審理法院： 南寧市青秀區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）青刑初字第894號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
合 議 庭 ： 黃暉覃杰鐘君
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)人民檢察院以南市青檢刑訴[2015]877號(hào)起訴書指控被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年12月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。南寧市青秀區(qū)人民檢察院指派檢察員林洋、書記員劉筱出庭支持公訴，被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18及辯護(hù)人韋李波、黃毛川、甘卓、勞欽、盧秀東、秦鋆、秦斌、蔡易宏、崔鳳濤、楊萍、陳龍、麥朝雄、蘇芳、王業(yè)強(qiáng)、胡蓉波、李宏海、梁杰春、林小蓮、王義、吳文棟到庭參加訴訟。期間，公訴機(jī)關(guān)以補(bǔ)充偵查為由建議延期審理二次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
南寧市青秀區(qū)人民檢察院指控：被告人王某1張某2等人自2011年起在南寧市以交錢申購虛擬份額的形式參加“純資本運(yùn)作”、“資本運(yùn)作”、“連鎖銷售”組織為名，要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織從2011年發(fā)展至今，網(wǎng)絡(luò)層級超過3級，體系成員達(dá)30人以上。
其中，被告人王某1、張某2、周某3、王某8、張某6、李某7、張某4、常某9、劉某10、郭某12、鄭某13在體系中是老總級別的成員；被告人丁某15、陳某16、王某11、戰(zhàn)某18、喬某17、王某5、李某14在傳銷體系中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)或者宣傳、培訓(xùn)的職責(zé)。
針對上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)在庭審中出示的證據(jù)有受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押清單、從被告人、證人處搜查、扣押的書證、銀行流水、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18為牟取非法利益，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人王某1對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對指控罪名無異議，提出如下意見：被告人王某11、是從犯，起次要作用；2、認(rèn)罪態(tài)度較好，歸案后如實(shí)供述，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，確有悔改表現(xiàn)；3、主觀惡性較小，是受人蠱惑、誤導(dǎo)而加入傳銷組織；4、是偶犯、初犯，案發(fā)前表現(xiàn)良好，也是家族的頂梁柱；5、符合緩刑適用條件。綜上，建議對被告人王某1量刑在十個(gè)月以下。
被告人張某2對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議。
被告人周某3對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，但辯稱其不是主犯，請求從輕處罰。
被告人張某4對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對指控罪名無異議，提出如下意見：1、對認(rèn)定被告人張某4是老總級別有異議；2、被告人張某4是被動(dòng)接受安排、學(xué)習(xí)，主觀惡性較小，是初犯，且當(dāng)庭認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，建議對其判處有期徒刑七至八個(gè)月。
被告人王某5辯稱其在傳銷活動(dòng)中所起作用不大，其辯護(hù)人對指控罪名無異議提出如下意見1、被告人王某5是經(jīng)理級別；2、被告人王某5是初犯，建議對其量刑八個(gè)月左右。
被告人張某6對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人張某6在體系中沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)的工作；2、被告人張某6認(rèn)罪態(tài)度好，如實(shí)供述，是初犯，建議對其從輕處罰。
被告人李某7對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對指控罪名無異議，提出如下意見：被告人李某71、被指控是傳銷活動(dòng)中的老總級別證據(jù)不足；2、量刑應(yīng)當(dāng)在有期徒刑五年以下或拘役的幅度；3、起次要、輔助作用，是從犯；4、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；5、在犯罪過程中社會(huì)危害性不大；6、是初犯、偶犯。綜上，建議對被告人李某7從輕、減輕處罰，判處有期徒刑十個(gè)月至一年。
被告人王某8對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對指控罪名無異議，提出如下意見被告人王某8是小學(xué)文化，是初犯，是被蠱惑參與的傳銷，且其在傳銷組織中作用有限，建議法庭對其從輕處罰。
被告人常某9對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，辯稱其是因?yàn)榉梢庾R(shí)淡薄、文化程度低才導(dǎo)致此次的犯罪，其辯護(hù)人對指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人常某9是被迫加入傳銷組織；2、被告人常某9在傳銷組織中只是發(fā)展了兩個(gè)下線，后續(xù)情況并不清楚；3、被告人常某9認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪，建議對其從輕、減輕處罰。
被告人劉某10對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人提出如下意見：被告人劉某101、起輔助、次要作用，處于被動(dòng)地位，犯罪情節(jié)較輕；2、自愿認(rèn)罪，歸案后如實(shí)供述，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好；3、本人也是受害者，社會(huì)危害性較小，違法所得也較少；4、一貫表現(xiàn)良好，是初犯。綜上，建議對被告人劉某10從輕、減輕處罰，量刑為十個(gè)月。
被告人王某11對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對指控罪名無異議，提出如下意見：被告人王某111、是初犯，案發(fā)前表現(xiàn)良好；2、自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度好；3、在本案中作用相對較小；4、沒有造成嚴(yán)重后果，社會(huì)危害性較??；5、本人也是受害者，欠下大量債務(wù)；6、本案證據(jù)上有瑕疵。綜上，建議對被告人王某11從輕處罰，量刑為九個(gè)月。
被告人郭某12辯稱其只是經(jīng)理級別，不是老總級別，其辯護(hù)人對指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人郭某12認(rèn)為其只是經(jīng)理級別，不是老總級別；2、被告人郭某12是初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，社會(huì)危害性較小，當(dāng)庭認(rèn)罪，其本人也是受害者，建議對其從輕處罰，量刑為九個(gè)月。
被告人鄭某13對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對指控罪名無異議，提出如下意見：被告人鄭某131、在傳銷活動(dòng)中作用較小，犯罪情節(jié)較輕；2、在傳銷活動(dòng)中沒有獲利，其本人也是受害者；3、是初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好。綜上，建議對其從輕或減輕處罰，量刑為九個(gè)月。
被告人李某14對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人提出如下意見：被告人李某141、犯罪情節(jié)輕微，危害不大；2、具有坦白情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，屬于初犯、偶犯；3、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；4、本人也是受害者。綜上，建議對其從輕處罰，量刑九個(gè)月以下。被告人丁某15對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人提出如下意見：1、被告人丁某15起輔助作用，其下線只有一個(gè)人；2、被告人丁某15沒有直接收取下線財(cái)物，情節(jié)較輕；3、被告人張某2的辨認(rèn)筆錄與事實(shí)不符；4、被告人丁某15自愿認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，建議對其從輕處罰；5、被告人丁某15被扣押的汽車應(yīng)予以返還。
被告人陳某16對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人提出如下意見：被告人陳某161、本人也是受害者，沒有獲利；2、是初犯，如實(shí)供述自己罪行，有坦白情節(jié)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好；3、在傳銷組織中時(shí)間不長，作用較小，建議對其從輕處罰，量刑為九個(gè)月；4、其被扣押的奔馳車應(yīng)予以返還。
被告人喬某17認(rèn)為其未達(dá)到經(jīng)理、老總級別，其辯護(hù)人對指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人喬某17在傳銷體系中“新人跟進(jìn)”、“講工作”等并非固定職責(zé)；2、被告人喬某17傘下雖有14名下線，但其直接發(fā)展的只有2人，且14人中有7人為空線，社會(huì)危害性較??；3、被告人喬某17認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，建議對其量刑在九個(gè)月以內(nèi)。
被告人戰(zhàn)某18辯稱其不是老總級別，也不是講師，其辯護(hù)人提出如下意見：被告人戰(zhàn)某181、本人也是受害者；2、其在體系中起次要、輔助的作用，是從犯，建議對其從輕處罰，量刑在十個(gè)月以內(nèi)。
被告人王某1等十八名被告人及辯護(hù)人均未向法庭提交任何證據(jù)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
被告人王某1等十八名被告人自2011年起在南寧市以交錢申購虛擬份額參加“純資本運(yùn)作”（又稱為“資本運(yùn)作”、“連鎖銷售”）組織的形式，通過“拉人頭”發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織從2011年發(fā)展至今，網(wǎng)絡(luò)層級超過三級，體系成員達(dá)三十人以上。
該傳銷組織的運(yùn)作模式是：首先，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型層級結(jié)構(gòu)。加入組織必須交錢申購虛擬份額，申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時(shí)需繳納3800元至69800元入門費(fèi)申購1至21份份額，上線人員則依據(jù)層級進(jìn)行瓜分獲得非法收益，即所謂的“提成”、“工資”。同時(shí)，該傳銷組織規(guī)定每個(gè)參加人員最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線。其次，該傳銷活動(dòng)采用“五級三晉制”對參加者進(jìn)行管理。所謂“五級”就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別；其中：1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉”就是低級別晉升高級別的三個(gè)階段，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計(jì)到10份以上即可；主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有二名直接下線人員為主任級別；經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有三名直接下線人員為經(jīng)理級別。
該傳銷組織中，老總級別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下團(tuán)隊(duì)，組織自己下線人員召開工作會(huì)議，參與召集新晉老總級別人員開“老總復(fù)制會(huì)”，對新晉老總進(jìn)行“復(fù)制”培訓(xùn)并向下線人員宣布，同時(shí)也積極發(fā)展下線部分較高級別的老總在完成份額任務(wù)后（傘下產(chǎn)生三代老總）就具備了獨(dú)立收取申購款、管理傘下人員和發(fā)放工資的條件（即獨(dú)立體系），稱為“層層出局制”、“老總推送制度”。此類老總負(fù)責(zé)設(shè)立并管理本體系的經(jīng)理室，指定負(fù)責(zé)管理申購、培訓(xùn)、能力、學(xué)習(xí)、安全的“大經(jīng)理”及助理，通過經(jīng)理室各成員管理本體系內(nèi)的傘下人員，開通或者要求負(fù)責(zé)申購的經(jīng)理室成員開通銀行賬戶作為收取傘下人員申購款或發(fā)放提成的公共賬號(hào)，核查申購的人員名單及排線排位，計(jì)算和通過網(wǎng)上銀行發(fā)放體系內(nèi)人員的提成。本案被告人王某1、張某2、周某3、張某4、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、鄭某13在傳銷組織中均是老總級別人員。
該傳銷組織中，經(jīng)理級別人員負(fù)責(zé)管理好自己傘下人員，負(fù)責(zé)向其上線的老總上報(bào)傘下人員的申購情況、體系人員出現(xiàn)的問題，下傳老總下達(dá)的行業(yè)通知、指示等，組織自己下線人員召開行業(yè)工作會(huì)議，對下線人員進(jìn)行訓(xùn)練邀約技巧、口才等工作，具體實(shí)施組織、協(xié)管下線新人的針對性工作。本案被告人王某5、王某11、郭某12、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)或者宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。
各被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)事實(shí)分述如下：
1、被告人王某1于2012年4月左右在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，2013年4、5月左右被告人王某1晉升為老總級別。被告人王某1在傳銷組織中負(fù)責(zé)體系安全、外圍執(zhí)勤等工作。
2、被告人張某2于2011年4月左右在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，2014年8月1日被告人張某2晉升為老總級別。2015年1月，其開始在大經(jīng)理室負(fù)責(zé)算賬工作，即計(jì)算傳銷人員的提成等。
3、被告人周某3在南寧市是“資本運(yùn)作”傳銷組織人員，其在該傳銷組織中已達(dá)老總級別。被告人周某3在傳銷組織中負(fù)責(zé)講授課程、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作。
4、被告人張某4在南寧市是“資本運(yùn)作”傳銷組織成員，其與被告人張某6、王某8等屬于同一體系，被告人張某4是老總級別人員。被告人張某4在傳銷組織中負(fù)責(zé)會(huì)場的安排布置、對體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
5、被告人王某5于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人王某5已是經(jīng)理級別人員。被告人王某5在傳銷組織中負(fù)責(zé)講授課程、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作。
6、被告人張某6于2014年10月在南寧市由被告人張某4發(fā)展交錢申購11份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，2015年1月被告人張某6晉升為老總級別。被告人張某6在傳銷組織中負(fù)責(zé)對體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作。
7、被告人李某7在南寧市是“資本運(yùn)作”傳銷組織成員，其與被告人張某6、王某8等屬于同一體系，被告人李某7已是老總級別人員。被告人李某7在傳銷組織中負(fù)責(zé)對體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、會(huì)場安全等工作。
8、被告人王某8于2013年8月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人王某8已晉升為老總級別。被告人王某8在傳銷組織中負(fù)責(zé)對體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
9、被告人常某9于2013年6月在南寧市由被告人劉某10發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人常某9于2015年6月1日晉升為老總級別。被告人常某9在傳銷組織中負(fù)責(zé)培訓(xùn)、召開會(huì)議、會(huì)場紀(jì)律等工作。
10、被告人劉某10于2012年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人劉某10已晉升為老總級別。被告人劉某10在傳銷組織中負(fù)責(zé)組織會(huì)議、會(huì)議主講、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、會(huì)場紀(jì)律等工作。
11、被告人王某11于2013年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人王某11已是經(jīng)理級別人員。被告人王某11在傳銷組織中負(fù)責(zé)組織會(huì)議、會(huì)議主講、對體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
12、被告人郭某12于2013年中旬在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人郭某12已是經(jīng)理級別人員。被告人郭某12在傳銷組織中負(fù)責(zé)組織會(huì)議、會(huì)場紀(jì)律等工作。
13、被告人鄭某13于2013年12月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人鄭某13已是老總級別人員。被告人鄭某13在傳銷組織中負(fù)責(zé)組織會(huì)議、會(huì)場紀(jì)律等工作。
14、被告人李某14于2013年7月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人李某14已是經(jīng)理級別人員。被告人李某14在傳銷組織中負(fù)責(zé)組織會(huì)議、會(huì)議主持人、對體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
15、被告人丁某15于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人丁某15已是經(jīng)理級別人員。被告人丁某15在傳銷組織中負(fù)責(zé)對體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、保密等工作。
16、被告人陳某16于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人陳某16已是經(jīng)理級別人員。被告人陳某16在傳銷組織中負(fù)責(zé)對傳銷組織人員進(jìn)行針對性培訓(xùn)、監(jiān)督、考核等工作。
17、被告人喬某17于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人喬某17已是經(jīng)理級別人員。被告人喬某17在傳銷組織中負(fù)責(zé)講授課程、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作。
18、被告人戰(zhàn)某18于2014年在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人戰(zhàn)某18已是經(jīng)理級別人員。被告人戰(zhàn)某18在傳銷組織中負(fù)責(zé)講授課程、承辦會(huì)議等工作。
另查明：
1、被告人王某1、周某3、王某8、常某9、張某4、張某6、李某7、王某11、劉某10、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18于2015年6月1日被抓獲，被告人張某2于2015年6月12日被抓獲，被告人王某5于2015年6月4日被抓獲。
2、公安機(jī)關(guān)從被告人王某1處扣押銀行U盾9個(gè)，中國建設(shè)銀行卡8張，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡4張，交通銀行卡2張，中國工商銀行卡2張，U盤4個(gè)，駕駛證1本，手機(jī)6部，光盤29張，聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)。
3、公安機(jī)關(guān)從被告人周某3處扣押金立手機(jī)3部，書籍5本，光盤1張，學(xué)習(xí)資料5份，筆記本2本，聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)，銀行卡14張，存折2本，身份證復(fù)印件6份。
4、公安機(jī)關(guān)從被告人張某4處扣押中國工商銀行卡2張，奔馳轎車一輛1輛，蘋果手機(jī)1部，對講機(jī)1部，惠普、Newpad電腦各1部，傳銷宣傳單、記錄信箋5張。
5、公安機(jī)關(guān)從被告人王某5處扣押光大銀行卡1張，柳州銀行卡1張，中國工商銀行卡1張，中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張，中國建設(shè)銀行卡1張，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張，蘋果手機(jī)2部。
6、公安機(jī)關(guān)從被告人張某6處扣押現(xiàn)金1100元，中國工商銀行卡3張，三星、小米、AXIRE手機(jī)各一部，資料45張，筆記本2本。
7、公安機(jī)關(guān)從被告人李某7處扣押諾基亞、步步高、華納威秀手機(jī)各1部，蘋果mini、華碩筆記本電腦各1臺(tái)，奔馳轎車1輛，中國工商銀行卡5張，中國銀行卡1張，筆記本及工作手冊11本，手寫資料37頁。
8、公安機(jī)關(guān)從被告人王某8處扣押oppo手機(jī)2部，電話卡1張，內(nèi)存卡2張，項(xiàng)鏈1條，戒指1個(gè)，現(xiàn)金3200元，山東省農(nóng)村信用社卡2張，廣西北部灣銀行卡1張，中國工商銀行卡1張，工商銀行電子密碼器1個(gè)，銀行單據(jù)44張，記事本9本，光碟7張，申請書13份，銀行卡信息登記表3張。
9、公安機(jī)關(guān)從被告人常某9處扣押VIVO手機(jī)2部，現(xiàn)金700元，身份證1張。
10、公安機(jī)關(guān)從被告人劉某10處扣押中國建設(shè)銀行卡1張，中國工商銀行卡3張，VIVO手機(jī)1部，手機(jī)卡1張，U盾1個(gè)，現(xiàn)金2150元，紙質(zhì)資料1批，汽車鑰匙1把。
11、公安機(jī)關(guān)從被告人王某11處扣押步步高、蘋果、不知名手機(jī)各1部，交通銀行卡5張，中國工商銀行卡2張，中國建設(shè)銀行卡3張，光大銀行卡2張，身份證復(fù)印件29張，教案本及筆記本11本,A4紙資料59張,書籍4本,華碩筆記本電腦1臺(tái)，DODGE小汽車1輛，鑰匙2把。
12、公安機(jī)關(guān)從被告人郭某12處扣押VIVO手機(jī)1臺(tái)。
13、公安機(jī)關(guān)從被告人鄭某13處扣押筆記本4本，蘋果、步步高手機(jī)各一部。
14、公安機(jī)關(guān)從被告人李某14處扣押中國建設(shè)銀行卡2張，中國工商銀行卡1張，山東省農(nóng)村信用社卡1張，深圳發(fā)展銀行卡1張，廣發(fā)銀行卡1張，光大銀行卡1張，交通銀行卡1張，聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)，華為手機(jī)1部，U盤1個(gè)，筆記本7本，主任會(huì)資料2份，房屋租賃合同1份，收款收據(jù)2份。
15、公安機(jī)關(guān)從被告人喬某17處扣押書籍4本，教案本2本，現(xiàn)金1900元，中國工商銀行卡2張，廣西北部灣銀行卡1張，中國建設(shè)銀行卡1張，交通銀行卡1張，招商銀行卡1張，中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張，存折1本，U盤2個(gè)。
16、公安機(jī)關(guān)從被告人丁某15處扣押中國工商銀行卡2張，華為手機(jī)1部，蘋果手機(jī)2部；從被告人陳某16處扣押蘋果手機(jī)1部，中國工商銀行卡1張，奔馳小汽車1輛，小汽車鑰匙1把；從被告人丁某15、陳某16二人處扣押筆記本4本，書籍2本，資料17張，工商銀行業(yè)務(wù)憑證1張。
17、公安機(jī)關(guān)從被告人戰(zhàn)某18處扣押蘋果手機(jī)2部，筆記本1本。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證
（一）受案登記表，證實(shí)本案案件的來源。
（二）戶籍證明，證實(shí)被告人王某1等十八名被告人的身份情況及犯罪時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
（三）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人王某1等十八名被告人到案的時(shí)間及經(jīng)過。
（四）搜查筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人王某1、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18、證人陳某處搜查、扣押物品的情況。
（五）從被告人、證人處搜查、扣押的書證
1、從被告人周某3處扣押的筆記本、學(xué)習(xí)資料、手機(jī)內(nèi)容的影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人周某3所在體系人員超過30人，層級超過3級，其在傳銷組織中負(fù)責(zé)接收“新晨新管”報(bào)送等工作。
2、從證人田某處扣押的學(xué)習(xí)記錄影印件，反映被告人周某3是培訓(xùn)主講人，被告人張某2對此進(jìn)行了指認(rèn)。
3、從被告人張某4處扣押的傳銷宣傳單、記錄信箋影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人張某4、張某6、李某7、王某8是“自律”小組成員；被告人張某4傘下有55人；被告人張某6是被告人張某4下線，負(fù)責(zé)“讀管”、團(tuán)隊(duì)隊(duì)長等工作；被告人李某7負(fù)責(zé)“讀管”、會(huì)場安全等工作。被告人張某2、張某6、證人陳某對此進(jìn)行了指認(rèn)，并指認(rèn)被告人張某4、張某6、李某7、王某8是老總級別。
4、從被告人李某7處扣押的手寫資料影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人李某7、張某4傘下有55人。
5、從被告人王某8處扣押的記事本影印件，反映被告人王某8負(fù)責(zé)“報(bào)晨會(huì)”等工作。
6、從被告人常某9處扣押的手機(jī)內(nèi)容影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人常某9于2015年6月1日已晉升為老總級別。
7、從被告人劉某10處扣押的紙質(zhì)資料影印件，反映被告人常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14是同一體系，人員超過30人，被告人常某9負(fù)責(zé)會(huì)場紀(jì)律、后勤、講授課程等工作，被告人劉某10負(fù)責(zé)傳達(dá)會(huì)議精神、講授課程、財(cái)務(wù)、會(huì)場紀(jì)律等工作，被告人王某11負(fù)責(zé)講授課程、“跟會(huì)”等工作，被告人郭某12負(fù)責(zé)“跟會(huì)”、點(diǎn)評會(huì)議等工作，被告人鄭某13負(fù)責(zé)召開主任會(huì)等工作，被告人李某14負(fù)責(zé)“學(xué)習(xí)助理”等工作。被告人張某2、郭某12對此進(jìn)行了指認(rèn)。
8、從被告人王某11處扣押的筆記本、A4紙資料影印件，反映被告人王某11、郭某12是同一體系，被告人王某11負(fù)責(zé)“自律”等工作，被告人郭某12負(fù)責(zé)召開主任會(huì)等工作，被告人張某2對此進(jìn)行了指認(rèn)。
9、從被告人鄭某13處扣押的筆記本影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人鄭某13負(fù)責(zé)講授課程、車輛接送、“跟會(huì)”等工作。
10、從被告人李某14處扣押的筆記本影印件，反映被告人李某14、劉某10、王某11、鄭某13是同一體系，被告人李某14負(fù)責(zé)會(huì)議主持、“自律”、“跟會(huì)”等工作，被告人劉某10負(fù)責(zé)講授課程等工作，被告人王某11是“自律”小組成員，被告人鄭某13負(fù)責(zé)“跟會(huì)”、講授課程等工作，被告人張某2對此進(jìn)行了指認(rèn)。
11、從被告人陳某16處扣押的筆記本、資料影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人王某5是培訓(xùn)主講人，負(fù)責(zé)“新晨新管”的組織等工作，被告人丁某15負(fù)責(zé)“立崗”等工作，被告人陳某16負(fù)責(zé)講授課程、“跟進(jìn)”等工作，被告人張某2、陳某16、證人陳某對此進(jìn)行了指認(rèn)。
12、從被告人喬某17處搜查的教案本、手機(jī)內(nèi)容影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人喬某17所在體系的人員構(gòu)成情況，其負(fù)責(zé)講授課程等工作。
13、從被告人戰(zhàn)某18處扣押的筆記本影印件，反映被告人喬某17、戰(zhàn)某18是同一體系，被告人戰(zhàn)某18是會(huì)議承辦人，被告人張某2、證人陳某對此進(jìn)行了指認(rèn)。
14、從證人陳某處扣押的筆記本、便箋紙影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人王某11負(fù)責(zé)車輛接送等工作，被告人鄭某13是“自律”小組成員，負(fù)責(zé)“跟會(huì)”等工作，被告人李某14負(fù)責(zé)主持、“跟會(huì)”、“自律”等工作，被告人張某2對此進(jìn)行了指認(rèn)。
（六）銀行交易流水，證實(shí)被告人王某1等十八名被告人銀行賬戶的開戶及交易情況，各被告人銀行賬戶交易的特點(diǎn)為：1、總發(fā)生額大，交易次數(shù)頻繁；2、在每月中旬左右的固定時(shí)段進(jìn)行提成的發(fā)放；3、每月中旬的交易對方階段性相對固定。具體如下：
1、被告人王某1的銀行交易流水，證實(shí)其中國工商銀行賬戶自2013年1月16日開戶至2014年11月17日的交易情況，該賬戶已于2014年11月17日銷戶。
2、被告人張某2的銀行交易流水，證實(shí)其中國工商銀行賬戶自2011年6月9日開戶至2015年5月30日的交易情況，該賬戶截至2015年5月30日余額為2435.38元；其卡號(hào)為6509的中國工商銀行賬戶自2014年6月12日開戶至2015年5月18日的交易情況，該賬戶截至2015年5月18日余額為0元；其卡號(hào)為3443的中國工商銀行賬戶自2014年7月31日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為1923540.59元
3、被告人周某3的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為5476的中國工商銀行賬戶自2014年7月1日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為42652.5元；其卡號(hào)為1403的中國工商銀行賬戶自2013年3月17日開戶至2015年6月17日的交易情況，該賬戶截至2015年6月17日余額為179.72元。
4、被告人張某4的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為3167的中國工商銀行賬戶自2014年2月26日開戶至2016年2月26日的交易情況，該賬戶截至2016年2月26日余額為0元。
5、被告人王某5的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為7809的中國工商銀行賬戶自2015年3月31日開戶至2015年6月1日的交易情況，該賬戶截至2015年6月1日余額為110206.55元；其卡號(hào)為7388的中國工商銀行賬戶自2012年6月27日開戶至2015年4月29日的交易情況，該賬戶已于2015年4月29日銷戶。
6、被告人張某6的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為4417的中國工商銀行賬戶自2014年2月26日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為119906.58元；其卡號(hào)為8064的中國工商銀行賬戶自2014年12月25日開戶至2015年5月2日的交易情況，該賬戶截至2015年5月2日余額為1.93元。
7、被告人李某7的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為6066的中國工商銀行賬戶自2013年9月26日開戶至2015年5月30日的交易情況，該賬戶截至2015年5月30日余額為4306.1元。
8、被告人王某8的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為7921的中國工商銀行賬戶自2013年8月4日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為116984.84元。
9、被告人常某9的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為4321的中國工商銀行賬戶自2013年6月21日開戶至2015年6月21日的交易情況，該賬戶截至2015年6月21日余額為4180.98元。
10、被告人劉某10的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為9179的中國工商銀行賬戶自2012年5月22日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為1873.82元。
11、被告人王某11的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為4472的中國工商銀行賬戶自2013年4月27日開戶至2015年5月23日的交易情況，該賬戶截至2015年5月23日余額為477.88元。
12、被告人郭某12的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為4530的中國工商銀行賬戶自2013年8月20日開戶至2015年5月21日的交易情況，該賬戶截至2015年5月21日余額為323.88元。
13、被告人鄭某13的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為6998的中國工商銀行賬戶自2013年12月26日開戶至2015年6月5日的交易情況，該賬戶截至2015年6月5日余額為774.46元。
14、被告人李某14的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為2096的中國工商銀行賬戶自2013年7月26日開戶至2015年5月27日的交易情況，該賬戶截至2015年5月27日余額為3161.8元。
15、被告人丁某15的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為1872的中國工商銀行賬戶自2014年7月21日開戶至2015年5月21日的交易情況，該賬戶截至2015年5月21日余額為2134.72元。
16、被告人陳某16的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為5996的中國工商銀行賬戶自2014年11月17日開戶至2015年5月27日的交易情況，該賬戶截至2015年5月27日余額為4086.96元。
17、被告人喬某17的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為5619的中國工商銀行賬戶自2014年3月4日開戶至2015年6月13日的交易情況，該賬戶截至2015年6月13日余額為6807.38元。
18、被告人戰(zhàn)某18的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為1876的中國工商銀行賬戶自2014年4月24日開戶至2015年5月25日的交易情況，該賬戶截至2015年5月25日余額為2.44元。
（七）全國機(jī)動(dòng)車/駕駛?cè)诵畔①Y源庫截圖，證實(shí)車牌號(hào)為魯XXXXXX的奔馳牌小汽車所有人為李某7初次登記日期為2015年2月16日；車牌號(hào)為桂XXXXX的奔馳牌小汽車所有人為張某4，初次登記日期為2015年3月16日；車牌號(hào)為魯XXXXXX的道奇牌小汽車所有人為王某11，初次登記日期為2015年2月13日；車牌號(hào)為魯XXXXXX的奔馳牌小汽車所有人為陳某16，初次登記日期為2014年8月12日。
二、證人證言
1、證人張某1的證言，張某1稱，其于2012年7、8月份在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展了王某1、張某2作為其下線，王某1、張某2已達(dá)到老總級別。張某1亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式、“自律”、“能力”等用語進(jìn)行了說明。
2、證人田某的證言，田某稱，其于2011年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，2014年6月，其與張某3等人從體系中獨(dú)立出來，周某3是張某3傘下老總級別的人員。田某亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
3、證人張某2的證言，張某2稱，其于2012年下半年在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，周某3是其傘下人員張某3的傘下人員，已達(dá)老總級別。張某2亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
4、證人張某3的證言，張某3稱，其于2012年下半年在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，周某3是其傘下老總級別人員。張某3亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
5、證人許某的證言，許某稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，周某3是其體系中的上層老總。許某亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
6、證人董某的證言，董某稱，其在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，王某5是傳銷組織中老總級別人員，并對王某5進(jìn)行了辨認(rèn)。董某亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
7、證人盧某的證言，盧某稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，其與喬某17、戰(zhàn)某18是同一體系，戰(zhàn)某18是講師，負(fù)責(zé)給體系人員講課，是經(jīng)理級別人員。
三、被告人的供述和辯解
1、被告人王某1的供述和辯解，王某1稱，其于2012年4月左右在南寧市由張某1發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，2013年4、5月左右其晉升為老總級別。老總級別人員傘下肯定超過30人，其體系大概有400多人，其在體系中負(fù)責(zé)人員安全。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式、“申購老總”、“經(jīng)晨老總”等用語進(jìn)行了說明。
2、被告人張某2的供述和辯解、自述材料，張某2稱，其于2011年4月左右在南寧市由張某1發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，2014年8月1日其晉升為老總級別。其傘下約有40人。張某1是其與王某1的上線，王某1有單獨(dú)的大經(jīng)理室，其與宋承龍共用一個(gè)大經(jīng)理室，其在體系中負(fù)責(zé)管賬。其認(rèn)識(shí)陳某16、王某5，二人均是老總級別。其尾號(hào)為1123、3047、6509、3443的工商銀行卡賬戶里的資金都是其參與“資本運(yùn)作”的資金，其中尾號(hào)為6509的工商銀行卡是公共卡。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式、“三合一”、“讀管立崗”等用語進(jìn)行了說明。其還通過核對銀行賬戶確認(rèn)了同一傳銷體系的成員名單，其中包括本案王某1等18名被告人。
3、被告人周某3的供述和辯解，周某3在公安機(jī)關(guān)的訊問中稱，其沒有加入傳銷組織。其當(dāng)庭則表示對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒有異議。
4、被告人張某4的供述和辯解，張某4在公安機(jī)關(guān)的訊問中稱，其沒有加入傳銷組織。其當(dāng)庭則表示對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒有異議。其被扣押的車牌號(hào)為桂A00904的小汽車是向朋友借錢所買，該車發(fā)生過兩次碰撞，其實(shí)際使用時(shí)間較短。
5、被告人王某5的供述和辯解，王某5稱，其于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員。其通過銀行流水指認(rèn)其與丁某15是同一體系。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式等進(jìn)行了說明。
6、被告人張某6的供述和辯解，張某6稱，其于2014年10月在南寧市由被告人張某4發(fā)展交錢申購11份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，2015年1月其晉升為老總級別。其與張某4、王某8、李某7是同一體系，均是老總級別。張某4是其上線，給其上過幾次課。其工商銀行卡賬戶上，王翠于2015年2月16日向其轉(zhuǎn)賬4256元、劉莎莎于2015年4月15日向其轉(zhuǎn)賬19278元均為發(fā)放給其的工資。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式等進(jìn)行了說明。
7、被告人李某7的供述和辯解，李某7在公安機(jī)關(guān)的訊問中稱，其沒有加入傳銷組織。其當(dāng)庭則表示對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒有異議。其被扣押的車牌號(hào)為小汽車是其向朋友借錢所買，該車僅是其代步所用。
8、被告人王某8的供述和辯解，王某8稱，其于2013年8月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已晉升為老總級別。其通過資料指認(rèn)張某6、張某4、李某7是同一體系人員，均為老總級別。其工商銀行卡賬戶上，王翠于2015年2月16日向其轉(zhuǎn)賬31768元、劉莎莎于2015年4月15日向其轉(zhuǎn)賬69255元均為發(fā)放給其的工資。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式等進(jìn)行了說明。
9、被告人常某9的供述和辯解，常某9稱，其于2013年6月在南寧市由劉某10發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其于2015年6月1日晉升為老總級別，傘下已有30多人。晉升前其主要負(fù)責(zé)體系人員的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、自律、申購、召開會(huì)議等。與其一同被抓的劉某10和郭某12均是傳銷組織中老總級別的人員。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
10、被告人劉某10的供述和辯解，劉某10稱，其于2012年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員，在體系中負(fù)責(zé)望風(fēng)、通知、辦理電話卡等工作。其認(rèn)識(shí)常某9、郭某12、鄭某13，均為同一傳銷體系成員。其工商銀行卡賬戶上，王傳霞于2013年3月24日向其轉(zhuǎn)賬的45000元是新人申購款，張強(qiáng)于2014年12月13日向其轉(zhuǎn)賬12880元是工資。
11、被告人王某11的供述和辯解，王某11稱，其于2013年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員。劉某10是其傳銷體系中的成員。其被扣押的小汽車是用房屋抵押及借錢購買，該車僅是其個(gè)人偶爾使用。
12、被告人郭某12的供述和辯解，郭某12稱，其于2013年中旬在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員。其認(rèn)識(shí)常某9，是同一體系人員。其工商銀行卡賬戶上，其于2013年8月21日、9月25日、11月27日分別轉(zhuǎn)賬19800元、19800元、16000元到薛慶濤賬戶，是申購款。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
13、被告人鄭某13的供述和辯解，鄭某13稱，其于2013年12月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是老總級別人員。其工商銀行卡賬戶上，李敏于2015年4月16日轉(zhuǎn)入的錢是其工資。從工資上看，李某14、郭某12、劉某10都已是老總級別人員。
14、被告人李某14的供述和辯解，李某14稱，其于2013年7月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員。其在體系中負(fù)責(zé)通知人員開會(huì)、會(huì)場助理等工作。鄭某13、郭某12、劉某10都已經(jīng)是老總級別人員。其工商銀行卡賬戶上，李敏于2015年4月16日轉(zhuǎn)入的錢是其工資。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
15、被告人丁某15的供述和辯解，丁某15稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員，負(fù)責(zé)“自律”、“前?！钡裙ぷ?。陳某16是其妻子，也是經(jīng)理級別，負(fù)責(zé)“跟進(jìn)”工作。其認(rèn)識(shí)王某5，也是經(jīng)理級別。其工商銀行卡賬戶是其在傳銷組織中使用的，該賬戶于2015年2月15日、4月16日收到的于琛分別轉(zhuǎn)賬17302元、5883元是其獲得的提成，其賬戶于2014年9月2日、9月6日收到的季紅分別轉(zhuǎn)賬50000元，是申購款。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式、“能力”、“前保”、“跟進(jìn)”等用語進(jìn)行了說明。
16、被告人陳某16的供述和辯解，陳某16稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員，負(fù)責(zé)“跟進(jìn)”、“能力”等工作。丁某15是其丈夫，也是經(jīng)理級別，負(fù)責(zé)“自律”工作。王某5是“經(jīng)晨總管”，是經(jīng)理級別。其工商銀行卡賬戶中，紀(jì)中華于2015年5月16日轉(zhuǎn)賬給其的11585元是其的工資，季紅于2014年9月2日、9月6日分別轉(zhuǎn)賬給丁某15的50000元是季紅給丁某15打的申購款，周沙沙于2015年1月14日、2月3日分別轉(zhuǎn)賬給王某5的7604元、60000元分別是提成款和返還的申購款。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式、“A主持”、“B主持”、“邀約”等用語進(jìn)行了說明。其被扣押的小汽車是結(jié)婚時(shí)家人贈(zèng)送的彩禮。該車僅是其與老公代步所用。
17、被告人喬某17的供述和辯解，喬某17稱，其于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員，份額已達(dá)到296份，負(fù)責(zé)給新人講課。其與戰(zhàn)某18是同一體系人員，基本上都是經(jīng)理以上級別人員。其賬戶中，王修貞于2014年7月12日、9月12日分別向其轉(zhuǎn)賬13144元、14307元均是其得到的提成款，其另一賬戶分別于2014年6月30日、8月4日向裴藹云轉(zhuǎn)賬800元、19800元，是其傘下的人繳納的申購款。
18、被告人戰(zhàn)某18的供述和辯解，戰(zhàn)某18稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員，負(fù)責(zé)給新人講課，承辦過一次經(jīng)理會(huì)，其所在體系人員包括盧某等三十人以上。其尾號(hào)為1876的工商銀行卡用于繳納申購款和收取提成。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
四、辨認(rèn)筆錄及照片
1、被告人張某2辨認(rèn)出被告人王某1、王某5、陳某16。
2、證人張某1辨認(rèn)出被告人王某1、張某2。
3、被告人劉某10辨認(rèn)出被告人常某9。
4、被告人喬某17辨認(rèn)出被告人戰(zhàn)某18。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，均已核實(shí)，本院予以確認(rèn)。
對被告人王某11的辯護(hù)人提出對被告人王某11于2015年6月2日10時(shí)35分至11時(shí)30分在南寧市第二看守所所做訊問筆錄有異議的意見。經(jīng)查，該份筆錄的內(nèi)容為公安機(jī)關(guān)宣讀拘留決定，其中正文第十行被訊問人的姓名記錄為“黃培威”，雖然被告人王某11在該份筆錄上進(jìn)行了簽字捺印，但簽字日期為2015年6月1日，本院對該份證據(jù)不予認(rèn)定，辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見本院予以采納。對被告人王某11的其他訊問筆錄本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人張某2針對扣押書證指認(rèn)的效力問題。經(jīng)查，被告人張某2的供述和辯解證實(shí)，被告人張某2雖然與部分被告人不認(rèn)識(shí)，但其作為管賬老總針對扣押書證的指認(rèn)均是基于其傳銷組織統(tǒng)一的特定的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行，且其的指認(rèn)與其他被告人的供述和辯解、證人證言等能夠相互印證，故其的指認(rèn)具有證據(jù)的證明力，本院對部分被告人及辯護(hù)人提出的該項(xiàng)意見不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18以“純資本運(yùn)作”經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂了國家正常的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，各被告人所在的傳銷組織層級均超過三級，成員達(dá)三十人以上，且各被告人在傳銷組織中均起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中，被告人王某1等十八名被告人積極參與實(shí)施犯罪，對傳銷活動(dòng)的實(shí)施均起關(guān)鍵作用，均是主犯，按各自參與的全部犯罪處罰。但根據(jù)各被告人在傳銷組織中的層級、作用大小等量刑時(shí)予以區(qū)別。
關(guān)于各被告人間的關(guān)系問題及傳銷組織的層級、人數(shù)問題。證人證言、各被告人的供述和辯解、銀行流水等證據(jù)證實(shí)，本案被告人王某1等十八名被告人在使用其銀行賬戶繳納申購款、領(lǐng)取提成等時(shí)與賬戶名為薛慶濤、仝蓓、陳瑞麗等的賬戶均有直接或間接的聯(lián)系，結(jié)合被告人張某2、張某6、王某8、劉某10、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18對銀行流水的相關(guān)供述和指認(rèn)，及從各被告人處扣押的書證等證據(jù)，能夠印證證實(shí)本案被告人王某1等十八名被告人在同一傳銷組織。而由于該傳銷組織體系龐大，分支較多，組織內(nèi)亦有一定隱秘性，故同一傳銷組織中的人員相互不認(rèn)識(shí)的情況實(shí)際存在，但并不影響對各被告人實(shí)際屬于同一傳銷組織的認(rèn)定。同時(shí)上述證據(jù)亦證實(shí)，本案被告人王某1等十八名被告人所在的傳銷組織層級在三級以上，人員已超過三十人，故各被告人及辯護(hù)人提出的被告人相互間不認(rèn)識(shí)不能認(rèn)定為同一傳銷組織及對本案所在傳銷組織的層級及人數(shù)問題提出異議的相關(guān)意見，本院均不予采納。
關(guān)于被告人的身份問題。被告人王某11、郭某12、李某14的辯護(hù)人提出現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)三名被告人的身份，不能排除重名的意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)提交的被告人王某11、郭某12、李某14的戶籍證明，與銀行流水、被告人王某11、李某14、劉某10及證人陳某處扣押的書證、被告人王某11、郭某12、李某14、劉某10等的供述和辯解等證據(jù)能相互印證，本院對被告人王某11、郭某12、李某14的身份予以確認(rèn)，對辯護(hù)人提出的該項(xiàng)辯護(hù)意見不予采納。
關(guān)于在認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中是否需要區(qū)分主從犯的問題。根據(jù)我國刑法規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪處罰的對象為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，而傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對于傳銷組織的發(fā)展、組織、管理等均起主要作用，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照各自參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。因此，對于被告人周某3、王某5及被告人王某1、李某7、王某8、劉某10、王某11、鄭某13、丁某15、陳某16、戰(zhàn)某18的辯護(hù)人提出上述被告人是從犯、作用不大的意見，本院不予采納。但根據(jù)各被告人在傳銷組織中的層級、作用大小等量刑時(shí)予以區(qū)別。
關(guān)于各被告人在傳銷組織中的級別問題。（1）被告人張某4的級別問題。被告人張某6、王某8的供述及辯解、被告人張某2的指認(rèn)、從被告人張某4、張某6、李某7處扣押的書證印證證明，被告人張某4已達(dá)到老總級別，且被告人張某4當(dāng)庭對起訴書指控的事實(shí)和罪名無異議，本院對被告人張某4的辯護(hù)人對其已達(dá)老總級別有異議的意見不予采納。（2）被告人王某5的級別問題。被告人王某5的辯護(hù)人提出其是經(jīng)理級別，該意見與公訴機(jī)關(guān)的指控、本院查明的事實(shí)相符，本院予以采信。（3）被告人李某7的級別問題。被告人張某6的供述及辯解、被告人張某2、王某8的指認(rèn)、從被告人張某4處扣押的書證印證證明，被告人李某7已達(dá)到老總級別，且被告人李某7當(dāng)庭對起訴書指控的事實(shí)和罪名無異議，本院對被告人李某7的辯護(hù)人對指控其是老總級別證據(jù)不足的意見不予采納。（4）被告人郭某12的級別問題。公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭某12已達(dá)到老總級別，但僅有被告人常某9、李某14的供述及辯解、被告人鄭某13的指認(rèn)，且被告人郭某12在公安機(jī)關(guān)及法庭的供述同一，均辯稱其只是經(jīng)理級別，公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭某12已達(dá)老總級別證據(jù)不足，本院對被告人郭某12及其辯護(hù)人提出其只是經(jīng)理級別的意見予以采納。（5）被告人喬某17的級別問題。被告人喬某17在公安機(jī)關(guān)多次供述其已達(dá)經(jīng)理級別，且其供述的體系人員、申購份額與公安機(jī)關(guān)從其處扣押的體系圖相互印證，被告人喬某17在庭審中翻供未能合理說明翻供原因或提出證據(jù)，且其庭前供述與其他證據(jù)相互印證，本院對其當(dāng)庭辯稱其未達(dá)經(jīng)理級別的意見不予采納。（6）被告人戰(zhàn)某18的級別問題。被告人戰(zhàn)某18辯稱其不是老總級別，該意見與公訴機(jī)關(guān)的指控、本院查明的事實(shí)相符，本院予以采納。（7）其他被告人的級別問題。有被告人及同案被告人供述及辯解、證人證言、扣押的書證等證據(jù)印證，本院予以認(rèn)定。
關(guān)于被告人王某5的辯護(hù)人提出公安機(jī)關(guān)從被告人王某5處扣押的銀行卡中有二張是他人使用，不應(yīng)認(rèn)定是其犯罪使用的意見，經(jīng)查，證人證言、被告人供述和辯解證實(shí)，傳銷組織中，部分老總會(huì)要求傘下人員開通銀行賬戶作為收取傘下人員申購款或發(fā)放工資的公共賬號(hào)，故傘下人員的銀行卡由他人使用的情況客觀存在，但并不能以此否認(rèn)該銀行卡是其從事傳銷活動(dòng)的工具，故辯護(hù)人的該項(xiàng)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人張某6及其辯護(hù)人提出其沒有承擔(dān)組織、管理工作的意見。經(jīng)查，被告人王某8、被告人張某6的供述和辯解、銀行流水等印證證明，被告人張某6已是傳銷組織中老總級別的成員，同時(shí)從被告人張某4處扣押的書證顯示，被告人張某6是“自律”小組成員，負(fù)責(zé)“讀管”，證實(shí)被告人張某6在傳銷組織中負(fù)責(zé)對體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作，從被告人張某6在傳銷組織中的級別和負(fù)責(zé)的工作可以認(rèn)定其在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。故對被告人張某6及其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人喬某17、戰(zhàn)某18在傳銷組織中是否是講師的問題。（1）被告人喬某17的辯護(hù)人提出其在傳銷組織中“新人跟進(jìn)”、“講工作”并非固定職責(zé)的意見，經(jīng)查，被告人喬某17在公安機(jī)關(guān)的供述及從其處扣押的書證印證證明，被告人喬某17在傳銷組織中多次給新人講授課程，由于傳銷組織在層級和管理上的特性，其成員從事的具體工作往往由上層人員進(jìn)行指派，并不必然固定，但具體工作不固定并不影響其承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的認(rèn)定。故被告人喬某17辯護(hù)人的該項(xiàng)意見，本院不予采納。（2）被告人戰(zhàn)某18當(dāng)庭辯稱其不是講師的意見，經(jīng)查，被告人戰(zhàn)某18在公安機(jī)關(guān)的供述和辯解、證人盧某的證言印證證實(shí)，被告人戰(zhàn)某18在傳銷組織中負(fù)責(zé)有給新人講授課程的工作，被告人戰(zhàn)某18在庭審中翻供未能合理說明翻供原因或提出證據(jù)，且其庭前供述與其他證據(jù)相互印證，本院對被告人戰(zhàn)某18當(dāng)庭提出的該項(xiàng)辯護(hù)意見不予采納。
關(guān)于在參與傳銷組織中使用他人身份證購買份額即所謂“空點(diǎn)”、“空線”的問題。根據(jù)該傳銷組織制定的規(guī)則，每一張身份證只能加入一次、最多只能購買21份份額、只能發(fā)展三個(gè)直接下線，所購買的份額可以轉(zhuǎn)讓、發(fā)展下線、領(lǐng)取提成等規(guī)定，“空點(diǎn)”、“空線”具有承上啟下，連接左右，對傳銷組織層級的形成、規(guī)模的擴(kuò)大，在傳銷組織中所起的作用與“實(shí)點(diǎn)”并無二樣，對傳銷組織的發(fā)展壯大起著重要的作用。因此，對于被告人喬某17的辯護(hù)人提出喬某17發(fā)展的人員中有七人為“空線”，社會(huì)危害性較小的意見，本院不予采納。
關(guān)于部分被告人及其辯護(hù)人提出其是被騙參與傳銷組織，是受害者，沒有從中獲利，以及提出被告人主觀惡性較小、犯罪情節(jié)較輕，請求從輕處罰或適用緩刑的意見。經(jīng)查，本案各被告人在他人介紹加入傳銷組織后，為獲取更多的非法利益，積極發(fā)展下線，或者積極從事對傳銷組織的發(fā)展、組織、管理等起到重要作用的工作，主觀惡性較大，社會(huì)危害性嚴(yán)重，故被告人常某9及被告人王某1、張某4、李某7、王某8、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、戰(zhàn)某18的辯護(hù)人提出的上述意見，本院不予采納。
關(guān)于涉案財(cái)物的處理問題。（1）各被告人涉案銀行賬戶的資金。經(jīng)查，根據(jù)銀行流水、證人證言、被告人供述及辯解等證據(jù)，結(jié)合該傳銷組織的運(yùn)作模式、通過銀行賬戶收取申購款、發(fā)放提成的規(guī)則等事實(shí)，能夠認(rèn)定各被告人涉案銀行賬戶是傳銷所用，賬戶內(nèi)的資金為傳銷贓款，依法對涉案銀行賬戶的資金予以追繳、沒收，上繳國庫。部分被告人及辯護(hù)人關(guān)于涉案銀行賬戶的相關(guān)辯解，本院不予采納。（2）被扣押的車輛。公安機(jī)關(guān)從被告人李某7處扣押奔馳牌小汽車一輛（車牌號(hào)魯RQK518）、從被告人張某4處扣押奔馳牌小汽車一輛（車牌號(hào)桂A00904）、從被告人王某11處扣押道奇牌小汽車一輛（車牌號(hào)魯C7271Z）、從被告人陳某16處扣押奔馳牌小汽車一輛（車牌號(hào)魯YMF220），上述車輛雖然均是在四名被告人參與傳銷期間購買，但現(xiàn)有證據(jù)不足以證明是作案工具或犯罪所得，屬于登記在四名被告人名下的個(gè)人財(cái)產(chǎn)，但應(yīng)優(yōu)先充抵對四名被告人判處的罰金，不足部分繼續(xù)追繳。四名被告人及其辯護(hù)人提出車輛不是作案工具或犯罪所得的相關(guān)意見本院予以采納。（3）公安機(jī)關(guān)從被告人張某6處扣押的一千一百元、從被告人王某8處扣押的三千二百元、從被告人常某9處扣押的七百元、從被告人劉某10處扣押的二千一百五十元、從被告人喬某17處扣押的一千九百元，各自充抵對五名被告人判處的罰金，不足部分繼續(xù)追繳。（4）從各被告人處扣押的電腦、手機(jī)、首飾等其他財(cái)物，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明是作案工具或犯罪所得，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
被告人王某1、張某2、王某5、張某6、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰，被告人周某3、張某4、李某7歸案后雖未供述自己的罪行，但當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，亦酌情從輕處罰，對部分被告人及辯護(hù)人提出的上述從輕處罰的意見，本院予以采納。對部分被告人及辯護(hù)人提出的被告人是初犯、偶犯等的意見，本院酌情予以考量。
綜上，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害性程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年12月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
二、被告人張某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣五十方元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2017年1月11日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
三、被告人周某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年11月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
四、被告人張某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年11月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
五、被告人李某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年11月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
六、被告人張某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
七、被告人王某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
八、被告人常某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
九、被告人劉某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十、被告人鄭某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十一、被告人王某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2016年10月3日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十二、被告人王某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年9月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十三、被告人郭某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年9月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十四、被告人李某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年9月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十五、被告人丁某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十六、被告人陳某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十七、被告人喬某17犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十八、被告人戰(zhàn)某18犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十九、涉案銀行賬戶的資金（具體詳見附表），依法予以沒收，上繳國庫。
二十、繼續(xù)追繳被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18的違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)南寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長黃暉
審判員覃杰
審判員鐘君
書記員
書記員陳椿紅
