審理法院： 定邊縣人民法院
案 號： （2015）定刑初字第00205號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2015-11-04
審理經(jīng)過
定邊縣人民檢察院以定檢訴刑訴（2015）168號起訴書指控被告人李某某、楊某、易某某、李某甲、李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、羅某甲、羅某乙、彭某某、余某某犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年8月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。定邊縣人民檢察院指派檢察員米富華、代理檢察員高定霞出庭支持公訴，被告人李某某、楊某、易某某、李某甲、李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、羅某甲、羅某乙、彭某某、余某某、被告人李某某的辯護人李平、尹占麗及被告人易某某的辯護人闕德桂到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
定邊縣人民檢察院指控，2013年6月至2014年12月，被告人李某某、楊某等人組成的傳銷組織竄至定邊縣，以推銷“香港蝶卡琳娜化妝品”為幌子進行傳銷活動。該組織分為五個層級，業(yè)務員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理，要求每人繳納2900元人民幣獲得加入資格，以發(fā)展人員或者加套晉升層級，獲取高額報酬為誘餌，鼓勵參與人員發(fā)展下線或者加套。被告人李某某、楊某、易某某，在該傳銷組織中擔任最大經(jīng)理，通過課堂領導、上線經(jīng)理、寢室領導、監(jiān)督部長管理全部參與傳銷人員和事務；被告人李某甲在組織里擔任賓館經(jīng)理，協(xié)助被告人楊某、易某某工作，向下面參與傳銷的所有人員做動員講話，鼓勵他們發(fā)展下線；被告人李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、羅某甲在組織里擔任寢室領導，負責安排寢室里面所有人員的伙食、發(fā)展下線、交通出行等；被告人李某乙還擔任課堂領導負責安排人員上課、聽課，抓市場；被告人陳某某還擔任寢室領導，負責監(jiān)督所有人員；被告人路某還擔任上線經(jīng)理，負責收集所有人員的指紋信息并收取入會費和加套費交給被告人李某某、楊某、易某某；被告人羅某乙和彭某某在傳銷組織里給參與人員講課洗腦；被告人余某某擔任主持，起到培訓和宣傳作用。至2014年12月，該傳銷組織發(fā)展至71人。
上述事實，有被告人供述、證人證言、書證、物證、辨認筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄等證據(jù)在卷佐證。據(jù)此，公訴機關指控被告人李某某、楊某、易某某、李某甲、李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、羅某甲、羅某乙、彭某某、余某某的行為構成組織、領導傳銷活動罪，請依法予以處罰。
庭審中，被告人李某某、易某某、李某甲、李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、彭某某對起訴書指控的犯罪事實均無異議。
一審答辯情況
被告人李某某的辯護人稱對起訴書指控的犯罪事實及定性無異議，對于量刑部分的意見是：1、李某某系被迫參加傳銷組織，主觀惡性小，應從輕處罰；2、李某某歸案后認罪態(tài)度好，能如實供述自己的犯罪事實，有悔罪表現(xiàn)，且參加傳銷時年齡較小，也認識到了自己的錯誤，應從輕處罰。本案中傳銷的人數(shù)以及獲利的數(shù)額屬于一般情節(jié)，建議判處被告人李某某有期徒刑二年或三年以下，并適用緩刑。
被告人楊某對起訴書指控的該傳銷組織人員總數(shù)至2014年12月發(fā)展到71人無異議，但認為其只發(fā)展了17人，其發(fā)展的人員與其他人員都沒有關系，其他人在李某某、易某某、李某甲名下，工資和報酬也不是其發(fā)的，對起訴書指控的其他事實無異議。
被告人易某某的辯護人稱被告人易某某在本案中僅起輔助、次要作用，其退出傳銷組織后，對該組織人員的人事及組織活動的安排均不知情，組織中也沒有發(fā)展下線，社會危害性小，其本人也屬于受害者，既沒有限制其他傳銷人員的人身自由，也沒有脅迫行為，更沒有造成他人人身傷害及其他惡劣影響，同時因被告人易某某于2014年7月11日生育一女孩，而本案被告人李某某系其女兒父親，故易某某需撫養(yǎng)年幼的女兒，且悔罪態(tài)度較好，請法庭對被告人易某某減輕、從輕判處，并適用緩刑。
辯護人向法庭提供了李寶琳的出生醫(yī)學證明一份，證明被告人易某某與被告人李某某生有一女兒李寶琳，出生日期為2014年7月11日。
被告人羅某甲對起訴書指控的事實無異議，但其認為其開始不知道是傳銷組織，別人說是國家秘密交稅組織，并且其不知道沒有產(chǎn)品，在其交2900元時給其看過產(chǎn)品。
被告人羅某乙對起訴書指控的犯罪事實無異議，僅對起訴書指控其是上課的有異議，其是被他人誘騙進來的，其在組織里講過課，但不是講課領導，是寢室領導安排的，進組織后其先交了2900元，后來又交了2900元，講課也不給其掙工資，只是說其學會講課會有成就感，并且這個組織里的人都會講課。
被告人余某某對起訴書指控的犯罪事實無異議，但認為其不知道是違法行為，其擔任主持是因為他們說加入組織都要學會主持，且每天主持的人都是不一樣的。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年6月至2014年12月，被告人李某某、楊某等人組成的傳銷組織竄至定邊縣，以推銷“香港蝶卡琳娜化妝品”為幌子進行傳銷活動。該組織分為五個層級，業(yè)務員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理，要求每人繳納2900元人民幣獲得加入資格，以發(fā)展人員或者加套晉升層級，獲取高額報酬為誘餌，鼓勵參與人員發(fā)展下線或者加套。每發(fā)展到一定的套數(shù)就上升到一定的級別，一個人可以發(fā)展多人，沒有上線。然后根據(jù)各自發(fā)展的人數(shù)計酬，業(yè)務員每發(fā)展一個人所交納的2900元返15%，主管每發(fā)展一人返20%，主任每發(fā)展一人返30%，經(jīng)理每發(fā)展一人返42%，老總每發(fā)展一人返52%。這個組織還分為賓館經(jīng)理、課堂領導、上線經(jīng)理、寢室領導、監(jiān)督部部長，由這些人具體管理參與傳銷的人員。業(yè)務員晉升主管經(jīng)營3套，主管晉升主任經(jīng)營15套，主任晉升經(jīng)理經(jīng)營94套，經(jīng)理晉升總經(jīng)理經(jīng)營450至500套。經(jīng)營就是發(fā)展一個人交2900元或者自己交2900元。被告人李某某、楊某、易某某，在該傳銷組織中擔任最大經(jīng)理，通過課堂領導、上線經(jīng)理、寢室領導、監(jiān)督部長管理全部參與傳銷人員和事務。易某某2013年末懷孕后離開傳銷組織，其經(jīng)手的事務由李某某接管，至2014年7月11日其與李某某的女兒出生后，再未參與傳銷事務。被告人李某甲在組織里擔任賓館經(jīng)理，協(xié)助被告人楊某、易某某工作，向下面參與傳銷的所有人員做動員講話，鼓勵他們發(fā)展下線；被告人李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、羅某甲在組織里擔任寢室領導，負責安排寢室里面所有人員的伙食、發(fā)展下線、交通出行等；被告人李某乙還擔任課堂領導負責安排人員上課、聽課，抓市場；被告人陳某某還擔任寢室領導，負責監(jiān)督所有人員；被告人路某還擔任上線經(jīng)理，負責收集所有人員的指紋信息并收取入會費和加套費交給被告人李某某、楊某、易某某；被告人羅某乙和彭某某在傳銷組織里給參與人員講課洗腦；被告人余某某擔任主持，起到培訓和宣傳作用。至2014年12月，該傳銷組織發(fā)展至71人。
經(jīng)當庭舉證、質證，認定上述事實的證據(jù)如下：
1、易某某的臨時羈押證明、移交臨時羈押人員表、李某甲的抓獲經(jīng)過、出所登記表、李某某歸案說明、楊某的抓獲經(jīng)過、出所登記及臨時羈押證明、舒某某的抓獲經(jīng)過、章某某抓獲經(jīng)過、賓館住宿登記、工商銀行調取證據(jù)通知書回執(zhí)及清單、郵政儲蓄銀行協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書回執(zhí)、建設銀行調取證據(jù)通知書回執(zhí)及附件、農業(yè)銀行協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書回執(zhí)及信息查詢結果、扣押物品文件清單、常住人口信息及物證（摩托車四輛、筆記本電腦、手機、筆錄本、房屋租賃合同等）。
2、證人王益梅證實，這個傳銷組織以推銷“香港蝶卡琳娜”化妝品為名，但是沒有實物運作，只是純資本運作。傳銷組織里現(xiàn)在一共有七八十人，總共有5個寢室，賀圈兩處，東園子兩處，楊寨子一處。他們每天基本上都按時間到被抓獲的那個地方上課，講課人是羅某乙，余某某主持。該傳銷組織分為業(yè)務員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理。要成為業(yè)務員就必須繳納2900元的會費，每發(fā)展到一定的套數(shù)就上升到一定級別，一個人可以發(fā)展多人，沒有上線。然后根據(jù)各自發(fā)展的人數(shù)計酬，業(yè)務員每發(fā)展一個人（這個人交2900元）返15%，主管每發(fā)展一人返20%，主任每發(fā)展一人返30%，經(jīng)理每發(fā)展一人返42%，老總每發(fā)展一人返52%。這個組織還分為賓館經(jīng)理、課堂領導、上線經(jīng)理、寢室領導、監(jiān)督部部長，由這些人具體管理參與傳銷的人員。業(yè)務員晉升主管經(jīng)營3套，主管晉升主任經(jīng)營15套，主任晉升經(jīng)理經(jīng)營94套，經(jīng)理晉升總經(jīng)理經(jīng)營450至500套。經(jīng)營就是發(fā)展一個人交2900元或者自己交2900元。業(yè)務員是剛進來的，主要負責發(fā)展下線，從家里要錢加套，由寢室領導安排主任級別的給業(yè)務員做工作，從家里要錢。主管與業(yè)務員職責基本一樣。主任級別的在傳銷組織里面由寢室領導、課堂領導、上線經(jīng)理安排任務，起到承上啟下的作用，經(jīng)理級別的起到協(xié)調、帶頭作用，教剛來的人干活。組織里到點經(jīng)理有霍福來、羅某甲、陳小紅、王益梅；寢室領導有路某、李某乙、陳某某、柯某某；主任有周菊根、閔孝魁、夏生銀、侯小濤、石龍、晏武飛、李善剛、程某某、陳世樂、張文壇、林某某、尤才政、羊紹林、蔡迎英、許建梅、余某某、彭某某、朱紅朵、張莉、賀根鳳；主管有羅某乙；業(yè)務員有劉先航、曹知旭、夏尖、黃磊、張勝前、李新紅、闕學強、焦國寶、徐敬、秦興福、彭學亮、楊益、何安燕、謝啟模、李楊俊、楊俊林、汪斌、張金才、鄧小軍、魏小東、王健、王騰、楊二軍、劉森、汪云興、余波、李兆飛、江永久、江小娟、楊德紅、姚宗秀、陳玲方、任玲燕、董春良、熊敏、曹雪元、魏方容、鐘巧。李某某是該傳銷組織的發(fā)起人，但是已經(jīng)出局了。賓館經(jīng)理有楊某、易某某（給我們打恭喜電話）、李福、楊麗敏。賓館經(jīng)理下面是課堂領導李某乙，李某乙負責管理全部人員和事物；課堂領導下面是上線經(jīng)理路某，負責管理財務，他們交的錢都要交給路某，路某交給上面誰其不知道；監(jiān)督部長是陳某某，負責監(jiān)督他們的生活起居，比如他們出去只讓他們吃饅頭，也不允許他們上網(wǎng)；寢室領導有路某、舒某某、李某乙、柯某某、陳某某，還有林某某和程某某也做過寢室領導。寢室領導是管理他們寢室里面人員的生活財務、伙食，包括他們出去都由寢室領導安排人員跟隨他們，說是為了他們的安全，其實是防止他們逃跑。寢室領導每天都要給所有寢室的人做工作，發(fā)展下線。他們每天還要交8元錢生活費給寢室領導。
2、證人陳小紅證言證實，該傳銷組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與王益梅證言基本一致。講課人員一般由寢室領導決定，每個人都可以講，羅某乙講課的次數(shù)比較多，彭某某也講過很多次，余某某主持。路某是上線經(jīng)理，負責上線、收錢、管理財務、收集所有人員的資料和指紋。李某乙負責定邊所有人員和全盤事物，發(fā)工資、安排上課，還有如果內部成員之間發(fā)生矛盾或者犯錯誤，由寢室領導告訴李某乙，李某乙再給賓館經(jīng)理說，賓館經(jīng)理決定怎么處罰，再由李某乙宣布下去，李某乙還負責在課堂上公布誰上線或者晉升層級。
3、證人周菊根的證言證實，該傳銷組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、業(yè)務員及職責、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與王益梅、陳小紅證言基本一致。林某某、程某某、羅某甲也做過寢室領導。其受章某某的領導，陳某某讓其放哨，如果有情況，就給寢室領導打電話匯報，其放了四五次哨，也聽過課，講課的人是羅某乙，因為羅某乙的口才好。主持人是余某某。
4、證人許建梅、賀根鳳、張莉、蔡迎英、朱紅朵、趙國保、侯小濤、尤才政、李善剛、石龍、陳世樂、夏生銀、霍福來、晏武飛、張文壇、羊紹林、閔效魁證言證實，該傳銷組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與王益梅、陳小紅證言基本一致。
5、證人羅傳旭證言證實，該傳銷組織的層次、交納會費及返利、具體人數(shù)與證人王益梅證言基本一致，其是王益梅發(fā)展來的，是業(yè)務員，其受舒某某的領導，舒某某是寢室領導。該組織在定邊有四處住所、楊寨子有一處、賀圈有一處、東園子有兩處。組織里大概有七八十人，當場被傳喚的大概有六十九人。他們每天基本按時到被抓獲的地方上課，講課的是羅某乙，由余某某主持。講課的內容是賺錢理念、鼓動大家發(fā)展下線、收會費。
6、證人熊敏、王騰、夏尖、謝功來、曹雪元、謝啟模、劉森、闕學強、魏小東、任令燕、董春良、鐘巧、姚宗秀、張勝前、張金才、李新紅、劉先航、王健、黃磊、鄧小軍、楊德江、彭學亮、楊二軍、汪云興、李楊俊、楊俊林、秦興福、余波、曹知旭、徐敬、何安燕、楊益、陳玲芳、魏方容、江小娟、李兆飛、汪斌、江永久、焦國寶證言，與羅傳旭的陳述基本一致，主要證明各自是怎么被發(fā)展來的以及在被抓獲時講課的是羅某乙，主持人是余某某。
7、被告人李某某的供述證實，其于2008年在遼寧鞍山參加的以推銷“香港蝶卡琳娜”化妝品為幌子的傳銷組織。這個傳銷組織分為業(yè)務員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五個級別。每個會員加入時需要交2900的會費，然后每加一套就交2900元，根據(jù)規(guī)定計算點數(shù)，點數(shù)到一定的程度就到了一定的級別。2010年該組織到了寧夏銀川，2013年初到了靖邊縣，2013年6、7月份到了定邊，最多時候人數(shù)達到一百多人。在定邊活動了大約一年半的時間，有五個寢室，一個課堂。發(fā)展下線就是由參加傳銷的人以騙取自己的親戚、朋友或者網(wǎng)友來上班或做生意、玩等理由參加傳銷組織。管理層的人有寢室領導，課堂領導，上線經(jīng)理，負責收取入會費和加套費，并收集傳銷人員資料，這個資料一般一個多月就毀掉了，還有監(jiān)督部部長，賓館經(jīng)理，最大經(jīng)理。最大經(jīng)理就是通過賓館經(jīng)理、課堂領導、上線經(jīng)理、寢室領導等來管理所有參加傳銷的人員。其擔任過寢室領導、賓館經(jīng)理、最大經(jīng)理，這些都是其在銀川擔任過的。其在2012年初做了最大經(jīng)理，其在2012年11月份就出局了，出局后他們才到定邊，由于易某某和楊某有時候無法管理和協(xié)調這個傳銷組織的有些事情，所以他們就讓其幫忙管理。當時章某某離開的時候，其就幫助他們協(xié)調解決，路某收取的加套費或者入會費有一部分交給楊某，一部分直接交給其，其再交給易某某和楊某，這個錢是他們誰下面發(fā)展的人其就交給誰。因為易某某是其女朋友，在2013年7、8月份懷孕后，她就基本不管事了，其代為管理。其在銀川做最大經(jīng)理時除過開支，收了大約二十幾萬元。其幫易某某的時候大約收了五萬多元。楊某也是除過開支收了五萬多元。二十幾萬元其做生意時全賠了。這個開支包括他們本人的伙食費、住宿費、電話費、交通費、請下面的人吃飯、唱歌、洗澡的費用，還要給所有沒升到賓館經(jīng)理發(fā)工資500元，給寢室領導、上線領導、課堂領導發(fā)獎金、補助。李某甲在2013年年底擔任賓館經(jīng)理的，他也會去課堂，會在課堂和他們聊天，激勵他們，鼓勵他們。他主要是自己外出打工，有時候參加他們的聚會，到了中衛(wèi)后李某甲就做到了最大經(jīng)理。在2014年12月4日，公安機關將正在上課的傳銷人員抓獲后，當時其就讓舒某某把這些人帶到了中衛(wèi)和平?jīng)?，其和楊某給他們出錢讓他們找課堂和寢室。該傳銷組織從遼寧鞍山到銀川、靖邊、定邊、中衛(wèi)歷任最大經(jīng)理是孔雀、溫春陽、陳初明、劉海忠、劉寶劍、袁書義、何江龍、劉琳、周志華、其、易某某、楊某、李某甲。下面交上來的錢每個月會毀一次帳，在一個月之內，誰收下面的錢，誰給下面的人發(fā)工資，誰就記賬，楊某記楊某的那條線的賬，其記其這條線的賬，或者其和楊某誰在誰記帳，如果是其他的開銷，比如說去KTV，就是誰的線誰出錢，都去的話兩條線均攤，這些錢都是從下面收來的加套的和加入公司的錢。
8、被告人李某甲的供述證實，傳銷里的人都叫其李福，其大約在2011年秋天，去遼寧鞍山參加的以銷售香港蝶卡琳娜化妝品為幌子的傳銷組織，中途回老家了。去鞍山的時候，其在網(wǎng)上認識的人把其發(fā)展過去的，當時交了2900元加入公司，后來到銀川找他們沒有找到，就在銀川打工，到了2013又被這個傳銷的人帶到了定邊，來定邊后又交了2900元。這個傳銷組織通過QQ聊天，騙朋友、親戚、網(wǎng)友到定邊做生意、上班或者談戀愛，然后再由發(fā)展的人負責自己發(fā)展的新人加入傳銷組織。到了定邊后其發(fā)展了羅某甲，然后就當上了主任，到了2014年2月份，李某某給其打電話告訴其已經(jīng)是賓館經(jīng)理了，當了經(jīng)理后就跟李某某、楊某、易某某一起去KTV唱歌，有時候也會帶下面的人一起去，其大部分時間不在定邊，一直在銀川打工，其到定邊和楊某、易某某一同到KTV組織下面的人去唱歌，共唱了三次歌。在定邊給其發(fā)過兩次工資，第一次是李某某通知其當賓館經(jīng)理一個月后，發(fā)了3000元，后來又過了幾個月，李某某又給其發(fā)了3000元，其、楊某、易某某都當過賓館經(jīng)理，他們的帳是楊某負責記錄，記的是組織里的消費、發(fā)的工資。對組織的模式及層級以及各層級的職責與李某某的供述一致。
9、被告人易某某的供述證實，2012年其在銀川擔任了賓館經(jīng)理，在定邊縣是最大經(jīng)理，具體管理、協(xié)調傳銷組織內部的所有事務，如果有人加入了他們公司，她就會打電話表示歡迎，了解具體事務，再就是如果下面出現(xiàn)什么問題，處理不了，就給其匯報，由其協(xié)調處理并負責成員的晉級、協(xié)調下面人員的任免等。李某某在2013年就離開傳銷了，他雖然離開了，但是傳銷組織內部有些事情處理不了的，他們還是會打電話找李某某處理。其懷孕后，組織基本上都是由楊某和李某某管理。其在定邊做最大經(jīng)理時錢一直不由其收，一部分給了楊某，一部分李某某拿了。李某甲是2013年年底做的賓館經(jīng)理。李某甲主要負責協(xié)助其和楊某，他們有時候一起去課堂，每一個賓館經(jīng)理以上人員都要給所有參與傳銷的人員做動員講話，動員他們發(fā)展下線賺大錢。李某甲還和他們一塊組織所有傳銷組織人員到KTV唱歌、吃飯。其在擔任最大經(jīng)理時主要就是通過賓館經(jīng)理、課堂經(jīng)理、上線經(jīng)理、寢室領導這些人來管理全部參與傳銷的人員，并且直接管理賓館經(jīng)理、課堂經(jīng)理、上線經(jīng)理、寢室領導、監(jiān)督部長，這些人有什么事情都要給其和楊某、李某某匯報，由他們負責協(xié)調管理。關于傳銷組織的運行模式、層級，賓館經(jīng)理、最大經(jīng)理、課堂經(jīng)理、寢室領導、監(jiān)督部長、上線經(jīng)理的職責，傳銷組織里面經(jīng)理的情況，與李某某的供述一致。
10、被告人楊某的供述證實，其是2009年在遼寧鞍山參加的傳銷組織，在定邊章某某、李某乙、舒某某都干過課堂領導和寢室領導，路某是上線經(jīng)理也是寢室領導，陳某某是監(jiān)督部長，也是寢室領導，羅某甲、林某某、程某某也當過寢室領導，在定邊的賓館經(jīng)理有其、易某某、李福、楊麗敏，楊麗敏干了一段時間走了。其是2012年在銀川擔任的賓館經(jīng)理，2013年4月至2014年6月?lián)蔚淖畲蠼?jīng)理。其具體負責管理、協(xié)調傳銷組織內部的所有事情，了解傳銷人員動態(tài)，給他們灌輸傳銷理念，還有就是如果下面人不滿意課堂或者寢室領導，由其負責協(xié)調等。費用由上線經(jīng)理路某收取，一部分給公司，有時候路某直接給其，賓館經(jīng)理和最大經(jīng)理會組織下面的人到KTV，給下面的人顯示一下賓館經(jīng)理有多好，并灌輸傳銷理念，讓他們發(fā)展下線掙錢。上線經(jīng)理、課堂領導、寢室領導、監(jiān)督部長有什么事情向賓館經(jīng)理匯報，賓館經(jīng)理協(xié)調處理，實際上賓館經(jīng)理管理著上線經(jīng)理、課堂領導等這些人。最大經(jīng)理就是低于總經(jīng)理的職位，協(xié)調管理賓館經(jīng)理以及課堂領導、上線經(jīng)理、寢室領導等人。李某甲是賓館經(jīng)理，如果有人加入這個傳銷組織，李某甲就會給下面的人打恭喜電話，偶爾去課堂看一下，大約兩個月去一次，其和李某甲去過。
11、被告人舒某某的供述證實，他們在2013年中期到的定邊，這個組織最多時人數(shù)達到100多人，在定邊的賓館經(jīng)理有易某某、楊某、李福、楊麗敏，易某某、楊某是最大經(jīng)理，李某某是老總，易某某、楊某管理賓館經(jīng)理、上線經(jīng)理、課堂領導、監(jiān)督部部長、寢室領導，通過上述這些人管理下面的人，李福和楊麗敏協(xié)助易某某、楊某管理公司事務，他們是統(tǒng)一管理模式，不管是誰發(fā)展來的不受上線人員管理，都是受寢室領導、上線經(jīng)理、監(jiān)督部長、課堂領導直接管理，總經(jīng)理通過上述人員來管理下面的參與傳銷人員。每天給他們講課的人員不固定，經(jīng)常講課的人是羅某乙、彭某某，余某某是主持人。賓館經(jīng)理每月都會發(fā)工資，經(jīng)理一般發(fā)幾百元，具體其不清楚。以前是李某某打電話給李某乙，再由李某乙通知這些人去領工資。傳銷組織沒有真實的產(chǎn)品，以騙朋友、親戚、網(wǎng)友到定邊做生意、上班或者談戀愛來發(fā)展下線。每月易某某、楊某給經(jīng)理級別的人員每人發(fā)500元，其他人不給。由易某某、楊某在賓館發(fā)錢，李某某給其打電話后其通知其他人一塊去賓館領錢。關于傳銷組織的名稱、層級、交納會費、返利及職級職責等情況與上述被告人供述一致。
12、被告人李某乙的供述證實，李某某做了一年多的經(jīng)理。易某某2012年做的賓館經(jīng)理，2013年做的最大經(jīng)理，2013年李福是賓館經(jīng)理，其每個月會領500元的工資，錢是李某某給的，在賓館里發(fā)。其直接受李某某的領導，他有事給其打電話，其給他匯報近期的情況。賓館經(jīng)理有楊某、易某某（給他們打恭喜電話），李福、楊麗敏。其是賓館經(jīng)理的課堂領導，負責管理全部人員和事務，章某某以前也做過課堂領導，后因違反規(guī)定被開除了，上線經(jīng)理路某，負責管理財務，收取傳銷人員的入會費、加套費，并管理每個人員參加該傳銷組織的資料收集，監(jiān)督部長是陳某某，負責監(jiān)督他們的生活起居，不能違反公司的規(guī)定，比如他們出去只讓他們吃饅頭，也不允許上網(wǎng)。在下來就是寢室領導，寢室領導有路某、舒某某、柯某某、陳某某，還有林某某、程某某、羅某甲也做過寢室領導。關于傳銷組織的名稱、層級、返利、入會情況及職級職責等情況與上述被告人供述一致。
13、被告人路某的供述證實，該傳銷組織共有七八十人，沒有實體化妝品進行銷售，就是純資本運作，他們每天基本上都按時到被抓獲的那個地方上課，最近一直是羅某乙講課，余某某主持。其被馮江源發(fā)展來的，其發(fā)展了楊利敏、劉艷、王明燕。組織里面現(xiàn)在最大的領導是易某某。其在組織里面是經(jīng)理級別，擔任上線經(jīng)理，負責收錢、加套、管理財務、收集所有人員的個人資料和指紋，其收到錢后就會給李某某打電話，李某某就會給其說要么打給他，要么打給楊某。其大概給李某某和楊某各二十多萬元，具體記不清了，當庭供述其一共給李某某和楊某打二十多萬元。其擔任上線經(jīng)理，剛開始是鄭英雄任命的其，后來其回來時是楊某任命的其。李某乙負責定邊所有人員和全盤事務，發(fā)工資、安排上課，還有如果他們之間發(fā)生矛盾或者犯錯誤，由寢室領導告訴李某乙，李某乙再給賓館經(jīng)理說，賓館經(jīng)理決定怎么處罰，再由李某乙宣布下來，李某乙還負責在課堂上公布誰上線或者晉升層級。關于組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理級職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
14、被告人柯某某的供述證實，其是柯順忠發(fā)展來的，其發(fā)展了侯利兵。李某某是什么時候做的最大經(jīng)理其不清楚，2013年參加傳銷的時候，李某某就在做最大經(jīng)理，其進入沒多久他就出局了。2013年年末，李福就當上賓館經(jīng)理了，具體干什么其不知道，但是有時候李福會和李某某、易某某、楊某一起來他們下面和他們一起吃飯唱歌，李福還去過一兩次課堂，在課堂上會給他們講他當上賓館經(jīng)理后的優(yōu)越性、吃的好、玩的好。關于組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
15、被告人章某某的供述證實，其是2010年被劉雨發(fā)展來的，在東北參加的傳銷組織，其是主任級別的，擔任過課堂領導、寢室領導。關于組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
16、被告人陳某某的供述證實，其是其朋友鄭文星發(fā)展來的，其發(fā)展了陳武文。其在傳銷組織是主任級別，兼寢室領導、監(jiān)督部長職務，是李某乙任命其的，負責寢室里面所有人員的生活、安全、伙食、組織聽課、發(fā)展下線等，而且監(jiān)督課堂上的全部人員。最近一直是羅某乙在講課，余某某主持，彭某某也經(jīng)常講課。林某某、程某某也做過寢室領導。其來到傳銷組織里的時候，李某某是總經(jīng)理。易某某做最大經(jīng)理大概一年，楊某2013年被宣布是賓館經(jīng)理。關于組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
17、被告人羅某甲的供述證實，其是楊小紅發(fā)展來的，其發(fā)展了張勝權、劉先航、蕭劍、王世良。其是經(jīng)理級別的，其做過一個多月的寢室領導，因為沒有能力，所以就讓路某擔任。每天講課的人不固定，主要講課的人有羅某乙、彭某某，主持人是余某某。章某某、林某某、程某某也做過寢室領導。李某某一直是總經(jīng)理，最大經(jīng)理是易某某，楊某和李福是賓館經(jīng)理。關于組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
18、被告人林某某的供述證實，其是張建霞發(fā)展來的，其發(fā)展了葉少霖，其是主任級別，做過一個多月的寢室領導。講課的人是羅某乙，主持人是余某某。關于組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
19、被告人程某某的供述證實，其是王浩發(fā)展來的，其發(fā)展了王春玲，其是主任級別。他們每天都會在這個時間聽課，上課的是羅某乙，主持人是余某某。關于組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
20、被告人羅某乙的供述證實，其是被其姐羅紅發(fā)展來的，其沒有發(fā)展下線，是業(yè)務員級別。其講過八九節(jié)課，每次都是課堂領導安排寢室領導，寢室領導點名讓他們講課和主持。除了其之外，還有彭某某經(jīng)常講課，主持人是余某某。關于組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
21、被告人彭某某的供述證實，其是主任級別的。每天講課的人不固定，被抓的時候是羅某乙在講，羅某乙之前其在講。林某某、程某某和章某某也做過寢室領導。關于組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
22、被告人余某某的供述證實，其是主任級別的。每天講課的是課堂領導、寢室領導先講，其他人都講，主要講課的人有羅某乙、彭某某，他們倆經(jīng)常講課。其主持了四五次。羅某甲、程某某、林某某也做過寢室領導。關于組織的層級、交納會費及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級狀況、組織的名稱及運行方式、住所、晉升、講課的基本內容、寢室領導及職責、課堂領導及職責、上線經(jīng)理及職責、監(jiān)督部長及職責、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
23、辨認筆錄證實：證人能夠準確辨認各被告人，同案犯之間也能互相明確辨認。
24、現(xiàn)場勘查筆錄證實，2014年12月5日9點至17點，定邊縣經(jīng)濟偵查大隊技術人員對本案傳銷組織人員租住的5個窩點進行勘查，并拍有照片。
上述證據(jù)來源合法，證據(jù)之間相互關聯(lián)，互相印證，所證明的事實清楚，且能夠形成證據(jù)鎖鏈，本院予以認定。
本院認為
本院認為，被告人李某某、楊某、易某某、李某甲、舒某某、李某乙、路某、陳某某、章某某、柯某某、羅某甲、林某某、程某某、羅某乙、彭某某、余某某，以繳納一定的費用獲得加入資格，并按一定的順序組織層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，誘使多人參加以推銷“香港蝶卡琳娜”化妝品為幌子的傳銷組織，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構成組成、領導傳銷活動罪，公訴機關指控罪名成立，本院予以支持，應以組織、領導傳銷活動罪追究被告人李某某、楊某、易某某、李某甲、舒某某、李某乙、路某、陳某某、章某某、柯某某、羅某甲、林某某、程某某、羅某乙、彭某某、余某某的刑事責任。本案系共同犯罪，被告人李某某、楊某、易某某在該傳銷組織中級別最高，并實際掌控該組織，在共同犯罪中起應主要作用，系主犯，其中易某某2013年年末懷孕后即離開傳銷組織，其與李某某該子出生，再未參與傳銷事務，社會危害性及作用相對較輕，可適用緩刑。被告人李某甲、舒某某、李某乙、路某、陳某某、章某某、柯某某、羅某甲、林某某、程某某、羅某乙、彭某某、余某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應從輕處罰。鑒于各被告人歸案后認罪態(tài)度尚好，確有悔罪表現(xiàn)，可酌情對其從輕處罰。涉案摩托車四輛予以沒收，上繳國庫。關于被告人楊某辯稱該組織分四條線，在總數(shù)71人里其只發(fā)展了17人，在其他人名下發(fā)展的人與其無關的辯稱理由，經(jīng)查，同案犯供述、證人證言均所證實該組織屬統(tǒng)一管理模式，住宿、伙食、上課等都是統(tǒng)一行動，故對該辯稱理由，本院不予支持。關于被告人李某某的辯護人稱1、被告人李某某被迫參加傳銷組織，主觀惡性小，應從輕處罰；2、歸案后認罪好如實供述自己的犯罪事實，有悔罪表現(xiàn)，且參加傳銷時年齡較小，也認識到了自己的錯誤，應從輕處罰；3、本案中傳銷的人數(shù)以及獲利的數(shù)額屬于一般情節(jié)，建議判處被告人有期徒刑二年或三年以下的意見，與本院查明的事實相符，予以采納，關于建議對被告人李某某適用緩刑的辯稱意見，與李某某的罪責刑不相符，本院不予采納。關于被告人易某某辯護人辯稱被告人易某某在本案中僅起輔助、次要作用，社會危害性小，需撫養(yǎng)年幼的女兒，且悔罪態(tài)度較好，請法庭對被告人易某某減輕、從輕判處，并適用緩刑的辯稱意見，與本院查明的事實相符，本院予以采納。綜上，根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、地位以及在傳銷組織中的級別分別予以處罰。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人李某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年4月2日起至2017年4月1日止），并處罰金人民幣二萬元，于判決生效后三個月內繳納。
二、被告人楊某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年3月27日起至2017年3月26日止），并處罰金人民幣二萬元，于判決生效后三個月內繳納。
三、被告人易某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年（緩刑考驗期從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣三萬元，于判決生效后一個月內繳納。
四、被告人李某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年4月9日起至2016年12月8日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個月內繳納。
五、被告人李某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個月內繳納。
六、被告人舒某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年3月18日起至2016年9月17日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個月內繳納。
七、被告人陳某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個月內繳納。
八、被告人柯某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個月內繳納。
九、被告人路某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個月內繳納。
十、被告人章某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月19日起至2016年6月18日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個月內繳納。
十一、被告人林某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個月內繳納。
十二、被告人程某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個月內繳納。
十三、被告人羅某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個月內繳納。
十四、被告人羅某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月8日起至2015年12月7日止），并處罰金人民幣一千元，于判決生效后三個月內繳納。
十五、被告人彭某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2015年12月4日止），并處罰金人民幣一千元，于判決生效后三個月內繳納。
十六、被告人余某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2015年12月4日止），并處罰金人民幣一千元，于判決生效后三個月內繳納。
十七、涉案摩托車四輛，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內通過本院或者直接向陜西省榆林市中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長李瓊
審判員賈樹梅
人民陪審員賀宏
裁判日期
二〇一五年十一月四日
書記員
書記員齊浩宇
