審理法院： 馬鞍山市花山區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）花刑初字第00270號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-01-23
審理經(jīng)過
馬鞍山市花山區(qū)人民檢察院以花檢刑訴（2014）244號(hào)起訴書指控被告人岳某1、王某2、徐某甲、趙某、袁某、王某甲、朱某甲、崔某甲、徐某乙、任某、于某甲、劉某甲、崔某乙、馬某3、于某乙、周某甲、于某丙、嵇某、裴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年9月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。馬鞍山市花山區(qū)人民檢察院指派檢察員胡曉波出庭支持公訴。被告人岳某1、被告人王某2及其辯護(hù)人李仁廳、被告人徐某甲及其辯護(hù)人姚宇翔、被告人趙某及其辯護(hù)人張有旺、被告人袁某及其辯護(hù)人王幫銀、被告人王某甲及其辯護(hù)人史永紅、被告人朱某甲及其辯護(hù)人朱軍、被告人崔某甲及其辯護(hù)人楊大華、被告人徐某乙及其辯護(hù)人馮健、被告人任某、于某甲、劉某甲、崔某乙、被告人馬某3及其辯護(hù)人葛善俊、被告人于某乙、周某甲、被告人于某丙及其辯護(hù)人何柳枝、被告人嵇某、裴某到庭參加訴訟。在本院審理期間，馬鞍山市花山區(qū)人民檢察院認(rèn)為需要補(bǔ)充偵查，建議延期審理一個(gè)月。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
馬鞍山市花山區(qū)人民檢察院指控：2011年以來，被告人岳某1等人在河南省鄭州市以所謂的“1040工程”名義，采取購買份額的形式，以高額回報(bào)為誘餌，通過“拉人頭”、發(fā)展下線的方式從事傳銷活動(dòng)，岳某1直接或間接發(fā)展了馬某3、劉某甲、趙某、王某2等人。
“1040工程”傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)是五級(jí)三晉制，就是五個(gè)級(jí)別，三個(gè)晉升階段。五個(gè)級(jí)別由低到高分別是：E級(jí)業(yè)務(wù)員、D級(jí)組長(zhǎng)、C級(jí)主任、B級(jí)經(jīng)理、A級(jí)高級(jí)經(jīng)理。每人交納3800元購買一份份額（每人第一份份額均為3800元，其余每份份額均為3300元）即可加入組織成為E級(jí)業(yè)務(wù)員，后才有資格發(fā)展下線，根據(jù)直接或間接發(fā)展下線購買的份額總數(shù)進(jìn)行升級(jí)、獲得提成（工資），本人及其下線購買3-9份份額即可升至D級(jí)組長(zhǎng)，本人及其下線購買10-64份份額即可升至C級(jí)主任，本人及其下線購買65-599份份額即可升至B級(jí)經(jīng)理，本人及其下線購買600份（包括600份）以上份額即可升至A級(jí)高級(jí)經(jīng)理。三個(gè)晉升階段：第一個(gè)晉升階段就是業(yè)務(wù)員晉升為主任，第二個(gè)晉升階段是主任晉升為經(jīng)理，實(shí)行的都是普通晉升制；第三個(gè)晉升階段就是經(jīng)理晉升為高級(jí)經(jīng)理，要滿足兩個(gè)條件，一是所購買的份額份數(shù)達(dá)到600份以上，二是必須培養(yǎng)出三名直接的經(jīng)理，該傳銷組織發(fā)展下線晉升時(shí)按照一定的百分比從下線處獲得提成。主要分為直接提成和間接提成。
2013年9月，被告人岳某1、王某2帶領(lǐng)下線人員從鄭州市轉(zhuǎn)移到馬鞍山市繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，并策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)該組織管理人員徐某甲、劉某甲、袁某、任某、王某甲、崔某乙、崔某甲、徐某乙、于某甲、朱某甲、趙某、馬某3、于某乙、周某甲、于某丙、裴某、稽三成等人對(duì)傳銷組織進(jìn)行管理，層層落實(shí)傳銷組織管理制度。
活動(dòng)在馬鞍山市的“1040工程”傳銷組織統(tǒng)一由岳某1、王某2組織、領(lǐng)導(dǎo)，向下形成層層管理模式，徐某甲、劉某甲、袁某、任某、王某甲、崔某乙、崔某甲、徐某乙、于某甲、朱某甲、趙某、馬某3、于某乙、周某甲、于某丙、嵇某、裴某等人按照岳某1、王某2兩個(gè)人的指示，協(xié)助管理整個(gè)傳銷組織的下線人員。岳某1、王某2收取傳銷組織人員交納購買份額的錢款，根據(jù)上報(bào)人員名單制作傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，并計(jì)算每個(gè)人員的提成情況，打出工資單，交由徐某甲帶給所有高級(jí)經(jīng)理核對(duì)，高級(jí)經(jīng)理核對(duì)過后，岳某1、王某2按照工資單給高級(jí)經(jīng)理賬戶打錢，再由高級(jí)經(jīng)理對(duì)下逐級(jí)發(fā)放。
該傳銷組織在馬鞍山市對(duì)下線人員采取體系式管理，整個(gè)傳銷組織的人員分為六個(gè)體系，每個(gè)體系下面分十幾個(gè)家庭，一個(gè)家庭住2-4個(gè)人。六個(gè)體系的大總管分別是于某乙、周某甲、裴某、馬某3、嵇某和王國(guó)際。2014年2月份，因馬某3和嵇某兩個(gè)體系發(fā)展不好，下線人員較少，遂將兩個(gè)體系合并，由于某丙擔(dān)任新的大總管，至此，該傳銷組織在馬鞍山市分為五個(gè)體系，每個(gè)體系大總管分別配備自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管，負(fù)責(zé)協(xié)助體系大總管對(duì)體系內(nèi)部進(jìn)行日常管理，并由馬某3等人負(fù)責(zé)申購。
每周日徐某甲召集劉某甲、袁某、任某、王某甲、崔某乙、崔某甲、徐某乙、于某甲、朱某甲、趙某等高級(jí)經(jīng)理在一起開老總會(huì)，講行業(yè)規(guī)定、制度、文化、付出、配合、帶動(dòng)、感恩，經(jīng)營(yíng)規(guī)律20條，作息時(shí)間等，以及如何做好一名經(jīng)理在管理過程中所要做的事情，還講一些查房制度，檢查各個(gè)家庭的人數(shù)、學(xué)習(xí)、衛(wèi)生、安全、自律等方面，研究解決總管上報(bào)的疑難問題。
每周一徐某甲安排劉某甲、袁某、任某、王某甲、崔某乙、崔某甲、徐某乙、于某甲、朱某甲、趙某等高級(jí)經(jīng)理中的任意兩位下去給每個(gè)體系的大總管和自律總管開總管會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)的內(nèi)容，統(tǒng)一學(xué)習(xí)宏觀調(diào)控，經(jīng)營(yíng)管理二十條等內(nèi)容，要求提升自己的管理能力，搞好和本地人之間的關(guān)系，各總管匯報(bào)體系內(nèi)工作情況，發(fā)展新人業(yè)績(jī)情況等內(nèi)容以及體系內(nèi)的疑難問題。
每周二每個(gè)體系的大總管召集各自體系的能力總管、自律總管、經(jīng)晨總管、能力總管配合、自律總管配合在一起開經(jīng)理會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)的內(nèi)容，統(tǒng)計(jì)體系內(nèi)上周發(fā)展新人，日常生活等方面的情況以及下周的工作、要求等事情。
截止案發(fā)期間，被告人岳某1、王某2領(lǐng)導(dǎo)下的“1040工程”組織在馬鞍山發(fā)展人員眾多，僅王某2傘下傳銷人員就達(dá)到492人，且傳銷金額累計(jì)達(dá)到3267794元。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)，向法庭宣讀并出示了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人岳某1、王某2、徐某甲、趙某、袁某、王某甲、朱某甲、崔某甲、徐某乙、任某、于某甲、劉某甲、崔某乙、馬某3、于某乙、周某甲、于某丙、嵇某、裴某的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，提請(qǐng)法院予以判處。
一審答辯情況
被告人岳某1提出的辯解意見是：其在馬鞍山只是起著上傳下達(dá)的作用，并沒有負(fù)責(zé)馬鞍山市的傳銷活動(dòng)。
被告人王某2提出的辯解意見是：一、其不是主犯，從鄭州來馬鞍山是受他人安排和指使；二、起訴書指控其傘下人員達(dá)492人的事實(shí)不能成立，大部分人都是虛構(gòu)、造假的；三、其沒有引誘、脅迫他人加入該組織。
被告人王某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、指控被告人王某2傘下傳銷人員達(dá)492人的證據(jù)不足。一方面，該人數(shù)存在虛構(gòu)造假的情形；另一方面，公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充的傳銷金額也不能反映出傳銷人數(shù)，因此不能以此認(rèn)定犯罪情節(jié)嚴(yán)重。二、被告人王某2系從犯。三、被告人王某2在實(shí)施犯罪行為中，無暴力、脅迫行為，也沒有限制他人人身自由，并且獲利有限，犯罪對(duì)象也只限于外地居民，且主要是通過家庭式的方式參與，多為親友。因此，其主觀惡性較小，社會(huì)影響較輕。四、被告人王某2自愿認(rèn)罪，且系初犯，可酌情予以從輕處罰。
被告人徐某甲提出的辯解意見是：其不是主犯，是受他人指使做的。
被告人徐某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人徐某甲構(gòu)成本案主犯的證據(jù)不足。一方面，被告人徐某甲是2014年3月才來馬鞍山，至案發(fā)時(shí)并沒有發(fā)展下線，只是因?yàn)槠渌说碾x開才過來給高級(jí)經(jīng)理開會(huì)，不能將2013年9月至案發(fā)間的全部犯罪事實(shí)都由被告人徐某甲承擔(dān)責(zé)任；另一方面，在馬鞍山發(fā)展下線的會(huì)員費(fèi)并沒有交給被告人徐某甲。
被告人趙某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性均無異議。
被告人趙某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、被告人趙某系從犯，可以從輕或減輕處罰。二、被告人趙某犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害性較小。三、被告人趙某系初犯，可酌情從輕處罰。
被告人袁某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性均無異議。
被告人袁某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、被告人袁某犯罪情節(jié)較輕，是在被欺騙的情況下參與到傳銷組織；二、被告人袁某不是組織者，只是次要參與者；三、認(rèn)定本案達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)不足；四、被告人袁某認(rèn)罪態(tài)度好，具有坦白情節(jié)，可從輕處罰。
被告人王某甲對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性均無異議。
被告人王某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、認(rèn)定本案?jìng)麂N人數(shù)的證據(jù)不足。二、被告人王某甲主觀惡性較小，社會(huì)危害性不大。三、被告人王某甲系從犯、初犯，可對(duì)其從輕處罰。
被告人朱某甲提出的辯解意見是：對(duì)于傳銷人數(shù)請(qǐng)法庭予以核實(shí)，其他無異議。
被告人朱某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、被告人朱某甲的犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性較小。沒有采取暴力、脅迫及限制他人人身自由的方式，尚未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果。二、被告人朱某甲系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。三、被告人朱某甲認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)。
被告人崔某甲對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性均無異議。
被告人崔某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、起訴書指控被告人崔某甲犯罪情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)不足，應(yīng)認(rèn)定情節(jié)一般。二、被告人崔某甲系從犯、初犯、并能自愿認(rèn)罪，可對(duì)其減輕處罰。
被告人徐某乙對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性均無異議。
被告人徐某乙的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、被告人徐某乙系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。二、被告人徐某乙犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性較小。三、被告人徐某乙認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，且系初犯、酌情可對(duì)其從輕處罰。
被告人任某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性均無異議。
被告人于某甲提出的辯解意見是：對(duì)起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的定性持有異議。
被告人劉某甲、崔某乙、馬某3對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性均無異議。
被告人馬某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性不持異議。二、被告人馬某3系從犯，且犯罪情節(jié)輕微。三、被告人馬某3能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，悔罪表現(xiàn)良好。
被告人于某乙、周某甲、于某丙對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性均無異議。
被告人于某丙的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性不持異議。二、被告人于某丙是從犯，社會(huì)危害性較輕，可從輕或減輕處罰。三、被告人于某丙系初犯，也是受騙才加入傳銷組織，可酌情對(duì)其從輕處罰。
被告人嵇某、裴某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性均無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：2011年以來，被告人岳某1、王某2等人在河南省鄭州市加入“1040工程”傳銷組織，采取購買份額的形式，以高額回報(bào)為誘餌，通過“拉人頭”、發(fā)展下線的方式從事傳銷活動(dòng)。2013年9月，被告人岳某1、王某2帶領(lǐng)下線人員從鄭州市轉(zhuǎn)移到馬鞍山市，繼續(xù)以“1040工程”的名義從事傳銷活動(dòng)。
該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)是五級(jí)三晉制，就是五個(gè)級(jí)別，三個(gè)晉升階段。五個(gè)級(jí)別由低到高分別是：E級(jí)業(yè)務(wù)員、D級(jí)組長(zhǎng)、C級(jí)主任、B級(jí)經(jīng)理、A級(jí)高級(jí)經(jīng)理。每人交納3800元購買一份份額（每人第一份份額均為3800元，其余每份份額均為3300元）即可加入組織成為E級(jí)業(yè)務(wù)員，后才有資格發(fā)展下線，根據(jù)直接或間接發(fā)展下線購買的份額總數(shù)進(jìn)行升級(jí)、獲得提成（工資）。本人及其下線購買3-9份份額即可升至D級(jí)組長(zhǎng)。本人及其下線購買10-64份份額即可升至C級(jí)主任。本人及其下線購買65-599份份額即可升至B級(jí)經(jīng)理。本人及其下線購買600份（包括600份）以上份額即可升至A級(jí)高級(jí)經(jīng)理。三個(gè)晉升階段：第一個(gè)晉升階段就是業(yè)務(wù)員晉升為主任，第二個(gè)晉升階段是主任晉升為經(jīng)理，實(shí)行的都是普通晉升制；第三個(gè)晉升階段就是經(jīng)理晉升為高級(jí)經(jīng)理，要滿足兩個(gè)條件，一是所購買的份額份數(shù)達(dá)到600份以上，二是必須培養(yǎng)出三名直接的經(jīng)理。該傳銷組織發(fā)展下線晉升時(shí)按照一定的百分比從下線處獲得提成，主要分為直接提成和間接提成。
活動(dòng)在馬鞍山市的該傳銷組織統(tǒng)一由被告人岳某1、王某2共同組織、領(lǐng)導(dǎo)，為層層落實(shí)傳銷組織管理制度，該二人讓被告人徐某甲、劉某甲、袁某、任某、王某甲、崔某乙、崔某甲、徐某乙、于某甲、朱某甲、趙某、馬某3、于某乙、周某甲、于某丙、裴某、稽三成等人協(xié)助管理整個(gè)傳銷組織的下線人員。被告人岳某1、王某2收取傳銷組織人員交納購買份額的錢款，根據(jù)上報(bào)人員名單制作傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，并計(jì)算每個(gè)人員的提成情況，打出工資單，交由徐某甲帶給所有高級(jí)經(jīng)理核對(duì)。高級(jí)經(jīng)理核對(duì)過后，岳某1、王某2按照工資單給高級(jí)經(jīng)理賬戶打錢，再由高級(jí)經(jīng)理對(duì)下逐級(jí)發(fā)放。
該傳銷組織在馬鞍山市對(duì)下線人員采取體系式管理，整個(gè)傳銷組織的人員分為六個(gè)體系，每個(gè)體系下面分若干個(gè)家庭，一個(gè)家庭住2-4個(gè)人。六個(gè)體系的大總管分別是于某乙、周某甲、裴某、馬某3、嵇某和王國(guó)際。2014年2月份，因馬某3和嵇某兩個(gè)體系發(fā)展不好，下線人員較少，遂將兩個(gè)體系合并，由于某丙擔(dān)任新的大總管。至此，該傳銷組織在馬鞍山市分為五個(gè)體系，每個(gè)體系大總管分別配備自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管，負(fù)責(zé)協(xié)助體系大總管對(duì)體系內(nèi)部進(jìn)行日常管理，并由馬某3等人負(fù)責(zé)申購。
該傳銷組織有固定的會(huì)議制度，即“老總會(huì)、總管會(huì)以及經(jīng)理會(huì)”。每周日，徐某甲召集劉某甲、袁某、任某、王某甲、崔某乙、崔某甲、徐某乙、于某甲、朱某甲、趙某等高級(jí)經(jīng)理在一起開老總會(huì)，講行業(yè)規(guī)定、制度、文化、付出、配合、帶動(dòng)、感恩、經(jīng)營(yíng)規(guī)律20條、作息時(shí)間等，以及如何做好一名經(jīng)理在管理過程中所要做的事情、查房制度、檢查各個(gè)家庭的人數(shù)、學(xué)習(xí)、衛(wèi)生、安全、自律等方面、研究解決總管上報(bào)的疑難問題。
每周一，徐某甲安排劉某甲、袁某、任某、王某甲、崔某乙、崔某甲、徐某乙、于某甲、朱某甲、趙某等高級(jí)經(jīng)理中的任意兩位下去給每個(gè)體系的大總管和自律總管開總管會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)的內(nèi)容，統(tǒng)一學(xué)習(xí)宏觀調(diào)控、經(jīng)營(yíng)管理二十條等內(nèi)容，要求提升自己的管理能力，搞好和本地人之間的關(guān)系；各總管匯報(bào)體系內(nèi)工作、發(fā)展新人業(yè)績(jī)等情況以及體系內(nèi)的疑難問題。
每周二，每個(gè)體系的大總管召集各自體系的能力總管、自律總管、經(jīng)晨總管、能力總管配合、自律總管配合在一起開經(jīng)理會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)的內(nèi)容，統(tǒng)計(jì)體系內(nèi)上周發(fā)展新人、日常生活等方面的情況以及提出下周的工作內(nèi)容、要求等事情。
截止案發(fā)期間，被告人岳某1、王某2領(lǐng)導(dǎo)下的“1040工程”組織在馬鞍山市收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)到3267794元。
在本院審理期間，被告人徐某甲退出贓款50000元、被告人袁某退出贓款50000元、被告人朱某甲退出贓款60000元、被告人任某退出贓款20000元、被告人于某乙退出贓款30000元。
另查明：2014年4月15日，馬鞍山市公安局花山分局民警在馬鞍山市花山區(qū)樂語風(fēng)尚賓館將被告人徐某甲、王某甲、朱某甲、崔某甲、崔某乙、徐某乙、于某甲抓獲歸案；同日在馬鞍山市花山區(qū)湖東三村XX室將被告人趙某抓獲歸案，在樂語風(fēng)尚賓館門口將被告人袁某、任某抓獲歸案，在馬鞍山市雨山區(qū)雨山派出所隔壁巷內(nèi)將被告人岳某1、馬某3抓獲歸案，在馬鞍山市花山區(qū)金玉蘭小區(qū)將被告人王某2抓獲歸案；4月16日在馬鞍山市花山區(qū)紡織新村XX棟XX室將被告人劉某甲抓獲歸案；4月17日在馬鞍山市花山區(qū)海外海名仕苑XX棟XX室將被告人于某丙抓獲歸案，在馬鞍山市花山區(qū)國(guó)際華城二期XX棟XX室將被告人于某乙抓獲歸案，在馬鞍山市花山區(qū)汽修新村XX棟XX室將被告人嵇某抓獲歸案，在馬鞍山市花山區(qū)綠洲花園XX棟XX室將被告人周某甲抓獲歸案；5月6日在馬鞍山市花山區(qū)東方城小區(qū)XX棟XX室將被告人裴某抓獲歸案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
一、戶籍資料，證實(shí)被告人岳某1、王某2、徐某甲、趙某、袁某、王某甲、朱某甲、崔某甲、徐某乙、任某、于某甲、劉某甲、崔某乙、馬某3、于某乙、周某甲、于某丙、嵇某、裴某等在犯罪時(shí)均已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
二、到案經(jīng)過，證實(shí)本案各被告人均系被抓獲歸案。
本院認(rèn)為
三、刑事判決書、刑事裁定書、假釋證明，證實(shí)被告人岳某1、馬某3的前科情況。
四、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)2014年4月15日至17日，公安機(jī)關(guān)依法扣押了被告人岳某1、徐某甲、王某甲、丁某甲、徐某乙、崔某甲、趙某、劉某甲、嵇某、朱某甲、周某甲、于某丙、于某乙等人用于傳銷活動(dòng)的筆記本、傳銷書籍、傳銷資料、銀行憑證、銀行卡、U盤、U盾、訂購單等。
五、傳銷組織成員名單、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，證實(shí)該傳銷組織在馬鞍山市從事傳銷活動(dòng)的人員組成情況。
六、《體系管理人員與職務(wù)》、《市場(chǎng)總監(jiān)晉升制度》、《老總的自律補(bǔ)充規(guī)定》、《自律范圍補(bǔ)充事項(xiàng)》、《職務(wù)職責(zé)與處罰制度》、《如何做好一名經(jīng)理》、《經(jīng)理室管理人員與職務(wù)》、《轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、《新經(jīng)理培訓(xùn)》、《新啟》、《拜訪所要問的問題》、《三個(gè)五天計(jì)劃》、《新業(yè)務(wù)員加入應(yīng)做的事》、《新人如何啟動(dòng)》等組織規(guī)章制度及組織工作方法傳授資料、工作流程、副班、新經(jīng)、素質(zhì)課等記錄，自律檢查記錄、請(qǐng)假條、講課材料、馬鞍山市南山賓館會(huì)議室租賃收據(jù)、總管會(huì)議內(nèi)容，證實(shí)該傳銷組織管理嚴(yán)格、分工細(xì)致，有晉升制度，有固定的培訓(xùn)內(nèi)容，給新人講課時(shí)對(duì)行業(yè)的違法性進(jìn)行掩蓋并鼓勵(lì)新人發(fā)展下線，申購加入組織要求保密安全并且拒絕存入敏感數(shù)字的申購費(fèi)用。
七、產(chǎn)品訂購單、身份證復(fù)印件、銀行存款憑證，證實(shí)該組織在馬鞍山市發(fā)展新人、收取申購費(fèi)用的情況。
八、工資匯總表、傭金明細(xì)表，證實(shí)該組織通過軟件系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)提成并制作工資表。
九、筆記本，證實(shí)該傳銷組織人員對(duì)自己的工作情況進(jìn)行了記錄。
十、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、情況說明，證實(shí)：1、2014年6月30日，公安機(jī)關(guān)依法將被告人岳某1持有并使用的名為謝海浪的中國(guó)工商銀行的銀行卡以及被告人徐某甲的中國(guó)工商銀行的銀行卡內(nèi)的資金予以凍結(jié)，并提取王某2的扣押款4000元用于激活傳銷軟件；2、名為謝海浪和徐某甲的銀行卡內(nèi)的錢款均系傳銷違法所得。
十一、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行查詢明細(xì)，證實(shí)2014年8月25日、12月16日，公安機(jī)關(guān)依法通知中國(guó)工商銀行馬鞍山分行查詢了岳某1持有的名為謝海浪的銀行卡以及王某2持有的名為季邦鳳的銀行卡明細(xì)，發(fā)現(xiàn)自2013年9月份以來，先后有1156800元、2110994元的匯款分別進(jìn)入謝海浪的賬戶和季邦鳳的賬戶。
十二、書籍，證實(shí)該組織所用的傳銷書籍的情況。
十三、馬公（網(wǎng)安）勘（2014）015號(hào)電子證物檢查工作記錄，證實(shí)2014年5月10日，馬鞍山市公安局網(wǎng)安支隊(duì)根據(jù)馬鞍山市公安局花山分局經(jīng)偵大隊(duì)的委托，對(duì)編號(hào)為“2014016-1”的U盤進(jìn)行查找、提取、固定和分析，提取8個(gè)文件夾，3個(gè)可執(zhí)行文件，1個(gè)應(yīng)用程序擴(kuò)展文件；該軟件在后期因注冊(cè)到期無法打開，經(jīng)聯(lián)系軟件廠家后繼續(xù)打開，發(fā)現(xiàn)涉案數(shù)據(jù)沒有變動(dòng)。
十四、光盤1張，證實(shí)公安機(jī)關(guān)通過檢查扣押的軟件，提取了樹狀視圖并進(jìn)行了截圖后保存于光盤。
十五、U盤2個(gè)、密鑰1個(gè)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案U盤，里面裝有“1040專業(yè)軟件”；該軟件系由王某2管理，里面錄入了王某2傘下傳銷人員的名單。
十六、證人王某乙的證言，證實(shí)其于2013年9月從鄭州來到馬鞍山市繼續(xù)做“1040工程”。該工程沒有任何產(chǎn)品，通過“拉人頭”發(fā)展下線的模式收取費(fèi)用并計(jì)算提成，收取的費(fèi)用匯入季邦鳳的銀行卡；該組織分為五個(gè)級(jí)別，從低到高為E級(jí)業(yè)務(wù)員、D級(jí)組長(zhǎng)、C級(jí)主任、B級(jí)經(jīng)理、A級(jí)高級(jí)經(jīng)理，在馬鞍山市分五個(gè)體系進(jìn)行管理。其系于某乙體系自律總管，張炎林是能力總管，王某己是經(jīng)晨，李某戊是自律總管配合，王某丁是能力總管配合，崔久紅是申購。
十七、證人張某甲的證言，證實(shí)其于2013年9月從鄭州到馬鞍山市繼續(xù)做“1040工程”。該工程是純資本運(yùn)營(yíng)，實(shí)行五級(jí)三晉制，在馬鞍山市分五個(gè)體系進(jìn)行管理。其系周某甲體系能力總管，劉某己是自律總管配合，張某丙是能力總管配合，劉某乙是經(jīng)晨，崔久紅是申購。
十八、證人劉某乙的證言，證實(shí)其于2013年8月從鄭州到馬鞍山市繼續(xù)做“1040工程”。該工程沒有任何產(chǎn)品，組織分為五個(gè)級(jí)別，在馬鞍山市分體系管理。其系周某甲體系經(jīng)晨，張某甲是能力總管，葛昌洲是自律總管。
十九、證人李某甲的證言，證實(shí)其于2013年8月份左右來馬鞍山市繼續(xù)做“1040工程”。該組織是純資本運(yùn)行，通過發(fā)展下線成員拿提成，實(shí)行五級(jí)三晉制，在馬鞍山市分五個(gè)體系管理。其系裴某體系能力總管，郭立龍是自律總管，陳振才是自律總管配合，樊某是能力總管配合。
二十、證人胡某的證言，證實(shí)其于2013年9月從河南鄭州市到馬鞍山市繼續(xù)做“1040工程”。系該工程有五個(gè)級(jí)別三個(gè)晉升階段，通過發(fā)展下線晉升級(jí)別和拿提成，在馬鞍山市分五個(gè)體系進(jìn)行管理。其系于某丙體系的自律總管，毛某是能力總管，劉慶武是自律總管配合，陳嬋娟是能力總管配合，于艷華是經(jīng)晨，馬某3是申購。
二十一、證人毛某的證言，證實(shí)其于2013年11月到馬鞍山市做連鎖業(yè)“1040工程”。該工程系純資本運(yùn)作，分為五個(gè)級(jí)別三個(gè)晉升階段，通過發(fā)展下線拿提成和晉升級(jí)別，在馬鞍山市按照體系進(jìn)行管理，通過定期召開會(huì)議的刑事傳達(dá)組織紀(jì)律和規(guī)章制度。其系于某丙體系的能力總管，自律總管是胡某，自律總管配合是劉慶武，能力總管配合是陳嬋娟、經(jīng)晨是于艷華，申購是馬某3。
二十二、證人劉某丙的證言，證實(shí)其于2013年9月到馬鞍山市做連鎖業(yè)“1040工程”。該工程采取五級(jí)三晉制的經(jīng)營(yíng)模式，在馬鞍山市分五個(gè)體系進(jìn)行管理。其系王國(guó)際體系的自律總管，能力總管是衛(wèi)某，自律總管配合是張某戊，能力總管配合是陸某，經(jīng)晨是張靜，申購是馬某3。
二十三、證人衛(wèi)某的證言，證實(shí)其于2013年10月份出資加入“1040工程”。該工程采取五級(jí)三晉制的經(jīng)營(yíng)模式，在馬鞍山市分五個(gè)體系管理。其系王國(guó)際體系的能力總管，自律總管是劉某丙，自律總管配合是張某戊，能力總管配合是陸某、經(jīng)晨是張靜，申購是馬某3。
二十四、證人丁某甲的證言，證實(shí)其于2013年5月份以其子丁穎的名義在鄭州加入“1040工程”，同年9月份隨該組織轉(zhuǎn)移至馬鞍山市。該組織是純資本運(yùn)作，實(shí)行五級(jí)三晉制，通過發(fā)展下線拿提成，在馬鞍山市分五個(gè)體系對(duì)人員進(jìn)行管理。岳某1和王某2是該組織在馬鞍山市的總負(fù)責(zé)人。
二十五、證人田某、儲(chǔ)某、郭某甲、雷某、張某乙、陳某、劉某丁、方某、李某乙、周某乙、周某丙、郭某乙、李某丙、丁某乙、梁某、于兵、王某丙、汪某、龐某、張某丙、王某丁、姚某甲、李某丁、于某丁、樊某、葛某甲、朱某乙、徐某丙、滿某、王某戊、劉某戊、劉某己、劉某庚、盧某、周某丁、王某己、葛某乙、吳某、陸某、嚴(yán)某甲、李某戊、嚴(yán)某乙、于某戊、姜某、張某丁、張某戊、王某庚、姚某乙、王某辛、戚某、卞某、葛某丙的證言，證實(shí)以上證人均系“1040工程”傳銷組織在馬鞍山的部分傳銷人員，該組織以各種投資為由安排專人負(fù)責(zé)勸說新人加入，通過不斷拉人頭發(fā)展壯大，以發(fā)展下線作為晉升級(jí)別和分得提成的依據(jù)。
二十六、被告人岳某1的供述，證實(shí)：1、其于2013年10月從河南鄭州來到馬鞍山繼續(xù)從事“1040工程”傳銷活動(dòng)，以各種投資為借口騙人過去，然后專人負(fù)責(zé)勸說新人加入。通過不斷拉人頭發(fā)展壯大，以發(fā)展下線作為晉升級(jí)別和拿提成的依據(jù)，并和王某2共同對(duì)該傳銷組織在馬鞍山地區(qū)的活動(dòng)負(fù)責(zé)。其傘下人員發(fā)展的新人入會(huì)費(fèi)用都匯入其持有和使用的名為謝海浪的銀行卡上，且自己并不向該卡內(nèi)存錢。2、該組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，“五級(jí)”即五個(gè)級(jí)別，本人及下線購買1-2份份額為業(yè)務(wù)員、購買3-9份是組長(zhǎng)、購買10-64份為主任、購買65-599份為經(jīng)理、購買600份以上為高級(jí)經(jīng)理?！叭龝x制”即三個(gè)晉升階段，第一個(gè)階段是業(yè)務(wù)員晉升為組長(zhǎng)、第二個(gè)階段是主任晉升為經(jīng)理、第三個(gè)階段是經(jīng)理晉升為高級(jí)經(jīng)理。該組織主要以“拉人頭”發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)。3、在馬鞍山市分五個(gè)體系對(duì)傳銷組織進(jìn)行管理，每個(gè)體系下又分為若干個(gè)家庭，一個(gè)家庭租住一套房，住2-4個(gè)人。之前是六個(gè)體系，后將馬某3和嵇某體系合并成一個(gè)體系，由于某丙擔(dān)任大總管，其他四個(gè)大總管為于某乙、周某甲、王國(guó)際和裴某。每個(gè)體系事務(wù)由大總管負(fù)責(zé)，并安排自律總管和能力總管協(xié)助大總管管理具體事務(wù)。4、該組織定期召開會(huì)議，即高級(jí)經(jīng)理會(huì)議和大總管會(huì)議以及經(jīng)理會(huì)議。高級(jí)經(jīng)理會(huì)議每周日由徐某甲負(fù)責(zé)召集高級(jí)經(jīng)理開會(huì)，大總管會(huì)議每周一由參加高級(jí)經(jīng)理會(huì)議的其中二位高級(jí)經(jīng)理負(fù)責(zé)召開。經(jīng)理會(huì)議每周二由各體系大總管負(fù)責(zé)召開，若遇到解決不了的事情逐級(jí)向上匯報(bào)，以此達(dá)到對(duì)組織人員管理的目的。5、其和王某2一般不與下線人員接觸，由徐某甲向下傳達(dá)其和王某2的指示以及發(fā)放工資。
二十七、被告人王某2的供述，證實(shí)：1、其于2013年9月從河南鄭州來到馬鞍山繼續(xù)從事“1040工程”傳銷活動(dòng)，并和岳某1共同對(duì)該傳銷組織在馬鞍山地區(qū)的活動(dòng)負(fù)責(zé)。其傘下人員發(fā)展的新人入會(huì)費(fèi)用都匯入其持有和使用的名為季邦鳳的銀行卡上，且該卡內(nèi)的錢都是收取的下線人員的申購費(fèi)用。2、該組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”的經(jīng)營(yíng)模式，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)。在馬鞍山市分五個(gè)體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，每個(gè)體系下分若干家庭，并有固定的會(huì)議制度。3、將制作好的工資表交給徐某甲，由徐某甲帶給高級(jí)經(jīng)理核對(duì)，并將核對(duì)后的工資交給徐某甲由其向下發(fā)放到各高級(jí)經(jīng)理賬戶。被告人王某2的供述與被告人岳某1的供述能夠相互印證。
二十八、被告人徐某甲的供述，證實(shí)：1、其于2013年9月從河南鄭州來到馬鞍山繼續(xù)從事“1040工程”傳銷活動(dòng)，該組織在馬鞍山市由岳某1和王某2共同領(lǐng)導(dǎo)。2、自己協(xié)助該二人管理組織人員，其職責(zé)主要是：（1）于每周日召集高級(jí)經(jīng)理會(huì)，傳達(dá)岳某1、王某2的指示和安排，并將下面遇到的疑難問題向上匯報(bào)；（2）將岳某1和王某2交付的工資單帶給各高級(jí)經(jīng)理核對(duì)，岳某1和王某2將核對(duì)后的工資打進(jìn)其賬戶，再由其發(fā)放到各高級(jí)經(jīng)理的賬戶。3、該組織實(shí)行五級(jí)三晉制，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；在馬鞍山市分為五個(gè)體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，有固定的會(huì)議制度，與被告人岳某1、王某2的供述能夠相互印證。4、成員為了能夠平衡發(fā)展下線，盡可能多的拿到提成，存在花錢以別人名義申購份額的情形。
二十九、被告人劉某甲的供述，證實(shí)：1、其于2013年10月從鄭州到馬鞍山市繼續(xù)做連鎖業(yè)“1040工程”，在組織內(nèi)的級(jí)別是A級(jí)高級(jí)經(jīng)理；該組織在馬鞍山市由岳某1和王某2共同領(lǐng)導(dǎo)。2、該組織沒有任何產(chǎn)品，是純資本運(yùn)作；實(shí)行五級(jí)三晉制，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；在馬鞍山市分體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，由原先的六個(gè)體系合并成五個(gè)體系，有固定的會(huì)議制度。3、高級(jí)經(jīng)理一是起著上傳下達(dá)的作用，將徐某甲在老總會(huì)上的精神傳達(dá)給大總管，大總管將體系內(nèi)解決不了的事情向高級(jí)經(jīng)理匯報(bào)，并由高級(jí)經(jīng)理逐級(jí)向上匯報(bào)，以此達(dá)到對(duì)下線人員進(jìn)行管理的目的；二是發(fā)工資（返利），首先是核對(duì)岳某1和王某2交給徐某甲的工資單，確認(rèn)無誤后再由徐某甲將工資打到高級(jí)經(jīng)理的賬戶，最后由高級(jí)經(jīng)理根據(jù)工資明細(xì)向下發(fā)放。
三十、被告人袁某的供述，證實(shí)：1、其于2013年10月從鄭州到馬鞍山市繼續(xù)做連鎖業(yè)“1040工程”，在組織內(nèi)的級(jí)別是A級(jí)高級(jí)經(jīng)理。2、該組織實(shí)行五級(jí)三晉制，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)，在馬鞍山市分五個(gè)體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，每個(gè)體系又分為若干家庭，并有固定的會(huì)議制度。3、高級(jí)經(jīng)理的作用就是“上傳下達(dá)”以及發(fā)放“返利”，與被告人劉某甲的供述能夠印證。
三十一、被告人崔某乙的供述，證實(shí)：1、其于2013年10月從鄭州到馬鞍山市繼續(xù)做連鎖業(yè)“1040工程”，在組織內(nèi)的級(jí)別是A級(jí)高級(jí)經(jīng)理，該組織在馬鞍山市統(tǒng)一由岳某1和王某2共同領(lǐng)導(dǎo)。2、該組織沒有任何產(chǎn)品，是純資本運(yùn)作，實(shí)行五級(jí)三晉制，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)，在馬鞍山市分體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，由原先的六個(gè)體系合并成五個(gè)體系，有固定的會(huì)議制度。3、高級(jí)經(jīng)理的作用就是“上傳下達(dá)”以及發(fā)放“返利”。
三十二、被告人崔某甲的供述，證實(shí)：1、其于2013年9月從鄭州到馬鞍山市繼續(xù)做連鎖業(yè)“1040工程”，在組織內(nèi)的級(jí)別是A級(jí)高級(jí)經(jīng)理，該組織在馬鞍山的最高領(lǐng)導(dǎo)是岳某1和王某2。2、該組織實(shí)行五級(jí)三晉制，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)，在馬鞍山市分體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，由原先的六個(gè)體系合并成五個(gè)體系，有固定的會(huì)議制度。3、高級(jí)經(jīng)理的作用就是“上傳下達(dá)”以及發(fā)放“返利”。
三十三、被告人王某甲的供述，證實(shí)：1、其于2013年9月份從鄭州到馬鞍山市繼續(xù)做“1040工程”，在組織內(nèi)的級(jí)別是A級(jí)高級(jí)經(jīng)理，該組織是純資本運(yùn)作，在馬鞍山市統(tǒng)一由岳某1和王某2領(lǐng)導(dǎo)。2、該組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)，在馬鞍山市分體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，由原先的六個(gè)體系合并成五個(gè)體系，有固定的會(huì)議制度。3、高級(jí)經(jīng)理的作用就是“上傳下達(dá)”以及發(fā)放“返利”。
三十四、被告人朱某甲的供述，證實(shí)：1、其于2013年8月份左右，從鄭州到馬鞍山市繼續(xù)做“連鎖業(yè)1040工程”；因其年齡超過組織要求（22周歲到50周歲），以其兒子劉斌的名義加入該組織，在組織內(nèi)的級(jí)別是A級(jí)高級(jí)經(jīng)理。2、該組織在馬鞍山市的總負(fù)責(zé)人是岳某1和王某2，實(shí)行五級(jí)三晉制，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；在馬鞍山市分五個(gè)體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，有固定的會(huì)議制度。3、其職責(zé)一是參加由徐某甲主持的高級(jí)經(jīng)理會(huì)，按照會(huì)議部署管理自己的體系；二是每月發(fā)放人員工資。
三十五、被告人徐某乙的供述，證實(shí)：1、其于2013年11月到馬鞍山市繼續(xù)做“1040工程”，在該組織內(nèi)的級(jí)別是A級(jí)高級(jí)經(jīng)理；該組織是純資本運(yùn)作，在馬鞍山市的最高領(lǐng)導(dǎo)是岳某1和王某2。2、該組織在馬鞍山市的總負(fù)責(zé)人是岳某1和王某2，實(shí)行五級(jí)三晉制，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；在馬鞍山市分五個(gè)體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，有固定的會(huì)議制度。3、其作為高級(jí)經(jīng)理在組織內(nèi)一是起著“上傳下達(dá)”的作用，參加高級(jí)經(jīng)理會(huì)，將會(huì)議精神傳達(dá)給大總管；二是發(fā)放工資。
三十六、被告人任某的供述，證實(shí)：1、其于2013年10月份來馬鞍山市加入“1040工程”傳銷組織，至案發(fā)前已晉升為A級(jí)高級(jí)經(jīng)理。2、該組織在馬鞍山的最高領(lǐng)導(dǎo)是岳某1和王某2，實(shí)行五級(jí)三晉制的經(jīng)營(yíng)模式，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)，并有固定的會(huì)議制度。3、作為高級(jí)經(jīng)理在組織內(nèi)的職責(zé)是：一是參加徐某甲召集的高級(jí)經(jīng)理會(huì)，并向大總管傳達(dá)會(huì)議精神，大總管把體系內(nèi)遇到的疑難問題向其匯報(bào)并由其向上匯報(bào)；二是每月15日發(fā)放工資。
三十七、被告人于某甲的供述，證實(shí)：1、其于2013年9月從鄭州到馬鞍山繼續(xù)從事“1040工程”傳銷活動(dòng)，在組織內(nèi)的級(jí)別是A級(jí)高級(jí)經(jīng)理。2、該組織在馬鞍山的最高領(lǐng)導(dǎo)是岳某1和王某2，實(shí)行五級(jí)三晉制的經(jīng)營(yíng)模式，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；在馬鞍山市分為五個(gè)體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，并有固定的會(huì)議制度。3、其作為高級(jí)經(jīng)理在組織內(nèi)部的作用是：一是上傳下達(dá)的作用，即向下傳達(dá)高級(jí)經(jīng)理會(huì)議精神和向上匯報(bào)體系內(nèi)疑難問題；二是發(fā)放下線人員工資。
三十八、被告人趙某的供述，證實(shí)：1、其于2013年9月份到馬鞍山繼續(xù)從事“1040工程”傳銷活動(dòng)，并已達(dá)到A級(jí)高級(jí)經(jīng)理級(jí)別。2、該組織實(shí)行五級(jí)三晉制的經(jīng)營(yíng)模式，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；在馬鞍山市分為五個(gè)體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，并有固定的會(huì)議制度。3、其作為高級(jí)經(jīng)理在組織內(nèi)部的作用是：一是上傳下達(dá)的作用，即向下傳達(dá)高級(jí)經(jīng)理會(huì)議精神和向上匯報(bào)體系內(nèi)疑難問題；二是發(fā)放下線人員工資。
三十九、被告人馬某3的供述，證實(shí)：1、其于2013年10月份從鄭州到馬鞍山市繼續(xù)從事“1040工程”傳銷活動(dòng)，在組織內(nèi)的級(jí)別是C級(jí)主任；岳某1和王某2是該組織在馬鞍山市的總負(fù)責(zé)人。2、該組織實(shí)行五級(jí)三晉制的經(jīng)營(yíng)模式，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；在馬鞍山市分為體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，每個(gè)體系設(shè)一名大總管，并各設(shè)一名自律總管、能力總管和經(jīng)晨總管，協(xié)助大總管管理體系內(nèi)家庭的具體事務(wù)；原先共有六個(gè)體系，其系其中一名大總管，后因其體系和嵇某體系人少而合并成一個(gè)體系，由于某丙擔(dān)任大總管，其余四名大總管是于某乙、周某甲、裴某和王國(guó)際。3、其是于某丙體系和王國(guó)際體系的申購，主要負(fù)責(zé)等級(jí)入會(huì)新成員的身份信息，購買資格以及下線情況，并將登記情況上報(bào)王某2。
四十、被告人于某乙的供述，證實(shí)：1、其于2013年10月份從鄭州到馬鞍山市繼續(xù)從事“1040工程”傳銷活動(dòng)，在組織內(nèi)的級(jí)別是B級(jí)經(jīng)理。2、該組織實(shí)行五級(jí)三晉制的經(jīng)營(yíng)模式，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；在馬鞍山分五個(gè)體系進(jìn)行管理，每個(gè)體系設(shè)一名大總管，并各設(shè)一名自律總管、能力總管和經(jīng)晨總管，協(xié)助大總管管理體系內(nèi)家庭的具體事務(wù)；其是五個(gè)大總管之一，王某乙是其體系內(nèi)自律總管，張炎林是能力總管、王某己是經(jīng)晨、李某戊是自律總管配合、王某丁是能力總管配合、崔久紅是申購。3、該組織有固定的會(huì)議制度，每周一開總管會(huì)，有其中二個(gè)高級(jí)經(jīng)理來傳達(dá)會(huì)議精神和指示，每周二是經(jīng)理會(huì)，由大總管召集，傳達(dá)總管會(huì)的精神，每周三是家庭會(huì)，傳達(dá)上級(jí)精神和指示。
四十一、被告人周某甲的供述，證實(shí)：1、其于2013年8、9月份來馬鞍山市繼續(xù)做“1040工程”，該組織是純資本運(yùn)作，其在組織內(nèi)的級(jí)別是B級(jí)經(jīng)理。2、該組織實(shí)行五級(jí)三晉制的經(jīng)營(yíng)模式，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；在馬鞍山分五個(gè)體系進(jìn)行管理，其是五個(gè)大總管之一，負(fù)責(zé)體系下面人員的日常管理；張某甲是能力總管，葛昌洲是自律總管，劉某己是自律總管配合，張某丙是能力總管配合，劉某乙是經(jīng)晨，崔久紅是申購。3、該組織有固定的會(huì)議制度，每周一開總管會(huì)，有其中二個(gè)高級(jí)經(jīng)理來傳達(dá)會(huì)議精神和指示，每周二是經(jīng)理會(huì)，由大總管召集，傳達(dá)總管會(huì)的精神，每周三是家庭會(huì)，傳達(dá)上級(jí)精神和指示。
四十二、被告人于某丙的供述，證實(shí)：1、其于2013年10月份到馬鞍山市繼續(xù)做“1040工程”，其在組織內(nèi)的級(jí)別是B級(jí)經(jīng)理。2、該組織實(shí)行五級(jí)三晉制的經(jīng)營(yíng)模式，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；在馬鞍山分五個(gè)體系進(jìn)行管理，其是五個(gè)大總管之一，負(fù)責(zé)體系內(nèi)的日常管理；之前是六個(gè)體系，后馬某3和嵇某兩個(gè)體系因人少而合并為一個(gè)，由其擔(dān)任合并后的體系大總管；胡某是該體系自律總管，毛某是能力總管，劉慶武是自律總管配合，陳嬋娟是能力總管配合，于艷華是經(jīng)晨，馬某3是申購。3、該組織有固定的會(huì)議制度，每周一開總管會(huì)，有其中二個(gè)高級(jí)經(jīng)理來傳達(dá)會(huì)議精神和指示，每周二是經(jīng)理會(huì)，由大總管召集，傳達(dá)總管會(huì)的精神，每周三是家庭會(huì)，傳達(dá)上級(jí)精神和指示。
四十三、被告人裴某的供述，證實(shí)：1、其于2013年9月份到馬鞍山市繼續(xù)做“1040工程”，其在組織內(nèi)的級(jí)別是B級(jí)經(jīng)理。2、該組織實(shí)行五級(jí)三晉制的經(jīng)營(yíng)模式，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；在馬鞍山分五個(gè)體系進(jìn)行管理，其是五個(gè)大總管之一，負(fù)責(zé)體系內(nèi)的日常管理；自律總管是郭立龍，能力總管是李某甲，自律總管配合是樊某，能力總管配合是陳振才。3、該組織有固定的會(huì)議制度，每周一開總管會(huì)，有其中二個(gè)高級(jí)經(jīng)理來傳達(dá)會(huì)議精神和指示，每周二是經(jīng)理會(huì)，由大總管召集，傳達(dá)總管會(huì)的精神，每周三是家庭會(huì)，傳達(dá)上級(jí)精神和指示。4、收取的申購費(fèi)匯入季邦鳳的銀行卡。
四十四、被告人嵇某的供述，證實(shí)：1、其于2013年9月來馬鞍山繼續(xù)做“連鎖業(yè)1040工程”，在組織內(nèi)的級(jí)別是B級(jí)經(jīng)理。2、該組織是純資本運(yùn)作，實(shí)行五級(jí)三晉制的經(jīng)營(yíng)模式，以發(fā)展下線作為晉升和拿提成的依據(jù)；該組織在馬鞍山市分為體系對(duì)下線人員進(jìn)行管理，原先共有六個(gè)體系，其系其中一名大總管，后因其體系和馬某3體系人少而合并成一個(gè)體系，由于某丙擔(dān)任大總管。3、其系于某丙體系下成員，給新人講講課、談?wù)勑?，做做思想工作?/p>
對(duì)于被告人王某2及其辯護(hù)人提出的公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某2傘下傳銷人員達(dá)492人的證據(jù)不足，且公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充的傳銷金額也不能反映出傳銷人數(shù)的辯解及辯護(hù)意見以及被告人王某甲的辯護(hù)人提出的認(rèn)定本案?jìng)麂N人數(shù)的證據(jù)不足的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人王某2和被告人徐某甲都供述該組織成員為了平衡下線發(fā)展以便多拿提成，存在以別人名義申購份額的情形，故不能排除該492人內(nèi)存在虛構(gòu)人員的情形；而傳銷數(shù)額只能證實(shí)該傳銷組織收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金的數(shù)額，并不能證實(shí)參與傳銷活動(dòng)的人數(shù)。故對(duì)該辯解和辯護(hù)意見，本院予以采信。對(duì)于被告人王某2的辯護(hù)人、被告人袁某的辯護(hù)人以及被告人崔某甲的辯護(hù)人提出的認(rèn)定本案情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)不足的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人岳某1持有的名為謝海浪的銀行卡以及被告人王某2持有的名為季邦鳳的銀行卡共收取傳銷金額3267794元，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。故對(duì)該辯護(hù)意見，本院不予采信。
本院認(rèn)為：被告人岳某1、王某2、徐某甲、徐某乙、于某甲、朱某甲、王某甲、袁某、任某、趙某、劉某甲、崔某甲、崔某乙、于某丙、周某甲、裴某、于某乙、馬某3、嵇某等人共同以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序進(jìn)行傳銷活動(dòng)，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金，數(shù)額累計(jì)達(dá)到3267794元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系共同犯罪。對(duì)被告人岳某1提出的其只是起著上傳下達(dá)的作用，并沒有負(fù)責(zé)馬鞍山市的傳銷活動(dòng)的辯解意見以及被告人王某2及其辯護(hù)人提出的被告人王某2不是主犯而應(yīng)認(rèn)定為從犯的辯解、辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人岳某1、王某2均供述稱其二人是“1040工程”傳銷組織在馬鞍山市的總負(fù)責(zé)人，由其收取傳銷費(fèi)用并核算、發(fā)放下線人員工資，該二人的供述與本案其他被告人供述及證人證言能夠相互印證，故對(duì)該辯解、辯護(hù)意見，本院不予采信。對(duì)于被告人徐某甲提出的其不是主犯及其辯護(hù)人提出的認(rèn)定被告人徐某甲構(gòu)成主犯的證據(jù)不足的辯解、辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人徐某甲在該傳銷組織中的職責(zé)是根據(jù)岳某1和王某2的安排召集其他高級(jí)經(jīng)理開會(huì)，傳達(dá)上級(jí)指示和安排，轉(zhuǎn)發(fā)由其上級(jí)發(fā)放的下線人員工資，同時(shí)向上級(jí)匯報(bào)體系內(nèi)的疑難問題。其在整個(gè)傳銷組織中起著“上傳下達(dá)”的作用，屬于從屬地位，應(yīng)認(rèn)定為從犯。故對(duì)該辯解、辯護(hù)意見，本院予以采信。但相對(duì)于其他高級(jí)經(jīng)理，其所起作用相對(duì)較大。對(duì)于被告人袁某的辯護(hù)人提出的被告人袁某不是組織者，只是次要參與者的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人袁某雖然不是該傳銷組織的發(fā)起者和策劃者，但是其在該傳銷組織中起著管理下線人員的作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。故對(duì)該辯護(hù)意見，本院不予采信。被告人岳某1、馬某3曾因犯罪被判處死刑，緩期二年執(zhí)行，并被假釋，在假釋期滿五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)予以從重處罰。被告人岳某1、王某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人徐某甲、徐某乙、于某甲、朱某甲、王某甲、袁某、任某、趙某、劉某甲、崔某甲、崔某乙、于某丙、周某甲、裴某、于某乙、馬某3、嵇某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人岳某1、王某2、于某甲雖然對(duì)自己的行為性質(zhì)以及在共同犯罪中所起的作用作了辯解，但對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的犯罪事實(shí)予以認(rèn)罪，因此可以認(rèn)定其自愿認(rèn)罪。被告人岳某1、王某2、徐某甲、徐某乙、于某甲、朱某甲、王某甲、袁某、任某、趙某、劉某甲、崔某甲、崔某乙、于某丙、周某甲、裴某、于某乙、馬某3、嵇某均能自愿認(rèn)罪，酌情予以從輕處罰。被告人徐某甲、袁某、朱某甲、任某、于某乙退出部分贓款，酌情予以從輕處罰。在本案審理期間，本院分別委托江蘇省阜寧縣司法局、江蘇省洪澤縣司法局、江蘇省淮安市青浦區(qū)司法局對(duì)被告人徐某甲、袁某、朱某甲、于某乙的個(gè)性特點(diǎn)、是否可以適用非監(jiān)禁刑等非涉案情況進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)被告人徐某甲、袁某、朱某甲、于某乙的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，對(duì)被告人徐某甲、袁某、朱某甲、于某乙宣告緩刑，對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以宣告緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十五條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人岳某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣100000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2019年10月14日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
二、被告人王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2019年4月15日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
三、被告人徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金人民幣70000元。
（緩刑的考驗(yàn)期限從判決確定之日起算）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
四、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2015年4月14日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
五、被告人袁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣50000元。
（緩刑的考驗(yàn)期限從判決確定之日起算）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
六、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2015年10月14日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
七、被告人朱某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣50000元。
（緩刑的考驗(yàn)期限從判決確定之日起算）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
八、被告人崔某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2015年10月14日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
九、被告人徐某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2015年4月14日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
十、被告人任某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2015年2月14日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
十一、被告人于某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2015年4月14日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
十二、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
十三、被告人崔某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
十四、被告人馬某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2015年6月15日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
十五、被告人于某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣30000元。
（緩刑的考驗(yàn)期限從判決確定之日起算）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
十六、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2015年2月16日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
十七、被告人于某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2015年2月16日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
十八、被告人嵇某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
十九、被告人裴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年3月5日止）
（罰金于本判決生效后五日內(nèi)交納）
二十、對(duì)扣押在馬鞍山市公安局花山分局的違法所得132249元以及凍結(jié)的名為謝海浪、季邦鳳的銀行卡內(nèi)的違法所得255468.2元，依法予以追繳，對(duì)被告人徐某甲、袁某、朱某甲、任某、于某乙退出的贓款，發(fā)還被害人；責(zé)令各被告人繼續(xù)退賠犯罪所得，發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省馬鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)何敏
代理審判員汪繼春
人民陪審員徐光曙
裁判日期
二〇一五年一月二十三日
書記員
書記員凌花
