審理法院： 新田縣人民法院
案 號(hào)： （2016）湘1128刑初68號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-03-09
合 議 庭 ： 黃靜樂(lè)劍軍邱毅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
新田縣人民檢察院以新檢公訴刑訴〔2016〕75號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某某、陳某某、尹某某、戴某某、魏某某、慕某某、朱某某、馬某某、徐某某、王某、劉某某、王某、伍某某、劉某乙、賀某某、周某某、張某某、陽(yáng)某某、夏某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被告人苑某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年4月30日向本院提起公訴。本院于同年5月6日立案受理后，公訴機(jī)關(guān)于2016年7月28日建議對(duì)本案延期審理，同月29日本院依法決定延期審理，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議，同年8月29日決定恢復(fù)審理。同年11月28日公訴機(jī)關(guān)再次建議延期審理，同日本院依法第二次決定延期審理，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議，同年12月27日本院決定恢復(fù)審理。依法組成由審判員樂(lè)劍軍擔(dān)任審判長(zhǎng)，審判員黃靜、邱毅參加的合議庭，于2016年9月12日至14日召開(kāi)了庭前會(huì)議，同年11月22日至24日、2017年3月9日兩次對(duì)本案公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。書(shū)記員胡小梅擔(dān)任記錄。新田縣人民檢察院檢察員肖琴、周建華、賀志誠(chéng)、鄧娟出庭支持公訴。被告人孫某某及其辯護(hù)人徐九靈，被告人馬某某及其辯護(hù)人張進(jìn)，被告人尹某某及其辯護(hù)人唐國(guó)忠，被告人徐某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某，被告人陽(yáng)某某及其辯護(hù)人謝娟，被告人伍某某及其辯護(hù)人周德春，被告人陳某某及其辯護(hù)人秦小陽(yáng)、周雪峰，被告人王某，被告人周某某及其辯護(hù)人蔣小燕、胡育進(jìn)，被告人朱某某及其辯護(hù)人馬啟忠，被告人戴某某、張某某，被告人慕某某及其辯護(hù)人沈國(guó)軍，被告人魏某某及其辯護(hù)人吳鳳娟、聶紹武，被告人苑某及其辯護(hù)人黃國(guó)新均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
新田縣人民檢察院指控：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
2014年11月以來(lái)，被告人孫某某伙同郭某某（已移訴）、李躍坡、王甄輝（均在逃）成立河南精彩在沃電子商務(wù)有限責(zé)任公司和河南沃加油電子商務(wù)有限責(zé)任公司并建立“4G商城”傳銷(xiāo)網(wǎng)站，以打造“4G商城”為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)聯(lián)通公司手機(jī)及手機(jī)卡套餐或者科霖達(dá)菊珍飲品及股權(quán)農(nóng)業(yè)套餐為由，繳納會(huì)費(fèi)成為“4G商城”注冊(cè)會(huì)員，用發(fā)展會(huì)員提成為誘餌，以發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員的數(shù)量作為返利的依據(jù)。
為了發(fā)展會(huì)員，被告人孫某某等人編造“4G商城”系中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司下屬單位進(jìn)行虛假宣傳，并在傳銷(xiāo)公司總部設(shè)立企劃部、教育部、市場(chǎng)部、綜合管理部、招商部、人力資源部、外事部、技術(shù)部八個(gè)部門(mén)，簡(jiǎn)稱(chēng)“八部委”，先后招募尹某某、戴某某、魏某某、慕某某等人為“八部委”成員，作為高層管理人員參與傳銷(xiāo)組織的運(yùn)營(yíng)和管理，并安排朱某某負(fù)責(zé)“4G商城”的公告發(fā)布、整理會(huì)員身份信息資料等事務(wù)。為了擴(kuò)大影響，誘惑更多人加入“4G商城”，孫某某、郭某某等人多次在鄭州市威科姆大廈、科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司內(nèi)召集人員聚會(huì)，鼓動(dòng)會(huì)員積極發(fā)展下線(xiàn)，并安排陳某某到廈門(mén)、成都等地進(jìn)行講課、宣傳造勢(shì)，而被告人馬某某、徐某某、王某、劉某某、王某、劉某乙、賀某某、伍某某、陽(yáng)某某、張某某、周某某、夏某某，自2014年12月份以來(lái)，先后加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織，分別以江蘇省淮安市淮安賓館、西安市“花之林咖啡廳”、“上島咖啡”、深圳市“粵江北”、羅湖區(qū)華樂(lè)大廈7樓706室、廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心精通酒店的1206房和1220房、新田縣東方商務(wù)酒店803房和紅太陽(yáng)商務(wù)酒店802房等地為據(jù)點(diǎn)，對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員。
根據(jù)被告人孫某某等人制定的獎(jiǎng)勵(lì)制度，會(huì)員繳納9999元成為“4G商城”注冊(cè)會(huì)員后，就獲得往下發(fā)展會(huì)員的資格，每個(gè)會(huì)員在自己名下分A、B兩條線(xiàn)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，形成推薦網(wǎng)絡(luò)關(guān)系和安置網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，A、B兩區(qū)各發(fā)展一名會(huì)員即可獲得3000元的獎(jiǎng)勵(lì)，A、B兩區(qū)的會(huì)員再往下各發(fā)展二名會(huì)員即可獲得5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)展會(huì)員達(dá)到7人以上就可以晉升為營(yíng)業(yè)主任，升為營(yíng)業(yè)主任后，只要名下產(chǎn)生一名營(yíng)業(yè)主任級(jí)別會(huì)員，該會(huì)員就可以晉升為市場(chǎng)經(jīng)理，市場(chǎng)經(jīng)理下面再產(chǎn)生一名市場(chǎng)經(jīng)理級(jí)別會(huì)員，該會(huì)員即可晉升為市場(chǎng)總監(jiān)，市場(chǎng)總監(jiān)下面A、B區(qū)各產(chǎn)生一名市場(chǎng)總監(jiān)級(jí)別會(huì)員時(shí)，該會(huì)員即可晉升為渠道股東。發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員越多，獲得的獎(jiǎng)金就越多，升為渠道股東級(jí)別后即可享受“4G商城”每日總業(yè)績(jī)2%的分紅，以此誘使會(huì)員不斷發(fā)展新會(huì)員。
為逃避資金監(jiān)控，掩蓋組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪事實(shí)，被告人孫某某安排其妻王某丁借用顧某某、趙某某、王某丁的身份開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，用這些個(gè)人銀行賬戶(hù)收取會(huì)員費(fèi)，支付會(huì)員的獎(jiǎng)金和返利。在“4G商城”經(jīng)營(yíng)期間，收取的會(huì)員會(huì)費(fèi)是該公司維持運(yùn)營(yíng)、支付返獎(jiǎng)等費(fèi)用的唯一來(lái)源。至案發(fā)時(shí)止，該公司共發(fā)展并激活會(huì)員66170名，收取會(huì)員交款共計(jì)661633830元人民幣，支付返獎(jiǎng)392977305.7269元人民幣。
從2014年11月至本案案發(fā)時(shí)，各被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)中所起作用如下：
1、被告人孫某某系河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司和沃加油電子商務(wù)有限公司的實(shí)際控制人，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)共同犯罪中系發(fā)起者、策劃者、決策者、指揮者，處于核心地位，起主要作用。經(jīng)鑒定，“4G商城”從2014年11月至案發(fā)時(shí)共向會(huì)員收取會(huì)費(fèi)661633830元人民幣，共向會(huì)員支付返獎(jiǎng)392977305.7269元人民幣。
2、被告人陳某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展劉洪剛、李平、黃靜等人成為其下線(xiàn)會(huì)員。2015年2月份，陳某某受邀開(kāi)始在“4G商城”傳銷(xiāo)組織總部上班，并擔(dān)任“4G商城”CEO,積極參與傳銷(xiāo)公司管理，為該傳銷(xiāo)組織的活動(dòng)出謀劃策，同時(shí)陳某某還負(fù)責(zé)給全國(guó)各地的會(huì)員培訓(xùn)和講課，進(jìn)行宣傳和推廣“4G商城”業(yè)務(wù)，以誘使他人加入，在傳銷(xiāo)組織總部上班領(lǐng)取報(bào)酬。陳某某以cdl33333賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員2916人，層級(jí)達(dá)32層，安置會(huì)員2919人，層級(jí)達(dá)44層，級(jí)別為渠道總監(jiān)，從中獲利443403.09元人民幣。
3、被告人尹某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展尹亞立、劉娜、劉云芝、周麗娜、于渤涵等人為其下線(xiàn)會(huì)員，且尹某某還在“4G商城”總部八部委中的綜合部擔(dān)任主任職務(wù)，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬。尹某某以yk131419賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員7212人，層級(jí)達(dá)到42層，安置會(huì)員37466人，層級(jí)達(dá)75層，級(jí)別為渠道股東，從中獲利1587789.81元人民幣。
4、被告人戴某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展陳棟升、錢(qián)霞等人為其下線(xiàn)會(huì)員，且戴某某還在“4G商城”總部八部委中的招商部任職上班，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬。戴某某以djd33333賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員5422人，層級(jí)達(dá)47層，安置會(huì)員8174人，層級(jí)達(dá)56層，級(jí)別為渠道股東，從中獲利625459.69元人民幣。
5、被告人魏某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展魏某乙、劉世斌等人為其下線(xiàn)會(huì)員，還負(fù)責(zé)為下線(xiàn)會(huì)員報(bào)單、注冊(cè)等工作，后在“4G商城”總部八部委中的人事部任職上班，負(fù)責(zé)在傳銷(xiāo)組織總部接待會(huì)員等事宜，同時(shí)還擔(dān)任“4G商城”總裁張濤（現(xiàn)在逃）的助理，積極協(xié)助張濤為該傳銷(xiāo)組織的正常運(yùn)行承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和日常管理等工作，在傳銷(xiāo)組織領(lǐng)取報(bào)酬。魏某某以wxy10010賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員1427人，層級(jí)達(dá)28層，安置會(huì)員1431人，層級(jí)達(dá)36層，級(jí)別為渠道股東，從中獲利223133.86元人民幣。
6、被告人慕某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展孫博、賈翠萍等人為其下線(xiàn)會(huì)員，且慕某某還在“4G商城”總部八部委中的人事部任職上班，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬。慕某某以lyf77777等7個(gè)賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員1233人，層級(jí)達(dá)到29層，安置會(huì)員1235人，層級(jí)達(dá)29層，級(jí)別為渠道股東，從中獲利341508.44元人民幣。
7、被告人朱某某自河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司和河南沃加油電子商務(wù)有限公司成立時(shí)，便一直在該公司工作，從2015年1月份起擔(dān)任公司綜合部主任，負(fù)責(zé)登陸“4G商城”傳銷(xiāo)網(wǎng)站后臺(tái)協(xié)助孫某某管理會(huì)員信息，給會(huì)員充值和撥付現(xiàn)金幣、注冊(cè)幣、修改會(huì)員資料、重置賬戶(hù)登陸密碼以及在后臺(tái)登發(fā)公告，積極協(xié)助孫某某使用網(wǎng)上銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并且還負(fù)責(zé)管理公司辦公室日常工作，給公司員工造表發(fā)放工資、整理會(huì)員身份信息資料、給會(huì)員郵寄手機(jī)和手機(jī)卡等工作，每月領(lǐng)取公司報(bào)酬。
8、被告人馬某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展徐某某、馮美琴、孫建春、盧某某等人為其下線(xiàn)會(huì)員，且馬某某還在“4G商城”總部八部委任職，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬。馬某某以fuli999等3個(gè)賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員9243人，層級(jí)達(dá)到63級(jí)，安置會(huì)員9362人，層級(jí)達(dá)63層，級(jí)別為渠道股東，從中獲利537196.26元人民幣。
9、被告人徐某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展程永珍、陳海龍等人為其下線(xiàn)會(huì)員，且徐某某還在“4G”商城總部八部委任職，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)綜合管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬。徐某某以cherry51賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員6493人，層級(jí)達(dá)59級(jí)，安置會(huì)員6536人，層級(jí)達(dá)59層，級(jí)別為渠道股東，從中獲利268263.15元人民幣。
10、被告人王某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極將肖文才、鄭某某、朱亞輝等人發(fā)展成為其直接下線(xiàn)會(huì)員，并多次在深圳市召開(kāi)招商會(huì)和餐會(huì)推廣和宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，其本人均上臺(tái)發(fā)表演講進(jìn)行宣傳，后王某還出資與其下線(xiàn)會(huì)員朱亞輝在深圳市共同成立工作室專(zhuān)門(mén)用于發(fā)展“4G商城”會(huì)員。王某以wm667718等6個(gè)賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員達(dá)6165個(gè)，層級(jí)達(dá)58級(jí)，安置會(huì)員6207人，層級(jí)達(dá)58層，級(jí)別為渠道股東，從中獲利931712.16元人民幣。
11、被告人劉某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極將李洪剛、“凱倫”、李某丙等人發(fā)展成為其下線(xiàn)會(huì)員。期間為更好的發(fā)展會(huì)員，劉某某還負(fù)責(zé)在咖啡廳等地給拉來(lái)的人講課，宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，以吸引他人加入。劉某某以lyx6000等6個(gè)賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員923人，層級(jí)達(dá)24級(jí)，安置會(huì)員923人，層級(jí)達(dá)27層，級(jí)別為渠道股東，從中獲利339984.68元人民幣。
12、被告人王某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，發(fā)展彭小衛(wèi)（在逃）等人為其下線(xiàn)會(huì)員，并與覃健峰、王宏瑞（均在逃）等人在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1026室成立工作室，用于對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)管理工作室和上報(bào)南寧片區(qū)會(huì)員資料等工作。王某以csr888等3個(gè)賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員1443人，層級(jí)達(dá)28層，安置會(huì)員1444人，層級(jí)達(dá)32層，級(jí)別為渠道股東，從中獲利407489.92元人民幣。
13、被告人伍某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，發(fā)展張某某、周某某等人為下線(xiàn)會(huì)員，并與陽(yáng)某某、張某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，伍某某負(fù)責(zé)工作室日常管理。伍某某以whm999賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員401人，層級(jí)達(dá)21層，安置會(huì)員519人，層級(jí)達(dá)21層，級(jí)別為渠道股東，從中獲利173326.43元人民幣。
14、被告人劉某乙加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，發(fā)展賀某某、伍某某等人為下線(xiàn)會(huì)員，并積極在王某等人租用的廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1026室工作室內(nèi)向他人宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。劉某乙以lhd888等2個(gè)賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員664人，層級(jí)達(dá)25層，安置會(huì)員670人，層級(jí)達(dá)25層，級(jí)別為渠道總監(jiān)，從中獲利183929.48元人民幣。
15、被告人賀某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，發(fā)展陽(yáng)某某等人為下線(xiàn)會(huì)員，并積極在王某等人租用廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1026室工作室內(nèi)向他人宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。賀某某以hzy888等4個(gè)賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員451人，層級(jí)達(dá)24層，安置會(huì)員569人，層級(jí)達(dá)24層，級(jí)別為市場(chǎng)總監(jiān)，從中獲利105207元人民幣。
16、被告人周某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，與伍某某、陽(yáng)某某、張某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。周某某以zbw88等2個(gè)賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員283人，層級(jí)達(dá)19層，安置會(huì)員287人，層級(jí)達(dá)19層，級(jí)別為渠道股東，獲利108327元人民幣。
17、被告人張某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，與伍某某、陽(yáng)某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。張某某以zyc888等2個(gè)賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員324人，層級(jí)達(dá)20層，安置會(huì)員328人，層級(jí)達(dá)20層，級(jí)別為市場(chǎng)總監(jiān)，從中獲利89796元人民幣。
18、被告人陽(yáng)某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，與伍某某、張某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，陽(yáng)某某負(fù)責(zé)租場(chǎng)地。陽(yáng)某某以yjj888等3個(gè)賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員409人，層級(jí)達(dá)26層，安置會(huì)員527人，層級(jí)達(dá)22層，級(jí)別為市場(chǎng)總監(jiān)，從中獲利27684元人民幣。
19、被告人夏某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展李某丁、夏冬陽(yáng)等人為其下線(xiàn)會(huì)員，先后以新田縣東方商務(wù)酒店803房、紅太陽(yáng)商務(wù)酒店802房為據(jù)點(diǎn)，運(yùn)用微信發(fā)送宣傳資料給他人的方式在新田縣宣傳和推廣“4G商城”業(yè)務(wù)，誘使他人交錢(qián)加入。夏某某以xyp888等9個(gè)賬號(hào)在“4G商城”注冊(cè)后發(fā)展下線(xiàn)，其下推薦會(huì)員236人，層級(jí)達(dá)17層，安置會(huì)員240人，層級(jí)達(dá)17層，級(jí)別為渠道總監(jiān)，從中獲利216855.92元人民幣。
2015年1月13日，中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司鄭州分公司就“4G商城”傳銷(xiāo)一事先后向鄭州市工商局、鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安局報(bào)案。2015年4月22日，焦作市工商行政管理局解放分局接到群眾舉報(bào)，河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司有人組織涉嫌開(kāi)展非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，焦作市工商行政管理局解放分局于2015年4月30日立案調(diào)查。2015年6月2日，因傳銷(xiāo)人員以河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司名義在商丘市梁園區(qū)西保灣北街38號(hào)民房?jī)?nèi)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，商丘市工商行政管理局梁園分局對(duì)此作出行政處罰。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被告人苑某與被告人孫某某系同學(xué)，在2015年5月，因被告人夏某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)在新田案發(fā)，孫某某急于將通過(guò)傳銷(xiāo)活動(dòng)獲得的非法資金轉(zhuǎn)移，于是通過(guò)轉(zhuǎn)賬和給現(xiàn)金的方式給了苑某33186068元，苑某收錢(qián)后，通過(guò)周某乙的介紹，將25000000元以月息3.5%的利率放貸給河南蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，并收取河南蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司先期支付的3個(gè)月利息2625000元，將10000000元以月息3%的利率放貸給鄭州市新興礦產(chǎn)品有限公司法人代表王某葵，并收取王某葵先期支付的1個(gè)月利息300000元。苑某還按孫某某授意，使用孫某某轉(zhuǎn)賬到其妻王某辛名下賬戶(hù)的資金幫孫某某妻子王某丁購(gòu)買(mǎi)1輛奧迪Q3轎車(chē)，購(gòu)車(chē)費(fèi)用為283000元，車(chē)輛落戶(hù)在王某辛名下。另苑某還在家中幫孫某某存放其通過(guò)傳銷(xiāo)活動(dòng)獲得的4400000元人民幣現(xiàn)金以及手提電腦、硬盤(pán)等其他用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的物品。
公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。認(rèn)為被告人孫某某、陳某某、尹某某、戴某某、魏某某、慕某某、朱某某、馬某某、徐某某、王某、劉某某、王某、伍某某、劉某乙、賀某某、周某某、張某某、陽(yáng)某某、夏某某以推銷(xiāo)商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人苑某明知是犯罪所得而窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人孫某某起主要作用，系主犯，被告人陳某某、尹某某、戴某某、魏某某、慕某某、朱某某、馬某某、徐某某、王某、劉某某、王某、伍某某、劉某乙、賀某某、周某某、張某某、陽(yáng)某某、夏某某起次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條第一、二款之規(guī)定。提請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人孫某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人徐九靈提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：本案沒(méi)有造成任何嚴(yán)重后果，沒(méi)有造成重大損失；孫某某具有自首情節(jié)；有立功表現(xiàn)；無(wú)前科、認(rèn)罪悔罪；具有犯罪中止情節(jié)；請(qǐng)求法院對(duì)孫某某減輕處罰。
被告人陳某某辯稱(chēng)：他不是起訴書(shū)指控的“CEO”；沒(méi)有負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)，只是應(yīng)郭昊成的邀請(qǐng)去演講；他只推薦了3人，其他的是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的結(jié)果；起訴書(shū)指控他的獲利人民幣443403.09元中，只有人民幣282000元是孫某某因?yàn)樗吓_(tái)演講，而按他個(gè)人市場(chǎng)業(yè)績(jī)提成給他的，指控的其他獲利均不屬實(shí)；他沒(méi)有從事傳銷(xiāo)的動(dòng)機(jī)和故意，參與“聯(lián)通4G商城”的時(shí)間很晚，2015年4月初發(fā)現(xiàn)此平臺(tái)的諸多問(wèn)題后離開(kāi)。其辯護(hù)人秦小陽(yáng)、周雪峰提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：起訴書(shū)指控陳某某在本案?jìng)麂N(xiāo)組織的公司中擔(dān)任CEO的證據(jù)不足，且與客觀事實(shí)不符；陳某某發(fā)展會(huì)員的層級(jí)及人數(shù)，只能計(jì)算至2015年3月陳某某離開(kāi)公司時(shí)的下線(xiàn)人數(shù)即955人，并應(yīng)扣除陳某某為提升自己的級(jí)別自己花錢(qián)以別人的名義購(gòu)買(mǎi)的9人，即946人；起訴書(shū)指控陳某某獲利人民幣443403.09元中，有人民幣282000元屬于陳德在本案?jìng)麂N(xiāo)罪中的授課報(bào)酬，不是其發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)的提成費(fèi)即返利，此外的人民幣160000元并未實(shí)際領(lǐng)取，且其中有幾萬(wàn)元是陳某某為了提升自己的級(jí)別用于自購(gòu)卡，陳某某于2015年3月主動(dòng)脫離該傳銷(xiāo)組織后，沒(méi)有參與該傳銷(xiāo)組織的任何活動(dòng)，也沒(méi)有領(lǐng)取任何報(bào)酬或兌現(xiàn)返利，此后的鑒定返利金額不能認(rèn)定為陳某某的獲利金額；陳某某系從犯、初犯、偶犯，以前無(wú)不良社會(huì)記錄和任何被處罰情形；有犯罪中止情節(jié)；主觀惡性相對(duì)較??；如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿交納罰金，有悔罪表現(xiàn)；社會(huì)危害后果較輕；請(qǐng)求對(duì)陳某某適用緩刑。
被告人尹某某辯稱(chēng)：她在“八部委”沒(méi)有擔(dān)任職務(wù)，只是協(xié)助李躍坡購(gòu)買(mǎi)辦公用品；起訴書(shū)指控她推薦人數(shù)和獲利與事實(shí)不符，她直接發(fā)展30人，收到人民幣約100000元，但后期產(chǎn)品不能發(fā)放而退了人民幣50000元。其辯護(hù)人唐國(guó)忠提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：起訴書(shū)認(rèn)定尹某某直接或間接發(fā)展的傳銷(xiāo)人員達(dá)42級(jí)、7212人與事實(shí)嚴(yán)重不符，證據(jù)明顯不足，尹某某直接推薦的下線(xiàn)人員僅有尹亞立、劉云芝、劉娜、周麗娜、于渤涵；起訴書(shū)指控尹某某獲利人民幣1587789.81元證據(jù)不足，且與事實(shí)不符，尹某某實(shí)際獲利金額僅約人民幣100000元；尹某某在該傳銷(xiāo)組織中未起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰；尹某某沒(méi)有采取暴力和脅迫等手段發(fā)展會(huì)員；尹某某系初犯，偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好。
被告人戴某某辯稱(chēng)：他經(jīng)考察確信是聯(lián)通項(xiàng)目才加入“4G商城”；他沒(méi)有為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)過(guò)管理工作；他的團(tuán)隊(duì)下線(xiàn)共計(jì)98人，公司退款人民幣500000元，他退款人民幣480000元，根據(jù)公司公平、公正的獎(jiǎng)金制度，他的可獲獎(jiǎng)金人民幣280000元，扣除稅費(fèi)，他最終是虧損的；請(qǐng)求法院從輕處罰。
被告人魏某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人吳鳳娟提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：魏某某主觀上沒(méi)有主動(dòng)積極犯罪的故意；只從事了少量的報(bào)單及接待會(huì)員工作，為張濤開(kāi)車(chē)，從事上傳下達(dá)的工作，且張濤沒(méi)有實(shí)權(quán)管理公司，魏某某并非總裁助理；并非人事部負(fù)責(zé)人，只在人事部掛職，從事的工作并非人事部的職責(zé)，客觀行為影響??；魏某某沒(méi)有積極發(fā)展下線(xiàn)，其級(jí)別上升是因?yàn)樯暇€(xiàn)高建毅滑落的人發(fā)展的；是從犯；社會(huì)危害性較??；如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度良好；有悔罪表現(xiàn)，積極繳納罰金，請(qǐng)求法院對(duì)魏某某從輕、減輕處罰，并考慮適用緩刑或處一年三個(gè)月以下有期徒刑。其辯護(hù)人聶紹武提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：魏某某以妹妹魏某乙的名義自己注冊(cè)會(huì)員1個(gè)，其他下線(xiàn)都是魏某某的上線(xiàn)高建毅發(fā)展的，魏某某只為下線(xiàn)報(bào)單；指控魏某某發(fā)展的會(huì)員人數(shù)及獲利的證據(jù)不足；魏某某沒(méi)有參與本案犯罪活動(dòng)的管理、協(xié)調(diào)工作；犯罪情節(jié)較輕、是從犯；認(rèn)罪態(tài)度好，是初犯、偶犯；請(qǐng)求對(duì)魏某某從輕、減輕處罰。
被告人慕某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人沈國(guó)軍提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：慕某某只是本案的一般參與者；起訴書(shū)認(rèn)定慕某某在總部“八部委”人事部任職上班，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬，推薦會(huì)員1233人、層級(jí)達(dá)29層，級(jí)別為渠道股東，從中獲利人民幣341508.11元的事實(shí)不清、證據(jù)不足；慕某某參與公司的傳銷(xiāo)活動(dòng)情節(jié)輕微，社會(huì)危害性小，實(shí)質(zhì)上也是傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)中的受害人；具有自首情節(jié)；一貫表現(xiàn)好；真誠(chéng)悔過(guò)，自愿退賠贓款。
被告人朱某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人馬永葆、馬啟忠提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：朱某某具有坦白情節(jié)，主觀惡性小，系初犯、偶犯，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；朱某某屬于受傳銷(xiāo)組織負(fù)責(zé)人指派從事勞務(wù)工作的人員，在本案中的地位和作用相對(duì)于其他從犯作用更輕，符合定罪免刑的法律規(guī)定；公安機(jī)關(guān)扣押的朱某某本人的電腦、銀行卡及人民幣20000元，均是朱某某的私人物品或合法收入，應(yīng)當(dāng)予以退還。
被告人馬某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人張進(jìn)提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：馬某某在本案中主觀惡性較??；系從犯；如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)；請(qǐng)求法院對(duì)馬某某依法減輕處罰。
被告人徐某某辯稱(chēng)：孫某某有正規(guī)的聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳，2014年11月8日在湖北十堰聯(lián)通公司會(huì)議室舉行的推廣會(huì)上，提供了聯(lián)通公司對(duì)公賬戶(hù)，種種跡象讓她相信涉案公司宣傳的是中國(guó)聯(lián)通業(yè)務(wù)，她沒(méi)有判斷傳銷(xiāo)活動(dòng)的認(rèn)知能力；她在不明知該公司的營(yíng)銷(xiāo)模式構(gòu)成傳銷(xiāo)的情況下購(gòu)買(mǎi)過(guò)產(chǎn)品，但2015年2月1日后公司才宣布成立“4G商城”并對(duì)外宣傳，因公司未按約定發(fā)放產(chǎn)品，2015年2月后去公司3次索要產(chǎn)品，3月后因拿不到產(chǎn)品而向工商、公安投訴，舉報(bào)無(wú)果；她不是本案的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，不是“八部委”成員，而是受害者；工商部門(mén)沒(méi)有將涉案行為定性為傳銷(xiāo)；鑒定意見(jiàn)書(shū)沒(méi)有告知她,鑒定意見(jiàn)與事實(shí)不符；她在本案中是過(guò)失行為，請(qǐng)求法院免予刑事處罰。
被告人王某辯稱(chēng)：孫某某的聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳，提供的湖北十堰聯(lián)通分公司的對(duì)公賬戶(hù)及POS機(jī)小票等，讓他相信孫某某等人宣傳的4G業(yè)務(wù)是中國(guó)聯(lián)通項(xiàng)目；經(jīng)高邦皓多次請(qǐng)求，他作為消費(fèi)者花了十幾萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了10余個(gè)產(chǎn)品送給朋友和客戶(hù)，后用他的公司代理商、經(jīng)銷(xiāo)商交納的保證金注冊(cè)購(gòu)買(mǎi)了40余個(gè)消費(fèi)會(huì)員，但沒(méi)有得到任何產(chǎn)品，造成的幾十萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失都由他進(jìn)行了賠償，感覺(jué)被欺騙后，一邊向公司追討產(chǎn)品，一邊投訴舉報(bào)，均無(wú)果；他并沒(méi)有在深圳地區(qū)開(kāi)展4G業(yè)務(wù)，2015年5月10日起租用的華樂(lè)大廈辦公室，及在深圳舉辦的2場(chǎng)項(xiàng)目產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，均與“4G商城”業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)；他沒(méi)有犯罪的故意，且起訴書(shū)指控他的犯罪行為及收入與實(shí)際不符；請(qǐng)求從輕或免予刑事處罰。
被告人劉某某辯稱(chēng)：他沒(méi)有在咖啡廳拉人講課，指控他的下線(xiàn)人數(shù)是點(diǎn)位（會(huì)員數(shù)），不是實(shí)際人數(shù)。
被告人王某辯稱(chēng)：她沒(méi)有犯罪的故意，沒(méi)有在南寧東盟財(cái)經(jīng)1026室宣傳過(guò)“4G商城”，起訴書(shū)指控她的發(fā)展人數(shù)和獲利與事實(shí)不符；她是從犯；造成的社會(huì)危害相對(duì)較?。蝗鐚?shí)供述犯罪事實(shí)；主觀惡性較?。徽?qǐng)求從輕處罰。
被告人伍某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人周德春提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：伍某某如實(shí)供述自己的犯罪行為；只是一般參與者；是從犯；社會(huì)危害性小，也是受害人；認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；一貫表現(xiàn)好；周某某不是伍某某發(fā)展的下線(xiàn)；比劉某乙的犯罪情節(jié)較輕；指控伍某某負(fù)責(zé)“1220工作室”日常管理工作的證據(jù)不足；請(qǐng)求對(duì)伍某某從輕、減輕或免予處罰。
被告人劉某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
被告人賀某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
被告人周某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人蔣小燕、胡育進(jìn)提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：周某某既不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的主體，又不具有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的主觀故意，所從事的行為與傳銷(xiāo)有本質(zhì)區(qū)別，公訴機(jī)關(guān)指控周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪不能成立，周某某應(yīng)屬無(wú)罪。
被告人張某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
被告人陽(yáng)某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人謝娟提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：陽(yáng)某某在本案中不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者；犯罪主觀惡性較?。皇菑姆?，社會(huì)危害較小，犯罪情節(jié)輕微，尚未造成嚴(yán)重社會(huì)后果，是初犯，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；建議對(duì)陽(yáng)某某從輕或減輕處罰。
被告人夏某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
被告人苑某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人黃國(guó)新提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：苑某是初犯、偶犯，主觀上無(wú)非法牟利的動(dòng)機(jī)和目的，惡意較輕；坦白、認(rèn)罪、悔罪，積極挽回?fù)p失；不再危害社會(huì)，請(qǐng)求對(duì)苑某判處緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
2014年11月以來(lái)，被告人孫某某伙同他人成立了河南精彩在沃電子商務(wù)有限責(zé)任公司和河南沃加油電子商務(wù)有限責(zé)任公司，建立“4G商城”傳銷(xiāo)網(wǎng)站，以打造“4G商城”為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)聯(lián)通公司手機(jī)及手機(jī)卡套餐或者科霖達(dá)菊珍飲品及股權(quán)農(nóng)業(yè)套餐為由，繳納會(huì)費(fèi)成為“4G商城”注冊(cè)會(huì)員，用發(fā)展會(huì)員提成為誘餌，以發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員的數(shù)量作為返利的依據(jù)。
為了發(fā)展會(huì)員，被告人孫某某等人編造“4G商城”系中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司下屬單位，提供通過(guò)非正常渠道獲取的聯(lián)通公司對(duì)公賬號(hào)、代理協(xié)議等，借孫某某原經(jīng)營(yíng)的聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行虛假宣傳，并在傳銷(xiāo)公司總部設(shè)立企劃部、教育部、市場(chǎng)部、綜合管理部、招商部、人力資源部、外事部、技術(shù)部八個(gè)部門(mén)，簡(jiǎn)稱(chēng)“八部委”，先后將被告人尹某某、戴某某、慕某某、魏某某等人分別以部門(mén)負(fù)責(zé)人或成員的身份安排在“八部委”參與傳銷(xiāo)組織的運(yùn)營(yíng)和管理，并安排被告人朱某某負(fù)責(zé)“4G商城”的公告發(fā)布、整理會(huì)員身份信息資料等事務(wù)。郭某某（已作另案起訴）負(fù)責(zé)處理會(huì)員退單等事務(wù)。為了擴(kuò)大影響，誘惑更多人加入“4G商城”，孫某某等人多次在河南省鄭州市威科姆大廈、科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司內(nèi)召集人員聚會(huì)，鼓動(dòng)會(huì)員積極發(fā)展下線(xiàn)，并安排被告人陳某某到廈門(mén)、成都等地進(jìn)行講課、宣傳造勢(shì)，而被告人馬某某、徐某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽(yáng)某某、伍某某、王某、周某某、張某某，自2014年12月以來(lái)，先后加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織，分別以江蘇省淮安市淮安賓館、西安市“花之林咖啡廳”、“上島咖啡”、廣東省深圳市“粵江北”、羅湖區(qū)華樂(lè)大廈7樓706室、廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心精通酒店的1206房和1220房、湖南省新田縣東方商務(wù)酒店803房和紅太陽(yáng)商務(wù)酒店802房等地為據(jù)點(diǎn)，對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員。
根據(jù)被告人孫某某等人制定的獎(jiǎng)勵(lì)制度，會(huì)員繳納人民幣9999元成為“4G商城”注冊(cè)會(huì)員后，就獲得往下發(fā)展會(huì)員的資格，每個(gè)會(huì)員在自己名下分A、B兩條線(xiàn)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，形成推薦網(wǎng)絡(luò)關(guān)系和安置網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，A、B兩區(qū)各發(fā)展1名會(huì)員即可獲得人民幣3000元的獎(jiǎng)勵(lì)；A、B兩區(qū)的會(huì)員再往下各發(fā)展2名會(huì)員即可獲得人民幣5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，不封頂；至營(yíng)業(yè)區(qū)4-13層，見(jiàn)單100元；發(fā)展會(huì)員達(dá)到7人（含本人）以上就可以晉升為營(yíng)業(yè)主任，享受新加入會(huì)員每單見(jiàn)點(diǎn)300元；升為營(yíng)業(yè)主任后，只要名下產(chǎn)生1名營(yíng)業(yè)主任級(jí)別會(huì)員，該會(huì)員就可以晉升為市場(chǎng)經(jīng)理，享受新加入會(huì)員每單見(jiàn)點(diǎn)600元；市場(chǎng)經(jīng)理下面再產(chǎn)生1名市場(chǎng)經(jīng)理級(jí)別會(huì)員，該會(huì)員就可晉升為市場(chǎng)總監(jiān)，享受新加入會(huì)員每單見(jiàn)點(diǎn)900元，獲其小區(qū)市場(chǎng)每日總業(yè)績(jī)5%的分紅，封頂值自動(dòng)提升增加1000元，最高至每日1萬(wàn)元封頂；市場(chǎng)總監(jiān)下面A、B區(qū)各產(chǎn)生1名市場(chǎng)總監(jiān)級(jí)別會(huì)員時(shí)，該會(huì)員即可晉升為渠道股東，享受“4G商城”每日總業(yè)績(jī)2%的加權(quán)分紅。公司會(huì)扣除獎(jiǎng)金的13%（稅6%、互助補(bǔ)貼7%），直接提現(xiàn)收取5%的手續(xù)費(fèi)。以此誘使會(huì)員不斷發(fā)展新會(huì)員。經(jīng)鑒定，會(huì)員收入與其A、B兩區(qū)下級(jí)會(huì)員發(fā)展層級(jí)、數(shù)量相關(guān)，兩區(qū)發(fā)展越平衡、層級(jí)越多、下線(xiàn)人數(shù)越多，其收入就越高。
為逃避資金監(jiān)控，掩蓋組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪事實(shí)，被告人孫某某或安排其妻王某?。üV機(jī)關(guān)作不訴處理）借用顧某某、趙某某、王某丁的銀行賬戶(hù)，用于收取會(huì)員會(huì)費(fèi)，支付會(huì)員的獎(jiǎng)金和返利。在“4G商城”經(jīng)營(yíng)期間，收取的會(huì)員會(huì)費(fèi)是該公司維持運(yùn)營(yíng)、支付返獎(jiǎng)等費(fèi)用的唯一來(lái)源。經(jīng)鑒定，至2015年6月案發(fā)，該“4G商城”共發(fā)展并激活會(huì)員66170名，用收取的會(huì)員會(huì)費(fèi)支付會(huì)員獎(jiǎng)金、大額提成、陳某某補(bǔ)貼款、購(gòu)買(mǎi)手機(jī)款，購(gòu)買(mǎi)河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司股份（人民幣15000000元），以靳某和王某丁的名義購(gòu)買(mǎi)孟州市亨泰豐源種植有限公司各10%股份（共計(jì)人民幣1000000元）等費(fèi)用，共計(jì)人民幣522473321.03元。
從2014年11月至2015年6月，各被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)中所起作用如下：
1、被告人孫某某系河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司和河南沃加油電子商務(wù)有限公司的實(shí)際控制人，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)共同犯罪中系發(fā)起者、策劃者、決策者、指揮者，處于核心地位，起主要作用。經(jīng)鑒定，至案發(fā)時(shí)止，該“4G商城”共發(fā)展并激活會(huì)員66170名。
2、被告人馬某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展馮美琴、孫建春等人為其下線(xiàn)會(huì)員，還被“4G商城”總部安排在八部委，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬。經(jīng)鑒定，馬某某以fuli999等3個(gè)賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員9243人，層級(jí)達(dá)到63級(jí)，安置會(huì)員9362人，層級(jí)達(dá)63層，級(jí)別為渠道股東。
3、被告人尹某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展尹亞立、劉娜、劉云芝、周麗娜、于渤涵等人為其下線(xiàn)會(huì)員，被“4G商城”總部安排在八部委綜合部，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬，前期還擔(dān)任過(guò)綜合部的負(fù)責(zé)人。經(jīng)鑒定，尹某某以yk131419賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員7212人，層級(jí)達(dá)到42層，安置會(huì)員37466人，層級(jí)達(dá)75層，級(jí)別為渠道股東。
4、被告人徐某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展程永珍、陳海龍等人為其下線(xiàn)會(huì)員，還被“4G”商城總部安排在八部委綜合部，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)綜合管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬。經(jīng)鑒定，徐某某以cherry51賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員6493人，層級(jí)達(dá)59級(jí)，安置會(huì)員6536人，層級(jí)達(dá)59層，級(jí)別為渠道股東。
5、被告人王某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展肖文才、鄭某某等人為其下線(xiàn)會(huì)員，并多次在深圳市召開(kāi)招商會(huì)和餐會(huì)，推廣和宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，其本人均上臺(tái)發(fā)表演講進(jìn)行宣傳，還出資與其下線(xiàn)會(huì)員朱亞輝在深圳市共同成立工作室專(zhuān)門(mén)用于發(fā)展“4G商城”會(huì)員。經(jīng)鑒定，王某以wm667718等6個(gè)賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員達(dá)6165個(gè)，層級(jí)達(dá)58級(jí)，安置會(huì)員6207人，層級(jí)達(dá)58層，級(jí)別為渠道股東。期間，被告人王某已退還部分會(huì)員交納的入會(huì)費(fèi)。
6、被告人劉某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展李洪剛、李某丙等人為其下線(xiàn)會(huì)員。還負(fù)責(zé)在深圳等地宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，以吸引他人加入“4G商城”。經(jīng)鑒定，劉某某以lyx6000等6個(gè)賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員923人，層級(jí)達(dá)24級(jí)，安置會(huì)員923人，層級(jí)達(dá)27層，級(jí)別為渠道股東。
7、被告人劉某乙加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，發(fā)展賀某某、伍某某等人為下線(xiàn)會(huì)員，并積極在王某等人租用廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1026室的工作室內(nèi)，向他人宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，劉某乙以lhd888等2個(gè)賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員664人，層級(jí)達(dá)25層，安置會(huì)員670人，層級(jí)達(dá)25層，級(jí)別為渠道總監(jiān)。
8、被告人賀某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，發(fā)展陽(yáng)某某等人為下線(xiàn)會(huì)員，并積極在王某等人租用廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1026室的工作室內(nèi)，向他人宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，賀某某以hzy888等4個(gè)賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員451人，層級(jí)達(dá)24層，安置會(huì)員569人，層級(jí)達(dá)24層，級(jí)別為市場(chǎng)總監(jiān)。
9、被告人夏某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展李某丁、夏冬陽(yáng)等人為其下線(xiàn)會(huì)員，先后以新田縣東方商務(wù)酒店803房、紅太陽(yáng)商務(wù)酒店802房為據(jù)點(diǎn)，運(yùn)用微信發(fā)送宣傳資料給他人的方式，在新田縣宣傳和推廣“4G商城”業(yè)務(wù)，誘使他人交錢(qián)加入。經(jīng)鑒定，夏某某以xyp888等9個(gè)賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員236人，層級(jí)達(dá)17層，安置會(huì)員240人，層級(jí)達(dá)17層，級(jí)別為渠道總監(jiān)。
10、被告人陽(yáng)某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，與伍某某、張某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，陽(yáng)某某負(fù)責(zé)租場(chǎng)地。經(jīng)鑒定，陽(yáng)某某以yjj888等3個(gè)賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員409人，層級(jí)達(dá)26層，安置會(huì)員527人，層級(jí)達(dá)22層，級(jí)別為市場(chǎng)總監(jiān)。
11、被告人伍某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，發(fā)展張某某等人為下線(xiàn)會(huì)員，并與陽(yáng)某某、張某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，伍某某負(fù)責(zé)工作室日常管理。經(jīng)鑒定，伍某某以whm999賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員401人，層級(jí)達(dá)21層，安置會(huì)員519人，層級(jí)達(dá)21層，級(jí)別為渠道股東。
12、被告人陳某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展劉洪剛、李平、黃靜等人成為其下線(xiàn)會(huì)員。2015年2月，陳某某受邀開(kāi)始在“4G商城”傳銷(xiāo)組織總部上班，并以“4G商城”CEO身份,積極參與傳銷(xiāo)公司管理，負(fù)責(zé)給全國(guó)各地的會(huì)員培訓(xùn)和講課，進(jìn)行宣傳和推廣“4G商城”業(yè)務(wù)，以誘使他人加入，在傳銷(xiāo)組織總部上班領(lǐng)取報(bào)酬人民幣282000元。并為該傳銷(xiāo)組織的活動(dòng)出謀劃策，但未得到孫某某等人的采納，于2015年3月離開(kāi)“4G商城”。經(jīng)鑒定，陳某某以cdl33333賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員2916人，層級(jí)達(dá)32層，安置會(huì)員2919人，層級(jí)達(dá)44層，級(jí)別為渠道總監(jiān)。
13、被告人王某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，發(fā)展彭小衛(wèi)（在逃）等人為其下線(xiàn)會(huì)員，并與覃健峰、王宏瑞（均在逃）等人在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1026室成立工作室，用于對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)管理工作室和上報(bào)南寧片區(qū)會(huì)員資料等工作。經(jīng)鑒定，王某以csr888等3個(gè)賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員1443人，層級(jí)達(dá)28層，安置會(huì)員1444人，層級(jí)達(dá)32層，級(jí)別為渠道股東。
14、被告人周某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，與伍某某、陽(yáng)某某、張某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，周某某以zbw88等2個(gè)賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員283人，層級(jí)達(dá)19層，安置會(huì)員287人，層級(jí)達(dá)19層，級(jí)別為渠道股東。
15、被告人朱某某自河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司和河南沃加油電子商務(wù)有限公司成立時(shí)，便一直在該公司工作，從2015年1月起，根據(jù)孫某某的安排，負(fù)責(zé)登陸“4G商城”傳銷(xiāo)網(wǎng)站后臺(tái)管理會(huì)員信息，給會(huì)員充值和撥付現(xiàn)金幣、注冊(cè)幣、修改會(huì)員資料、重置賬戶(hù)登錄密碼以及在后臺(tái)登發(fā)公告，使用網(wǎng)上銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，還負(fù)責(zé)管理公司辦公室日常工作，給公司員工造表發(fā)放工資、整理會(huì)員身份信息資料、給會(huì)員郵寄手機(jī)和手機(jī)卡等工作，每月領(lǐng)取公司報(bào)酬。
16、被告人戴某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展陳棟升、錢(qián)霞等人為其下線(xiàn)會(huì)員，被“4G商城”總部安排在八部委招商部，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬。經(jīng)鑒定，戴某某以djd33333賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員5422人，層級(jí)達(dá)47層，安置會(huì)員8174人，層級(jí)達(dá)56層，級(jí)別為渠道股東。
17、被告人張某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，與伍某某、陽(yáng)某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對(duì)外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，張某某以zyc888等2個(gè)賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員324人，層級(jí)達(dá)20層，安置會(huì)員328人，層級(jí)達(dá)20層，級(jí)別為市場(chǎng)總監(jiān)。
18、被告人慕某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展孫博、賈翠萍等人為其下線(xiàn)會(huì)員，還被“4G商城”總部安排在八部委人事部，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬。經(jīng)鑒定，慕某某以lyf77777等7個(gè)賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員1233人，層級(jí)達(dá)到29層，安置會(huì)員1235人，層級(jí)達(dá)29層，級(jí)別為渠道股東。
19、被告人魏某某加入“4G商城”傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員后，積極發(fā)展魏某乙等人為其下線(xiàn)會(huì)員，還負(fù)責(zé)為下線(xiàn)會(huì)員報(bào)單、注冊(cè)等工作，后“4G商城”總部安排在八部委人事部，負(fù)責(zé)在傳銷(xiāo)組織總部接待會(huì)員等事宜，同時(shí)還擔(dān)任“4G商城”后期總裁張濤（現(xiàn)在逃）的助理，積極協(xié)助張濤為該傳銷(xiāo)組織的正常運(yùn)行承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和日常管理等工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬。經(jīng)鑒定，魏某某以wxy10010賬號(hào)在“4G商城”的推薦會(huì)員1427人，層級(jí)達(dá)28層，安置會(huì)員1431人，層級(jí)達(dá)36層，級(jí)別為渠道股東。
2015年1月13日，中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司鄭州分公司就“4G商城”傳銷(xiāo)一事先后向鄭州市工商局、鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安局報(bào)案。2015年4月22日，焦作市工商行政管理局解放分局接到群眾舉報(bào)，河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司有人組織涉嫌開(kāi)展非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，焦作市工商行政管理局解放分局于2015年4月30日立案調(diào)查。2015年6月2日，因傳銷(xiāo)人員以河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司名義在商丘市梁園區(qū)西保灣北街38號(hào)民房?jī)?nèi)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，商丘市工商行政管理局梁園分局對(duì)此作出行政處罰。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被告人苑某與被告人孫某某系同學(xué)。2015年5月，因被告人夏某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)在湖南省新田縣案發(fā)，孫某某急于將通過(guò)傳銷(xiāo)活動(dòng)獲得的非法資金轉(zhuǎn)移，于是通過(guò)轉(zhuǎn)賬和給現(xiàn)金的方式交給苑某人民幣36758000元，苑某通過(guò)周某乙的介紹，將人民幣25000000元以月息3.5%的利率放貸給河南蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，并扣除河南省蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司先期支付的3個(gè)月利息人民幣2625000元；將人民幣10000000元以月息3%的利率放貸給河南省鄭州市新興礦產(chǎn)品有限公司法人代表王某葵，并扣除王某葵先期支付的1個(gè)月利息人民幣300000元，并辦理了房產(chǎn)抵押手續(xù)。苑某還按孫某某授意，使用孫某某轉(zhuǎn)賬到其妻王某辛名下賬戶(hù)的資金，幫孫某某妻子王某丁購(gòu)買(mǎi)1輛奧迪Q3轎車(chē)，購(gòu)車(chē)費(fèi)用為人民幣283000元，車(chē)輛落戶(hù)在王某辛名下。另苑某還在家中幫孫某某存放其通過(guò)傳銷(xiāo)活動(dòng)獲得的人民幣4400000元及手提電腦、硬盤(pán)等其他用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的物品。
在案件提起公訴之前，被告人苑某將被告人孫某某通過(guò)其借給河南省蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的人民幣25000000元，扣除該公司先期支付的利息人民幣2625000元，借款本金為人民幣22375000元已經(jīng)全部追回交偵查機(jī)關(guān)；借給王某葵的借款已經(jīng)追回人民幣1000000元交偵查機(jī)關(guān)，扣除王某葵先期支付的利息人民幣300000元，還下欠借款本金人民幣8700000元未追回。被告人孫某某存放在家中的人民幣797500元，存放在王某某家中的人民幣540000元，存放在苑某家中的人民幣4400000元，均被偵查機(jī)關(guān)追回。另被告人孫某某通過(guò)家屬將犯罪所得人民幣60581980.54元退交偵查機(jī)關(guān)。以上總計(jì)人民幣89694480.54元。
被告人孫某某主動(dòng)投案后，其他19名被告人到案后，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
案件審理過(guò)程中，被告人孫某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人馬某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人尹某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人徐某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣50000元；被告人王某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人賀某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣1200元；被告人陽(yáng)某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣40000元；被告人伍某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣30000元；被告人陳某某家屬主動(dòng)為其向本院退繳非法所得人民幣282000元，預(yù)繳罰金人民幣40000元；被告人王某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣50000元；被告人周某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣50000元；被告人朱某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣30000元；被告人戴某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣70000元；被告人張某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣30000元；被告人慕某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人魏某某家屬主動(dòng)為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人苑某主動(dòng)向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)、被告人及其辯護(hù)人提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明。
（一）、物證
公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人在本案犯罪中所使用的手機(jī)、電腦硬盤(pán)等物品（具體物品，詳見(jiàn)孫某某等14人的沒(méi)收清單），證明公安機(jī)關(guān)扣押本案被告人孫某某等人的作案物品，及鑒定的依據(jù)合法等事實(shí)。
（二）、書(shū)證
1、《報(bào)警案件登記表》、《受案登記表》、《立案決定書(shū)》，證明本案的線(xiàn)索來(lái)源及公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)刹榈氖聦?shí)；
2、《傳喚證》、《拘留證》、《拘留通知書(shū)》、《延長(zhǎng)拘留期限通知書(shū)》、《提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)》、《批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)》、《逮捕證》、《逮捕通知書(shū)》、《關(guān)于提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限報(bào)告書(shū)》、《提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限意見(jiàn)書(shū)》、《批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限決定書(shū)》、《延長(zhǎng)偵查羈押期限決定書(shū)》、《變更羈押期限通知書(shū)》、《取保候?qū)彌Q定書(shū)》、《變更強(qiáng)制措施通知書(shū)》、《釋放通知書(shū)》、《收取保證金通知書(shū)》、《取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)》、《臨時(shí)羈押的證明材料》，證明被告人孫某某等20人被采取強(qiáng)制措施的事實(shí)；
3、《到案經(jīng)過(guò)》，證明被告人孫某某主動(dòng)投案，及馬某某等19被告人被抓獲經(jīng)過(guò)的事實(shí)；
4、《搜查證》、《搜查筆錄》、《提取筆錄》、《提取清單》、《扣押決定書(shū)》、《扣押物品、文件清單》、《發(fā)還物品、文件清單》，證明被告人孫某某、馬某某、徐某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽(yáng)某某、伍某某、王某、周某某、朱某某、戴某某、張某某、慕某某、苑某的涉案場(chǎng)所、物品被搜查、提取、扣押、發(fā)還的事實(shí)；
5、《協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）》；《凍結(jié)/解除凍結(jié)、存款/匯款通知書(shū)（回執(zhí)）》、《銀行記賬憑證》、《協(xié)助解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）》、《解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）》，證明涉案存款被凍結(jié)、解除凍結(jié)的事實(shí)；
6、《戶(hù)籍資料》，證明孫某某等20被告人身份信息的事實(shí)；
7、《新田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》、《受案登記表》、《四川省成都市公安局武侯區(qū)分局立案決定書(shū)》、《四川省成都市公安局武侯區(qū)分局拘留證》、《郫縣公安局延長(zhǎng)繼續(xù)盤(pán)問(wèn)時(shí)限審批表》、《中國(guó)聯(lián)通詐騙報(bào)案簽字和河南鄭州聯(lián)通4G詐騙受害人名單》、《科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司授權(quán)委托書(shū)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《王某戊提供的匯款憑條證》、《情況說(shuō)明》，證明新田縣公安局依法調(diào)取被告人陳某某因本案被四川省成都市公安局武侯區(qū)分局受理、立案?jìng)刹?、采取?qiáng)制措施及犯罪事實(shí)相關(guān)證據(jù)的事實(shí)；
8、《新田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)（副本）》、《報(bào)案材料》，證明新田縣公安局依法調(diào)取中國(guó)聯(lián)通鄭州分公司持有的因本案向鄭州市工商局、鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安局的報(bào)案材料的事實(shí)；
9、《新田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)（副本）》、《行政處罰決定書(shū)》，證明商丘市工商局因本案對(duì)趙某某予以行政處罰的事實(shí)；
10、《新田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》、《行政調(diào)查資料》，證明焦作市工商局解放分局因本案調(diào)查關(guān)于河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司涉嫌傳銷(xiāo)非法活動(dòng)的事實(shí)；
11、新田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)（副本）》、《關(guān)于服務(wù)器211.149.196.2的情況說(shuō)明》、《支付寶支付記錄》，證明新田縣公安局依法調(diào)取211.149.196.2服務(wù)器的電子數(shù)據(jù)，與鐘某某證言相印證的事實(shí)；
12、河南乾通計(jì)算機(jī)科技有限公司（河南西美科技有限公司）出具的《情況說(shuō)明》，證明211.149.196.2服務(wù)器情況的事實(shí)；
13、鄭州紅逗號(hào)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及其于2015年7月1日出具的《紅逗號(hào)公司轉(zhuǎn)賬明細(xì)》，證明鄭州紅逗號(hào)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司收入孫某某等賬戶(hù)的轉(zhuǎn)款人民幣37625000元，向蘇某某轉(zhuǎn)款人民幣34609700元，為蘇某某支付欠款人民幣1500000元、印股權(quán)證費(fèi)用人民幣15300元的事實(shí)；
14、河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司、河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等，證明河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司、河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司工商登記等基本情況，及河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司與河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司簽訂了房屋租賃合同，蘇某某與陳文超簽訂了定制并銷(xiāo)售菊珍產(chǎn)品、認(rèn)購(gòu)股權(quán)的合作備忘錄等事實(shí)；
15、蘇某某《戶(hù)籍資料》，《接受證據(jù)材料清單》及蘇某某提供的相關(guān)證據(jù)，證明“4G商城”訂購(gòu)菊珍產(chǎn)品、轉(zhuǎn)賬明細(xì)及河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司的資金支出、還款明細(xì)、資金余額的事實(shí)；
16、《接受證據(jù)材料清單》及蘇某乙提供的相關(guān)證據(jù)，證明河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司關(guān)于菊珍飲品的收貨情況的事實(shí)；
17、《接受證據(jù)材料清單》、李某乙提供的孟州市亨泰豐源種植有限公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《借款協(xié)議》等相關(guān)證據(jù)，證明孟州市亨泰豐源種植有限公司工商登記等基本情況，其與王某丁的借款協(xié)議內(nèi)容，及其股東出資情況的事實(shí)；
18、《印章》，證明涉案印章情況的事實(shí)；
19、《4G商城電子商務(wù)渠道股東研討培訓(xùn)會(huì)》、“4G商城”電子商務(wù)渠道部公布的各種《通知》等證據(jù)，證明“4G商城”的培訓(xùn)、通知等具體內(nèi)容的事實(shí)；
20、《朱某某使用的電腦內(nèi)打印出來(lái)的資料》，證明朱某某管理公司財(cái)務(wù)和文書(shū)，戴某某的報(bào)銷(xiāo)記錄及會(huì)員編號(hào)，轉(zhuǎn)賬給尹某某及尹某某報(bào)賬等相關(guān)內(nèi)容，陳某某從鄭州到廈門(mén)往返機(jī)票報(bào)賬及轉(zhuǎn)賬給陳某某人民幣282000元的事實(shí)；
21、賈某霞與王某丁之間的《QQ聊天內(nèi)容》，證明涉案款項(xiàng)具體轉(zhuǎn)賬的事實(shí)；
22、朱某某QQ與工作QQ的《聊天和發(fā)送文件記錄》、與王歡歡的《聊天記錄》、與“4G商城”客服的《聊天記錄》、網(wǎng)站管理員小東的《聊天記錄》，證明朱某某在“4G商城”以及負(fù)責(zé)提現(xiàn)等管理事務(wù)的事實(shí)；
23、《手機(jī)銷(xiāo)售合同》、《協(xié)議書(shū)》、《物業(yè)管理協(xié)議》、《手機(jī)銷(xiāo)售單》、《個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》，證明訂購(gòu)涉案手機(jī)產(chǎn)品的事實(shí)；
24、新田縣公安局出具的《情況說(shuō)明》，證明新田縣公安局依法封存涉案電腦硬盤(pán)的事實(shí)；
25、《開(kāi)戶(hù)資料》及2014年11月至2015年6月份的《交易明細(xì)》，證明涉案資金交易明細(xì)及鑒定依據(jù)的數(shù)據(jù)來(lái)源合法的事實(shí)；
26、《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》，證明被告人孫某某家屬主動(dòng)將其犯罪所得人民幣89694480.54元退交偵查機(jī)關(guān)及被告人陳某某主動(dòng)退繳非法所得、繳納罰金，被告人孫某某、馬某某、尹某某、徐某某、王某、戴某某、王某、魏某某、慕某某、陽(yáng)某某、伍某某、張某某、周某某、朱某某、苑某、賀某某主動(dòng)繳納全部或部分罰金的事實(shí)；
27、《深圳市公安局接警登記表》、《受案登記表》、《立案決定書(shū)》、《移送案件通知書(shū)》，證明深圳市公安局接警、受理、立案、移送本案的事實(shí)；
28、從被告人王某使用的U盤(pán)里調(diào)取的涉案《資料》，證明涉案“4G商城”推廣通訊、農(nóng)業(yè)等套餐的宣傳內(nèi)容；至2015年6月初，被告人馬某某、徐某某、王某、劉某某仍在深圳市羅湖區(qū)南方聯(lián)合大廈舉辦會(huì)議，以“4G商城”與匯眾共贏商務(wù)服務(wù)有限公司合作的名義推廣“4G商城”業(yè)務(wù),馬某某是深圳河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司市場(chǎng)部成員、劉某某是教育部成員等事實(shí)；
29、鄭某某、李少平、付景超等人的《報(bào)案材料》,證明被告人馬某某、徐某某、王某、劉某某在深圳市宣傳“4G商城”的通訊套餐、菊珍飲品及股權(quán)業(yè)務(wù)等事實(shí)；
30、《銀行查詢(xún)回執(zhí)》及《交易明細(xì)》，證明與被告人王某的涉案資金去向等事實(shí)；
31、《上、下線(xiàn)層級(jí)圖》，證明被告人賀某某、伍某某、王某、周某某、張某某的上、下線(xiàn)人員的事實(shí)；
32、《王某與公司陳姓領(lǐng)導(dǎo)合影照片》，證明2015年4月，在科霖達(dá)菊珍飲品公司參觀時(shí)，被告人王某與公司高管陳姓領(lǐng)導(dǎo)（陳某某）合影的事實(shí)；
33、《銀行流水賬單》，證明被告人伍某某賬號(hào)6228480831807591514在2015年1月2日至2015年5月3日的交易情況，被告人王某賬號(hào)6228450830053818619在2013年7月25日至2015年5月9日的交易明細(xì)事實(shí)；
34、《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》及《房屋租賃合同》等證據(jù)復(fù)印件，證明南寧市精通酒店（青秀區(qū)中越路7號(hào)金旺角CASA國(guó)際公館A棟）1026房是被告人王某承租的事實(shí)；
35、《傳銷(xiāo)活動(dòng)宣傳資料》、《新田縣工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送書(shū)》及其調(diào)查材料，《層級(jí)圖》、《平臺(tái)個(gè)人資料》、《入會(huì)銀行卡》復(fù)印件、《身份證》復(fù)印件、《銀行卡》復(fù)印件、《后臺(tái)密碼圖片》、《4G商城電子商務(wù)平臺(tái)圖片》、《收條》、《宣傳資料》，證明本案“4G商城”網(wǎng)站信息，被告人夏某某通過(guò)策劃和“4G商城”業(yè)務(wù)，直接或間接發(fā)展的部分下線(xiàn)的事實(shí)；
36、《關(guān)于犯罪嫌疑人夏某某重大立功表現(xiàn)情況說(shuō)明》，證明被告人夏某某在公安偵查階段認(rèn)罪態(tài)度較好的事實(shí)；
37、蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《證明》、《中國(guó)民生銀行交易憑條》、《收條》、《房屋他項(xiàng)權(quán)證》，證明向被告人苑某借款的蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及其營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理張某丁的身份基本情況，及苑某通過(guò)周某乙放貸人民幣10000000元并辦理了房產(chǎn)抵押的事實(shí)；
38、《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》、豫AS37K5棕色奧迪車(chē)的《車(chē)主信息》及相關(guān)《登記資料》，證明豫AS37K5棕色奧迪車(chē)是以王某辛的名義登記落戶(hù)的事實(shí)；
39、《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》、《調(diào)取證據(jù)清單》、《企業(yè)活期明細(xì)查詢(xún)》、《企業(yè)信息查詢(xún)》，證明被告人孫某某等人借中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司的名義進(jìn)行虛假宣傳的事實(shí)；
40、《中國(guó)建設(shè)銀行現(xiàn)金交款單》、《中國(guó)銀聯(lián)POS機(jī)交款小票》、《中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司鄭州市分公司綜合業(yè)務(wù)受理單》，證明被告人孫某某等人借中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司的名義進(jìn)行虛假宣傳的事實(shí)。
（三）、證人證言
1、證人王某某的證言，證明公安機(jī)關(guān)從他家中搜出了孫某某所有的手機(jī)、印章及人民幣500000余元等物品，2014年底孫某某曾轉(zhuǎn)賬人民幣2000000元給他管理的事實(shí)；
2、證人顧某某的證言，證明她用自己的身份證在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶(hù)的3張卡622849071001430XXXX、622846071801177XXXX、622846071801204XXXX，均系受王某丁之托開(kāi)設(shè)給孫某某使用的事實(shí)；
3、證人王乙的證言，證明他妻子顧某某與王某丁、趙某某、王某丙系同學(xué)關(guān)系的事實(shí)；
4、證人趙某某的證言，證明2014年11月左右，她用自己的身份證在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶(hù)的1張卡，系受王某丁之托開(kāi)設(shè)給孫某某使用的事實(shí)；
5、證人王某丙的證言，證明她用自己的身份證在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶(hù)的1張卡，系受王某丁之托開(kāi)設(shè)給孫某某使用的事實(shí)；
6、證人王某丁的證言，證明2015年3、4月左右，她出于對(duì)孫某某的信任，借給孫某某1張農(nóng)業(yè)銀行卡的事實(shí)；
7、證人黃甲的證言，證明女婿孫某某借用她的身份證注冊(cè)公司、開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)的事實(shí)；
8、證人孫某某的證言，證明他沒(méi)有開(kāi)過(guò)公司，也沒(méi)有委托過(guò)他人開(kāi)公司的事實(shí)；
9、證人孫某乙證的證言，證明她父親孫某某未開(kāi)設(shè)過(guò)公司的事實(shí)；
10、證人王某丁的證言，證明她在丈夫?qū)O某某的安排下借用同學(xué)趙某某、顧某某、王某丙的身份證及她自己的身份證開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)供孫某某使用，并按照孫某某的指使進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，其中：轉(zhuǎn)賬人民幣490000元繳納商丘市梁園工商局的罰款；轉(zhuǎn)賬人民幣4000000元給苑衛(wèi)東；轉(zhuǎn)賬人民幣2000000元給王某某。另按照孫某某的安排將公司的相關(guān)資料，包括1袋印章、1臺(tái)筆記本電腦及一些其他的東西轉(zhuǎn)移至王某某、賈某霞家的事實(shí)；
11、證人賈某的霞證言，證明她按孫某某的要求，用自己的身份證在民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)設(shè)賬戶(hù)辦卡給孫某某使用，用自己的銀行賬戶(hù)幫孫某某轉(zhuǎn)賬。王某丁會(huì)轉(zhuǎn)賬給她，并指示她如何轉(zhuǎn)賬。她接受了孫某某送的1臺(tái)蘋(píng)果6手機(jī)。在她家里被公安民警搜出的文件、手機(jī)均系孫某某、王某丁所有，孫某某到她家里放過(guò)錢(qián)的事實(shí)；
12、證人蘇某某的證言，證明2015年2、3月，他經(jīng)金支點(diǎn)投資擔(dān)保公司的史迎雪介紹認(rèn)識(shí)張某，并聘請(qǐng)張某的鄭州市紅逗號(hào)管理咨詢(xún)公司做企業(yè)的咨詢(xún)顧問(wèn)。后張某介紹孫某某到他經(jīng)營(yíng)的河南科霖達(dá)菊珍飲品有限公司考察。2015年3月31日他在鄭州市經(jīng)緯大廈16樓（“紅逗號(hào)”張某辦公室）簽署了戰(zhàn)略發(fā)展合作協(xié)議和“蘇歆程、孫錚合作會(huì)議紀(jì)要”，當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的人有孫某某、張某、李某乙、靳某、王長(zhǎng)明、蘇某乙、熊彬。合作協(xié)議的內(nèi)容為：孫某某自2015年4月1日起銷(xiāo)售“菊珍”定制產(chǎn)品，12月31日前完成1000萬(wàn)瓶銷(xiāo)量；孫某某銷(xiāo)售產(chǎn)品暫定為“菊珍”300毫升裝2倍濃縮液提貨價(jià)格3元1瓶等。4月20日雙方又簽訂了合作備忘錄。合作備忘錄是孫某某安排陳文超來(lái)與他簽訂的，內(nèi)容是：一年內(nèi)銷(xiāo)售完成6500萬(wàn)瓶，同時(shí)按定購(gòu)1瓶“菊珍”承諾認(rèn)購(gòu)2股股權(quán)，產(chǎn)品及股權(quán)價(jià)格由雙方商定。孫某某購(gòu)買(mǎi)科霖達(dá)公司的股份后，成為科霖達(dá)公司的股東，但科霖達(dá)公司不認(rèn)可孫某某將其擁有股份轉(zhuǎn)讓他人。2015年4月1日、4月18日李躍坡以河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司的名義與科霖達(dá)公司簽訂了租賃辦公樓、補(bǔ)充租賃物流倉(cāng)庫(kù)、綜合樓三樓宿舍及二樓職工餐廳、辦公樓五樓的合同。租賃科霖達(dá)公司辦公樓及物流倉(cāng)庫(kù)等地。孫某某的“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”和“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”兩個(gè)公司在科霖達(dá)公司內(nèi)部辦公時(shí)，在綜合樓和辦公樓里掛了一些“4G商城”的廣告和招牌，全國(guó)各地來(lái)的會(huì)員也說(shuō)是找“4G商城”的。孫某某公司購(gòu)買(mǎi)菊珍飲品和公司股權(quán)的貨款，都是轉(zhuǎn)賬到“紅逗號(hào)”公司張某處，再由張某安排李某某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)到他侄兒蘇亮的建行賬戶(hù)、遠(yuǎn)親姬苗苗的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)、公司財(cái)務(wù)部的員工李連兵的建行賬戶(hù)。孫某某公司一共支付人民幣37625000元，其中由“紅逗號(hào)”公司轉(zhuǎn)賬到他提供的3個(gè)賬戶(hù)共計(jì)人民幣34484700元，有“紅逗號(hào)”公司的提成人民幣1500000元，有經(jīng)他同意讓張某轉(zhuǎn)賬給鄭州市金支點(diǎn)投資公司用于償還他公司的欠款人民幣1500000元，有張某幫科霖達(dá)公司印股權(quán)證的費(fèi)用人民幣15300元等。2015年5、6月，焦作市解放區(qū)工商局和公安局到科霖達(dá)公司都去了兩、三次，都是了解孫某某公司的情況。主要調(diào)查了解孫某某公司是如何運(yùn)作的，與科霖達(dá)公司是什么關(guān)系的事實(shí)；
13、證人蘇某乙的證言，證明科霖達(dá)公司開(kāi)始銷(xiāo)售了2500箱400毫升普通菊珍飲品給“4G商城”，每箱2.5元，價(jià)值人民幣75000元。從2014年4月1日到2015年6月13日，科霖達(dá)公司一共生產(chǎn)和銷(xiāo)售了198388件300毫升定制的菊珍飲品，每件15瓶，每瓶的協(xié)議價(jià)格是3元1瓶，總價(jià)值人民幣8927460元的事實(shí)；
14、證人張某的證言，證明2015年3月，他介紹孫某某到科霖達(dá)公司考察，孫某某考察科霖達(dá)公司后就和蘇某某到了“紅逗號(hào)”公司談戰(zhàn)略合作的事情，并于2015年3月31日簽了戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)。協(xié)議書(shū)的內(nèi)容大概就是孫某某幫蘇某某賣(mài)定制產(chǎn)品，月銷(xiāo)售產(chǎn)量達(dá)到協(xié)議目標(biāo)后科霖達(dá)公司免費(fèi)提供辦公場(chǎng)地給“4G商城”辦公。到了4月上旬，孫某某又跟蘇某某談了收購(gòu)科霖達(dá)公司部分股權(quán)的事情，達(dá)成了“4G商城”購(gòu)買(mǎi)科霖達(dá)公司1瓶定制飲料后，科霖達(dá)公司可以配購(gòu)2股（1元1股）公司股權(quán)給“4G商城”，但這個(gè)股權(quán)不能退錢(qián)，如不要股權(quán)的話(huà)只能由科霖達(dá)公司用定制的1瓶飲料回購(gòu)兩股股權(quán)，孫某某安排了“4G商城”的陳文超跟科霖達(dá)公司簽訂協(xié)議。因?yàn)閷O某某和蘇某某不熟悉，所以雙方簽訂協(xié)議時(shí)，付款方式是由孫某某先把錢(qián)打到“紅逗號(hào)”公司李某某賬戶(hù)，“紅逗號(hào)”公司再把李某某賬戶(hù)的錢(qián)扣除相關(guān)手續(xù)費(fèi)后打給科霖達(dá)公司。“4G商城”經(jīng)過(guò)“紅逗號(hào)”公司轉(zhuǎn)款人民幣37500000元飲料和股權(quán)款，還有前期人民幣75000元品嘗飲料款和50000元的招待費(fèi)，共計(jì)人民幣37625000元。他按照和蘇某某的口頭協(xié)議，從中扣除了人民幣1500000元的顧問(wèn)費(fèi)，還扣除了科霖達(dá)公司印制股權(quán)證的費(fèi)用人民幣15300元、科霖達(dá)公司欠金支點(diǎn)投資擔(dān)保公司的欠款人民幣1500000元?！凹t逗號(hào)”公司一共轉(zhuǎn)賬人民幣34609700元給科霖達(dá)公司。他知道科霖達(dá)公司一共給了1600萬(wàn)的股權(quán)給“4G商城”，最后一次“4G商城”沒(méi)有付款給科霖達(dá)公司，也就是說(shuō)“4G商城”還欠科霖達(dá)公司人民幣2500000元的，聽(tīng)靳某說(shuō)是因?yàn)椤?G商城”的賬戶(hù)被凍結(jié)的事實(shí)；
15、證人靳某的證言，證明孫某某經(jīng)他介紹購(gòu)買(mǎi)李某乙孟州市亨泰豐源種植有限公司的山藥，并以人民幣1000000元購(gòu)買(mǎi)李某乙公司20%的股份，其中以他的名義持有10%，以孫某某妻子王某丁的名義持有10%。張某介紹科霖達(dá)公司老總蘇歆程（又名蘇某某）認(rèn)識(shí)孫某某，后孫某某與證人靳某于2015年3月前往科霖達(dá)公司考察。同月31日，孫某某以孫錚名義與蘇歆程達(dá)成合作會(huì)議紀(jì)要，紀(jì)要寫(xiě)明孫某某以每瓶3元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)科霖達(dá)公司生產(chǎn)的菊珍牌300毫升2倍溶縮液，從2015年4月1日至2015年12月31日止完成1000萬(wàn)瓶銷(xiāo)量，該紀(jì)要還寫(xiě)了孫某某、蘇歆程在合作期間內(nèi)免費(fèi)給孫某某的公司提供辦公接待場(chǎng)所的事實(shí)；
16、證人李某某的證言，證明2015年4月，“紅逗號(hào)”公司的執(zhí)行董事張某安排他用民生銀行賬號(hào)與孫某某的“4G商城”還有焦作市科霖達(dá)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。該賬號(hào)共收到“4G商城”人民幣37625000元，支出到科霖達(dá)公司李連兵的賬戶(hù)上人民幣3798200元，支出到姬苗苗的賬戶(hù)上8593700元，支出到蘇亮的賬戶(hù)上22217800元，共支出人民幣34609700元到科霖達(dá)公司。另為科霖達(dá)公司支付欠款人民幣1500000元，支出科霖達(dá)公司的股權(quán)證打印費(fèi)人民幣15300元，剩余人民幣1500000元是科霖達(dá)公司支付給“紅逗號(hào)”公司的顧問(wèn)費(fèi)用的事實(shí)；
17、證人李某乙的證言，證明2015年春節(jié)之前，孫某某經(jīng)靳某介紹，向他以人民幣2000000元的價(jià)格包銷(xiāo)他公司的山藥。孫某某還出資人民幣1000000元入股孟州亨泰豐源種植有限公司，這時(shí)他持有公司60%的股份，李某某以張某名義持有公司20%的股份，孫某某以王某丁、靳某名義各持有公司10%的股份。2015年3月他向?qū)O某某借款人民幣2000000元用于種植山藥，并每月向王某丁賬戶(hù)支付利息人民幣20000元的事實(shí)；
18、證人李某丙的證言，證明孫某某多次向他訂購(gòu)“蝶變9999”與“蝶變9999PLUS”手機(jī)共計(jì)30000多臺(tái)，支付貨款人民幣30000000元。該蝶變手機(jī)系他從深圳市華強(qiáng)北的電子大廈“蝶變科技公司”進(jìn)貨，進(jìn)貨價(jià)格分別是人民幣720元、750元，賣(mài)給孫某某是人民幣799850元。為孫某某送貨的是他妹夫高某，貨款都是先轉(zhuǎn)賬給高某工商銀行的賬戶(hù)（卡號(hào)：6222081702003220107）再轉(zhuǎn)給他的事實(shí)；
19、證人高某的證言，證明他受李某丙安排給孫某某公司送手機(jī)，孫某某向李某丙多次購(gòu)買(mǎi)蝶變手機(jī)，其中第一批累計(jì)收發(fā)貨3000臺(tái)，第二批累計(jì)收發(fā)貨10000臺(tái)，第三次是10000臺(tái)，第四次是6000臺(tái)。期間也零零散散地收發(fā)過(guò)一些。送貨的地點(diǎn)是琉璃寺附近的一個(gè)營(yíng)業(yè)廳，接著又變更為威科姆大廈，后來(lái)又送到海洋館附近。蝶變手機(jī)進(jìn)貨價(jià)是720元，賣(mài)給孫某某是799元，后來(lái)又變了一款手機(jī)型號(hào)，他們的進(jìn)價(jià)是750到780元，賣(mài)給孫某某是850元，孫某某支付給李某丙的手機(jī)貨款是通過(guò)他的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)給李某丙，共計(jì)人民幣30000000元左右。他還幫孫某某提供的身份證在湖南省長(zhǎng)沙市電信公司開(kāi)設(shè)了800多張電信卡的事實(shí)；
20、證人白某的證言，證明他為孫某某辦理了聯(lián)通公司蘋(píng)果6系列的手機(jī)套餐卡，第一次是200臺(tái)，第二次是300臺(tái)，共500臺(tái)，貨款一共是人民幣2749500元，都是存話(huà)費(fèi)送手機(jī)的套餐，即交5499元錢(qián)送1臺(tái)聯(lián)通版蘋(píng)果6系列的手機(jī)和1張聯(lián)通396元話(huà)費(fèi)套餐的手機(jī)卡。手機(jī)卡和手機(jī)是他在聯(lián)通公司鄭州分公司直接辦理的，聯(lián)通396元話(huà)費(fèi)內(nèi)容是兩年內(nèi)每個(gè)月送396元話(huà)費(fèi)包含2000分鐘的全國(guó)免費(fèi)通話(huà)、6G的全國(guó)流量、100條免費(fèi)的短信的事實(shí)；
21、證人鐘某某的證言，證明www.4gsc6666.com和www.jczw4gshc.com這兩個(gè)域名經(jīng)過(guò)百度搜索，這兩個(gè)域名分別是注冊(cè)商：XINNETTECHNCLOGYCORPORATION，創(chuàng)建時(shí)間：01-2月-2015，這是中國(guó)的域名服務(wù)商，是北京新網(wǎng)數(shù)碼信息技術(shù)有限公司；和注冊(cè)商：PDRLTDD/B/APUBLICDOMAINREGISTRY.COM，創(chuàng)建時(shí)間：29-4月-2015，這個(gè)是法國(guó)的域名服務(wù)商，具體信息我不清楚。注冊(cè)公司和注冊(cè)日期不能修改。經(jīng)核實(shí)，以上兩個(gè)域名與他公司沒(méi)有任何關(guān)系，網(wǎng)站也不是他公司建設(shè)的。211.149.196.2這個(gè)IP地址不是他們公司使用的。經(jīng)過(guò)他致電成都西維數(shù)碼科技有限公司，查到該IP地址是在2015.01.20在其公司的代理商賬戶(hù)下購(gòu)買(mǎi)的事實(shí)；
22、證人楊某的證言，證明2014年12月底的一天，他經(jīng)趙偉等人介紹得知中國(guó)聯(lián)通正在搞一個(gè)充話(huà)費(fèi)送手機(jī)的活動(dòng)，充9999元成為VIP會(huì)員，可以免費(fèi)得到1部?jī)r(jià)值4999的蝶變手機(jī)，兩年每月返還396元話(huà)費(fèi)共計(jì)人民幣10000元，每月有6G的流量，除此以外兩年之內(nèi)共計(jì)返還人民幣10000元聯(lián)通公司“4G商城”的購(gòu)物幣，還可以向別人推廣這個(gè)活動(dòng)，每推廣成功1個(gè)可以得到人民幣2500元傭金，于是他繳納了人民幣9999元加入“4G商城”成為會(huì)員。第2天，他發(fā)現(xiàn)這個(gè)活動(dòng)的網(wǎng)址不是中國(guó)聯(lián)通的網(wǎng)址。2015年1月，他拿到的手機(jī)質(zhì)量很差，就知道是騙人的。3月，他一直沒(méi)有得到10000元的購(gòu)物幣。4月，公司公告稱(chēng)手機(jī)套餐停止，開(kāi)始賣(mài)飲料，他就很懷疑了。陳某某曾經(jīng)在成都三圣鄉(xiāng)劉家大院農(nóng)家樂(lè)的慈善捐款會(huì)議上，自我介紹是“4G商城”CEO，并向大家解釋因國(guó)家政策有變，導(dǎo)致手機(jī)發(fā)貨延，承諾產(chǎn)品會(huì)陸續(xù)發(fā)放到大家手上。2015年6月15日，公司后臺(tái)又出了一個(gè)公告，稱(chēng)這個(gè)平臺(tái)因涉嫌傳銷(xiāo)已被湖南省新田警方查封，所有一切都不能兌現(xiàn)，他知道受騙后，參加了全國(guó)的一個(gè)“聯(lián)通4G商城”的維權(quán)微信群。6月22日，通過(guò)微信群了解到陳某某要到郫縣友愛(ài)鎮(zhèn)徐家大院農(nóng)家樂(lè)，于是他到了徐家大院，發(fā)現(xiàn)陳某某就報(bào)了警的事實(shí)；
23、證人徐某某的證言，證明經(jīng)朋友艾志強(qiáng)介紹參加“4G商城”會(huì)議后，發(fā)展他的女朋友、朋友陳于武、朋友簡(jiǎn)蘋(píng)加入“4G商城”（www.jcz4gshch.com）注冊(cè)VIP會(huì)員。2015年3月9日在成都三圣鄉(xiāng)一個(gè)農(nóng)家樂(lè)開(kāi)的招商會(huì)上，陳某某負(fù)責(zé)演講，說(shuō)他要打造一個(gè)聯(lián)通的“4G商城”，鎖定終端客戶(hù)，預(yù)存人民幣10000元話(huà)費(fèi)就能得到10000元話(huà)費(fèi)，1部蝶變手機(jī)，每個(gè)月有6G的流量，10000元“4G商城”的購(gòu)物幣，可以當(dāng)現(xiàn)金用。后來(lái)他人收到1部蝶變手機(jī)，結(jié)果用了7天就壞了，公司承諾的流量和購(gòu)物幣也沒(méi)有。2015年6月15日，公司后臺(tái)又出了一個(gè)公告，稱(chēng)這個(gè)平臺(tái)因涉嫌傳銷(xiāo)已被湖南省新田警方查封，所有一切都不能兌現(xiàn)，他知道受騙后，參加了全國(guó)的一個(gè)“聯(lián)通4G商城”的維權(quán)微信群。6月22日，通過(guò)微信群了解到陳某某要到郫縣友愛(ài)鎮(zhèn)徐家大院農(nóng)家樂(lè)，于是他到了徐家大院，發(fā)現(xiàn)陳某某就報(bào)了警的事實(shí)；
24、證人王某戊的證言，證明經(jīng)朋友楊成楷介紹參加中國(guó)聯(lián)通湖北十堰分公司“4G商城”會(huì)議后，推廣其朋友徐笠、盧建武加入“4G商城”（www.jcz4gshch.com）注冊(cè)VIP會(huì)員，交了人民幣10000元現(xiàn)金，拿到了2000元左右的購(gòu)物幣，拿到手機(jī)卡后問(wèn)了聯(lián)通公司，得知“4G商城”只充了4000元的話(huà)費(fèi)。2015年1月，受公司邀請(qǐng)，他和盧建勇一起到河南鄭州實(shí)地考察了一下“4G商城”公司，第一次見(jiàn)到陳某某，陳某某給他等人發(fā)表了關(guān)于“4G商城”的演講；4月份受公司邀請(qǐng)到河南焦作考察了“4G商城”公司，陳某某再次發(fā)表了關(guān)于“4G商城”的演講，并且說(shuō)因?yàn)閲?guó)家政策管控以及公司遇到瓶頸的原因，暫時(shí)無(wú)法兌現(xiàn)之前的承諾，請(qǐng)各位VIP會(huì)員給公司一段時(shí)間解決問(wèn)題。2015年6月15日，公司后臺(tái)又出了一個(gè)公告，稱(chēng)這個(gè)平臺(tái)因涉嫌傳銷(xiāo)已被湖南省新田警方查封，所以一切都不能兌現(xiàn)，他知道受騙后，參加了全國(guó)的一個(gè)“聯(lián)通4G商城”的維權(quán)微信群。6月22日，通過(guò)微信群了解到陳某某要到郫縣友愛(ài)鎮(zhèn)徐家大院農(nóng)家樂(lè)，于是他到了徐家大院，發(fā)現(xiàn)陳某某就報(bào)了警的事實(shí)；
25、證人劉丙的證言，證明經(jīng)朋友唐代彬介紹參加“4G商城”（www.jcz4gshch.com）注冊(cè)VIP會(huì)員，交了人民幣10000元現(xiàn)金，后推廣其妻代曉燕、其朋友高惠云加入，但是一直沒(méi)有收到公司承諾的手機(jī)等物。2015年2月、3月，公司通過(guò)QT語(yǔ)音各開(kāi)了一次大會(huì)，發(fā)表演講的人都有陳某某，兩次會(huì)議的內(nèi)容就是因?yàn)閲?guó)家政策管控以及公司遇到瓶頸的原因，暫時(shí)無(wú)法兌現(xiàn)之前的承諾，請(qǐng)各位VIP會(huì)員給公司一段時(shí)間解決問(wèn)題。3月9日，公司后臺(tái)發(fā)布公告，公司領(lǐng)導(dǎo)到成都三圣鄉(xiāng)一個(gè)農(nóng)家樂(lè)開(kāi)團(tuán)拜會(huì)，當(dāng)天他開(kāi)車(chē)載著王某和唐代彬到了農(nóng)家樂(lè)會(huì)場(chǎng)，當(dāng)時(shí)公司老總陳某某、任永銘都在臺(tái)上發(fā)了言，陳某某讓他們繼續(xù)感恩相信。4月2日他和王某等5人在鄭州新密市承譽(yù)德大酒店的會(huì)議室里面開(kāi)了一天的會(huì)，參會(huì)人員有五、六百人。會(huì)議期間，公司的老總郭昊成、陳某某等人都上臺(tái)講了話(huà)，叫大家繼續(xù)感恩相信，公司會(huì)一一給大家兌現(xiàn)的，當(dāng)時(shí)陳某某說(shuō)他要打造一個(gè)聯(lián)通“4G商城”，如果大家成為“4G商城”的股東，還可能永久分紅。開(kāi)完會(huì)，他們又在陳某某、郭昊成、“孫義剛”的帶領(lǐng)下到河南焦作市參觀了聯(lián)通公司的母體產(chǎn)業(yè)“科霖達(dá)”菊珍飲料公司，還參觀了聯(lián)通公司的另一個(gè)母體產(chǎn)業(yè)“河南鐵棍山藥生產(chǎn)基地”，然后就回成都了。4月15日，公司后臺(tái)又出了一個(gè)公告，稱(chēng)公司的活動(dòng)套餐暫時(shí)關(guān)閉兩個(gè)月，后面參加活動(dòng)的VIP會(huì)員不會(huì)再送手機(jī)和話(huà)費(fèi)了，取而代之的是500股的科霖達(dá)的股權(quán)和17件“科霖達(dá)”菊珍飲料。通訊套餐會(huì)在6月15日后開(kāi)放。6月15日，公司后臺(tái)又出了一個(gè)公告，稱(chēng)這個(gè)平臺(tái)因涉嫌傳銷(xiāo)已被湖南省新田警方查封，所有一切都不能兌現(xiàn)，然后就引起了全國(guó)所有聯(lián)通“4G商城”VIP客戶(hù)的憤怒，要求報(bào)案。6月21日，他通過(guò)微信群了解到陳某某6月22日要到郫縣友愛(ài)鎮(zhèn)徐家大院農(nóng)家樂(lè)開(kāi)一個(gè)華夏商城的啟動(dòng)大會(huì)，于是聯(lián)合微信群的所有受害者于6月22日到了徐家大院，發(fā)現(xiàn)陳某某正在會(huì)議室演講，就報(bào)了警，將陳某某抓獲的事實(shí)；
26、證人鄭某丙的證言，證明其邀請(qǐng)朋友的朋友陳某某到四川省郫縣友愛(ài)鎮(zhèn)徐家大院農(nóng)家樂(lè)作“百萬(wàn)家連鎖加盟會(huì)”的講座，陳某某宣稱(chēng)自己原來(lái)是沃加油“4G商城”的CEO，因向公司提交的整改方案沒(méi)有得到公司的執(zhí)行就離職的事實(shí)；
27、證人馮某某的證言，證明在郭昊成的介紹下，她丈夫劉丙參與傳銷(xiāo)組織，郭昊成宣稱(chēng)交人民幣9999元加入“4G商城”后就可以成為VIP會(huì)員，可以獲得1臺(tái)價(jià)值人民幣3999元的蝶變手機(jī)和1張聯(lián)通4G手機(jī)卡，在兩年內(nèi)這張手機(jī)卡每個(gè)月有2000分鐘的語(yǔ)音通話(huà)和6G的上網(wǎng)流量，還有10000元的商城購(gòu)物幣，并且可以獲得發(fā)展會(huì)員的資格，通過(guò)發(fā)展會(huì)員可以獲得公司的獎(jiǎng)金的事實(shí)；
28、證人魏某乙的證言，證明魏某某借用他的身份證注冊(cè)“4G商城”會(huì)員的事實(shí)；
29、證人江某某的證言，證明她在2014年11月份，經(jīng)戈偉濤介紹加入“4G商城”，積極發(fā)展周磊、馬軍麗、魏加波等會(huì)員，升為市場(chǎng)總監(jiān)以后積極幫其他會(huì)員報(bào)單。她在公司的網(wǎng)站上看到過(guò)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，一家叫“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”，法人代表叫孫某某；另外一家叫“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”，法人代表是黃甲。“八部委”的負(fù)責(zé)人就是任永銘，其他成員有張濤、尹某某、甄偉峰、劉廣勝的事實(shí)；
30、同案人郭某某的證言，證明2014年11月孫某某制定了聯(lián)通4G的會(huì)員獎(jiǎng)金制度：第一個(gè)是層獎(jiǎng)，每層二個(gè)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)5000元錢(qián)，第二個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)是小區(qū)每加入一個(gè)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)500元，3000元封頂；第三是級(jí)差獎(jiǎng)，分300元、600元、900元，第四是董事獎(jiǎng)，董事每天拿全國(guó)業(yè)績(jī)2%的分紅。公司會(huì)員級(jí)別分為會(huì)員、主任、經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、渠道總監(jiān)、股東。2015年1月左右，公司已經(jīng)搬到威科姆大廈7樓了，因?yàn)楹芏鄷?huì)員拿不到手機(jī)和電話(huà)卡跑到公司鬧事，公司為了維護(hù)秩序和使公司辦公走上正軌就決定成立“八部委”，分別是教育部、人事部、公益部、技術(shù)部、招商部，他熟悉的人有陳某某、任永銘。孫某某安排他管理市場(chǎng)這塊，主要負(fù)責(zé)來(lái)人接待，發(fā)放開(kāi)拓市場(chǎng)的補(bǔ)助，處理退單等事情，給他3%的提成，他提供了裴利兵的農(nóng)業(yè)銀行卡6228481910853097813的賬戶(hù)，用于發(fā)放全國(guó)市場(chǎng)補(bǔ)貼（補(bǔ)貼給全國(guó)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人，每周1次，補(bǔ)貼團(tuán)隊(duì)新增客戶(hù)300元至500元）、發(fā)放客戶(hù)退單、報(bào)銷(xiāo)前來(lái)考察全國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的食宿路費(fèi)等開(kāi)支、虛擬電子幣對(duì)沖及個(gè)人消費(fèi)。在孫某某公司做聯(lián)通4G業(yè)務(wù)后認(rèn)識(shí)了尹某某，尹某某有一些差旅費(fèi)、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、市場(chǎng)補(bǔ)貼需要在公司報(bào)賬，這些錢(qián)是由公司轉(zhuǎn)賬給他，再由他以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬的方式支付給尹某某，但是具體從這里支付了多少錢(qián)記不清了的事實(shí)；
31、證人李某丙的證言，證明2015年，她經(jīng)孫翠霞介紹加入“4G商城”，在鄭州市威科姆大廈“4G商城”的辦公室里見(jiàn)到的招牌是“精彩在沃.4G商城”，她聽(tīng)公司的領(lǐng)導(dǎo)王銘（王某）說(shuō)看過(guò)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司，法人代表是孫某某，后還注冊(cè)了河南沃加油電子商務(wù)有限公司，營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件都拍照上傳至公司的網(wǎng)站里，她們都看見(jiàn)了，公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人是孫某某，公司的事情孫某某說(shuō)了算。公司根據(jù)發(fā)展的會(huì)員數(shù)來(lái)計(jì)算獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金以電子幣的形式發(fā)到她的賬戶(hù)，她再把電子幣賣(mài)給孫翠霞兌換現(xiàn)金。2015年2月中旬，公司在鄭州的一個(gè)酒店召開(kāi)招商會(huì)，會(huì)上孫某某和郭總、陳總（陳某某）、任總在會(huì)上講話(huà)，講話(huà)的內(nèi)容是這個(gè)項(xiàng)目的歷程和未來(lái)的前景等，郭總在會(huì)上介紹陳總是CEO；第二天、第三天，公司舉辦的會(huì)議上，王銘作了發(fā)展會(huì)員的分享演講，還給了她演講稿，大概內(nèi)容是“4G商城”公司是合法是，不是傳銷(xiāo)；拿不到聯(lián)通4G電話(huà)卡是有原因的，而且公司會(huì)用股權(quán)代替；要求大家相信公司和公司領(lǐng)導(dǎo)人等。她一直沒(méi)有領(lǐng)到電話(huà)卡，3月，公司搬到河南省焦作市的科霖達(dá)公司，王銘在這里進(jìn)行了培訓(xùn)，給她們洗腦，還宣傳了農(nóng)業(yè)套餐（科霖達(dá)公司500股股權(quán)加17箱菊珍飲料），她因?yàn)闀?huì)員拿不到手機(jī)和手機(jī)卡，而且公司在宣傳時(shí)不讓她們提中國(guó)聯(lián)通等原因，而不相信公司就沒(méi)有簽股權(quán)，也沒(méi)拿到手機(jī)，但王銘一直在維護(hù)公司的利益，繼續(xù)蠱惑別人加入。王銘是深圳片區(qū)的第1個(gè)發(fā)起人，她開(kāi)始把宣傳“4G商城”的資料分享到微信朋友圈里，后來(lái)在深圳羅湖區(qū)的新屋咖啡廳宣傳“4G商城”，其中包括通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員可以獲得高額獎(jiǎng)金等事實(shí)；
32、證人姜某某的證言，證明王某用她的身份證在“4G商城”注冊(cè)會(huì)員；2015，她看見(jiàn)王某的微信朋友圈里發(fā)了很“4G商城”的業(yè)務(wù)資料鏈接，和“精彩在沃4G商城”的一些活動(dòng)照片等事實(shí)；
33、證人鄭某某的證言，證明他于2014年12月29日，王某向他介紹了1個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)王某家里有七、八個(gè)人，王某向他們介紹發(fā)展人員的獎(jiǎng)金制度，在左右區(qū)都發(fā)展1個(gè)人就可以拿人民幣3000元；第二層左右都有1個(gè)人就可以拿人民幣5000元。他聽(tīng)后就報(bào)了單，但半個(gè)月后沒(méi)有拿到手機(jī)和卡，拿到卡的只有半年的話(huà)費(fèi)。1個(gè)月后就有會(huì)員要求退單。2015年3月，他了解到這個(gè)項(xiàng)目不可能實(shí)現(xiàn)。同年5月他開(kāi)始維權(quán)。2015年6月2日，王某在深圳市南方聯(lián)合國(guó)際大酒店宣傳“聯(lián)通”項(xiàng)目，他去找王某，雙方報(bào)了警，當(dāng)時(shí)派出所民警讓雙方去法院。后來(lái)他們一共三、四十人向深圳市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，并把維權(quán)收集到的報(bào)案材料交給了深圳警方，深圳警方又把材料移送給新田縣公安局。因?yàn)橄戮€(xiàn)會(huì)員報(bào)警和吵鬧，王某退了3個(gè)會(huì)員的會(huì)費(fèi)給他的事實(shí)；
34、證人盧某某、胡某某、李某丙、鄭丁、張某乙、鐘丙、楊乙、徐某、潘某某、紀(jì)某某、卜某某、朱某某、姚某某、蔣某某分別的證言，證明2015年1月至5月，馬某某在江蘇淮安賓館等地舉辦“聯(lián)通”4G投資項(xiàng)目招商會(huì)，加入會(huì)員后沒(méi)有得到宣傳的全部或部分產(chǎn)品。盧某某還證明馬某某邀請(qǐng)他參加匯眾共贏系統(tǒng)啟動(dòng)會(huì)，馬某某分配電子幣、開(kāi)通報(bào)單中心、轉(zhuǎn)獎(jiǎng)金給他。盧某某、胡某某、鄭丁、張某乙、鐘丙、楊乙、徐某、潘某某、紀(jì)某某、卜某某、朱某某、蔣某某還證明了“4G商城”業(yè)務(wù)以發(fā)展人數(shù)來(lái)計(jì)算獎(jiǎng)金的制度，鄭丁、張某乙、紀(jì)某某、卜某某、李步高還證明該項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)等其他非聯(lián)通產(chǎn)品。潘某某還證明6月14日，馬某某、劉某某等人在上海浙江大院二樓舉辦招商會(huì)。紀(jì)某某還證明馬某某說(shuō)自己是代理商，與河南鄭州聯(lián)通公司簽有合同等事實(shí)；
35、證人李某丁、李某戊、劉某乙等42人分別的證言，證明被告人夏某某在本案?jìng)麂N(xiāo)活動(dòng)中策劃、宣傳、協(xié)調(diào)管理、發(fā)展下線(xiàn)等事實(shí)；
36、證人王某庚的證言，證明2015年5月初，苑某知道孫某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)，他按苑某要求將人民幣1200000元轉(zhuǎn)賬到王某辛賬戶(hù)上的事實(shí)；
37、證人王某辛的證言，證明2015年6月15日晚，孫某某放了人民幣4000000余元在她家里，她以自己名義用孫某某轉(zhuǎn)賬的錢(qián)為孫某某老婆王某丁購(gòu)買(mǎi)了1臺(tái)奧迪Q3小車(chē)的事實(shí)；
38、證人王某壬的證言，證明他的弟弟王某庚幫苑某的朋友到南方處理公司事宜的事實(shí)；
39、證人朱某某的證言，證明苑某是他的外甥，2015年5月底，他幫苑某找到朋友介紹放貸人民幣35000000元給2個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的事實(shí)；
40、證人周某乙的證言，證明她經(jīng)河南省國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行計(jì)劃處副處長(zhǎng)朱某某認(rèn)識(shí)苑某，后介紹河南省蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司張某丁在苑某處借款人民幣25000000元，月利息3分5，張某丁向苑某支付的利息人民幣2625000元，已經(jīng)轉(zhuǎn)入苑小小賬戶(hù)；她還介紹了駐馬店吉安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程有限公司的王某葵在苑某處借款人民幣10000000元，月利息3分，該借款是分三筆到王某葵朋友的POS機(jī)上交易的，第一個(gè)月利息人民幣300000元已經(jīng)支付給苑某的事實(shí)；
41、證人張某丙的證言，證明2015年5月27日，他委托外甥袁東方與張某丁以河南蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的名義向周某乙借了人民幣22375000元的事實(shí)；
42、證人張某丁的證言，證明2015年5月，他經(jīng)周某乙介紹，以蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)公司名義向苑某借款人民幣25000000元，月息3.5%，并按周某乙安排支付了3個(gè)月利息給2625000元到苑小小賬戶(hù)上等事實(shí)；
43、證人王某葵的證言，證明2015年5、6月，他通過(guò)周某乙向苑某借款人民幣10000000元，月息3%，同時(shí)扣除1個(gè)月的利息人民幣300000元，并將駐馬店吉安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程有限公司所開(kāi)發(fā)的一、二層共計(jì)700平方米房產(chǎn)抵押給苑某的事實(shí)。
（四）、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄
1、《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄》及其現(xiàn)場(chǎng)方位圖、照片，證明被告人孫某某等從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的主要地點(diǎn)的事實(shí)；
2、被告人孫某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人孫某某能分別辨認(rèn)出河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司“八部委”成員馬永剛、尹某某，管理“八部委”的陳某某等人的事實(shí)；
3、被告人朱某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人朱某某能分別辨認(rèn)出河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司的老板孫某某等人的事實(shí)；
4、被告人陳某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人陳某某能分別辨認(rèn)出河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司“八部委”成員戴某某等人事實(shí)；
5、證人楊某等人的《辨認(rèn)筆錄》，證明證人楊某、徐某某、王某戊、劉丙能夠辨認(rèn)出“4G商城”活動(dòng)會(huì)議上發(fā)表演講的被告人陳某某的事實(shí)；
6、被告人尹某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人尹某某能分別辨認(rèn)出“4G商城”老總孫某某、本案的魏某某等人的事實(shí)；
7、被告人戴某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人戴某某能分別辨認(rèn)出本案的被告人尹某某、慕某某，“4G商城”公司CEO張濤的手下魏某某的事實(shí)；
8、被告人慕某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人慕某某能分別辨認(rèn)出本案公司的老板孫某某，公司“八部委”成員尹某某、戴某某等人的事實(shí)；
9、證人馮某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明證人馮某某能分別辨認(rèn)出“八部委”成員戴某某等人的事實(shí)；
10、被告人魏某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人魏某某能分別辨認(rèn)出“八部委”成員戴某某、“沐美麗”（慕某某）、尹某某等人的事實(shí)；
11、證人江某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明江某某能分別辨認(rèn)出本案的孫某某、尹某某、陳某某等人的事實(shí)；
12、賈某霞辨認(rèn)的賬本、檔案袋、印章等物品的照片，證明賈某霞能辯認(rèn)出公安機(jī)關(guān)從其家搜查出孫某某所有的物品系的事實(shí)；
13、對(duì)被告人伍某某、王某、周某某的《搜查證》、《搜查筆錄》，證明公安機(jī)關(guān)依法對(duì)被告人伍某某、王某、周某某的住處及辦公等相關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行搜查的事實(shí)；
14、被告人賀某某、陽(yáng)某某、伍某某、王某、周某某、張某某分別的《辨認(rèn)筆錄》及其及照片，證明被告人賀某某能分別辨認(rèn)出本案的張某某、伍某某、陽(yáng)某某、劉某乙、周某某、“王玥”（王某）、陳某某；被告人陽(yáng)某某能分別辨認(rèn)出南寧精通酒店1026工作室的“王玥”（王某）；被告人伍某某能分別辨認(rèn)河南精彩在沃“4G商城”的高層核心人員“孫總”（孫某某）、高層陳某某、在東盟財(cái)經(jīng)中心精通酒店10樓王某的工作室對(duì)前來(lái)咨詢(xún)的人進(jìn)行宣傳的劉某乙；被告人王某能分別辨認(rèn)出精彩在沃電子商務(wù)有限公司的高層“孫總”孫某某，公司的領(lǐng)導(dǎo)陳某某，在南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心精通酒店10樓王某的工作室宣傳、推廣“4G商城”、發(fā)展會(huì)員的劉某乙；被告人周某某能分別辨認(rèn)出在廣西南寧東盟財(cái)經(jīng)中心王某的工作室發(fā)展會(huì)員時(shí)宣傳和推廣“4G商城”的劉某乙；被告人張某某能分別辨認(rèn)出的伍某某、“王玥”（王某）、陽(yáng)某某、周某某的事實(shí)；
15、夏某某、李某丁的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人夏某某能分別辨認(rèn)出本案的賀某某，介紹他加入河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司會(huì)員的周某某，接受他多次報(bào)單的伍某某，河南精彩在沃“4G商城”傳銷(xiāo)活動(dòng)案中廣西南寧東盟財(cái)經(jīng)中心10樓工作室的王某；證人李某丁能分別辨認(rèn)出夏某某的上線(xiàn)周某某，彭小衛(wèi)的上線(xiàn)王某（“王玥”），張某某的上線(xiàn)伍某某，周某某的上線(xiàn)張某某，賀某某的上線(xiàn)劉某乙，陽(yáng)某某的上線(xiàn)賀某某，伍某某的上線(xiàn)陽(yáng)某某的事實(shí)。
（五）、鑒定意見(jiàn)
1.新田縣公安局《鑒定聘請(qǐng)書(shū)》、《延時(shí)說(shuō)明》，證明公安機(jī)關(guān)委托鑒定的程序合法的事實(shí)；
2、湖南省鑒真司法鑒定中心湘鑒司鑒中心[2015]電子物證第82號(hào)《電子物證鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證明公安機(jī)關(guān)依法對(duì)本案扣押的電腦硬盤(pán)、手機(jī)委托鑒定，通過(guò)鑒定提取并固定了涉案網(wǎng)頁(yè)、文件、會(huì)員信息、“八部委”成員信息、聊天記錄等信息，其中從朱某某個(gè)人所有的電腦中提取到涉案文檔等事實(shí)；
3、湖南省鑒真司法鑒定中心湘鑒司鑒中心[2015]電子物證第83號(hào)《電子物證鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證明全案發(fā)展會(huì)員及資金情況，被告人馬某某、尹某某、徐某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽(yáng)某某、伍某某、陳某某、王某、周某某、戴某某、張某某、慕某某、魏某某等人的會(huì)員編號(hào)、身份證號(hào)、安置人、安置層級(jí)、安置人數(shù)、安置下線(xiàn)、安置下線(xiàn)層級(jí)、推薦人、推薦層級(jí)、推薦人數(shù)、推薦下線(xiàn)、推薦下線(xiàn)層級(jí)等信息，及本案獎(jiǎng)金制度等事實(shí)；
4、湖南省新時(shí)代恒信司法鑒定中心《司法鑒定意見(jiàn)》，證明“4G商城”獎(jiǎng)金制度、涉案賬戶(hù)情況，“4G商城”的發(fā)展會(huì)員情況等事實(shí)。
（六）、被告人的供述和辯解
1、被告人孫某某的供述，證明他主動(dòng)向新田縣公安局投案；他等人注冊(cè)成立了河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司、河南沃加油電子商務(wù)有限公司發(fā)展“4G商城”，并建立網(wǎng)站進(jìn)行宣傳和招納會(huì)員，“4G商城”以銷(xiāo)售手機(jī)及聯(lián)通套餐、菊珍飲品及其公司股權(quán)、山藥套餐為名，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，其中孫某某負(fù)責(zé)手機(jī)貨源和到聯(lián)通公司去給客戶(hù)開(kāi)手機(jī)卡以及公司財(cái)務(wù)；公司的獎(jiǎng)勵(lì)制度：4種獎(jiǎng)勵(lì)措施，第1種是見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，第4-13層發(fā)展1個(gè)會(huì)員就可以得到100元的獎(jiǎng)勵(lì)；第2種是層獎(jiǎng)，第1個(gè)會(huì)員發(fā)展兩個(gè)會(huì)員作為A、B區(qū)就可以得到5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，之后必須A區(qū)和B區(qū)發(fā)展的會(huì)員比列達(dá)到1比1，第1個(gè)會(huì)員就可以得到5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，依次類(lèi)推，每發(fā)展一層就可以得到5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，但是1個(gè)會(huì)員的A、B區(qū)每區(qū)只能是1個(gè)人，多會(huì)員就可以再往下分層；第3種是領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)分3個(gè)級(jí)別，首先是交錢(qián)成為VIP會(huì)員，之后再發(fā)展6個(gè)人成為VIP會(huì)員（包括本人共7個(gè)人），并形成3層，第1層的會(huì)員就從VIP會(huì)員升到主任，然后每發(fā)展1個(gè)VIP會(huì)員，主任就可以得到300元的獎(jiǎng)勵(lì)，通過(guò)發(fā)展VIP會(huì)員到升級(jí)為銷(xiāo)售經(jīng)理，每發(fā)展1個(gè)VIP會(huì)員，就可以得到600元的獎(jiǎng)勵(lì)，再通過(guò)發(fā)展VIP會(huì)員提升到市場(chǎng)總監(jiān)，每發(fā)展1個(gè)VIP會(huì)員就可以得到900元的獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)展越多，獎(jiǎng)勵(lì)就越多；第4種獎(jiǎng)勵(lì)是分層獎(jiǎng)，即時(shí)市場(chǎng)總監(jiān)通過(guò)發(fā)展VIP會(huì)員升級(jí)到渠道總監(jiān)后，渠道總監(jiān)分得其小區(qū)（A、B兩個(gè)區(qū)的人數(shù)比較，人少的稱(chēng)為小區(qū)，人多的稱(chēng)為大區(qū)）業(yè)績(jī)3%或者5%的獎(jiǎng)勵(lì)，具體多少百分比的獎(jiǎng)勵(lì)記不清楚了。如果渠道總監(jiān)通過(guò)發(fā)展VIP會(huì)員升級(jí)到渠道股東，則所有的渠道股東平均分配全國(guó)業(yè)績(jī)2%的獎(jiǎng)勵(lì)，如果名下渠道股東越多，則從全國(guó)業(yè)績(jī)2%中分得更多；因?yàn)楫?dāng)時(shí)想到這個(gè)事情以后可能會(huì)觸犯法律，所以不敢用自己的銀行賬號(hào)用于接受會(huì)員購(gòu)買(mǎi)4G套餐的入會(huì)費(fèi)，安排王某丁借用他人身份證辦理銀行卡并要求王某丁與朱某某、賈某霞三人分別進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬活動(dòng)；公司高層管理人員有陳某某、馬某某；陳某某在本案中所起的作用有負(fù)責(zé)講課、協(xié)調(diào)“八部委”之間的關(guān)系及與“八部委”成員一起接待來(lái)公司考察的人員，還有就是為公司以后的發(fā)展提供建議，陳某某講課時(shí)，他們介紹為公司CEO，但2015年4月離開(kāi)了公司；在威科姆廈辦公時(shí)的“八部委”成員有尹某某、馬某某等人；公司的資金去向主要有：為逃避公安機(jī)關(guān)查處，交給苑某人民幣35000000元用于投資，并要求苑某利用其妻王某辛的名義購(gòu)買(mǎi)1臺(tái)奧迪Q3小車(chē)；花費(fèi)人民幣4000000元購(gòu)買(mǎi)孟州市亨泰豐源種植有限公司的山藥；花費(fèi)人民幣50000000元左右購(gòu)買(mǎi)科霖達(dá)公司菊珍飲品；花費(fèi)人民幣30000000元左右購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡；花費(fèi)人民幣50000000元左右買(mǎi)手機(jī)；花費(fèi)人民幣750000元左右在威科姆大廈租場(chǎng)地、裝修、購(gòu)買(mǎi)辦公用品；公司員工工資等事實(shí)；
2、被告人馬某某的供述，證明2014年12月，“盧珊珊”向他介紹了“中國(guó)聯(lián)通業(yè)務(wù)”，交9999元可以領(lǐng)1個(gè)手機(jī)和1張電話(huà)卡，每月送396元話(huà)費(fèi)和2000分鐘的通話(huà)及6G流量，另贈(zèng)送10000商城積分（當(dāng)時(shí)商城還沒(méi)有建立），交錢(qián)后可以成為會(huì)員，再去發(fā)展其他會(huì)員就相應(yīng)的提成，自己發(fā)展得越多，級(jí)別和提成越多。他應(yīng)“盧珊珊”邀請(qǐng)，去鄭州了解和考察這個(gè)業(yè)務(wù)后，與李躍坡簽訂了發(fā)展“中國(guó)聯(lián)通業(yè)務(wù)”的合同，他的團(tuán)隊(duì)每發(fā)展1個(gè)人，他就獲得人民幣300元，并把“盧珊珊”作為他的下線(xiàn)會(huì)員，后用自己的身份信息交給李躍坡注冊(cè)了6個(gè)賬號(hào)，為了發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，發(fā)展了馮美琴、孫建春。他加入的公司開(kāi)始稱(chēng)為“中國(guó)聯(lián)通電子商務(wù)渠道部”，后變成河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司，后發(fā)展成為“精彩在沃4G商城”，公司地址開(kāi)始在鄭州市金水區(qū)琉璃寺附近的一個(gè)營(yíng)業(yè)廳，不久搬到威科姆大廈7樓，后又搬到焦作科霖達(dá)公司，他沒(méi)看過(guò)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。他去過(guò)科霖達(dá)公司要手機(jī)和手機(jī)卡，也開(kāi)了幾次會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上介紹科霖達(dá)公司被中國(guó)聯(lián)通收購(gòu)，“4G商城”是中國(guó)聯(lián)通的子公司，科霖達(dá)公司被收購(gòu)后交由“4G商城”管理。公司搬到科霖達(dá)公司后，他知道公司有1個(gè)機(jī)構(gòu)是“八部委”。2015年2月，他和他的團(tuán)隊(duì)在江蘇省徐州市邳州市發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員業(yè)務(wù)時(shí)，被當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)查和相關(guān)處罰，說(shuō)他們?cè)诟銈麂N(xiāo)活動(dòng)，他不知道工商部門(mén)對(duì)他們?cè)趺刺幜P的，也不知道是誰(shuí)去接受處罰和擺平這個(gè)事的等事實(shí)；
3、被告人尹某某的供述，證明2014年11月的一天，她在微信群里看到湖北省聯(lián)通4GVIP俱樂(lè)部招股咨詢(xún)鏈接，得知交人民幣9999元，獲得聯(lián)通4G通訊套餐、成為聯(lián)通4GVIP并擁有推廣權(quán)及發(fā)展會(huì)員的獎(jiǎng)金制度。半個(gè)月后，她到湖北省十堰市聯(lián)通公司參加了4GVIP推廣會(huì)議，當(dāng)場(chǎng)交納20000元，用她（會(huì)員編號(hào)yk131419）和姐姐尹亞立（會(huì)員編號(hào)jlm33333）的身份信息拿了2個(gè)套餐。后到鄭州市金水區(qū)文化路的1個(gè)聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳拿產(chǎn)品并考察。之后，她直接發(fā)展的會(huì)員有她的舅媽劉云芝、表妹劉娜和朋友周麗娜、于渤涵。2015年1月，公司搬到威科姆大廈7樓，她參加了公司組織的講課，任永銘、郭昊成和主持人介紹的公司CEO陳某某上臺(tái)講話(huà)，陳某某上臺(tái)講了“4G商城”相關(guān)內(nèi)容。2015年4月，她參觀參加了公司召開(kāi)的渠道股東會(huì)議，還參觀了公司的母體產(chǎn)業(yè)基地科霖達(dá)菊珍飲品有限公司、山藥基地等。參觀后，她應(yīng)邀留下來(lái)幫公司在科霖達(dá)菊珍飲品公司做籌備工作，4月15日或16日，公司的網(wǎng)站上公布，從當(dāng)天起取消通訊套餐，由農(nóng)業(yè)套餐代替。直到5月7日，她一直在科霖達(dá)幫公司做事。她發(fā)展會(huì)員共獲利人民幣100000元左右。并在公司“八部委”綜合部任主任職位，負(fù)責(zé)公司總部和“八部委”其他部門(mén)的后勤工作，并領(lǐng)取了工資。公司由孫總（孫某某）負(fù)責(zé)全盤(pán)工作，陳某某是公司“4G商城”的CEO，張濤在陳某某離開(kāi)公司后擔(dān)任“4G商城”的CEO。公司“八部委”成員經(jīng)常變動(dòng)，她認(rèn)識(shí)的有戴某某等人。魏某某在公司人事部上班，還聽(tīng)張濤吩咐做事等事實(shí)；
4、被告人徐某某的供述，證明2014年11月，高邦皓給她介紹了“聯(lián)通公司”的業(yè)務(wù)，交人民幣10000元成為會(huì)員，獲得1張聯(lián)通電話(huà)卡，每月396話(huà)費(fèi)、2000分鐘通話(huà)時(shí)間和6G流量，共24個(gè)月，同時(shí)公司送1臺(tái)價(jià)值3999元的“蝶變”手機(jī)和一些電商積分，成為會(huì)員后就可以向其他人推廣這個(gè)業(yè)務(wù)，收取傭金和獎(jiǎng)金提成。她聽(tīng)后不太相信，于2014年12月12日和王某跟著高邦皓去鄭州市的1個(gè)聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳的2樓，“王輝”把她們帶上2樓，“李躍”給她們介紹了這個(gè)業(yè)務(wù)，說(shuō)可以打款到湖北十堰聯(lián)通分公司對(duì)公賬戶(hù)等內(nèi)容，還看了聯(lián)通發(fā)展十年歷程的錄像資料后相信了這個(gè)業(yè)務(wù)，次日她向指定的趙某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了10000元，并把信息資料發(fā)給高邦皓注冊(cè)了賬號(hào)cherry51，加入了“中國(guó)聯(lián)通電子商務(wù)渠道部”。之后，她在西安東郊的工作室和花之林咖啡廳、上島咖啡廳、名典咖啡廳等地宣傳這個(gè)4G業(yè)務(wù)發(fā)展了會(huì)員程永珍和陳海龍等100多人，累計(jì)返還20多萬(wàn)積分（1積分等于1元人民幣），并用20多萬(wàn)積分注冊(cè)了20多個(gè)會(huì)員，她拿到100多個(gè)手機(jī)中大部分質(zhì)量很差，幾乎全部返修，拿卡30多張。王某是通過(guò)她的賬戶(hù)報(bào)單的。她曾聽(tīng)高邦皓說(shuō)過(guò)，累計(jì)銷(xiāo)售6個(gè)套餐是主任，銷(xiāo)售14個(gè)是經(jīng)理；銷(xiāo)售20個(gè)是市場(chǎng)總監(jiān)，銷(xiāo)售30個(gè)是股東，發(fā)展的成員里2個(gè)都是市場(chǎng)總監(jiān)時(shí)，自然轉(zhuǎn)為渠道股東，因?yàn)橥跄呈鞘袌?chǎng)總監(jiān)級(jí)別，所以她現(xiàn)在是渠道股東。1個(gè)會(huì)員只能發(fā)展2個(gè)成員，如果能夠推廣100個(gè)，這個(gè)100個(gè)名額位置由她安排，利潤(rùn)分成也排在她名下。推薦2個(gè)套餐分別在A區(qū)和B區(qū)時(shí)，就可以拿到3000元傭金，再銷(xiāo)售2個(gè)套餐拿5000元，累計(jì)8000元傭金。2015年3月22日，“中國(guó)聯(lián)通電子商務(wù)渠道部”改成“河南精彩在沃4G商城”，她看過(guò)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，是“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”和“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”，新公司搬到了鄭州市高新區(qū)威科姆大廈，新公司有關(guān)中國(guó)聯(lián)通的都不見(jiàn)了。5月后，公司搬去河南焦作。6月，她從公司拿到部分卡，但不再是每月396包干，而是要自己交90元1個(gè)套餐?！昂幽暇试谖?G商城”的工作人員，她只認(rèn)識(shí)孫某某、“李躍”、“王輝”、陳文超，每次拿套餐，只能找這些人。“精彩在沃4G商城”推出的第一種套餐是通訊套餐，第二種是4月15日推出的農(nóng)業(yè)套餐（1000股科霖達(dá)公司的企業(yè)期權(quán)；500股科霖達(dá)公司的企業(yè)期權(quán)加17箱科霖達(dá)公司生產(chǎn)的菊珍飲料；34箱科霖達(dá)公司生產(chǎn)的菊珍飲料）。2015年3月，根據(jù)公司安排，她在公司的“八部委”綜合部上過(guò)班。“八部委”的主要職責(zé)是服務(wù)會(huì)員，接待會(huì)員來(lái)公司考察，其中綜合部負(fù)責(zé)人是尹某某，人事部的成員有慕某某，市場(chǎng)部的成員有馬某某。“八部委”召開(kāi)會(huì)議一般在焦作、鄭州，主要接待前來(lái)公司考察的人，孫某某、陳某某等人在會(huì)上講話(huà)，內(nèi)容就是宣傳公司和公司推出的4G套餐等，就是給會(huì)員等人洗腦。公司領(lǐng)導(dǎo)有孫某某等人。王某和馬某某發(fā)展會(huì)員的規(guī)模比她大，得到的獎(jiǎng)金比她多。王某的下線(xiàn)有肖文才、鄭某某等人的事實(shí)；
5、被告人王某的供述，證明2014年12月13日，高邦皓在西安市向他和徐某某介紹“中國(guó)聯(lián)通”推出的聯(lián)通電話(huà)卡套餐，交9999元，可以獲得1張聯(lián)通手機(jī)卡，合約期2年，2年內(nèi)每月有2000分鐘的通話(huà)時(shí)間和6G的流量，公司還配送1臺(tái)價(jià)值3999元的手機(jī)及10000元的電子購(gòu)物幣，電子購(gòu)物幣可以在公司網(wǎng)站上購(gòu)物，購(gòu)買(mǎi)套餐后就成為“中國(guó)聯(lián)通4G商城”的會(huì)員，就擁有了推廣權(quán)，可以發(fā)展其他人加入會(huì)中，并從中獲得傭金，還看了有中國(guó)聯(lián)通公司老總常曉兵在“4G”發(fā)布會(huì)上講話(huà)視頻鏈接，他當(dāng)時(shí)提出了質(zhì)疑。14日，他和高邦皓、徐某某到了鄭州市。15日，高邦皓和“盧珊珊”帶著他和徐某某等人到“體驗(yàn)中心”，“體驗(yàn)中心”一樓賣(mài)手機(jī)，和普通的聯(lián)通手機(jī)營(yíng)業(yè)廳一樣，二樓是1個(gè)大會(huì)議室和2個(gè)小辦公室，李躍坡在體驗(yàn)中心接待他們，介紹自己是“中國(guó)聯(lián)通鄭州分公司”負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的老總。18日，他被高邦皓說(shuō)服，購(gòu)買(mǎi)了7個(gè)套餐成為銷(xiāo)售主任，其中有女朋友姜某某、二弟王海和何紅梅及他的信息，高邦皓幫他注冊(cè)了7個(gè)會(huì)員（wm667718、wm667788、wm667719、jbl3339、wh7548、whm0864等），但姜某某、王海、何紅梅都不知情。高邦皓把他放在徐某某的下面作為徐某某的下線(xiàn)，他同意了。他的會(huì)員賬戶(hù)綁定了他的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)6228480120808908418用于向公司轉(zhuǎn)賬會(huì)員的入會(huì)費(fèi)。之后，高邦皓為他向公司申請(qǐng)了報(bào)單權(quán)利，他就通過(guò)口頭或微信宣傳“中國(guó)聯(lián)通4G”套餐、“精彩在沃4G商城及傭金提成制度，直接或間接發(fā)展了鄭某某、肖文才等人，有部分是他墊資注冊(cè)的會(huì)員，期間他還聘請(qǐng)“阿麗”在他公司樓下的蝴蝶夢(mèng)咖啡廳幫他報(bào)單和撥幣，1個(gè)月后，他的會(huì)員也擁有了報(bào)單權(quán)限，就把“阿麗”辭退了，他下面的會(huì)員有鄭某某、肖文才、孫翠霞、李某丙、劉某某、朱亞輝等人。2015年3月，因?yàn)楣镜氖謾C(jī)和卡一直沒(méi)有發(fā)放，但公司公告要兌現(xiàn)手機(jī)和卡，他就和徐某某、馬某某、劉某某、“盧珊珊”等人在鄭州市守著總公司（鄭州市威科姆大廈）發(fā)手機(jī)和卡，劉某某為了等手機(jī)和卡在公司總部待了1個(gè)月，他在總部待了10余天，后又多次去鄭州，共從公司總部領(lǐng)取了一部分手機(jī)和卡，期間參加過(guò)兩次公司舉辦的招商會(huì)，并按公司李總李躍坡的安排上臺(tái)發(fā)言。他每次從鄭州回到深圳后，就會(huì)在深圳華樂(lè)大廈下面的咖啡廳舉辦會(huì)議，給下面會(huì)員講公司的現(xiàn)狀和發(fā)展前景，要下線(xiàn)會(huì)員相信公司，給會(huì)員信心，后期主要講解解決會(huì)員的手機(jī)和卡的事情。4月，公司推出股權(quán)套餐，其中有17箱菊珍飲料加500股霖達(dá)公司股權(quán)，有不要菊珍飲料只有1000股股權(quán)。2015年5月10日，為了更好地發(fā)展“4G商城”業(yè)務(wù)，他簽訂租房合同，租賃深圳市羅湖區(qū)華樂(lè)大廈7樓706房間，并交了押金人民幣25756元。5月18日左右，他在鄭州市威科姆大廈公司總部，以匯眾共贏商務(wù)服務(wù)有限公司的名義和總公司河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司簽訂了授權(quán)協(xié)議，河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司授權(quán)匯眾共贏商務(wù)服務(wù)有限公司在深圳開(kāi)展“4G商城”的相關(guān)業(yè)務(wù)，授權(quán)書(shū)被掛在羅湖區(qū)華樂(lè)大廈7樓706房的工作室里，工作室一般是他和朱亞輝、劉某某使用，共同目標(biāo)是一樣的。他的會(huì)員交錢(qián)后因?yàn)槟貌坏诫娫?huà)卡和手機(jī)，想要退出，他自己墊資退給會(huì)員一些錢(qián)?！熬试谖?G商城”的會(huì)員一共有6個(gè)級(jí)別，其中每個(gè)會(huì)員下面只能放2個(gè)人，分別作為A區(qū)和B區(qū)；公司的傭金（獎(jiǎng)金）制度有4種，發(fā)展2個(gè)人分別成為A區(qū)和B區(qū)后獲得3000元，之后每多一層就獲得5000元，上不封頂，第4層到第10層之間，每多1個(gè)人，能夠得到100元，成為渠道總監(jiān)后每天可獲得新業(yè)績(jī)5%的獎(jiǎng)金，成為渠道股東后每天能夠獲得全國(guó)業(yè)績(jī)的2%分紅；會(huì)員級(jí)別制度是加自己一共7個(gè)會(huì)員，就成為銷(xiāo)售主任，下面產(chǎn)生1個(gè)銷(xiāo)售主任就成為銷(xiāo)售經(jīng)理，下面產(chǎn)生1個(gè)銷(xiāo)售經(jīng)理就晉升為市場(chǎng)總監(jiān)，以此類(lèi)推，最高級(jí)別是渠道股東。他去河南省鄭州市工商行政管理局查過(guò)，公司一共注冊(cè)了2家，是“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”和“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”，他們平時(shí)稱(chēng)公司為“精彩在沃4G商城”；公司總部開(kāi)始在河南省鄭州市金水區(qū)琉璃寺村附近的1個(gè)聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳辦公，這個(gè)是“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”，后搬到河南省鄭州市高新區(qū)的威科姆大廈7樓辦公，這個(gè)是“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”，后再搬到河南省焦作市科霖達(dá)公司里辦公；公司的銀行賬戶(hù)有中國(guó)聯(lián)通公司十堰分公司的對(duì)公賬戶(hù)和趙某某、顧某某、王某丁的私人賬戶(hù)用以收取會(huì)員的入會(huì)費(fèi)；公司領(lǐng)導(dǎo)有孫某某等人。2015年2月，他參加了公司召開(kāi)的全國(guó)股東大會(huì)，孫某某在會(huì)上發(fā)表講話(huà)。4月，公司的股東大會(huì)上，陳某某等人都發(fā)表講話(huà)，講的都是公司的未來(lái)、前景、規(guī)劃的內(nèi)容，陳某某還分析了未來(lái)“4G商城”的盈利模式、發(fā)展方向等。公司搬到威科姆大廈后，孫某某成立了“八部委”服務(wù)會(huì)員。2015年3月，他在深圳市粵江北飯店的餐會(huì)上發(fā)表講話(huà)，告訴下線(xiàn)他從鄭州公司總部得到的消息和公司發(fā)展前景等；4月他在深圳市廬山酒店對(duì)面的1個(gè)餐廳請(qǐng)過(guò)下線(xiàn)吃飯，向會(huì)員講了公司新推出的農(nóng)業(yè)套餐內(nèi)容，可以給會(huì)員解決拿不到手機(jī)和卡的問(wèn)題；這2次都他付的餐費(fèi)。他隨身攜帶的包里被搜出并扣押的黃色帶金黃色的U盤(pán)是他平時(shí)使用的，里面的資料用于宣傳“精彩在沃4G商城”，經(jīng)公安民警打印后，由他編號(hào)和注解、確認(rèn)等事實(shí)；
6、被告人劉某某的供述，證明2015年1月，他人向他介紹了“中國(guó)聯(lián)通4G”商城項(xiàng)目，預(yù)存10000元話(huà)費(fèi)送1臺(tái)價(jià)值3000多的手機(jī)，給10000元4G商城積分，話(huà)費(fèi)按每月396元往手機(jī)號(hào)里返回，2年返完，還看了聯(lián)通公司董事長(zhǎng)常小兵推廣聯(lián)通4G卡等視頻，還說(shuō)交10000元購(gòu)買(mǎi)這個(gè)4G套餐就能成為公司的會(huì)員，擁有推廣權(quán)，也就是發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員的權(quán)利，能夠獲得公司發(fā)放的提成獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)金制度和會(huì)員級(jí)別晉升制度。1月24日，他交了10000元成為“4G商城”的會(huì)員，賬號(hào)是LYX6000。成為公司會(huì)員后，可以得到1臺(tái)價(jià)值3000多的蝶變手機(jī)、1張聯(lián)通手機(jī)卡，1個(gè)在“4G商城”購(gòu)物的賬號(hào)，通過(guò)發(fā)展新會(huì)員獲取該公司發(fā)放的獎(jiǎng)金，可以登錄“4G商城”后臺(tái)看自己的數(shù)據(jù)，發(fā)展、管理下線(xiàn)會(huì)員，賬號(hào)里有10000元“4G商城”積分是每周慢慢返還積累的，話(huà)費(fèi)按每月396元往手機(jī)號(hào)里返回，2年返完。公司的全稱(chēng)是河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司，他們平時(shí)稱(chēng)公司為“4G商城”，位于河南省鄭州市威科姆大廈，在河南省焦作市科霖達(dá)公司也有辦公地點(diǎn)，打著中國(guó)聯(lián)通的幌子推廣“4G商城”VIP會(huì)員業(yè)務(wù)。公司的會(huì)員制度分為6級(jí)，每個(gè)會(huì)員的直接下線(xiàn)只有A、B區(qū)兩個(gè)位置，第2層最多4個(gè)人，第3層最多8個(gè)人，以此類(lèi)推，下面的1、2層位置全部填滿(mǎn)就能升為主任；下線(xiàn)會(huì)員中出現(xiàn)1個(gè)主任就升級(jí)為經(jīng)理，下線(xiàn)會(huì)員中出現(xiàn)1個(gè)經(jīng)理就升級(jí)為市場(chǎng)總監(jiān)，下線(xiàn)A、B區(qū)各出現(xiàn)1個(gè)市場(chǎng)總監(jiān)就升為渠道總監(jiān)，下線(xiàn)會(huì)員中出現(xiàn)1個(gè)渠道總監(jiān)后就升為股東。自己下線(xiàn)同一層的A、B區(qū)各有1個(gè)會(huì)員，第一層的獎(jiǎng)金是3000元，以后每一層的獎(jiǎng)金都是5000元，下線(xiàn)4至13層中每發(fā)展1個(gè)會(huì)員，就能獲得100元至900元的見(jiàn)單獎(jiǎng)，自己的會(huì)員等級(jí)越高得到的獎(jiǎng)金就越高。當(dāng)升為渠道總監(jiān)后，可以拿自己發(fā)展較差的區(qū)業(yè)績(jī)的5%作為獎(jiǎng)金。升為股東后，就能拿全國(guó)業(yè)績(jī)2%作為獎(jiǎng)金。獎(jiǎng)金都要扣除6%的稅和7%的互助基金，實(shí)際的獎(jiǎng)金只有87%。公司的領(lǐng)導(dǎo)有孫某某等人。他發(fā)展的A、B線(xiàn)會(huì)員是李洪剛、李某丙。從2015年1月24日起，他在“粵江北”飯店或者咖啡廳等地發(fā)展會(huì)員，簡(jiǎn)單說(shuō)就是拉人頭拿獎(jiǎng)金，做了半個(gè)多月，他在網(wǎng)站的資料顯示的獎(jiǎng)金是320000元，有的繼續(xù)投進(jìn)這個(gè)平臺(tái)，有的賣(mài)給別人換成現(xiàn)金，其中有退給退出的會(huì)員。2015年春節(jié)過(guò)后，他因?yàn)橄旅娴臅?huì)員有的拿不到手機(jī)和手機(jī)卡，就去了河南省鄭州市公司總部，當(dāng)時(shí)公司正在鄭州市的威科姆大廈7樓往河南焦作的科霖達(dá)公司搬家，他在鄭州呆了1個(gè)星期左右，還是沒(méi)有拿到手機(jī)和手機(jī)卡，期間參加了1次公司在威科姆大廈旁邊1家酒店舉行的推廣會(huì)，公司的陳總陳某某等人上臺(tái)講話(huà)，內(nèi)容有做這個(gè)“精彩在沃4G商城”項(xiàng)目的發(fā)展前景等。3月底，他在公司總部召開(kāi)的股東大會(huì)上上臺(tái)作了分享發(fā)言。公司的銀行賬戶(hù)戶(hù)名分別是趙某某、顧某某、王某丁?！熬试谖?G商城”一共推出2種套餐，除了前期的通訊套餐外，還有后期的農(nóng)產(chǎn)品套餐，其中有2015年4月15日之前，會(huì)員交10000元選擇獲得焦作市科霖達(dá)公司的原始股權(quán)1000股或選擇焦作市科霖達(dá)公司的原始股權(quán)500股加17箱科霖達(dá)公司生產(chǎn)的菊珍飲料；有4月15日之后，焦作市科霖達(dá)公司的原始股權(quán)500股加17箱科霖達(dá)公司生產(chǎn)的菊珍飲料。2015年4月15日之前，他已經(jīng)給下線(xiàn)會(huì)員退了十幾單，他另外6個(gè)賬號(hào)都沒(méi)有領(lǐng)到手機(jī)和手機(jī)卡，他就把近20多個(gè)賬號(hào)都選擇了農(nóng)產(chǎn)品套餐，每個(gè)賬號(hào)都簽了科霖達(dá)公司的1000原始股權(quán)。2015年2月初，“大熊”在深圳市華強(qiáng)北“粵江北”飯店宣傳“精彩在沃4G商城”業(yè)務(wù)，聽(tīng)說(shuō)王某是在深圳做“精彩在沃4G商城”的大領(lǐng)導(dǎo)。王某下面的會(huì)員朱亞輝在深圳市羅湖區(qū)深南東路華樂(lè)大廈706室以王某的名義成立了1個(gè)工作室，工作室的墻壁上掛有精彩在沃“4G商城”授權(quán)給深圳市的授權(quán)書(shū)，工作室下面有幾個(gè)咖啡廳，王某團(tuán)隊(duì)下面的會(huì)員也經(jīng)常在那里宣傳業(yè)務(wù)和發(fā)展會(huì)員。馬某某也是做“精彩在沃4G商城”的等事實(shí)；
7、被告人劉某乙的供述，證明2015年1月底，王玥（王某）等人向他介紹“聯(lián)通公司4G商城”有一個(gè)新業(yè)務(wù)，交10000元成為“4G商城”的VIP會(huì)員，獲得1臺(tái)手機(jī)、1張10000元話(huà)費(fèi)的手機(jī)卡，同時(shí)還可以發(fā)展其他的VIP會(huì)員從而獲取公司的獎(jiǎng)金等內(nèi)容。后他在南寧市中越路精通酒店10樓王玥的工作室交了10000元入會(huì)費(fèi)給王玥，王玥幫他完成了注冊(cè)報(bào)單，他就成為了“4G商城”的VIP會(huì)員。加入后在王玥的辦公室給新加入或者要加入“4G商城”VIP會(huì)員的人介紹“4G商城”的業(yè)務(wù)，后來(lái)他下線(xiàn)的人越來(lái)越多，就給他下線(xiàn)的人注冊(cè)報(bào)單。他直接發(fā)展了賀某某、伍某某。他還為伍某某墊付了幾千元。2015年4、5月，他去了“4G商城”位于威科姆大廈的辦公點(diǎn)和王玥匯合，參觀了“4G商城”的辦公地點(diǎn)。公司安排了一輛大巴車(chē)帶著他們?nèi)チ私棺鞯目屏剡_(dá)公司，組織他們?cè)诳屏剡_(dá)公司聽(tīng)講座，他記得當(dāng)時(shí)科霖達(dá)公司的蘇總還上臺(tái)發(fā)言，給他們介紹了菊珍飲品以及科霖達(dá)公司和“4G商城”的關(guān)系等事實(shí)；
8、被告人賀某某的供述，證明2015年1月28日、29日，他在精通酒店1026室共交了20000元給劉某乙，并且將他和妻子楊?lèi)?ài)軍、賀蝶蕊的身份證號(hào)碼、銀行卡等信息提供給劉某乙注冊(cè)了3個(gè)“4G商城”網(wǎng)賬號(hào)，他賬號(hào)是：hzy888，楊?lèi)?ài)軍、賀蝶蕊分別是他的直接下線(xiàn)的A、B區(qū)。他們公司的全稱(chēng)叫河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司，有時(shí)候他們稱(chēng)為“4G商城”。公司位于河南省鄭州市威科姆大廈，在河南省焦作市科霖達(dá)公司也有辦公地點(diǎn)，公司的法人代表是孫某某，該公司打著中國(guó)聯(lián)通的幌子推廣“4G商城”VIP會(huì)員業(yè)務(wù)，與焦作市科霖達(dá)公司也有合作。公司的會(huì)員制度分為6級(jí)，由低到高依次是普通會(huì)員、主任、經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、渠道總監(jiān)、股東。每個(gè)會(huì)員的直接下線(xiàn)只有A、B區(qū)兩個(gè)位置，也就是下線(xiàn)第1層最多只有兩個(gè)人，第2層最多4個(gè)人，第三層最多8個(gè)人，這樣以此類(lèi)推。剛加入時(shí)是普通會(huì)員，接下來(lái)自己下面1、2層的位置全部填滿(mǎn)，就升為主任；下線(xiàn)會(huì)員中出現(xiàn)一個(gè)主任就升為經(jīng)理；下線(xiàn)會(huì)員中出現(xiàn)一個(gè)經(jīng)理就能升為市場(chǎng)總監(jiān)；當(dāng)自己下線(xiàn)A、B區(qū)各出現(xiàn)一個(gè)市場(chǎng)總監(jiān)就能升為渠道總監(jiān)；當(dāng)自己下線(xiàn)A、B區(qū)各出現(xiàn)一個(gè)渠道總監(jiān)就能升為股東。公司獎(jiǎng)金制度分為4種：第1種是層碰獎(jiǎng)，自己下線(xiàn)中同一層的A、B區(qū)各有一個(gè)會(huì)員，就能拿到層碰獎(jiǎng)，第1層的獎(jiǎng)金是3000元，以后每層的獎(jiǎng)金都是5000元，層碰獎(jiǎng)每層只能拿1次；第2種是見(jiàn)單獎(jiǎng)，自己下線(xiàn)4至13層中每發(fā)展1個(gè)會(huì)員，就能獲得100至900元的見(jiàn)單獎(jiǎng)，具體金額是按照自己的會(huì)員等級(jí)發(fā)放的，自己的會(huì)員等級(jí)越高得到的獎(jiǎng)金就越高；第3種是小區(qū)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)，當(dāng)升為渠道總監(jiān)后，可以拿自己發(fā)展較差的區(qū)（也就是小區(qū)）業(yè)績(jī)的5%作為獎(jiǎng)金；第四種是升為股東之后，就能拿全國(guó)業(yè)績(jī)的2%作為獎(jiǎng)金。這4種獎(jiǎng)金都要扣除6%的稅加7%的互助基金，實(shí)際到手的只有87%。成為該公司VIP會(huì)員后，可以得到以下好處：1臺(tái)蝶變手機(jī)、1張聯(lián)通手機(jī)卡、1個(gè)“4G商城”的賬號(hào)（能在“4G商城”購(gòu)物，同時(shí)可以登錄“4G商城”后臺(tái)查看自己的數(shù)據(jù)，發(fā)展、管理下線(xiàn)會(huì)員），最重要的是，成為VIP會(huì)員后可以通過(guò)發(fā)展新會(huì)員獲取該公司發(fā)放的獎(jiǎng)金。他是劉某乙推薦的，但后來(lái)是彭小衛(wèi)給他介紹這個(gè)VIP會(huì)員的詳細(xì)業(yè)務(wù)的。他發(fā)展了陽(yáng)某某、高昭平，還介紹了周某某，但周某某后來(lái)成了伍某某的下線(xiàn)。都是通過(guò)簡(jiǎn)單介紹，說(shuō)是中國(guó)聯(lián)通的電子商務(wù)業(yè)務(wù)，再帶到精通酒店1026室，由劉某乙、王玥等人來(lái)詳細(xì)講解具體的會(huì)員制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度等，之后，他再通過(guò)微信發(fā)“4G商城”的獎(jiǎng)勵(lì)制度、“中國(guó)聯(lián)通雙4G上市發(fā)布會(huì)”的視頻等。后來(lái)他的下線(xiàn)陸續(xù)帶人到王玥的工作室來(lái)，也開(kāi)始給帶過(guò)來(lái)的人宣傳和講解“4G商城”的會(huì)員、獎(jiǎng)勵(lì)制度，有的人聽(tīng)到劉某乙、王玥和他等人的宣傳和講解后便直接加入會(huì)員，由帶人過(guò)來(lái)的下線(xiàn)把這個(gè)會(huì)員自行安放在下線(xiàn)的下面。他除了為公司發(fā)展會(huì)員之外，他的下線(xiàn)發(fā)展新會(huì)員加入時(shí)，會(huì)將新會(huì)員的資料發(fā)給他，由他將新會(huì)員的資料發(fā)給王玥，讓王玥幫這些新會(huì)員報(bào)單，有時(shí)候他也會(huì)給下線(xiàn)的新會(huì)員介紹、宣傳“4G商城”VIP會(huì)員業(yè)務(wù)。還會(huì)幫下線(xiàn)的會(huì)員去鄭州領(lǐng)取手機(jī)、手機(jī)卡，再發(fā)放給這些會(huì)員。2015年3月，彭小衛(wèi)叫他一起去公司鄭州總部領(lǐng)取手機(jī)、手機(jī)卡，因?yàn)樗南戮€(xiàn)中有很多人沒(méi)有手機(jī)、手機(jī)卡，于是他就和彭小衛(wèi)去了鄭州，當(dāng)時(shí)王玥已經(jīng)在鄭州了。我和彭小衛(wèi)、王玥跟著公司總部的人參觀了位于鄭州市威科姆大廈的辦公點(diǎn)，后來(lái)公司總部的人還帶著他們?nèi)チ斯疚挥诮棺魇锌屏剡_(dá)公司的辦公點(diǎn)，在科霖達(dá)公司他參加了一次公司的講座，公司的“李總”上臺(tái)講了“4G商城”發(fā)展的未來(lái)，還有其他幾個(gè)人上臺(tái)講話(huà)。這次他去河南待了半個(gè)月左右，幫下線(xiàn)會(huì)員領(lǐng)了2、30臺(tái)手機(jī)，回到南寧之后就分發(fā)給了下線(xiàn)的會(huì)員。精通酒店1026室是王玥的工作室，專(zhuān)門(mén)用來(lái)做“4G商城”業(yè)務(wù)，他們要發(fā)展新會(huì)員時(shí)就會(huì)把人帶到這個(gè)工作室，由王玥、劉某乙等人給來(lái)的人宣傳講解。2015年3、4月，因?yàn)楣ぷ魇业娜颂嗔?，王玥就要求在這個(gè)工作室內(nèi)發(fā)展會(huì)員的市場(chǎng)總監(jiān)以上的會(huì)員交2000元才能繼續(xù)使用這個(gè)工作室來(lái)發(fā)展會(huì)員，當(dāng)時(shí)我交了2000元。伍某某在南寧市中越路的精通酒店12樓開(kāi)了一個(gè)工作室用來(lái)發(fā)展會(huì)員，陽(yáng)某某、張某某、周某某也經(jīng)常在這個(gè)工作室發(fā)展會(huì)員。發(fā)展會(huì)員、推廣會(huì)員就是拉人頭從而獲取獎(jiǎng)金。他的直接上線(xiàn)是劉某乙，還有王玥、彭小衛(wèi)、王宏瑞、覃健峰、“大奎”、“大奎”的老婆、“大壯”。伍某某、張某某、周某某、夏某某等人在他A區(qū)下線(xiàn)。2015年5月，他還讓楊?lèi)?ài)軍去河南焦作科霖達(dá)公司幫他下線(xiàn)的會(huì)員簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2015年6月，他的A區(qū)有520多個(gè)人，B區(qū)有30多人，下線(xiàn)會(huì)員共計(jì)有560人左右。他目前的級(jí)別是市場(chǎng)總監(jiān)。他的獎(jiǎng)金大部分都?jí)|出去給會(huì)員注冊(cè)了，還有一些是“4G商城”的幣沒(méi)兌換成現(xiàn)金。河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司的高層人員有陳某某等人等事實(shí)；
9、被告人夏某某的供述，證明他自2015年2月份經(jīng)周某某介紹加入河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司成為VIP會(huì)員后，為牟取非法利益，積極在廣西南寧、永州市新田、道縣、藍(lán)山、郴州等地發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員。他及其下線(xiàn)先后以新田縣東方商務(wù)酒店803房和紅太陽(yáng)商務(wù)酒店802房為據(jù)點(diǎn)，招攬人員到房間內(nèi)運(yùn)用微信發(fā)送宣傳資料給他人的方式，宣傳和介紹“4G商城”業(yè)務(wù)，誘使他人交錢(qián)加入會(huì)員。2015年4月28日，他在新田縣紅太陽(yáng)商務(wù)酒店802房間發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員時(shí)被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲等事實(shí)；
10、被告人陽(yáng)某某的供述，證明2015年1月28日左右，他在廣西南寧青秀區(qū)東盟財(cái)經(jīng)中心的精通商務(wù)酒店1026房間，通過(guò)賀某某的介紹，交了10000元給賀某某轉(zhuǎn)到王玥手上，由王玥幫他報(bào)單注冊(cè)成為“4G商城”VIP會(huì)員，他在“4G商城”的系統(tǒng)管理平臺(tái)里的工號(hào)是“yjj888”。當(dāng)時(shí)還有伍某某等人在1026工作室里。他被賀某某安排在其老婆楊?lèi)?ài)軍的下線(xiàn)，楊?lèi)?ài)軍的上線(xiàn)是賀某某。他的下線(xiàn)A區(qū)是賀某某安排的伍某某，還有張某某、周某某、夏某某，下線(xiàn)B區(qū)是他的朋友劉桂。劉桂下面的A區(qū)是劉秋華，B區(qū)是他的母親彭科城；劉秋華的A區(qū)是楊清明，B區(qū)是楊學(xué)才；彭科成的下線(xiàn)A區(qū)是吳小香；吳小香的A區(qū)是王才中。他們發(fā)展會(huì)員的模式很簡(jiǎn)單，就是他把賀某某、王玥告訴他和轉(zhuǎn)發(fā)給他的“4G商城”的視頻資料、公司產(chǎn)品、發(fā)展會(huì)員模式、傭金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)管理平臺(tái)里的內(nèi)容弄明白以后，再?gòu)?fù)制給其他感興趣的人。如果不愿意加入的他們也不勉強(qiáng)。他們一般是通過(guò)加為微信好友以后再轉(zhuǎn)發(fā)“4G商城”的相關(guān)資料?！?G商城”會(huì)員等級(jí)分為6組，由低到高依次是VIP會(huì)員、主任、經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、渠道總監(jiān)、渠道股東。每個(gè)會(huì)員下面都按A、B區(qū)發(fā)展，分別只能發(fā)展1個(gè)人，剛加入時(shí)是普通會(huì)員，下面第1、2層位置全部填滿(mǎn)就升為主任；下線(xiàn)會(huì)員中出現(xiàn)1個(gè)主任就升為經(jīng)理；下線(xiàn)會(huì)員出現(xiàn)1個(gè)經(jīng)理就升為市場(chǎng)總監(jiān)；A、B區(qū)各出現(xiàn)1個(gè)市場(chǎng)總監(jiān)就升為渠道總監(jiān)；A、B區(qū)各出現(xiàn)1個(gè)渠道總監(jiān)就升為股東。獎(jiǎng)金制度分為4種：第1種是層碰獎(jiǎng)，下線(xiàn)中同一層的A、B區(qū)各有1個(gè)會(huì)員，就能拿到層碰獎(jiǎng)，第1層是3000元，以后每層獎(jiǎng)金都是5000元，每層只能拿1次，不封頂；第2種是見(jiàn)單獎(jiǎng)，下線(xiàn)第4至13層中每發(fā)展1個(gè)會(huì)員，就能獲得100元的見(jiàn)單獎(jiǎng)，根據(jù)級(jí)別不同可獲得不同的見(jiàn)單獎(jiǎng)，主任級(jí)別可以拿300元的見(jiàn)單獎(jiǎng)，市場(chǎng)總監(jiān)拿900元的見(jiàn)單獎(jiǎng)；第3種是渠道總監(jiān)拿小區(qū)（A、B區(qū)人數(shù)少的稱(chēng)為小區(qū)）業(yè)績(jī)5%的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)；第4種是升為股東后，就能拿全國(guó)業(yè)績(jī)的2%作為獎(jiǎng)金。這些獎(jiǎng)金都是“4G商城”網(wǎng)站后臺(tái)系統(tǒng)以撥付現(xiàn)金幣的形式進(jìn)行發(fā)放，1個(gè)現(xiàn)金幣等于1元人民幣，現(xiàn)金幣可以提現(xiàn)，但要扣5%手續(xù)費(fèi)，他們一般不提現(xiàn)，而是把現(xiàn)金幣轉(zhuǎn)成注冊(cè)幣給別人，然后接收注冊(cè)幣的人再把錢(qián)給他。2015年4月20日左右，為了更好地發(fā)展公司的業(yè)務(wù)，他和伍某某、周某某、張某某商量好成立工作室。他們每人出了9000元錢(qián)把精通商務(wù)酒店的1220房間租了下來(lái)，當(dāng)時(shí)是他與房東談好后簽了合同，租金每月5000元，一共付了房東25000元，他們把剩余的錢(qián)還買(mǎi)了辦公桌椅、投影機(jī)，還租了飲水機(jī)等物品。他們沒(méi)有具體的分工。周某某和張某某去工作室的時(shí)間比較少，一般來(lái)了會(huì)員都是伍某某和他接待，誰(shuí)有空就由誰(shuí)來(lái)向會(huì)員宣傳“4G商城”，如果有人愿意加入會(huì)員，他們就在工作室現(xiàn)場(chǎng)幫報(bào)單。吳小香和王才中注冊(cè)會(huì)員時(shí)，是他在1220工作室里報(bào)單的，他看見(jiàn)伍某某也是在1220工作室里幫會(huì)員報(bào)單。伍某某在2015年4月就成為渠道股東了，發(fā)展得很好，A、B區(qū)都比較平衡，還到河南參加了“4G商城”的股東大會(huì)。成立工作室是王玥提議，他和伍某某、周某某、張某某商量以后才決定的。他成為市場(chǎng)總監(jiān)以后就有了幫會(huì)員注冊(cè)和報(bào)單的權(quán)利。吳小香、王才中用銀行卡各轉(zhuǎn)賬人民幣5000元到他的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)上，他用公司的信息管理平臺(tái)上的10000多注冊(cè)積分，加上向伍某某等人購(gòu)買(mǎi)的10000注冊(cè)積分，幫吳小香、王才中注冊(cè)成為“4G商城”會(huì)員。他通過(guò)發(fā)展“4G商城”下線(xiàn)會(huì)員一共獲得了3萬(wàn)多元錢(qián)的獎(jiǎng)金提成。“4G商城”推出了通信套餐和菊珍飲料農(nóng)業(yè)套餐等事實(shí)；
11、被告人伍某某的供述，證明2015年春節(jié)之前，她經(jīng)劉某乙介紹，湊了5000元，劉某乙墊付5000元，成為了“河南精彩在沃4G有限公司”的VIP會(huì)員，發(fā)展了“何艷”、張某某為她的A、B區(qū)會(huì)員，“何艷”的下線(xiàn)是她的上線(xiàn)安排的，張某某的A區(qū)是李國(guó)輝，B區(qū)是周某某，周某某下線(xiàn)有陳四雄，陳四雄的下線(xiàn)有夏某某，她是劉某乙的B區(qū)會(huì)員，劉某乙是彭小衛(wèi)下線(xiàn)，彭小衛(wèi)是王某的下線(xiàn)，王某是王宏瑞的下線(xiàn)，王宏瑞是覃健峰的下線(xiàn)，覃健峰是張修源的下線(xiàn)。宣傳方式是先向發(fā)展對(duì)象介紹“中國(guó)聯(lián)通”有個(gè)4G卡業(yè)務(wù)，交人民幣10000元，提供身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)（農(nóng)行或工行）、QQ號(hào)可以成為公司會(huì)員，還可以得到專(zhuān)供的蝶變手機(jī)一臺(tái)，10000元的話(huà)費(fèi)，還有每月的6G流量，話(huà)費(fèi)是分段打入卡內(nèi)，還可以獲得“推廣權(quán)”，有了“推廣權(quán)”就可以發(fā)展其他會(huì)員，發(fā)展會(huì)員會(huì)獲得多少利益之類(lèi)的，在下線(xiàn)決定成為公司會(huì)員之后，將錢(qián)打到公司賬戶(hù)上，她們的市場(chǎng)總監(jiān)就在網(wǎng)站的后臺(tái)留言，說(shuō)明這人民幣10000元是誰(shuí)的，然后讓公司轉(zhuǎn)報(bào)單幣給市場(chǎng)總監(jiān)，市場(chǎng)總監(jiān)消耗報(bào)單幣（10000幣）在公司網(wǎng)站的后臺(tái)上，根據(jù)下線(xiàn)提供的身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)等信息注冊(cè)一個(gè)賬戶(hù)，賬戶(hù)可以登錄公司網(wǎng)站的后臺(tái)，查看下線(xiàn)的人數(shù)，領(lǐng)取獎(jiǎng)金等等。最初都是公司直接幫會(huì)員注冊(cè)，2015年4月，她去鄭州開(kāi)完股東會(huì)之后就改為由股東擔(dān)保，公司授權(quán)給市場(chǎng)總監(jiān)，市場(chǎng)總監(jiān)級(jí)別就可以報(bào)單了。注冊(cè)賬號(hào)是以會(huì)員名字的拼音開(kāi)頭字母加幾個(gè)數(shù)字組成，她的會(huì)員名是：WHM999。公司有趙某某、顧某某、王某丁三個(gè)農(nóng)行的賬戶(hù)。開(kāi)始的時(shí)候是她把錢(qián)轉(zhuǎn)給覃健峰，覃健峰再轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù)，大約轉(zhuǎn)了100000余元給覃健峰的農(nóng)行賬戶(hù)。2015年2月左右，她升為市場(chǎng)總監(jiān)，但沒(méi)有資格報(bào)單，都是覃健峰報(bào)單，她幾乎沒(méi)有向公司的對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)。2015年3月底，她成為股東后就可以報(bào)單。她注冊(cè)用的是她在南寧市中越路中越支行開(kāi)戶(hù)的工行卡。報(bào)單幣又叫注冊(cè)幣、注冊(cè)積分，是公司網(wǎng)站上的一種虛擬貨幣，1個(gè)報(bào)單幣等于1元人民幣，公司網(wǎng)站上還有現(xiàn)金幣，現(xiàn)金幣可以轉(zhuǎn)換注冊(cè)幣，注冊(cè)幣可以轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金幣。2015年3月，她和陽(yáng)某某、張某某、周某某在南寧市東盟財(cái)經(jīng)中心共同承租1220號(hào)房間，用于她的下線(xiàn)或者上線(xiàn)帶人過(guò)來(lái)的集散地，平時(shí)她們都在這里聊天交流經(jīng)驗(yàn)之類(lèi)。王某在東盟財(cái)經(jīng)中心精通酒店10樓開(kāi)了工作室，她看見(jiàn)劉某乙、王某等人經(jīng)常在這里介紹別人加入4G商城業(yè)務(wù)、發(fā)展4G商城會(huì)員。在她去公司的總部去了兩次。2015年4月2日左右，她在公司后臺(tái)看見(jiàn)公司要召開(kāi)全國(guó)股東大會(huì)的公告，正好她的下線(xiàn)中很多人沒(méi)有拿到手機(jī)和卡，就和王某一起去河南找公司總部，順便把手機(jī)問(wèn)題解決掉，她和王某參加了公司的全國(guó)股東大會(huì)，會(huì)上有部分公司高層發(fā)言，發(fā)言的內(nèi)容是公司如何解決發(fā)展中的問(wèn)題（主要是下線(xiàn)的手機(jī)和卡）和安撫在場(chǎng)的全國(guó)股東，要堅(jiān)定信心，公司不存在什么問(wèn)題，公司發(fā)展會(huì)越來(lái)越好，也會(huì)越來(lái)越順利之類(lèi)的。股東大會(huì)后，她們領(lǐng)取到手機(jī)就回到南寧市的工作室。不久，她收到消息，她的下線(xiàn)之一新田縣的夏某某被新田縣公安局抓了。公司的會(huì)員等級(jí)制度是，排滿(mǎn)前面兩層共計(jì)個(gè)人（自身除外）成為主任；下線(xiàn)中有一個(gè)主任就升為經(jīng)理；下線(xiàn)中有一個(gè)經(jīng)理就升為市場(chǎng)總監(jiān)；A、B區(qū)會(huì)員中各有一個(gè)市場(chǎng)總監(jiān)就升為渠道總監(jiān)；A、B會(huì)員中各有一個(gè)渠道總監(jiān)就升為渠道股東，可以享受全國(guó)業(yè)績(jī)2%，即每天下線(xiàn)繳納的10000元的2%，這2%的業(yè)績(jī)是全國(guó)渠道股東共同分等事實(shí)；
12、被告人陳某某的供述，證明他加入孫某某的傳銷(xiāo)組織發(fā)展了下線(xiàn)劉洪剛、黃靜；在公司負(fù)責(zé)講課、宣傳，一共講了有十一二次課，每次講課的目的是打造“４G商城”，講課內(nèi)容對(duì)在場(chǎng)聽(tīng)課的人員加入和推廣“4G商城”起了積極的推動(dòng)作用。他獲利共計(jì)約270000元，通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員獲得公司的現(xiàn)金幣獎(jiǎng)勵(lì)約120000元，共計(jì)獲利人民幣400000余元；孫某某負(fù)責(zé)公司的全盤(pán)工作，尹某某、慕某某、戴某某是八部委的成員，參與公司的講課和宣傳。公司開(kāi)會(huì)的目的就是為了發(fā)展更多的會(huì)員，從而獲取利益等事實(shí)；
13、被告人王某的供述，證明2015年1月中旬，王宏瑞、覃健峰、侯嘉寶向她介紹鄭州精彩在沃電子商務(wù)有限公司電子商務(wù)的優(yōu)點(diǎn)及獎(jiǎng)金制度，給她看了公司的發(fā)布會(huì)，平臺(tái)頁(yè)面上有“聯(lián)通4G商城、精彩在沃”等字樣，王宏瑞還給她看了積分并詳細(xì)地介紹了加入這個(gè)公司的程序，交10000元，送一臺(tái)小碟變手機(jī)、10000元的話(huà)費(fèi)和6G流量（話(huà)費(fèi)分24個(gè)月贈(zèng)送，每月最低消費(fèi)399元），她交錢(qián)成為了這個(gè)公司的分員，工號(hào)有csr888等。入會(huì)后，她在東盟財(cái)經(jīng)中心B座大門(mén)右手邊一家中介公司里，以她的名義簽訂了租房合同，租下了南寧東盟財(cái)經(jīng)中心的精通酒店1026房。她在精通酒店1026房工作室主要是負(fù)責(zé)南寧片區(qū)上報(bào)新加入公司會(huì)員的資料，工作室剛成立的時(shí)候，劉某乙、張某某、周某某、陽(yáng)某某等人每天都去，也有工作室的鑰匙，如果有人去工作室了解這個(gè)項(xiàng)目，都會(huì)主動(dòng)介紹，后來(lái)伍某某租下精通酒店1220自己成立工作室后就沒(méi)去了。伍某某、夏某某、周某某、劉某乙、賀某某等人通過(guò)微信報(bào)過(guò)會(huì)員信息給她。精彩在沃電子商務(wù)有限公司會(huì)員的等級(jí)是分為會(huì)員、主任、經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、渠道總監(jiān)、股東六層。公司實(shí)行雙軌層碰的推廣模式，1個(gè)會(huì)員發(fā)展2名下線(xiàn)A和B就可以得到公司3000元的獎(jiǎng)勵(lì)，A、B2名下線(xiàn)又各自發(fā)展2個(gè)下線(xiàn)最初的會(huì)員就可以得到公司5000元的獎(jiǎng)勵(lì)；加本人一起達(dá)到7個(gè)會(huì)員就升為主任，以后每加入一個(gè)人就有400元獎(jiǎng)勵(lì)；發(fā)展到15個(gè)會(huì)員最初的會(huì)員就升為公司的市場(chǎng)總監(jiān)，就拿400—1000元不等的級(jí)差獎(jiǎng)；名下A、B線(xiàn)各有1名市場(chǎng)總監(jiān)，最初的會(huì)員就成為渠道總監(jiān)；成為渠道總監(jiān)后，A、B二區(qū)每天有都業(yè)績(jī)，就可以拿小區(qū)業(yè)績(jī)的5%作為提成，3000元封頂，如果A區(qū)和B區(qū)的會(huì)員都達(dá)到63人就可以成為公司的股東，成為股東后除了和渠道總監(jiān)拿一樣的提成外，還可以享受“4G商城”每日2%的分紅。她有積分幣（1分抵人民幣1元），用積分幣來(lái)報(bào)單可以免除手續(xù)費(fèi)，有些市場(chǎng)總監(jiān)下面有新會(huì)員加入，但積分幣不夠，她用積分幣給市場(chǎng)總監(jiān)兌換成現(xiàn)金。她的上線(xiàn)是王宏瑞，王宏瑞的上線(xiàn)是侯嘉寶，侯嘉寶的上線(xiàn)是覃健峰，覃健峰的上線(xiàn)是張修源。公司以市場(chǎng)總監(jiān)為單位進(jìn)行管理，市場(chǎng)總監(jiān)負(fù)責(zé)為公司收單，上報(bào)新會(huì)員的身份證號(hào)碼等信息。公司發(fā)放的手機(jī)及通訊卡等也是由市場(chǎng)總監(jiān)向新會(huì)員發(fā)放。新加入會(huì)員的入會(huì)費(fèi)最初是由市場(chǎng)總監(jiān)把錢(qián)打到覃健峰賬戶(hù)，再由覃健峰把錢(qián)打到總公司一個(gè)叫趙某某的賬戶(hù)里，后來(lái)總公司趙某某的賬號(hào)改為一個(gè)叫顧某某的賬戶(hù)，夏某某被抓后又改為以王某丁名字開(kāi)戶(hù)的銀行賬號(hào)，3個(gè)賬戶(hù)都是農(nóng)業(yè)銀行的。2015年4月以后，基本上就是總監(jiān)直接把錢(qián)打到總公司進(jìn)行報(bào)單。她用她的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)6228450830053818619的賬戶(hù)進(jìn)行過(guò)轉(zhuǎn)賬。2015年4月1日，她和伍某某參加了公司召開(kāi)的股東大會(huì)，陳某某等人在大會(huì)上發(fā)言，講公司如何發(fā)展得好，將來(lái)要成為上市公司等等，很有激情，參加會(huì)議的股東有三、四百人。會(huì)議后，公司組織大巴車(chē)把她們帶到焦作科霖達(dá)菊珍飲品公司參觀，在參觀期間，精彩在沃電子商務(wù)有限公司的一個(gè)叫孫總的人發(fā)了言，說(shuō)科霖達(dá)菊珍飲品公司已經(jīng)被精彩在沃電子商務(wù)有限公司收購(gòu)了，過(guò)幾天公司總部會(huì)搬到科霖達(dá)公司來(lái)。第二天，她和伍某某到了位于鄭州市威科姆大樓7樓的公司總部，遇到夏某某和周某某過(guò)來(lái)找“王輝”拿手機(jī)和卡，陳某某等人接待了她們。王宏瑞在微信里發(fā)過(guò)一次營(yíng)業(yè)執(zhí)照相片，但那上面寫(xiě)的是“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”，并不是精彩在沃電子商務(wù)有限公司等事實(shí)；
14、被告人周某某的供述，證明2014年9、10月，他去參加港澳游，認(rèn)識(shí)了李某丁、夏某某。2015年初，夏某某打電話(huà)說(shuō)想做精彩在沃4G商城，他就告訴夏某某，他已經(jīng)在南寧在做這個(gè)項(xiàng)目了，并叫夏某某加入會(huì)員，還可以幫夏某某墊錢(qián)，夏某某就加入到他的下線(xiàn)會(huì)員里。加入會(huì)員要提供身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、本人身份證開(kāi)戶(hù)的銀行賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行地址、QQ號(hào)碼。一般是交給推薦人，由推薦人通過(guò)微信發(fā)給市場(chǎng)總監(jiān)，由市場(chǎng)總監(jiān)再轉(zhuǎn)給公司報(bào)單員，依次上報(bào)，如果有積分幣就可以直接轉(zhuǎn)積分幣入會(huì)這樣就免除了提現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)，沒(méi)有積分幣就轉(zhuǎn)現(xiàn)金。2015年4月底夏某某被抓之后，他都讓新會(huì)員直接把錢(qián)打到總公司王某丁的賬號(hào)。股東級(jí)別的人才可以報(bào)單，他們這邊的報(bào)單員就是伍某某和王某。2015年4月，公司又出了個(gè)新規(guī)定，就是由股東擔(dān)保，市場(chǎng)總監(jiān)也可以直接向總公司報(bào)單。通過(guò)伍某某、王某等人上報(bào)到總公司，覃健峰是王某的上線(xiàn)。他用農(nóng)業(yè)銀行6228450830053394413的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。公司的賬戶(hù)有顧某某、王某丁的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)。公司網(wǎng)址更改了3次：。他直接介紹的有夏某某，直接上線(xiàn)是張某某，張某某的上線(xiàn)是伍某某，伍某某的上線(xiàn)有陽(yáng)某某、賀某某、劉某乙、彭小衛(wèi)、王某、覃健峰。他沒(méi)有提現(xiàn)，但用50000積分幣兌換成了現(xiàn)金?！?G商城”里只有充電器、數(shù)據(jù)線(xiàn)、充電寶、手機(jī)外殼等一些小東西。2015年3月，因?yàn)槿?026房咨詢(xún)的人太多了，那時(shí)候伍某某也是股東了，王某就叫伍某某自己去租一個(gè)工作室，伍某某就找到他、張某某、陽(yáng)某某商量租工作室，每人出人民幣9000元，后把精通酒店的1220房租了下來(lái)，他出了6500元，他不知道是誰(shuí)簽的合同，他的錢(qián)是給伍某某的。主要用于組織下線(xiàn)中的主任、經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)的級(jí)別的人進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)怎么去發(fā)展會(huì)員，平時(shí)也可以來(lái)這里了解一下，如果同意加入，就可以直接報(bào)單。他聽(tīng)說(shuō)精通1206房是王某等人合租的。2015年元宵節(jié)之后沒(méi)幾天，他在總公司找到“王輝”領(lǐng)了32臺(tái)下線(xiàn)的碟變手機(jī)，夏某某領(lǐng)到了40臺(tái)左右。5月9日，伍某某和李江花找公司總部說(shuō)夏某某的事，所以他也去了公司總部說(shuō)這個(gè)事，順便幫下線(xiàn)代理簽訂股權(quán)。他領(lǐng)取了三次手機(jī)，共計(jì)90余臺(tái)。他的下線(xiàn)和別人的下線(xiàn)到他這里領(lǐng)取手機(jī)，他都用筆記本記錄下來(lái)，筆記本已被公安機(jī)關(guān)扣押等事實(shí)；
15、被告人朱某某的供述，證明她經(jīng)應(yīng)聘和面試，2012年8月開(kāi)始在孫某某經(jīng)營(yíng)的鄭州市國(guó)爾通訊科技有限公司上班，該公司的主要業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售手機(jī)和聯(lián)通手機(jī)卡，她負(fù)責(zé)公司辦公室的一些雜事。2014年11月，孫某某是通知她和公司其他員工搬到文化路琉璃寺村的一個(gè)中國(guó)聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳上班，負(fù)責(zé)客服工作。2015年1月，孫某某把公司搬到鄭州市威科姆大廈辦公，她在這里看見(jiàn)墻上貼有“精彩在沃4G商城電子商務(wù)”幾個(gè)大字，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)只有聯(lián)通4G套餐和蝶變手機(jī)，后得知公司的全稱(chēng)是“河南省精彩在沃電子商務(wù)有限公司”，對(duì)外簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)通4G商城”，她仍然負(fù)責(zé)客服工作，整理客戶(hù)資料，給客戶(hù)發(fā)貨，造表送孫某某審核后發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金，登錄公司網(wǎng)站幫全國(guó)各地的會(huì)員充值、撥幣、修改密碼，處理一些會(huì)員在網(wǎng)站上的留言，根據(jù)孫某某等人安排負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、統(tǒng)計(jì)“4G商城”獎(jiǎng)金提現(xiàn)的數(shù)據(jù)。同時(shí)還證明了公司的其他辦公地址、網(wǎng)址、銀行賬戶(hù)、其它套餐；陳某某發(fā)展下線(xiàn)獲得補(bǔ)貼人民幣282000元等事實(shí)；
16、被告人戴某某的供述，證明他經(jīng)郭昊成介紹，參加了孫某某等人在中國(guó)聯(lián)通十堰分公司會(huì)議室召開(kāi)的招商會(huì)，并加入“4G商城”，他的會(huì)員編號(hào)是djd33333，發(fā)展了包頭市的陳棟升和錢(qián)霞加入會(huì)員，贏利共計(jì)人民幣500000元左右；他是公司“八部委”招商部的成員，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上商城的招商工作并領(lǐng)取補(bǔ)助，但招商計(jì)劃一直沒(méi)啟動(dòng)；他在鄭州總公司看過(guò)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，分別是“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”和“河南沃加沒(méi)電子商務(wù)有限公司”，他們一般稱(chēng)為“4G商城”。同時(shí)還證明公司的網(wǎng)址、辦公地點(diǎn)、會(huì)員級(jí)別、發(fā)展會(huì)員的獎(jiǎng)金制度、公司賬戶(hù)、推出的通訊套餐和農(nóng)業(yè)加股權(quán)套餐情況；2015年3月以前主要由陳某某等人負(fù)責(zé)給會(huì)員講課，主要是鼓吹公司以后要上市，要打造自己的民族商城，以及加入這個(gè)公司后掙了多少錢(qián)等一些誘惑的話(huà)，引誘那些來(lái)考察的人交錢(qián)加入公司，他負(fù)責(zé)在會(huì)場(chǎng)外面守門(mén)，維護(hù)秩序；公司領(lǐng)導(dǎo)有孫某某等人，慕某某是“八部委”成員之一，主要負(fù)責(zé)接待會(huì)員，尹某某是綜合部前期負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)買(mǎi)辦公用品和接待會(huì)員。魏某某在“八部委”人事部上班，負(fù)責(zé)接待會(huì)員，更多的時(shí)候是聽(tīng)張濤的吩咐，魏某某的下線(xiàn)經(jīng)常幾十人坐大巴車(chē)?yán)说焦緛?lái)考察，市場(chǎng)做得比較好，級(jí)別是渠道股東等事實(shí)；
17、被告人張某某的供述，證明2015年2月，伍某某向他介紹河南精彩在沃4G商城，交人民幣10000元并提供本人的身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、QQ號(hào)碼等信息，可以得到“聯(lián)通公司”送的蝶變手機(jī)和手機(jī)卡并成為公司的會(huì)員，手機(jī)卡里包含10000元話(huà)費(fèi)、6G流量，還可以發(fā)展其他人加入，同時(shí)獲得提成獎(jiǎng)勵(lì)。2015年2月6日左右，他應(yīng)伍某某的邀請(qǐng)，去了南寧市青秀區(qū)東盟財(cái)經(jīng)中心A座（也就是精通酒店）1026房間，看見(jiàn)門(mén)口貼了一張帶有“中國(guó)聯(lián)通”標(biāo)志的A4紙，進(jìn)入1026房間之后，還看見(jiàn)一個(gè)牌子上寫(xiě)著“中國(guó)聯(lián)通雙4G業(yè)務(wù)雙百兆營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃”。在這個(gè)房間里伍某某用手機(jī)播放了中國(guó)聯(lián)通老總常曉兵等人在四川成都關(guān)于推廣聯(lián)通4G業(yè)務(wù)的一段講話(huà)視頻，還向他詳細(xì)地介紹了“4G商城”業(yè)務(wù)包含的套餐具體情況。他就取了人民幣10000元交給伍某某，加入河南精彩在沃“4G商城”成為伍某某的下線(xiàn)，他的“4G商城”會(huì)員編號(hào)是zyc888。2015年2月中旬開(kāi)始，他發(fā)展了下線(xiàn)李國(guó)輝、周某某等人。3月，他們發(fā)現(xiàn)王玥（王某）的工作室比較小，且快到期了，伍某某和陽(yáng)某某就找到他和周某某商量在精通酒店的12樓1220開(kāi)一個(gè)自己的工作室。這個(gè)工作室是伍某某和陽(yáng)某某去找的，找好之后，伍某某就打電話(huà)告訴他已經(jīng)找好房子了，現(xiàn)在要簽合同，讓他交9000元，他的9000元是陸續(xù)通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給伍某某的。這個(gè)工作室是他和伍某某、陽(yáng)某某、周某某一起開(kāi)的，約定4人平分開(kāi)支。他們租1220這個(gè)房間和王玥的工作室的作用相同，用來(lái)宣傳“4G商城”以及套餐業(yè)務(wù)，也就是把人帶到這個(gè)工作室之后，他們就在這里向被帶過(guò)來(lái)的人介紹、宣傳這個(gè)“中國(guó)聯(lián)通”4G業(yè)務(wù)，并用他們購(gòu)買(mǎi)的投影機(jī)播放常曉兵的演講視頻。工作室主要是伍某某和陽(yáng)某某兩個(gè)人管理，他們兩個(gè)是經(jīng)常在工作室里。伍某某負(fù)責(zé)報(bào)單和管理日常開(kāi)支的賬目，陽(yáng)某某管錢(qián)，開(kāi)支的錢(qián)都是陽(yáng)某某付款。周某某經(jīng)常不在工作室，他常在懷化做市場(chǎng)，發(fā)展下線(xiàn)，他時(shí)不時(shí)地過(guò)去和伍某某一起做事，工作室沒(méi)有人來(lái)的時(shí)候，就在那里交流一下發(fā)展下線(xiàn)的經(jīng)驗(yàn)等，有人來(lái)的時(shí)候，他們就給來(lái)的人介紹這個(gè)業(yè)務(wù)，播放視頻和上網(wǎng)查詢(xún)一些資料給來(lái)的人看，如果來(lái)的人同意加入成為會(huì)員，他們就在工作室里收取入會(huì)費(fèi)，并給新加入的會(huì)員報(bào)單注冊(cè)。他們成立工作室之前，都在精通酒店1026工作室由王玥負(fù)責(zé)收取新加入的會(huì)員的入會(huì)費(fèi)及報(bào)單注冊(cè)，成立了自己的工作室（精通酒店1220房間）之后，就由伍某某負(fù)責(zé)收錢(qián)、報(bào)單注冊(cè)。報(bào)單注冊(cè)的時(shí)候需要新加入的會(huì)員提供本人的身份證號(hào)碼、QQ號(hào)碼、銀行賬號(hào)用來(lái)綁定會(huì)員編號(hào)，會(huì)員賬號(hào)則由會(huì)員本人按照公司規(guī)定的格式（字母加數(shù)字，一般情況下都會(huì)用自己名字的第一個(gè)字母再加上數(shù)字進(jìn)行組合）進(jìn)行設(shè)置。2015年3月底，他下線(xiàn)至少有10幾層的會(huì)員，會(huì)員總數(shù)有290人以上，他的會(huì)員級(jí)別是市場(chǎng)總監(jiān)等事實(shí)；
18、被告人慕某某的供述，證明2014年12月，她經(jīng)索國(guó)新介紹，得知聯(lián)通4G套餐和發(fā)展會(huì)員的獎(jiǎng)金制度，與索國(guó)新在鄭州文化路中國(guó)聯(lián)通沃4G體驗(yàn)店考察后，交了人民幣10000元注冊(cè)成為了4G商城的VIP會(huì)員，會(huì)員號(hào)是lyf77777等,后直接發(fā)展了下線(xiàn)會(huì)員孫博和賈翠萍，為會(huì)員報(bào)單，通過(guò)提現(xiàn)和兌換報(bào)單幣獲利共計(jì)約人民幣110000元，經(jīng)郭昊成介紹進(jìn)入公司八部委人事部上班。還證明了公司的網(wǎng)址、辦公地址、銀行賬戶(hù)、推出的通訊套餐和股權(quán)套餐；公司“八部委”的成員有尹某某、戴某某等人，她看見(jiàn)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的全稱(chēng)是河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司，她們平時(shí)稱(chēng)為“精彩在沃4G商場(chǎng)”、“4G商場(chǎng)”等事實(shí)；
19、被告人魏某某的供述，證明2014年11月左右，他經(jīng)高建毅介紹注冊(cè)成為“4G商城”的VIP會(huì)員，會(huì)員賬號(hào)是“WXY10010”，綁定的銀行卡號(hào)是：6228481680394488017，開(kāi)戶(hù)行是農(nóng)業(yè)銀行沁縣支行，成為市場(chǎng)總監(jiān)以后為他的下線(xiàn)會(huì)員報(bào)單，利用注冊(cè)幣注冊(cè)新會(huì)員，共報(bào)單233人，直接發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員只有他妹妹魏某乙；他同時(shí)在公司八部委的人事部上班，人事部主要的職責(zé)是負(fù)責(zé)公司臨時(shí)雇員的招聘，“八部委”成員的考勤，根據(jù)考勤情況造工資表，“八部委”成員包括人事部的人都負(fù)責(zé)接待來(lái)考察的會(huì)員；還任公司總裁張濤的司機(jī)。同時(shí)還證明了公司的管理平臺(tái)網(wǎng)址、獎(jiǎng)金制度、推出的通訊套餐和農(nóng)業(yè)套餐、公司的銀行賬戶(hù)，公司主要管事的是孫某某等人，他在科霖達(dá)公司上班時(shí)看見(jiàn)有2個(gè)招牌，分別是河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司和河南沃加油電子商務(wù)有限公司，他們平時(shí)稱(chēng)為“精彩在沃4G商城”或“4G商城”等事實(shí)；
20、被告人苑某的供述，證明2015年5月初，苑某得知孫某某從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。后將孫某某的傳銷(xiāo)所得人民幣35000000元通過(guò)周某乙的介紹分別放貸給2個(gè)房地產(chǎn)公司，并辦理抵押登記手續(xù)（放貸當(dāng)天收取利息共計(jì)人民幣2550000元）；受孫某某之托用孫某某給他的人民幣280000余元以孫某某妻子王某辛的名義幫孫某某購(gòu)買(mǎi)奧迪Q3車(chē)輛1臺(tái)；孫某某放在他家的人民幣4400000元未及時(shí)轉(zhuǎn)移而被公安機(jī)關(guān)扣押等事實(shí)。
（七）、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
1、永州市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)與技術(shù)偵察支隊(duì)永公（網(wǎng)監(jiān)）勘[2015]19號(hào)《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄》及其光盤(pán)4張，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取本案網(wǎng)站后臺(tái)管理的功能、會(huì)員、資金、業(yè)績(jī)等情況，并將相關(guān)的涉案信息進(jìn)行固定的事實(shí)。
2、銀行提供的電子檔光盤(pán)7張，證明涉案資金交易明細(xì)及鑒定依據(jù)的數(shù)據(jù)來(lái)源的事實(shí)；
3、訊問(wèn)光盤(pán)21張，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人的訊問(wèn)過(guò)程合法的事實(shí)。
全案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孫某某、馬某某、尹某某、徐某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽(yáng)某某、伍某某、陳某某、王某、周某某、朱某某、戴某某、張某某、慕某某、魏某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，雖未使用暴力、脅迫手段，但其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員數(shù)，及直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額均已達(dá)情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。新田縣人民檢察院指控被告人孫某某等19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪名成立，建議適用的法律條款正確。被告人孫某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)共同犯罪中的發(fā)起者、策劃者、決策者、指揮者、實(shí)際控制者，起主要作用，是主犯，應(yīng)按其組織、指揮的全部犯罪處罰。主動(dòng)向新田縣公安局投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕處罰；主動(dòng)退出部分贓款，繳納部分罰金，具有一定的悔罪表現(xiàn)，且其自首和退贓行為，為本案的全面?zhèn)善破鹆朔e極的作用，均可以酌情從輕處罰。被告人馬某某、尹某某、徐某某、陳某某、戴某某、慕某某、魏某某、朱某某均受被告人孫某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)，并在傳銷(xiāo)活動(dòng)中分別承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽(yáng)某某、伍某某、王某、周某某、張某某均受被告人孫某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)，并在傳銷(xiāo)活動(dòng)中分別承擔(dān)宣傳職責(zé)，起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人馬永剛、尹某某、徐某某、陳某某、戴某某、慕某某、魏某某、朱某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽(yáng)某某、伍某某、王某、周某某、張某某到案后，如實(shí)供述了自己的罪行，均可以從輕處罰；被告人陳某某主動(dòng)退出非法所得并繳納罰金，被告人馬某某、尹某某、徐某某、王某、戴某某、王某、魏某某、慕某某、陽(yáng)某某、伍某某、張某某、周某某、朱某某主動(dòng)繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)，均可以酌情從輕處罰；被告人賀某某主動(dòng)繳納部分罰金，有一定的悔罪表現(xiàn)，亦可以酌情從輕處罰。馬某某等18名被告人雖系從犯，根據(jù)各自在案件中所起作用、直接或間接發(fā)展會(huì)員人數(shù)、層級(jí)、可獲利金額及悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，在量刑時(shí)應(yīng)區(qū)別對(duì)待。被告人苑某明知是犯罪所得而窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。新田縣人民檢察院指控被告人苑某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立，建議適用的法律條款正確。被告人苑某到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以從輕處罰；大部分涉案贓款被追回，主動(dòng)繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)，均可以酌情從輕處罰。
被告人孫某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)66170名，已屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人孫某某雖然提供了同案犯的姓名等基本情況，提供了犯罪中掌握、使用的同案犯聯(lián)絡(luò)方式等，但不能認(rèn)定為協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯的立功表現(xiàn)；雖然通過(guò)家屬將部分犯罪所得退交偵查機(jī)關(guān)，亦不屬于立功表現(xiàn)；被告人孫某某在關(guān)閉“4G商城”網(wǎng)站之前的行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且公訴機(jī)關(guān)未指控其關(guān)閉網(wǎng)站之后的事實(shí)。故，被告人孫某某的辯護(hù)人徐九靈提出“被告人孫某某具有自首情節(jié)；無(wú)前科、認(rèn)罪悔罪”的辯護(hù)意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納。但辯護(hù)人徐九靈提出“本案沒(méi)有造成任何嚴(yán)重后果，沒(méi)有造成重大損失；被告人孫某某有立功表現(xiàn)；具有犯罪中止情節(jié)；請(qǐng)求法院對(duì)孫某某減輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，與客觀事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人馬某某的辯護(hù)人張進(jìn)提出“馬某某在本案中主觀惡性較小；系從犯；如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)；請(qǐng)求法院對(duì)馬某某依法減輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納。被告人孫某某、尹某某、徐某某、陳某某、戴某某、慕某某等人均證實(shí)被告人尹某某是“八部委”成員，其中尹某某、徐某某、戴某某還證實(shí)尹某某是“八部委”綜合部的前期負(fù)責(zé)人。被告人陳某某、慕某某、魏某某、尹某某及證人馮某某等人均證實(shí)被告人戴某某是“八部委”成員。被告人尹某某、戴某某對(duì)本案的傳銷(xiāo)活動(dòng)均起到了管理、協(xié)調(diào)、宣傳作用，依法屬于傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。經(jīng)核實(shí)，鑒定中各會(huì)員的獎(jiǎng)金總額只是“4G商城”會(huì)員系統(tǒng)計(jì)算的獎(jiǎng)金，該獎(jiǎng)金不完全等同于會(huì)員實(shí)際獲利，但鑒定意見(jiàn)中未鑒定會(huì)員實(shí)際獲利，“4G商城”會(huì)員系統(tǒng)計(jì)算的獎(jiǎng)金只是可獲利金額。該鑒定意見(jiàn)是在提取“4G商城”會(huì)員系統(tǒng)中的所有會(huì)員層級(jí)圖，依法作出的。下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)發(fā)展的會(huì)員，雖然有不是自己直接推薦的會(huì)員，但下線(xiàn)會(huì)員達(dá)到A、B區(qū)平衡和一定人數(shù)等條件，“4G商城”系統(tǒng)會(huì)依此計(jì)算返獎(jiǎng)。被告人尹某某及其辯護(hù)人唐國(guó)忠均未提供證據(jù)證實(shí)被告人尹某某的實(shí)際獲利金額和退單金額。被告人戴某某亦未提供證實(shí)自己退單及其金額的證據(jù)。鑒于本案中確實(shí)存在退單的客觀事實(shí)，本院對(duì)此予以酌情考慮。故，被告人尹某某的辯護(hù)人唐國(guó)忠提出“起訴書(shū)指控尹某某獲利人民幣1587789.81元證據(jù)不足，且與事實(shí)不符；系從犯，應(yīng)減輕處罰；尹某某沒(méi)有采取暴力和脅迫等手段發(fā)展會(huì)員；系初犯，偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好”的辯護(hù)意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納。但被告人尹某某提出“起訴書(shū)指控她推薦人數(shù)與事實(shí)不符，她直接發(fā)展30人，獲利人民幣約100000元，后期產(chǎn)品不能發(fā)放而退了人民幣50000元；她在“八部委”沒(méi)有擔(dān)任職務(wù)，只是協(xié)助李躍坡購(gòu)買(mǎi)辦公用品”的辯解意見(jiàn)，及其辯護(hù)人唐國(guó)忠提出“起訴書(shū)認(rèn)定尹某某直接或間接發(fā)展的傳銷(xiāo)人員達(dá)42級(jí)、7212人，與事實(shí)不符，且沒(méi)有相應(yīng)的人員姓名及相關(guān)信息，證據(jù)不足，尹某某直接推薦的下線(xiàn)人員僅有尹亞立、劉云芝、劉娜、周麗娜、于渤涵；實(shí)際獲利金額僅約人民幣100000元；尹某某在該傳銷(xiāo)組織中未起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用”的辯護(hù)意見(jiàn)，被告人戴某某提出“他沒(méi)有為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)過(guò)管理工作；他的團(tuán)隊(duì)下線(xiàn)共計(jì)98人，公司退款人民幣500000元，他退款人民幣480000元，根據(jù)公司公平、公正的獎(jiǎng)金制度，他的可獲獎(jiǎng)金人民幣280000元，扣除稅費(fèi)，他最終是虧損的”的辯解意見(jiàn)，均不符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院不予采納。孫某某等發(fā)起人為了發(fā)展會(huì)員，編造“4G商城”系中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司下屬單位，提供通過(guò)非正常渠道獲取的聯(lián)通公司對(duì)公賬號(hào)、代理協(xié)議等，借孫某某原經(jīng)營(yíng)的聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行虛假宣傳，本案中的從犯最初均系受害者，但在成為會(huì)員后，用同樣的方式和內(nèi)容向他人進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，繼續(xù)直接或間接的發(fā)展了下線(xiàn)會(huì)員，部分從犯還被孫某某安排在“4G商城”“八部委”從事管理、協(xié)調(diào)職責(zé)。被告人徐某某等人的供述及湖南省鑒真司法鑒定中心湘鑒司鑒中心[2015]電子物證第82號(hào)《電子物證鑒定意見(jiàn)書(shū)》證實(shí)了被告人徐某某被公司安排在“八部委”綜合部上過(guò)班的事實(shí)，該鑒定意見(jiàn)書(shū)系公安機(jī)關(guān)依法委托鑒定機(jī)構(gòu)作出的，且在開(kāi)庭審理過(guò)程中進(jìn)行了質(zhì)證，被告人徐某某亦發(fā)表了質(zhì)證意見(jiàn)，其訴訟權(quán)利得到了的保障。證人鄭某某等人的證言，及公安機(jī)關(guān)依法從王某的U盤(pán)中提取的資料，證實(shí)了被告人王某在本案中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，及其成立工作室宣傳“4G商城”的事實(shí)，應(yīng)依法認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人王某雖然未提供證據(jù)證實(shí)哪些會(huì)員賬戶(hù)是他自己花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)，及賠償下線(xiàn)會(huì)員的具體金額，但本案中確實(shí)存在自己花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)賬戶(hù)及會(huì)員退單的客觀事實(shí)，且鄭某某的證言及其提供的報(bào)案資料中亦證實(shí)了王某退會(huì)費(fèi)的事實(shí)，本院對(duì)此予以酌情考慮。故，被告人王某提出“起訴書(shū)指控他的犯罪收入與實(shí)際不符；請(qǐng)求從輕處罰”的辯解意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納；但被告人徐某某提出“孫某某有正規(guī)的聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳，2014年11月8日在湖北十堰聯(lián)通公司會(huì)議室舉行的推廣會(huì)上提供了聯(lián)通公司對(duì)公賬戶(hù)，種種跡象讓她相信涉案公司宣傳的是中國(guó)聯(lián)通業(yè)務(wù)，她沒(méi)有判斷傳銷(xiāo)活動(dòng)的認(rèn)知能力；她在不明知該公司的營(yíng)銷(xiāo)模式構(gòu)成傳銷(xiāo)的情況下購(gòu)買(mǎi)過(guò)產(chǎn)品，但2015年2月1日后公司才宣布成立“4G商城”并對(duì)外宣傳，因公司未按約定發(fā)放產(chǎn)品，2015年2月后去公司3次索要產(chǎn)品，3月后因拿不到產(chǎn)品而向工商、公安投訴，舉報(bào)無(wú)果，因此她不是本案的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，不是‘八部委’成員，而是受害者；鑒定意見(jiàn)書(shū)沒(méi)有告知她,鑒定意見(jiàn)與事實(shí)不符；工商部門(mén)沒(méi)有將涉案行為定性為傳銷(xiāo)；她在本案中是過(guò)失行為，請(qǐng)求法院免予刑事處罰”，及被告人王某提出“孫某某的聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳，提供的湖北十堰聯(lián)通分公司的對(duì)公賬戶(hù)及POS機(jī)小票等，讓他相信孫某某等人宣傳的4G業(yè)務(wù)是中國(guó)聯(lián)通項(xiàng)目；經(jīng)高邦皓多次請(qǐng)求，作為消費(fèi)者花了十幾萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了10余個(gè)產(chǎn)品送給朋友和客戶(hù)，后用自己公司代理商、經(jīng)銷(xiāo)商交納的保證金注冊(cè)購(gòu)買(mǎi)了40余個(gè)消費(fèi)會(huì)員，但沒(méi)有得到任何產(chǎn)品，造成的幾十萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失都由自己進(jìn)行了賠償，感覺(jué)被欺騙后，一邊向公司追討產(chǎn)品，一邊投訴舉報(bào)，均無(wú)果；并沒(méi)有在深圳地區(qū)開(kāi)展4G業(yè)務(wù)，2015年5月10日起租用的華樂(lè)大廈辦公室，及在深圳舉辦的2場(chǎng)項(xiàng)目產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，均與‘4G商城’業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)；因此他沒(méi)有犯罪的故意，起訴書(shū)指控的犯罪行為與實(shí)際不符；請(qǐng)求免予刑事處罰”的辯解意見(jiàn)，均與客觀事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人王某的供述及其U盤(pán)內(nèi)的涉案資料，證人鄭某某等人的證言和報(bào)案資料，均證實(shí)被告人劉某某在深圳等地開(kāi)展“4G商城”的相關(guān)業(yè)務(wù)，且公訴機(jī)關(guān)未指控被告人劉某某在咖啡廳拉人講課；雖然本案中存在自己的下線(xiàn)會(huì)員不是被告人自己直接發(fā)展的，但其上線(xiàn)發(fā)展到他的下線(xiàn)或下線(xiàn)發(fā)展的人數(shù)和層級(jí)及兩區(qū)的平衡，被告人可按獎(jiǎng)金制度獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)金，兩區(qū)發(fā)展越平衡、層級(jí)越多、下線(xiàn)人數(shù)越多、其可獲得獎(jiǎng)金就越高。點(diǎn)位（會(huì)員數(shù)）和人數(shù)只是表述方式不一樣，但達(dá)到一定數(shù)量可獲得的獎(jiǎng)金是一樣的。故，被告人劉某某提出“指控他的下線(xiàn)人數(shù)是點(diǎn)位，不是實(shí)際人數(shù)；沒(méi)有在咖啡廳拉人講課”的辯解意見(jiàn)，并不影響本案的定罪、量刑，本院不予采納。被告人陽(yáng)某某成為“4G商城”會(huì)員后，用同樣的方式和內(nèi)容向他人進(jìn)行宣傳，還與他人共同成立工作室用于宣傳，繼續(xù)直接或間接的發(fā)展了下線(xiàn)會(huì)員，已達(dá)情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)本案的傳銷(xiāo)活動(dòng)起到了宣傳作用，依法屬于傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。故，被告人陽(yáng)某某的辯護(hù)人謝娟提出“是從犯，犯罪主觀惡性較小；是初犯，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；建議對(duì)陽(yáng)某某減輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納；但提出“陽(yáng)某某在本案中不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者；社會(huì)危害較小，尚未造成嚴(yán)重社會(huì)后果，犯罪情節(jié)輕微”的辯護(hù)意見(jiàn)，與客觀事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人周某某是被告人伍某某間接發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員；被告人伍某某比被告人劉某乙發(fā)展的會(huì)員人數(shù)少、層級(jí)低；被告人周某某、張某某的供述證實(shí)自己把租賃“精通酒店”的1220房間的房租交給了被告人伍某某；張某某還證實(shí)1220房間是伍某某和陽(yáng)某某去尋租并負(fù)責(zé)管理。故，被告人伍某某的辯護(hù)人周德春提出“伍某某如實(shí)供述自己的犯罪行為；是從犯；自己也是受害人；認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；一貫表現(xiàn)好；比劉某乙的犯罪情節(jié)較輕；請(qǐng)求對(duì)伍某某從輕、減輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納；但提出“只是一般參與者；社會(huì)危害性小，指控伍某某負(fù)責(zé)1220工作室日常管理工作的證據(jù)不足；周某某不是伍某某發(fā)展的下線(xiàn)；請(qǐng)求對(duì)伍某某免予處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，與客觀事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。有被告人孫某某、尹某某等人的供述證明，被告人陳某某在本案的傳銷(xiāo)活動(dòng)中的講課時(shí)，主持人介紹陳某某為“4G商城”CEO，還有證人證明陳某某在四川成都的慈善捐款會(huì)議上，介紹自己是“4G商城”CEO；被告人孫某某、尹某某、徐某某、王某、劉某某、陳某某、戴某某、王某等人的供述證明，陳某某在“4G商城”公司的會(huì)議上講話(huà)或講課；下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)發(fā)展的會(huì)員，雖然有不是自己直接推薦的會(huì)員，但下線(xiàn)會(huì)員達(dá)到A、B區(qū)平衡和一定人數(shù)等條件，“4G商城”系統(tǒng)會(huì)依此計(jì)算返獎(jiǎng)；陳某某在“4G商城”公司的多次會(huì)議上進(jìn)行宣傳、演講，自己也推薦了多個(gè)會(huì)員，對(duì)“4G商城”的獎(jiǎng)金制度和會(huì)員發(fā)展層級(jí)關(guān)系等宣傳內(nèi)容是非常清楚的；陳某某會(huì)員編號(hào)cdl33333的注冊(cè)時(shí)間為2014年12月1日，但陳某某及其辯護(hù)人秦小陽(yáng)、周雪峰未提供證據(jù)證實(shí)陳某某離開(kāi)“4G商城”的具體時(shí)間。對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員人數(shù)和層級(jí)數(shù)的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級(jí)在內(nèi)。陳某某離開(kāi)“4G商城”后，沒(méi)有阻止下線(xiàn)會(huì)員的發(fā)展，且下線(xiàn)會(huì)員的發(fā)展也在“4G商城”會(huì)員系統(tǒng)中繼續(xù)為陳某某自動(dòng)計(jì)算返利，亦屬于可獲利金額。故，被告人陳某某提出“起訴書(shū)指控他的獲利人民幣443403.09元中，只有人民幣282000元是孫某某因?yàn)樗吓_(tái)演講，而按他個(gè)人市場(chǎng)業(yè)績(jī)提成給他的，指控的其他獲利均不屬實(shí)；參與“4G商城”的時(shí)間很晚，2015年4月初發(fā)現(xiàn)此平臺(tái)的諸多問(wèn)題后離開(kāi)”的辯解意見(jiàn)，及其辯護(hù)人秦小陽(yáng)、周雪峰提出“陳某某系從犯、初犯、偶犯，以前無(wú)不良社會(huì)記錄和任何被處罰情形；主觀惡性相對(duì)較?。蝗鐚?shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿交納罰金，有悔罪表現(xiàn)”的辯護(hù)意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)，本院予以采納。但陳某某提出“他不是起訴書(shū)指控的CEO；沒(méi)有負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)，只是應(yīng)郭昊成的邀請(qǐng)去演講；他只推薦了3人，其他的是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的結(jié)果；他沒(méi)有從事傳銷(xiāo)的動(dòng)機(jī)和故意”的辯解意見(jiàn)，及其辯護(hù)人秦小陽(yáng)、周雪峰提出“起訴書(shū)指控陳某某在本案?jìng)麂N(xiāo)組織的公司中擔(dān)任CEO的證據(jù)不足，且與客觀事實(shí)不符；陳某某發(fā)展會(huì)員的層級(jí)及人數(shù)，只能計(jì)算至2015年3月陳某某離開(kāi)公司時(shí)的下線(xiàn)人數(shù)即955人，并應(yīng)扣除陳某某為提升自己的級(jí)別自己花錢(qián)以別人的名義購(gòu)買(mǎi)的9人，即946人；起訴書(shū)中指控陳某某獲利人民幣443403.09元中，有人民幣282000元屬于陳德在本案?jìng)麂N(xiāo)罪中的授課報(bào)酬，不是其發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)的提成費(fèi)即返利，此外的人民幣160000元并未實(shí)際領(lǐng)取，且其中有幾萬(wàn)元是陳某某為了提升自己的級(jí)別用于自購(gòu)卡，陳某某于2015年3月主動(dòng)脫離該傳銷(xiāo)組織后，沒(méi)有參與該傳銷(xiāo)組織的任何活動(dòng)，也沒(méi)有領(lǐng)取任何報(bào)酬或兌現(xiàn)返利，此后的鑒定返利金額不能認(rèn)定為陳某某的獲利金額；有犯罪中止情節(jié)；社會(huì)危害后果較輕；請(qǐng)求對(duì)陳某某適用緩刑”的辯護(hù)意見(jiàn)，與客觀事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人劉某乙、伍某某等人的供述證實(shí)王某在東盟財(cái)經(jīng)中心精通酒店10樓工作室，宣傳“4G商城業(yè)務(wù)”、報(bào)單。故，被告人王某提出“起訴書(shū)指控她的發(fā)展人數(shù)和獲利與事實(shí)不符；她是從犯；造成的社會(huì)危害相對(duì)較??；如實(shí)供述犯罪事實(shí)；請(qǐng)求從輕或減輕處罰”的辯解意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納；但提出“沒(méi)有在南寧東盟財(cái)經(jīng)1026室宣傳過(guò)‘4G商城’，主觀惡性較??；”的辯解意見(jiàn)，與客觀事實(shí)不符，本院不予采納。綜上，被告人周某某的辯護(hù)人蔣小燕、胡育進(jìn)提出“周某某既不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的主體，又不具有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的主觀故意，所從事的行為與傳銷(xiāo)有本質(zhì)區(qū)別，公訴機(jī)關(guān)指控周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪不能成立，周某某應(yīng)屬無(wú)罪”的辯護(hù)意見(jiàn)，與客觀事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。本案“4G商城”宣傳的獎(jiǎng)金制度，以銷(xiāo)售產(chǎn)品為名，實(shí)以發(fā)展人數(shù)為基礎(chǔ)作為計(jì)算獎(jiǎng)金的依據(jù)；被告人朱某某前期是“中國(guó)聯(lián)通”營(yíng)業(yè)廳的工作人員，對(duì)被告人孫某某的“4G商城”業(yè)務(wù)與中國(guó)聯(lián)通業(yè)務(wù)的區(qū)別理應(yīng)清楚，且根據(jù)朱某某的聊天記錄、銀行流水、電腦文件，可認(rèn)定朱某某對(duì)自己在本案中違法行為的性質(zhì)具有一定的識(shí)別能力；公訴機(jī)關(guān)隨案移送的朱某某被扣押的電腦，提取了涉案證據(jù)，依法應(yīng)予沒(méi)收。故，被告人朱某某的辯護(hù)人馬永葆、馬啟忠提出“朱某某具有坦白情節(jié)，主觀惡性小，系初犯、偶犯，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好”的辯護(hù)意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納；但提出“朱某某屬于受傳銷(xiāo)組織負(fù)責(zé)人指派從事勞務(wù)工作的人員，在本案中的地位和作用相對(duì)于其他從犯作用更輕，符合定罪免刑的法律規(guī)定；公安機(jī)關(guān)扣押的朱某某本人的電腦，是朱某某的私人物品，應(yīng)當(dāng)予以退還”的辯護(hù)意見(jiàn)，與客觀事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人徐某某、陳某某、戴某某、慕某某等人的供述證實(shí)了被告人慕某某是“八部委”人事部的成員，參與公司的講課和宣傳、接待會(huì)員。故，被告人慕某某的辯護(hù)人沈國(guó)軍提出“慕某某從中獲利人民幣341508.11元的事實(shí)不清、證據(jù)不足；實(shí)質(zhì)上也是傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)中的受害人；一貫表現(xiàn)好；真誠(chéng)悔過(guò)”的辯護(hù)意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納；但提出“慕某某只是本案的一般參與者；起訴書(shū)認(rèn)定慕某某在總部“八部委”人事部任職上班，為傳銷(xiāo)活動(dòng)承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報(bào)酬，推薦會(huì)員1233人、層級(jí)達(dá)29層，級(jí)別為渠道股東的事實(shí)不清、證據(jù)不足；慕某某參與公司的傳銷(xiāo)活動(dòng)情節(jié)輕微，社會(huì)危害性?。痪哂凶允浊楣?jié)；自愿退賠贓款”的辯護(hù)意見(jiàn)，與客觀事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人魏某某在本案中從事報(bào)單及接待會(huì)員工作，理應(yīng)知道對(duì)“4G商城”的獎(jiǎng)金制度和會(huì)員發(fā)展層級(jí)關(guān)系等宣傳內(nèi)容；公訴機(jī)關(guān)并未指控魏某某系人事部負(fù)責(zé)人；被告人尹某某、戴某某、魏某某等人的供述證實(shí)了魏某某在“八部委”人事部上班，接待會(huì)員，更多的時(shí)候聽(tīng)從張濤、任永銘的吩咐；戴某某的供述還證實(shí)了魏某某的下線(xiàn)經(jīng)常幾十人坐大巴車(chē)?yán)说焦緛?lái)考察，市場(chǎng)做得比較好，級(jí)別是渠道股東；魏某某的供述還證實(shí)了人事部主要的職責(zé)是負(fù)責(zé)公司臨時(shí)雇員的招聘，“八部委”成員的考勤，根據(jù)考勤情況造工資表，他還任公司總裁張濤的司機(jī)等事實(shí)。故，被告人魏某某的辯護(hù)人吳鳳娟提出“并非人事部負(fù)責(zé)人，是從犯；如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度良好；有悔罪表現(xiàn)，積極繳納罰金，請(qǐng)求法院對(duì)魏某某減輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，及其辯護(hù)人聶紹武提出“指控魏某某的獲利證據(jù)不足；是從犯；認(rèn)罪態(tài)度好，是初犯、偶犯；請(qǐng)求對(duì)魏某某減輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納。但其辯護(hù)人吳鳳娟提出“魏某某主觀上沒(méi)有主動(dòng)積極犯罪的故意；只從事了少量的報(bào)單及接待會(huì)員工作，為張濤開(kāi)車(chē)，從事上傳下達(dá)的工作，且張濤沒(méi)有實(shí)權(quán)管理公司，魏某某并非總裁助理；只在人事部掛職，從事的工作并非人事部的職責(zé)，客觀行為影響小；魏某某沒(méi)有積極發(fā)展下線(xiàn)，其級(jí)別上升是因?yàn)樯暇€(xiàn)高建毅滑落的人發(fā)展的；社會(huì)危害性??；并考慮適用緩刑或處一年三個(gè)月以下有期徒刑”的辯護(hù)意見(jiàn)，及其辯護(hù)人聶紹武提出“魏某某以妹妹魏某乙的名義自己注冊(cè)會(huì)員1個(gè)，其他下線(xiàn)都是魏某某的上線(xiàn)高建毅發(fā)展的，魏某某只為下線(xiàn)報(bào)單；指控魏某某發(fā)展的會(huì)員人數(shù)的證據(jù)不足；魏某某沒(méi)有參與本案犯罪活動(dòng)的管理、協(xié)調(diào)工作；犯罪情節(jié)較輕”的辯護(hù)意見(jiàn)，與客觀事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人苑某將被告人孫某某的犯罪所得出借給他人均約定了利息。故，被告人苑某的辯護(hù)人黃國(guó)新提出“苑某是初犯、偶犯，坦白、認(rèn)罪、悔罪，積極挽回?fù)p失；不再危害社會(huì)，請(qǐng)求對(duì)苑某判處緩刑”的辯護(hù)意見(jiàn)，符合客觀事實(shí)和法律規(guī)定，本院予以采納。但辯護(hù)人黃國(guó)新提出“苑某主觀上無(wú)非法牟利動(dòng)機(jī)和目的，惡意較輕”的辯護(hù)意見(jiàn)，與客觀事實(shí)不符，本院不予采納。根據(jù)被告人馬某某、尹某某、徐某某、王某、慕某某、陽(yáng)某某、伍某某、苑某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度及悔罪表現(xiàn)等，依法可以對(duì)其適用緩刑。據(jù)此，對(duì)被告人孫某某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第一款，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第五十二條，第五十三條第一款及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》之一第一款，之二第二款第（一）項(xiàng)，之四第二款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)，之五，之七第三款；對(duì)被告人馬某某、尹某某、徐某某、陳某某、戴某某、慕某某、魏某某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第五十二條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》之一第一款，之二第二款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)，之四第二款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)，之五條，之七第三款，對(duì)被告人馬某某、尹某某、徐某某、慕某某還同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款；對(duì)被告人王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽(yáng)某某、伍某某、王某、周某某、張某某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第五十二條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》之一第一款，之二第二款第（三）項(xiàng)，之四第二款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)，之五，之七第三款，對(duì)被告人王某、陽(yáng)某某、伍某某還同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，對(duì)被告人劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某同時(shí)還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第五十三條第一款；對(duì)被告人朱某某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第五十二條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》之一第一款，之二第二款第（二）項(xiàng)，之四條第二款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)，之五，之七第三款；對(duì)被告人苑某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條及《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣七十萬(wàn)元；
二、被告人馬某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
三、被告人尹某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
四、被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
五、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
六、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
七、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
八、被告人賀某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
九、被告人夏某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
十、被告人陽(yáng)某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
十一、被告人伍某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
十二、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
十三、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
十四、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
十五、被告人朱某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
十六、被告人戴某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；
十七、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
十八、被告人慕某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
十九、被告人魏某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
二十、被告人孫某某退交偵查機(jī)關(guān)的犯罪所得人民幣八千九百六十九萬(wàn)四千四百八十元五角四分（含被告人苑某掩飾、隱瞞犯罪所得被追回的人民幣二千三百三十七萬(wàn)五千元）予以沒(méi)收，待本判決發(fā)生法律效力后上繳國(guó)庫(kù)；被告人孫某某其它犯罪所得繼續(xù)追繳，上繳國(guó)庫(kù)；
二十一、被告人陳某某向本院退繳的犯罪所得人民幣二十八萬(wàn)二千元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
二十二、隨案移送的供被告人犯罪所用的財(cái)物（詳見(jiàn)沒(méi)收清單共六頁(yè)），予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
二十三、被告人苑某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（被告人孫某某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陳某某、王某、周某某、朱某某、戴某某、張某某、魏某某刑期均從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人孫某某的刑期自2015年6月24日起至2020年6月23日止；被告人劉某某的刑期自2015年7月30日起至2017年6月29日止；被告人劉某乙的刑期自2015年7月11日起至2017年6月10日止；被告人賀某某的刑期自2015年7月14日起至2017年6月13日止；被告人夏某某的刑期自2015年4月27日起至2017年3月26日止；被告人陳某某的刑期自2015年6月22日起至2017年1月21日止；被告人王某的刑期自2015年6月16日起至2017年1月15日止；被告人周某某的刑期自2015年6月18日起至2017年1月17日止；被告人朱某某的刑期自2015年6月17日起至2017年1月16日止；被告人戴某某的刑期自2015年7月18日起至2017年1月17日止；被告人張某某的刑期自2015年7月15日起至2017年1月14日止；被告人魏某某的刑期自2015年8月26日起至2017年1月25日止。所判罰金，被告人孫某某尚未繳納的人民幣60萬(wàn)元，被告人劉某某、劉某乙、夏某某各尚未繳納的人民幣60000元，被告人賀某某尚未繳納的人民幣58800元，限其在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。被告人馬某某、尹某某、徐某某、王某、陽(yáng)某某、伍某某、慕某某、苑某的緩刑考驗(yàn)期限，均從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省永州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長(zhǎng)樂(lè)劍軍
審判員黃靜
審判員邱毅
裁判日期
二〇一七年三月九日
書(shū)記員
書(shū)記員胡小梅
