案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）浙0226刑初652號
浙江省寧?？h人民檢察院以寧檢刑訴（2021）609號起訴書指控被告人婁某某1、王某某2、金某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月10日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。浙江省寧?？h人民檢察院檢察員童曉迪，被告人婁某某1、王某某2、金某某3到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
2020年10月，被告人婁某某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍自己或介紹被告人王某某2、王某1（另案處理）、盧某（另案處理）等人提供銀行卡用于收款、轉(zhuǎn)賬，獲利人民幣3萬余元。被告人王某某2糾集被告人金某某3，并與被告人金某某3叫來的張某（另案處理）一起提供銀行卡用于收款、轉(zhuǎn)賬，約定三人獲利平分，每人獲利人民幣2000余元。后提供的銀行卡被用于實施網(wǎng)絡(luò)刷單等詐騙犯罪活動。其中被告人婁某某1自己提供了4張銀行卡，卡內(nèi)流轉(zhuǎn)、結(jié)算金額人民幣90余萬元，查實詐騙金額人民幣4000余元，介紹他人提供銀行卡共計21張，卡內(nèi)流轉(zhuǎn)、結(jié)算金額人民幣170余萬元，查實詐騙金額人民幣52萬余元。被告人王某某2提供了1張銀行卡，卡內(nèi)流轉(zhuǎn)、結(jié)算金額人民幣5萬余元，查實詐騙金額人民幣1萬元。被告人金某某3提供了3張銀行卡，卡內(nèi)流轉(zhuǎn)、結(jié)算金額人民幣68萬余元，查實詐騙金額人民幣26萬余元。張某2提供了4張銀行卡，卡內(nèi)流轉(zhuǎn)、結(jié)算金額人民幣30萬余元，查實詐騙金額人民幣11萬余元。
2020年11月3日，被告人婁某某1主動至公安*機關(guān)投案。2020年12月3日，被告人王某某2、金某某3主動至公安*機關(guān)投案。
案發(fā)后，被告人王某某2、金某某3分別退繳違法所得人民幣2000元。
公訴機關(guān)認為，被告人婁某某1、王某某2、金某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人婁某某1、王某某2、金某某3具有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，均可以從輕、從寬處罰。建議：判處被告人婁某某1有期徒刑十一個月，并處罰金（調(diào)整后量刑）；判處被告人王某某2有期徒刑七個月，宣告緩刑，并處罰金；判處被告人金某某3有期徒刑七個月，宣告緩刑，并處罰金。公訴機關(guān)提交了被告人婁某某1、王某某2、金某某3的供述，被害人李某1、董某、張某1、彭某、沈某、王某2等人的陳述，證人王某1、張某2、盧某、李某2等人的證言，辨認筆錄及照片，銀行交易明細，聊天記錄，暫扣款票據(jù)，立功材料，人口信息表，歸案經(jīng)過等證據(jù)證實。
被告人婁某某1、王某某2、金某某3對指控事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，審理期間，被告人婁某某1向本院退繳違法所得人民幣30000元。案發(fā)后，被告人婁某某1向公安*機關(guān)檢舉揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實。
本院認為，被告人婁某某1、王某某2、金某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人婁某某1具有自首情節(jié)和立功表現(xiàn)，自愿認罪認罰，退繳違法所得，可以從輕、從寬處罰。被告人王某某2、金某某3具有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，退繳違法所得，可以從輕、從寬處罰。根據(jù)被告人王某某2、金某某3的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依法可宣告緩刑。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)。違法所得，予以追繳。對被告人婁某某1，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十八條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對被告人王某某2、金某某3，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，判決如下：
一、被告人婁某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人王某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
三、被告人金某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
四、被告人婁某某1、王某某2、金某某3分別退繳在案的違法所得人民幣三萬元、二千元、二千元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 洪磊
二〇二一年十二月二十九日
代書記員 張穎
