案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘0182刑初1303號
湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院以長寧檢刑訴[2021]576號起訴書指控被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月16日向本院提起公訴。本院受理后依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭進行了審理。湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察員魯海濱出庭支持公訴，被告人李某某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院指控：
2020年12月至2021年1月，被告人李某某將自己的微信賬戶（ｌｉｍｉｎｇ2188）、支付寶賬戶（已注銷）及其名下的建設(shè)銀行賬戶（尾號8601）、交通銀行賬戶（尾號3407）浦發(fā)銀行賬戶借給“胖子”（另案處理），后“胖子”用該微信綁定的銀行賬戶進行轉(zhuǎn)賬。其中李某某名下的交通銀行賬戶資金交易流水達123055元，建設(shè)銀行賬戶資金交易流水達613628.64元。浦發(fā)銀行資金交易流水達217000元。三張卡累計交易流水為953683.64元。另查明，2021年1月18日，湖北省應(yīng)城市立案偵查的祁某被詐騙案中，分別有兩筆4萬元的資金轉(zhuǎn)入李某某名下的建設(shè)銀行賬戶及交通銀行賬戶。2021年1月27日洛陽市洛龍分局偵查的孫某被詐騙案，有被騙資金流入李某某建設(shè)銀行賬戶。2021年1月25日成都市錦江市區(qū)分局立案調(diào)查的蔣莉被詐騙案中，有被騙資金流入李某某建設(shè)銀行賬戶。2021年1月27日重慶市撞南區(qū)立案調(diào)查的熊某被詐騙案中，有被騙資金流入李某某建設(shè)銀行賬戶。經(jīng)查詢，李某某建設(shè)銀行賬戶于2013年9月開設(shè)于中國建設(shè)銀行寧鄉(xiāng)花明北路支行。
2021年9月18日，被告人李某某主動到投案。
上述事實，公訴機關(guān)列舉了：1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、銀行賬戶信息及其銀行流水、銀行卡結(jié)果列表、受案登記表、立案決定書等；2.被害人陳述：被害人祁某、孫某、熊某的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查等筆錄：提取筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
該院認為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將其名下銀行卡出售給他人使用，為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。其具有以下量刑情節(jié)：
1.被告人李某某主動到接受調(diào)查，并如實供述自己的主要犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。
2.被告人李某某在審查起訴階段自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。
3.被告人李某某此前無犯罪前科記錄，系初犯、偶犯。
綜合以上量刑情節(jié)，建議對被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金，不適用緩刑。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人李某某對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議，但辯稱量刑過重。
本院審理查明的事實與起訴書指控的事實相符，本院對起訴書指控的犯罪事實、罪名及公訴機關(guān)列舉的證據(jù)均予以確認。
本院認為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，寧鄉(xiāng)市人民檢察院對其指控成立，本院予以支持。被告人李某某主動到案，到案后如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以對其從輕處罰。被告人李某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。寧鄉(xiāng)市人民檢察院在庭審中提出的對被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處拘役五個月，并處罰金，不適用緩刑的調(diào)整量刑建議，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣五千元（此款限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月18日起至2022年2月17日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 張丙巖
二〇二一年十二月二十九日
書記員 陳 晨
