案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘0424刑初322號(hào)
衡東縣人民檢察院指控，2021年8月12日，被告人尹某攜帶四張銀行卡前往邵陽市隆回縣，在該縣尊享維爾納酒店一房間將上述銀行卡和手機(jī)交給三名男子（身份未查明）用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算。在上述時(shí)間段內(nèi)，被告人尹某四張銀行卡用于幫助支付結(jié)算金額共計(jì)36萬余元。經(jīng)查明，電詐被害人周某、劉某被騙資金57261元轉(zhuǎn)入上述五張銀行卡，被告人尹某非法獲利4000余元。
另查明，被告人尹某還介紹譚某（另案處理）以同樣的方式出租銀行卡給他人，譚某名下的五張銀行卡用于幫助支付結(jié)算金額共計(jì)47萬余元。張行等4名電詐被害人被騙資金182400元轉(zhuǎn)入上述五張銀行卡。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人尹某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，建議對(duì)被告人尹某判處拘役四個(gè)月，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人尹某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名無異議，并表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭從輕處理。
經(jīng)審理查明，2021年7月，被告人尹某做生意因資金不夠，在朋友的介紹下通過ＱＱ認(rèn)識(shí)了邵陽市隆回縣的上線，得知出租銀行卡給他人可獲得一定的報(bào)酬，便于8月10日先后在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行辦理銀行卡各一張。8月12日，尹某在ＱＱ上聯(lián)系好上線后，就攜帶上述三張銀行卡和之前辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡共計(jì)四張銀行卡前往邵陽市隆回縣，在該縣尊享維爾納酒店一房間將上述銀行卡和手機(jī)交給三名男子（身份未查明）用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算。在上述時(shí)間段內(nèi)，尹某名下的四張銀行卡用于幫助支付結(jié)算金額共計(jì)36萬余元。經(jīng)查明，電詐被害人周某、劉某被騙資金57261元轉(zhuǎn)入上述五張銀行卡，被告人尹某非法獲利4000余元。
另查明，被告人尹某還介紹譚某（另案處理）以同樣的方式出租銀行卡給他人，譚某名下的五張銀行卡用于幫助支付結(jié)算金額共計(jì)47萬余元。張行等4名電詐被害人被騙資金182400元轉(zhuǎn)入上述五張銀行卡。
2021年8月27日，被告人尹某被xx機(jī)關(guān)抓獲到案，并退繳違法所得5000元。
在審查起訴階段，被告人尹某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并已具結(jié)簽字。
上述事實(shí)，被告人尹某在開庭審理過程中亦無異議，并有被告人尹某的戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；證人譚某、周某、劉某的證言；被告人尹某的供述和辯解；視聽資料等證據(jù)在卷證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人尹某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人尹某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人尹某到案后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕從寬處罰；到案后主動(dòng)退繳全部違法所得，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人尹某判處拘役四個(gè)月，并處罰金的量刑意見適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人尹某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月27日起至2021年9月15日止，又自2021年12月29日起至2022年4月8日止；罰金限判決生效之日起五日內(nèi)繳納，逾期未繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、對(duì)被告人尹某的違法所得人民幣五千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向衡陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 吳旭紅
人民陪審員 陳小珍
人民陪審員 尹冬云
二〇二一年十二月二十九日
法官 助理 劉文密
書 記 員 彭 艷
