案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘0423刑初228號
湖南省衡山縣人民檢察院以衡山檢刑訴[2021]88號起訴書指控被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2021年12月23日受理后依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。衡山縣人民檢察院指派檢察員肖莉出庭支持公訴，被告人陳某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人陳某某經(jīng)“李宇軒”（真實姓名為“韋錫寶”，未到案）介紹，在明知自己的銀行卡可能被他人用于從事違法犯罪活動的情況下，仍同意出租銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬以獲取報酬。2021年9月19日下午，陳某某被韋錫寶等人帶至肇慶市一處農(nóng)莊，并提供了卡號為6214××××6606的招商銀行卡給“跑分”團伙用于跑分走賬，提供了卡號為6666××××5397的浙江網(wǎng)商銀行卡用于賬戶內(nèi)資金互轉(zhuǎn)。對方用陳某某的手機進行操作，陳某某則配合在手機上進行人臉識別。陳某某通過租卡獲利9900元，后付給韋錫寶介紹費2600元。
經(jīng)XX部反電詐平臺查詢，2021年9月19日，陳某某招商銀行卡跑分進賬總流水99萬余元，其中60萬余元直接關(guān)聯(lián)18起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
衡山籍被害人唐某于2021年9月19日被詐騙分子以貸款方式詐騙4萬元，其中3萬元直接轉(zhuǎn)入被告人陳某某尾號為6606的招商銀行賬戶。
被告人陳某某經(jīng)貴州省貞豐縣XX局北盤江派出所民警電話傳喚，于2021年9月26日主動投案，到案后如實交待了犯罪事實。陳某某于9月26日至28日被臨時羈押于貞豐縣看守所，于2021年9月29日被接回衡山縣XX局執(zhí)法辦案區(qū)。因疫情防控的需要，2021年9月30日至2021年10月4日在衡山縣開云鎮(zhèn)師古衛(wèi)生院接受集中隔離。經(jīng)三次核酸檢測為陰性后于2021年10月4日送至衡山縣看守執(zhí)行拘留。陳某某的家屬代其于2021年12月13日退賠被害人唐某3萬元，衡山縣XX局已于12月20日將該款項發(fā)還給被害人。
被告人陳某某在審查起訴期間自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，表示認罪認罰。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中均無異議，并有戶籍資料、到案經(jīng)過、臨時羈押證明、銀行卡流水、支付寶交易記錄截圖、研判報告、銀行轉(zhuǎn)賬明細、扣押決定書、領(lǐng)條等書證，被害人唐某等人的陳述，辨認筆錄，被告人陳某某的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍出借銀行卡為他人犯罪提供資金支付結(jié)算幫助，銀行走賬流水達99萬余元，涉及詐騙資金60萬余元，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人陳某某主動投案，到案后如實供述了犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰。被告人陳某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人陳某某自愿賠償被害人損失，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)提出的量刑建議恰當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款（二）項以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即自2021年10月4日起至2022年3月31日止。罰金限在本判決生效后三十日內(nèi)繳納）；
2、追繳被告人陳某某違法所得7300元（已退繳），上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省衡陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審 判 員 肖 涵
二〇二一年十二月二十九日
法官助理 資衍黎
書 記 員 周 舒
