案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘0408刑初511號
衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院以衡蒸檢刑訴[2021]220號起訴書指控被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2021年12月20日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院指派檢察員成益輝出庭支持公訴，被告人許某及其辯護人許小易到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2021年1月下旬，被告人許某為了償還網(wǎng)貸，明知可能涉嫌違法活動，仍然將自己名下的三張銀行卡（建設(shè)銀行卡6217××××0148、招商銀行卡6214××××3451、中國銀行卡6216××××9675）給同村的許耀軍（另案處理）使用，并獲利3000元。其中國建設(shè)銀行卡的涉案流水收入金額為人民幣1369732.41元，支出金額為人民幣1371336.5元，招商銀行卡涉案流水收入金額為人民幣303413元，支出金額為人民幣303413元，共計3347894.91元，關(guān)聯(lián)電信詐騙一起，涉案金額18000元。
公訴機關(guān)提交了接報案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、銀行流水等書證；被害人夏某的陳述；被告人許某的供述和辯解等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人許某以牟利為目的，明知他人可能從事違法犯罪活動，仍然將銀行卡給他人使用，幫助他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人許某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人許某判處七個月有期徒刑，并處罰金。
被告人許某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是被告人許某系犯罪中止，有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓情節(jié)，可以從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，2021年10月11日，被告人許某被開平市某局民警抓獲歸案，2021年10月13日，被告人許某主動退還違法所得3000元。
本院認(rèn)為，被告人許某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行卡為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人的辯護人提出的被告人許某系犯罪中止，于法無據(jù)，本院不予支持。被告人許某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人許某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人許某案發(fā)后主動退還非法所得3000元，可以酌情從輕處罰。被告人的辯護人提出的被告人許某有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓情節(jié)，可以從輕處罰的辯護意見，本院予以支持。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。為打擊刑事犯罪，維護國家對正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序，根據(jù)被告人許某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，對被告人許某依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月11日起至2022年5月10日止；罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、被告人許某向某機關(guān)退繳的違法所得人民幣3000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省衡陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 員 陳彬彬
二〇二一年十二月三十日
法官助理 楊林森
書 記 員 黃念蘭
