案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘0424刑初303號
衡東縣人民檢察院以衡東檢刑訴［2021］99號起訴書指控被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，于2021年12月21日公開開庭審理了本案。衡東縣人民檢察院指派檢察員賀美珍出庭支持公訴，被告人李某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2021年8月至9月，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將自己的三張銀行卡、U盾、電話卡、密碼器出租、出售給許仁晶、劉增（均在逃），非法獲利18200元。其中被告人李某某出租的中國建設(shè)銀行卡（尾號4375）流入非法資金250200余元，中國工商銀行卡（尾號0226）流入非法資金1770400余元。被告人李某某出售的建設(shè)銀行卡（尾號5117）流入非法資金2099100余元。三張銀行卡共計(jì)流入非法資金412萬余元。
2021年8月10日左右，被告人李某某接到其朋友許仁晶的電話，要求其提供銀行卡（包含Ｕ盾、密碼器）和手機(jī)卡給其老板用于賭博和詐騙資金轉(zhuǎn)賬，并且承諾使用銀行卡一個(gè)月給被告人李某某1萬余元報(bào)酬。被告人李某某因?yàn)槿卞X，于是同意了。隨后被告人李某某辦理了一張卡號為6222××××0226的中國工商銀行卡和Ｕ盾，并綁定了自己的手機(jī)卡136××××****。被告人李某某到建設(shè)銀行給自己卡號為6217××××4375的建設(shè)銀行卡辦理了Ｕ盾，并重新綁定了手機(jī)卡136××××****。同年8月15日，被告人李某某在閩清縣把這兩張銀行卡（包含配套設(shè)備）交給許仁晶。許仁晶提議被告人李某某一起操作轉(zhuǎn)賬，承諾轉(zhuǎn)賬一天給被告人李某某400元報(bào)酬，被告人李某某表示同意。被告人李某某從2021年8月17日起幫助上線進(jìn)行銀行卡轉(zhuǎn)賬，被告人李某某卡號為6217××××4375的建設(shè)銀行卡流入非法資金250200余元，卡號為6222××××0226的中國工商銀行卡流入非法資金1770400余元。被告人李某某非法獲利8200元。
2021年8月下旬，被告人李某某在福建省福州市閩清縣得知其朋友劉增幫人收購銀行卡（配套設(shè)備）和手機(jī)卡，出售一張銀行卡（配套設(shè)備及手機(jī)卡）能獲利1萬元。8月28日，被告人李某某將自己卡號為6217××××5117的建設(shè)銀行卡、Ｕ盾、手機(jī)卡136××××****出售給劉增，隨后被告人李某某和劉增以及兩個(gè)收購銀行卡的人共四人一起到福建省漳州市。經(jīng)當(dāng)場測試，被告人李某某卡號為6217××××5117的建設(shè)銀行卡可以轉(zhuǎn)賬，于是收購銀行卡的人給了被告人李某某10000元錢收購該銀行卡。2021年8月31日至2021年9月21日，被告人李某某卡號為6217××××5117的建設(shè)銀行卡流入非法資金2099100余元，其中電信詐騙被害人廖某、呂某、史某、鄭某、蔡某、陳某等人40.8萬元被詐騙資金轉(zhuǎn)入被告人李某某該銀行賬戶。
2021年8月31日，湖南省衡東縣洣水鎮(zhèn)居民廖某，在微信上被人冒充教育局領(lǐng)導(dǎo)詐騙180000元，180000元被詐騙款直接轉(zhuǎn)入了一級賬戶被告人李某某的建行銀行卡6217××××5117。
被告人李某某于2021年9月6日10時(shí)許，在福建省閩清縣坂東鎮(zhèn)被XXXX抓獲歸案。
在審查起訴階段，被告人李某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實(shí)，被告人李某某在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的戶籍資料、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、被害人報(bào)案資料、微信支付交易明細(xì)等書證，證人廖某的證言，被告人李某某的供述與辯解，視聽資料等證據(jù)在卷證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人李某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金的量刑建議適當(dāng)，本院予以采信。綜上，對被告人李某某共同適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第三款，第六十四條，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年9月6日起至2022年5月5日止。罰金限判決生效之日起五日內(nèi)繳納，逾期未繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、對被告人李某某的違法所得人民幣18200元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省衡陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 周書清
二〇二一年十二月三十日
法官助理 顏君玉
書 記 員 羅盈雪
