案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘0525刑初331號
湖南省洞口縣人民檢察院以邵洞檢刑訴﹝2021﹞46號起訴書指控被告人李某某1、劉某2、鄧某某3、郭某4、周某5、蔣某某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年9月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2021年10月18日轉(zhuǎn)為適用普通程序，公開開庭審理了本案。洞口縣人民檢察院指派檢察員胡峻出庭支持公訴，被告人劉某2、蔣某某6、鄧某某3、周某5，被告人李某某1及其辯護人唐智博、朱炳乾，被告人郭某4及其辯護人肖經(jīng)華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
2021年4月12日，被告人李某某1為了獲取非法利益，提供自己名下四張銀行卡（工商銀行：6212××××7926、建設(shè)銀行：6217××××0625、農(nóng)業(yè)銀行：6228××××3173、農(nóng)商銀行：6230××××6155）給在網(wǎng)絡(luò)上認識的一名叫“十月初五”的男子和一名叫“阿華”的男子（二人身份均未查實）用于轉(zhuǎn)移資金，并在手機ＡＰＰ上實際操作了資金轉(zhuǎn)出行為，截止到2021年4月16日，李某某1上述銀行卡流水入賬總金額為人民幣1198328元，從中非法獲利人民幣9428元。
2021年4月14日，經(jīng)李某某1介紹，被告人劉某2、郭某4加入，其中郭某4利用自己名下三張銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行：6213××××4276、中國銀行：6217××××1398、工商銀行：6222××××4219）幫助轉(zhuǎn)移資金，截止到2021年4月16日，郭某4上述銀行卡流水入賬總金額為人民幣433949元，從中非法獲利400元；劉某2利用自己名下六張銀行卡（中信銀行：3217××××2084、浦發(fā)銀行：6217××××9491、工商銀行：6222××××4141、建設(shè)銀行：6215××××3358、中國銀行：6217××××8376、農(nóng)業(yè)銀行：6228××××8973）幫助轉(zhuǎn)移資金，劉某2上述銀行卡2021年4月14日流水入賬總金額為人民幣570796元，從中非法獲利953元。
2021年4月12日，經(jīng)李某某1介紹，被告人鄧某某3、周某5加入，其中鄧某某3利用自己名下四張銀行卡（工商銀行：6222××××2353、建設(shè)銀行：6217××××6612、農(nóng)業(yè)銀行：6230××××5671、中國銀行：6217××××6342）幫助轉(zhuǎn)移資金，截止到2021年4月16日，鄧某某3上述銀行卡流水入賬總金額為人民幣1085841元，從中非法獲利4686元；周某5利用自己名下七張銀行卡（工商銀行：6222××××2529、郵政銀行：6217××××4925、農(nóng)商銀行：6230××××0793、建設(shè)銀行：6215××××8207、農(nóng)業(yè)銀行：6228××××5072和6228××××3075、中國銀行：6217××××2801）幫助轉(zhuǎn)移資金，截止2021年4月16日，周某5上述銀行卡流水入賬總金額為人民幣1192138元，從中非法獲利3745元。
2021年4月14日，經(jīng)鄧某某3介紹，被告人蔣某某6加入，蔣某某6利用自己名下五張銀行卡（郵政銀行：6217××××3306、工商銀行：6222××××2529、中國銀行：6217××××2935、農(nóng)商銀行：6230××××3156、農(nóng)業(yè)銀行：6228××××7875）幫助轉(zhuǎn)移資金，截止到2021年4月16日，蔣某某6上述銀行卡流水入賬總金額為人民幣581554元，從中非法獲利788元。
被害人付某被網(wǎng)絡(luò)詐騙106015元，后有部分款項在轉(zhuǎn)賬第三級流入上述提供給“上線”使用的銀行卡中。
案發(fā)后，被告人劉某2、郭某4于2021年4月25日被抓獲歸案；被告人李某某1于2021年4月26日被抓獲歸案；被告人鄧某某3、周某5于2021年5月17日主動投案；被告人蔣某某6于2021年5月21日主動投案。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人劉某2、李某某1、郭某4、蔣某某6、鄧某某3、周某5的供述和辯解；被害人付某的陳述；提取筆錄、手機截圖及相應(yīng)聊天記錄；銀行交易流水、微信支付交易明細；辨認筆錄；刑事判決書及釋放證明、行政處罰決定書；到案經(jīng)過、戶籍資料等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為,被告人李某某1、劉某2、鄧某某3、郭某4、周某5、蔣某某6明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其六人刑事責(zé)任。被告人劉某2、李某某1、郭某4到案后能如實供述自己的罪行，系坦白；被告人蔣某某6、鄧某某3、周某5應(yīng)主動投案并如實供述自己的罪行，系自首；且均自愿認罪認罰，可以從寬處罰。被告人劉某2有前科。建議判處被告人李某某1有期徒刑十個月，并處罰金；被告人劉某2有期徒刑八個月，并處罰金；被告人鄧某某3有期徒刑八個月，并處罰金；被告人郭某4有期徒刑七個月，并處罰金；被告人周某5有期徒刑六個月，并處罰金；被告人蔣某某6有期徒刑六個月，并處罰金。
被告人李某某1、劉某2、鄧某某3、郭某4、周某5、蔣某某6對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。被告人李某某1辯護人提出對指控的犯罪事實及定性無異議，且被告人李某某1一貫表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯，具有坦白、認罪認罰情節(jié)，請求依法對被告人從輕、減輕處罰。被告人郭某4辯護人提出對公訴機關(guān)的指控和量刑建議無異議，但是辯護人認為被告人郭某4在本案中僅獲利四百元，情節(jié)顯著輕微，系初犯，自愿認罪認罰，自愿繳納違法所得五萬元，其悔罪態(tài)度相當(dāng)深刻，不具有社會危害性，懇請充分考慮郭某4的犯罪情節(jié)，對被告人郭某4適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實與公訴機關(guān)指控的犯罪事實一致。被告人郭某4、蔣某某6、鄧某某3、周某5主動繳納違法所得五萬元,被告人李某某1已繳納違法所得人民幣九千四百二十八元。被告人周某5已繳納罰金人民幣二萬元。
本院認為，被告人李某某1、劉某2、鄧某某3、郭某4、周某5、蔣某某6明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已經(jīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。被告人李某某1、劉某2、郭某4到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，且自愿認罪認罰，可以從輕處罰；被告人鄧某某3、周某5、蔣某某6主動投案并如實供述了自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人郭某4、蔣某某6、鄧某某3、周某5退繳違法所得，可酌情從輕處罰。被告人劉某2有犯罪前科，可酌情從重處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。對被告人李某某1、郭某4辯護人提出的李某某1、郭某4具有坦白、認罪認罰情節(jié)的辯護意見，本院予以采納；對被告人郭某4辯護人提出請求對郭某4適用緩刑的意見，綜合本案犯罪情節(jié)、量刑情節(jié)等，對其辯護意見本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2021年4月26日至2022年2月25日止。罰金限于判決生效后30日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2021年4月25日至2021年12月24日止。罰金限于判決生效后30日內(nèi)繳納。）
三、被告人鄧某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，已折抵先行羈押19日，即自2021年12月8日至2022年7月19日止。罰金限于判決生效30日內(nèi)繳納。）
四、被告人郭某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，已折抵先行羈押23日，即自2021年12月8日至2022年6月14日止。罰金限于判決生效后30日內(nèi)繳納。）
五、被告人周某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，已折抵先行羈押19日，即自2021年12月8日至2022年5月19日止。）
六、被告人蔣某某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，已折抵先行羈押18日，即自2021年12月8日至2022年5月20日止。罰金限于判決生效后30日內(nèi)繳納。）
七、追繳被告人李某某1、劉某2、鄧某某3、郭某4、周某5、蔣某某6在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪中的違法所得，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省邵陽市中級人民法院提起上訴。書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 蘭柳林
審 判 員 傅祥軍
人民陪審員 黃思和
二〇二一年十二月三十一日
法官 助理 付軼清
書 記 員 汪文慧
