案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）浙0127刑初235號
淳安縣人民檢察院指控：2019年10月至12月期間，被告人蘭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將其本人名下的中國工商銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中信銀行卡、蒙商銀行卡、交通銀行卡、徽商銀行卡等20余張銀行卡及配套U盾、手機卡提供給“黃加軍”，用于非法資金結(jié)算，個人非法獲利人民幣1萬余元。經(jīng)查證，被告人蘭某某名下尾號5350交通銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金人民幣860余萬元；尾號3227徽商銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金共計人民幣1800余萬元，其中向汪某尾號2496中國建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣64萬余元；尾號0925中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金人民幣300余萬元；尾號4679蒙商銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金人民幣5000余萬元。
公訴機關(guān)認為被告人蘭某某具有退出部分違法所得的處罰情節(jié)，鑒于被告人自愿認罪認罰，建議判處被告人有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣4000元。
被告人蘭某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明被告人蘭某某犯罪事實與公訴機關(guān)起訴指控一致，另查明被告人蘭某某在審理階段退出違法所得人民幣3000元，其徽商銀行賬戶與汪某之間轉(zhuǎn)賬交易系賭資。
上述事實有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的戶籍資料、銀行交易明細、受案登記表、歸案經(jīng)過、情況說明等書證、證人汪某的證言、被告人蘭某某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人蘭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控被告人蘭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人蘭某某自愿認罪認罰，退出部分違法所得，予以從輕處罰。公訴機關(guān)量刑建議適當，應(yīng)予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣4000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月11日起至2023年8月19日止，羈押期間取保候?qū)彽模唐诘慕K止日順延；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責令被告人蘭某某繼續(xù)退出違法所得人民幣7000元，連同已退出的違法所得3000元一并予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省杭州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 余珂健
二O二一年十二月三十一日
書記員 王欣然
