案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）閩01刑終931號
福建省閩侯縣人民法院審理福建省閩侯縣人民檢察院指控原審被告人黃某1、向某2、張某3、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2021年7月8日作出（2021）閩0121刑初268號刑事判決。宣判后，原審被告人黃某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、審閱上訴狀，訊問上訴人，認(rèn)為事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院認(rèn)定，1、2020年9月,被告人向某2明知提供銀行卡是幫助他人用于網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬,仍辦理6228××××0973農(nóng)業(yè)銀行卡并開通手機(jī)銀行提供給網(wǎng)上認(rèn)識的“林子豪”（另案處理）使用。10月,“林子豪”讓被告人向某2補(bǔ)辦農(nóng)業(yè)銀行卡后,被告人向某2與“林子豪”一同前往龍巖進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬活動,被告人向某2共非法獲利人民幣1100元。涉案的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金流水共計達(dá)人民幣90萬余元,其中通過被告人向某2涉案農(nóng)業(yè)銀行卡比中被害人陳某被詐騙金額達(dá)人民幣49999元。
2、2020年10月份,被告人黃某1經(jīng)葉尚賢(另案處理)介紹認(rèn)識“老林”(另案處理)等人,在明知提供銀行卡是幫助他人用于網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬使用,仍伙同被告人張某3繳納保證金后參與合作。11月份,被告人張某3找到被告人施建對其說可通過幫忙為賭博網(wǎng)站刷流水掙錢,讓其幫忙去尋找賣卡人。被告人施建在聽聞被告人向某2曾把銀行卡出售給別人使用過后將被告人向某2介紹與被告人張某3相識,之后被告人向某2同意將其名下一張招商銀行卡與一張工商銀行卡有償出售與被告人張某3使用。后被告人向某2見該項業(yè)務(wù)利潤空間大就提出想要加入該項業(yè)務(wù)團(tuán)伙中,在被告人向某2、施建繳納保證金后,由被告人向某2負(fù)責(zé)去尋找冉江濤(另案處理)等賣卡人,待尋得合適賣卡人后將人拉到被告人張某3事先定好的酒店內(nèi),再由被告人向某2與施建拿走賣卡人的手機(jī)登錄其手機(jī)銀行。該案涉案的銀行卡轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金流水共計約人民幣1000余萬元。其中被告人向某2非法獲利人民幣8000元、被告人張某3、黃某1、施建非法獲利人民幣3000余元。
2020年12月21日,被告人向某2被公安機(jī)關(guān)抓獲。2021年1月4日,被告人施建被公安機(jī)關(guān)抓獲。2021年1月5日,被告人張某3被公安機(jī)關(guān)抓獲。2021年1月12日,被告人黃某1主動向公安機(jī)關(guān)投案。
在一審審理過程中原審被告人張某3的家屬代為退出違法所得3000元。
原審認(rèn)定上述事實，有戶籍證明、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水記錄、微信聊天記錄、蝙蝠群聊天截圖;證人陳某的證言;被告人向某2、張某3、黃某1、施建的供述與辯解;辨認(rèn)筆錄;到案經(jīng)過、破案經(jīng)過等證據(jù)證實。
原審法院認(rèn)為，被告人向某2、張某3、黃某1、施建明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供銀行卡幫助支付結(jié)算幫助，涉案銀行卡流水總額達(dá)人民幣1000余萬元，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人黃某1犯罪以后自動投案如實供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰；被告人張某3、向某2、施建到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法予以從輕處罰；被告人向某2、張某3、黃某1、施建自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽訂具結(jié)書，依法予以從寬處理；被告人張某3積極退出違法所得并繳納罰金；酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第六十七條第一、三款、第五十二條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、被告人向某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣1萬元。
二、被告人張某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣8000元。
三、被告人黃某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣8000元。
四、被告人施建犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣8000元。
五、被告人張某3退出的違法所得3000元，依法予以沒收，上繳國庫；繼續(xù)追繳被告人向某2違法所得人民幣8000元、被告人黃某1、施建各自違法所得人民幣3000元，依法予以沒收，上繳國庫。
上訴人黃某1的上訴意見：
一、其有自首情節(jié)，到案后如實供述罪行、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，認(rèn)罪態(tài)度良好，原判在其有自首情節(jié)且量刑建議九個月的情況下，判處其有期徒刑十個月，量刑過重；
二、其在本案中沒有直接參與犯罪過程，并非本案主犯，在本案中作用和獲利均較小，社會危害性??；
三、其愿通過家屬退出違法所得并繳納罰金，請求二審對其從輕處罰。
本院二審期間，上訴人未提交新的證據(jù)，上訴人黃某1的家屬代為退出違法所得3000元，代為繳納罰金8000元。經(jīng)審理，本院查明的事實和證據(jù)與原判相同。原判所認(rèn)定證據(jù)來源合法，均經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證，予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人黃某1、原審被告人向某2、張某3、施建明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供銀行卡幫助支付結(jié)算幫助，涉案銀行卡流水總額達(dá)人民幣1000余萬元，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。上訴人黃某1犯罪以后自動投案如實供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰；原審被告人張某3、向某2、施建到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法予以從輕處罰；原審被告人向某2、張某3、黃某1、施建自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽訂具結(jié)書，依法予以從寬處理；原審被告人張某3積極退出違法所得并繳納罰金；酌情從輕處罰。鑒于上訴人具有自首、主動退出違法所得、家屬代其繳納罰金等從輕情節(jié)，可對其從輕處罰，上訴人的相關(guān)上訴理由成立，予以采納。原判認(rèn)定上訴人黃某1的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，但量刑偏重，本院依法予以改判。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第六十七條第一、三款、第五十二條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持福建省閩侯縣人民法院（2021）閩0121刑初268號刑事判決的第一、二、四、五項；
二、撤銷福建省閩侯縣人民法院（2021）閩0121刑初268號刑事判決的第三項，即被告人黃某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣8000元；
三、上訴人黃某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣8000元（已繳納）。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月13日起至2021年10月12日止。)
本判決為終審判決。
審 判 長 陳孝銘
審 判 員 傅立新
審 判 員 唐文東
二〇二一年九月二日
法官助理 林 杰
書 記 員 劉小明
