案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0509刑初1124號(hào)
蘇州市吳江區(qū)人民檢察院以吳江檢刑訴〔2021〕869號(hào)起訴書(shū)指控被告人曹某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2021年9月24日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用速裁程序，后依法轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指派檢察官夏益斌出庭支持公訴，被告人曹某某及其辯護(hù)人鮑文佩、王元飛到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指控并經(jīng)本院審理查明：
2020年3月初，被告人曹某某明知向他人提供銀行賬戶可能會(huì)被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)資金支付結(jié)算，仍然向他人出售本人名下中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡各1張，非法獲利人民幣500元。2021年3月7日，其出售的上述4個(gè)銀行賬戶被他人用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)資金支付結(jié)算，流水金額達(dá)289萬(wàn)余元，其中包括居住在蘇州市吳江區(qū)的施某等70余人轉(zhuǎn)入的錢(qián)款共計(jì)人民幣124萬(wàn)余元。
2021年9月23日，被告人曹某某在值班律師在場(chǎng)的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
另查明，歸案后被告人曹某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，并據(jù)此認(rèn)為：被告人曹某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍向其出售本人名下的四張銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)資金支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人曹某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。請(qǐng)依法判處。
被告人曹某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.對(duì)指控罪名無(wú)異議；2.被告人曹某某的主觀惡性較低；3.被告人曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰；4.被告人曹某某系初犯。建議對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑。
上述事實(shí)，被告人曹某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有人口信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押筆錄及清單、提取筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單、銀行賬戶交易明細(xì)、證人唐某1、張某、崔某、王某1、欒某、楊某1、王某2、劉某1、王某1、王某3、過(guò)某、施某、武某、林某、馬某1、劉某2、梁某、王某4、段某1、秦某、董某、馬某2、賈某、曾某1、楊某2、趙某、柴某、樊某,陳某1、陳某2、李某1、錢(qián)某、唐某2、周某1、王某5、潘某、曾某2、胡某、陳某3、黃某1、何某、羅某1、鄒某、周某2、段某2、阮某、石某、李某2、周某3、陳某4、羅某2、吳某、徐某、陳某5、李某3、黃某2、李某4、王某6、宗某,4、尹某、黃某3、段某1、孫某1、孫某2、羅某3、陳某6、彭某、劉某3、苗某、鈕某、葉某、王某7、黃某4、陳某1的證言、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人曹某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其提供資金支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予以懲處。被告人曹某某如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰。被告人曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處罰。關(guān)于辯護(hù)人提出的建議適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)被告人曹某某犯罪行為的社會(huì)危害性及實(shí)際造成的損害后果，其不符合緩刑的適用條件，故本院對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。對(duì)辯護(hù)人提出的從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人曹某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。羈押期間取保候?qū)彽?，刑期的終止日順延。即自2021年3月25日起至2022年9月7日止)，并處罰金人民幣三千元（罰金自判決生效之日起五日內(nèi)繳納）。
二、繼續(xù)向被告人曹某某追繳違法所得人民幣五百元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 任遠(yuǎn)航
二〇二一年十月十三日
書(shū)記員 周曉景
