案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) (2021)蘇0509刑初1124號(hào)
蘇州市吳江區(qū)人民檢察院以吳江檢刑訴〔2021〕869號(hào)起訴書(shū)指控被告人曹某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2021年9月24日向本院提起公訴。本院于同日立案,并依法適用速裁程序,后依法轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易程序,實(shí)行獨(dú)任審判,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指派檢察官夏益斌出庭支持公訴,被告人曹某某及其辯護(hù)人鮑文佩、王元飛到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指控并經(jīng)本院審理查明:
2020年3月初,被告人曹某某明知向他人提供銀行賬戶可能會(huì)被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)資金支付結(jié)算,仍然向他人出售本人名下中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡各1張,非法獲利人民幣500元。2021年3月7日,其出售的上述4個(gè)銀行賬戶被他人用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)資金支付結(jié)算,流水金額達(dá)289萬(wàn)余元,其中包括居住在蘇州市吳江區(qū)的施某等70余人轉(zhuǎn)入的錢(qián)款共計(jì)人民幣124萬(wàn)余元。
2021年9月23日,被告人曹某某在值班律師在場(chǎng)的情況下,自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū),表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
另查明,歸案后被告人曹某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控的犯罪事實(shí),公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù),并據(jù)此認(rèn)為:被告人曹某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍向其出售本人名下的四張銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)資金支付結(jié)算,情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。被告人曹某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行,可以從輕處罰。請(qǐng)依法判處。
被告人曹某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是:1.對(duì)指控罪名無(wú)異議;2.被告人曹某某的主觀惡性較低;3.被告人曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰;4.被告人曹某某系初犯。建議對(duì)其從輕處罰,并適用緩刑。
上述事實(shí),被告人曹某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議,且有人口信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押筆錄及清單、提取筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單、銀行賬戶交易明細(xì)、證人唐某1、張某、崔某、王某1、欒某、楊某1、王某2、劉某1、王某1、王某3、過(guò)某、施某、武某、林某、馬某1、劉某2、梁某、王某4、段某1、秦某、董某、馬某2、賈某、曾某1、楊某2、趙某、柴某、樊某,陳某1、陳某2、李某1、錢(qián)某、唐某2、周某1、王某5、潘某、曾某2、胡某、陳某3、黃某1、何某、羅某1、鄒某、周某2、段某2、阮某、石某、李某2、周某3、陳某4、羅某2、吳某、徐某、陳某5、李某3、黃某2、李某4、王某6、宗某,4、尹某、黃某3、段某1、孫某1、孫某2、羅某3、陳某6、彭某、劉某3、苗某、鈕某、葉某、王某7、黃某4、陳某1的證言、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人曹某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其提供資金支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,依法應(yīng)予以懲處。被告人曹某某如實(shí)供述自己的罪行,依法從輕處罰。被告人曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依法從寬處罰。關(guān)于辯護(hù)人提出的建議適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn),根據(jù)被告人曹某某犯罪行為的社會(huì)危害性及實(shí)際造成的損害后果,其不符合緩刑的適用條件,故本院對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。對(duì)辯護(hù)人提出的從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn),本院予以采納。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,判決如下:
一、被告人曹某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。羈押期間取保候?qū)彽?,刑期的終止日順延。即自2021年3月25日起至2022年9月7日止),并處罰金人民幣三千元(罰金自判決生效之日起五日內(nèi)繳納)。
二、繼續(xù)向被告人曹某某追繳違法所得人民幣五百元,予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決,可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判員 任遠(yuǎn)航
二〇二一年十月十三日
書(shū)記員 周曉景