案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）蘇0205刑初710號
無錫市錫山區(qū)人民檢察院以錫山檢刑訴[2021]119號起訴書指控被告人葛某升犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年10月22日向本院提起公訴。本院于同日立案，并適用簡易程序，實行獨任審判，于同年11月2日公開開庭進(jìn)行了審理。無錫市錫山區(qū)人民檢察院指派檢察員周婷出庭支持公訴，被告人葛某升到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
無錫市錫山區(qū)人民檢察院指控：
2021年5月，被告人葛某升明知他人可能實施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供其本人名下5張銀行卡、支付寶賬戶等給他人使用，并從中獲利人民幣（下同）1000余元。經(jīng)核實，被告人葛某升名下銀行卡涉及詐騙案件6起，涉案金額共計200813元。具體分述如下：
1.2021年5月25日，王某在網(wǎng)上被人以刷單返現(xiàn)為由騙取錢財，其通過尾號××××中國郵政儲蓄銀行賬戶向被告人葛某升尾號0399中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20049元。
2.2021年5月25日，譚某在網(wǎng)上被人以貸款為由騙取錢財，其通過尾號××××招商銀行賬戶向被告人葛某升尾號0399中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5700元，向葛某升尾號1170中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5000元,向葛某升尾號8868中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20000元。
3.2021年5月25日，江某在網(wǎng)上被人以貸款為由騙取錢財，其通過尾號××××盛京銀行賬戶向被告人葛某升尾號4045招商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30000元，向葛某升尾號1343江蘇銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10000元，向葛某升尾號1170中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20000元。
4.2021年5月25日，丘某在網(wǎng)上被人以貸款為由騙取錢財，其通過尾號××××中國工商銀行賬戶向被告人葛某升尾號8868中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5000元、5000元、19999元。
5.2021年5月25日，李某1在網(wǎng)上被人以刷單返現(xiàn)為由騙取錢財，其通過尾號××××光大銀行賬戶向被告人葛某升尾號0399中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬44701元、12364元。
6.2021年5月25日，涂某在網(wǎng)上被人以貸款為由騙取錢財，其通過尾號××××浙江網(wǎng)商銀行賬戶向被告人葛某升尾號0399中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3000元。
被告人葛某升經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動到案，并如實供述了上述事實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人葛某升的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，其系自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人葛某升有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。
被告人葛某升對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均予以認(rèn)可，并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的無錫市公安局錫山分局羊尖派出所出具的《刑事案件偵破經(jīng)過》，公安機(jī)關(guān)制作的搜查筆錄、提取筆錄、扣押決定書、扣押清單、刑事攝影照片，受案登記表、立案決定書，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信支付交易明細(xì)證明、支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司交易流水證明、銀行卡交易明細(xì)、賬戶交易明細(xì)清單、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，鐵路訂票查詢信息，證人王某、譚某、江某、丘某、李某1、涂某、盛某、李某2的證言筆錄，丘某提供的轉(zhuǎn)賬截圖，涂某提供的微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄，被告人葛某升的供述筆錄等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人葛某升明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。無錫市錫山區(qū)人民檢察院起訴指控被告人葛某升犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人葛某升能自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人葛某升犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月(刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月17日起至2022年4月16日止)，并處罰金人民幣一萬元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納）。
二、追繳被告人葛某升的違法所得人民幣1000元。扣押在公安機(jī)關(guān)涉案銀行卡5張，由公安機(jī)關(guān)予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省無錫市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判員 趙曉燕
二〇二一年十一月二日
書記員 劉蘊(yùn)瑤
