案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）晉7102刑初13號
太原鐵路運輸檢察院以太鐵檢刑訴（2021）10號起訴書指控被告人宋某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年9月1日向本院提起公訴。本院于2021年9月7日立案并適用簡易程序，后于2021年9月24日轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭。于2021年12月7日公開開庭審理了本案。太原鐵路運輸檢察院指派檢察員郝艷龍出庭支持公訴，被告人宋某某及其指定辯護(hù)人智茹到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年5月12日，被告人宋某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為牟利將自己的微信及與其微信綁定的本人名下7張銀行卡出借給他人使用。經(jīng)查，當(dāng)日共計有534746元轉(zhuǎn)入宋某某出借的銀行卡后被轉(zhuǎn)走，現(xiàn)已查明其中307282元系張某某1等13名被害人轉(zhuǎn)入的被騙資金。宋某某出借其微信及銀行卡獲利2500元。2021年6月2日，被告人宋某某被抓獲歸案，其歸案后如實供述了自己的主要犯罪事實。為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、鑒定意見等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人宋某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人宋某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。綜合本案犯罪性質(zhì)及情節(jié)，建議對被告人宋某某判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元。
被告人宋某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人宋某某的辯護(hù)人對指控罪名、量刑情節(jié)及量刑建議亦無異議，提出被告人宋某某主觀惡性不大，雖然實施了犯罪行為，但到案后能夠如實供述自己的罪行，且認(rèn)罪悔罪態(tài)度誠懇，請求法院對被告人宋某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年5月7日，被告人宋某某在手機(jī)中通過軟件“快手APP”彈出的內(nèi)容為“想掙快錢的來”的廣告，下載了軟件“蝙蝠APP”，并進(jìn)行了注冊（昵稱為：“東方”，ID號為：9795210）。同年5月8日，被告人宋某某在“蝙蝠APP”中認(rèn)識了“神中介”（昵稱）?！吧裰薪椤币云涔緸榱吮芏愖哔~為由讓被告人宋某某辦理銀行卡，并承諾走完賬后給其2500元好處費。后被告人宋某某以自己的名字為戶名先后在華夏銀行長春九臺路支行辦理了一張華夏銀行卡（賬號：×××）；在上海浦東發(fā)展銀行長春分行辦理了一張上海浦東發(fā)展銀行卡（賬號：×××）；在中國光大銀行長春寬城支行辦理了一張中國光大銀行卡（賬號：×××）；在交通銀行長春新世界支行辦理了一張交通銀行卡（賬號：×××）；在中國農(nóng)業(yè)銀行長春正大支行辦理了一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號：×××）。被告人宋某某在“神中介”的要求下，將五張銀行卡連同其本人名下已持有的一張中信銀行卡（賬號：×××）和一張中國建設(shè)銀行卡（賬號：×××）共七張銀行卡綁定到自己的手機(jī)微信上（微信號：×××，昵稱：Mr．song，綁定手機(jī)號：134XXXX****）。2021年5月11日，被告人宋某某繼續(xù)按照“神中介”的要求，攜帶七張銀行卡和手機(jī)由長春市前往沈陽市，并于同年5月12日在沈陽市將七張銀行卡和一部手機(jī)出借給“神中介”。
經(jīng)查，被告人宋某某的微信賬戶在2021年5月12日10時57分至15時32分期間，綁定的七張銀行卡共發(fā)生45筆交易，金額共計534746元的款項轉(zhuǎn)入微信零錢通。其中：中國建設(shè)銀行卡（賬號：×××）分11筆轉(zhuǎn)入微信零錢通45888元；中國光大銀行卡（賬號：×××）分7筆轉(zhuǎn)入微信零錢通97954元；交通銀行卡（賬號：×××）分1筆轉(zhuǎn)入微信零錢通30000元；中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號：×××）分2筆轉(zhuǎn)入微信零錢通50000元；中信銀行卡（賬號：×××）分2筆轉(zhuǎn)入微信零錢通48764元；上海浦東發(fā)展銀行卡（賬號：×××）分6筆轉(zhuǎn)入微信零錢通41588元；華夏銀行卡（賬號為：×××）分16筆轉(zhuǎn)入微信零錢通220552元。上述款項于2021年5月12日11時03分至15時39分被“神中介”通過掃描二維碼付款的方式分59筆全部轉(zhuǎn)出，并于當(dāng)日將七張銀行卡及手機(jī)交還被告人宋某某，同時支付其2500元。被告人宋某某將2500元全部用于歸還欠款、返還房貸等消費支出。
現(xiàn)已查明其中307282元系本案被害人張某某1和姚某、劉某、宋某、程某、楊某某、周某某、余某某、欒某某、李某某、郭某某、楊某、章某某共另案十二名被害人轉(zhuǎn)入的被騙資金。其中，2021年5月12日張某某1通過“斯聊”APP墊資返利做任務(wù)，于當(dāng)日13時42分通過本人農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號：62284810064********）向招商銀行（戶名：劉某某，賬號：×××）的賬戶轉(zhuǎn)賬3000元；于當(dāng)日14時56分向浦發(fā)銀行（戶名：馮某，賬號：×××）的賬戶轉(zhuǎn)賬5000元；于當(dāng)日15時31分向華夏銀行（戶名：宋某某，賬號×××）的賬戶轉(zhuǎn)賬30000元，于當(dāng)日16時48分向浦發(fā)銀行（戶名：馮某，賬號：×××）的賬戶轉(zhuǎn)賬30000元，于當(dāng)日17時21分向浦發(fā)銀行（戶名：馮某，賬號：×××）的賬戶轉(zhuǎn)賬30000元。以上，張某某1通過本人農(nóng)業(yè)銀行卡共計轉(zhuǎn)出人民幣98000元，其中向被告人宋某某的華夏銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬30000元。2021年5月13日張某某1向公安機(jī)關(guān)報案。公安人員于2021年6月2日16時許在吉林省長春市寬城區(qū)某小區(qū)門口將被告人宋某某抓獲。
另查明，除張某某1之外的其余十二名被害人所涉案件已由諸暨市公安局、新泰市公安局、魚臺縣公安局、武漢市公安局、新鄉(xiāng)市公安局、濟(jì)南市公安局、上海市公安局、鄧州市公安局、托克托縣公安局、常德市公安局和進(jìn)賢縣公安局共十一家公安機(jī)關(guān)立案偵查。
又查明，公安機(jī)關(guān)扣押的被告人宋某某實施犯罪活動所使用的手機(jī)一部，已隨案移送。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被害人張某某1的報案材料及陳述、公安機(jī)關(guān)的偵破報告及歸案情況說明、被告人宋某某的供述及辨認(rèn)筆錄（辨認(rèn)過程同步錄音錄像）、被告人宋某某名下華夏銀行卡、上海浦東發(fā)展銀行卡、中國光大銀行卡、交通銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中信銀行卡、中國建設(shè)銀行卡共七張銀行卡的開戶信息及流水、被告人宋某某微信交易明細(xì)證明及證據(jù)材料清單、鐵路公安實名制信息綜合分析系統(tǒng)查詢信息、工作情況說明、太原鐵路公安局公安司法鑒定中心出具的（太鐵）公（司）鑒（電子）字（2021）110號檢驗報告、榆樹市新莊鎮(zhèn)墩臺村村民委員會證明材料、諸暨市公安局等十一個公安機(jī)關(guān)受案登記表和立案決定書及所涉案件被害人姚某某、劉某、宋某、程某、楊某某、周某某、余某某、欒某某、李某某、郭某某、楊某、章某某的詢問筆錄及銀行卡流水、證人張某某2的證言、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、被告人宋某某、被害人張某某1、見證人任某某、證人張某某2的戶籍信息、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、違法記錄查詢等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
在本院審理期間，被告人宋某某的家屬為其繳納人民幣7500元，表示愿意退賠違法所得并接受財產(chǎn)刑處罰。
本院認(rèn)為，被告人宋某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，涉及金額534746元，情節(jié)嚴(yán)重，行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人宋某某到案后如實供述所犯罪行，且退回贓款，對其可以從輕處罰；被告人宋某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第二款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人宋某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人宋某某的刑期自2021年6月2日起至2022年1月1日止。罰金已繳納）。
二、隨案移送被告人宋某某的黑色OPPO牌A55手機(jī)（IMEI1：860211056584685、IMEI2：860211056584693）一部，予以沒收。
三、依法追繳被告人宋某某違法所得人民幣二千五百元，予以沒收（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向太原鐵路運輸中級法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 劉 慶
審判員 梁峰
審判員 胡靜
二〇二一年十二月七日
書記員 羅虹佩
