案由 竊取、收買、非法提供信用卡信息幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）湘01刑終1066號
長沙市雨花區(qū)人民法院審理長沙市雨花區(qū)人民檢察院指控原審被告人李某1、張某某2、郭某某3、耿某4犯非法提供信用卡信息罪，原審被告人郭某某3、耿某4、譚某某5、毛某某6、趙某7、廖某某8、黃某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于二○二一年六月二十三日作出（2021）湘0111刑初366號刑事判決。原審被告人李某1、郭某某3、耿某4不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。其間，本院通知長沙市人民檢察院閱卷?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，一、非法提供信用卡信息的事實(shí)
2019年5月，被告人李某1及郭宸嘉（另案處理）結(jié)識臺灣人小杰（具體身份信息不詳，另案處理），小杰稱可通過提供銀行卡給網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站代收代付賭資來獲取利益，被告人李某1及郭宸嘉（俗稱“大車商”）等人，先后發(fā)展被告人張某某2、郭某某3、耿某4以及焦裴銳、彭龍、袁輝、彭思捷、劉懿（均另案處理）等下線（俗稱“車商”）辦理大量信用卡信息（包括手機(jī)卡、U盾、身份證復(fù)印件、手機(jī)卡），并要求“車商”再發(fā)展下線開卡人員（俗稱“法人”）繼續(xù)辦理大量信用卡信息。2019年11月開始，被告人李某1及郭宸嘉又為另外一名臺灣上線尼克（具體身份信息不詳，另案處理）出租信用卡信息并從中獲利。
被告人李某1及郭宸嘉通過“車商”、“法人”辦理大量信用卡信息，然后分別按照小杰、尼克的要求，通過快遞郵寄的方式轉(zhuǎn)運(yùn)至臺灣。臺灣上線以每月人民幣2000元/套的價(jià)格支付給被告人李某1及郭宸嘉，被告人李某1及郭宸嘉則從中按照每套人民幣500元抽取提成，“車商”再按照每套人民幣500至700元不等抽取提成，最后剩余的由“車商”支付給“法人”。同時，被告人李某1等人還要求，銀行卡在使用過程中如果出現(xiàn)被止付、凍結(jié)或者被銀行風(fēng)控處置時，開卡人需要到銀行辦理解凍、解封，并取出錢款交給被告人李某1。具體事實(shí)如下：
1．被告人李某1自2019年6月開始，先后從被告人張某某2、郭某某3、耿某4、譚某某5、毛某某6、廖某某8、趙某7以及彭思捷、焦裴銳、彭龍、袁輝、劉懿、李明輝、羅澤平、羅敏潔、彭賽云（均另案處理）、張聰、萬樂成、鐘成艷、周瑜芳（均不起訴）收取共計(jì)165套信用卡信息提供給臺灣上線，上線向被告人李某1建設(shè)銀行尾號2048賬戶支付租金共計(jì)人民幣373825元。
2．被告人張某某2先后從焦裴銳處收取2套信用卡信息，從焦姣處收取1套信用卡信息，從張金山處收取1套信用卡信息，從寧紅艷處收取1套信用卡信息，從劉祖榮處收取1套信用卡信息共計(jì)6套信用卡信息提供給被告人李某1，再由被告人李某1提供給臺灣上線使用。
3．被告人郭某某3從被告人黃某9處收取3套信用卡信息提供給被告人李某1，再由被告人李某1提供給臺灣上線使用。被告人郭某某3從下線被告人黃某9處抽取提成人民幣1000元。
4．被告人耿某4從其丈夫駱意處收取2套信用卡信息提供給被告人李某1，再由被告人李某1提供給臺灣上線使用。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實(shí)
2019年9月開始，被告人郭某某3、耿某4、譚某某5、毛某某6、趙某7、廖某某8、黃某9等人明知他人可能利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將自己名下銀行卡及U盾、身份證正反面信息、手機(jī)卡，出租給上線使用。具體事實(shí)如下：
1.2020年4月開始，被告人耿某4先后將本人名下6套信用卡信息出租給被告人李某1，非法獲利人民幣30500元。經(jīng)鑒定，被告人耿某4出租的其中4張銀行卡在2020年4月7日至10月14日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣13204905.17元。
2.2020年4月開始，被告人郭某某3先后將自己名下4套信用卡信息出租給被告人李某1，非法獲利人民幣15700元。經(jīng)鑒定，被告人郭某某3出租的其中3張銀行卡在2019年11月1日至2020年12月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣5681286.9元。
3.2019年10月開始，被告人譚某某5先后將自己名下4套信用卡信息出租給被告人李某1，非法獲利人民幣30000元。經(jīng)鑒定，被告人譚某某5出租的其中3張銀行卡在2019年6月18日至2020年12月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣55237086.24元。
4.2020年6月開始，被告人毛某某6先后將本人名下4套信用卡信息出租給被告人李某1，非法獲利人民幣12250元。經(jīng)鑒定，被告人毛某某6出租的其中2張銀行卡在2020年5月2日至9月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣1307208元。
5.2020年3月開始，被告人趙某7先后將本人名下3套信用卡信息出租給被告人李某1，非法獲利人民幣12500元。經(jīng)鑒定，被告人趙某7出租的3張銀行卡在2020年4月7日至12月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣23152063.23元。
6.2020年2月開始，被告人廖某某8先后將本人名下3套信用卡信息出租給被告人李某1，非法獲利人民幣7200元。經(jīng)鑒定，被告人廖某某8出租的其中2張銀行卡在2020年3月9日至12月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣2970026.8元。
7.2019年9月開始，被告人黃某9先后將本人名下3套信用卡信息提供給被告人郭某某3，再由被告人郭某某3提供給被告人李某1，非法獲利人民幣5000元。經(jīng)鑒定，被告人黃某9出租的其中2張銀行卡在2019年9月6日至2020年9月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣1773564.94元。
2020年10月15日，被告人李某1、張某某2、郭某某3、耿某4、譚某某5、毛某某6、趙某7、廖某某8、黃某9先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，公安機(jī)關(guān)扣押被告人李某1銀行卡14張、U盾3個、U盤4個、電腦主機(jī)2臺、筆記本電腦2臺、手機(jī)卡1張、手機(jī)4部，扣押被告人張某某2銀行卡1張、手機(jī)2部，扣押被告人耿某4銀行卡8張、手機(jī)1臺，扣押被告人郭某某3銀行卡6張、手機(jī)1部，扣押被告人譚某某5銀行卡22張（涉案銀行卡4張）、手機(jī)1部，扣押被告人毛某某6銀行卡4張，扣押被告人趙某7銀行卡6張（其中出租3張）和手機(jī)1部，扣押被告人廖某某8銀行卡4張、手機(jī)1部，扣押被告人黃某9銀行卡4張、手機(jī)1部。案發(fā)后，被告人耿某4主動退繳違法所得人民幣30500元、被告人譚某某5主動退繳違法所得人民幣36000元、被告人毛某某6主動退繳違法所得人民幣12250元、被告人趙某7主動退繳違法所得人民幣12500元、被告人廖某某8退繳違法所得人民幣7200元均被公安機(jī)關(guān)扣押。
在審理過程中，被告人趙某7、黃某9、廖某某8、譚某某5所在基層組織具函表示愿意對其進(jìn)行社區(qū)矯正。被告人張某某2的親屬代為退繳違法所得人民幣3000元，被告人郭某某3的親屬代為退繳違法所得人民幣15700元，被告人黃某9退繳違法所得人民幣5000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行開戶信息、銀行流水記錄、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、退贓憑證、司法鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄扣押物品清單、證人證言、被告人李某1、張某某2、郭某某3、耿某4、譚某某5、毛某某6、趙某7、廖某某8、黃某9的供述與辯解等。據(jù)此，長沙市雨花區(qū)人民法院判決：一、被告人李某1犯非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬元；二、被告人張某某2犯非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；三、被告人郭某某3犯非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元；合并執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；四、被告人耿某4犯非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元；合并執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；五、被告人譚某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元；六、被告人趙某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；七、被告人廖某某8犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；八、被告人毛某某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；九、被告人黃某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；十、沒收已由公安機(jī)關(guān)扣押的被告人李某1銀行卡14張、U盾3個、U盤4個、電腦主機(jī)2臺、筆記本電腦2臺、手機(jī)卡1張、手機(jī)4部、被告人張某某2銀行卡1張、手機(jī)2部、被告人耿某4銀行卡8張、手機(jī)1臺、被告人郭某某3銀行卡6張、手機(jī)1部、被告人譚某某5銀行卡4張、手機(jī)1部、被告人毛某某6銀行卡4張、被告人趙某7銀行卡3張、手機(jī)1部、被告人廖某某8銀行卡4張、手機(jī)1部、被告人黃某9銀行卡4張、手機(jī)1部，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。沒收已由公安機(jī)關(guān)扣押的被告人耿某4退繳的違法所得人民幣30500元、被告人譚某某5退繳的違法所得人民幣36000元、被告人毛某某6退繳的違法所得人民幣12250元、被告人趙某7退繳的違法所得人民幣12500元、被告人廖某某8退繳的違法所得人民幣7200元，上繳國庫，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理；沒收被告人張某某2親屬代為退繳至本院的違法所得人民幣3000元、被告人郭某某3的親屬代為退繳至本院的違法所得人民幣15700元、被告人黃某9退繳至本院的違法所得人民幣5000元，上繳國庫。追繳被告人李某1違法所得人民幣373825元，上繳國庫。
上訴人李某1上訴提出：1．自己的行為不構(gòu)成非法提供信用卡信息罪，僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，且系從犯。2．原審判決認(rèn)定違法所得數(shù)額錯誤。3．原審判決量刑過重，請求改判。辯護(hù)人發(fā)表同樣的辯護(hù)意見。
上訴人郭某某3上訴提出:1．其行為不構(gòu)成非法提供信用卡信息罪，僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。2．只收購了黃某92套信用卡；不能以單純的銀行流水作為支付結(jié)算的金額。3．原審判決量刑過重。辯護(hù)人提出相同的辯護(hù)意見。
上訴人耿某4上訴提出:1．其行為不構(gòu)成非法提供信用卡信息罪，僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。2．原審判決量刑過重。辯護(hù)人提出相同的辯護(hù)意見外,還提出不能單純的以銀行流水作為支付結(jié)算的金額。
經(jīng)二審審理查明，2019年5月，李某1及郭宸嘉（另案處理）結(jié)識臺灣人小杰（具體身份信息不詳，另案處理），小杰稱可通過提供銀行卡給網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站代收代付賭資來獲取利益，李某1及郭宸嘉（俗稱“大車商”）等人，先后發(fā)展上訴人郭某某3、耿某4、原審被告人張某某2以及焦裴銳、彭龍、袁輝、彭思捷、劉懿（均另案處理）等下線（俗稱“車商”）辦理大量信用卡（包括手機(jī)卡、U盾、身份證復(fù)印件、手機(jī)卡），并要求“車商”再發(fā)展下線開卡人員（俗稱“法人”）繼續(xù)辦理大量信用卡。2019年11月開始，被告人李某1及郭宸嘉又為另外一名臺灣上線尼克（具體身份信息不詳，另案處理）出租信用卡并從中獲利。被告人李某1及郭宸嘉通過“車商”、“法人”辦理大量信用卡，然后分別按照小杰、尼克的要求，通過快遞郵寄的方式轉(zhuǎn)運(yùn)至臺灣。臺灣上線以每月人民幣2000元/套的價(jià)格支付給被告人李某1及郭宸嘉，被告人李某1及郭宸嘉則從中按照每套人民幣500元抽取提成，“車商”再按照每套人民幣500至700元不等抽取提成，最后剩余的由“車商”支付給“法人”。同時，被告人李某1等人還要求，銀行卡在使用過程中如果出現(xiàn)被止付、凍結(jié)或者被銀行風(fēng)控處置時，開卡人需要到銀行辦理解凍、解封，并取出錢款交給被告人李某1。具體事實(shí)如下：
1.2019年6月開始，上訴人李某1先后從張某某2、郭某某3、耿某4、譚某某5、毛某某6、廖某某8、趙某7以及彭思捷、焦裴銳、彭龍、袁輝、劉懿、李明輝、羅澤平、羅敏潔、彭賽云（均另案處理）、張聰、萬樂成、鐘成艷、周瑜芳（均不起訴）收取共計(jì)165套信用卡提供給臺灣上線，上線向李某1建設(shè)銀行尾號2048賬戶支付租金共計(jì)人民幣373825元。
2．原審被告人張某某2先后從焦裴銳處收取2套信用卡，從焦姣處收取1套信用卡，從張金山處收取1套信用卡，從寧紅艷處收取1套信用卡，從劉祖榮處收取1套信用卡共計(jì)6套信用卡提供給李某1，再由李某1提供給臺灣上線使用。
3.2020年4月開始，上訴人郭某某3先后將自己名下4套信用卡以及從原審被告人黃某9處收取3套信用卡出租給李某1，非法獲利人民幣16700元。經(jīng)鑒定，被告人郭某某3出租的其中3張銀行卡在2019年11月1日至2020年12月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣5681286.9元。
4.2020年4月開始，上訴人耿某4先后將本人名下6套信用卡以及其丈夫駱意的2套信用卡出租給李某1，非法獲利人民幣30500元。經(jīng)鑒定，耿某4出租的其中4張銀行卡在2020年4月7日至10月14日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣13204905.17元。
5.2019年10月開始，原審被告人譚某某5先后將名下4套信用卡出租給李某1，非法獲利人民幣30000元。經(jīng)鑒定，譚某某5出租的其中3張銀行卡在2019年6月18日至2020年12月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣55237086.24元。
6.2020年6月開始，原審被告人毛某某6先后將名下4套信用卡出租給李某1，非法獲利人民幣12250元。經(jīng)鑒定，毛某某6出租的其中2張銀行卡在2020年5月2日至9月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣1307208元。
7.2020年3月開始，原審被告人趙某7先后將名下3套信用卡出租給李某1，非法獲利人民幣12500元。經(jīng)鑒定，趙某7出租的3張銀行卡在2020年4月7日至12月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣23152063.23元。
8.2020年2月開始，原審被告人廖某某8先后將名下3套信用卡出租給李某1，非法獲利人民幣7200元。經(jīng)鑒定，廖某某8出租的其中2張銀行卡在2020年3月9日至12月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣2970026.8元。
9.2019年9月開始，原審被告人黃某9先后將名下3套信用卡提供給郭某某3，再由郭某某3提供給李某1，非法獲利人民幣5000元。經(jīng)鑒定，黃某9出租的其中2張銀行卡在2019年9月6日至2020年9月21日幫助他人流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣1773564.94元。
2020年10月15日，李某1、張某某2、郭某某3、耿某4、譚某某5、毛某某6、趙某7、廖某某8、黃某9先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)扣押李某1銀行卡14張、U盾3個、U盤4個、電腦主機(jī)2臺、筆記本電腦2臺、手機(jī)卡1張、手機(jī)4部，扣押張某某2銀行卡1張、手機(jī)2部，扣押耿某4銀行卡8張、手機(jī)1臺，扣押郭某某3銀行卡6張、手機(jī)1部，扣押譚某某5銀行卡22張（涉案銀行卡4張）、手機(jī)1部，扣押毛某某6銀行卡4張，扣押被告人趙某7銀行卡6張（其中出租3張）和手機(jī)1部，扣押廖某某8銀行卡4張、手機(jī)1部，扣押黃某9銀行卡4張、手機(jī)1部。案發(fā)后，耿某4主動退繳違法所得人民幣30500元、譚某某5主動退繳違法所得人民幣36000元、毛某某6主動退繳違法所得人民幣12250元、趙某7主動退繳違法所得人民幣12500元、廖某某8退繳違法所得人民幣7200元均被公安機(jī)關(guān)扣押。在原審法院審理過程中，張某某2的親屬代為退繳違法所得人民幣3000元，郭某某3的親屬代為退繳違法所得人民幣15700元，黃某9退繳違法所得人民幣5000元。
二審審理查明的證據(jù)與原審一致。
針對上訴人及辯護(hù)人所提的上訴理由和辯護(hù)意見，本院綜合評判如下：
一、關(guān)于定罪的問題。第一，無論是出租自己的銀行卡還是他人的銀行卡，其行為本質(zhì)都是幫助他人接收、流轉(zhuǎn)上游網(wǎng)絡(luò)犯罪的贓款，在刑法意義上屬于同一種行為，原審判決將出租自己的銀行卡和出租他人的銀行卡認(rèn)定為兩種不同性質(zhì)的行為，觸犯兩個不同的罪名，適用法律錯誤,本院予以糾正。第二，上訴人李某1違反國家信用卡管理制度，非法持有、運(yùn)輸他人信用卡165套，其行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪，且數(shù)量巨大；李某1為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動，仍大量收購他人信用卡出租給上線，情節(jié)嚴(yán)重，其行為同時構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；對李某1應(yīng)擇一重罪定罪處罰，即以妨害信用卡管理罪定罪處罰。故對上訴人李某1及其辯護(hù)人提出的應(yīng)對李某1以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪處罰的上訴理由、辯護(hù)意見不予采納。第三，上訴人郭某某3、耿某4及原審被告人張某某2、譚某某5、毛某某6、趙某7、廖某某8、黃某9為牟取非法利益，明知提供的銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款的接收、流轉(zhuǎn)，仍將本人或他人銀行卡出租給上線，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。上訴人郭某某3及其辯護(hù)人、上訴人耿某4及其辯護(hù)人提出郭某某3、耿某4僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的上訴理由、辯護(hù)意見本院予以采納。
二、關(guān)于量刑的問題。第一，針對上訴人李某1及其辯護(hù)人提出原審判決對李某1的違法所得數(shù)額認(rèn)定錯誤的上訴理由、辯護(hù)意見，經(jīng)查，李某1自2019年6月開始，先后從張某某2等人處收取共計(jì)165套信用卡信息提供給臺灣上線，上線向李某1建設(shè)銀行尾號2048賬戶支付租金共計(jì)人民幣373825元，原審判決結(jié)合全案證據(jù)依此判決并無不當(dāng)，該上訴理由、辯護(hù)意見不予采納。第二，針對上訴人李某1及其辯護(hù)人提出李某1系從犯的上訴理由、辯護(hù)意見，經(jīng)查，李某1在共同犯罪中起主要作用,系主犯,該上訴理由、辯護(hù)意見不予采納。第三，針對上訴人郭某某3及其辯護(hù)人提出其只收了黃某92套信用卡的上訴理由、辯護(hù)意見，與查明事實(shí)不符，本院不予采納。第四，針對上訴人郭某某3及耿某4的辯護(hù)人提出不能以單純的銀行流水作為支付結(jié)算的金額的上訴理由、辯護(hù)意見，經(jīng)查，原審判決根據(jù)鑒定意見、銀行流水結(jié)合各上訴人及原審被告人的供述分時間段對涉案銀行卡的流轉(zhuǎn)資金數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定并無不當(dāng)，該上訴理由、辯護(hù)意見不予采納。針對各上訴人及辯護(hù)人提出原審判決量刑過重的上訴理由、辯護(hù)意見，經(jīng)查，原審判決認(rèn)對各上訴人的行為適用法律錯誤，導(dǎo)致量刑不當(dāng)，本院予以糾正，該上訴理由、辯護(hù)意見部分予以采納。
本院認(rèn)為，上訴人李某1違反國家信用卡管理制度，非法持有、運(yùn)輸他人信用卡，其行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪，且數(shù)量巨大；李某1為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動，仍大量收購他人信用卡出租給上線，情節(jié)嚴(yán)重，其行為同時構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；對李某1應(yīng)擇一重罪定罪處罰，即以妨害信用卡管理罪定罪處罰。上訴人郭某某3、耿某4及原審被告人張某某2、譚某某5、毛某某6、趙某7、廖某某8、黃某9為牟取非法利益，明知提供的銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款的接收、流轉(zhuǎn)，仍將本人或他人銀行卡出租給上線，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。在共同犯罪中，李某1起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪予以處罰；上訴人郭某某3、耿某4及原審被告人張某某2、譚某某5、毛某某6、趙某7、廖某某8、黃某9均起次要作用，系從犯，均予以從輕處罰。各上訴人及原審被告人均如實(shí)供述自己的罪行，依法均予以從輕處罰。上訴人郭某某3、耿某4及原審被告人張某某2、譚某某5、毛某某6、趙某7、廖某某8、黃某9主動退繳違法所得且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均予以從寬處理。綜合全案案情，對譚某某5、毛某某6、趙某7、廖某某8、黃某9可以適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二百八十七條之二第一款、第三款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第（四）項(xiàng)，第十二條第二款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持長沙市雨花區(qū)人民法院（2021）湘0111刑初366號刑事判決第五項(xiàng)、第六項(xiàng)、第七項(xiàng)、第八項(xiàng)、第九項(xiàng)、第十項(xiàng)即對譚某某5、趙某7、廖某某8、毛某某6、黃某9的定罪量刑和涉案財(cái)物的處理；
二、撤銷長沙市雨花區(qū)人民法院（2021）湘0111刑初366號刑事判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)即對李某1、張某某2、郭某某3、耿某4的定罪量刑；
三、上訴人李某1犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑五年，并處罰金八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2025年10月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、上訴人郭某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年12月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、上訴人耿某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2022年1月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、原審被告人張某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2022年4月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長 黎 璠
審 判 員 鄒嘯弘
審 判 員 李雨佳
二〇二一年十二月八日
法官助理 劉琳琳
書 記 員 黃雅婧
