案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘01刑終1251號(hào)
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院審理長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院指控原審被告人沈某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2021年7月12日作出（2021）湘0105刑初850號(hào)刑事判決。原審被告人沈某某不服，提出上訴。本院受理后依法組成合議庭審理本案，并通知長(zhǎng)沙市人民檢察院閱卷。通過(guò)查閱本案案卷，訊問(wèn)原審被告人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，本院認(rèn)為原審判決對(duì)上訴人沈某某定罪量刑的事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2020年9月，被告人沈某某由于自己信用卡欠賬12萬(wàn)余元，在明知“小賀”（另案處理）欲利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為了保障信用卡賬單按月歸還，將自己名下興業(yè)銀行的銀行卡6229××××0710（開(kāi)戶(hù)行為長(zhǎng)沙市湘江世紀(jì)城支行）、廣發(fā)銀行的銀行卡6214××××8063、長(zhǎng)沙銀行的銀行卡6223××××7405（開(kāi)戶(hù)行為長(zhǎng)沙銀行四方支行）以及綁定的信用卡等十一張銀行卡提供給“小賀”用于走賬。
經(jīng)查，被告人沈某某的銀行卡在2020年9月至2021年3月期間，被用于為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，共計(jì)支付結(jié)算金額（根據(jù)進(jìn)賬金額計(jì)算）340余萬(wàn)元，其中已查證涉案詐騙金額為15332.09元。
2021年4月9日，被告人沈某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
另查明，被告人沈某某的違法所得為人民幣十二萬(wàn)八千元。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、上游犯罪材料、銀行卡流水、到案經(jīng)過(guò)、被告人沈某某的供述及辯解等。
原審法院認(rèn)為，被告人沈某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人沈某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款，第六十四條之規(guī)定，原審判決：一、被告人沈某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；二、被告人沈某某的違法所得人民幣十二萬(wàn)八千元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人沈某某及其辯護(hù)人上訴辯稱(chēng)：1、沈某某系委托“小賀”代還信用卡，并不知曉“小賀”將其信用卡和儲(chǔ)蓄卡用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。2、在“小賀”替沈某某歸還12.8萬(wàn)元信用卡欠款后，其又將該筆金額刷出，原審判決認(rèn)定的違法所得金額錯(cuò)誤。
長(zhǎng)沙市人民檢察院出具書(shū)面閱卷意見(jiàn)，認(rèn)為原審判決定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，但認(rèn)定上訴人沈某某違法所得為12.8萬(wàn)元的證據(jù)不足，建議本院就追繳違法所得部分進(jìn)行改判。
經(jīng)審理查明，2020年9月，上訴人沈某某由于自己信用卡欠賬12萬(wàn)余元，在明知“小賀”（另案處理）欲利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為了保障信用卡賬單按月歸還，將自己名下興業(yè)銀行的銀行卡6229××××0710（開(kāi)戶(hù)行為長(zhǎng)沙市湘江世紀(jì)城支行）、廣發(fā)銀行的銀行卡6214××××8063、長(zhǎng)沙銀行的銀行卡6223××××7405（開(kāi)戶(hù)行為長(zhǎng)沙銀行四方支行）以及綁定的信用卡等十一張銀行卡提供給“小賀”用于走賬。
經(jīng)查，上訴人沈某某的銀行卡在2020年9月至2021年3月期間，被用于為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，共計(jì)支付結(jié)算金額（根據(jù)進(jìn)賬金額計(jì)算）340余萬(wàn)元，其中已查證涉案詐騙金額為15332.09元。
2021年4月9日，上訴人沈某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、上游犯罪材料、銀行卡流水、到案經(jīng)過(guò)、被告人沈某某的供述及辯解等。
本院認(rèn)為，上訴人沈某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。上訴人沈某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰。
關(guān)于上訴人沈某某及其辯護(hù)人提出沈某某系委托“小賀”代還信用卡，并不知曉“小賀”將其信用卡和儲(chǔ)蓄卡用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：上訴人沈某某在偵查階段的供述穩(wěn)定、一致，供稱(chēng)其明知“小賀”用其銀行卡轉(zhuǎn)賬的錢(qián)是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪或者其他犯罪的錢(qián)，而且“小賀”告知其之所以要借用沈某某的銀行卡走流水，是因?yàn)樽约旱你y行卡被風(fēng)控了，微信也被封了，其應(yīng)該能夠認(rèn)知“小賀”用來(lái)走賬的資金涉嫌違法犯罪。該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
關(guān)于上訴人沈某某及其辯護(hù)人提出原審判決認(rèn)定其違法所得金額錯(cuò)誤的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：沈某某的興業(yè)銀行信用卡、平安銀行信用卡、廣發(fā)銀行信用卡、招商銀行信用卡在9月份還款后一直有刷卡消費(fèi)記錄，案發(fā)至今仍有欠款未還清，因“小賀”尚未到案，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明4張信用卡9月之后的消費(fèi)系沈某某還是“小賀”所為，故不能排除沈某某所辯解的“小賀”只是幫其“養(yǎng)卡”的可能性，認(rèn)定沈某某違法所得金額12.8萬(wàn)元的證據(jù)不足。該辯解理由和辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。
綜上，原審判決認(rèn)定的基本事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但認(rèn)定上訴人沈某某違法所得的證據(jù)不足，本院予以改判。長(zhǎng)沙市人民檢察院的意見(jiàn)，本院予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
維持長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院（2021）湘0105刑初850號(hào)刑事判決第一項(xiàng)；
撤銷(xiāo)長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院（2021）湘0105刑初850號(hào)刑事判決第二項(xiàng)。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 胡益民
審判員 周如意
審判員 龔 文
二〇二一年十二月十日
書(shū)記員 黎 賾
