案??由 受賄
案??號 （2021）新3221刑初173號
和田縣人民檢察院以和田縣檢一部刑訴（2021）28號起訴書指控被告人李某某犯受賄罪，于2021年10月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。和田縣人民檢察院指派檢察員邸春玲、盛玲玲、書記員劉翠出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人石遙到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，（一）2018年7月至2020年11月，被告人李某某在擔(dān)任和田縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局質(zhì)監(jiān)站臨時負(fù)責(zé)人期間，利用職務(wù)之便，收受他人財物14.1萬元，為他人謀取利益。其具體犯罪事實如下：1.2018年7月、8月，被告人李某某先后2次收受新疆易木生建設(shè)工程有限公司法人陸某送予的現(xiàn)金合計1.3萬元。2020年4月，被告人李某某向陸某索要0.5萬元。2020年6月，被告人李某某為規(guī)避組織調(diào)查，退還陸某0.5萬元。2.2019年上半年，被告人李某某先后2次向工程項目承包人張某1、唐某索要錢款，后收受2人送予的現(xiàn)金合計10萬元。3.2019年7月、9月，被告人李某某先后2次收受新疆建疆建筑工程有限公司項目負(fù)責(zé)人文某送予的現(xiàn)金合計1萬元。4.2019年9月，被告人李某某收受黑龍江省四建建筑工程有限責(zé)任公司項目負(fù)責(zé)人鈕某送予的現(xiàn)金1萬元。5.2020年11月，被告人李某某收受百信建設(shè)工程有限公司技術(shù)員祁某所送的現(xiàn)金0.3萬元。（二）2018年6月至2020年7月，被告人李某某在擔(dān)任和田縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局質(zhì)監(jiān)站臨時負(fù)責(zé)人期間，利用職務(wù)之便，索取他人財物29.4256萬元。其具體犯罪事實如下：1.2018年6月、2019年7月，被告人李某某先后2次向和田興闐建筑有限公司項目經(jīng)理吐某索要現(xiàn)金合計1.5萬元，安排吐某支付其車輛維修費合計0.6487萬元。2.2018年7月至2019年10月，被告人李某某先后4次向新疆沙洲建設(shè)安裝工程有限公司項目負(fù)責(zé)人張某2索要錢款合計2萬元。2020年7月，被告人李某某為規(guī)避組織調(diào)查，退還張某22萬元；之后又以現(xiàn)金形式向張某2要回2萬元。3.2018年7月，被告人李某某向新疆嶸源建筑公司項目經(jīng)理詹高強索要1萬元，后詹高強通過張玲微信給被告人李某某轉(zhuǎn)賬0.8萬元；2020年6月，被告人李某某為規(guī)避組織調(diào)查，通過微信轉(zhuǎn)賬退還0.8萬元。4.2018年8月至2019年2月，被告人李某某先后4次向原和田縣建思達(dá)億建設(shè)工程有限公司項目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)新疆昆侖眾合建設(shè)工程有限公司公司項目負(fù)責(zé)人侯某索要錢款合計2.08萬元；2020年6月、11月，被告人李某某為了規(guī)避組織調(diào)查，先后2次退還侯某2.08萬元劉某12.3萬元。6.2018年12月、2019年3月，被告人李某某先后2次向新疆沙洲建設(shè)安裝工程有限公司副總經(jīng)理龐某索要現(xiàn)金合計2萬元。7.2018年12月至2020年2月，被告人李某某先后5次向百信建設(shè)工程有限公司項目施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人張某3索要錢款總計2萬元。2020年10月，被告人李某某為了規(guī)避組織調(diào)查，退還張某32萬，后又讓張某3以現(xiàn)金的方式返還2萬元。8.2019年1月，被告人李某某向和田地區(qū)墨玉華康建筑有限公司項目經(jīng)理伏某索要錢款0.3萬元；2020年6月，被告人李某某為了規(guī)避組織調(diào)查，退還伏某0.3萬元。9.2019年1月、5月，被告人李某某先后2次向工程項目承包人楊某1索要錢款1萬元，后楊某1先后2次通過微信給被告人李某某轉(zhuǎn)賬合計0.6萬元；2020年11月，被告人李4新軍為了規(guī)避組織調(diào)查，退還楊某10.3萬元。10.2019年2月，被告人李某某向工程項目承包人涂某1索要錢款1萬元；2020年11月，被告人李某某為規(guī)避組織調(diào)查，退還涂某11萬元。11.2018年7月至2019年9月，被告人李某某先后8次向項目現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人平某及平峰妹夫楊苗索要錢款合計1.6萬元；2020年7月，被告人李某某為規(guī)避組織調(diào)查，退還楊苗0.6萬元，退還平峰1.4萬元，后又向平某要回0.5萬元。12.2019年2月、5月，被告人李某某先后2次向工程項目勞務(wù)承包負(fù)責(zé)人代學(xué)彬索要錢款合計0.8萬元。13.2019年3月，被告人李某某向新疆正利建設(shè)項目管理有限公司項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人陳某1索要錢款1萬元。14.2019年5月，被告人李某某向新疆佳誠工程監(jiān)理有限公司和田分公司監(jiān)理員陳某2索要錢款0.3萬元；2020年11月，被告人李某某為了規(guī)避組織調(diào)查，退還陳某20.3萬元。15.2019年5月，被告人李某某向新疆西域建筑勘察設(shè)計院工程師買買提艾某索要現(xiàn)金1萬元。16.2019年7月，被告人李某某向新疆中闐祥龍商品混凝土有限公司法人葉某索要現(xiàn)金2萬元。17.2020年2月，被告人李某某向工程項目承包人涂某2索要錢款1萬元，涂某2給李某某轉(zhuǎn)賬0.9969萬元；2020年11月，被告人李某某為規(guī)避組織調(diào)查，退還涂某21萬元，后又以現(xiàn)金的方式要回1萬元。18.2020年2月，被告人李某某向和田興闐建筑安裝有限公司法人阿某索要錢款1萬元；2020年11月，被告人李某某為規(guī)避組織調(diào)查，退還阿某1萬元。19.2020年2月，被告人李某某向新疆遠(yuǎn)景建筑工程有限公司項目負(fù)責(zé)人李某索要錢款1萬元；2020年6月，被告人李某某為了規(guī)避組織調(diào)查，退還李某1萬元。20.2020年2月，被告人李某某向和田縣興闐建筑安裝有限公司項目管理人員黑力力·卡的爾索要錢款1萬元。21.2020年2月，被告人李某某向新疆隆邁建設(shè)工程有限公司項目基礎(chǔ)部分施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人金某1索要錢款0.6萬元。2020年6月，被告人李某某為規(guī)避組織調(diào)查，退還金某10.6萬元。22.2020年2月，被告人李某某向新疆鼎盛建設(shè)工程有限公司項目負(fù)責(zé)人錢某索要錢款1萬元。2020年6月，被告人李某某為了規(guī)避組織調(diào)查，退還錢某1萬元。23.2020年4月，被告人李某某向和田縣塔瓦庫勒鄉(xiāng)枸杞加工車間建設(shè)項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人楊某2索要錢款0.5萬元。2020年6月，被告人李某某為規(guī)避組織調(diào)查，退還楊某20.5萬元。24.2020年7月，被告人李某某向個體項目資料員楊某3索要現(xiàn)金0.7萬。
上述事實，被告人李某某在開庭審理過程中亦無意義，并有1．書證：（1）被告人李某某身份證復(fù)印件、戶籍證明、和田縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局《情況說明》《關(guān)于聘用李某某到質(zhì)監(jiān)站工作的會議紀(jì)要》、《勞動合同書》、《和田縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站工作職責(zé)》《證明》；（2）被告人李某某的銀行卡復(fù)印件、銀行卡交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)、支付寶交易流水；（3）《破案經(jīng)過》；（4）被告人李某某的《自述材料》；（5）和田縣監(jiān)察委員會《李某某涉案款物收繳情況明細(xì)表》、《和田縣紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)涉案資金收繳清單》及票據(jù)復(fù)印件；（6）項目材料復(fù)印件及《情況說明》、《證明》；（7）陸某、張某1、唐某、文某、鈕某、祁某、吐某、張某2、侯某、劉某1、魏xx、李xx、龐某、張某3、伏某、楊某1、涂某1、王某、平某、楊xx、劉某2、譚xx、陳某1、陳某2、買買提艾某、葉某、涂某2、阿某、李某、黑xx、金某1、錢某、楊某2、楊某3、代學(xué)彬、詹高強等某的自書材料、身份證復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬截圖。2．證人證言：證人陸某、張某1、唐某、文某、鈕某、祁某、吐某、張某2、張某4、侯某、劉某1、龐某、張某3、范某、景某、伏某、楊某1、涂某1、某、平某、劉某2、陳某1、陳某2、買買提艾某、葉某、涂某2、阿某、李某、黑力力·卡的爾、金某1、金某2、錢某、楊某2、楊某3、等某的證言。3．被告人李某某的供述和辯解等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人財物，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控被告人李某某利用職務(wù)上的便利非法收受他人財物14.1萬元，索取他人財物29.4256萬元，受賄總額為人民幣43.5256萬元的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人提出的“到案后主動認(rèn)罪認(rèn)罰，主動交代犯罪事實和經(jīng)過，具有坦白情節(jié)。真誠悔罪，被告人已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理，請人民法院在公訴機關(guān)建議的量刑幅度內(nèi)從寬，從輕處罰。”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，有事實和法律依據(jù)，該辯護(hù)意見，本院予以采納?！?nbsp;
關(guān)于辯護(hù)人提出的“公訴機關(guān)指控被告人李某某利用職務(wù)之便，非法收受他人財物的犯罪事實里面陸某送予被告人1.3萬元，文某送予被告人1萬元，鈕某送予被告人1萬元，祁某送予被告人0.3萬元的犯罪事實不成立。該案立案調(diào)查后，被告人李某某向15人合計退款13.58元，積極退臟”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，沒有事實和法律依據(jù)，被告人李某某非法收受陸某，文某，鈕某，祁某等四人送予的3.6萬元時他臨時負(fù)責(zé)和田縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局質(zhì)監(jiān)站工作，以上四人是分別四個工程有限公司的負(fù)責(zé)人或者法定代表人，明智被告人李某某是負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)質(zhì)監(jiān)站的負(fù)責(zé)人，被告人和以上四個有限公司之間有管理、監(jiān)督，被監(jiān)督的關(guān)系，根據(jù)司法實際，國家工作人員索取、收受具有上下級關(guān)系的下屬或者具有行政管理關(guān)系的被管理人員的財物價值三萬元以上，可能影響職權(quán)行使的，視為承諾為他人謀取利益。公訴機關(guān)指控的被告人李某某犯受賄罪的事實成立，被告人李某某該案被和田縣紀(jì)檢委員會立案調(diào)查后，向受賄人合計退款13.1800萬元，這些錢是被告人李某某為規(guī)避組織調(diào)查，退還行賄人的錢，所以被告人的退款行為，不認(rèn)定為“積極退贓”，辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見不成立，本院不予采納。
被告人李某某2018年6月至2020年11月，在擔(dān)任和田縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局質(zhì)監(jiān)站臨時負(fù)責(zé)人期間，利用之上的便利非法收受他人財物14.1萬元，索取他人財物29.4256萬元，受賄總額為人民幣43.5256萬元，數(shù)額巨大；被告人被調(diào)查后為了規(guī)避組織調(diào)查，向15個行賄人合計退款13.18萬元，其中陸某，侯某，平某，陳某2等四個行賄人向和田縣紀(jì)檢委員會退款4.28萬元；至今未歸還的贓款39.2456（包括被告人退還行賄人，行賄人至今沒上繳的8.9萬元）萬元依法應(yīng)當(dāng)繼續(xù)追繳，上繳國庫。
根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第二項，第六十四條之規(guī)定，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條，第十五條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月23日起至2024年8月22日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）
二、被告人的違法所得4.28萬元予以沒收，依法被扣押機關(guān)上繳國庫。
三、繼續(xù)追繳被告人李某某非法所得的39.2456萬元上繳國。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判長 阿吾里孜·亞森
審判員 阿力木·艾吾扎力
人民陪審員 李留記
二〇二一年十一月三日
書記員 吾米提江·約提庫爾
