案??由 受賄
案??號 （2020）黔23刑初6號
貴州省黔西南布依族苗族自治州人民檢察院以黔西南檢職辦刑訴［2020］11號起訴書指控被告人馬某某犯受賄罪，于2020年3月5日向本院提起公訴，2020年3月10日貴州省高級人民法院指定本院管轄。本院依法組成合議庭，于2021年3月25日公開開庭審理了本案。貴州省黔西南布依族苗族自治州人民檢察院指派檢察員魏巍、夏玉潔出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護(hù)人潘燕、尹紀(jì)為到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
貴州省黔西南布依族苗族自治州人民檢察院指控：
被告人馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理以及國酒茅臺（貴州仁懷）營銷有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商陳某軍、杜某杰等25人在茅臺酒經(jīng)營及簽批零售茅臺酒、增加茅臺酒供應(yīng)量等事項(xiàng)上謀取利益，收受陳某軍、杜某杰等25人財(cái)物共計(jì)人民幣6622.411149萬元、15萬美元。分別是：
1．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商孟某在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2012年7月至2017年7月期間，四次共收受孟某現(xiàn)金人民幣30萬元、美元2萬元。
2．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商吳某1在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2012年至2018年期間，十二次收受吳某1現(xiàn)金人民幣120萬元。
3．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商張某1在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒、換貨等事項(xiàng)上謀取利益，于2015年10月至2017年年底期間，三次收受張某1現(xiàn)金人民幣25萬元。
4.2016年2月至2018年8月期間，馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商陳某軍在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，收受陳某軍人民幣314萬元，另有1000萬元馬某某安排陳某軍以陳某軍名義購買基金，1000萬元馬某某安排陳某軍代為保管。
5．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商吳某2在茅臺酒經(jīng)營、恢復(fù)茅臺酒經(jīng)銷權(quán)等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年2月、6月，兩次收受吳某2現(xiàn)金人民幣70萬元。
6．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商劉某1在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年9月至2017年期間，四次收受劉某1美元10萬元。
7．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商單某在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒、年份酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年9月至2018年期間，三次收受單某現(xiàn)金人民幣30萬元。
8．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商劉某佛在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，2016年至2018年期間，三次收受劉某佛現(xiàn)金人民幣30萬元。
9．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商劉某2在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年至2017年期間，兩次收受劉某2現(xiàn)金人民幣20萬元。
10．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商麥某在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年初收受麥某現(xiàn)金人民幣12萬元。
11．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商曾某榮在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，2016年國慶節(jié)前后的一天，收受曾某榮現(xiàn)金人民幣10萬元。
12．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商榮某在茅臺酒經(jīng)營及簽批零售茅臺酒、年份酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年4、5月，收受榮某現(xiàn)金人民幣10萬元。
13．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商董某在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2018年初，收受董某現(xiàn)金人民幣10萬元。
14．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商王某德、祁某在獲取茅臺酒經(jīng)銷權(quán)和茅臺酒轉(zhuǎn)計(jì)劃等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年年底收受王某德、祁某共同以幫馬某某交茅臺酒經(jīng)銷權(quán)保證金的方式所送現(xiàn)金人民幣60萬元；于2017年下半年收受王某德以幫助馬某某小兒子購買機(jī)票的名義所送現(xiàn)金人民幣10萬元。
15．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商黃某3在茅臺酒經(jīng)營、增加茅臺酒計(jì)劃量等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年9月，收受黃某3現(xiàn)金人民幣20萬元。
16．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商潘某祥在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年上半年、2019年初，兩次收受潘某祥現(xiàn)金人民幣20萬元。
17．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商羅某軍在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，2017年下半年，收受羅某軍現(xiàn)金人民幣5萬元。
18．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商王某信在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年4、5月，收受王某信現(xiàn)金人民幣5萬元。
19．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商周某奎在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年初，收受周某奎美元3萬元。
20.2017年7月至2018年期間，馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商杜某杰及其妻子蔡某在簽批零售茅臺酒方面謀取利益，杜某杰承諾給予人民幣2730萬元，后馬某某安排杜某杰和蔡某代為保管。
21．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商閆某楠在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等方面謀取利益，于2017年至2018年期間，收受閆某楠中國銀行卡一張，內(nèi)有人民幣342.073242萬元。
22．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商陳某2在茅臺酒經(jīng)營、簽批茅臺酒經(jīng)銷權(quán)等方面謀取利益，于2016年至2018年期間，收受陳某2人民幣639.337907萬元。
23．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商宋某起在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等方面謀取利益，于2018年1月、4月，兩次收受宋某起現(xiàn)金人民幣10萬元。
24．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商柴某華在違約處罰、茅臺酒經(jīng)銷權(quán)變更等事項(xiàng)上謀取利益，于2018年3月，收受柴某華一張中國工商銀行卡，內(nèi)有人民幣100萬元。
上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條的規(guī)定，以被告人馬某某的行為構(gòu)成受賄罪，提請本院依法判處，并提出“判處被告人馬某某有期徒刑十二年至十四年，并處罰金”的量刑建議。
被告人馬某某對指控事實(shí)和罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書。
辯護(hù)人提出“馬某某主動(dòng)坦白絕大部分監(jiān)察委未掌握的犯罪事實(shí)，積極退繳贓款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；未從陳某軍、杜某杰處實(shí)際取得的3730萬元系犯罪未遂；建議判處馬某某有期徒刑十二年，并在50萬元到200萬元幅度內(nèi)判處罰金”的辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明：
被告人馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理以及國酒茅臺（貴州仁懷）營銷有限公司總經(jīng)理等職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商陳某軍、杜某杰等25人在茅臺酒經(jīng)營及簽批零售茅臺酒、增加茅臺酒供應(yīng)量等事項(xiàng)上謀取利益，收受陳某軍、杜某杰等25人財(cái)物折合人民幣6722.949249萬元。分別是：
一、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商孟某在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2012年7月至2017年7月期間，四次共收受孟某現(xiàn)金人民幣30萬元、美元2萬元（折合人民幣13.4566萬元）。
1．公司資料、情況說明、合同書、申請書、銷售調(diào)撥單、銷售出庫單：證實(shí)孟某在2016年至2018年間擁有茅臺酒經(jīng)銷權(quán)，期間多次申請?zhí)嘏┡_酒，馬某某利用職務(wù)上的便利簽字同意。
2．證人孟某的證言及自書材料：證實(shí)其經(jīng)銷茅臺酒，馬某某對茅臺酒經(jīng)銷商有一定的管理權(quán)，其送錢給馬某某，是想和馬某某搞好關(guān)系，好在經(jīng)銷茅臺酒過程中得到馬某某的關(guān)照。其在2012年7月至2017年7月期間總的送馬某某人民幣30萬元和2萬美元。
3．證人羅某1的證言：證實(shí)其所在公司經(jīng)理是孟某，該公司除執(zhí)行合同計(jì)劃量之外，還單獨(dú)向茅臺酒公司申請進(jìn)購茅臺酒，多次請馬某某簽字批酒。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
二、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商吳某1在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2012年至2018年期間，十二次收受吳某1人民幣共計(jì)120萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、公司情況說明、經(jīng)銷合同、申請單、國酒茅臺營銷有限公司銷售調(diào)撥單、銷售出庫單、轉(zhuǎn)賬憑證、發(fā)票：證實(shí)安徽省友誼貿(mào)易有限公司多次申請?zhí)嘏┡_酒，馬某某利用職務(wù)上的便利，均簽字同意，為吳某1謀取利益的事實(shí)。
2．證人吳某1的證言：證實(shí)其在經(jīng)營茅臺系列酒過程中，在2012年至2018年期間，我自己，以及我安排黃某1、黃某2，總共分十二次送給馬某某120萬元人民幣。送錢是為了和馬某某搞好關(guān)系，馬某某給簽批茅臺酒。
3．證人黃某1證言：證實(shí)其在安徽省友誼貿(mào)易有限公司工作期間，根據(jù)老板吳某1的安排，分4次送給貴州茅臺酒銷售有限公司的總經(jīng)理馬某某現(xiàn)金共計(jì)57萬元。
4．證人黃某2證言：證實(shí)其在安徽省友誼貿(mào)易有限公司負(fù)責(zé)茅臺酒銷售工作過程中，在2012年至2018年期間，受老板吳某1安排6次送錢給馬某某共計(jì)48萬元。
5．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
三、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商張某1在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒、換貨等事項(xiàng)上謀取利益，于2015年10月至2017年年底期間，三次收受張某1現(xiàn)金人民幣25萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、經(jīng)銷合同、退貨申請、報(bào)告、調(diào)撥單、出庫單、收款憑證、大額來賬憑證：證實(shí)張某1經(jīng)營公司情況，公司與國酒茅臺營銷有限公司簽訂購酒合同，在退換貨和申購茅臺酒事宜上馬某某簽字同意。
2．證人張某1的證言：證實(shí)其在2015年至2017年期間，其經(jīng)營茅臺酒，為了和馬某某搞好關(guān)系，分三次送給馬某某共計(jì)人民幣25萬元。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
四、2016年2月至2018年8月期間，馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商陳某軍在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，收受陳某軍人民幣314萬元，另有人民幣1000萬元馬某某安排陳某軍以陳某軍名義購買基金，人民幣1000萬元馬某某安排陳某軍代為保管。
1．銀行卡交易明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照、批條：證實(shí)李愛華、陳某軍等人交易轉(zhuǎn)款記錄。陳某軍以南京迪歌酒業(yè)有限公司、南京裕朗工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司等公司名義申購茅臺酒。
2．陳某軍購買深圳市至尊量化投資管理有限公司3號私募基金合同、深圳市至尊量化投資管理有限公司營業(yè)執(zhí)照、國泰君安證券股份有限公司營業(yè)執(zhí)照、深圳市至尊量化投資管理有限公司情況說明、購買付款業(yè)務(wù)回單、贖回基金業(yè)務(wù)回單：證實(shí)2018年7月，陳某軍與深圳市至尊量化投資管理有限公司、國泰君安證券股份有限公司簽訂私募基金合同，認(rèn)購了人民幣3000萬元深圳市至尊量化投資管理有限公司的3號私募基金。2019年7月18日陳某軍贖回了認(rèn)購的基金余額人民幣2746.2萬元。
3．陳某軍上交違紀(jì)違法款自書、匯款票據(jù)：證實(shí)2019年5月28日，陳某軍自書通過馬某某簽批的茅臺酒獲利人民幣4000萬元，其中2000萬元代馬某某保管，請求上交4000萬元的違紀(jì)違法款，并于同日將4000萬元的違紀(jì)違法款匯入了“中國共產(chǎn)黨黔西南州紀(jì)律檢查委員會”賬戶。
4．售酒單價(jià)摘錄表、簽字批酒情況確認(rèn)統(tǒng)計(jì)表：證實(shí)計(jì)算陳某軍售酒明細(xì)和獲利，陳某軍簽字確認(rèn)。
5．陳某軍的證言：證實(shí)其為感謝馬某某簽字批酒，總的送給馬某某2314萬元人民幣。先分3次送給馬某某現(xiàn)金64萬元。2016年7月份的一天，其和馬某某約定，由馬某某簽字批酒，其負(fù)責(zé)銷售獲利后平分利潤。其從2016年7月份到2018年下半年，經(jīng)馬某某簽字批酒，銷售后獲利4500多萬元人民幣，其參照一人一半的約定，送給馬某某2250萬元人民幣，其中先是通過銀行轉(zhuǎn)賬方式送給馬某某250萬元。2016年國慶之后不久，馬某某說從銀行打款不太好，以后經(jīng)他簽字批的酒，賣了之后該給他的錢先放在陳某軍這里，由其代為保管，等他要用錢的時(shí)候再拿給他。馬某某說了之后，其通過馬某某簽字批的酒，銷售獲利之后先由陳某軍為馬某某保管，其遇到馬某某時(shí)會告訴馬某某得了多少利潤，應(yīng)該給他的錢是多少。因?yàn)轳R某某次子馬某鳴在深圳市至尊量化管理有限公司上班，主要從事基金銷售業(yè)務(wù)。馬某某介紹購買基金，其和王某德一起到深圳至尊量化管理有限公司考察后，通過電話和馬某某說可以購買的，同時(shí)其和馬某某提出，其和馬某某共同出資2000萬元購買基金，以其本人的名義出面購買，其中陳某軍出資1000萬元，馬某某出資1000萬元。針對馬某某出資的錢，用經(jīng)馬某某簽字批酒，其銷售獲利之后應(yīng)該拿給馬某某的錢來購買。其和馬某某說了之后，馬某某表示同意。于是其和馬某某就購買了2000萬元的基金。從2016年10月份到2018年7月份這段時(shí)間，其當(dāng)時(shí)估算銷售獲利大約4000萬元左右，該分給馬某某的錢大約有2000萬元左右。2018年年底，其和馬某某說過，經(jīng)馬某某簽字批的酒銷售之后，該拿給馬某某的錢還有1000萬元，馬某某表示知道了，要用錢的時(shí)候會和其說。
6．李某1的證言：證實(shí)其曾替陳某軍擬寫及找馬某某簽批條，為馬某某保管64萬元現(xiàn)金的事實(shí)。
7．李某3的證言：證實(shí)其用母親劉小素農(nóng)行卡為馬某某家管理茅臺酒等相關(guān)財(cái)務(wù)，其記錄陳某軍轉(zhuǎn)款情況與陳某軍、李某1證言，馬某某供述吻合。
8．劉某4的證言：證實(shí)2018年上半年馬某某曾向陳某軍等人推薦在其子公司購買基金一事。
9．王某德的證言：證實(shí)在馬某某推薦下，2018年7月其出資1000萬、陳某軍出資2000萬，以陳某軍名義共同購買了基金產(chǎn)品。
10．馬某鳴的證言：證實(shí)2018年7月，陳某軍、王某德在其與馬某某推薦下，在其任職公司購買了共計(jì)3000萬的理財(cái)產(chǎn)品。
11．蘇某云、梅某友、敖某江、徐某峻、王某勝、王某、韋某金、胡某1、胡某2、母某飛、趙某1、李某3、祝某、雷某2、楊某3、趙某2的證言：證實(shí)協(xié)助陳某軍辦理從茅臺公司提酒的事實(shí)。
12．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。其稱總的收過茅臺酒經(jīng)銷商陳某軍送的人民幣2314萬元。其中現(xiàn)金人民幣64萬元，另外陳某軍和其約定，由其簽字批茅臺零售酒給陳某軍，陳某軍銷售獲利后，其和陳某軍平分利潤。約定之后，經(jīng)其簽字批給陳某軍的茅臺零售酒，陳某軍銷售獲利后總的送其人民幣2250萬元。陳某軍兩次轉(zhuǎn)賬到其前妻劉某4的親姐賬戶上共計(jì)人民幣250萬元。2016年11月左右，其覺得陳某軍拿現(xiàn)金，或通過銀行打款等方式都不太好，為了規(guī)避調(diào)查，其和陳某軍說，以后經(jīng)其簽字批的酒，銷售獲利之后該拿給其的錢先由陳某軍為其保管，等其要用錢的時(shí)候再和陳某軍說。其和陳某軍說了之后，經(jīng)其簽字批給陳某軍銷售的酒，銷售獲利之后該拿給其的錢一直由陳某軍為其保管。平時(shí)陳某軍會和其說經(jīng)其簽字批酒，銷售獲得有多少，該給的錢是多少，其都會和陳某軍說，讓陳某軍先為其保管好，其要用錢的時(shí)候拿就行。2018年5月份左右，其二兒子馬某鳴在深圳市至尊量化投資管理有限公司上班，主要是從事基金理財(cái)產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。為了幫助馬某鳴提升工作業(yè)績，2018年6、7月份的時(shí)，其介紹陳某軍和王某德購買基金。陳某軍和王某德一起到深圳至尊量化管理有限公司進(jìn)行考察?？疾爝^后，陳某軍買了人民幣1000萬元的基金，同時(shí)陳某軍電話聯(lián)系其同意后，拿其簽字批酒給陳某軍銷售獲利之后該給其的人民幣1000萬元，以陳某軍的名義出資購買基金。2018年年底，陳某軍告訴其共同的利潤還有人民幣2000多萬元，該拿給其的錢有人民幣1000萬元。其叫陳某軍先為其保管好，等其要用錢的時(shí)候會和陳某軍說。
五、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商吳某2在茅臺酒經(jīng)營、恢復(fù)茅臺酒經(jīng)銷權(quán)等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年2月、6月，兩次收受吳某2現(xiàn)金人民幣70萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、合同、會議記錄、關(guān)于恢復(fù)五家專賣店經(jīng)銷商合同的建議：證實(shí)銀川懿豐貿(mào)易有限公司法定代表人為吳某2；寧夏懿豐投資控股集團(tuán)有限公司法定代表人為向某1，并證實(shí)向某曾用名向某1。馬某某主持茅臺酒銷售有限公司相關(guān)人員經(jīng)開會研究后，恢復(fù)了銀川懿豐貿(mào)易有限公司茅臺酒經(jīng)營權(quán)的事實(shí)。
2．證人吳某2的證言：銀川懿豐貿(mào)易有限公司是2008年成立的，其任公司法人，原始股東就是其和愛人向某，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是飲料、酒水類的代理。公司2015年左右沒有完成銷售任務(wù)，所以于2016年初被茅臺銷售公司取消了經(jīng)營權(quán)。2016年3月份，通過馬某某的幫助，茅臺酒銷售公司恢復(fù)了銀川懿豐貿(mào)易有限公司的茅臺酒專賣店經(jīng)營權(quán)。其曾分兩次送給貴州茅臺銷售有限公司的經(jīng)理馬某某人民幣70萬元。目的是希望馬某某能夠關(guān)照其，幫其恢復(fù)銀川懿豐貿(mào)易有限公司茅臺酒經(jīng)銷權(quán)，并想和馬某某搞好關(guān)系，希望他在今后的日常管理中不要為難。
3證人向某的證言：證實(shí)銀川懿豐貿(mào)易有限公司沒有完成2015年茅臺酒銷售任務(wù)，2016年年初被茅臺酒銷售公司取消了經(jīng)營權(quán)。2016年3月，其丈夫吳某2在馬某某的幫助下，茅臺酒銷售公司恢復(fù)了銀川懿豐貿(mào)易有限公司茅臺酒經(jīng)營權(quán)的事實(shí)。
4．證人母某、張某2的證言：證實(shí)銀川懿豐貿(mào)易有限公司未完成合同約定銷售茅臺酒的計(jì)劃被取消茅臺酒經(jīng)營權(quán)后，2016年3月，茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理馬某某主持召開辦公會，討論恢復(fù)銀川懿豐貿(mào)易有限公司等幾家公司茅臺酒經(jīng)營權(quán)。會議決定恢復(fù)銀川懿豐貿(mào)易有限公司茅臺酒經(jīng)營權(quán)。
5．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
六、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商劉某1在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年9月至2017年期間，四次收受劉某1美元10萬元（折合人民幣66.5822萬元）。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同書、申請書、國酒茅臺（貴州仁懷）營銷有限公司銷售票據(jù)、會計(jì)憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、增值稅專用發(fā)票、客商往來簽款單、銀行收款憑證、建設(shè)銀行客戶專用回單、銷售出庫單：證實(shí)劉某1公司資質(zhì)及申購茅臺酒的事實(shí)。
2．證人劉某1的證言：證實(shí)2016年9月至2017年期間，其為了和馬某某搞好關(guān)系，在對經(jīng)銷商的管理中關(guān)照其，幫其簽批零售酒，四次送給馬某某美元10萬元。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
七、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商單某在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒、年份酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年9月至2018年期間，三次收受單某現(xiàn)金人民幣30萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同書、申請報(bào)告、國酒茅臺（貴州仁懷）營銷有限公司銷售票據(jù)、會計(jì)憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、增值稅專用發(fā)票、客商往來簽款單、銷售出庫單：證實(shí)單某向國酒茅臺（貴州仁懷）營銷有限公司申購茅臺酒，得到馬某某簽批。
2．證人單某的證言：證實(shí)其在經(jīng)營貴州茅臺酒過程，于2017年9月至2018年期間，分三次送給馬某某現(xiàn)金人民幣30萬元。送錢的目的是希望他簽批一些零售酒，也為了搞好關(guān)系。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
八、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商劉某佛在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，2016年至2018年期間，三次收受劉某佛現(xiàn)金人民幣30萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同書、申請書、銷售票據(jù)、會計(jì)憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、增值稅專用發(fā)票、客商往來簽款單、銀行收款憑證、建設(shè)銀行客戶專用回單、銷售出庫單：證實(shí)劉某佛經(jīng)營和申購茅臺酒并經(jīng)馬某某簽批的情況。
2．劉某佛的證言：證實(shí)其主要經(jīng)營茅臺酒，2016年至2018年期間，三次送給馬某某現(xiàn)金30萬元。目的是希望馬某某批點(diǎn)零售酒，和他搞好關(guān)系。馬某某為其批了一些零售酒，同時(shí)在業(yè)務(wù)管理過程中也沒有為難其。
2．駱某東證言：證實(shí)貴州致優(yōu)匯貿(mào)易有限公司的實(shí)際控制人并負(fù)責(zé)經(jīng)營管理人均為劉某佛。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
九、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商劉某2在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年至2017年期間，兩次收受劉某2現(xiàn)金人民幣20萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同書、購酒申請、收款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、發(fā)票、銷售出庫單：證實(shí)劉某2經(jīng)營和申購茅臺酒的事實(shí)。
2．證人劉某2的證言：證實(shí)其經(jīng)營茅臺酒，于2016年至2017年期間，分兩次送給馬某某共計(jì)20萬元人民幣現(xiàn)金。目的是搞好關(guān)系，得到馬某某關(guān)照，為其簽批零售酒。
3．證人劉某3、陳某1、吳某3的證言：證實(shí)劉某2實(shí)際負(fù)責(zé)經(jīng)營公司的情況。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商麥某在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年初收受麥某現(xiàn)金人民幣12萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、申請、銷售調(diào)撥單、銷售出庫單：證實(shí)麥某向茅臺酒銷售公司申請?zhí)嘏┡_酒，馬某某簽字同意的事實(shí)。
2．證人麥某的證言：證實(shí)其經(jīng)營茅臺酒，于2016年初送給馬某某現(xiàn)金人民幣12萬元。目的是搞好關(guān)系，獲得關(guān)照，幫其簽批一點(diǎn)零售酒。
3．證人楊某1的證言：證實(shí)其丈夫麥某經(jīng)營茅臺酒的事實(shí)。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十一、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商曾某榮在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，2016年國慶節(jié)前后的一天，收受曾某榮現(xiàn)金人民幣10萬元。
1、營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同、申請、委托函、情況說明、相應(yīng)的調(diào)撥單、發(fā)票、出庫單：證實(shí)曾某榮經(jīng)營和申購茅臺酒，馬某某簽字批準(zhǔn)的事實(shí)。
2、曾某榮的證言：證實(shí)其于2016年國慶前后的一天，送給馬某某現(xiàn)金人民幣10萬元。因其作為茅臺的經(jīng)銷商，在業(yè)務(wù)方面是受馬某某管轄，送錢是希望搞好關(guān)系，希望馬某某給其簽批零售酒。
3．謝四紅的證言：證實(shí)曾某榮經(jīng)營管理公司的事實(shí)。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十二、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商榮某在茅臺酒經(jīng)營及簽批零售茅臺酒、年份酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年4、5月，收受榮某現(xiàn)金人民幣10萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、合同、申請、委托函、情況說明、調(diào)撥單、收款憑證、轉(zhuǎn)款憑條、發(fā)票、客商往來簽款單、出庫單：證實(shí)榮某經(jīng)營和申購茅臺酒的事實(shí)。
2．證人榮某的證言：證實(shí)其于2017年4、5月份的一天，送給馬某某現(xiàn)金人民幣10萬元。因?yàn)轳R某某是茅臺銷售公司的總經(jīng)理，有權(quán)簽批精品酒和年份酒，送錢給他是希望他簽批精品酒和年份酒。馬某某為其簽批了一些精品酒和年份酒。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十三、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商董某在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2018年初，收受董某現(xiàn)金人民幣10萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同、請示、調(diào)撥單、收款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、業(yè)務(wù)回單、發(fā)票、客商往來簽款單、出庫單：證實(shí)董某經(jīng)營和申購茅臺酒的事實(shí)。
2．證人董某的證言：證實(shí)其于2018年初，送給馬某某現(xiàn)金人民幣10萬元。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十四、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商王某德、祁某在獲取茅臺酒經(jīng)銷權(quán)和茅臺酒轉(zhuǎn)計(jì)劃等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年年底收受王某德、祁某共同以幫馬某某交茅臺酒經(jīng)銷權(quán)保證金的方式所送現(xiàn)金人民幣60萬元；于2017年下半年收受王某德以幫助馬某某小兒子購買機(jī)票的名義所送現(xiàn)金人民幣10萬元。
1．網(wǎng)上銀行電子回單、刷卡憑證：證實(shí)傅某豹替祁某代馬某某交昆明吉樽商貿(mào)有限公司和重慶臻醇商貿(mào)有限公司的茅臺酒保證金各人民幣30萬元的情況。
2．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、申請、收款憑證及打款憑條：證實(shí)王某德經(jīng)營茅臺酒和申請茅臺酒經(jīng)營權(quán)，申購茅臺酒，馬某某簽字同意的事實(shí)。
3．王某德的證言：證實(shí)其經(jīng)過馬某某審批獲得獎(jiǎng)勵(lì)茅臺酒經(jīng)營權(quán)。其于2017年下半年的一天送給馬某某現(xiàn)金人民幣10萬元。目的是感謝馬某某對其經(jīng)營茅臺酒的幫助，和馬某某維系好關(guān)系，方便以后找馬某某簽批與茅臺酒銷售有關(guān)的業(yè)務(wù)。2016年年年底其和祁某以幫馬某某控制經(jīng)營的昆明吉樽商貿(mào)有限公司和重慶臻醇商貿(mào)有限公司交保證金的方式共同送給馬某某人民幣60萬元。
4．祁某的證言：證實(shí)其和王某德以交保證金的方式共同送給馬某某人民幣60萬元，是其安排公司員工傅某豹辦理的。目的是和馬某某搞好關(guān)系，以便其在經(jīng)營茅臺酒過程中能夠得到馬某某幫助，也是為了感謝馬某某之前幫助獲得茅臺酒經(jīng)營權(quán)。
5．雷某1的證言：證實(shí)王某德是茅臺酒經(jīng)銷商。2016年王某德將申請日期寫提前來申請獎(jiǎng)勵(lì)茅臺酒經(jīng)營權(quán)，馬某某和其簽字同意，王某德于是獲得了銷售茅臺酒獎(jiǎng)勵(lì)的茅臺酒經(jīng)銷權(quán)。
6．傅某豹的證言：證實(shí)2016年11月的一天，其受祁某的安排，通過刷卡的方式給昆明吉樽商貿(mào)有限公司和重慶臻醇商貿(mào)有限公司共交了保證金人民幣60萬元。
7．曹某龍的證言：證實(shí)2016年11月左右祁某以人民幣400萬元人民幣轉(zhuǎn)讓茅臺酒經(jīng)銷權(quán)。
8．胡某鴻的證言：證實(shí)王某德找馬某某簽字同意，王某德將酒泉明華貿(mào)易有限公司和蘭州君祉貿(mào)易有限公司的茅臺酒轉(zhuǎn)到其他公司的情況。
9．馬某昊的證言：證實(shí)其在馬某某的安排下成立昆明吉樽商貿(mào)有限公司，公司經(jīng)營茅臺酒部分實(shí)際控制人是馬某某，辦理茅臺酒經(jīng)銷權(quán)的相關(guān)手續(xù)以及繳納保證金等事情都是馬某某在安排。重慶元盈至善商貿(mào)有限公司是在馬某某的安排下成立的，該公司的經(jīng)銷權(quán)的相關(guān)手續(xù)以及繳納保證金等事情都是馬某某獲得的。
10．楊某的證言：證實(shí)其受王某德的委托，代表蘭州君祉貿(mào)易有限公司和貴州茅臺酒銷售有限公司簽貴州茅臺酒經(jīng)銷合同。
11．李某的證言：證實(shí)其前夫馬某勇的叔叔馬某某、叔娘劉某4用其身份證注冊成立或變更其為法人的公司有深圳市中購貿(mào)易有限公司、貴州潤乾成商貿(mào)有限公司、重慶臻醇商貿(mào)有限公司、貴州艾德立商貿(mào)有限公司。其沒有在上述公司出資，也沒有參與經(jīng)營管理這些公司。
12．李某芬的證言：證實(shí)2016年其女婿馬某昊用其身份成立了長沙昊舜酒業(yè)有限公司。
13．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十五、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商黃某3在茅臺酒經(jīng)營、增加茅臺酒計(jì)劃量等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年9月，收受黃某3現(xiàn)金人民幣20萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、章程、股權(quán)及情況說明、增量申請、合同書：證實(shí)黃某3名下的海口松旗酒業(yè)有限公司、海南松之光酒業(yè)有限公司在2016年至2018年間擁有茅臺酒經(jīng)銷權(quán)，期間，黃某3向茅臺酒銷售公司申請?zhí)岢雒┡_酒增量申請，馬某某利用職務(wù)上的便利簽字同意，為黃某3謀取利益。
2．證人黃某3的證言：證實(shí)其于2017年9月份送給馬某某20萬元，因?yàn)轳R某某對茅臺酒的增量有決定權(quán)，其希望馬某某同意茅臺酒增量申請。2017年10月左右，馬某某簽字同意讓海南松之光酒業(yè)有限公司、海口松旗酒業(yè)有限公司各增加了1.5噸的普通茅臺酒計(jì)劃，累計(jì)增量3噸。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十六、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商潘某祥在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年上半年、2019年初，兩次收受潘某祥現(xiàn)金人民幣20萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同、調(diào)撥單、發(fā)票、出庫單：證實(shí)潘某祥經(jīng)營和申購茅臺酒，馬某某簽字同意的事實(shí)。
2．潘某祥的證言：證實(shí)其于2017年上半年、2019年初，兩次送給馬某某現(xiàn)金共計(jì)人民幣20萬元的事實(shí)。目的是獲得馬某某關(guān)照，以及簽批零售酒。
3．馬某良的證言：證實(shí)潘某祥經(jīng)營公司銷售茅臺酒的事實(shí)。
4．馬某琴的證言：證實(shí)潘某祥經(jīng)營公司銷售茅臺酒的事實(shí)。
5．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十七、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商羅某軍在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，2017年下半年，收受羅某軍現(xiàn)金人民幣5萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同、批條及對應(yīng)調(diào)撥單、發(fā)票和出庫單等：證實(shí)羅某軍經(jīng)營茅臺酒過程中，馬某某為其簽批的事實(shí)。
2．羅某軍的證言：證實(shí)其2017年下半年送給馬某某現(xiàn)金人民幣5萬元。目的是希望馬某某能批零售酒給其，得到馬某某的關(guān)照。馬某某其提供的幫助是給其簽批了一批零售酒，另外馬某某對經(jīng)銷商的管理中，也沒有為難其。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十八、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商王某信在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年4、5月，收受王某信現(xiàn)金人民幣5萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同、批條、銷售出庫單、銀行收款憑證等材料：證實(shí)王某信經(jīng)營茅臺酒過程中，馬某某為其簽批的事實(shí)。
2．王某信的證言：證實(shí)王某信為了與馬某某搞好關(guān)系，希望他在對經(jīng)銷商的管理上關(guān)照自己，并希望簽批一些零售酒，于2017年4、5月的一天，在馬某某到鄭州辦事時(shí)所住的酒店，向其行賄5萬元人民幣。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十九、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商周某奎在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年初，收受周某奎美元3萬元（折合人民幣20.4993萬元）。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同、批條、調(diào)撥單、發(fā)票及銷售出庫單等材料：證實(shí)周某奎經(jīng)營茅臺酒過程中，馬某某為其簽批的事實(shí)。
2．周某奎的證言：證實(shí)周某奎為了與馬某某搞好關(guān)系，在對經(jīng)銷商的管理上不為難其，以及馬某某為其北京泰來吉亨商貿(mào)有限公司和西藏酒盒子商貿(mào)有限公司批了一些零售酒，于2017年初的一天，在馬某某的辦公室，向其行賄美元3萬元現(xiàn)金。
3．金某潔的證言：證實(shí)北京泰來吉亨公司的實(shí)際控制、經(jīng)營管理人是周某奎。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
二十、2017年7月至2018年期間，馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商杜某杰及其妻子蔡某在簽批零售茅臺酒方面謀取利益，杜某杰承諾給予人民幣2730萬元，后馬某某安排杜某杰和蔡某代為保管。
1．牟某強(qiáng)賬戶相關(guān)資料、借條：證實(shí)牟某強(qiáng)從杜某杰處曾獲轉(zhuǎn)款4700萬元，另從蔡某處獲1000萬元。
2．批條、營業(yè)執(zhí)照、銀行交易流水、批條銷售利潤統(tǒng)計(jì)臺賬、明細(xì)統(tǒng)計(jì)：證實(shí)杜某杰、蔡某經(jīng)營茅臺酒及賬戶轉(zhuǎn)賬情況，經(jīng)核算銷售利潤共人民幣5467.0188萬元。
3．杜某杰的證言：證實(shí)2017年6月份的一天，其和馬某某約定，請馬某某簽些批條銷售，賺得的利潤其和馬某某對半分，馬某某當(dāng)時(shí)就表示同意了。8月份左右，因?yàn)槲议L期在外地，都是妻子蔡某去找馬某某簽字。從2017年7月份起，其和蔡某每月都會拿十多張批條去給馬某某簽，馬某某簽回來的批條，都是交給駕駛員劉某洪去處理相關(guān)業(yè)務(wù)和銷售。直至2018年年初，茅臺酒銷售公司逐步限制了零售批條的簽批，1月份以后，馬某某就基本沒有簽批條了。馬某某停止簽批條后，妻子蔡某告訴其，從2017年7月份至2018年1月期間，其和蔡某經(jīng)馬某某簽批批條經(jīng)營銷售獲利總計(jì)有人民幣5460萬元，按照事先50%給馬某某的承諾，要拿出人民幣2730萬元給馬某某。2018年下半年，其把要給馬某某人民幣2730萬的情況告訴馬某某和他前妻劉某4，并提出要把錢給他們，其聽蔡某說她也和劉某4說過。但每次馬某某和劉某4都說不急用錢，先放在其這里保管，等需要用錢的時(shí)候再告訴其，所以至今這筆錢一直在其這里保管著，還沒有給馬某某或劉某4。如果馬某某要錢，其隨時(shí)有能力拿出錢來給他。2018年，其準(zhǔn)備和牟某強(qiáng)合伙做房開，就從這些利潤中轉(zhuǎn)了人民幣4700萬給牟某強(qiáng)，另外蔡某也轉(zhuǎn)了人民幣1000萬借給牟某強(qiáng)。
4．蔡某的證言：與杜某杰的證言一致。
5．劉某4的證言：證實(shí)杜某杰和蔡某是兩夫妻，是茅臺酒經(jīng)銷商。2017年6月份左右的一天，蔡某說她們家想整點(diǎn)茅臺零售酒批條給馬叔叔（指馬某某）幫忙簽批后拿出來賣，找點(diǎn)零花錢來用，就當(dāng)是兩家合伙做生意，銷售后分50%的利潤給其家。其思考了幾分鐘過后，就回答蔡某說可以的。當(dāng)天晚上其回家后就和馬某某說以后杜某杰、蔡某夫婦拿零售酒批條來找他簽字，他要多關(guān)照一下，銷售所得可以分到一半。馬某某聽后回答說他曉得了。2017年7月份左右至2018年1月份，杜某杰、蔡某夫婦陸續(xù)拿了很多零售酒批條給馬某某簽批，然后提酒出來銷售。2018年底，蔡某來跟其對賬，說通過馬某某簽批零售酒批條這種方式操作的零售酒銷售純利潤大概是人民幣5460萬元人民幣左右，按照約定應(yīng)該分給其家人民幣2730萬元左右。杜某杰、蔡某夫婦應(yīng)該是找馬某某協(xié)商過這個(gè)事情的，其跟馬某某提這個(gè)事情的時(shí)候他并不意外。蔡某在2018年期間跟其提過幾次要將這筆人民幣2730萬元付給其和馬某某，但是當(dāng)時(shí)其家不急用這筆錢，所以就回答蔡某讓她先幫忙保管在她們那里，到要用的時(shí)候其再找她們要，蔡某回答說可以，又跟其說想用錢的時(shí)候找她拿，其回答說好的。因?yàn)槠浼乙恢倍紱]有急需用錢的地方，所以一直沒有要求蔡某拿出來用過。蔡某幫其保管的這人民幣2730萬元，雖然保管在蔡某處，但是其具有支配權(quán)。
6．劉某洪、羅某九、劉某菊、舒某江、蔡某勇、蔡某1、王某等證言：均證實(shí)幫助杜某杰購銷茅臺酒的事實(shí)。
7．周某林、李某強(qiáng)、尤某、肖某江的證言：均證實(shí)從劉某洪處購買茅臺酒或提貨單的事實(shí)。
8．牟某強(qiáng)的證言：證實(shí)其于2017年12月給蔡某借過人民幣1000萬元，2018年11月29日，杜某杰分四次給其轉(zhuǎn)款人民幣4700萬元。
9．王某德的證言：證實(shí)其和杜某杰、蔡某之間沒有大額的資金往來。
10．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證，并供述2018年下半年，按照事先的約定，杜某杰告訴其，批條銷售利潤有人民幣2700多萬元是給其的，并提出要把錢給其，其說不急用錢，有多少都放在他那里保管。因?yàn)槠渥鳛槊┡_酒銷售公司總經(jīng)理，其知道和杜某杰這人民幣2700多萬元往來是違紀(jì)違法的，如果其或親屬的賬上突然收入這么大金額的錢，擔(dān)心一旦有人調(diào)查不安全，現(xiàn)金其又不好存放，所以覺得放在他們那里是最安全的。加上當(dāng)時(shí)家里面確實(shí)沒有什么大的開支，暫時(shí)不需要用錢，杜某杰他們生意上也需要用錢，所以其就告訴杜某杰，有多少錢都放在他們那里保管著。
二十一、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商閆某楠在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等方面謀取利益，于2017年至2018年期間，收受閆某楠中國銀行卡一張，內(nèi)有人民幣342.073242萬元。
1．中國銀行銀行卡交易明細(xì)：證實(shí)閆某楠從2017年4月到2018年4月分29次往該卡合計(jì)轉(zhuǎn)了人民幣362.5698萬元，加上開戶的人民幣10元，合計(jì)人民幣362.5708萬元。
2．證明、銷售單、簽購單、銷售明細(xì)：證實(shí)馬某某用閆某楠贈(zèng)送的銀行卡消費(fèi)的情況。
3．營業(yè)執(zhí)照、銷售調(diào)撥單、發(fā)票、出庫單等：證實(shí)閆某楠經(jīng)營和申購茅臺酒的事實(shí)。
4．閆某楠的證言：證實(shí)其經(jīng)營茅臺酒。為感謝馬某某給其簽批零售酒，2017年，其贈(zèng)送一張銀行卡給馬某某。至2018年4月左右，其陸續(xù)多次往該卡存入人民幣362.5698萬元，加上其父親開戶的人民幣10元。2017年8月左右，其到貴州茅臺酒銷售有限公司找馬某某辦事過程中，馬某某把銀行卡交給其，并讓其幫他保管，于是其收下并幫馬某某保管。保管期間其消費(fèi)過兩筆，分別是人民幣7794元和197181.58元。2017年12月左右，其想還是把卡拿給馬某某自己保管，于是把卡交給了馬某某。
5．閆某軍的證言：證實(shí)其女其妻子張某育是河南茅二代商貿(mào)有限公司的法人代表，張某育在鄭州嘉豪酒業(yè)有限公司也占得有股份，這兩個(gè)公司都經(jīng)營得有茅臺酒。在2017年4月份的時(shí)候，其女兒閆某楠讓其以其名義辦一張銀行卡給她，后來其知道閆某楠把這張銀行卡送給了馬某某。
6．張某育的證言：證實(shí)其經(jīng)營茅臺酒，其女閆某楠參加管理。
7．石某華的證言：證實(shí)經(jīng)營公司的情況。
8．陳某2的證言：證實(shí)2018年7月的一天，馬某某遞給其一張中國銀行的借記卡，讓把錢刷出來。之后其就安排該公司的陳某4在ＰＯＳ機(jī)上刷出來人民幣300多萬元后，又安排陳某4將錢轉(zhuǎn)到陳某4自己的銀行卡上，錢刷出來后，馬某某一直沒有來取，直到2019年8月，馬某某委托其代他上繳給黔西南州監(jiān)察委員會。這張卡的戶名為閆某軍。
9．陳某4的證言：證實(shí)其按照陳某2的安排從一張中國銀行借記卡上刷卡套現(xiàn)出來，大約有人民幣300萬元。
10．廖某的證言：證實(shí)其遵義長征村鎮(zhèn)銀行借記卡是交給貴州省昌順融合實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司老板陳某2使用。
11．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
二十二、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商陳某2在茅臺酒經(jīng)營、簽批茅臺酒經(jīng)銷權(quán)等方面謀取利益，于2016年至2018年期間，收受陳某2財(cái)物折合人民幣639.337907萬元。
1．海南陵水阿羅哈清水灣小區(qū)B9-2810交款清單、收據(jù)、刷卡小票、物業(yè)費(fèi)收據(jù)、增值稅發(fā)票、陵水縣商品房買賣合同備案表、陵水縣商品房買賣合同、房屋交接書、委托書、收款回單、銀行卡交易明細(xì)、《借款償還協(xié)議》：證實(shí)該房屋于2018年2月25日交款人民幣12532.6元，購房屋交費(fèi)人民幣4199897元。
2．查詢金融財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)、馬某某購買埃爾法汽車的相關(guān)資料：證實(shí)2017年5月17日，馬某某購車款為人民幣71.6萬元，其他費(fèi)用人民幣31.8萬元，總價(jià)為人民幣107.9萬元。2017年5月12日曹某的工商銀行卡轉(zhuǎn)款人民幣30.3萬給廣州長寧汽車銷售有限公司，2017年5月17日王晶瑩轉(zhuǎn)款人民幣31.25萬給潘某，潘某從8999卡轉(zhuǎn)款人民幣31.25萬給曹某。該車購置稅為人民幣650427.35元。
3．長沙昊舜酒業(yè)有限公司繳納保證金財(cái)務(wù)資料：證實(shí)茅臺酒銷售公司于2016年11月21日收長沙昊舜酒業(yè)有限公司保證金人民幣30萬元。
4．營業(yè)執(zhí)照、團(tuán)購申請、獎(jiǎng)勵(lì)申請、法人身份證復(fù)印件、銷售說明、發(fā)票、提貨明細(xì)、繳納保證金資料、合同執(zhí)行情況及經(jīng)銷合同：證實(shí)陳某2通過多個(gè)公司與茅臺酒銷售公司簽訂經(jīng)銷合同，申請購酒，馬某某在申請書上簽字同意。
5．證人陳某2的證言：證實(shí)其從2016年12月經(jīng)營茅臺酒。在從事茅臺酒經(jīng)營過程中，馬某某幫其違規(guī)獲得茅臺酒經(jīng)營權(quán)。其分2次共送給馬某某人民幣70萬元及開戶費(fèi)人民幣50元；辦了一張存有70萬元人民幣的銀行卡送給馬某某；送給馬某某一套位于海南省陵水縣的房產(chǎn)，房價(jià)人民幣4199897元和其余收費(fèi)人民幣19428.55元；通過幫馬某某繳納長沙昊舜酒業(yè)有限公司茅臺酒經(jīng)營權(quán)保證金的方式送給馬某某人民幣30萬元；通過為馬某某支付購買豐田埃爾法商務(wù)車加價(jià)款及其他購車費(fèi)用的方式送給馬某某人民幣335246.52元；通過為馬某某裝修香榭花都房產(chǎn)裝修費(fèi)用的方式送給馬某某人民幣138807元。
6．證人劉某4的證言：證實(shí)茅臺酒經(jīng)銷商陳某2送了位于海南陵水縣房屋給馬某某，因?yàn)閾?dān)心馬某某被組織調(diào)查，經(jīng)與馬某某商量，由李某1給陳某2出具一個(gè)虛假的借款償還協(xié)議，陳某2將海南的房屋自行處置的事實(shí)。
7．證人范某的證言：證實(shí)在陳某2的安排下，在海南陵水縣阿羅哈清水灣購買一套房屋，以及用楊某2名字落戶的事實(shí)。
8．證人李某1的證言：證實(shí)在馬某某的安排下，將自己妻子楊某2的身份證和委托函交給陳某2后，馬某某以楊某2的名字在海南陵水縣購買一套房屋。還證實(shí)2018年7月，馬某某安排李某1與陳某2簽訂虛假的借款償還協(xié)議的事實(shí)。
9．證人楊某2的證言：證實(shí)在劉某4的安排下，將自己的身份證和委托函交給陳某2后，劉某4以楊某2的名字在海南陵水縣購買一套房屋。還證實(shí)2018年7月，劉某4安排李某1與陳某2簽訂虛假的《借款償還協(xié)議》的事實(shí)。
10．證人劉某5的證言：證實(shí)2018年1月在陳某2安排下，由陳某2出資，幫陳某2購買海南陵水縣的事實(shí)。按照陳某2的安排，幫長沙昊舜酒業(yè)有限公司交了人民幣30萬保證金。
11．證人王某1的證言：證實(shí)其將自己的一張建行卡交給劉某5使用。
12．證人何某1的證言：證實(shí)在其丈夫陳某2的安排下，于2018年7月在家簽了一個(gè)《借款償還協(xié)議》，但沒有借款給借款方楊某2的事實(shí)。
13．證人陳某3的證言：證實(shí)在陳某2的安排下，以自己的名字到中國銀行開了一張借記卡交給陳某2使用。之后，在陳某2的安排下，分兩次共存入人民幣70萬元到卡里。2019年年初，卡里的錢被消費(fèi)完后，陳某3將卡注銷的事實(shí)。
14．證人聶某的證言：證實(shí)2017年年底，陳某2請其到香榭小區(qū)幫忙馬某某家更換門窗、護(hù)欄，138807元的裝修費(fèi)是陳某2安排人支付的事實(shí)。
15．證人曾某的證言：證實(shí)2017年年底，請聶某到香榭小區(qū)幫忙馬某某家更換門窗，支付107428元的事實(shí)。
16．證人陳某4的證言：證實(shí)2017年年底，請聶某到香榭小區(qū)幫忙馬某某家更換護(hù)欄，支付31379元的事實(shí)。
17．證人陳某5的證言：證實(shí)2017年以20萬元的價(jià)格從陳某6處購買馬某某的帕薩特。
18．證人王某2的證言：證實(shí)銷售給陳某2的埃爾法商務(wù)車的價(jià)格及陳某2支付車款情況。
19．證人何某2的證言：證實(shí)2017年5月，馬某某通過陳某2向貴州邁凱倫汽車貿(mào)易公司購買了一輛埃爾法商務(wù)車。該車的車價(jià)是人民幣76.1萬元，加價(jià)款是人民幣31.8萬元，還有人民幣1.7萬元的保險(xiǎn)費(fèi)，總共是人民幣109.63萬元。陳某2除了有人民幣54萬元是通過刷馬某某的銀行卡外，其余的錢都是陳某2以現(xiàn)金方式支付的。
20．證人李某2、曹某、潘某、劉某6、王某3的證言：證實(shí)銷售給馬某某的埃爾法商務(wù)車的價(jià)格情況。
21．證人雷某1的證言：證實(shí)馬某某與雷某1違規(guī)幫助陳某2多獲得茅臺酒獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營權(quán)的事實(shí)。另證實(shí)陳某2經(jīng)營公司的情況。
22．證人陳某6的證言：證實(shí)2017年年中，在陳某2的安排下，幫馬某某賣過一輛大眾帕薩特轎車，是以人民幣20萬元價(jià)格賣給陳某5。另證實(shí)陳某2經(jīng)營公司的情況。
23．證人唐某、龔某等證言：證實(shí)陳某2經(jīng)營公司的情況。
24．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
二十三、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商宋某起在茅臺酒經(jīng)營、簽批零售茅臺酒等方面謀取利益，于2018年1月、4月，兩次收受宋某起現(xiàn)金人民幣10萬元。
1．營業(yè)執(zhí)照、情況說明、合同、批條及對應(yīng)調(diào)撥單、發(fā)票和出庫單等材料：證實(shí)宋某起經(jīng)營和申購茅臺酒，馬某某為其簽批。
2．宋某起的證言：證實(shí)其在經(jīng)營茅臺酒過程中，分2次送給馬某某人民幣10萬元人民幣現(xiàn)金。目的是為了與馬某某搞好關(guān)系，讓其在對經(jīng)銷商的管理中關(guān)照一下自己，以及希望馬某某能給其批點(diǎn)零售酒。
3．鄭某君的證言：證實(shí)宋某起經(jīng)營茅臺酒情況。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
二十四、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺酒經(jīng)銷商柴某華在違約處罰、茅臺酒經(jīng)銷權(quán)變更等事項(xiàng)上謀取利益，于2018年3月，收受柴某華一張銀行卡，內(nèi)有人民幣100萬元。
1．公司注冊資料、情況說明、客戶信息登記表、貴州茅臺酒銷售有限公司經(jīng)銷商申請（變更、注銷）登記表等相關(guān)資料、陳年茅臺酒經(jīng)銷合同書：證實(shí)茅臺酒銷售有限公司于2017年4月處罰決定與新疆劍南酒業(yè)有限公司解除合同關(guān)系，同年8月19日馬某某簽發(fā)恢復(fù)合同關(guān)系的請示，同月23日，該公司變更單位名稱為烏魯木齊市聚亨貿(mào)易有限公司，2018年與茅臺銷售有限公司簽訂了陳年茅臺酒經(jīng)銷合同及專賣店合同。
2．銀行卡交易明細(xì)：證實(shí)曹某偉于2018年3月23日向其女兒名下銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元，以及該銀行卡消費(fèi)支出情況。
3．柴某華的證言：證實(shí)其經(jīng)營新疆劍南酒業(yè)有限公司，經(jīng)營茅臺酒。2017年4月份的時(shí)候，茅臺股份有限公司對其公司高出指導(dǎo)價(jià)格賣酒的問題，取消了其公司的茅臺酒經(jīng)營權(quán)，其和丈夫曹某偉反復(fù)找馬某某及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申訴、反映。同年10月，茅臺銷售公司同意恢復(fù)其公司的經(jīng)營權(quán)。其送錢給馬某某是為了表示感謝，希望以后在公司經(jīng)營過程中，馬某某不為難公司，有事有求于他時(shí)他能幫助。2018年3月的一天，其用女兒的名義在農(nóng)業(yè)銀行新疆網(wǎng)點(diǎn)辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行的卡并存入人民幣100萬元送給馬某某。
4．曹某偉的證言：與柴某華的證言一致。
5．雷某1的證言：證實(shí)因新疆劍南酒業(yè)有限公司在烏魯木齊以超出貴州茅臺酒股份有限公司指導(dǎo)價(jià)銷售茅臺酒，被取消了茅臺酒經(jīng)營權(quán)。后公司將取消經(jīng)營權(quán)的決定改變?yōu)榭鄢摴?017年茅臺酒年計(jì)劃量40%和20%履約保證金。因恢復(fù)經(jīng)營權(quán)對茅臺銷售公司的權(quán)威有影響，因此要求新疆劍南酒業(yè)有限公司變更經(jīng)營權(quán)。2017年10月，其按照馬某某的吩咐，在新疆劍南酒業(yè)有限公司茅臺酒經(jīng)營權(quán)變更到烏魯木齊聚亨貿(mào)易有限公司的申請上簽字同意。
6．曹某霞的證言：證實(shí)曹某偉用其身份證注冊新疆劍南酒業(yè)有限公司并經(jīng)營的情況。
7．曹某某的證言：證實(shí)其弟曹某偉于2017年5月用其身份證注冊烏魯木齊聚亨貿(mào)易有限公司并經(jīng)營的情況。
8．陳某軍的證言：證實(shí)2018年3月，馬某某給其一張內(nèi)有人民幣100萬人民幣的銀行卡，讓其把卡的錢用了之后，將卡上存錢的數(shù)額轉(zhuǎn)到譚某的卡上。后其按照馬某某的吩咐，使用并轉(zhuǎn)了人民幣999990元在譚某的銀行卡。
9．譚某的證言：證實(shí)其在中國工商銀行開的借記卡是交給表弟馬某勇的。
10．馬某勇的證言：證實(shí)因其叔叔馬某某需要用卡，其用自己的身份證以及請其表妹邱某、表哥譚某用他們的身份證辦銀行卡，拿給馬某某使用。
11．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
綜合證據(jù)
1．立案決定書，指定管轄決定書：證實(shí)2019年4月17日，貴州省紀(jì)委監(jiān)察委指定黔西南州監(jiān)察委員會管轄本案，黔西南州監(jiān)察委員會于2019年5月7日立案調(diào)查，5月8日馬某某被留置。
2．戶籍證明：證實(shí)馬某某的出生日期等身份情況。
3．任職文件、干部任免審批表、中共貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會組織部復(fù)函、履歷情況說明：證實(shí)1987年7月7日，馬某某從貴州第二輕工業(yè)學(xué)校畢業(yè)后分配到茅臺酒廠800噸改擴(kuò)建指揮部工作，在茅臺酒廠擴(kuò)建800噸財(cái)務(wù)科擔(dān)任會計(jì)，1989年10月至1995年在茅臺酒廠財(cái)務(wù)處擔(dān)任出納員。1995年1月10日，馬某某任貴州茅臺酒廠財(cái)務(wù)處基建財(cái)務(wù)科副科長；1999年3月8日，馬某某任貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司規(guī)劃建設(shè)部財(cái)務(wù)預(yù)決算科副科長；2000年4月13日，馬某某任貴州茅臺酒股份有限公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)部財(cái)務(wù)預(yù)決算科科長；2002年4月14日，馬某某任貴州茅臺酒股份有限公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)部副主任兼財(cái)務(wù)預(yù)決算科科長、貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)處副主任兼財(cái)務(wù)預(yù)決算科科長；2005年5月10日，馬某某任貴州茅臺酒股份有限公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)部副主任、貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)處副主任；2007年5月18日，馬某某任貴州茅臺酒股份有限公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)部主任、貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)處處長；2010年7月1日，馬某某任貴州茅臺酒銷售有限公司黨支部委員、書記、副經(jīng)理；2010年7月9日，馬某某任貴州茅臺酒銷售有限公司黨支部書記兼副經(jīng)理；2012年3月31日，馬某某被中共中國貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司委員會任命為銷售公司黨支部委員、書記；2012年4月10日，馬某某兼任國酒茅臺（貴州仁懷）營銷有限公司副經(jīng)理；2012年11月20日，馬某某任貴州茅臺酒銷售有限公司黨支部書記兼副經(jīng)理；2013年10月馬某某任貴州茅臺酒銷售有限公司黨委書記；2014年3月20日，馬某某任貴州茅臺酒銷售有限公司黨委書記兼副經(jīng)理；2015年12月23日，馬某某任貴州茅臺酒銷售有限公司委員會委員，副書記；2015年12月23日，馬某某任貴州茅臺酒銷售有限公司董事、總經(jīng)理；2015年12月29日，馬某某任貴州茅臺酒股份有限公司總經(jīng)理助理；2016年6月，馬某某任貴州茅臺酒銷售有限公司黨委副書記兼總經(jīng)理；2017年12月20日，馬某某被任國酒茅臺（貴州仁懷）營銷有限公司董事、總經(jīng)理；2017年9月，馬某某任貴州茅臺酒股份有限公司總經(jīng)理助理（負(fù)責(zé)銷售公司經(jīng)營管理工作）、貴州茅臺酒銷售有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，國酒茅臺（貴州仁懷）營銷有限公司總經(jīng)理。
4．貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程：證實(shí)貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限公司成立于1998年1月24日，類型為國有獨(dú)資的有限責(zé)任公司。
5．貴州茅臺酒股份有限公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程：證實(shí)貴州茅臺酒股份有限公司由貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)起成立，并由貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司控股，貴州茅臺酒股份有限公司的公司性質(zhì)系由國有企業(yè)控股的股份有限公司。
6．貴州茅臺酒銷售有限公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程、“貴州茅臺酒銷售有限公司相關(guān)資料”、貴州茅臺酒銷售有限公司部門職責(zé)、崗位職責(zé)規(guī)定：證實(shí)貴州茅臺酒銷售有限公司由貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和國有控股的貴州茅臺酒股份有限公司（占股95%）共同出資組建，是貴州茅臺酒股份有限公司的一級部門，主要管理服務(wù)專賣店、經(jīng)銷商和特約經(jīng)銷商，年度接受貴州茅臺酒股份有限公司企業(yè)管理部牽頭組織的內(nèi)審和外審。公司總經(jīng)理有全面負(fù)責(zé)公司日常的行政、業(yè)務(wù)、財(cái)物等經(jīng)營管理工作、代表公司對外簽署貸款、借款、投資、合作經(jīng)營、擔(dān)保等各類交易合同、調(diào)整和撤銷公司管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)等權(quán)力。副總經(jīng)理的主要職責(zé)為協(xié)助總經(jīng)理工作，總經(jīng)理不在時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)代行總經(jīng)理職權(quán)；負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的日常管理和業(yè)務(wù)開展；負(fù)責(zé)綜合評價(jià)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類經(jīng)營管理事項(xiàng)，并在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行決策；負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)。公司渠道管理部也由副總經(jīng)理分管，對經(jīng)銷商、專賣店、自營公司的管理，包括對經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)檢查、分級評定管理、審核辦理經(jīng)銷商的注銷和專賣店撤除相關(guān)業(yè)務(wù)、協(xié)助經(jīng)銷商解決咨詢、信息溝通和業(yè)務(wù)辦理事宜等又是渠道管理部的主要業(yè)務(wù)。
7．國酒茅臺（貴州仁懷）營銷有限公司營業(yè)執(zhí)照、情況說明、仁懷國酒茅臺電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照及公司章程、貴州茅臺酒銷售有限公司工作職責(zé)規(guī)定：證實(shí)貴州茅臺（貴州仁懷）營銷有限公司為貴州茅臺酒銷售有限公司的全資子公司，隸屬貴州茅臺酒銷售有限公司，為貴州茅臺酒股份有限公司的二級子公司。主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和市場管理。
8．價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書：證實(shí)馬某某名下的豐田牌漢埃爾法商務(wù)車經(jīng)黔西南州價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)證，價(jià)格為991900元。
9．扣押決定書、清單：證實(shí)2019年9月23日從馬某某處扣押豐田埃爾法一輛、車鑰匙兩把、機(jī)動(dòng)車登記書1本、機(jī)動(dòng)車行駛證1本、機(jī)動(dòng)車完稅證明1本、機(jī)動(dòng)車發(fā)票3張。
10．收據(jù)、扣押決定書、貴州行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算收據(jù)：證實(shí)馬某某涉案受賄財(cái)物均已上繳。
11．到案情況說明：證實(shí)馬某某在留置期間，除交代黔西南州監(jiān)察委員會已掌握的收受單某30萬元人民幣的線索外，還主動(dòng)交代未掌握的受賄事實(shí)。在調(diào)查過程中馬某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好。
上列證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人馬某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控馬某某犯受賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。馬某某到案后如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)已掌握的受賄事實(shí)，主動(dòng)交代絕大部分監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的受賄事實(shí)，具有坦白情節(jié)，其積極退繳贓款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，本院決定對其從輕處罰。辯護(hù)人所提“馬某某主動(dòng)坦白絕大部分監(jiān)察委未掌握的犯罪事實(shí)，積極退繳贓款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰”的辯護(hù)意見成立，本院予以采納。辯護(hù)人所提“未從陳某軍、杜某杰處實(shí)際取得的3730萬元系犯罪未遂”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，陳某軍、杜某杰分別與馬某某約定，由馬某某簽批茅臺酒給二人，二人獲利后與馬某某平分利潤，后二人亦實(shí)際獲利，并按照約定要分利潤給馬某某，馬某某擔(dān)心經(jīng)手資金數(shù)額過大被查出問題，故明確提出由二人代為保管，此時(shí)雙方已對行受賄款項(xiàng)的支配形成合意，與行賄人將賄賂款給馬某某后，馬某某又轉(zhuǎn)交行賄人代為保管并無本質(zhì)區(qū)別，已達(dá)成犯罪既遂狀態(tài)，故此辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。鑒于馬某某涉案數(shù)額特別巨大，辯護(hù)人所提量刑建議偏輕，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)，第六十四條，第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、第十九條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某犯受賄罪，判處有期徒刑十三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日至2032年11月7日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人馬某某受賄犯罪所得贓款贓物依法沒收，上繳國庫（贓款贓物詳見清單）。
審判長 李 勇
審判員 陳昌澤
審判員 蔣文祿
二〇二一年六月十四日
書記員 羅 弦
