案??由 詐騙
案??號(hào) （2021）皖0207刑初206號(hào)
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院以鳩檢刑訴[2021]143號(hào)起訴書(shū)指控被告人盛某某犯詐騙罪，于2021年9月2日向本院提起公訴，同年9月22日該院以鳩檢刑變?cè)V〔2021〕3號(hào)決定書(shū)變更起訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，于2021年11月3日依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指派檢察官王德生出庭支持公訴，被告人盛某某及其指定辯護(hù)人蘇弘到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指控：2018年至2021年期間，被告人盛某某虛構(gòu)其為當(dāng)涂縣一叉車(chē)廠（當(dāng)涂縣訊帆金屬制品有限公司）、南京丹波飛電子有限公司、杭州中翔叉車(chē)廠老板等身份，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)“伊對(duì)”或私人聚會(huì)結(jié)識(shí)女性并添加微信好友，被告人盛某某通過(guò)噓寒問(wèn)暖、發(fā)送紅包、發(fā)送工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況圖片視頻等，博取多名女性信任，進(jìn)而發(fā)展成“戀人”關(guān)系，以期騙取錢(qián)財(cái)。交往一段時(shí)間后，被告人盛某某以工廠購(gòu)買(mǎi)設(shè)備缺資金、需支付工廠租金等理由，騙取被害女性錢(qián)財(cái)，詐騙數(shù)額既遂14.3568萬(wàn)元，未遂9.57萬(wàn)元。2021年4月20日，被告人盛某某在杭州市蕭山區(qū)被抓獲歸案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人盛某某以非法占有為目的，編造虛假身份、以談戀愛(ài)為名博取他人信任，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人盛某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)并愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。建議對(duì)其判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金。
被告人盛某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但認(rèn)為其沒(méi)有詐騙李某五千元，已退還金某一萬(wàn)元。其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)如下：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人盛某某犯詐騙罪的罪名沒(méi)有異議，就起訴書(shū)指控詐騙李某的這一起雖然有向?qū)Ψ津_取錢(qián)財(cái)?shù)膭?dòng)機(jī)，但應(yīng)認(rèn)定為詐騙未遂。二、被告人盛某某具有以下從輕、減輕情節(jié)：坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯偶犯、部分犯罪未遂、羈押期間表現(xiàn)較好。
經(jīng)審理查明：2018年至2021年期間，被告人盛某某虛構(gòu)其為當(dāng)涂縣一叉車(chē)廠（當(dāng)涂縣訊帆金屬制品有限公司）、南京丹波飛電子有限公司、杭州中翔叉車(chē)廠老板等身份，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)“伊對(duì)”或私人聚會(huì)結(jié)識(shí)女性并添加微信好友，被告人盛某某通過(guò)噓寒問(wèn)暖、發(fā)送紅包、發(fā)送工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況圖片視頻等，博取多名女性信任，進(jìn)而發(fā)展成“戀人”關(guān)系，以期騙取錢(qián)財(cái)。交往一段時(shí)間后，被告人盛某某以工廠購(gòu)買(mǎi)設(shè)備缺資金、需支付工廠租金等理由，騙取被害女性錢(qián)財(cái)，詐騙數(shù)額既遂13.8568萬(wàn)元，未遂10.07萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2018年9月至2019年12月，被告人盛某某與被害人趙某通過(guò)私人聚會(huì)結(jié)識(shí)，其虛構(gòu)為叉車(chē)廠老板、杭州中翔叉車(chē)廠老板的身份，博取被害人趙某的信任，雙方發(fā)展為“戀人”關(guān)系。后被告人盛某某以叉車(chē)廠需要資金等理由，先后騙取被害人趙某10.6568萬(wàn)元。
2.2020年1月至3月，被告人盛某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)結(jié)識(shí)被害人孫某，通過(guò)虛構(gòu)其為叉車(chē)廠老板的身份，博取被害人孫某的信任，雙方發(fā)展為“戀人”關(guān)系。后被告人盛某某以叉車(chē)廠購(gòu)買(mǎi)設(shè)備缺資金為由，欲向被害人孫某騙取7.07萬(wàn)元，被害人孫某未給付。
3.2020年3月至9月，被告人盛某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)結(jié)識(shí)被害人李某，通過(guò)虛構(gòu)其為叉車(chē)廠老板的身份，主動(dòng)發(fā)送微信紅包，博取被害人李某的信任，雙方發(fā)展為“戀人”關(guān)系。后被告人盛某某以叉車(chē)廠需要采購(gòu)設(shè)備為由，欲向被害人李某騙取3萬(wàn)元，被害人李某未給付。
4.2020年9月至2021年3月，被告人盛某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)結(jié)識(shí)被害人林某，通過(guò)虛構(gòu)其為叉車(chē)廠老板的身份，博取被害人林某的信任，雙方發(fā)展為“戀人”關(guān)系。被告人盛某某以叉車(chē)廠需要購(gòu)買(mǎi)材料、請(qǐng)人吃飯等為由，騙取被害人林某3000元。
5.2021年1月至3月，被告人盛某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)結(jié)識(shí)被害人金某，通過(guò)虛構(gòu)其為叉車(chē)廠老板、南京丹波飛電子有限公司老板等身份，通過(guò)微信發(fā)送他人叉車(chē)廠的經(jīng)營(yíng)圖片、視頻，博取被害人金某的信任，雙方發(fā)展為“戀人”關(guān)系。后被告人盛某某以工廠需要資金購(gòu)買(mǎi)材料設(shè)備等為由，騙取被害人金某2.9萬(wàn)元。
2021年4月20日，杭州市公安局蕭山區(qū)分局義橋派出所民警將被告人盛某某抓獲歸案。同年3月31日、7月27日，蕪湖市公安局鳩江分局分別扣押了被告人盛某某持有的iphone手機(jī)一部、黑色蘋(píng)果12手機(jī)一部、金色蘋(píng)果7plus一部。被告人盛某某到案后如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)，并在審查起訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
另查明，2020年3月至9月，被害人李某在與被告人盛某某“交往”期間，通過(guò)微信先后支付被告人盛某某5000元，被告人盛某某通過(guò)微信紅包、轉(zhuǎn)賬的方式陸續(xù)支付被害人李某1萬(wàn)余元。二人分手時(shí)，被告人盛某某多次騷擾被害人李某要求返還“交往”期間給付的錢(qián)款，被害人李某迫于無(wú)奈與被告人盛某某達(dá)成協(xié)議一次性給付其5000元，并表示雙方再無(wú)瓜葛。2020年12月中旬至2021年3月，被告人盛某某以相同手段向被害人季某騙取錢(qián)財(cái)，但被其識(shí)破。
上述事實(shí),有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榍闆r。
2.戶籍證明，證實(shí)被告人盛某某的身份信息及已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
3.到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明，證實(shí)2021年4月20日，杭州市公安局蕭山區(qū)分局義橋派出所民警將被告人盛某某抓獲歸案。
4.扣押決定書(shū)、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人盛某某持有的iphone手機(jī)一部、黑色蘋(píng)果12手機(jī)一部、金色蘋(píng)果7plus一部。
5.接處警情況登記表，證實(shí)多名被害人因與被告人盛某某發(fā)生糾紛報(bào)警的情況。
6.指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)圖片，證實(shí)被害人金某對(duì)被告人盛某某帶其去過(guò)的工廠進(jìn)行指認(rèn)，對(duì)工廠里的設(shè)備進(jìn)行指認(rèn)與被告人盛某某發(fā)給其本人手機(jī)里視頻的設(shè)備相一致。
7.轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)各被害人支付給被告人盛某某的轉(zhuǎn)賬記錄。
8.聊天記錄截圖，證實(shí)被告人盛某某告訴曹某平時(shí)套路女人在她們身上騙錢(qián)；虛構(gòu)其為叉車(chē)廠老板等身份與被害人交往，以各種理由借錢(qián)，與被害人之間的轉(zhuǎn)賬情況。
9.證人張某1的證言，證據(jù)摘要：我在訊帆金屬公司工作，在公司從事施工工人工作，公司在馬鞍山市當(dāng)涂縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旁，公司老板叫張圣柏，盛某某不是公司老板或股東，就是普通工人，老板2018年左右把他開(kāi)除了。今年一月份快過(guò)年的時(shí)候，盛某某發(fā)微信跟我說(shuō)，有個(gè)蕭山的朋友要做叉車(chē)，讓我拍些生產(chǎn)叉車(chē)的視頻、照片給他，我就拍了廠里生產(chǎn)叉車(chē)的施工視頻、照片以及一些材料的照片給他。前段時(shí)間一個(gè)女的到我公司來(lái)找我，告訴我盛某某冒充老板騙了她，我看了她的微信聊天記錄后發(fā)現(xiàn)盛某某用我發(fā)給他的視頻、照片騙人。
10.證人張某2的證言，證據(jù)摘要：訊帆金屬制品有限公司法人是我父親，一直是我在管理。該公司是2008年左右注冊(cè)的，公司地址在馬鞍山當(dāng)涂縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)道路邊。2016年后，我的一個(gè)客戶叫曹某，因?yàn)橘Y金問(wèn)題就帶著生產(chǎn)叉車(chē)、搬運(yùn)車(chē)技術(shù)和一些設(shè)備過(guò)來(lái)了。之前公司做鋼材業(yè)務(wù)的，曹某來(lái)了之后就改為生產(chǎn)叉車(chē)，曹某不是股東。盛某某是曹某帶來(lái)的一個(gè)工人，當(dāng)時(shí)曹某帶他過(guò)來(lái)時(shí)間不長(zhǎng)，我就和曹某講這個(gè)人不行，嘴里沒(méi)實(shí)話，后來(lái)又冒充我們公司股東在外面借錢(qián)，我就趕緊讓他走了。
11.證人曹某的證言，證據(jù)摘要：盛某某是我前幾年把工廠搬到安徽馬鞍山當(dāng)涂縣去的時(shí)候，我一個(gè)朋友叫繆某的人介紹過(guò)來(lái)的，當(dāng)時(shí)我正好要搬廠，盛某某就到我這里來(lái)幫忙搬廠的，之后工廠搬到馬鞍山后，那邊工廠需要人手，盛某某就留下來(lái)了，他在廠里待了時(shí)間不長(zhǎng)就被張總趕走了。盛某某與訊帆金屬制品有限公司一點(diǎn)關(guān)系沒(méi)有，既不是公司法人，也不是股東。我個(gè)人覺(jué)得他就是個(gè)騙子，之前蕪湖一個(gè)叫什么芳的女的也被他騙了不少錢(qián)，盛某某后期留在蕪湖就是以我們這個(gè)廠名義在外面騙女人的錢(qián)。
12.證人盛某的證言，證據(jù)摘要：我是盛某某親妹妹，我也不知道他欠了誰(shuí)的錢(qián)，反正他一回來(lái)就有人上門(mén)要錢(qián)，我們本村里也有欠的，但不是很多，一百、兩百、幾十的樣子。這幾年，也有兩、三個(gè)女的到我們家里來(lái)要錢(qián)，講我哥哥在蕪湖那邊欠她們的錢(qián)。
13.證人繆某的證言，證據(jù)摘要：盛某某平時(shí)和我交往過(guò)程中喜歡講謊話。他在安徽期間，剛開(kāi)始去還比較聽(tīng)話的，后來(lái)就用曹某的車(chē)和廠的名義在外面找小女人，時(shí)間長(zhǎng)了，編理由找女人借錢(qián)用。他和我講他騙那些小女人講當(dāng)涂的廠是他開(kāi)的，然后以處對(duì)象的名義交往，時(shí)間長(zhǎng)了就找那些小女人借錢(qián)。
14.被害人趙某的陳述，證據(jù)摘要：我們是2018年9月底的時(shí)候，我一個(gè)湖南老鄉(xiāng)過(guò)生日吃飯的時(shí)候認(rèn)識(shí)的。盛某某就是一個(gè)騙子，剛交往一個(gè)月左右的時(shí)間，盛某某就開(kāi)始以各種借口向我借錢(qián)，在之后的一年多時(shí)間內(nèi)，我一共借給他18萬(wàn)元，他以給工廠員工發(fā)工資、工廠購(gòu)買(mǎi)材料、工廠廠房付房租等借口向我借錢(qián)，多的時(shí)候一、兩萬(wàn)的借，少的時(shí)候千、八百的，有時(shí)候講別人的匯票貼現(xiàn)到了就還我錢(qián)，但一直也沒(méi)還過(guò)，后來(lái)我就不相信他講的話，我讓他帶我到他的工廠去，他也不帶我去。
15.被害人李某的陳述，證據(jù)摘要：我們是2020年3月份通過(guò)伊對(duì)交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)是他留下電話號(hào)碼讓我加他微信的，后來(lái)我們就使用微信軟件交友聊天的。盛某某和我交往初期的時(shí)候，他告訴我他是浙江蕭山人，73年出生的，離異，有兩個(gè)小孩，在蕪湖開(kāi)廠已經(jīng)有五年時(shí)間了，主要是生產(chǎn)、銷(xiāo)售搬運(yùn)車(chē)、叉車(chē)，廠房講是在奇瑞公司附近。我主要是反映盛某某以戀愛(ài)結(jié)婚的名義對(duì)我實(shí)施詐騙。2020年3月下旬，我和盛某某認(rèn)識(shí)時(shí)間不長(zhǎng)，對(duì)方就找些借口向我借錢(qián)，以廠里采購(gòu)原材料沒(méi)有錢(qián)向我借三萬(wàn)，我當(dāng)時(shí)沒(méi)借給他。到了2020年9月初的時(shí)候，我慢慢感覺(jué)盛某某的交友目的不單純，所以就提出和他分手。與盛某某戀愛(ài)交友期間，對(duì)方發(fā)過(guò)一些紅包給我，這些紅包我從未主動(dòng)向?qū)Ψ剿饕^(guò)，一共是一萬(wàn)多元錢(qián)，這個(gè)我是承認(rèn)的，期間對(duì)方也向我借過(guò)5、6千元錢(qián)，后來(lái)在分手后，我就退給盛某某5000元錢(qián)，當(dāng)時(shí)也明確講了沒(méi)有糾葛了。
16.被害人林某的陳述，證據(jù)摘要：我和盛某某是2020年大概在9、10月份的時(shí)候，我們通過(guò)伊對(duì)交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)的，之后我們就相互加了微信聊天了，后來(lái)我們就以老公、老婆相稱了。盛某某和我講他在離他住的藍(lán)鯨灣小區(qū)不遠(yuǎn)的一個(gè)地方開(kāi)廠，大概是生產(chǎn)叉車(chē)之類的，具體情況我不清楚。剛開(kāi)始認(rèn)識(shí)的時(shí)候，我覺(jué)得他講話比較貼心，后來(lái)他經(jīng)常找一些借口向我借錢(qián)，我就有些警惕了。最開(kāi)始一次是去年12月初，他講是請(qǐng)法院的人吃飯，要我轉(zhuǎn)點(diǎn)錢(qián)給他付賬，我當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)800元錢(qián)給他，后來(lái)又以廠里買(mǎi)材料需要15000元，要我借點(diǎn)錢(qián)給他，我分兩次轉(zhuǎn)了1000、300元給他。還有就是講別人欠他錢(qián)，他要請(qǐng)律師吃飯，我分兩次轉(zhuǎn)了500、400元，春節(jié)前后他講他沒(méi)有錢(qián)吃飯，要我給他點(diǎn)錢(qián)，我當(dāng)時(shí)也不怎么相信他了，就100、200、50元轉(zhuǎn)給他，有一次我生氣了還轉(zhuǎn)了20元錢(qián)給他。到后來(lái)，我徹底不相信他，就沒(méi)有再轉(zhuǎn)錢(qián)給他了。這些錢(qián)我都有轉(zhuǎn)賬記錄，我可以提供給你們公安機(jī)關(guān)。還有一些借口，就是廠里要交5萬(wàn)多元的錢(qián)的稅錢(qián)，要我借錢(qián)給他；廠里要資金周轉(zhuǎn)讓我借幾萬(wàn)元錢(qián)給他，我都以沒(méi)有錢(qián)，欠別人錢(qián)理由推了。
17.被害人金某的陳述，證據(jù)摘要：2021年1月中旬的時(shí)候，我在伊對(duì)交友網(wǎng)站注冊(cè)了信息，隨后我就收到了一個(gè)人的好友申請(qǐng)，對(duì)方自稱叫盛某某，杭州人，49歲，在蕪湖開(kāi)叉車(chē)廠的，自己已離異5年，想跟我交往。隨后我們就開(kāi)始交流并見(jiàn)了面，幾天后雙方確定了戀愛(ài)關(guān)系，我和他談戀愛(ài)的時(shí)候相互轉(zhuǎn)了一些錢(qián)，這些錢(qián)不算，當(dāng)他說(shuō)他資金周轉(zhuǎn)困難向我借錢(qián)后，我陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給他39000元。其中微信分幾次轉(zhuǎn)賬16000元，支付寶一次轉(zhuǎn)賬19000元，現(xiàn)金一次給了4000元。后來(lái)他微信還給我10000元，所以他共騙我29000元。他說(shuō)因?yàn)橐咔閷?dǎo)致他的貨款收不回來(lái)，現(xiàn)在資金周轉(zhuǎn)困難找我借錢(qián)應(yīng)急，說(shuō)以后會(huì)把錢(qián)還給我，還會(huì)給我一點(diǎn)分紅，開(kāi)始我不相信他，沒(méi)有借給他錢(qián)，但是他不停的發(fā)一些廠里的設(shè)備、材料、施工視頻、圖片給我，還發(fā)給我一些聊天截圖，內(nèi)容就是他和一些老板的微信聊天，什么他找對(duì)方買(mǎi)貨，對(duì)方轉(zhuǎn)給他錢(qián)之類的，我就相信他并把錢(qián)轉(zhuǎn)給他了。3月6日他就失聯(lián)了。
18.被害人季某的陳述，證據(jù)摘要：我們是在2020年12月份中旬通過(guò)朋友吃飯，在飯桌上認(rèn)識(shí)的，后來(lái)就相互留了微信經(jīng)常聊天了。我們是男女之間談戀愛(ài)的關(guān)系。他和我講之前是在當(dāng)涂開(kāi)生產(chǎn)銷(xiāo)售叉車(chē)廠，現(xiàn)在廠在蕪湖市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，具體地點(diǎn)我也不熟悉。大概是今年1月中旬的一天下午，盛某某給我發(fā)過(guò)來(lái)一張微信截圖，上面內(nèi)容有一張銀行匯票，聊天內(nèi)容大概意思是一個(gè)老板欠他錢(qián)，給他一張銀行匯票，但是現(xiàn)在錢(qián)拿不出來(lái)，要我借點(diǎn)錢(qián)周轉(zhuǎn)下，我講我沒(méi)有錢(qián)，后來(lái)他也就沒(méi)說(shuō)什么了。
19.被害人孫某的陳述，證據(jù)摘要：我與盛某某是在2020年1月中旬通過(guò)“伊對(duì)”交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)的，我們就互相加了微信開(kāi)始聊天，盛某某講他本人是在安徽蕪湖開(kāi)廠的，是生產(chǎn)銷(xiāo)售叉車(chē)方面的。剛開(kāi)始的一個(gè)月時(shí)間，我覺(jué)得盛某某還是不錯(cuò)的，既有事業(yè)，又比較會(huì)體貼人的那種。大概在2月下旬的時(shí)候，盛某某第二次到了我所在的黟縣，走的時(shí)候講要到山東濟(jì)南去出差，廠里需要資金周轉(zhuǎn)向我借7萬(wàn)元，我當(dāng)時(shí)講手頭沒(méi)錢(qián)。第二次是在3月中上旬的時(shí)候，盛某某發(fā)微信和我講廠里鉆頭壞了，向我借700元，我當(dāng)時(shí)也沒(méi)有借。我現(xiàn)在回頭想想他就是個(gè)騙子。
20.被告人盛某某的供述與辯解，證據(jù)摘要：我是去年年底12月中旬左右的時(shí)候，我通過(guò)“伊對(duì)”社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)到金某的，之后我們加微信好友聊天了。我告訴金某我是杭州蕭山人，在蕪湖開(kāi)生產(chǎn)搬運(yùn)車(chē)、液壓車(chē)廠的。我只是說(shuō)了一下我這邊做生意資金困難，錢(qián)是她自愿給我的。金某自愿給我3萬(wàn)元。林某是去年年底認(rèn)識(shí)的，我們也是通過(guò)“伊對(duì)”社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)，我們是男女朋友之間關(guān)系，我們平時(shí)在微信聊天時(shí)使用“老公”、“老婆”稱呼對(duì)方。我從林某處前后一起借了三千元錢(qián)，我以請(qǐng)律師吃飯，購(gòu)買(mǎi)材料，身上沒(méi)錢(qián)等理由向她借的。季某是去年10月份通過(guò)微信附近的人認(rèn)識(shí)的，也是男女朋友關(guān)系，我們平時(shí)在微信聊天時(shí)使用“老公”、“老婆”稱呼對(duì)方。我和金某交往是從2020年年底到2021年2月底，和季某是從2020年12月交往至今，和林某是從2020年年底至今。我以開(kāi)生產(chǎn)銷(xiāo)售搬運(yùn)車(chē)、液壓車(chē)工廠與她們好交往一點(diǎn)。我和她們講工廠需要買(mǎi)材料配件、別人欠我錢(qián)我現(xiàn)在資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)以及工廠需要交納稅務(wù)、員工過(guò)年回家需要路費(fèi)等資金上困難的情況，她們主動(dòng)借給我錢(qián)。我和趙某是2018年下半年認(rèn)識(shí)的，認(rèn)識(shí)一個(gè)月左右我們以男女戀愛(ài)朋友關(guān)系同居在一起了，一直到2019年12月（兩人）分手的，我和她講是和曹某一起做叉車(chē)、搬運(yùn)車(chē)生意的。我和李某是2020年3月份左右，通過(guò)伊對(duì)交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)的，后來(lái)我們是加了微信聊天的。我和孫某是在去年疫情前通過(guò)伊對(duì)平臺(tái)認(rèn)識(shí)并加微信聊天的，后來(lái)我去過(guò)孫某居住的黟縣兩次，我們交往了大概二、四個(gè)月就分手了，我跟她借過(guò)兩次，一次是講到山東濟(jì)南購(gòu)買(mǎi)材料借款7萬(wàn)元，一次是購(gòu)買(mǎi)鉆頭為由借款700元，但是對(duì)方講剛買(mǎi)了房子沒(méi)有錢(qián)，都沒(méi)有借給我。
21.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人盛某某的三部手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)提取，封存、固定涉案證據(jù)。
上述證據(jù)來(lái)源合法，證據(jù)內(nèi)容能相互印證，符合證據(jù)的合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性，本院對(duì)其證明效力予以確認(rèn)。
針對(duì)被告人及辯護(hù)人提出的第三、五起犯罪事實(shí)詐騙數(shù)額的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院根據(jù)本案的事實(shí)及證據(jù)，綜合評(píng)判意見(jiàn)如下：
經(jīng)查明，被害人李某在與被告人盛某某交往過(guò)程中未給付被告人盛某某向其詐騙的三萬(wàn)元，且在案發(fā)前被害人李某沒(méi)有實(shí)際損失，對(duì)于被告人及辯護(hù)人提出的詐騙三萬(wàn)元屬于犯罪未遂的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪數(shù)額中對(duì)被告人盛某某提出的已退還被害人金某一萬(wàn)元已予以扣減，根據(jù)兩人聊天和轉(zhuǎn)賬記錄及被害人陳述，被告人盛某某詐騙被害人金某二萬(wàn)九千元的事實(shí)足以認(rèn)定，本院對(duì)被告人盛某某的辯解不予采納。
本院認(rèn)為,被告人盛某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立。被告人盛某某到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，且承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)并愿意接受處罰，依法可從輕處罰；對(duì)其犯罪未遂事實(shí),可比照既遂犯從輕處罰；其多次實(shí)施詐騙行為，酌定予以從重處罰。本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)作出的量刑建議及辯護(hù)人提出上述量刑情節(jié)意見(jiàn)予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十三條、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人盛某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年4月22日起至2025年10月19日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得人民幣十三萬(wàn)八千五百六十八元繼續(xù)予以追繳。
三、公安機(jī)關(guān)扣押在案的作案工具iphone手機(jī)一部、黑色蘋(píng)果12手機(jī)一部、金色蘋(píng)果7plus一部，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向安徽省蕪湖市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉 芳
人民陪審員 強(qiáng) 龍
人民陪審員 管志龍
二〇二一年十一月二十二日
法官 助理 王 媛
書(shū) 記 員 湯韞佳
