案??由 開設(shè)賭場罪
案??號 （2021）皖0405刑初81號
淮南市八公山區(qū)人民檢察院以八檢一部刑訴〔2021〕Z26號起訴書指控被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3犯開設(shè)賭場罪于2021年9月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2021年11月12日公開開庭審理了本案。淮南市八公山區(qū)人民檢察院指派檢察員楊雪華出庭支持公訴，被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3到庭參加訴訟。審理期間，因新冠肺炎疫情防控，無法進行開庭審理，致使案件在較長時間內(nèi)無法繼續(xù)審理，本院于2021年9月22日裁定中止審理，同年11月1日恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，被告人蘇某某1，明知他人系在境外開設(shè)賭場的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，自2019年7月至2019年12月，在該團伙擔任后勤部主管，負責該團伙后勤采購、辦公用品購買、及一段時間內(nèi)賭場員工工資發(fā)放。
被告人李某某2，明知他人系在境外開設(shè)賭場的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，自2019年3月至2019年12月，在該團伙擔任話務(wù)部主管，根據(jù)洪某提供的國內(nèi)賭客號碼進行電話推廣和賭場回訪工作。
被告人蘇某某3，明知他人系在境外開設(shè)賭場的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，自2019年3月至2019年12月在該團伙內(nèi)提供電腦維護等技術(shù)工作。
被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3于2020年12月9日歸國投案自首。
公安機關(guān)通過資金分析研判，凍結(jié)95個賬戶資金7595464.6元，系涉案賭資。
被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述和辯解、現(xiàn)場勘驗、辨認筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3明知他人系在境外開設(shè)賭場的賭博團伙，仍加入該團伙并提供相關(guān)服務(wù),其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰；被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3均認罪認罰，可以從寬處理。建議判處被告人蘇某某1有期徒刑十個月至一年，并處罰金；判處被告人李某某2有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人蘇某某3有期徒刑十個月至一年，并處罰金。
被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明：被告人蘇某某1，明知他人系在境外開設(shè)賭場的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，自2019年7月至2019年12月，在該團伙擔任后勤部主管，負責該團伙后勤采購、辦公用品購買、及一段時間內(nèi)賭場員工工資發(fā)放，期間違法所得50000元左右。
被告人李某某2，明知他人系在境外開設(shè)賭場的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，自2019年3月至2019年12月，在該團伙擔任話務(wù)部主管，根據(jù)洪某提供的國內(nèi)賭客號碼進行電話推廣和賭場回訪工作，期間違法所得22000元。
被告人蘇某某3，明知他人系在境外開設(shè)賭場的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，自2019年3月至2019年12月在該團伙內(nèi)提供電腦維護等技術(shù)工作，期間違法所得46000元左右。
被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3于2020年12月9日歸國投案自首。
公安機關(guān)通過資金分析研判，凍結(jié)95個賬戶資金7595464.6元，系涉案賭資。
被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。
另查明，被告人李某某2于2021年11月15日向本院退繳違法所得22000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的書證立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、戶籍信息、歸案經(jīng)過、涉案人員違法、犯罪經(jīng)歷查詢記錄、賭博網(wǎng)站截圖、公司營業(yè)執(zhí)照、身份證明、接受證據(jù)材料清單及所附證據(jù)、稅務(wù)申報登記情況、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、賬戶情況、支付寶賬戶流水、ＱＱ賬號截圖、ＱＱ聊天記錄、銀行交易流水、銀行卡交易明細清單、證明、情況說明、交易收據(jù)清單、資金分析研判報告、查封決定書、不動產(chǎn)檔案信息等，證人蘇某1、蘇某、李某1、溫某、李某2、洪某、黃某1、李某3、胡某、蘇某2、陳某1、劉某、黃某2、陳某2等人的證言，被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3的供述和辯解，勘驗、辨認筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3明知他人系在境外開設(shè)賭場的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，仍加入該團伙并提供相關(guān)服務(wù)，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機關(guān)的指控罪名和事實成立。被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法予以從輕或減輕處罰；各被告人犯罪后自動投案，如實供述自己及同案犯的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰；各被告人均自愿認罪認罰，可以從寬處理；被告人李某某2所在社區(qū)亦評估其符合矯正條件，對其適用緩刑不致再危害社會。公訴機關(guān)量刑建議適當。綜合考慮各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘇某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月11日起至2022年9月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人蘇某某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月11日起至2022年9月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、涉案賭資予以沒收，對被告人蘇某某1、蘇某某3違法所得予以追繳后上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 馬鳳偉
審 判 員 何珊珊
人民陪審員 田 麗
二〇二一年十一月二十二日
書 記 員 吳 飛
