案??由 開設(shè)賭場罪
案??號 （2021）皖1124刑初277號
全椒縣人民檢察院以全檢刑訴〔2021〕197號起訴書指控被告人許某1、趙某某2、陳某3、章某某4、黃某某5、胡某6犯開設(shè)賭場罪，于2021年9月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。全椒縣人民檢察院指派檢察官汪xx出庭支持公訴，被告人許某1及其辯護(hù)人胡圣鎖、何美娟、被告人趙某某2及其辯護(hù)人湯廣遠(yuǎn)、被告人陳某3及其辯護(hù)人尚昌根、被告人章某某4及其辯護(hù)人歐鵬、被告人黃某某5及其辯護(hù)人朱國祥、被告人胡某6及其辯護(hù)人周丹到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年12月1日起，被告人許某1在全椒縣燒烤店內(nèi)設(shè)置11臺賭博游戲機(jī)（共計(jì)20個端口）供他人賭博。賭客通過微信、支付寶掃描賭博機(jī)上對應(yīng)的二維碼付錢上分，后通過捕魚等方式進(jìn)行賭博，根據(jù)積分兌換香煙或者現(xiàn)金進(jìn)行返還。上述11臺賭博游戲機(jī)20個端口均具有“上分、熒屏計(jì)分、退分”的賭博功能，經(jīng)滁州市公xx治安管理支隊(duì)認(rèn)定屬賭博機(jī)。被告人許某1負(fù)責(zé)賭博機(jī)的維護(hù)和管理，利用廣州樂搖搖公司后臺綁定相關(guān)賭博機(jī)的設(shè)備，并與店主約定分成。被告人趙某某2、陳某3、章某某4、黃某某5、胡某6明知許某1擺放賭博機(jī)開設(shè)賭場，仍為牟利給許某1投放賭博機(jī)提供場地、資金結(jié)算服務(wù)，并參與分成。其中，被告人許某1、趙某某2共同經(jīng)營3臺賭博游戲機(jī)累計(jì)充值賭資達(dá)363934.8元，另被告人趙某某2獨(dú)自經(jīng)營3臺賭博游戲機(jī)，累計(jì)充值賭資達(dá)67072.5元。被告人許某1、陳某3共同經(jīng)營3臺賭博游戲機(jī)累計(jì)充值賭資達(dá)302053.9元。被告人許某1、黃某某5共同經(jīng)營2臺賭博游戲機(jī)累計(jì)充值賭資額達(dá)214968元。被告人許某1、胡某6共同經(jīng)營2臺賭博游戲機(jī)累計(jì)充值賭資額達(dá)54221元。被告人許某1、章某某4共同經(jīng)營2臺賭博游戲機(jī)累計(jì)充值賭資額132328.9元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、辨認(rèn)筆錄、視聽資料、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人許某1以牟利為目的，在他人經(jīng)營的便利店、棋牌室、燒烤店和家中擺放賭博機(jī)供他人賭博，并約定分成，賭博機(jī)后臺累計(jì)充值賭資100余萬元；被告人趙某某2、陳某3、黃某某5、章某某4、胡某6以牟利為目的，為許某1擺放賭博機(jī)提供場地、資金結(jié)算服務(wù)并參與分成，被告人趙某某2、陳某3、黃某某5、章某某4、胡某6賭博機(jī)后臺累計(jì)充值賭資金額分別為43萬余元、30余萬元、21萬余元、13余萬元、5萬余元，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究六被告人刑事責(zé)任。六被告人均系主犯，但許某1在該案中所起作用較大，被告人許某1、趙某某2、陳某3情節(jié)嚴(yán)重。被告人許某1、趙某某2系累犯，應(yīng)從重處罰；被告人許某1、趙某某2、陳某3、黃某某5部分犯罪事實(shí)系2021年3月1日之前實(shí)施，應(yīng)酌情從輕處罰；被告人趙某某2、陳某3、章某某4、黃某某5、胡某6認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人趙某某2有期徒刑三年二個月，并處罰金四千元；被告人陳某3有期徒刑三年，并處罰金四千元；被告人黃某某5有期徒刑一年四個月，并處罰金三千元；被告人章某某4有期徒刑一年六個月，并處罰金一千元；被告人胡某6有期徒刑六個月，并處罰金二千元。
被告人許某1對起訴書指控的罪名沒有異議，對指控的犯罪事實(shí)有異議。認(rèn)為涉案金額應(yīng)扣除顧客掃碼購買香煙和本人及所有的店主及家屬掃碼娛樂的金額，案發(fā)時間從2020年11月至2021年4月，大部分時間發(fā)生在新刑法實(shí)施之前，可以依據(jù)舊的刑法規(guī)定對其量刑。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，1.對起訴書指控被告人許某1涉嫌開設(shè)賭場罪的罪名沒有異議。認(rèn)為，《刑法修正案（十一）》于2021年3月1日起施行，被告人許某1實(shí)施開設(shè)賭場犯罪行為大都在新修訂刑法施行之前，依據(jù)“從舊兼從輕”的原則，應(yīng)按照修訂前的刑法對許某1量刑。2.被告人許某1具有坦白、自愿認(rèn)罪、愿意退贓等量刑情節(jié)，其行為相對于一般的開設(shè)賭場罪，主觀惡性小，造成的社會危害性較小。建議對許某1從輕處罰。
被告人趙某某2對指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，1.對起訴書指控被告人趙某某2構(gòu)成開設(shè)賭場罪沒有異議。2.被告人趙某某2具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、主觀惡性較小、犯罪情節(jié)輕微、社會危害不大、獲利極少、愿意退還違法所得并繳納罰金等量刑情節(jié)。建議對趙某某2從輕處罰。
被告人陳某3對指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，1.對起訴書指控被告人陳某3犯開設(shè)賭場罪沒有異議。被告人陳某3具有自首情節(jié)，部分犯罪事實(shí)系2021年3月1日之前實(shí)施，建議從輕處罰。2.本案被告人陳某3屬于從犯。本案，賭博機(jī)的提供、后臺操作都是被告人許某1掌控，因此被告人許某1在開設(shè)賭場過程中占主導(dǎo)地位，起主要作用。而被告人陳某3只是允許許某1擺放賭博機(jī)，負(fù)責(zé)兌換香煙或退款等。在該賭場的開設(shè)和經(jīng)營中所起的作用較小，為次要和輔助的作用，不能單獨(dú)、直接地引起犯罪結(jié)果的行為。應(yīng)為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。3.被告人陳某3在自己店內(nèi)的賭博機(jī)上，累計(jì)投注數(shù)額為33170元，應(yīng)當(dāng)剔除，剔除后賭資低于30萬元，不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。4.嬌嬌便利店擺放的3臺賭博機(jī)，賭資數(shù)額應(yīng)是賭客實(shí)際用于賭博的資金或贏取的資金，將累積投注額等同于賭資數(shù)額不能客觀反映賭博的真實(shí)情況。5.被告人陳某3具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，真誠悔罪，愿意退贓并愿意交納罰金，屬初犯、偶犯，法律意識淡薄，家庭處境困難等量刑情節(jié)。建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人章某某4對指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，1.對起訴書指控被告人章某某4構(gòu)成開設(shè)賭場罪沒有異議。2.被告人章某某4具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、主觀惡性較小、犯罪情節(jié)輕微、社會危害不大、獲利極少、愿意退還違法所得并繳納罰金、家庭情況特殊等量刑情節(jié)，建議對其從輕處罰。
被告人黃某某5對指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，1.定罪部分，對公訴機(jī)關(guān)指控黃某某5涉嫌開設(shè)賭場的罪名和基本事實(shí)均無異議。但是起訴書指控黃某某5經(jīng)營期間累計(jì)充值的賭資數(shù)額為214968元存在疑問，（1）214968元并非從廣州樂搖搖信息科技有限公司調(diào)取的原始數(shù)據(jù)，而是由辦案民警獨(dú)自在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上篩選、統(tǒng)計(jì)、轉(zhuǎn)化而來，可能會有錯漏。（2）公x機(jī)關(guān)于2021年4月29日在對涉案的2臺賭博機(jī)進(jìn)行證據(jù)保全時，黃某某5已經(jīng)將店轉(zhuǎn)給了胡某6一個多月，后期在依據(jù)查扣的機(jī)器編號從公司后臺調(diào)取數(shù)據(jù)之前，亦未組織黃某某5對查扣的賭博機(jī)進(jìn)行辨認(rèn)，鑒于許某1在同時期在多處布放賭博機(jī)，因此存在胡某6店里被查扣的賭博機(jī)與黃某某5經(jīng)營期間的賭博機(jī)不具有同一性的可能。2.量刑方面，（1）根據(jù)查明的事實(shí)，黃某某5提供場地、資金結(jié)算服務(wù)等行為，客觀上確為許某1開設(shè)賭場提供了幫助，但在其意識到打魚機(jī)可能是賭博機(jī)，進(jìn)而涉嫌違法犯罪后，便轉(zhuǎn)讓了店鋪并在別處新開了煙酒店，在許某1再次要求在煙酒店布放機(jī)器，甚至已經(jīng)將機(jī)器運(yùn)送上門時，黃某某5多次予以明確拒絕，不再參與任何賭博事宜，所以在主觀惡性上，有別于一般的明知且積極參與型的開設(shè)賭場犯罪。（2）黃某某5經(jīng)營期間主要在2021年3月1日之前，依據(jù)《關(guān)于跨越修訂刑法施行日期的繼續(xù)犯罪、連續(xù)犯罪以及其他同種數(shù)罪應(yīng)如何具體適用刑法問題的批復(fù)》，對于跨越修訂刑法施行日期的連續(xù)或繼續(xù)犯罪，即便適用修訂刑法，亦應(yīng)當(dāng)酌情從輕處理。（3）黃某某5系自首，具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部違法所得、初犯、家庭情況特殊等量刑情節(jié)，建議對其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人胡某6對指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，1.對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)沒有異議。2.被告人胡某6未被認(rèn)定為主犯，起訴書中認(rèn)定“5名被告人均系主犯”，胡某6作為第6被告未被認(rèn)定為主犯，在共同犯罪中未起到主要作用。3.被告人胡某6犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性較小，社會危害性不大，公訴機(jī)關(guān)在審查批捕階段決定對其不予批捕。4.被告人胡某6具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、偶犯、主動退還違法所得、繳納罰金等量刑情節(jié)，建議對其適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2020年12月1日起，被告人許某1在全椒縣燒烤店內(nèi)設(shè)置11臺賭博游戲機(jī)（共計(jì)20個端口）供他人賭博。賭客通過微信、支付寶掃描賭博機(jī)上對應(yīng)的二維碼付錢上分，后通過捕魚等方式進(jìn)行賭博，根據(jù)積分兌換香煙或者現(xiàn)金進(jìn)行返還。上述11臺賭博游戲機(jī)20個端口均具有“上分、熒屏計(jì)分、退分”的賭博功能，經(jīng)滁州市公xx治安管理支隊(duì)認(rèn)定屬賭博機(jī)。被告人許某1負(fù)責(zé)賭博機(jī)的維護(hù)和管理，利用廣州樂搖搖公司后臺綁定相關(guān)賭博機(jī)的設(shè)備，并與店主約定五五分成、三七分成。被告人趙某某2、陳某3、章某某4、黃某某5、胡某6明知許某1擺放賭博機(jī)開設(shè)賭場，仍為牟利給許某1投放賭博機(jī)提供場地、資金結(jié)算服務(wù)，并參與分成。
2020年12月29日至2021年3月16日，被告人許某1在被告人趙某某2位于古河的家中擺放捕魚機(jī)、森林舞會機(jī)、飛禽走獸機(jī)各1臺（共5機(jī)位），3臺賭博游戲機(jī)累計(jì)充值賭資達(dá)363934.8元；另被告人趙某某2獨(dú)自從2021年3月16日5時許至2021年5月經(jīng)營上述3臺賭博游戲機(jī)，累計(jì)充值賭資達(dá)67072.5元。
2021年2月5日至2021年4月29日，被告人許某1在被告人陳某3經(jīng)營的全椒縣襄河鎮(zhèn)濱河苑小區(qū)北門嬌嬌便利店內(nèi)擺放捕魚機(jī)1臺、飛禽走獸機(jī)2臺（共5機(jī)位），3臺賭博游戲機(jī)累計(jì)充值賭資達(dá)302053.9元。
2020年12月7日至2021年3月4日，被告人許某1在被告人黃某某5經(jīng)營的全椒縣襄河鎮(zhèn)濱河苑北門棋牌室內(nèi)擺放捕魚機(jī)2臺（共4機(jī)位），2臺賭博游戲機(jī)累計(jì)充值賭資額達(dá)214968元；2021年3月6日至2021年4月29日，該棋牌室由被告人胡某6接手經(jīng)營，2臺賭博游戲機(jī)累計(jì)充值賭資54221元。
2021年3月12日至2021年4月28日，被告人許某1在被告人章某某4經(jīng)營的全椒縣大墅鎮(zhèn)面面俱到燒烤店內(nèi)擺放捕魚機(jī)2臺（共4機(jī)位），2臺賭博游戲機(jī)累計(jì)充值賭資額132328.9元。
期間，被告人許某1、趙某某2、陳某3、章某某4、黃某某5、胡某6違法所得分別為18000元、6000元、4000元、600元、5000元、3000元。
另查明，被告人章某某4因吸毒于2017年10月26日被全椒縣公xx強(qiáng)制戒毒二年。案發(fā)后，被告人許某1被抓獲歸案，被告人趙某某2、陳某3、章某某4、黃某某5、胡某6經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知到案，六被告人歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。全椒縣公xx依法扣押VIVO手機(jī)二部、華為手機(jī)一部、相關(guān)作案工具賭博游戲機(jī)等。被告人黃某某5在偵查階段退出違法所得5000元，審理過程中，被告人趙某某2、陳某3、胡某6分別退出違法所得6000元、4000元、3000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。
1.書證
（1）接處警情況登記表、安徽省公x廳電文、案情簡介、受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、拘留證、逮捕證證實(shí)，案件來源情況，被告人許某1于2021年4月29日，被抓獲歸案，次日被刑事拘留；被告人趙某某2、章某某4分別于2021年6月29日、6月23日經(jīng)辦案民警電話通知到案；被告人陳某3、黃某某5、胡某6于2021年6月16日經(jīng)辦案民警電話通知到案，以及采取強(qiáng)制措施情況。
（2）戶籍信息、刑事判決書、全椒縣公xx強(qiáng)制隔離戒毒決定書、違法犯罪記錄查詢證實(shí)，六被告人的身份情況，案發(fā)時為完全刑事責(zé)任能力人；被告人許某1因犯綁架罪于2009年12月29日被廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民法院判處有期徒刑八年并處罰金六萬元，2019年11月4日因犯容留他人吸毒罪被安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金三千元；被告人趙某某2因故意傷害罪于2016年5月26日被全椒縣人民法院判處有期徒刑二年三個月；2017年10月27日，被告人章某某4被全椒縣公xx決定強(qiáng)制戒毒兩年。被告人陳某3、黃某某5、胡某6無違法犯罪記錄。
（3）搜查證、搜查筆錄及相關(guān)照片、扣押清單證實(shí)，全椒縣公xx于2021年4月29日，依法對被告人許某1在全椒縣襄河鎮(zhèn)濱河苑7幢4單元608室住宅及皖M99323車輛進(jìn)行搜查，并依法扣押手機(jī)2部，二維碼6張，鑰匙4串，維碼器2個，搖桿4個，線路板6個，解碼器2個，游戲安全衛(wèi)士2個，按口轉(zhuǎn)換器5個；對被告人胡某6在濱河苑小區(qū)北門經(jīng)營棋牌室進(jìn)行搜查，并依法扣押捕魚機(jī)2臺；對全椒縣襄河鎮(zhèn)濱河苑小區(qū)北門嬌嬌便利店進(jìn)行搜查，并依法扣押捕魚機(jī)1臺、飛禽走獸機(jī)2臺；2021年5月21日，依法對全椒縣襄河鎮(zhèn)晶河學(xué)府苑蝦蝦跳店鋪進(jìn)行搜查，并依法扣押打魚機(jī)1臺；對全椒縣襄河鎮(zhèn)濱河苑北門健力寶倉庫進(jìn)行搜查，并依法扣押打魚機(jī)1臺；2021年5月24日，依法對全椒縣大墅鎮(zhèn)章輝街道菜市場面面俱到燒烤店進(jìn)行搜查，并依法扣押捕魚機(jī)2臺；2021年6月29日，依法對全椒縣古河鎮(zhèn)大同村大趙組14號趙某某2家中進(jìn)行搜查，并依法扣押手機(jī)1部、捕魚機(jī)1臺、飛禽走獸機(jī)1臺、森林舞會1臺。2021年7月2日依法扣押被告人黃某某5退贓款5000元。
（4）調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易流水、賭博機(jī)設(shè)備充值賭資統(tǒng)計(jì)表、提取筆錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，許某1持有的vivo手機(jī)微信及相關(guān)購買機(jī)器設(shè)備記錄。許某1建行尾號5426賬戶2020年10月1日至2021年4月30日交易流水，顯示上海匯付數(shù)據(jù)備付金和樂刷科技有限公司共給其轉(zhuǎn)賬282筆，合計(jì)1174112.1元；從廣州樂搖搖信息科技有限公司調(diào)取許某1涉案賭博機(jī)2020年11月1日至2021年4月30日后臺交易流水、賭客信息，調(diào)取趙某某2身份信息相關(guān)賭博機(jī)后臺信息。2020年12月29日至2021年3月16日許某1在趙某某2家擺放賭博機(jī)設(shè)備充值賭資流水，共計(jì)36萬余元，從趙某某2手機(jī)內(nèi)依法提取手機(jī)微信后臺充值記錄，2021年3月16日至案發(fā)，共計(jì)充值賭資678072元；2020年2月4日至2021年4月29日陳某3經(jīng)營便利店期間擺放賭博機(jī)設(shè)備充值賭資流水共計(jì)302053.9元；2021年3月12日至2021年4月28日章某某4經(jīng)營便利店期間擺放賭博機(jī)設(shè)備充值賭資流水共計(jì)132398.9元；2020年12月6日至2021年3月4日黃某某5經(jīng)營棋牌室期間擺放賭博機(jī)設(shè)備充值賭資流水共計(jì)214968元，其中2021年3月1日以后充值賭資5390元；2021年3月7日至2021年4月29日胡某6經(jīng)營棋牌室期間擺放賭博機(jī)設(shè)備充值賭資流水共計(jì)54221元。
（5）提取筆錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，部分參賭人員利用手機(jī)通過微信、支付寶支付賭資，參賭情況。
（6）設(shè)備管理后臺系統(tǒng)中的操作記錄、鑒定聘請書、滁州市公xx賭博機(jī)認(rèn)定書證實(shí)，許某1用戶名為199××××5389設(shè)備管理后臺系統(tǒng)中的操作記錄，證實(shí)不同賭博機(jī)（設(shè)備ＩＤ）在不同時間段的位置和操作情況。從趙某某2家中扣押的3臺賭博機(jī)5個機(jī)位、陳某3經(jīng)營的“嬌嬌”便利店中扣押的3臺賭博機(jī)5個機(jī)位、胡某6經(jīng)營的濱河苑北門棋牌室扣押的2臺賭博機(jī)4個機(jī)位、章某某4經(jīng)營的章輝面面俱到燒烤店扣押的2臺賭博機(jī)4個機(jī)位、滕某經(jīng)營的晶禾學(xué)府“蝦蝦跳”店內(nèi)扣押的1臺賭博機(jī)共2個機(jī)位，經(jīng)鑒定均具有以小搏大、熒屏計(jì)分、退分和其他中獎方式等賭博功能，經(jīng)營者以積分兌換人民幣、香煙以及人民幣回購香煙方式進(jìn)行返還，經(jīng)認(rèn)定以上10臺為賭博機(jī)。
（7）廣州樂搖搖信息科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照證實(shí)，廣州樂搖搖信息科技有限公司相關(guān)信息。
（8）現(xiàn)金繳款單，證實(shí)被告人陳某3家屬代為退出違法所得4000元；胡某6退出違法所得3000元；趙某某2退出違法所得6000元。
2.證人證言
（1）薛某、司某、曹某1、曹某2、劉某的證言證實(shí)，2020年12月份至2021年2、3月份期間，趙某某2在位于古河鎮(zhèn)大同村大趙組家中擺放3臺捕魚機(jī)，他們均多次在捕魚機(jī)上玩捕魚游戲的參賭人員，以及具體的操作玩法和參賭輸贏情況。
（2）證人吳某1、李某、王某、孫某的證言證實(shí)，吳某1系陳某3母親，其證實(shí)2021年3月份，許某1在嬌嬌便利店擺放3臺賭博機(jī)，均能正常工作，擺放一個月左右。李某、王某、孫某證言證實(shí)他們在嬌嬌便利店賭博機(jī)充值賭資并賭博情況。
（3）證人管某、丁某的證言證實(shí)，2021年3月中旬，他們在大墅鎮(zhèn)章輝街道章某某4經(jīng)營的面面俱到燒烤店，用捕魚機(jī)玩賭博游戲，以及具體的操作玩法和參賭輸贏情況。
（4）證人梅某、卿某、吳某2、榮某、陳某、范某的證言證實(shí)，他們在黃某某5、胡某6經(jīng)營的濱河苑北門棋牌室在捕魚機(jī)上玩賭博游戲，以及具體的操作玩法和參賭輸贏情況。
（5）證人滕某、崔某的證言證實(shí)，證實(shí)2021年4月13日，許某1在滕某經(jīng)營的店內(nèi)擺放捕魚機(jī)一臺，兩個機(jī)位，顧客通過掃機(jī)子上的二維碼充值，參賭情況，滕某沒有跟許某1要過錢。崔某證實(shí)在店內(nèi)廚師，捕魚機(jī)是許某1擺放的，自己也充值玩過捕魚機(jī)。
（6）證人吳某3的證言證實(shí)，許某1在自己的飲料倉庫里放了一臺捕魚機(jī)，說以后機(jī)子需要調(diào)換時到倉庫里拉，到現(xiàn)在也沒有拉走。他在胡某6棋牌室里擺放2臺捕魚機(jī)，里面都是香煙模型，顧客玩過以后，憑模型換錢。另外許某1還在濱河苑嬌嬌便利店擺放了3臺捕魚機(jī)，在下面農(nóng)村也擺放有捕魚機(jī)。
（7）張某、嚴(yán)某、徐某、鄧某的證言證實(shí)，他們分別系廣州樂搖搖信息科技有限公司副總裁、銷售人員和采購人員，均被廣州市公xx海珠分局以涉嫌開設(shè)賭場罪刑事拘留。上述人員證實(shí)樂搖搖公司系第三方支付平臺公司，銷售具有支付功能的支付盒子給經(jīng)營自助設(shè)備或共享設(shè)備的運(yùn)營商，比如自助按摩椅、自助洗衣機(jī)、自助充電樁等公司，和上海匯付、京東、深圳樂刷等第三方支付機(jī)構(gòu)合作支付。嚴(yán)某、徐某、鄧某證實(shí)公司銷售的部分支付盒子被一些公司安裝在賭博機(jī)上銷售，公司對這種情況是知情的。公司在2020年4月至7月期間還禁止了銷售脈沖支付盒子并停產(chǎn)了，沒過幾個月，大概7、8月又開始生產(chǎn)銷售脈沖支付盒子了，到了2021年3月份又全面禁止銷售脈沖盒子了；張某（公司副總裁）證實(shí)公司銷售的支付盒子有兩種，一種是串口盒子，串口盒子就是接主板的，有協(xié)議對接的，串口盒子就能知道廠家所使用的是什么設(shè)備。另一種是脈沖盒子，是接投幣機(jī)的，沒有跟他們做協(xié)議對接，他們就不掌握廠家到底將其的支付盒子使用在什么設(shè)備上，但都要求銷售人員進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管的。2020年6月左右有公x來他們公司調(diào)取對應(yīng)設(shè)備的資金流水后，公司就知道有人將脈沖盒子用于禮品機(jī)上用于賭博，就限制了脈沖盒子的銷售，且確認(rèn)買家為合法使用才能銷售。在后臺監(jiān)控脈沖支付盒子的交易數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常就封停。對公x查詢過的客戶名下的所有設(shè)備進(jìn)行封停，陸續(xù)封停了有兩萬多個設(shè)備，但仍無法杜絕。
（8）朱某的證言證實(shí)，樂搖搖公司和他們樂刷公司是聚合支付業(yè)務(wù)的合作關(guān)系，他們把“支付寶、微信、云閃付”三家的二維碼合成一個二維碼使用，他們公司提供聚合支付標(biāo)準(zhǔn)接口，樂搖搖公司系統(tǒng)對接樂刷公司支付接口，實(shí)現(xiàn)收款功能，他們收取服務(wù)費(fèi)用。合作期間樂搖搖公司出現(xiàn)過違規(guī)情形，他們將相應(yīng)的反饋情況和數(shù)據(jù)表格發(fā)給樂搖搖公司，要他們整改和處理，他們約談過樂搖搖公司的陳小淳十幾次，沒有出現(xiàn)過不整改的，具體是什么違規(guī)情形記不清了，如果沒有采取整改措施他們會關(guān)閉商戶的交易權(quán)限。億聯(lián)公司大概是2021年1月中旬和他們公司建立合作關(guān)系，合作期間有用戶投訴商戶付了錢不出游戲幣，還有投訴商戶讓用戶輸了很多錢涉賭之類的。他們收到用戶關(guān)于賭博的投訴，就會第一時間采取關(guān)閉該商戶的支付權(quán)限，再通知億聯(lián)公司做整改。他不認(rèn)識陳榮檳。但同一地點(diǎn)的商戶被投訴后，他們將該商戶的支付權(quán)限關(guān)閉后，該商戶還可能通過其他人的身份證提供新的資料來開通微信支付寶支付。
3.被告人的供述與辯解
（1）被告人許某1的多次訊問筆錄證實(shí)，2020年11月底開始從淘寶上購買了捕魚退煙機(jī)，然后再從淘寶上自己購買樂搖搖上分器，就是收款二維碼。根據(jù)教學(xué)視頻最后一步要求其提供游戲機(jī)照片交銀行審核，教程說一定不能拍他們提供的機(jī)器，因?yàn)榇螋~機(jī)是違法的賭博機(jī)，銀行審核不了，叫其去商場里面拍娃娃機(jī)按摩儀等照片。其登錄“設(shè)備管理后臺”就能看到賭客充值記錄，綁定的設(shè)備數(shù)，每天收益情況。
一臺機(jī)器兩個機(jī)位，每個機(jī)位都有對應(yīng)的一個二維碼，賭客掃碼充值，最大充值200元，100元5萬分，一個機(jī)位是4個按鍵，從左到右分別是搖桿（控制方向）、紅色小按鈕是退禮品的、“大炮加強(qiáng)”是按著這個鍵能加大發(fā)炮力度更容易打到魚，最后一個按鍵是發(fā)炮鍵，按了之后網(wǎng)就散出去，玩法就是賭客根據(jù)屏幕上面魚群從左到右，賭客控制機(jī)位上述分4個鍵，根據(jù)網(wǎng)到不同種類的魚得分不一樣，每個發(fā)炮鍵按一次就會消耗分?jǐn)?shù)，玩家不玩之后根據(jù)屏幕上面的分?jǐn)?shù)結(jié)算，5萬分就是價值100元的香煙，32500分就是價值65元的軟中，22500分就是45元的硬中華香煙。游戲機(jī)里面的這些香煙如果擺放游戲機(jī)的地方時開便利店的就放模型，如果不賣煙的地方就放真煙。
其買回來的游戲機(jī)都綁定樂搖搖公司的設(shè)備管理后臺，每個游戲機(jī)都有對相應(yīng)的二維碼，每天賭客掃其綁定的游戲機(jī)，錢都匯入樂搖搖公司的資金池里，在“設(shè)備管理后臺”也能看每臺機(jī)器每天充值了多少錢，樂搖搖公司根據(jù)其綁定的所有賭博機(jī)充值賭資金額，第二天將前一天充值的賭資金額總額扣除千分之六的手續(xù)費(fèi)后打入綁定其手機(jī)的銀行卡，其再去跟擺放游戲機(jī)的家主算賬。其跟游戲機(jī)家主不定時結(jié)算，其拿著游戲機(jī)鑰匙打開機(jī)器，進(jìn)入系統(tǒng)查看總盈利，然后和家主對半分，但是其中樂搖搖公司0.6%手續(xù)費(fèi)是其承擔(dān)?？偟挠螒驒C(jī)營利在10%左右。
綁定其手機(jī)的建設(shè)銀行卡經(jīng)統(tǒng)計(jì)自2020年12月4日至2021年4月30日，上海匯付數(shù)據(jù)備付金和樂刷科技有限公司共給其轉(zhuǎn)賬282筆，合計(jì)1174112.1元，是樂搖搖公司后臺收取賭客賭資后扣除千分之六手續(xù)費(fèi)后打給其的錢。
捕魚機(jī)擺放地點(diǎn)分別是大墅章輝街道面面俱到燒烤店2臺、濱河苑嬌嬌便利店3臺、濱河苑景元棋牌室2臺、古河鎮(zhèn)趙某某2家中3臺、榮匯廣場蝦跳龍蝦店1臺。吳某3的健力寶倉庫還有1臺，一直沒有使用，準(zhǔn)備別的機(jī)器壞了就填補(bǔ)。
2020年12月2日開始在濱河苑棋牌室擺放捕魚機(jī)1臺，2個機(jī)位，2021年2月3日又?jǐn)[放一臺捕魚機(jī)，2個機(jī)位。老板開始是黃某某5，后來2021年3月份以后是胡某6。2臺賭博機(jī)累計(jì)充值賭資268919元；2021年3月12日開始在章輝面面俱到燒烤店擺放捕魚機(jī)1臺，2個機(jī)位，過一段時間又放了1臺飛禽走獸機(jī)子，1個機(jī)位，十幾天后拉走了，但可以從其的設(shè)備后臺操作記錄看充值情況，4月27日夜里送了一臺捕魚機(jī)2個機(jī)位，還沒來及玩后來就被抓了，前后2臺賭博機(jī)累計(jì)充值賭資132398.9元；2021年2月4日在嬌嬌便利店擺放1臺捕魚機(jī)2個機(jī)位，3月19日擺放1臺飛禽走獸機(jī)子，1個機(jī)位，4月初又?jǐn)[放一臺飛禽走獸機(jī)子2個機(jī)位，3臺賭博機(jī)累計(jì)充值賭資302053.9元；2020年12月底在趙某某2家中擺放1臺捕魚機(jī)2個機(jī)位，2021年1月份擺放1臺飛禽走獸機(jī)2個機(jī)位和1臺森林舞會機(jī)子1個機(jī)位，2021年3月16日之后，其把3臺機(jī)器都轉(zhuǎn)給莫軍（趙某某2）了。截至2021年3月16日，3臺賭博機(jī)累計(jì)充值363934.8元。除去給每個店主的分成和公司扣除的手續(xù)費(fèi)，其一共獲利18000元。
（2）被告人趙某某2多次訊問筆錄證實(shí)，2020年12月至2021年3月16日，許某1在自己家中擺放捕魚機(jī)、飛禽走獸機(jī)、森林舞會機(jī)各1臺。過年后，到3月16日之后，因?yàn)橥娴娜松?，其讓他把賭博機(jī)搬走，他不愿意搬，讓其自己綁定賭博機(jī)后臺，二維碼還是之前的，他叫其給他5000元錢，就當(dāng)是3臺賭博機(jī)丟給其的賠償費(fèi)，從其綁定之后到5月底，沒有人來玩，其就把機(jī)器關(guān)掉了。其一共獲利有6000多元，2020年12月29日至2021年3月16日，經(jīng)統(tǒng)計(jì)樂搖搖公司設(shè)備后臺，賭博機(jī)充值賭資金額為363934.8元（其中2021年3月1日之前充值賭資為265955.07元），2021年3月16日之后，其自己綁定設(shè)備管理后臺一共顯示充值賭資有67072.5元。前后在其家玩過的有薛某等二十多人。分成是由許某1安排。
（3）被告人陳某3的多次訊問筆錄證實(shí)，2021年2月4日、3月中旬、4月初，許某1先后在自己經(jīng)營的“嬌嬌便利店”擺放一臺兩個機(jī)位的捕魚機(jī)、一臺一個機(jī)位的飛禽走獸機(jī)、一臺兩個機(jī)位的飛禽走獸機(jī)，三臺機(jī)器共計(jì)5個機(jī)位都能正常使用。顧客通過充值買分玩捕魚游戲，然后按積分退換香煙模型，用模型從店里兌換香煙或者現(xiàn)金，充值的錢轉(zhuǎn)到一個叫“小熊班納”的第三方平臺。開始許某1和自己說不違法，利潤和自己五五分成。但看到有顧客玩錢、退香煙，就知道可能是賭博。三個機(jī)器累計(jì)獲利8000多元，自己分4000余元。從樂搖搖公司設(shè)備后臺統(tǒng)計(jì)，從2021年2月4日至4月29日，30086504、30086558兩個ID收款碼累計(jì)流水、2021年3月20日至4月29日，30088517ID收款碼累計(jì)流水充值賭資達(dá)302053.9元（其中2021年3月1日之前充值賭資為20276元）。前后大概20多人玩過。
（4）被告人章某某4的多次訊問筆錄證實(shí)，2021年3月12日，許某1在自己經(jīng)營的面面俱到燒烤店擺放一臺兩個機(jī)位的捕魚機(jī)，十幾天后，又送來一臺飛禽走獸機(jī)，放了十幾天沒人玩就拉走了。4月28日凌晨又送來一臺兩個機(jī)位的捕魚機(jī)，還把捕魚機(jī)上的收款碼換成億聯(lián)公司的二維碼，但還沒有人玩，29日早上就被抓了。顧客通過掃碼充值玩捕魚游戲，然后按照積分兌換香煙模型，用香煙模型換香煙或者錢。充值的錢都轉(zhuǎn)到第三方支付平臺小熊班納。經(jīng)設(shè)備后臺統(tǒng)計(jì)，前后2臺賭博機(jī)充值賭資金額為132328.9元。許某1說給其3成利潤，他總共給其現(xiàn)金1200元。
（5）被告人黃某某5的多次訊問筆錄證實(shí)，2020年12月初，許某1在自己經(jīng)營的棋牌店擺放一臺兩個機(jī)位的捕魚機(jī)，大概20天后又送來一臺兩個機(jī)位捕魚機(jī)，但沒人玩，十幾天后搬走了，年前又送來一臺兩個機(jī)位捕魚機(jī)，兩臺捕魚機(jī)一直擺放到3月5日店轉(zhuǎn)給胡某6。許某1和其利潤五五分成。顧客通過掃機(jī)子上的二維碼充值捕魚，然后按照積分兌換香煙模型，用香煙模型從其這換真煙或者錢。每次許某1根據(jù)機(jī)器后臺系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行核算，然后盈利情況其和五五分成，每次算過賬他都讓其把和他的微信聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄刪除，其也知道擺放捕魚機(jī)是違法的。其總共獲利大概5000元，其愿意退出違法所得。設(shè)備后臺充值記錄，兩臺捕魚機(jī)上賭資充值金額為214968元，2021年3月1日之前充值賭資數(shù)額為209528元。
（6）被告人胡某6的多次訊問筆錄證實(shí)，2021年3月5日接手黃某某5經(jīng)營濱河苑北門棋牌室，許某1之前放在店里的兩臺捕魚機(jī)共計(jì)4個機(jī)位，繼續(xù)擺放在店里，和許某1五五分成。每臺機(jī)位對應(yīng)一個二維碼，顧客掃碼充值買分捕魚，錢是轉(zhuǎn)到一個叫“小熊班納”第三方平臺里面，最大一次充值100元，5萬分。玩家不玩以后，根據(jù)積分兌換捕魚機(jī)里的香煙模型，再用香煙模型從店里兌換香煙或者錢。許某1不定期來根據(jù)機(jī)器后臺系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)算賬，每次算過一次賬，機(jī)器就清除，無法算出之前的盈利。從2021年3月6日至4月30日，兩臺捕魚機(jī)后臺設(shè)備賭資充值共計(jì)54221元，自己實(shí)際獲利有3000元。其和許某1都是微信轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)給其有3萬多元，但許某1給其的轉(zhuǎn)賬除了香煙成本、利潤錢，還有他有時找其換現(xiàn)金，賬目都攪在一起，無法算清楚，微信無法看出其實(shí)際獲利多少。
4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，許某1辨認(rèn)出黃某某5、趙某某2；陳某3指認(rèn)出被全椒縣公xx依法扣押的賭博機(jī)是自己店里擺放的賭博機(jī)；胡某6辨認(rèn)其店內(nèi)賭博機(jī)。
5.電子證據(jù)證實(shí)，依法從廣州樂搖搖公司調(diào)取許某1在趙某某2、陳某3、黃某某5、章某某4、胡某6處擺放賭博機(jī)后臺充值賭資情況，以及以趙某某2名義經(jīng)營賭博機(jī)期間后臺充值情況。
本院認(rèn)為，被告人許某1伙同趙某某2、陳某3、黃某某5、章某某4、胡某6以營利為目的，利用賭博機(jī)組織賭博，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，依法應(yīng)予懲處。被告人許某1、趙某某2、陳某3參與的賭博機(jī)賭資金額分別達(dá)到100萬余元、43萬余元和30萬余元，屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。
關(guān)于被告人許某1及其辯護(hù)人提出的依據(jù)“從舊兼從輕”的原則，應(yīng)按照修訂前的刑法對許某1量刑的意見，經(jīng)查，被告人許某1開設(shè)賭場自2020年12月至2021年4月，跨越《刑法修正案（十一）》，根據(jù)司法解釋，對于跨越修訂前后的連續(xù)犯，應(yīng)當(dāng)適用修訂刑法一并進(jìn)行追訴，但是修訂刑法法定刑較重的，應(yīng)當(dāng)酌情從輕處理。故本案適用《刑法修正案（十一）》，因新修訂刑法開設(shè)賭場罪法定刑較重，本案應(yīng)當(dāng)酌情從輕處罰。故此節(jié)辯護(hù)辯解意見，本院不予采納。關(guān)于被告人陳某3、胡某6辯護(hù)人提出二被告人系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人許某1購買賭博游戲機(jī)放置在其他五被告人處供他人賭博。被告人許某1負(fù)責(zé)賭博機(jī)的維護(hù)和管理，被告人趙某某2、陳某3、章某某4、黃某某5、胡某6給許某1投放賭博機(jī)提供場地、資金結(jié)算服務(wù)，并參與分成，除章某某4外，其他四被告人的分成比例達(dá)五成。該五被告人均直接實(shí)施開設(shè)賭場的犯罪行為，在開設(shè)賭場犯罪中起重要作用，本案不宜區(qū)分主從犯，故此節(jié)辯護(hù)意見，本院不予采納，但被告人趙某某2、陳某3、章某某4、黃某某5、胡某6在共同開設(shè)賭場犯罪中罪責(zé)相對較輕，對前述五被告人酌情予以從輕處罰。起訴書中兩處記載“五被告人”，通過上下文，明顯系筆誤，應(yīng)為“六被告人均系主犯”，且公訴機(jī)關(guān)也予以更正。關(guān)于被告人陳某3、黃某某5辯護(hù)人提出的賭資數(shù)額有異議的意見，經(jīng)查，偵查機(jī)關(guān)根據(jù)從廣州樂搖搖信息科技有限公司調(diào)取的后臺數(shù)據(jù)，每個捕魚機(jī)設(shè)備的ID，對應(yīng)擺放位置的捕魚機(jī)，結(jié)合被告人及參賭人員的口供，起訴書指控的數(shù)據(jù)僅是樂刷科技有限公司扣除0.6%手續(xù)費(fèi)后的數(shù)據(jù)，經(jīng)核查該數(shù)據(jù)與起訴書指控的各被告人的數(shù)據(jù)一致。故此節(jié)辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于被告人許某1、陳某3及其辯護(hù)人認(rèn)為涉案賭資應(yīng)扣除被告人本人玩捕魚機(jī)金額的意見，經(jīng)查，本案捕魚機(jī)經(jīng)鑒定均為賭博機(jī)，各被告人參與賭博的金額，均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為賭資。被告人許某1辯解其他被告人參與賭博的金額另行扣除不計(jì)算在賭資內(nèi)，與其他五被告人在偵查機(jī)關(guān)的供述不一致，且明顯與事實(shí)不符，故此節(jié)辯解意見，本院不予采納。關(guān)于被告人陳某3、黃某某5、胡某6辯護(hù)人提出對被告人適用緩刑的意見，根據(jù)本案中上述被告人在共同開設(shè)賭場犯罪中的地位和作用，依法不能適用緩刑，故此節(jié)辯護(hù)意見，本院不予采納。六被告人及其辯護(hù)人提出的其他辯解和辯護(hù)意見，本院酌情予以采納，并在量刑時充分考慮。
被告人許某1、趙某某2曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法予以從重處罰。被告人章某某4有違法前科，酌情予以從重處罰。被告人許某1歸案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰。被告人趙某某2、陳某3、黃某某5、章某某4、胡某6經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知到案，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系自首，愿意接受處罰，對被告人趙某某2、陳某3依法予以減輕處罰，對被告人黃某某5、章某某4、胡某6依法予以從輕處罰。被告人陳某3、黃某某5、胡某6退出違法所得，酌情予以從輕處罰。被告人許某1、趙某某2、陳某3、黃某某5部分犯罪事實(shí)系2021年3月1日之前實(shí)施，酌情予以從輕處罰。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的地位、分工及其他犯罪情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)對被告人趙某某2、陳某3、章某某4、黃某某5、胡某6的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。對被告人許某1依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定；對被告人趙某某2、陳某3、黃某某5、章某某4、胡某6依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人許某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑五年十個月，并處罰金人民幣一萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月30日起至2027年2月27日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人趙某某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣四千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月29日起至2024年8月28日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人陳某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月16日起至2024年6月15日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人章某某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月23日起至2022年12月22日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人黃某某5犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣三千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月16日起至2022年10月15日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人胡某6犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月24日起至2022年4月24日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
七、被告人趙某某2、陳某3、黃某某5、胡某6分別退出違法所得六千元、四千元、五千元、三千元，被告人許某1、章某某4分別違法所得一萬八千元、六百元，依法予以追繳，上繳國庫；扣押在案的三部手機(jī)，依法予以沒收；扣押機(jī)關(guān)依法扣押的賭博游戲機(jī)，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 李宗文
人民陪審員 張 敏
人民陪審員 施益俊
二〇二一年十一月二十五日
書 記 員 季 蕓
