国产草草浮力影院|亚洲无码在线入口|超碰免频在线播放|成人深夜视频在线|亚洲美国毛片观看|69无码精品视频|精品有码一区二区|69式人人超人人|国产人人人人人操|欧美久久天天综合

網(wǎng)站首頁 律師查詢 法規(guī)查詢    合肥律師招聘    關(guān)于我們  
合肥律師門戶網(wǎng)
刑事辯護(hù) 交通事故 離婚糾紛 債權(quán)債務(wù) 遺產(chǎn)繼承 勞動工傷 醫(yī)療事故 房產(chǎn)糾紛
知識產(chǎn)權(quán) 公司股權(quán) 經(jīng)濟(jì)合同 建設(shè)工程 征地拆遷 行政訴訟 刑民交叉 法律顧問
 當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 » 刑事辯護(hù) » 刑事案例 » 正文
(2021)皖16刑終38號集資詐騙罪刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2021-12-29   閱讀:

案??由    集資詐騙    

案??號    (2021)皖16刑終38號    

亳州市譙城區(qū)人民法院審理亳州市譙城區(qū)人民檢察院指控原審被告人周某犯集資詐騙罪一案,于2020年11月4日作出(2020)皖1602刑初585號刑事判決。宣判后,原審被告人周某不服,提出上訴。本院受理后,依法組成合議庭,經(jīng)過閱卷,訊問上訴人,聽取辯護(hù)人意見,認(rèn)為本案事實(shí)清楚,決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

原判依據(jù)書證、鑒定意見、證人證言、被告人供述等證據(jù)認(rèn)定:2003年8月18日,唐亞南伙同鄧書杰(均已判刑)等人注冊成立亳州市譙城區(qū)萬物春科技開發(fā)有限責(zé)任公司。2005年4月1日公司名稱變更為安徽省萬物春科技開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱萬物春公司)。

萬物春公司成立后,自2004年上半年開始,唐亞南、鄧書杰、被告人周某等人明知沒有履行合同能力,以聯(lián)合養(yǎng)殖梅花鹿為名,以高額返利為誘餌,鼓動群眾參與集資,許諾以每900元為一單,簽訂聯(lián)養(yǎng)合同,分為半年期和一年期兩種模式:半年期利息為20%,到期后連本帶息付清:一年期利息45%,每月返還一次。經(jīng)安徽金陽會計(jì)師事務(wù)所審計(jì),萬物春公司集資數(shù)額達(dá)9.73億元,返還群眾集資款額7.14億元,下欠集資金額2.59億元,參與集資群眾人數(shù)近五萬余人次。

2004年5月份,被告人周某進(jìn)入萬物春公司工作,先后任辦公室主任、財(cái)務(wù)部主管會計(jì)、市場部經(jīng)理等職務(wù)。在此期間,周某參與唐亞南、鄧書杰等人商定以聯(lián)合養(yǎng)殖梅花鹿為名向群眾進(jìn)行集資,周某任主管會計(jì)期間,負(fù)責(zé)收取集資款、開具投資合同書、返款及公司財(cái)務(wù)審核等業(yè)務(wù)。

2004年10月,周某去市場部開展集資業(yè)務(wù)。2004年底,萬物春公司設(shè)立內(nèi)地市場部和外地市場部,分別開展亳州市譙城區(qū)內(nèi)、外地市場集資業(yè)務(wù),周某任外地市場四部經(jīng)理負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)淮北、靈璧、壽縣及河南永城、柘城、山東濟(jì)寧、鄒城、寧陽等外地集資市場的開發(fā)和管理,直至2006年6、7月離開萬物春公司。

經(jīng)安徽金陽會計(jì)事務(wù)所審計(jì):2004年8月,周某從萬物春公司領(lǐng)取獎金35000元;2004年10月至2006年7月周某開展非法集資業(yè)務(wù)13562單,每單900元,金額合計(jì)12205800元、獲取業(yè)務(wù)費(fèi)合計(jì)546880元。

原判據(jù)此認(rèn)為,被告人周某伙同他人以非法占有為目的,在明知萬物春公司沒有償還能力的情況下,使用詐騙的方法參與非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。在共同犯罪過程中,被告人周某起輔助作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。遂依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條、第二十七條、第六十四條之規(guī)定,認(rèn)定被告人周某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣十二萬元;違法所得581880元予以追繳,集資款12205800元責(zé)令退賠被害人。

周某上訴提出,其對于萬物春公司募集的資金沒有非法占有的目的,原判認(rèn)定其犯集資詐騙罪不當(dāng),其行為符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪對其定罪量刑;原判認(rèn)定其非法所得546880元中有代他人領(lǐng)取的業(yè)務(wù)費(fèi),該部分應(yīng)予扣除;其已將所集資款交于萬物春公司,原判責(zé)令其退賠被害人12205800元沒有依據(jù)。辯護(hù)人提出與此相同的辯護(hù)意見。

經(jīng)審理查明,認(rèn)定上訴人周某犯集資詐騙罪的證據(jù),一審法院在判決書中已列舉,相關(guān)證據(jù)業(yè)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證。本院審理期間,上訴人、辯護(hù)人未提出影響本案事實(shí)的新證據(jù)。本院經(jīng)依法全面審查,對一審判決所列證據(jù)和認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為,上訴人周某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。周某參與萬物春公司非法集資方案的制定,作為該公司的主管會計(jì),其明知萬物春公司沒有歸還能力而大量騙取資金,歸還本息主要是通過借新還舊來實(shí)現(xiàn),為獲取高額的業(yè)務(wù)提成向群眾做虛假宣傳,吸收群眾集資,其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件,對周某及其辯護(hù)人所提原判認(rèn)定周某犯集資詐騙罪不當(dāng),應(yīng)以非法吸收公眾存款罪對周某定罪量刑的上訴理由和辯護(hù)意見不予采納。原判認(rèn)定周某非法所得546880元中已扣除其代領(lǐng)的業(yè)務(wù)單數(shù),故對周某及其辯護(hù)人所提該非法所得包含周某代他人領(lǐng)取的業(yè)務(wù)費(fèi)的上訴理由和辯護(hù)意見不予采納。周某非法集資12205800元,其將該款交至萬物春公司后領(lǐng)取業(yè)務(wù)費(fèi),萬物春公司是否返還集資戶集資款及返還多少沒有查明,原判責(zé)令周某退賠被害人12205800元沒有依據(jù),對周某及其辯護(hù)人所提該上訴理由和辯護(hù)意見予以采納。周某系從犯,依法可減輕處罰。綜上,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(二)款、《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、維持亳州市譙城區(qū)人民法院(2020)皖1602刑初585號刑事判決的第一項(xiàng),即“被告人周某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣十二萬元”;

二、撤銷亳州市譙城區(qū)人民法院(2020)皖1602刑初585號刑事判決的第二項(xiàng),即“違法所得581880元予以追繳,集資款12205800元責(zé)令退賠被害人”;

三、對上訴人周某的違法所得581880元予以追繳。

本判決為終審判決。

審判長  趙長坤

審判員  寧少美

審判員  耿曹力

二〇二一年二月二日

法官助理石矗

書記員武夢迪

 
 
 
免責(zé)聲明
相關(guān)閱讀
  合肥律師推薦  
蘇義飛律師
專長:刑事辯護(hù)、取保候?qū)?br> 電話:(微信)15855187095
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場B座37樓
  最新文章  
  人氣排名  
訴訟費(fèi)用 | 誠聘英才 | 法律聲明 | 投訴建議 | 關(guān)于我們
地址:合肥廬陽區(qū)東怡金融廣場金亞太律所 電話:15855187095 QQ:314409254
信箱:314409254@qq.com 皖I(lǐng)CP備12001733號