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(2020)皖01刑初59號(hào)走私珍貴動(dòng)物、珍貴動(dòng)物制品罪刑事判決書(shū)
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2021-12-24   閱讀:

案??由    走私珍貴動(dòng)物、珍貴動(dòng)物制品    

案??號(hào)    (2020)皖01刑初59號(hào)    

安徽省合肥市人民檢察院以合檢刑訴〔2020〕283號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯走私珍貴動(dòng)物制品罪,于2020年9月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,于2020年11月17日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安徽省合肥市人民檢察院指派檢察員倪慧、檢察官助理魏慶倩出庭支持公訴,被告人王某某及其辯護(hù)人尹學(xué)林到庭參加訴訟。本案審理期間,因案件疑難復(fù)雜,經(jīng)安徽省高級(jí)人民法院批準(zhǔn),延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控:被告人王某某伙同其兄王雷(另案處理)多次從日本將大量象牙等珍貴動(dòng)物制品藏匿于鐵壺等物品中郵寄進(jìn)境,并在兩人經(jīng)營(yíng)的“雷公堂”網(wǎng)店出售。

2019年2月至4月,被告人王某某、王雷多次將象牙制品從日本直接郵寄給四川成都的買(mǎi)家馬某。

2019年4月起,被告人王某某委托其朋友崔某(另案處理)在合肥市接收藏匿有象牙的入境包裹,崔某委托德邦物流快遞員方某持崔某等多人身份證至郵局取件后轉(zhuǎn)運(yùn)到王某某指定的國(guó)內(nèi)收件人劉某(另案處理)、鐘某等人處。劉某、鐘某協(xié)助王某某對(duì)上述走私物品進(jìn)行保管、拍照、發(fā)貨等事宜。

2019年12月14日,偵查人員在方某所取得兩個(gè)郵包內(nèi)查獲疑似珍貴動(dòng)物制品;2019年12月19日,偵查人員在吉林省柳河縣抓獲被告人王某某并在其租住處查獲疑似珍貴動(dòng)物制品;同日,偵查人員在吉林省梅河口市劉某查獲疑似珍貴動(dòng)物制品;2019年12月20日、23日,偵查人員在廬州海關(guān)兩次移交的郵包內(nèi)均查獲疑似珍貴動(dòng)物制品。經(jīng)鑒定,上述疑似珍貴動(dòng)物制品為象牙制品及抹香鯨牙制品,其中象牙制品重33221.74克,價(jià)值1384238元,抹香鯨牙制品重7.38克。2020年5月26日、6月11日、7月30日,偵查人員分別在“雷公堂”網(wǎng)店的買(mǎi)家葛某、唐某、馬某處查獲疑似珍貴動(dòng)物制品。經(jīng)鑒定,上述疑似珍貴動(dòng)物制品為象牙制品,重量分別為113.97克、68.92克、611.86克,價(jià)值分別為4737元、2871元、25493元。

公訴機(jī)關(guān)針對(duì)上述指控的事實(shí),當(dāng)庭宣讀和出示了手機(jī)、身份證等物證,戶籍檔案、歸案經(jīng)過(guò)、快遞單等書(shū)證,證人劉某、崔某、鐘某等人的證言,被告人王某某的供述與辯解,鑒定意見(jiàn),搜查、扣押等筆錄,電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為:被告人王某某躲避海關(guān)監(jiān)管,從日本郵寄象牙等珍貴動(dòng)物制品入境并銷(xiāo)售,價(jià)值1417339元,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第二款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以走私珍貴動(dòng)物制品罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某某當(dāng)庭辯稱(chēng):1、“雷公堂”不是其和王雷共同經(jīng)營(yíng),其只是給王雷幫忙。2、其不知道走私的“猛犸”制品是象牙制品。

被告人王某某的辯護(hù)人提出:1、王某某對(duì)走私的“猛犸”制品屬于象牙制品不知情,其行為不構(gòu)成走私珍貴動(dòng)物制品罪,應(yīng)構(gòu)成走私普通貨物罪。2、王某某在本案中僅參與為王雷確定收貨人和兼任“雷公堂”網(wǎng)店的客服,沒(méi)有參與王雷走私的核心環(huán)節(jié),在共同犯罪中應(yīng)屬于從犯。3、起訴書(shū)指控王某某多次將珍貴動(dòng)物制品從日本直接郵寄給四川成都的買(mǎi)家馬某證據(jù)不足,該部分?jǐn)?shù)額應(yīng)從王某某犯罪數(shù)額中予以扣除。

經(jīng)審理查明:被告人王某某伙同其哥哥王雷多次從日本將亞洲象/非洲象牙、抹香鯨牙等珍貴動(dòng)物制品藏匿于鐵壺等物品中郵寄進(jìn)境,并在兩人共同經(jīng)營(yíng)的“雷公堂”網(wǎng)店出售。

2019年2月至2019年4月期間,被告人王某某、王雷多次將亞洲象/非洲象牙制品從日本直接郵寄給四川成都的買(mǎi)家馬某。

2019年4月起,被告人王某某委托其朋友崔某在合肥市接收藏匿有亞洲象/非洲象牙、抹香鯨牙制品的進(jìn)境包裹,崔某自行或者委托德邦物流快遞員方某至郵局取件后,轉(zhuǎn)寄給王某某指定的國(guó)內(nèi)收件人劉某、鐘某。劉某、鐘某收到包裹后,協(xié)助王某某對(duì)包裹內(nèi)的珍貴動(dòng)物制品進(jìn)行保管、拍照以及售賣(mài)等。2019年12月14日,偵查人員在方某所取的兩個(gè)包裹內(nèi)查獲疑似珍貴動(dòng)物制品;2019年12月19日,偵查人員在吉林省柳河縣將王某某抓獲歸案,并在其租住處查獲疑似珍貴動(dòng)物制品;同日,偵查人員在吉林省梅河口市將劉某抓獲歸案,并查獲疑似珍貴動(dòng)物制品;2019年12月20日、23日,偵查人員在廬州海關(guān)兩次移交的郵包內(nèi)均查獲疑似珍貴動(dòng)物制品。經(jīng)鑒定,上述疑似珍貴動(dòng)物制品含有亞洲象/非洲象牙、抹香鯨牙制品,其中亞洲象/非洲象牙制品重量33221.74克,價(jià)值1384238元,抹香鯨牙制品重量7.38克。

2020年5月26日、6月11日、7月30日,偵查人員分別在“雷公堂”買(mǎi)家葛某、唐某、馬某處查獲疑似珍貴動(dòng)物制品。經(jīng)鑒定,上述疑似珍貴動(dòng)物制品含有亞洲象/非洲象牙制品,其中亞洲象/非洲象牙制品重量分別為113.97克、68.92克、611.86克,價(jià)值分別為4737元、2871元、25493元。

認(rèn)定上述事實(shí),有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí):

(一)物證

1、作案工具手機(jī),證實(shí):偵查機(jī)關(guān)從王某某、劉某、崔某處各扣押了六部手機(jī),并對(duì)六部手機(jī)均做了電子物證提取工作,其中王某某的iPhone7粉色手機(jī)、iPhone6P手機(jī),劉某的vivoX21手機(jī),崔某的魅族Pro7s手機(jī)屬于本案的作案工具。

2、作案工具身份證,證實(shí):偵查機(jī)關(guān)從方某處扣押了王某某、張某兩張身份證,從王某某處扣押了王某某、劉某、于某三張身份證。

(二)書(shū)證

1、戶籍檔案,證實(shí):王某某的身份信息,作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。王某某無(wú)刑事犯罪記錄。

2、抓捕經(jīng)過(guò),證實(shí):2019年12月19日,合肥海關(guān)駐新橋機(jī)場(chǎng)辦事處緝私分局民警在吉林省柳河縣將王某某抓獲歸案。

3、羈押證明,證實(shí):王某某于2019年12月20日至2019年12月22日期間被臨時(shí)羈押于遼源市看守所。

4、王某某出入境記錄查詢(xún)結(jié)果,證實(shí):經(jīng)安徽省公安廳出入境管理局查詢(xún),王某某于2019年1月24日出境前往日本,2019年5月7日自日本入境;2019年6月2日出境前往日本,2019年8月26日自日本入境;2019年10月10日出境前往日本,2019年11月26日自日本入境。

5、郵政快遞單、德邦快遞單、運(yùn)輸郵路詳情,證實(shí):(1)2019年4月至11月期間,王某某逃避海關(guān)監(jiān)管,將包裹從日本郵寄到合肥,由崔某、方某簽收。包裹寄件地址均為日本地點(diǎn),寄件人為王雷、王某某、劉某等人,收件人為崔某、王某某、張某、董漢平等人,收件地址均為合肥市,包裹內(nèi)容為餐具、茶碗等。(2)崔某、方某將包裹從合肥寄給劉某、鐘某的詳情。

6、王某某手機(jī)賬號(hào)照片,證實(shí):偵查機(jī)關(guān)對(duì)王某某被查扣的iPhone7(粉色)手機(jī)“設(shè)置”頁(yè)面進(jìn)行拍照,顯示該手機(jī)賬號(hào)名稱(chēng)為“王某某”。

7、案件線索移交單,證實(shí):案發(fā)后,廬州海關(guān)將收件人為張某、王某某的兩個(gè)日本入境郵包分別于2019年12月19日、23日移送合肥海關(guān)駐新橋機(jī)場(chǎng)辦事處緝私分局。

8、“雷公堂”網(wǎng)店交易記錄,證實(shí):葛某、唐某在王雷、王某某經(jīng)營(yíng)的“雷公堂”網(wǎng)店多次購(gòu)買(mǎi)“猛犸”制品的交易記錄。

9、“雷公堂”網(wǎng)店注冊(cè)資料,證實(shí):“雷公堂”網(wǎng)店系王雷注冊(cè)成立。

10、方某與崔某的聊天記錄截圖,證實(shí):方某向偵查機(jī)關(guān)提供的其與崔某的聊天記錄,顯示崔某委托方某用張某、王某某等人名字到郵局收取包裹并轉(zhuǎn)寄給劉某、鐘某的事實(shí)。

11、羅某與王某某的聊天記錄截圖,證實(shí):羅某向偵查機(jī)關(guān)提供的其與王某某的聊天記錄,與羅某的證言相互印證。羅某問(wèn)王某某店鋪的幾個(gè)象牙制品是不是正宗的猛犸象牙制品,王某某說(shuō)其中非洲象牙和猛犸象牙重疊率挺高的,需要買(mǎi)家根據(jù)照片細(xì)節(jié)自行判斷,同時(shí)非洲象牙是不允許銷(xiāo)售的,所以店鋪統(tǒng)一描述為猛犸材質(zhì)。

12、筆記本,證實(shí):“雷公堂”網(wǎng)店銷(xiāo)售物品的發(fā)貨情況。偵查機(jī)關(guān)從劉某和王某某處扣押四本筆記本,內(nèi)容主要是收貨人姓名、聯(lián)系方式、快遞費(fèi)用、物品名稱(chēng)等,寄送物品包括猛犸、珊瑚等。

(三)證人證言

1、證人劉某的證言,證實(shí):(1)王雷是其同學(xué),他有個(gè)妹妹叫王某某,他們兄妹兩人經(jīng)常將貨物從日本郵寄到國(guó)內(nèi),然后在國(guó)內(nèi)售賣(mài)。2019年4月,王雷微信聯(lián)系其,讓其幫忙收貨并將貨物拍照上傳到他經(jīng)營(yíng)的“雷公堂”網(wǎng)店,其說(shuō)其手機(jī)操作不熟練,王雷說(shuō)就讓其幫忙收貨,并拍照發(fā)給王某某,由王某某上傳,如果有人買(mǎi)貨,讓其幫忙發(fā)貨,其覺(jué)得操作不復(fù)雜,就答應(yīng)了王雷。王雷讓其和王某某聯(lián)系,王某某教了其一些拍照方法,并給其郵寄了拍照設(shè)備。貨物到貨前,王某某會(huì)提前兩三天告訴其,其收到貨后將所有的物品拍照發(fā)給王某某,王某某會(huì)將其中有些貨物挑出來(lái)讓其單獨(dú)拍特寫(xiě)照片并發(fā)給她。在有人買(mǎi)貨時(shí),王某某也會(huì)告訴其,其按照王某某的安排和王某某提供的地址將貨物郵寄給買(mǎi)家。王某某每次用微信給其轉(zhuǎn)幾百元到兩千元不等的備用金用于支付郵費(fèi),王雷沒(méi)有給其轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)。最初是王雷和其聯(lián)系,后來(lái)主要是王某某和其聯(lián)系。其最初寄是一些擺件之類(lèi)的東西,后來(lái)寄的越來(lái)越多的是些動(dòng)物牙齒雕成的印章模子、項(xiàng)鏈等牙制品。其發(fā)貨時(shí)將牙制品裝在一個(gè)大鐵壺里面,然后把大鐵壺裝進(jìn)紙箱子里面,并在紙箱里塞一些日本的報(bào)紙當(dāng)作填充物。王雷、王某某的貨物都是從日本寄過(guò)來(lái)的,大部分是從合肥通過(guò)德邦快遞轉(zhuǎn)來(lái)的。王雷說(shuō)因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn),吉林對(duì)進(jìn)口的貨物查得比較嚴(yán),但安徽那邊松一點(diǎn),所以就從安徽中轉(zhuǎn)。王某某到梅河口找過(guò)其幾次,每次都會(huì)到其住的房子里取點(diǎn)東西,有一次去的時(shí)候還問(wèn)其住的地方會(huì)不會(huì)經(jīng)常有其他人去,其說(shuō)平時(shí)基本上不會(huì)有人去,王某某說(shuō)如果有人去最好不要讓他們看到那些牙制品,如果看到了,就說(shuō)是猛犸牙制品。案發(fā)前幾天,其和王某某在一起吃飯,王某某告訴其那些東西是象牙制品。(2)王某某先后給過(guò)其兩部手機(jī)用于拍照,兩部手機(jī)品牌都是蘋(píng)果,其中第一部手機(jī)因其工作忙沒(méi)有時(shí)間拍照,其按照王某某的要求將手機(jī)送回了柳河縣。后來(lái),王某某又微信聯(lián)系讓其接著干,其同意后王某某就給了其第二部手機(jī),也就是被扣押的iPhone6plus。其有2個(gè)微信號(hào),一個(gè)微信名是“單身爺們照樣拽”,另一個(gè)微信名是“L(小寫(xiě))517770820”。王某某有兩個(gè)微信號(hào),一個(gè)微信名是“雷公堂日本回流,一手貨源”,微信號(hào)是“qianxia0927”;另一個(gè)微信名是“蝴言亂羽”,微信號(hào)是“happy0827aa”,其備注為“茜茜”。其隨機(jī)聽(tīng)了微信名為“雷公堂日本回流,一手貨源”和“蝴言亂羽”的兩個(gè)微信賬號(hào)上的幾段微信語(yǔ)音,確認(rèn)其中的聲音是王某某的聲音。(3)“雷公堂”網(wǎng)店是王雷和王某某兄妹倆在經(jīng)營(yíng),王某某給過(guò)其“雷公堂”網(wǎng)店的賬號(hào),其曾登陸進(jìn)去看過(guò),其幫助王某某收貨、發(fā)貨的貨物都是“雷公堂”網(wǎng)店里賣(mài)的東西。(4)其于2019年12月19日收到的兩個(gè)合肥的包裹是王雷的,包裹是王雷、王某某先從日本寄到合肥,然后其找人從合肥用德邦快遞轉(zhuǎn)寄給其,包裹里是象牙制品。

2、證人崔某的證言,證實(shí):其和王某某是高中同學(xué)。2019年3、4月份,王某某聯(lián)系其,說(shuō)她準(zhǔn)備從日本郵寄購(gòu)買(mǎi)一些茶具在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,但貨物直接郵寄到東北會(huì)被當(dāng)?shù)睾jP(guān)查獲并征稅,希望其幫忙代收并轉(zhuǎn)寄給她,她給其每單郵件50元的好處費(fèi),其表示同意。前兩次是其和德邦快遞的快遞員方某一起去郵局取件后將包裹交由方某寄走,后來(lái)其就讓方某自己去取貨并寄走。一開(kāi)始包裹的收件人是其名字,后來(lái)王某某說(shuō)一直其名字和手機(jī)號(hào)碼可能會(huì)被海關(guān)查到,其就開(kāi)始使用王某某、張某、董漢平的名字作為收件人,地址有的是其公司地址,有的是其租住的小區(qū)地址,其中王某某、張某的身份證是王某某寄給其的,其用來(lái)取件。近期其準(zhǔn)備離開(kāi)合肥,就將身份證給了方某。其微信名是“崔哥”,微信號(hào)是“cuirui1859”。王某某的微信名是“蝴言亂羽”,微信號(hào)是“happy0827aa”。其確認(rèn)微信名為“蝴言亂羽”和“雷公堂日本回流,一手貨源”的兩個(gè)微信賬號(hào)上發(fā)送的語(yǔ)音是王某某的聲音。

3、證人方某的證言,證實(shí):其是德邦快遞的快遞員,其在收發(fā)快遞時(shí)認(rèn)識(shí)了崔某,崔某的地址是合肥市利港國(guó)際大廈B座710室。2019年上半年開(kāi)始,其根據(jù)崔某的指示到郵局取從日本郵寄入境的包裹,再用德邦快遞發(fā)給吉林省的劉某、鐘某。其收貨的包裹面單上寫(xiě)的貨物名稱(chēng)是茶具,收件人有崔某、張某、王某某、董漢平。收件人的身份證都是崔某給其的,其中崔某和董漢平的身份證其每次用完就還給崔某,張某和王某某的身份證一直放在其處。

4、證人鐘某的證言,證實(shí):王某某是其老公的同學(xué),其2018年開(kāi)始幫王某某打工。王某某和她哥哥王雷在日本拍賣(mài)一些古董、飾品之類(lèi)的東西,然后郵寄進(jìn)國(guó)內(nèi)并在她們經(jīng)營(yíng)的“雷公堂”網(wǎng)店上售賣(mài)。王某某、王雷郵寄給其的包裹里有珍珠、珊瑚、猛犸牙、抹香鯨齒等,這些東西王某某、王雷在日本買(mǎi)了之后,裝在一個(gè)大鐵壺里,然后再將鐵壺用日本報(bào)紙包好裝進(jìn)紙箱子里郵寄給其,其中抹香鯨齒制品郵寄到的時(shí)候,上面還貼有標(biāo)簽,標(biāo)簽上寫(xiě)著“抹香鯨”。其收到的包裹大多數(shù)是從日本郵寄過(guò)來(lái)的,也有一部分是從合肥通過(guò)德邦快遞郵寄過(guò)來(lái)的。其收到貨物后將貨物進(jìn)行拍照并上傳到“雷公堂”網(wǎng)店上,然后王某某再編輯一段話,包括名稱(chēng)、尺寸、重量等。王某某一開(kāi)始寄給其的是一些漆器、瓷器、珍珠、珊瑚等,大半年左右之后,陸續(xù)開(kāi)始有猛犸牙、抹香鯨齒等。有人在“雷公堂”網(wǎng)店上買(mǎi)貨時(shí),其就根據(jù)買(mǎi)貨人的收件信息進(jìn)行發(fā)貨。其發(fā)貨的信息是王某某提供的,其沒(méi)有用過(guò)其家的地址,寄件人用的是王某某的名字,但寄件人聯(lián)系方式是其電話號(hào)碼。王某某曾先后給過(guò)其兩部蘋(píng)果手機(jī)用于拍照,王某某讓其在拍猛犸牙的時(shí)候,一定要把牙的紋路拍清楚,這樣買(mǎi)家買(mǎi)的時(shí)候才能看清楚是什么東西。王某某最初給其的蘋(píng)果手機(jī)里帶了一個(gè)微信,微信號(hào)是“qianxia0927”,是微拍堂的客服號(hào),王某某讓其使用這個(gè)微信號(hào)和她聯(lián)系,并把客戶的留言轉(zhuǎn)給她。后來(lái)王某某覺(jué)得這樣轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去太麻煩,就在給他第二部手機(jī)時(shí)又注冊(cè)了一個(gè)微信名叫“客服小米”的微信號(hào),讓其使用新微信賬號(hào)給她傳照片,“qianxia0927”賬號(hào)微信由她自己使用,她親自跟客戶聯(lián)系。王某某每個(gè)月通過(guò)微信給其轉(zhuǎn)3000元錢(qián)。

5、證人于某的證言,證實(shí):2019年10月,王某某聯(lián)系其說(shuō)有一些退貨的包裹想請(qǐng)其代收,收到后送到她家中交給她母親。其代收需要繞路,其實(shí)并不方便,但其不好拒絕,于是就答應(yīng)了。王某某告訴其說(shuō)包裹都是國(guó)內(nèi)退貨的,還讓其打開(kāi)看看貨物有沒(méi)有損害,并拍照片發(fā)給她。其看到包裹里有茶碗、盤(pán)子、珊瑚、黃色的項(xiàng)鏈等。另外,其還把身份證借給王某某辦理過(guò)寬帶。

6、證人唐某的證言,證實(shí):其在“雷公堂”網(wǎng)店大概花了3000元購(gòu)買(mǎi)了許多猛犸牙制品。其住址與王某某手機(jī)中微信名為“糖糖”的買(mǎi)家地址一致。

7、證人葛某的證言,證實(shí):其在“雷公堂”網(wǎng)店購(gòu)買(mǎi)了猛犸和珊瑚制品。

8、證人馬某的證言,證實(shí):其從“雷公堂”網(wǎng)店購(gòu)買(mǎi)過(guò)貨物,并其加了“雷公堂”網(wǎng)店客服的微信。其購(gòu)買(mǎi)的貨物大多數(shù)是一些項(xiàng)鏈,還有一些畫(huà)軸的軸頭和印章料、煙嘴等。店鋪客服微信的語(yǔ)音電話描述說(shuō)貨物是XY的,其購(gòu)買(mǎi)的貨物是從日本發(fā)貨的,分了三次,收件人分別是王萌、張維、劉曉燕。其微信名字是“次第花開(kāi)”,微信號(hào)是“makun180××××5022”。

9、證人羅某的證言,證實(shí):2019年5月,其在“雷公堂”店鋪看到一款“日本猛犸材質(zhì)項(xiàng)鏈”,其問(wèn)客服是什么材質(zhì)的,客服說(shuō)他們賣(mài)的有非洲象牙制品和猛犸象牙制品,但是他們自己也區(qū)分不出來(lái),為了避免爭(zhēng)議,同時(shí)也因?yàn)榉侵尴笱乐破肥遣辉试S銷(xiāo)售的,所以店鋪統(tǒng)一描述為猛犸材質(zhì),其花了231元將這條項(xiàng)鏈拍下了。

(四)被告人王某某的供述與辯解,證實(shí):其在柳河縣工商銀行家屬樓3棟306室的住處存放的東西是其哥哥王雷從日本購(gòu)買(mǎi)郵寄到國(guó)內(nèi),讓其幫忙售賣(mài)的,包括漆器、瓷器等,王雷告訴其還有珊瑚項(xiàng)鏈、珍珠項(xiàng)鏈、抹香鯨、猛犸等,具體是什么東西其不清楚,只是名稱(chēng)上有個(gè)概念。王雷在微拍堂網(wǎng)上有個(gè)叫“雷公堂”的網(wǎng)店,從日本郵寄到國(guó)內(nèi)的東西都在“雷公堂”網(wǎng)店上進(jìn)行拍賣(mài)。王雷在日本買(mǎi)好東西后先郵寄到合肥,然后讓崔某找人代收后轉(zhuǎn)寄給鐘某或者劉某。包裹寄件人用過(guò)其、王雷、劉某的名字,包裹快遞單上商品名稱(chēng)是王雷讓其填的,填的是瓷碗、鐵壺、鐵釜燈之類(lèi)的名字。珊瑚、猛犸、抹香鯨是裝在鐵壺里的,是王雷或者雇傭的人裝的。包裹收件人用過(guò)其、張某、崔某、董漢平的名字,使用這么多人名字是因?yàn)橥趵渍f(shuō)只用一個(gè)人的名字海關(guān)可能會(huì)查得嚴(yán)一些,用幾個(gè)人的名字可能會(huì)查得松一些。包裹從合肥轉(zhuǎn)寄是因?yàn)橹坝袀€(gè)包裹在長(zhǎng)春被海關(guān)查扣了,要求收件人去補(bǔ)稅,后來(lái)沒(méi)有辦成被退運(yùn)了,王雷就讓從合肥走。王雷讓其把她自己和其母親張某的身份證郵寄給崔某,崔某拿到身份證后找了德邦物流的一個(gè)快遞員,讓快遞員拿著身份證去郵局取包裹,然后再通過(guò)德邦物流轉(zhuǎn)寄到柳河鐘某處或者梅河口劉某處。劉某和鐘某收到貨物以后,會(huì)跟其說(shuō),王雷會(huì)告訴其讓他們?cè)趺磁恼铡⒃趺窗颜掌蟼鞯健袄坠谩钡赇伒纳唐锋溄由?。如果有人中拍了,王雷?huì)讓其通知?jiǎng)⒛?、鐘某按照中拍人的地址發(fā)貨。王雷讓其給劉某、鐘某郵寄了蘋(píng)果手機(jī),還弄了一套拍照的攝影燈,這樣可以把照片拍得好看些。劉某、鐘某的工資是王雷支付,資金由王雷先轉(zhuǎn)給其,其再微信轉(zhuǎn)給劉某或者鐘某。其沒(méi)有跟劉某、鐘某說(shuō)過(guò)賣(mài)的是什么東西,但是他們?cè)谏蟼髡掌臅r(shí)候,“雷公堂”網(wǎng)店里有商品描述,商品描述里面說(shuō)的就是漆器、茶碗、陶瓷、珊瑚、猛犸、抹香鯨等之類(lèi)的。(2)“雷公堂”店鋪是王雷開(kāi)的,綁定的賬戶也是王雷的,出售貨物的資金都轉(zhuǎn)到王雷那里。其微信號(hào)一個(gè)是“qianxia0927”,微信名是“雷公堂日本回流,一手貨源”,還有一個(gè)微信名是“蝴言亂羽”。(3)崔某是其同學(xué),包裹在長(zhǎng)春被查以后,王雷想從別的地方郵寄入境,就問(wèn)其在其他省份有沒(méi)有同學(xué),其想到了在合肥的崔某,于是就聯(lián)系了崔某,問(wèn)他能不能幫忙接貨,后來(lái)崔某答應(yīng)了。當(dāng)時(shí)崔某不要錢(qián),說(shuō)都是同學(xué),幫個(gè)忙就行了,但是王雷說(shuō)不能白用人家,還是要給一點(diǎn)辛苦費(fèi)的,王雷每箱除運(yùn)費(fèi)之外會(huì)再給崔某50元辛苦費(fèi),款項(xiàng)是王雷先轉(zhuǎn)給其,然后其通過(guò)微信轉(zhuǎn)給崔某。王雷讓其告訴崔某,包裹里面是鐵壺、茶具等之類(lèi)的東西,當(dāng)時(shí)其也并不知道里面有珊瑚、猛犸。劉某、鐘某每次收到貨物后會(huì)拍照片給其看包裹內(nèi)的東西,其才知道里面是什么東西,郵寄的時(shí)候并其不知道。其最近一次去梅河口找劉某是其最近一次剛回國(guó),當(dāng)時(shí)鐘某不干了,并說(shuō)放在他那里的東西太多了,她家里放不下,王雷讓其找劉某,想讓劉某辭職幫忙干這個(gè)事情,但劉某沒(méi)有答應(yīng),其沒(méi)辦法就暫時(shí)租了柳河工行家屬樓3單元306的房屋,并其把所有的貨物和設(shè)備從鐘某家拉到房屋里,然后自己幫王雷拍照、發(fā)貨等。

(五)鑒定意見(jiàn)

1、云南瀕科委司法鑒定中心瀕司鑒(動(dòng))字[2020]007號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)及其補(bǔ)正書(shū)、補(bǔ)充說(shuō)明,證實(shí):從王某某租住處、劉某住處、方某所取郵包以及廬州海關(guān)移送的兩個(gè)郵包內(nèi)扣押的涉案物品中存在珍貴動(dòng)物制品,其中非洲象/亞洲象牙制品經(jīng)濟(jì)價(jià)值為1384238元。另有抹香鯨制品7.38克。

2、云南瀕科委司法鑒定中心瀕司鑒(動(dòng))字[2020]895號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū),證實(shí):從葛某處扣押的涉案物品中有珍貴動(dòng)物制品,來(lái)源于亞洲象/非洲象,經(jīng)濟(jì)價(jià)值為4737元。

3、云南瀕科委司法鑒定中心瀕司鑒(動(dòng))字[2020]896號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū),證實(shí):從唐某處扣押的涉案物品中有珍貴動(dòng)物制品,來(lái)源為亞洲象/非洲象,經(jīng)濟(jì)價(jià)值為2871元。

4、云南瀕科委司法鑒定中心瀕司鑒(動(dòng))字[2020]984號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū),證實(shí):從馬某處的涉案物品中有珍貴動(dòng)物制品,來(lái)源為亞洲象/非洲象,經(jīng)濟(jì)價(jià)值為25493元。

5、安徽龍圖司法鑒定中心皖龍圖司鑒[2019]數(shù)鑒字第H12號(hào),證實(shí):對(duì)送檢的王某某的兩部手機(jī)進(jìn)行了數(shù)據(jù)提取、固定與恢復(fù)。

6、安徽龍圖司法鑒定中心皖龍圖司鑒[2020]數(shù)鑒字第H17號(hào),證實(shí):對(duì)送檢的劉某、崔某的四部手機(jī)進(jìn)行了數(shù)據(jù)提取、固定與恢復(fù)。

(六)搜查、扣押等筆錄

1、對(duì)王某某租住處的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄等,證實(shí):偵查人員于2019年12月19日對(duì)王某某租住的吉林省柳河縣工行家屬樓3單元306室進(jìn)行了搜查,扣押了王某某、劉某、于某的身份證,王某某的iPhone7粉色、iPhone6P手機(jī)等物品。偵查人員在快遞員的協(xié)助下將王某某租住處的涉案物品分類(lèi)裝箱,王某某現(xiàn)場(chǎng)逐箱封存、簽字確認(rèn)后,由德邦快遞將物品寄至合肥海關(guān)緝私局。

2、對(duì)涉案貨物的扣押筆錄、扣押決定書(shū)、物品清單、扣押照片等,證實(shí):2019年12月26日至2019年12月27日,在合肥海關(guān)籃球場(chǎng),偵查人員對(duì)涉案的相關(guān)貨物進(jìn)行扣押。該批貨物共分為兩部分,一部分系在王某某租住處發(fā)現(xiàn)并郵寄至合肥海關(guān)緝私局,一部分系合肥海關(guān)駐國(guó)際郵件互換中心現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)后移交??垩呵?,偵查人員把王某某從看守所提出至扣押現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)王某某對(duì)所扣貨物逐箱檢查核對(duì),確認(rèn)由其親自封存的箱體封志完好,無(wú)破損、開(kāi)拆等影響涉案貨物數(shù)量、種類(lèi)的現(xiàn)象后逐箱開(kāi)拆清點(diǎn)、扣押,對(duì)稱(chēng)重拍照,對(duì)整個(gè)扣押過(guò)程錄像,王某某全程在場(chǎng)配合,無(wú)異議。

3、對(duì)劉某住處的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押稱(chēng)重筆錄、扣押物品照片等,證實(shí):2019年12月19日,偵查人員對(duì)吉林省梅河口市桃園新村B3車(chē)庫(kù)劉某住處進(jìn)行了搜查,現(xiàn)場(chǎng)扣押疑似象牙制品若干、vivoX21手機(jī)一部、iPhone6P手機(jī)一部、筆記本等,并對(duì)扣押的疑似象牙制品錄像及拍照。

4、對(duì)方某相關(guān)物品的扣押決定書(shū)、扣押清單、稱(chēng)重扣押筆錄、扣押物品照片等,證實(shí):2019年12月14日,偵查人員扣押方某持有的王某某、張某身份證及其簽收的兩個(gè)國(guó)際郵件包裹內(nèi)物品,并對(duì)扣押包裹外包裝、扣押物品、稱(chēng)重過(guò)程錄像及拍照。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)拆,包裹單號(hào)為CD369530607JP國(guó)際郵件來(lái)自日本,申報(bào)名為茶道具、鐵壺(釜)(鐵瓶),長(zhǎng)30cm,寬19cm,高27cm,重5.4kg,內(nèi)裝有3個(gè)扁平彩花瓷碗和1個(gè)紙箱,內(nèi)置紙箱內(nèi)又裝有1個(gè)鐵壺(釜),鐵壺(釜)內(nèi)裝有圓柱體疑似象牙制品2包。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)拆,包裹單號(hào)為CD369530615JP的國(guó)際郵件來(lái)自日本,申報(bào)名為茶道具、鐵壺(釜)、陶瓷茶碗,長(zhǎng)40cm,寬26cm,高28cm,12kg,內(nèi)裝有3個(gè)扁平綠色瓷碗和1個(gè)鐵壺(釜),鐵壺(釜)中內(nèi)裝有圓柱體和項(xiàng)鏈掛件樣疑似象牙制品。

5、其他扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片,證實(shí):2020年5月26日,偵查人員對(duì)葛某持有的疑似珍貴動(dòng)物制品進(jìn)行了扣押。2020年6月11日,偵查人員對(duì)唐某持有的疑似象牙制品進(jìn)行扣押。2020年7月30日,偵查人員對(duì)馬某持有的疑似象牙制品進(jìn)行扣押,并對(duì)扣押物品拍照。2019年12月19日,偵查人員扣押崔某魅族Pro7s白色手機(jī)一部、三星金色手機(jī)一部。

(七)電子數(shù)據(jù)

1、“雷公堂”網(wǎng)店客服與客戶聊天記錄,證實(shí):(1)“雷公堂”網(wǎng)店有出售抹香鯨齒。(2)“雷公堂”網(wǎng)店將象牙與猛犸牙不予區(qū)分同時(shí)售賣(mài),與羅某提供的聊天記錄相互印證。

2、王某某被扣押的iPhone7粉色手機(jī)電子數(shù)據(jù),證實(shí):(1)該手機(jī)為王某某使用,沒(méi)有他人使用的痕跡,可以排除他人使用的可能性,與偵查人員拍攝的手機(jī)照片顯示該手機(jī)賬號(hào)名稱(chēng)為王某某的事實(shí)相互印證。(2)該手機(jī)登錄過(guò)三個(gè)微信賬號(hào),微信賬號(hào)分別為“雷公堂日本回流,一手貨源”qianxia0927、“蝴言亂羽/happy0827aa”、“客服小米/weipaitang02”,其中前兩個(gè)王某某供述是其所用。(3)王某某與“雷公堂”網(wǎng)店客戶唐某、馬某、“老郎/Langzhifenglzf”、“吳塵/wxid_goslgnsqzkn422”、“V磨石堂主/wxid_d4216b6ndowb22”、“金榮寶(禹頤)心田齋/Kingrongbaoart”等人微信聊天記錄顯示,王某某對(duì)客戶提出的購(gòu)買(mǎi)象牙制品的要求給予正面回應(yīng),同時(shí)明確其店內(nèi)出售抹香鯨牙制品,另外將象牙制品藏匿在鐵壺中通過(guò)國(guó)際物流從日本直接寄給國(guó)內(nèi)買(mǎi)家馬某。(4)王某某與劉某個(gè)人以及在微信群中的聊天記錄顯示,劉某根據(jù)王某某的安排接收包裹、拍照、發(fā)貨或者將包裹送到柳河,王某某交代劉某不要讓別人看到包裹內(nèi)物品,王某某主觀上明知包裹內(nèi)藏有違禁品。王某某積極尋找發(fā)貨渠道,找劉某借用身份證用于接收貨物。(5)王某某與鐘某在微信群中的聊天記錄顯示,鐘某根據(jù)王某某的安排接收包裹、拍照、發(fā)貨。王某某對(duì)鐘某等工作人員進(jìn)行日常管理。王某某僅憑鐘某所拍的物品特寫(xiě)照片即可判斷物品是不是抹香鯨制品、有沒(méi)有打磨過(guò),王某某對(duì)“雷公堂”店鋪出售的物品具有一定的鑒別能力。為逃避海關(guān)監(jiān)管,王某某對(duì)郵寄物品材質(zhì)做虛假申報(bào)。(6)王雷與鐘某在微信群中的聊天記錄顯示,王雷直接向鐘某安排工作,王某某辯解其只是向鐘某傳達(dá)王雷的安排不符合常理。(7)王某某與王雷的微信聊天記錄顯示,王雷指導(dǎo)王某某推廣店鋪,向客戶介紹王某某是倉(cāng)庫(kù)管理者等。

3、王某某被扣押的iPhone6P銀灰色手機(jī)電子數(shù)據(jù),證實(shí):(1)該手機(jī)登錄過(guò)三個(gè)微信賬號(hào),微信名分別為“雷公堂日本回流,一手貨源/qianxia0927”、“蝴言亂羽/happy0827aa”、“客服小米/weipaitang02”,其中“客服小米/weipaitang02”賬號(hào)中2019年12月5日之后的語(yǔ)音均是王某某的聲音。(2)結(jié)合劉某、鐘某的證言,該手機(jī)最初由劉某用于給商品拍照,后來(lái)因鐘某手機(jī)不能使用,王某某于2019年7月安排劉某將該手機(jī)通過(guò)中間人給鐘某用于拍照使用,2019年12月鐘某不再擔(dān)任“雷公堂”店鋪客服,2019年12月5日之后該手機(jī)由王某某使用,王某某登錄“客服小米/weipaitang02”的微信賬號(hào)親自負(fù)責(zé)發(fā)貨,發(fā)貨地址是王某某被抓獲的租住地。

4、劉某被扣押的vivox21手機(jī)電子數(shù)據(jù),證實(shí):(1)該手機(jī)中有2個(gè)微信號(hào),微信名分別為“杠杠地”和“單身爺們照樣拽”,均為劉某使用。(2)劉某和王雷的微信聊天記錄顯示,王雷于2018年底邀請(qǐng)劉某給自己的店鋪“雷公堂”幫忙,劉某同意后,便和王某某加了微信好友。王雷和劉某的聊天記錄是閑聊,劉某的具體工作主要由王某某聯(lián)系安排,王某某教劉某如何拍照并給劉某寄送拍照工具?!袄坠谩钡赇伒墓芾?、進(jìn)貨主要是王某某。因東北查扣入境郵件比較嚴(yán),于是王雷、王某某改為從南方郵寄包裹入境。(3)劉某與王某某的微信聊天記錄顯示,王某某將鏈子藏在鐵壺中從日本郵寄給劉某發(fā)貨,并且使用了虛假的收件人和收件地址。王某某給劉某發(fā)送其他店鋪的鏈接,要求劉某參考拍照角度和特寫(xiě),并稱(chēng)一個(gè)店鋪經(jīng)常賣(mài)象牙以及馬某的店鋪就是從她那里進(jìn)的貨,王某某主觀上明知其走私入境的是象牙制品。

5、崔某被扣押的魅族Pro7s手機(jī)電子數(shù)據(jù),(1)該手機(jī)中有1個(gè)微信號(hào),微信名為“崔哥/cuirui859”,為崔某使用。(2)崔某和王某某的聊天記錄顯示,崔某每接收一個(gè)包裹并郵寄到王某某指定的地點(diǎn)之后,王某某會(huì)將寄遞郵費(fèi)轉(zhuǎn)給崔某,再單獨(dú)給崔某發(fā)一個(gè)50元的紅包。

針對(duì)被告人王某某及其辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見(jiàn),本院根據(jù)審理查明的事實(shí)、證據(jù),綜合評(píng)述如下:1、關(guān)于王某某及其辯護(hù)人提出的王某某對(duì)走私的“猛犸”制品屬于象牙制品不知情的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查,證人劉某的證言證實(shí),王某某告訴過(guò)劉某“雷公堂”網(wǎng)店售賣(mài)的是象牙,并叮囑劉某拍照時(shí)不要將包裹內(nèi)的東西被別人發(fā)現(xiàn);證人羅某的證言和聊天記錄截圖證實(shí),羅某在“雷公堂”網(wǎng)店看到一款“日本猛犸材質(zhì)項(xiàng)鏈”,詢(xún)問(wèn)王某某是什么材質(zhì)的,王某某說(shuō)店鋪內(nèi)非洲象牙制品和猛犸象牙制品高度重疊,其自己也區(qū)分不出來(lái),為避免產(chǎn)生糾紛,同時(shí)也因?yàn)榉侵尴笱乐破凡辉试S銷(xiāo)售,所以其店鋪統(tǒng)一描述為猛犸材質(zhì);王某某與“雷公堂”網(wǎng)店客戶的微信聊天記錄電子數(shù)據(jù)證實(shí),王某某對(duì)唐某、馬某、“老郎/Langzhifenglzf”等客戶在詢(xún)問(wèn)時(shí)提到的象牙及象牙字母縮寫(xiě)給予正面回應(yīng),其有直接回復(fù)“象牙”二字,表明王某某對(duì)“雷公堂”網(wǎng)店的部分牙制品屬于象牙有明確的判斷;王某某與鐘某在微信群的聊天記錄電子數(shù)據(jù)以及證人鐘某的證言證實(shí),王某某僅憑鐘某所拍的特寫(xiě)照片即可判斷出拍照物品是不是抹香鯨牙、有沒(méi)有打磨過(guò),另外王某某讓鐘某在給牙制品拍照的時(shí)候,一定要把牙的紋路拍清楚,這樣買(mǎi)家買(mǎi)的時(shí)候才能看清楚是什么材質(zhì),表明王某某對(duì)“雷公堂”網(wǎng)店的牙制品具有一定的鑒別能力。綜上,上述事實(shí)和證據(jù)足以推定王某某知道或者應(yīng)當(dāng)知道走私的“猛犸”制品屬于象牙制品。另外,王某某主觀上具有走私的犯罪故意,即使其對(duì)走私的具體對(duì)象不明確,亦不影響根據(jù)實(shí)際的走私對(duì)象珍貴動(dòng)物制品對(duì)其定罪處罰,依法構(gòu)成走私珍貴動(dòng)物制品罪。故王某某及其辯護(hù)人此節(jié)辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,本院不予采納。2、關(guān)于王某某提出的“雷公堂”網(wǎng)店不是其和王雷共同經(jīng)營(yíng)的辯解。經(jīng)查,證人劉某的證言證實(shí),“雷公堂”網(wǎng)店是王雷和王某某兄妹倆人共同經(jīng)營(yíng),王某某具體安排劉某接收包裹、拍照以及發(fā)貨等工作;證人崔某的證言證實(shí),其根據(jù)王某某的請(qǐng)托,使用虛假的收件人、收件地址在合肥幫助王某某接收從日本入境的包裹并轉(zhuǎn)寄給劉某、鐘某,以逃避海關(guān)的監(jiān)管;證人鐘某的證言證實(shí),其根據(jù)王某某的安排幫助王某某接收包裹和發(fā)貨,以及將“雷公堂”網(wǎng)店出售的貨物拍照并上傳、編輯商品信息等;偵查機(jī)關(guān)對(duì)王某某的租住處搜查的搜查筆錄、扣押筆錄等證實(shí),偵查機(jī)關(guān)在王某某的租住處查獲了大量的“雷公堂”網(wǎng)店出售的珍貴動(dòng)物制品;微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)等證實(shí),王某某對(duì)劉某、鐘某在“雷公堂”網(wǎng)店的收貨、拍照、聯(lián)系客戶、發(fā)貨等工作進(jìn)行管理,并自己聯(lián)系客戶、解答客戶提問(wèn)等。上述證據(jù)間能相互印證,已形成完整的證據(jù)鏈,足以認(rèn)定王某某與王雷共同經(jīng)營(yíng)“雷公堂”網(wǎng)店的事實(shí)。故王某某此節(jié)辯解不能成立,本院不予采納。3、關(guān)于王某某的辯護(hù)人提出的王某某在共同犯罪中屬于從犯的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查,在案證據(jù)證實(shí),王某某聯(lián)系并安排崔某在合肥接收從日本進(jìn)境的珍貴動(dòng)物制品,并和王雷共同經(jīng)營(yíng)“雷公堂”網(wǎng)店出售走私的珍貴動(dòng)物制品,在共同犯罪中行為積極主動(dòng),明顯起主要作用,不符合從犯的特征,依法不屬于從犯。故王某某的辯護(hù)人此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,本院不予采納。4、關(guān)于王某某的辯護(hù)人提出的起訴書(shū)指控王某某多次將珍貴動(dòng)物制品從日本直接郵寄給馬某證據(jù)不足,該部分?jǐn)?shù)額應(yīng)從王某某犯罪數(shù)額中予以扣除的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查,王某某、王雷多次將珍貴動(dòng)物制品從日本直接郵寄給四川成都的買(mǎi)家馬某的事實(shí)有馬某的證言,馬某與王某某的微信聊天記錄電子數(shù)據(jù)以及公安機(jī)關(guān)對(duì)從馬某持有的象牙制品進(jìn)行扣押的扣押筆錄、扣押清單等證據(jù)相互印證證實(shí),同時(shí)王某某亦對(duì)該事實(shí)供認(rèn)不諱,上述證據(jù)間已形成完整的證據(jù)鏈,足以認(rèn)定。故王某某的辯護(hù)人此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,本院不予采納。

本院認(rèn)為:被告人王某某違反海關(guān)法規(guī),逃避海關(guān)監(jiān)管,伙同他人非法郵寄珍貴動(dòng)物制品進(jìn)境,走私數(shù)額1417339元,其行為已構(gòu)成走私珍貴動(dòng)物制品罪,且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立,本院予以支持。在共同犯罪中,被告人王某某起主要作用,是主犯,依法應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰。據(jù)此,根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第二款,第二十五條第一款,第二十六條第一、四款,第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第九條第三款第(二)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:

一、被告人王某某犯走私珍貴動(dòng)物制品罪,判處有期徒刑十年,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣五十萬(wàn)元。

(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年12月19日起至2029年12月18日止。)

二、對(duì)扣押在案的違禁品亞洲象/非洲象牙、抹香鯨牙制品,被告人王某某的作案工具手機(jī)二部、鐵壺(釜)二個(gè)予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向安徽省高級(jí)人民法院提出上訴,書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審判長(zhǎng) 鮑 杰

審判員 胡宏林

審判員 沈 昊

二〇二一年三月十五日

法官助理湯中杰

書(shū)記員傅曦明


 
 
 
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