案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0825刑初206號(hào)
隆化縣人民檢察院以隆檢一部刑訴（2020）65號(hào)起訴書(shū)、隆檢一部刑變?cè)V（2020）4號(hào)變更起訴決定書(shū)指控被告人曾某某、黃某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。隆化縣人民檢察院指派檢察員胡朝旺出庭支持公訴，被告人曾某某及其辯護(hù)人崔建輝、被告人黃某某及其辯護(hù)人郭鵬超到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，自2019年1月份開(kāi)始，被告人曾某某為牟取暴利，通過(guò)一自稱(chēng)“鞠某某”的男子聯(lián)系境外洗錢(qián)公司，然后租賃黃某某等人十余張銀行卡及手機(jī)卡，手機(jī)卡綁定銀行卡后要求被租賃人不能使用且必須開(kāi)通手機(jī)銀行，其本人使用這些租賃來(lái)的已經(jīng)綁定手機(jī)卡的銀行卡通過(guò)刷流水軟件，幫助他人進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，并且非法獲利100000余元，自己分得60000余元。被告人黃某某自2019年3月份開(kāi)始，在明知被告人曾某某用于非法活動(dòng)的情況下，將自己辦理的二張銀行卡及綁定銀行卡的手機(jī)號(hào)碼租給曾某某，從曾某某處非法獲得租賃費(fèi)27200元。本案中受害人王某被對(duì)方以刷單返利為名騙取35537元，其中9999.18元系通過(guò)戶(hù)名：黃某某，卡號(hào)：62×××80的中國(guó)建行卡轉(zhuǎn)入。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人供述，被害人陳述，證人證言，搜查筆錄，扣押物品決定書(shū)及清單，電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，交易明細(xì)，聊天記錄，相關(guān)銀行流水記錄及說(shuō)明，扣押曾某某17部手機(jī)照片，銀行卡照片及便條照片，微信轉(zhuǎn)款記錄，相關(guān)銀行卡被止付、凍結(jié)情況說(shuō)明，抓獲經(jīng)過(guò)，臨時(shí)羈押證明，戶(hù)籍證明，辦案說(shuō)明等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曾某某明知“兼職返利網(wǎng)”非正規(guī)平臺(tái)且涉嫌從事犯罪活動(dòng)的情況下，為賺取傭金使用自己或租用他人銀行卡綁定在該軟件上為犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。當(dāng)庭建議對(duì)被告人曾某某在有期徒刑一年六個(gè)月以上量刑，并處罰金15000元；判處黃某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金5000元。
被告人曾某某、黃某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。曾某某辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人曾某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，但其主觀惡性較小，并沒(méi)有參與上游犯罪活動(dòng)，對(duì)上游犯罪認(rèn)識(shí)不足，案發(fā)后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，且愿意退贓并繳納罰金，希望對(duì)被告人從輕處罰。黃某某辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人黃某某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，但其在整個(gè)犯罪活動(dòng)中只起到了幫助作用是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰，其本人無(wú)其他違法前科，只是法律意識(shí)不強(qiáng)而參與犯罪，案發(fā)后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，且愿意退贓并繳納罰金，希望對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人曾某某與黃某某系朋友關(guān)系。自2019年1月份開(kāi)始，被告人曾某某為牟取暴利，通過(guò)一自稱(chēng)“鞠某某”的男子聯(lián)系境外洗錢(qián)公司，然后租賃黃某某等人十余張銀行卡及手機(jī)卡，手機(jī)卡綁定銀行卡后要求被租賃人不能使用且必須開(kāi)通手機(jī)銀行，其本人使用這些租賃來(lái)的已經(jīng)綁定手機(jī)卡的銀行卡通過(guò)刷流水軟件幫助他人進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，并且非法獲利100000余元，自己分得60000余元。被告人黃某某自2019年3月份開(kāi)始，在明知被告人曾某某用于非法活動(dòng)的情況下，將自己辦理的二張銀行卡及綁定銀行卡的手機(jī)號(hào)碼租給曾某某，從曾某某處非法獲得租賃費(fèi)27200元。本案中受害人之一王某被對(duì)方以刷單返利為名騙取35537元，其中9999.18元系通過(guò)黃某某62×××80號(hào)的中國(guó)建行卡轉(zhuǎn)入。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人供述，被害人陳述，證人證言，搜查筆錄，扣押物品決定書(shū)及清單，電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，交易明細(xì)，聊天記錄，相關(guān)銀行流水記錄，扣押曾某某17部手機(jī)照片，銀行卡照片及便條照片，微信轉(zhuǎn)款記錄，相關(guān)銀行卡被止付、凍結(jié)情況說(shuō)明，抓獲經(jīng)過(guò)，臨時(shí)羈押證明，戶(hù)籍證明，辦案說(shuō)明等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人曾某某明知“兼職返利網(wǎng)”非正規(guī)平臺(tái)且涉嫌從事犯罪活動(dòng)情況下，為賺取不法利益使用自己或租用他人銀行卡綁定在該軟件上為犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，辦理并出租銀行卡為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在本案二被告人共同犯罪中曾某某系主犯，應(yīng)按其參與的全部犯罪進(jìn)行處罰。黃某某起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。二被告人能夠供述自己的罪行，愿意接受處罰，庭審中自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。二被告人的辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。被告人曾某某違法所得60000元、黃某某違法所得27200元，應(yīng)當(dāng)予以追繳。公安機(jī)關(guān)扣押被告人曾某某用于犯罪的手機(jī)17部、筆記本電腦、電腦主機(jī)及銀行卡、黃某某涉案銀行卡，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收，因未隨案移送，由扣押機(jī)關(guān)處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條，第二十六條，第二十七條，第五十二條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第三百六十五條二款，第三百六十七條二款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人曾某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金15000元（已繳納）；
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。其于2019年12月30日起至2021年6月29日止。)
二、被告人黃某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金5000元（已繳納）；
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。其于2019年12月30日起至2020年11月29日止。)
三、被告人曾某某違法所得60000元、被告人黃某某違法所得27200元予以追繳；
四、公安機(jī)關(guān)扣押被告人曾某某的手機(jī)17部、筆記本電腦、電腦主機(jī)及銀行卡、黃某某涉案銀行卡（上述物品見(jiàn)扣押清單），予以沒(méi)收，由公安機(jī)關(guān)處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉曉穎
人民陪審員 李增多
人民陪審員 白艷秋
二〇二〇年十一月十二日
書(shū) 記 員 王 雪
