案??由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案??號 （2021）陜0423刑初138號
陜 西 省 涇 陽 縣 人 民 法 院
刑事判決書
涇陽縣人民檢察院涇檢訴刑訴（2021）Z27號起訴書以被告人董某某、李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、被告人李某1犯盜竊罪數(shù)罪并罰向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。涇陽縣人民檢察院指派檢察員穆靜出庭支持公訴，被告人李某1及其指定辯護(hù)人張某1、被告人董某某及其辯護(hù)人王某1、韓某某均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
涇陽縣人民檢察院指控：1.2020年4月底至8月份，范某某(另案處理)在西安老洼灘小區(qū)、西安三民漢風(fēng)苑小區(qū)單元房內(nèi)，以日薪100元至300元不等的價錢，雇傭被告人李某1、董某某、張某2(另案處理)、杜某某(另案處理)、夏某某(另案處理)等人為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的充值業(yè)務(wù)員，利用支付寶賬戶、銀行卡賬戶為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。從2020年4月底至5月上旬，被告人李某1、董某某受雇于范某某期間，操作自己和他人的銀行卡為賭博網(wǎng)站進(jìn)行資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，分別獲利1500元。被告人李某1提供自己名下兩張銀行卡給范某某用于賭博網(wǎng)站支付結(jié)算，其中農(nóng)業(yè)銀行卡(尾號3475)的支付結(jié)算金額為548810元，招商銀行卡(尾號0976)的支付結(jié)算金額為559784.52元，合計1108594.52元;被告人董某某提供自己名下兩張銀行卡給范某某用于賭博網(wǎng)站支付結(jié)算，其中中國銀行卡(尾號3296)的支付結(jié)算金額為1403886.28元，中國銀行卡(尾號9801)的支付結(jié)算金額為866598.02元，合計2270484.3元。
2.2019年10月份，被告人李某1在明知閆某某(另案處理)收購銀行卡四件套提供給賭博網(wǎng)站進(jìn)行資金結(jié)算的情況下，將名下辦理的北京銀行卡(尾號4723)提供給閆某某，由閆某某提供給其上線廖某某(另案處理)供網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙用于資金結(jié)算，支付結(jié)算金額為1729109元。在此銀行卡被提供給網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙用于資金結(jié)算期間，被告人李某1與閆某某預(yù)謀從中趁機“黑錢”。2019年10月30日，該銀行卡賬戶被用于涉賭資金結(jié)算時，李某1發(fā)現(xiàn)該卡有涉賭資金交易后，隨即按照閆某某的指示，通過自己手機操作通過微信提現(xiàn)的方式將該銀行卡賬戶中最后轉(zhuǎn)入的45800元非法占為己有，并通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)分給閆某某16000元，剩余29800元已揮霍。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人李某1、董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其中被告人李某1提供3張銀行卡用于賭博網(wǎng)站的支付結(jié)算活動，支付結(jié)算金額共計人民幣2837703.52元，違法所得1500元;被告人董某某提供2張銀行卡用于賭博網(wǎng)站的支付結(jié)算活動，支付結(jié)算金額共計人民幣2270484.3元，違法所得1500元，均屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人李某1、董某某的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人李某1伙同他人，以非法占有為目的，采取秘密手段將他人45800元非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成盜竊罪。對被告人李某1應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人李某1、董某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪數(shù)罪并罰判處被告人李某1有期徒刑二年六個月，并處罰金。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人董某某有期徒刑一年，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人李某1對公訴機關(guān)指控其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪的罪名及犯罪事實均不持異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具結(jié)悔過。其辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪的罪名及犯罪事實均不持異議，認(rèn)為被告人李某1接到XX機關(guān)傳喚電話后，主動到XX機關(guān)接受詢問，到案后，如實供述了自己的罪行，有自首情節(jié)；其系初犯，且又自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；其自愿退贓并繳納罰金；請求對其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人董某某對公訴機關(guān)指控其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的罪名及犯罪事實均不持異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具結(jié)悔過。其辯護(hù)人認(rèn)為對公訴機關(guān)指控其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的罪名及犯罪事實均不持異議，但認(rèn)為被告人董某某獲利較少，不屬于情節(jié)嚴(yán)重，對并處罰金的量刑不合理；并認(rèn)為被告人董某某系初犯，有自首情節(jié)，參與時間少且造成危害小，又自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求對其從輕處罰，在一年以下有期徒刑量刑。
經(jīng)審理查明：
一、2019年10月份，被告人李某1在明知閆某某(另案處理)收購銀行卡四件套提供給賭博網(wǎng)站進(jìn)行資金結(jié)算的情況下，將其名下卡號為6214XXXXXXXX4723的北京銀行銀行卡提供給閆某某，再由閆某某提供給其上線廖某某(另案處理)供網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙用于資金結(jié)算，該銀行卡共計支付結(jié)算金額為1729109元。在此銀行卡被提供給網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙用于資金結(jié)算期間，被告人李某1與閆某某預(yù)謀將卡內(nèi)資金據(jù)為己有。2019年10月30日，該銀行卡賬戶被用于涉賭資金結(jié)算時，被告人李某1發(fā)現(xiàn)該卡有涉賭資金交易后，隨即按照閆某某的指示，通過自己手機操作將該銀行卡內(nèi)45800元轉(zhuǎn)移至其微信內(nèi)，并通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)分給閆某某16000元，剩余29800元已揮霍。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1、銀行交易記錄、微信支付交易明細(xì)證明：李某1提供給閆某某使用的北京銀行卡6214XXXXXXXX4723于2019年10月28日至10月30日期間，共計1729109元資金轉(zhuǎn)入。已先后轉(zhuǎn)出至巫某某、王某1、吳某某、范某1、陳某某、王某3等賬戶共計1683300元。結(jié)算金額為1729109元。
2019年10月30日最后兩個轉(zhuǎn)入資金來源為陳賓轉(zhuǎn)入1.7萬元，鄧某某兩筆轉(zhuǎn)入2.88萬元，共計45800元。當(dāng)日17：51李某1微信從北京銀行（4723）轉(zhuǎn)入微信零錢充值45780元，此后再無資金轉(zhuǎn)入。2019年11月1日16:48:43轉(zhuǎn)賬“先森”（閆某某微信）10000元；16:49:18轉(zhuǎn)帳1000元。2019年11月3日18:07:46轉(zhuǎn)賬“先森”6000元。2019年11月9日轉(zhuǎn)入微信零錢充值賬戶兩筆，10元、10元，共20元。銀行卡余額清零。
2、同案犯閆某某供述證明：2018年的7、8月份，廖某某讓他弄銀行卡黑卡里面的錢，廖某某抽30%，剩下的給辦卡的人，給他說平分，也就是他拿15%，廖某某拿15%，提供銀行卡的人拿70%，說很賺錢，所以他就陸續(xù)給廖某某辦了好多張卡，也在外面收卡賣給廖某某和其他人，他在中間賺取差價。李某1和董某某也給他出售過銀行卡。自2019年7、8月份至2020年10月份，李某1被抓之前，賣給他大約20多張，還有董某某，有20多張；提供的都是一套，包括銀行卡、U盾、銀行卡綁定的電話卡、銀行卡卡主的身份證照片，還有銀行卡的密碼。
2018年11月，他在西安大寨路那塊的北京銀行讓李某1辦了一張銀行卡，辦好以后他把卡給了廖某某，準(zhǔn)備黑銀行卡里面的錢，他就讓李某1關(guān)注其銀行卡，看里面是否有錢進(jìn)賬。2019年10月底一天，李某1說卡上有錢了，但是很快都轉(zhuǎn)出去了，然后過一會有錢進(jìn)來，他就給說趕緊先把錢轉(zhuǎn)走，然后李某1就在一筆45000多元的款轉(zhuǎn)進(jìn)來后，馬上通過手機銀行提現(xiàn)了，聽李某1說提現(xiàn)到其的微信了，自李某1將錢轉(zhuǎn)走以后，該卡就再沒有進(jìn)賬了。后來李某1就通過微信分三次一共轉(zhuǎn)給他17000元，實際上應(yīng)該是16000元，也就是總金額的30%，其中有1000元是他之前借給李某1的錢，然后讓李某1把卡注銷了，剩下的2萬多元都是李某1黑下的錢。李某1黑的錢應(yīng)該是網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的錢或者賭資。因為當(dāng)時廖某某要卡時說過拿去給賭博網(wǎng)站使用，因為賭博網(wǎng)站要通過普通人的銀行卡來充值、轉(zhuǎn)賬、洗錢。
3、同案犯廖某某供述證明：他是2017年10月左右認(rèn)識閆某某的，2018年底他看到微信群中有人發(fā)收購銀行卡和網(wǎng)銀盾的廣告，就添加了對方微信，對方以1000元一套的價格收購銀行卡四件套，他明知對方收卡是用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，但仍予以提供，隨后在微信上讓閆某某說收購些銀行卡，從2018年3、4月份開始至2019年4、5月份，他從閆某某處以600-1200元不等的價格，共收購了10套銀行卡四件套，其中有閆某某以自己身份證辦理的銀行卡，還有一張李某1的北京銀行的銀行卡，他從中共獲利2000元。
4、被告人李某1在偵查階段及庭審中對上述事實均已供認(rèn)。
以上證據(jù)，可相互印證，本院予以確認(rèn)。
二、2020年4月底至8月份，范某某(另案處理)在西安老洼灘小區(qū)、西安三民漢風(fēng)苑小區(qū)單元房內(nèi)，以日薪100元至300元不等的價錢，雇傭被告人李某1、董某某、張某2(另案處理)、杜某某(另案處理)、夏某某(另案處理)等人為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的充值業(yè)務(wù)員，利用支付寶賬戶、銀行卡賬戶為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。2020年4月底至5月上旬，被告人李某1、董某某受雇于范某某期間，操作自己和他人的銀行卡為賭博網(wǎng)站進(jìn)行資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，分別獲利1500元。
被告人李某1提供兩張銀行卡給范某某用于賭博網(wǎng)站支付結(jié)算，其中被告人李某1名下農(nóng)業(yè)銀行卡(尾號3475)的支付結(jié)算金額為548810元，招商銀行卡(尾號0976)的支付結(jié)算金額為559784.52元，合計1108594.52元;被告人董某某提供自己名下兩張銀行卡給范某某用于賭博網(wǎng)站支付結(jié)算，其中中國銀行卡(尾號3296)的支付結(jié)算金額為1403886.28元，中國銀行卡(尾號9801)的支付結(jié)算金額為866598.02元，合計2270484.3元。
另查明，XX機關(guān)在核查涉賭賬戶時，發(fā)現(xiàn)被告人李某1存在為網(wǎng)上賭場充值的違法行為，于2020年10月22日將其傳喚到案，后被告人李某1主動交代其盜竊的犯罪事實。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1、受案登記表、立案決定書證明：2020年10月23日，西咸新區(qū)XX局涇河新城分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)，被告人李某1于2018年9月底至今期間，明知閆某某（另案處理）借用其銀行卡從事為境外賭場洗錢業(yè)務(wù)，任為閆某某提供了一張北京銀行的銀行卡，卡號6214XXXXXXXX4723，讓閆某某提供給上線為賭場洗錢，從中非法獲利29000元。2020年10月30日，西咸新區(qū)XX局涇河新城分局對本案偵查。
2、證人王某4證言證明：她是被告人李某1弟妹。2020年4月底、5月初的時候，她老公的親哥李某1要用她的支付寶賬戶注冊一個小號進(jìn)行游戲充值，要她的身份信息，還要刷臉認(rèn)證，最后說弄好了，當(dāng)時她就沒有詳細(xì)問干什么用。李某1除了用了她的信息之外，還用過她的老公李某2、她弟王某5、她大女兒楊某某的信息。她們的賬號李某1用了十來天，之后說她的那個支付寶小號用不成了，已經(jīng)卸載注銷了。李某1沒有給她報酬。
3、證人王某5證言證明：2020年5月，李某1給他打電話說是要用他的支付寶二維碼，后來李某1找到他，拿著他的手機和身份證進(jìn)行操作，還讓他刷臉認(rèn)證，弄好后還給他說讓不要擔(dān)心，自己是給別人打工需要用支付寶的二維碼，他就沒有多問。李某1拿他的手機號1509158XXXX注冊的，說注冊的是支付寶小號，沒有給他報酬，說是給游戲充值，后來聽李某1弟弟李某2說李某1被XX機關(guān)抓獲了才知道其用支付寶二維碼干賭場充值的工作，他聽他姐王某4說李某1也用了她的手機和她女兒楊某某的手機注冊過。
4、證人李某2證言證明：他是被告人李某1弟弟。2020年4、5月份，李某1說要用他的支付寶賬號注冊小號進(jìn)行游戲充值，說是給別人打工，具體怎么弄他不清楚，后來聽家里人說李某1被XX機關(guān)抓獲了，才知道是在做給賭場充值的工作。李某1除了用他的支付寶外，還用了他妻子王某4、妻弟王某5和楊某某的，他被使用手機號是1808251XXXX、1839257XXXX中的一個，妻子王某4的是1808251XXXX。李某1干了十多天就不干了，說是找不到支付寶支付碼了。
5、證人楊某某證言證明：她是被告人李某1侄女。2020年4、5月份的一天，她媽說她叔李某1要用她手機注冊一個支付寶小號，她就把手機給李某1了，李某1拿手機操作完了后讓她刷了個臉，然后把手機還給她了。李某1用的她手機注冊支付寶小號沒有給報酬。
6、證人陳某2證言證明：他是被告人董某某朋友。2020年5月份左右，具體哪天忘了，董某某找到他，說自己支付寶不能用了，要注冊一個游戲充值，讓他申請一個支付寶賬號用，并說不會影響他之前的支付寶使用。他當(dāng)時同意了。隨后董某某要了他的身份證件，他看董某某在手機支付寶上操作，他記得董某某操作的過程中要他電話號發(fā)的驗證碼，他就把驗證碼給董某某，還有就是董某某要弄個支付寶收款碼，然后利用他的身份證信息申請了一個支付寶，這樣董某某先后找過他三次，注冊了三四個支付寶賬號。用他的信息注冊了支付寶賬戶沒有給他任何好處。董某某將注冊好的賬號和密碼都沒有告訴他。他后來在2020年七八月份，感覺董某某他的信息注冊支付寶賬號，可能是從事違法犯罪的事情，就告訴董某某不要把他連累了，董某某說以后不弄了。
7、證人劉某1證言證明：6221XXXXXXXXXXX4997郵政銀行卡是他的，2020年10月17日他用手機在網(wǎng)上賭博時充錢，賭博網(wǎng)站讓他充值到張某6的銀行卡里，他就在云閃付給張某6的銀行卡號轉(zhuǎn)了800元。
8、證人郝某某證言證明：6217XXXXXXXX9069是他的中信銀行卡，2020年9月9日、9月11日他用手機在網(wǎng)上賭博時充錢，賭博網(wǎng)站讓他充值到楊某2的銀行卡里，他就用手機銀行軟件陸續(xù)給楊某2的銀行卡充值轉(zhuǎn)賬了55000元。
9、證人張某3證言證明：他有一張卡號為6229XXXXXXXXXX8713的銀行卡，2020年10月份，他在網(wǎng)上賭博，給賭博網(wǎng)站充錢了，他把充值的錢轉(zhuǎn)到對方提供的銀行卡里。他下載的APP叫鳳凰彩票。
10、 證人曹某某證言證明：他有一張卡號為6222XXXXXXXXXXX3260的建設(shè)銀行卡，他不認(rèn)識夏某某，2020年8月30日他用手機在網(wǎng)上賭博時充錢，賭博軟件讓他充值到夏某某的銀行卡里，他就用建行的手機銀行客戶端給夏某某的銀行卡號充值了1000元。
11、證人劉某2證言證明：他有一張卡號為6217XXXXXXXXXXX5917的銀行卡。他不認(rèn)識楊某2，2020年10月份他通過網(wǎng)銀給賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬，這個賭博網(wǎng)站上有個界面就掛有銀行賬號，他就把錢轉(zhuǎn)給上面這個銀行卡，之后就能賭博了。
12、證人奚某某證言證明：他有一張卡號為6217XXXXXXXXXXX6696的銀行卡，他不認(rèn)識楊某2，他的銀行卡一直是本人使用，他在2020年10月份在網(wǎng)上賭博網(wǎng)站上玩過，他進(jìn)了APP后玩的是叫“龍虎”的一款賭博游戲，APP里面就有收款的銀行賬號，他通過網(wǎng)銀給這些賬號轉(zhuǎn)賬之后就可以玩賭博游戲了。
13、證人馬某某證言證明：賬號為6217XXXXXXXXXXX2991的郵政銀行卡是他的，他不認(rèn)識楊某2，2020年10月17日他用手機在網(wǎng)上賭博時，賭博軟件讓他充值到楊某2的銀行卡里，他就在手機銀行軟件上給楊某2的銀行卡充值了1500元。
14、證人張某4證言證明：他有一張卡號為6222XXXXXXXXXX9562的銀行卡，2020年8、9月份的時候，他收到一條短信，他點開鏈接就進(jìn)入了賭博網(wǎng)站的平臺，他玩的叫個“龍虎”的賭博游戲，他給這個平臺充值了。他不認(rèn)識楊某2。
15、證人張某5證言證明：他不認(rèn)識陳某3，2020年9月份，他在手機瀏覽器上看到賭博平臺，然后下載了一個叫“大滿貫”的APP，他玩的是一個棋牌的賭博游戲。他是用網(wǎng)銀給這個平臺充值的。
16、證人李某3證言證明：她有一張卡號為6230XXXXXXXXXXX3288的銀行卡。2020年9月3日她在賭博網(wǎng)站上玩游戲，之后她就用銀行卡給賭博平臺充值，平臺上就有陌生人的銀行卡號，她不認(rèn)識陳某3。
17、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易記錄證證明：（1）XX機關(guān)在偵查階段依法調(diào)取被告人李某1卡號為6217XXXXXXXX5669的銀行卡的開戶信息及2020年1月1日至2020年11月23日的交易明細(xì)，證實被告人李某1該銀行卡在2020年5月份的交易情況。
（2）XX機關(guān)在偵查階段依法調(diào)取被告人李某1卡號為6214XXXXXXXX0976的賬戶的開戶信息及2020年1月1日至2020年10月23日的交易明細(xì)，證實被告人李某1該銀行卡在2020年5月、6月、7月、8月、9月的交易明細(xì)。
（3）XX機關(guān)依法在中國銀行調(diào)取被告人董某某卡號為6216XXXXXXXXXXX0803的銀行卡開戶信息及2020年1月1日至2020年11月24日的交易明細(xì)，證實該賬戶的開戶時間為2019年4月24日及交易明細(xì)。
（4）XX機關(guān)依法在中國農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取范某某在該行的開戶信息及交易明細(xì)，證實范某某名下賬號為6228XXXXXXXXXXX4976的賬戶開戶時間為2018年12月12日。
18、電腦照片及軟件信息證明：范某某使用的惠普PMN:TPN-Q194黑色筆記本電腦，范某某使用該電腦下載過該軟件，學(xué)習(xí)過支付寶搶單操作，及電腦設(shè)備規(guī)格截圖、D盤CK自動搶單軟件截圖、搶單軟件打開界面截圖。
19、檢查提取電子證據(jù)筆錄證明：2020年11月1日9時10分局至2020年11月1日9時56分，XX機關(guān)依法對偵查過程中扣押的手機進(jìn)行全面查看，提取與案件相關(guān)電子證據(jù)。從潘某某的玫瑰金蘋果6splus手機中提取手機基本信息、微信主頁信息截圖；從潘某某的玫瑰金蘋果6splus手機微信中提取范某某、謝某某、高某某、張某6等人的名為“芝麻開門”群聊中的聊天記錄。
20、銀行交易記錄證明：被告人李某1提供給范某某使用的銀行卡尾號0976招商銀行轉(zhuǎn)入559784.52元，轉(zhuǎn)出559579.70元，尾號3475農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)入548810.00元，轉(zhuǎn)出548801.38元。共計結(jié)算金額1108594.52元。
被告人董某某提供給范某某使用的中國銀行卡尾號3296（5110）轉(zhuǎn)入1403886.28元，轉(zhuǎn)出1403886.20元；中國銀行卡尾號 9801轉(zhuǎn)入866598.02元，轉(zhuǎn)出866549.62元。共計結(jié)算金額2270484.3元。
21、銀行交易記錄證明：被告人李某1涉案支付結(jié)算金額共計2837703.52元。被告人董某某涉案支付結(jié)算金額共計2270484.3元
22、辨認(rèn)筆錄及照片證明：2020年10月22日，被告人李某1通過照片混雜辨認(rèn)出閆某某；次日，通過照片混雜辨認(rèn)出被告人董某某、范某某；2021年4月20日，通過照片混雜辨認(rèn)出廖某某。2020年12月13日，同案犯閆某某通過照片混雜辨認(rèn)出廖某某就是他的上線“小周”。2020年11月17日，同案犯陳某3通過照片混雜辨認(rèn)出范某某、被告人董某某。
23、司法鑒定意見書證明：經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所鑒定，本案中支付結(jié)算的網(wǎng)站平臺確為賭博網(wǎng)站。
24、指認(rèn)現(xiàn)場筆錄及照片證明：第一現(xiàn)場位于陜西省西安市蓮湖區(qū)太奧廣場北區(qū)住宅8號樓1503室。被告人董某某對該現(xiàn)場進(jìn)行了指認(rèn)。第二現(xiàn)場位于陜西省西安市蓮湖區(qū)三民漢風(fēng)苑西區(qū)10號樓7樓708室。第三現(xiàn)場位于陜西省西安市未央?yún)^(qū)老洼灘小區(qū)28號樓906室。上述現(xiàn)場均為被告人李某1、董某某支付寶為網(wǎng)上賭場轉(zhuǎn)賬地點，被告人李某1、董某某均對上述現(xiàn)場進(jìn)行了指認(rèn)，并對其轉(zhuǎn)賬用的作案工具黑色電腦顯示器及主機進(jìn)行了指認(rèn)。
25、同案犯范某某供述證明：他通過肖某某開始接觸給網(wǎng)上賭場進(jìn)行上分充值業(yè)務(wù)，肖某某是他的上線，肖某某還有一個上線，聽說叫劉某3被山西警方抓了。他在西安市蓮湖區(qū)三民漢風(fēng)苑小區(qū)2號樓2單元2102室里面給賭博網(wǎng)站洗錢，房子是他以朋友張建鋒的名義租賃的，之前在三民漢風(fēng)苑的10號樓1502室，后來搬過去的。他雇傭了張某2、潘某某、杜鵬鑫、夏某某等人負(fù)責(zé)給賭博網(wǎng)站操作洗錢轉(zhuǎn)賬，雇傭張某6、馮某某等人負(fù)責(zé)白天晚上望風(fēng)。以上這些人都知道他們干的是給賭博網(wǎng)站洗錢，他加了十幾個“紙飛機”軟件上的聊天群，通過聊天群聯(lián)系各個賭博網(wǎng)站。給賭博網(wǎng)站洗錢，要電腦，大量手機，每部手機都綁定的有網(wǎng)銀，有的還有U盾，在手機或者U盾上面寫的有該網(wǎng)銀的戶主名字和交易的密碼，這些工具都是他置辦的，有員工的、朋友的，共四五十張，然后給這些人一些分紅。
李某1和董某某也給他工作過，他當(dāng)時叫二人給網(wǎng)上賭場進(jìn)行上分充值業(yè)務(wù)。2020年4月底5月初的8天時間里，肖某某讓他進(jìn)了一個QQ群，群名叫“MK”，當(dāng)時是他登陸QQ在電腦上讓李某1、董某某進(jìn)行操作，他從二手手機販子手里購買了4部二手手機給二人，每個手機都綁定了一個支付寶賬號，電腦上有一個“MK”賭場的網(wǎng)站，專門用來充值使用的，事先將4個支付寶的二維碼上傳至這個賭場網(wǎng)站后臺，網(wǎng)站里面開始有5萬元啟動資金，然后就會有參賭的人把錢充值進(jìn)他提供的二維碼里面，李某1、董某某看見錢到賬后，就在網(wǎng)站上點確認(rèn)，然后5萬元就會少對應(yīng)的金額，他們的支付寶就會多對應(yīng)的金額，當(dāng)5萬元全部充完以后，李某1、董某某通過支付寶將錢轉(zhuǎn)給他，他再將5萬元充進(jìn)平臺。這個時平臺就給他返利，每一萬元返利80元，當(dāng)李某1、董某某把5萬元再次充進(jìn)平臺，平臺就有50400元，其中5萬元是平臺原來的啟動資金，400元就是他的獲利，可以隨時從平臺上提現(xiàn)至他的賬戶。他知道是網(wǎng)上非法賭博網(wǎng)站，是違法的。他提供的支付寶里面的錢都是參賭人員的賭資。這8天內(nèi)給“MK”這個網(wǎng)上賭場充值大約有100多萬的賭資。能獲利8、9千元。當(dāng)時給李某1、董某某發(fā)工資是每天200元，一共發(fā)了3000多。
他還認(rèn)識一個叫閆某某的人，是專門詐騙團(tuán)伙、賭博洗錢團(tuán)伙銷售銀行卡的。記得當(dāng)時是2020年7、8月份的時候，他賣給閆某某5張卡，賣銀行卡的時候，需要該卡開通網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能，辦理好賬戶對應(yīng)的手機號，銀行U盾，銀行卡密碼，戶主身份證照片或者號碼，閆某某收購這5張卡，給了他4000元。他給別人是一張銀行卡全套資料是6、7百元一套，每一張卡能賺200元左右。
26、同案犯張某2供述證明：他是被范某某雇傭給賭博網(wǎng)站洗錢的。地點在西安市蓮湖區(qū)三民漢風(fēng)苑小區(qū)2號樓2單元2102室里面，地方是范某某專門租的。進(jìn)行洗錢操作要電腦，然后有五、六部手機，每部手機都綁定的有網(wǎng)銀，有的還有U盾，在手機或者U盾上面寫的有該網(wǎng)銀的戶主名字和交易的密碼等工具，平時通過“紙飛機”聊天軟件（Telegram）與賭博網(wǎng)站溝通，有“蘋果雞”、“大地主”、“彩貓”等等賭博網(wǎng)站。他主要是業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)利用銀行卡給賭博網(wǎng)站進(jìn)行充值業(yè)務(wù)。他們轉(zhuǎn)賬一萬元，賭博網(wǎng)站給返回來一萬零八十元，就相當(dāng)于掙了八十元錢。范某某是老板，還有謝某某，馮某某、高某某、潘某某、被告人李某1等好幾個人。開始他和范某某是24小時連軸轉(zhuǎn)，干了幾天背不住了，范某某就把李某1叫來了，和跟李某1一塊來的還有被告人董某某，二人來了之后看一臺電腦，他看一臺電腦。二人在這干了七八天之后，就不干離開了，再過了幾天，杜某某和夏某某就來了，之后二人上白班，他和范某某上晚班。
27、同案犯高某某供述證明：他是從2020年9月27號或者28號開始幫賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬的，范某某叫的他。地點在西安市蓮湖區(qū)三民村安置樓2號樓2單元2102室。他和張某2、潘某某（另案處理）是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賭博網(wǎng)站的賬。三人每人都有數(shù)量不同的手機和銀行賬戶、對應(yīng)的U盾，都用一個聊天軟件APP（聊天軟件名叫Telegram，“紙飛機”），在里面加的群，在群里接受指令，就是把賭博網(wǎng)站進(jìn)賬的錢往出轉(zhuǎn)，一般群里下指令就說“下發(fā)”。和他一起幫賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬的有王某6、夏某某、杜某某、潘某某、張某2、范某某、馮某某、張某6，還有關(guān)某某、謝某某、楊某2這些人。范某某給他們發(fā)工資，操作用的手機也是范某某提供的。
28、同案犯潘某某供述證明：她是從2020年10月份國慶長假后去給范某某打工的，具體日期記不清了，前后有二十多天，工作是幫賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬，地點是在西安市蓮湖區(qū)三民漢風(fēng)苑小區(qū)，開始是在小區(qū)東邊角角那個10號樓15層上去出電梯右手最右側(cè)房間，上了幾天班之后，又搬到小區(qū)西邊2號樓21層出電梯右轉(zhuǎn)再右轉(zhuǎn)2102房間。范某某還管理著張某2、高某某、杜某某、夏某某、馮某某、王某6、張某6等人，從事這個幫賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬的事。范某某是負(fù)責(zé)管理，發(fā)工資。具體操作是賭客把賭博的錢打到她們提供的銀行賬號上，然后賭博網(wǎng)站通過“Telegram”也就是俗稱的“紙飛機”聊天軟件給我們發(fā)指令，讓她們把錢轉(zhuǎn)到賭博網(wǎng)站指定的銀行卡上。其余供述于前同案犯供述一致。
29、同案犯馮某某供述證明：他是從2020年10月14、15日這兩天開始在西安市蓮湖區(qū)三民漢風(fēng)苑10號樓和2號樓，開始是在10號樓1502，大約三天前換到2號樓2單元2102室，給一個叫范某某的幫忙做的給網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬的事，平時負(fù)責(zé)放風(fēng)，就是在樓下轉(zhuǎn)呢，看有沒有陌生人，有沒有警察，如果發(fā)現(xiàn)就趕緊給范某某本人匯報，為了逃避XX機關(guān)打擊處理。在范某某那上班的還有潘某某、張某2、高某某、杜某某、夏某某、張某6、謝某某等人。
30、同案犯謝某某供述證明：2020年10月13日左右，范某某問他有沒有銀行卡，讓他辦兩張卡說用一下，他就在建行和工行辦了兩張卡，留的范某某給他提供的手機號。當(dāng)時說用一張銀行卡給他600元。后來他到范某某工作的地方去，看見其招來的幾個人拿他的銀行卡不停地收款、轉(zhuǎn)賬，就知道范某某在弄給網(wǎng)上賭場進(jìn)行充值、轉(zhuǎn)賬或者洗黑錢的一些違法的事情。
31、同案犯陳某3供述證明：2020年8、9月份，他給范某某提供過銀行卡。被告人董某某在范某某那上過班，就是用手機轉(zhuǎn)賬。他通過老范還認(rèn)識謝某某、張某2、閆某某等人。
32、同案犯肖某某供述證明：他是干給網(wǎng)絡(luò)賭博平臺“跑分”的，就是給賭博平臺代收賭客充值的賭資，平臺給他返利，平臺叫“CK”、“MK”。他是經(jīng)劉某3介紹干這個事，他還認(rèn)識陳某4、范某某，他們?nèi)硕际歉伞芭芊帧钡?，上線都是劉某3。陳某4、范某某二人那邊還有哪些人參與此事他不清楚。
33、同案犯劉某3供述證明：他因涉嫌助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被大同市云崗區(qū)人民法院判處有期徒刑。他是賭博網(wǎng)站跑分平臺的代理，肖某某是他的下線。2020年3月至2020年6月18日期間他和肖某某等人從事“跑分”活動，就是給賭博平臺代收賭客充值的賭資，平臺給他們返利，平臺叫“CK”、“MK”。
34、被告人李某1在偵查階段及庭審中對上述事實均已供認(rèn)。
35、被告人董某某在偵查階段及庭審中對上述事實均已供認(rèn)。
綜合證據(jù)
1、抓獲經(jīng)過證明：西咸新區(qū)XX局涇河新城分局民警在核查涉賭可疑賬戶時，發(fā)現(xiàn)被告人李某1存在為網(wǎng)上賭場充值的違法行為，于2020年10月22日將其傳喚到案，同年10月23日將其送至渭城區(qū)看守所行政拘留，后經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，李某1涉嫌開設(shè)賭場罪，于同年10月30日將其轉(zhuǎn)為刑事拘留。
西咸新區(qū)XX局涇河新城分局民警在辦理“范某某等人開設(shè)賭場案”過程中，發(fā)現(xiàn)被告人董某某參與其中，于2020年11月16日將其傳喚到案，同年11月17日對其刑事拘留。
2、行政處罰決定書：2020年10月23日，被告人李某1因幫助跨境賭博犯罪進(jìn)行洗錢西咸新區(qū)XX局涇河新城分局對其處以拘留十五日，并處罰款3000元的行政處罰。
3、戶籍信息證明：被告人李某1出生于1975年2月18日，被告人董某某出生于1984年1月20日，案發(fā)時均已達(dá)法定刑事責(zé)任年齡。
以上證據(jù)，可相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某1伙同他人以非法占有為目的，秘密竊取他人財物45800元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成盜竊罪。被告人李某1、董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其中被告人李某1提供3張銀行卡用于賭博網(wǎng)站的支付結(jié)算活動，支付結(jié)算金額共計人民幣2837703.52元，違法所得1500元;被告人董某某提供2張銀行卡用于賭博網(wǎng)站的支付結(jié)算活動，支付結(jié)算金額共計人民幣2270484.3元，違法所得1500元，均屬情節(jié)嚴(yán)重。其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控其犯罪事實均成立。被告人李某1在偵查階段，如實供述XX機關(guān)尚未掌握的盜竊犯罪事實，屬自首，對其可從輕處罰。被告人李某1、董某某在偵查階段及庭審中均能如實供述其罪行，系坦白，對其均可從輕處罰。被告人李某1、董某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其均可從輕處理。對辯護(hù)人提出的請求對二被告人從輕處罰的辯護(hù)觀點，本院予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。故依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二八六十四條、第二百八十七條之二第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1500元；犯盜竊罪，判處有期徒刑二年，并處罰金45000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣48000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2020年10月30日起至202332023年4月3129日止。）
二、被告人董某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年11月16日止。）
三、對被告人李某1、董某某的非法所得，予以追繳。
（以上給付之項于判決生效后十日內(nèi)即一次性繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向咸陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 王 浩 然
審 判 員 劉 嘉 凝
人民陪審員 王 京 五
二〇二一年九月三十日
書 記 員 李 娟
