王Ｘ、張Ｘ刑事一審刑事判決書(shū)
（2023）皖1321刑初617號(hào)
案件概述
安徽省碭山縣人民檢察院以碭檢刑訴［2023］582號(hào)起訴書(shū)指控被告人王X、張X犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年12月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。碭山縣人民檢察院指派檢察員信芳芳、薛儉儉出庭支持公訴，被告人王X、張X及碭山縣法律援助中心接本院通知分別指派的辯護(hù)人宋支斌、陳毛路到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年7月20日前后，被告人張某2和王某1取得聯(lián)系，張某2稱提供銀行卡幫助接收賭資并取現(xiàn)可以獲取傭金，并向王某1推薦微信昵稱“小樣”的人。2023年7月24日，被告人王某1在明知他人利用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金情況下，仍提供自己名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、興業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡等4張銀行卡接收違法犯罪資金，并通過(guò)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式幫助轉(zhuǎn)移資金193000元，其中將從銀行取出的178000元現(xiàn)金交給張某2，由張某2扣除好處費(fèi)后匯款給“小樣”指定的賬戶。已查實(shí)被害人王某、李某等四人被詐騙資金共計(jì)122000元流入王某1提供的銀行卡。被告人張某2獲利1000元，被告人王某1獲利2100元。
2023年7月28日，被告人王某1主動(dòng)投案，同年10月8日，被告人張某2被抓獲到案，二被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了碭山縣公安局出具的戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證、被害人王某、盧某等人的陳述、被告人張某2、王某1的供述和辯解及碭山縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某2、王某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)認(rèn)為，被告人王某1具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得、退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解等情節(jié)；被告人張某2具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得、退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解等情節(jié)。建議判處被告人張某2有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金；判處被告人王某1有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金。
被告人王某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人王某1具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得、退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解及預(yù)繳納罰金等情節(jié)。建議對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。
被告人張某2對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人張某2具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得、退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解及預(yù)繳納罰金等情節(jié)。建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
另查明，2023年7月28日被告人王某1主動(dòng)投案，同年10月8日被告人張某2被抓獲到案，二被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。2023年8月4日，碭山縣公安局扣押王某1名下中國(guó)建設(shè)銀行卡一張、興業(yè)銀行卡一張及ＯＰＰＯｒｅｎｏ2手機(jī)一部。2023年10月12日，碭山縣公安局扣押張某2藍(lán)色ＯＰＰＯ牌手機(jī)一部。2023年10月8日至10月11日，被告人張某2被臨時(shí)羈押于唐山市豐潤(rùn)區(qū)看守所；2023年7月28日至8月2日，被告人王某1被臨時(shí)羈押于天津市薊州區(qū)看守所。審理中，被告人王某1、張某2退賠被害人王某經(jīng)濟(jì)損失一萬(wàn)元，并取得諒解；王某1退繳違法所得2100元、預(yù)繳納罰金一萬(wàn)二千元；張某2退繳違法所得1000元、預(yù)繳納罰金一萬(wàn)五千元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1、張某2均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重，系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人王某1主動(dòng)到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可以減輕處罰。被告人張某2到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰。二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從寬處理。審理中，二被告人賠償部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，且退繳違法所得并預(yù)繳納罰金，均可酌情從輕處罰。二被告人的辯護(hù)人據(jù)此提出從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)二被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十一條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、被告人張某2違法所得一千元、被告人王某1違法所得二千一百元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)?？垩簷C(jī)關(guān)扣押的二被告人用于犯罪的本人財(cái)物（手機(jī)及涉案銀行卡）予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。（違法所得已追繳）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)張超
人民陪審員仝靜
人民陪審員朱巧雨
二〇二三年十二月二十六日
法官助理張?zhí)鞓?shù)
書(shū)記員劉帥帥
