作者：聶朋雷律師 安徽金亞太刑辯分所，前安徽省淮南市經(jīng)偵支隊(duì)法制科科長(zhǎng)
前言
刑民交叉的案件，同時(shí)涉及刑事法律關(guān)系和民事法律關(guān)系。民事案件與刑事案件在法律事實(shí)、法律主體方面存在完全或部分重合，從而導(dǎo)致案件的刑事、民事部分之間在程序處理、責(zé)任承擔(dān)等方面相互交叉、牽連和影響。刑民交叉案件有“牽連型”和“競(jìng)合型”兩種類型。筆者整理的以下內(nèi)容主要是就法律主體和法律事實(shí)存在“牽連型”和“競(jìng)合型”情形程序解決的規(guī)范。囿于實(shí)務(wù)中爭(zhēng)議較大，有關(guān)同一或牽連的法律事實(shí)的刑民定性規(guī)范并未涉及。刑民交叉案件在訴訟程序上的處理方式，經(jīng)歷“先刑后民”、“刑民并行”、“刑民并行兼先刑后民”的階段。刑民交叉問題主要出現(xiàn)在民商事糾紛（經(jīng)濟(jì)糾紛）與刑法第三章破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序相關(guān)罪名（經(jīng)濟(jì)犯罪）的交叉和重疊方面，特別是近年來(lái)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪暴發(fā)，此類案件涉及人員多、金額大、法律關(guān)系復(fù)雜，如何維護(hù)好涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)參與當(dāng)事人的合法利益，正確處理刑民交織重疊問題，顯得尤為重要。此外實(shí)務(wù)中，因某一當(dāng)事人或法律事實(shí)涉及犯罪時(shí)，與此案有關(guān)的其他利益相關(guān)方的民商事正當(dāng)訴求得不到及時(shí)救濟(jì)，從而引發(fā)“二次傷害”。個(gè)別地方政府干預(yù)司法，利用刑事手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛，破壞營(yíng)商環(huán)境，阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。鑒于此，借最高人民法院印發(fā)會(huì)議紀(jì)要契機(jī)，筆者整理如下規(guī)范供讀者回顧、學(xué)習(xí)、參考。
一、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪必須及時(shí)移送的通知（施行日期1987年03月11日，已廢止）
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院、公安廳（局），解放軍軍事法院、軍事檢察院，鐵路運(yùn)輸高級(jí)法院、鐵路運(yùn)輸檢察院：
當(dāng)前，全國(guó)各級(jí)人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的問題，仍然很突出。僅據(jù)湖南?。保梗福赌辏痹轮粒翟碌捉y(tǒng)計(jì)，全省各級(jí)人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的案件有四百六十四件，其中移送不出去的就占百分之二十四點(diǎn)八，致使一批嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪分子得不到應(yīng)有的懲處。為了及時(shí)有力地打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，現(xiàn)特作如下通知：
（一）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于１９８５年８月１９日聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于及時(shí)查處在經(jīng)濟(jì)糾紛案件中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪的通知》指出：“各級(jí)人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，如發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪，應(yīng)按照１９７９年１２月１５日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于執(zhí)行刑事訴訟法規(guī)定的案件管轄范圍的通知》，將經(jīng)濟(jì)犯罪的有關(guān)材料分別移送給有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)偵查、起訴，公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)均應(yīng)及時(shí)予以受理?！睂?duì)此，各級(jí)公安、檢察機(jī)關(guān)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得互相推諉、扯皮。
（二）各級(jí)人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，如果發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)的，即應(yīng)及時(shí)移送。
（三）人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，一般應(yīng)將經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛全案移送，依照刑事訴訟法第五十三條和第五十四條的規(guī)定辦理。如果經(jīng)濟(jì)糾紛與經(jīng)濟(jì)犯罪必須分案審理的，或者是經(jīng)濟(jì)糾紛案經(jīng)審結(jié)后又發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪的，可只移送經(jīng)濟(jì)犯罪部分。
對(duì)于經(jīng)公安、檢察機(jī)關(guān)偵查，犯罪事實(shí)搞清楚后，仍需分案審理的，經(jīng)濟(jì)糾紛部分應(yīng)退回人民法院繼續(xù)審理。
（四）對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件，幾個(gè)地方都有管轄權(quán)的，或者管轄地不確定的，人民法院可以按照刑事訴訟法第十九條、第二十條和第二十一條的規(guī)定，移送給其中一個(gè)有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)，或者報(bào)有權(quán)指定管轄的上級(jí)人民法院確定后移送。
（五）各級(jí)人民法院、公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)，如果對(duì)是否屬于經(jīng)濟(jì)犯罪在性質(zhì)認(rèn)定上有不同意見時(shí)，應(yīng)盡量協(xié)商。協(xié)商不成的，報(bào)請(qǐng)同級(jí)黨委政法委員會(huì)協(xié)調(diào)一致，以統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，及時(shí)辦理。
二、最高人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭關(guān)于經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪案件一并移送后受移送的檢察院和法院未按刑事附帶民事訴訟審理又未將糾紛部分退回法院處理移送法院是否仍可對(duì)糾紛進(jìn)行審理問題的電話答復(fù)（施行日期1988年10月14日）
你院贛法經(jīng)（１９８８）１８號(hào)請(qǐng)示收悉。關(guān)于經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪案件一并移送后，“受移送的檢察院和法院未按刑事附帶民事訴訟審理，又未將糾紛部分退回法院處理，移送法院是否仍可對(duì)糾紛進(jìn)行審理”的問題，經(jīng)研究認(rèn)為：經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪案件一并移送后，受訴法院即不再有案件，如受移送的機(jī)關(guān)未退回，原受訴法院不存在繼續(xù)審理的問題。移送后或刑事案件審結(jié)后，經(jīng)濟(jì)糾紛當(dāng)事人仍請(qǐng)求原受訴法院審理經(jīng)濟(jì)糾紛的，應(yīng)告知當(dāng)事人可以向受訴法院另行起訴，向受移送的機(jī)關(guān)催案。如受移送的機(jī)關(guān)既不處理經(jīng)濟(jì)糾紛，又不將經(jīng)濟(jì)糾紛部分退回，至于是否追加第三人，是否合并審理的問題，請(qǐng)按民事訴訟法（試行）的有關(guān)規(guī)定和本院的有關(guān)解答，結(jié)合案件的具體情況辦理。此復(fù)。
三、最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定（施行日期1998年04月29日）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑問題作以下規(guī)定:
第一條 同一公民、法人或其他經(jīng)濟(jì)組織因不同的法律事實(shí)，分別涉及經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，經(jīng)濟(jì)糾紛案件和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑案件應(yīng)當(dāng)分開審理。
第二條 單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，以為單位騙取財(cái)物為目的，采取欺騙手段對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取的財(cái)物被該單位占有、使用或處分構(gòu)成犯罪的，除依法追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任，責(zé)令該單位返還騙取的財(cái)物外，如給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失的，單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三條 單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，以該單位的名義對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，將取得的財(cái)物部分或全部占為己有構(gòu)成犯罪的，除依法追究行為人的刑事責(zé)任外，該單位對(duì)行為人因簽訂、履行該經(jīng)濟(jì)合同造成的后果，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。
第四條 個(gè)人借用單位的業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書，以出借單位名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)，給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失構(gòu)成犯罪的，除依法追究借用人的刑事責(zé)任外，出借業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書的單位，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，有證據(jù)證明被害人明知簽訂合同對(duì)方當(dāng)事人是借用行為，仍與之簽訂合同的除外。
第五條 行為人盜竊、盜用單位的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書，或者私刻單位的公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物歸個(gè)人占有、使用、處分或者進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，單位對(duì)行為人該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失不承擔(dān)民事責(zé)任。
行為人私刻單位公章或者擅自使用單位公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法進(jìn)行的犯罪行為，單位有明顯過錯(cuò)，且該過錯(cuò)行為與被害人的經(jīng)濟(jì)損失之間具有因果關(guān)系的，單位對(duì)該犯罪行為所造成的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條 企業(yè)承包、租賃經(jīng)營(yíng)合同期滿后，企業(yè)按規(guī)定辦理了企業(yè)法定代表人的變更登記，而企業(yè)法人未采取有效措施收回其公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書，或者沒有及時(shí)采取措施通知相對(duì)人，致原企業(yè)承包人、租賃人得以用原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為已有構(gòu)成犯罪的，該企業(yè)對(duì)被害人的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，原承包人、承租人利用擅自保留的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書以原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪的，企業(yè)一般不承擔(dān)民事責(zé)任。
單位聘用的人員被解聘后，或者受單位委托保管公章的人員被解除委托后，單位未及時(shí)收回其公章，行為人擅自利用保留的原單位公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同，騙取財(cái)物占為己有構(gòu)成犯罪，如給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失的，單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第七條 單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，將單位進(jìn)行走私或其他犯罪活動(dòng)所得財(cái)物以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法予以銷售，買方明知或者應(yīng)當(dāng)知道的，如因此造成經(jīng)濟(jì)損失，其損失由買方自負(fù)。但是，如果買方不知該經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)的物是犯罪行為所得財(cái)物而購(gòu)買的，賣方對(duì)買方所造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。
第八條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第七十七條第一款的規(guī)定，被害人對(duì)本規(guī)定第二條因單位犯罪行為造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)第四條、第五條第一款、第六條應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的被告人未能返還財(cái)物而遭受經(jīng)濟(jì)損失提起附帶民事訴訟的，受理刑事案件的人民法院應(yīng)當(dāng)依法-并審理。被害人因其遭受經(jīng)濟(jì)損失也有權(quán)對(duì)單位另行提起民事訴訟。若被害人另行提起民事訴訟的，有管轄權(quán)的人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。
第九條 被害人請(qǐng)求保護(hù)其民事權(quán)利的訴訟時(shí)效在公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)查處經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑期間中斷。如果公安機(jī)關(guān)決定撤銷涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件或者檢察機(jī)關(guān)決定不起訴的，訴訟時(shí)效從撤銷案件或決定不起訴之次日起重新計(jì)算。
第十條 人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，發(fā)現(xiàn)與本案有牽連，但與本案不是同一法律關(guān)系的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑線索、材料，應(yīng)將犯罪嫌疑線索、材料移送有關(guān)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)查處,經(jīng)濟(jì)糾紛案件繼續(xù)審理。
第十一條 人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。
第十二條 人民法院已立案審理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件，公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，并說(shuō)明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的，有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查。經(jīng)過審查，認(rèn)為確有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)，并書面通知當(dāng)事人，退還案件受理費(fèi);如認(rèn)為確屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件的，應(yīng)當(dāng)依法繼續(xù)審理，并將結(jié)果函告有關(guān)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。
四、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見（施行日期2014年03月25日）
七、關(guān)于涉及民事案件的處理問題
對(duì)于公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件，有關(guān)單位或者個(gè)人就同一事實(shí)向人民法院提起民事訴訟或者申請(qǐng)執(zhí)行涉案財(cái)物的，人民法院應(yīng)當(dāng)不予受理，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。
人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行，并及時(shí)將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。
公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中，發(fā)現(xiàn)與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實(shí)，或者被申請(qǐng)執(zhí)行的財(cái)物屬于涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)人民法院。人民法院經(jīng)審查認(rèn)為確屬涉嫌犯罪的，依照前款規(guī)定處理。
五、2015年全國(guó)民事審判工作會(huì)議紀(jì)要（施行日期2015年04月19日）
70.人民法院受理民事案件后，被告或者第三人以民事案件涉嫌犯罪為由請(qǐng)求移送公安、檢察機(jī)關(guān)按照刑事案件處理的，人民法院應(yīng)當(dāng)充分聽取對(duì)方當(dāng)事人的意見。人民法院經(jīng)審理認(rèn)為民事案件與刑事案件應(yīng)當(dāng)分開審理的，應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人向有管轄權(quán)的公安、檢察機(jī)關(guān)報(bào)案，并將涉嫌犯罪的線索、材料移送有管轄權(quán)的公安、檢察機(jī)關(guān)。人民法院經(jīng)審理認(rèn)為民事案件不以刑事案件的辦理結(jié)果為依據(jù)的，民事案件繼續(xù)審理;民事案件必須以刑事案件的辦理結(jié)果為依據(jù)的，應(yīng)當(dāng)裁定中止民事案件的審理。
六、最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定（施行日期2015年09月01日）
第五條 人民法院立案后，發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。
公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案，或者立案?jìng)刹楹蟪蜂N案件，或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定，或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資犯罪，當(dāng)事人又以同一事實(shí)向人民法院提起訴訟的，人民法院應(yīng)予受理。
第六條 人民法院立案后，發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實(shí)的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的，人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件，并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。
第七條 民間借貸的基本案件事實(shí)必須以刑事案件審理結(jié)果為依據(jù)，而該刑事案件尚未審結(jié)的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止訴訟。
第八條 借款人涉嫌犯罪或者生效判決認(rèn)定其有罪，出借人起訴請(qǐng)求擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的，人民法院應(yīng)予受理。
七、最高人民法院關(guān)于當(dāng)前商事審判工作中的若干具體問題（施行日期2015年12月24日）
十、關(guān)于商事審判與刑事、行政訴訟等交叉的正當(dāng)法律程序問題
商事案件中的有關(guān)事實(shí)有時(shí)會(huì)涉及刑事犯罪問題，或者涉及行政管理或行政訴訟問題。同時(shí)，刑事訴訟、行政訴訟或行政管理中有時(shí)也會(huì)牽連商事案件的審判。處理這類案件就涉及到民刑交叉、民行交叉的正當(dāng)法律程序問題。在處理時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下問題。
第一，要注意區(qū)分商事案件法律事實(shí)與刑事訴訟所涉法律事實(shí)是否相同。
如果商事案件法律事實(shí)與刑事案件法律事實(shí)不同，那么原則上商事案件應(yīng)當(dāng)與刑事案件分別審理。在這方面，1998年最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第一條即作了明確規(guī)定。審理商事案件的法院不能以涉嫌刑事犯罪為由當(dāng)然中止對(duì)案件的審理。但是，如果法院在商事審判中發(fā)現(xiàn)犯罪線索的，應(yīng)將掌握的犯罪線索材料移送給公安、檢察等機(jī)關(guān)。此時(shí)的移送是犯罪線索材料的移送，而不是全案移送。移送后商事案件也不能中止審理。對(duì)此，民間借貸司法解釋第六條進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了民事、商事案件繼續(xù)審理的原則。
第二，要注意區(qū)分商事案件與刑事訴訟涉及相同法律事實(shí)下的不同處理。
1.商事案件與刑事訴訟涉及的法律事實(shí)完全相同時(shí)的處理。
如果商事案件與刑事訴訟所涉事實(shí)完全相同，而且案件事實(shí)在根本上也屬于刑事案件，那么在立案階段就應(yīng)不予受理商事案件。受理后在商事審判中發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴。在這方面，2014年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部頒布的《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，法院審理民事案件中發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，并將有關(guān)材料移送公安、檢察等機(jī)關(guān)。這就說(shuō)明，法院發(fā)現(xiàn)非法集資犯罪時(shí)，已經(jīng)啟動(dòng)的普通借款糾紛訴訟不能繼續(xù)進(jìn)行。另一方面，如果商事案件與刑事訴訟所涉事實(shí)完全相同，并且同時(shí)存在民事責(zé)任和刑事責(zé)任的，商事審判應(yīng)當(dāng)尊重已經(jīng)啟動(dòng)的刑事附帶民事訴訟程序。未啟動(dòng)附帶民事訴訟程序的，商事案件可以與刑事案件分別審理。
檢索報(bào)告
2.商事案件與刑事訴訟涉及的法律事實(shí)存在部分關(guān)聯(lián)時(shí)的處理。
商事案件與刑事訴訟涉及的法律事實(shí)部分相關(guān)時(shí)，判斷商事案件是否繼續(xù)審理的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是《民事訴訟法》第一百五十條第一款第（五）項(xiàng)“本案必須以另一案的審理結(jié)果為依據(jù)”的規(guī)定。據(jù)此，如果審理商事案件必須以另一刑事案件審理結(jié)果為依據(jù)，那么在刑事案件尚未審結(jié)時(shí)，應(yīng)當(dāng)中止商事案件審理。反之，如果商事案件審理無(wú)需以刑事案件審理結(jié)果為依據(jù)，則商事案件不得中止審理。實(shí)踐中要切實(shí)防止以涉及刑事案件為由對(duì)商事案件一律中止或拖延審理的做法。
八、最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定（施行日期2018年01月01日）
第二十條 涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件，屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系，符合下列條件之一的，應(yīng)當(dāng)立案：
（一）人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，裁定不予受理、駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請(qǐng)求或者中止執(zhí)行生效裁判文書，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)的；
（二）人民檢察院依法通知公安機(jī)關(guān)立案的；
（三）公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，經(jīng)省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的。
有前款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)情形的，公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序采取強(qiáng)制措施和偵查措施，并將立案決定書等法律文書及相關(guān)案件材料復(fù)印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院并說(shuō)明立案理由，同時(shí)通報(bào)與辦理民事案件的人民法院同級(jí)的人民檢察院，必要時(shí)可以報(bào)告上級(jí)公安機(jī)關(guān)。
在偵查過程中，不得妨礙人民法院民事訴訟活動(dòng)的正常進(jìn)行。
第二十一條 公安機(jī)關(guān)在偵查過程中、人民檢察院在審查起訴過程中，發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)將立案決定書、起訴意見書等法律文書及相關(guān)案件材料復(fù)印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院，由人民法院依法處理：
（一）偵查、審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系的；
（二）涉案財(cái)物已被有關(guān)當(dāng)事人申請(qǐng)執(zhí)行的。
有前款規(guī)定情形的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)同時(shí)將有關(guān)情況通報(bào)與辦理民事案件的人民法院同級(jí)的人民檢察院。
公安機(jī)關(guān)將相關(guān)法律文書及案件材料復(fù)印件抄送人民法院后一個(gè)月以內(nèi)未收到回復(fù)的，必要時(shí)，可以報(bào)告上級(jí)公安機(jī)關(guān)。
立案?jìng)刹?、審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件與仲裁機(jī)構(gòu)作出仲裁裁決的民事案件屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系，且人民法院已經(jīng)受理與該仲裁裁決相關(guān)申請(qǐng)的，依照本條第一款至第三款的規(guī)定辦理。
第二十二條 涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書以及仲裁機(jī)構(gòu)作出裁決的民事案件有關(guān)聯(lián)但不屬同一法律事實(shí)的，公安機(jī)關(guān)可以立案?jìng)刹?，但是不得以刑事立案為由要求人民法院移送案件、裁定駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請(qǐng)求、中止執(zhí)行或者撤銷判決、裁定，或者要求人民法院撤銷仲裁裁決。
第二十三條 人民法院在辦理民事案件過程中，認(rèn)為該案件不屬于民事糾紛而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑需要追究刑事責(zé)任，并將涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)的，接受案件的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機(jī)關(guān)不立案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知人民法院。
第二十四條 人民法院在辦理民事案件過程中，發(fā)現(xiàn)與民事糾紛雖然不是同一事實(shí)但是有關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)犯罪線索、材料，并將涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)的，接受案件的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機(jī)關(guān)不立案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知人民法院。
九、最高人民法院關(guān)于印發(fā)《全國(guó)法院民商事審判工作會(huì)議紀(jì)要》的通知（施行日期2019年11月08日）
十二、關(guān)于民刑交叉案件的程序處理
會(huì)議認(rèn)為，近年來(lái)，在民間借貸、P2P等融資活動(dòng)中，與涉嫌詐騙、合同詐騙、票據(jù)詐騙、集資詐騙、非法吸收公眾存款等犯罪有關(guān)的民商事案件的數(shù)量有所增加，出現(xiàn)了一些新情況和新問題。在審理案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》以及民間借貸司法解釋等規(guī)定，處理好民刑交叉案件之間的程序關(guān)系。
128.【分別審理】同一當(dāng)事人因不同事實(shí)分別發(fā)生民商事糾紛和涉嫌刑事犯罪，民商事案件與刑事案件應(yīng)當(dāng)分別審理，主要有下列情形：
（1）主合同的債務(wù)人涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判認(rèn)定其構(gòu)成犯罪，債權(quán)人請(qǐng)求擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的；
（2）行為人以法人、非法人組織或者他人名義訂立合同的行為涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判認(rèn)定其構(gòu)成犯罪，合同相對(duì)人請(qǐng)求該法人、非法人組織或者他人承擔(dān)民事責(zé)任的；
（3）法人或者非法人組織的法定代表人、負(fù)責(zé)人或者其他工作人員的職務(wù)行為涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判認(rèn)定其構(gòu)成犯罪，受害人請(qǐng)求該法人或者非法人組織承擔(dān)民事責(zé)任的；
（4）侵權(quán)行為人涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判認(rèn)定其構(gòu)成犯罪，被保險(xiǎn)人、受益人或者其他賠償權(quán)利人請(qǐng)求保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)金的；
（5）受害人請(qǐng)求涉嫌刑事犯罪的行為人之外的其他主體承擔(dān)民事責(zé)任的。
審判實(shí)踐中出現(xiàn)的問題是，在上述情形下，有的人民法院仍然以民商事案件涉嫌刑事犯罪為由不予受理，已經(jīng)受理的，裁定駁回起訴。對(duì)此，應(yīng)予糾正。
129.【涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪與民商事案件的程序處理】2014年頒布實(shí)施的《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》和2019年1月頒布實(shí)施的《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》規(guī)定的涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，所涉人數(shù)眾多、當(dāng)事人分布地域廣、標(biāo)的額特別巨大、影響范圍廣，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)于受害人就同一事實(shí)提起的以犯罪嫌疑人或者刑事被告人為被告的民事訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定不予受理，并將有關(guān)材料移送偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)或者正在審理該刑事案件的人民法院。受害人的民事權(quán)利保護(hù)應(yīng)當(dāng)通過刑事追贓、退賠的方式解決。正在審理民商事案件的人民法院發(fā)現(xiàn)有上述涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將犯罪線索和有關(guān)材料移送偵查機(jī)關(guān)。偵查機(jī)關(guān)作出立案決定前，人民法院應(yīng)當(dāng)中止審理；作出立案決定后，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴；偵查機(jī)關(guān)未及時(shí)立案的，人民法院必要時(shí)可以將案件報(bào)請(qǐng)黨委政法委協(xié)調(diào)處理。除上述情形人民法院不予受理外，要防止通過刑事手段干預(yù)民商事審判，搞地方保護(hù)，影響營(yíng)商環(huán)境。
當(dāng)事人因租賃、買賣、金融借款等與上述涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪無(wú)關(guān)的民事糾紛，請(qǐng)求上述主體承擔(dān)民事責(zé)任的，人民法院應(yīng)予受理。
130.【民刑交叉案件中民商事案件中止審理的條件】人民法院在審理民商事案件時(shí)，如果民商事案件必須以相關(guān)刑事案件的審理結(jié)果為依據(jù)，而刑事案件尚未審結(jié)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《民事訴訟法》第150條第5項(xiàng)的規(guī)定裁定中止訴訟。待刑事案件審結(jié)后，再恢復(fù)民商事案件的審理。如果民商事案件不是必須以相關(guān)的刑事案件的審理結(jié)果為依據(jù)，則民商事案件應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理。
十、最高人民法院民二庭負(fù)責(zé)人就《全國(guó)法院民商事審判工作會(huì)議紀(jì)要》答記者問（施行日期2019年11月14日）
關(guān)于民刑交叉案件分別審理的原則和具體情形。紀(jì)要規(guī)定，同一當(dāng)事人因不同事實(shí)分別發(fā)生民商事糾紛和涉嫌刑事犯罪，民商事案件與刑事案件應(yīng)當(dāng)分別審理，并且明確列舉了應(yīng)當(dāng)分別審理的五種具體情形。關(guān)于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪與民商事案件的程序處理問題。集資詐騙、非法吸收公眾存款等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，由于所涉人數(shù)眾多、當(dāng)事人分布地域廣、標(biāo)的額特別巨大、影響范圍廣，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定，故對(duì)于受害人就同一事實(shí)提起的以犯罪嫌疑人或者刑事被告人為被告的民事訴訟，人民法院應(yīng)裁定不予受理，并將有關(guān)材料移送偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)或者正在審理該刑事案件的人民法院。除上述人民法院不予受理的情形外，要防止通過刑事手段干預(yù)民商事審判，搞地方保護(hù)，影響營(yíng)商環(huán)境。當(dāng)事人因租賃、買賣、金融借款等與涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪無(wú)關(guān)的民事糾紛，請(qǐng)求上述主體承擔(dān)民事責(zé)任的，人民法院應(yīng)予受理。關(guān)于民刑交叉案件中民商事案件中止審理的條件。紀(jì)要明確，如果民商事案件必須以相關(guān)刑事案件的審理結(jié)果為依據(jù)，而刑事案件尚未審結(jié)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《民事訴訟法》第150條第5項(xiàng)的規(guī)定中止訴訟。如果民商事案件不是必須以相關(guān)的刑事案件的審理結(jié)果為依據(jù)，則民商事案件應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理。
2019年11月16日
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