審理法院： 寧陵縣人民法院
案 號(hào)： （2015）寧刑初字第00222號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 強(qiáng)迫交易罪
裁判日期： 2015-12-23
審理經(jīng)過(guò)
寧陵縣人民檢察院以寧檢刑訴（2015）216號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬某某犯組織領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人張某某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人李某某、呂某甲、呂某乙犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人馬某甲、馬某乙、趙某甲犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，被告人關(guān)某甲犯尋釁滋事罪向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。寧陵縣人民檢察院指派檢察員寧新東出庭支持公訴。被告人馬某某、張某某、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲、馬某乙、趙某甲、關(guān)某甲及其辯護(hù)人吳軍、陳業(yè)磊、賈圣啟、王建、高峰、趙東昌、孫禮娟、馬剛強(qiáng)、韓冰到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
寧陵縣人民檢察院指控：
（一）、組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
1995年以來(lái)，被告人馬某某將“寧陵縣盲人協(xié)會(huì)”分為南會(huì)、北會(huì)，并自封為北會(huì)會(huì)長(zhǎng)。北會(huì)成立后，逐漸形成了以被告人馬某某為組織領(lǐng)導(dǎo)者，被告人張某某、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲等人為積極參加者，馬某乙、趙某甲為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。該組織插手各類糾紛、幫人討債、采取聚眾圍堵、圍困單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等暴力、威脅手段，向有關(guān)企事業(yè)單位、政府部門(mén)索要錢(qián)財(cái)；有組織、有計(jì)劃地大肆實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，并對(duì)寧陵縣喜帖、冥幣、蚊子藥、敵敵畏等“四害藥”市場(chǎng)形成控制，壟斷寧陵縣縣城磚車市場(chǎng)，通過(guò)收取入會(huì)費(fèi)、好處費(fèi)、下鄉(xiāng)查藥“壓地”罰款等非法手段斂取不義之財(cái)，以支持其違法犯罪活動(dòng)。該團(tuán)伙的行為對(duì)當(dāng)?shù)厝罕娫斐闪诵睦砜謶?，使群眾安全感下降，使政府公共管理職能受阻，在寧陵縣造成了惡劣影響，嚴(yán)重破壞了寧陵縣的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)、生活秩序。
（二）、敲詐勒索罪
1、2014年2月至7月份，被告人馬某某自封寧陵縣拉磚車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，帶領(lǐng)馬某乙、趙某甲采取收入會(huì)費(fèi)，對(duì)外地拉磚車及未入會(huì)的磚車驅(qū)趕或罰款的方式，控制寧陵縣賣(mài)磚市場(chǎng)，迫使拉磚車參加該車隊(duì)，多次對(duì)徐某丁、劉某丙、李某子、高某丙、李某丑、吳某乙、徐某丙、李某壬、何某、徐某甲、李某癸等人及其他在寧陵縣南環(huán)路賣(mài)磚的人員進(jìn)行敲詐勒索。
2、2012年7月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、張某某、李某某到寧陵縣張弓鎮(zhèn)符樓村蘇某開(kāi)設(shè)的寧百超市，發(fā)現(xiàn)超市賣(mài)有蚊香，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”由盲人專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向被害人索取現(xiàn)金200元，并將從超市里搜出的一箱價(jià)值200余元的蠅子藥噴霧劑強(qiáng)行搬走，蘇某共計(jì)損失400余元。
3、2012年前后秋天的一天，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、張某某、呂某甲、李某某到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)陽(yáng)驛東村趙某己經(jīng)營(yíng)的“慧慧”化妝品店，以喜帖是盲人的專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住化妝品店門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向被害人趙某己索取現(xiàn)金800元。
4、2015年5、6月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲到寧陵縣程樓鄉(xiāng)姜王莊村王某己“發(fā)發(fā)”超市，發(fā)現(xiàn)超市經(jīng)營(yíng)蚊香后，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”是盲人的專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向被害人王某己索取現(xiàn)金300元，并強(qiáng)行拿走兩包香煙和半箱蚊香、一箱蠅香，王某己共計(jì)損失550元。
5、2015年5月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣張弓鎮(zhèn)符莊村王某庚經(jīng)營(yíng)的金榮超市，以該超市賣(mài)蚊香、蠅子藥為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段，向被害人王某庚索取現(xiàn)金200元及兩包香煙價(jià)值20元，并將從超市內(nèi)搜出的一箱價(jià)值260元的蠅香強(qiáng)行拉走，王某庚共計(jì)損失480余元。
6、2015年5月份的一天，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)黃莊村王某辛經(jīng)營(yíng)的“金三角”超市，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”由盲人的專營(yíng)為由，采取辱罵、語(yǔ)言威脅等方式向被害人王某辛索取現(xiàn)金300元。
7、2015年5月份的一天上午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲到寧陵縣孔集鄉(xiāng)孔莊村高某甲經(jīng)營(yíng)的“上進(jìn)”學(xué)生文具用品店，以該文具店賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，通過(guò)采取堵住店門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段，向被害人高某甲索取現(xiàn)金400元。
8、2015年5月26日上午11時(shí)許，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲到寧陵縣孔集鄉(xiāng)宋胡同村苗某乙經(jīng)營(yíng)的“農(nóng)資店”，以該“農(nóng)資店”賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，通過(guò)采取堵住店門(mén)，大吵大鬧等非法手段，強(qiáng)行將該店內(nèi)敵敵畏和滅害靈搬走，被害人苗某乙共計(jì)損失400余元。
9、2015年6、7月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、呂某甲、李某某、呂某乙、馬某甲到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)牛莊村馬某丁的超市，以該店賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，通過(guò)采取辱罵被害人、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段，向被害人馬某丁索取現(xiàn)金200元。
10、2015年6、7月份的一天上午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)牛莊村馬某戊超市，以該超市賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，采取堵門(mén)、語(yǔ)言威脅、強(qiáng)行拿物品等非法手段，向被害人索取現(xiàn)金200元，并強(qiáng)行拿走半箱蠅香，被害人馬某戊共計(jì)損失300余元。
11、2015年6月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、張某某、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲，先后到寧陵縣黃崗鄉(xiāng)魏營(yíng)村“騰飛”超市、黃崗鄉(xiāng)邰莊村張某辛“農(nóng)資店”、黃崗鄉(xiāng)沈莊村呂金學(xué)超市，以超市和農(nóng)資店賣(mài)蚊香、蠅子藥、敵敵畏等“四害藥”為由，采取堵門(mén)、大吵大鬧、用拐杖亂搗、強(qiáng)行拿走超市物品等手段相威脅，先后從黃崗鄉(xiāng)魏營(yíng)村“騰飛”超市索取200元現(xiàn)金；黃崗鄉(xiāng)邰莊村張某辛農(nóng)資店索取500元現(xiàn)金、一箱價(jià)值140元的敵敵畏，共計(jì)損640元；黃崗鄉(xiāng)沈莊村呂金學(xué)超市索取200元現(xiàn)金、七盒香煙價(jià)值70元，共計(jì)損失270元。
12、2015年6月份，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、呂某甲、呂某乙、馬某甲到寧陵縣黃崗鄉(xiāng)黃崗村王某壬超市，以該超市賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，采取堵門(mén)、用拐杖亂搗、大吵大鬧、強(qiáng)行拿物品等非法手段，向被害人王某壬索取現(xiàn)金200元，并將一箱半價(jià)值150元的蚊香拿走，被害人共計(jì)損失350元。
13、2015年6月20日上午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲到寧陵縣喬樓鄉(xiāng)魏寨集翟某甲經(jīng)營(yíng)的奶粉店，采取堵門(mén)、語(yǔ)言威脅等手段，強(qiáng)行將9盒電蚊香拿走，被害人翟某甲共計(jì)損失物品價(jià)值300元。
14、2015年7月28日上午9時(shí)許，被告人馬某某帶領(lǐng)張某某、李某某、呂某乙、馬某甲到寧陵縣華堡鎮(zhèn)大趙莊村“大帥”超市，以該超市賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，通過(guò)采取在超市內(nèi)亂翻物品、辱罵等非法手段相威脅，向被害人李某庚索要現(xiàn)金900元。被害人不同意后，被告人李某某等人在與被害人發(fā)生撕扯過(guò)程中，導(dǎo)致李某庚懷抱2歲的嬰兒嘴唇磕傷。反復(fù)糾纏一個(gè)多小時(shí)后，經(jīng)華堡派出所民警現(xiàn)場(chǎng)處置被告人馬某某才帶領(lǐng)同伙離開(kāi)。
（三）、尋釁滋事罪
1、2008年至今，被告人馬某某、張某某、鄭宏偉等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、影響辦公秩序等非法手段向?qū)幜昕h移動(dòng)公司索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣1000元。
2、2005年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)鄭宏偉、張某某、褚玉龍等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取圍堵單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h中醫(yī)院索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣2300元。
3、2010年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)張某某、鄭宏偉、呂某甲、褚玉龍等人以生活困難為由，在中秋節(jié)和春節(jié)期間到寧陵縣房管局索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣500元。
4、2012年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)鄭宏偉等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取“靜坐”、糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h國(guó)土資源局索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣1000元。
5、2010年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)鄭宏偉等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h國(guó)稅局索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣500元。
6、2010年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)鄭宏偉等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h聯(lián)通公司索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣500元。
7、2005年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)呂某甲、李某某等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取“靜坐”、糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h東關(guān)民族醫(yī)院索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣3000元。
8、2010年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)鄭宏偉等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h人民醫(yī)院索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣2000元。
9、2002年2月8日，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、李某某到寧陵縣城郊鄉(xiāng)陳莊村張某己家中，以代安某索要欠賬為由，通過(guò)采取恐嚇、辱罵被害人等手段，強(qiáng)行拿走被害人張某己家中的十余件白酒、兩袋花生，共計(jì)損失700余元。幾天后，馬某某帶領(lǐng)上述人員再次來(lái)到被害人張某己家中，以辱罵、砸東西、在被害人家院子里撒尿等手段相威脅，向被害人索要500元；被害人張某己共計(jì)損失1200余元。
10、2002年2月份的一天，被告人馬某某受寧陵縣城郊鄉(xiāng)王橋村胡化江委托，先后兩次到寧陵縣城郊鄉(xiāng)八里屯村李某寅家處理債務(wù)，通過(guò)采取恐嚇、辱罵被害人、長(zhǎng)時(shí)間糾纏等非法手段，向被害人索取現(xiàn)金600元。
11、2007年農(nóng)歷4月份的一天，寧陵縣喬樓鄉(xiāng)喬某乙委托被告人馬某某解決婚姻糾紛，馬某某讓他人捎話給寧陵縣劉樓鄉(xiāng)大呂集村村民曹某乙，以帶殘疾人到其家中鬧事為由威脅曹某乙退還彩禮錢(qián)，曹某乙在被告人馬某某的威脅下將彩禮退還。
12、2007年5、6月份，被告人馬某某受寧陵縣石橋鎮(zhèn)韓莊村村委閆峰、杜玉超等人的委托，帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、李某某、趙西才、孫培建（死亡）、化思杰等殘疾人到石橋鎮(zhèn)韓莊村杜某乙家，通過(guò)采取言語(yǔ)威脅、長(zhǎng)時(shí)間糾纏被害人等手段，逼迫杜某乙繳納水費(fèi)200元。
13、2009年元月份的一天，寧陵縣劉樓鄉(xiāng)張連忠委托被告人馬某某到寧陵縣邏崗鎮(zhèn)三丈寺王某子家中處理化肥賬，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、張某某等人，通過(guò)采取言語(yǔ)威脅、長(zhǎng)時(shí)間糾纏被害人、強(qiáng)拿硬要等手段，迫使被害人妥協(xié)。
14、2011年6月份的一天，被告人馬某某受史某乙委托，到孔某乙家處理宅基地糾紛，通過(guò)采取言語(yǔ)威脅、糾纏被害人等手段迫使被害人妥協(xié)，被告人馬某某從中得到200元的好處費(fèi)。
15、2011年8月21日，被告人馬某某受黃文俊委托，帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、李某某、張某某到寧陵縣程樓鄉(xiāng)苗堂村李某辛家中，以替黃文俊向被害人李某辛索要事故賠償金為由，向被害人李某辛施加壓力，被害人迫于無(wú)奈將2000元現(xiàn)金交給被告人馬某某轉(zhuǎn)給黃文俊，馬某某等人從中獲利400元。
16、2014年1月3日，被告人馬某某受關(guān)某甲委托，帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、李某某、趙西才、呂某乙、朱傳雨等十余人到寧陵縣舒安演藝廳無(wú)故鬧事，影響其正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從中獲利2800元。1月4日晚上被告人關(guān)某甲再次到舒安演藝廳鬧事，無(wú)故毆打被害人郭某丁，被害人郭某丁在關(guān)某甲的威脅下于1月16日將演藝廳關(guān)閉，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
17、2015年6月6日上午11時(shí)許，被告人馬某某受王亞洲委托調(diào)解婚姻糾紛后，帶領(lǐng)褚玉龍、李某某、呂某甲等人到寧陵縣程樓鄉(xiāng)符莊村張某庚家中，通過(guò)采取言語(yǔ)威脅，用拐杖敲打地面，隨地大小便等方式恐嚇被害人張某庚退還彩禮，程樓派出所民警出警后將雙方當(dāng)事人帶至派出所進(jìn)行調(diào)查時(shí)，被害人張某庚出于息事寧人、不想惹事的態(tài)度，給馬某某200元錢(qián)，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、李某某、呂某甲等人離開(kāi)。
18、2015年7月的一天，被告人馬某某受寧陵縣東關(guān)關(guān)某乙委托，伙同被告人呂某乙到寧陵縣高速料場(chǎng)處理經(jīng)濟(jì)糾紛，采取威脅、糾纏等手段威脅被害人妥協(xié)，被告人馬某某、呂某乙獲好處費(fèi)6700元。
19、2013年9月份的一天，在寧陵縣北關(guān)楊記羊肉湯館，被告人關(guān)某甲酒后與鞏某發(fā)生撕打，被人拉開(kāi)后，鞏某自行回家，行至城郊鄉(xiāng)喬元村時(shí)被關(guān)某甲帶來(lái)三、四個(gè)人追上，將鞏某打傷。
20、2014年6、7月份的一天，被告人關(guān)某甲酒后無(wú)辜到東關(guān)大商駕校院內(nèi)辱罵，駕校教練吳某丙上前勸阻時(shí)，遭到關(guān)某甲辱罵并毆打。
（四）、強(qiáng)迫交易罪
1、2003年農(nóng)歷2月份的一天，寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)十里鋪村王秀英，因身體殘疾準(zhǔn)備在陽(yáng)驛鄉(xiāng)經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，王秀英被迫花費(fèi)400元向馬某某拜師，獲得經(jīng)營(yíng)權(quán)利。
2、2007年農(nóng)歷10月份的一天，寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)潘集村村民鄭某乙，因身體殘疾準(zhǔn)備在陽(yáng)驛鄉(xiāng)潘集村經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，鄭某乙被迫花費(fèi)1000元向馬某某拜師，后從被告人馬某某處購(gòu)買(mǎi)“四害藥”共計(jì)3900元。
3、2007年農(nóng)歷10月份一天，寧陵縣劉樓鄉(xiāng)解莊村村民申君因雙腿殘疾，欲經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫向被告人馬某某拜師。
4、2008年秋季一天，寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)平洛西村村民王某丑因右手殘疾，欲經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)400元向馬某某拜師，并在被告人馬某某處購(gòu)買(mǎi)價(jià)值5800元的“四害藥”。
5、2011年農(nóng)歷12月，寧陵縣城郊鄉(xiāng)殷樓村村民齊某，因雙眼失明想經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，齊某被迫花費(fèi)800元向馬某某拜師。2012年以來(lái)至今，齊某被迫先后從馬某某手中購(gòu)買(mǎi)了12000元的“四害藥”。
6、2012年的一天，寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)張新莊村村民趙禮玲因右眼失明，欲經(jīng)營(yíng)喜帖生意為生，得知經(jīng)營(yíng)喜帖生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)500元向馬某某拜師。
7、2012年的一天，寧陵縣石橋鄉(xiāng)包莊村村民范振亮因左眼失明，欲經(jīng)營(yíng)“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫向被告人馬某某拜師。
8、2013年農(nóng)歷3月份，寧陵縣石橋鄉(xiāng)花里張村村民朱某乙，因雙眼失明欲經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意為生，得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，朱某乙被迫花費(fèi)600元向馬某某拜師，并從馬某某處購(gòu)買(mǎi)“四害藥”共計(jì)6000余元。
9、2013年農(nóng)歷6月份，寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)前陳村村民陳某乙，因雙腿殘疾欲經(jīng)營(yíng)“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)500元向馬某某拜師，并從馬某某處購(gòu)買(mǎi)“四害藥”共計(jì)1000余元。
10、2014年農(nóng)歷4月份一天，寧陵縣城郊鄉(xiāng)賈莊村村民賈某丙，因左手殘疾欲經(jīng)營(yíng)“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)200元向馬某某拜師，并從馬某某處購(gòu)買(mǎi)“四害藥”共計(jì)1000余元。
11、2014年農(nóng)歷4月份，寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)鄭樓村村民韓慧玲，雙目失明，欲經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，韓慧玲被迫花費(fèi)1000元向馬某某拜師，獲得經(jīng)營(yíng)權(quán)利。
12、2014年農(nóng)歷6月份，寧陵縣城郊鄉(xiāng)呂茂公村村民王澤芝，因其腿殘疾欲經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)500元向馬某某拜師及100塊錢(qián)磕頭錢(qián)，從被告人張某某處購(gòu)買(mǎi)2000元的“四害藥”。
13、2014年底的一天，寧陵縣孔集鄉(xiāng)孔集村村民馮慧，因其丈夫王學(xué)勇殘疾，欲經(jīng)營(yíng)“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)400元錢(qián)讓被告人馬某某辦理殘疾證，并拜被告人馬某某為師。
14、2014年農(nóng)歷12月一天，寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)元樓村村民陳若飛，因雙眼疾病欲經(jīng)營(yíng)“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)700元錢(qián)向馬某某拜師。
15、2014年農(nóng)歷12月12日，寧陵縣石橋鄉(xiāng)金廂寺村村民趙玉芝，因右腿殘疾欲經(jīng)營(yíng)“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)600元錢(qián)向馬某某拜師。
16、2015年農(nóng)歷6月份，寧陵縣邏崗鎮(zhèn)王莊村村民王洪超，因右眼殘疾欲經(jīng)營(yíng)“四害藥”的生意為生，得知經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)900元錢(qián)向馬某某拜師。
（五）、詐騙罪
2012年7月份，被告人馬某某受被害人洪某、胡某甲、王某甲等人委托，成立“寧陵縣愛(ài)心便民服務(wù)車隊(duì)”，被告人馬某某、張某某以辦理電動(dòng)三輪車營(yíng)運(yùn)證、“愛(ài)心車標(biāo)”為由，向128名被害人三輪車主非法收取費(fèi)用，共計(jì)兩萬(wàn)余元。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述犯罪事實(shí)，向本院提交了書(shū)證、物證、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某某自任“寧陵縣盲人協(xié)會(huì)”北會(huì)會(huì)長(zhǎng)后，形成了以馬某某為組織領(lǐng)導(dǎo)者，被告人張某某、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲為積極參加者，被告人馬某乙、趙某甲為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。被告人馬某某、張某某、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲、馬某乙、趙某甲等人有組織、有計(jì)劃地大肆實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，并對(duì)寧陵縣喜帖、冥幣、蚊子藥、敵敵畏等“四害藥”的市場(chǎng)形成控制，壟斷寧陵縣縣城磚車市場(chǎng)，通過(guò)收取入會(huì)費(fèi)、好處費(fèi)、下鄉(xiāng)查藥“壓地”罰款等非法手段斂取不義之財(cái)，以支持其違法犯罪活動(dòng)。該組織的行為對(duì)當(dāng)?shù)厝罕娫斐闪诵睦砜謶?，使群眾安全感下降，使政府公共管理職能受阻，在寧陵縣造成了惡劣影響，嚴(yán)重破壞了寧陵縣的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)、生活秩序。被告人馬某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百二十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百二十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、呂某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某乙的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某乙、趙某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人關(guān)某甲無(wú)事生非，在公共場(chǎng)所進(jìn)行鬧事，并無(wú)故毆打、辱罵他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。訴請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人馬某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕判處。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：公訴機(jī)關(guān)所指控的被告人馬某某犯的尋釁滋事罪，符合敲詐勒索的特征，應(yīng)按敲詐勒索罪處理。所指控詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪，其證據(jù)不足，指控罪名不能成立。被告人馬某某認(rèn)罪態(tài)度較好，且無(wú)犯罪前科，又系盲人，犯罪的主觀惡意性較小，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪從輕或者減輕處罰。辯護(hù)人并向本庭提交的證據(jù)有：
（1）、寧陵縣人民政府寧政文（1990）115號(hào)文件。
（2）、寧陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的滅害靈銷售證。
（3）、商丘市第三次殘疾人聯(lián)合會(huì)照片。
被告人張某某辯稱：其沒(méi)有參與詐騙罪，強(qiáng)迫交易罪。只是開(kāi)車?yán)R某某及他人去運(yùn)管所辦事及制車牌，又幫馬某某寫(xiě)拜師帖。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)公訴指控被告人張某某參與插手各經(jīng)濟(jì)糾紛應(yīng)按敲詐勒索罪處罰。所指控的強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪的證據(jù)不足，不構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪。被告人張某某系本案的從犯又有坦白情節(jié)，又系殘疾人，家庭比較困難，應(yīng)對(duì)被告人張某某從輕或減輕處罰。
被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕判處。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：被告人李某某無(wú)犯罪前科，又系盲人，具有坦白情節(jié)，家庭困難，對(duì)被告人應(yīng)予以從輕或減輕處罰。辯護(hù)人并向本庭提交了李某某與妻子趙秋的殘疾證復(fù)印件各1份。
被告人呂某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕判處。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：被告人呂某甲系盲人，老年人犯罪，主觀惡意性較小，系本案從犯，又屬想象競(jìng)合犯，不應(yīng)按數(shù)罪并罰處罰。被告人呂某甲認(rèn)罪、悔罪，建議判處緩刑。
被告人呂某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕判處。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：被告人呂某乙從今年6月到盲人協(xié)會(huì)當(dāng)司機(jī)，應(yīng)為一般參加者，被告人曾去舒安演藝廳一案中，沒(méi)有參與鬧事，停留時(shí)間短。被告人系本案的從犯，且認(rèn)罪態(tài)度較好，沒(méi)有犯罪前科，可對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人馬某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕判處。
辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)：被告人馬某甲有自首情節(jié)，無(wú)犯罪前科，認(rèn)罪、悔罪可對(duì)其從輕或者減輕處罰。被告人系老年人犯罪，建議判處緩刑。
被告人馬某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕判處。
辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)：被告人馬某乙在敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，系從犯，參加該組織的犯罪中，時(shí)間較短，影響小，社會(huì)危害性較小，主觀惡性小，被告人馬某乙又認(rèn)罪、悔罪，并建議減輕處罰。
被告人趙某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議。
辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)：公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪不能成立。趙某甲又是車隊(duì)隊(duì)員，收取其他隊(duì)員的費(fèi)用都是自愿交的，未實(shí)施威脅行為，系一般違法行為，構(gòu)不成犯罪。
被告人關(guān)某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，表示悔罪，請(qǐng)求從輕判處。
辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)：被告人關(guān)某甲認(rèn)罪態(tài)度較好、悔罪深刻，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（一）、組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
1995年以來(lái)，被告人馬某某將“寧陵縣盲人協(xié)會(huì)”分為南會(huì)、北會(huì)，并擔(dān)任北會(huì)會(huì)長(zhǎng)。北會(huì)成立后，逐漸形成了以被告人馬某某為組織領(lǐng)導(dǎo)著，被告人張某某、褚玉龍（另案）、李某某、呂某甲為積極參加者，呂某乙、馬某甲為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。該組織插手各類糾紛、幫人討債、采取聚眾圍堵、圍困單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等暴力、威脅手段，向有關(guān)企事業(yè)單位、政府部門(mén)索要錢(qián)財(cái)；有組織、有計(jì)劃地大肆實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，并對(duì)寧陵縣喜帖、冥幣、蚊子藥、敵敵畏等“四害藥”的市場(chǎng)形成控制，壟斷寧陵縣縣城磚車市場(chǎng)，通過(guò)收取入會(huì)費(fèi)、好處費(fèi)、下鄉(xiāng)查藥“壓地”罰款等非法手段斂取不義之財(cái)，以支持其違法犯罪活動(dòng)。該團(tuán)伙的行為對(duì)當(dāng)?shù)厝罕娫斐闪诵睦砜謶郑谷罕姲踩邢陆?，使政府公共管理職能受阻，在寧陵縣造成了惡劣影響，嚴(yán)重破壞了寧陵縣的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)、生活秩序。
另查明，被告人馬某某、李某某、呂某甲系盲人，被告人關(guān)某甲系肢殘，被告人馬某甲案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，系自首。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
1、被告人馬某某、張某某、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲、馬某乙、趙某甲的戶籍證明和前科證明各1份，證實(shí)被告人的年齡（同起訴書(shū)指控一致）以及沒(méi)有違法犯罪前科。
2、寧陵縣民政局民間組織、寧陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（2015年8月31日）出具的證明各1份，證實(shí)寧陵縣盲人協(xié)會(huì)沒(méi)有經(jīng)過(guò)寧陵縣民政局審批、備案，也沒(méi)有經(jīng)過(guò)寧陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)備案審批。
3、寧陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（2015年8月25日和2015年12月10日）出具的證明2份。證實(shí)被告人馬某某、李某某、呂某甲系盲人，關(guān)某甲系肢殘。
4、被告人關(guān)某甲的戶籍證明及（2003）寧刑初字第113號(hào)刑事附帶民事判決書(shū)各1份，證明被告人關(guān)某甲的年齡及犯罪前科。
5、證人郭某甲的證言筆錄1份，證實(shí)盲人協(xié)會(huì)是一個(gè)民間自發(fā)成立的一個(gè)組織，沒(méi)有在寧陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)備案。
6、證人李某甲的證言筆錄1份，證實(shí)寧陵縣盲人協(xié)會(huì)沒(méi)有經(jīng)過(guò)寧陵縣民政局審批，也沒(méi)有在寧陵縣民政局備案。
7、被告人馬某某、張某某、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲的供述筆錄，均供述了以馬某某為組織領(lǐng)導(dǎo)者，其骨干成員基本穩(wěn)定。
（二）、敲詐勒索罪
1、2014年2月至7月份，被告人馬某某自封寧陵縣拉磚車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，帶領(lǐng)馬某乙、趙某甲采取收入會(huì)費(fèi)，對(duì)外地拉磚車及未入會(huì)的磚車驅(qū)趕或罰款的方式，控制寧陵縣賣(mài)磚市場(chǎng)，迫使拉磚車參加該車隊(duì)，多次對(duì)徐某丁、劉某丙、李某子、高某丙、李某丑、吳某乙、徐某丙、李某壬、何某、徐某甲、李某癸等人及其他在寧陵縣南環(huán)路賣(mài)磚的人員進(jìn)行敲詐勒索。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、被害人高某乙陳述筆錄1份，陳述了在2014年的時(shí)候，被告人馬某某利用被害人畏懼盲人的心理，向被害人索要保護(hù)費(fèi)的事實(shí)。
（2）、被害人徐某丙陳述筆錄1份，陳述了在2014年三四月份的時(shí)候，被告人馬某某利用被害人畏懼盲人，不敢得罪的心理，向被害人索要50塊錢(qián)的事實(shí)。
（3）、被害人李某壬陳述筆錄1份，陳述了在2014年3月份左右，被告人馬某某、馬某乙、趙某甲利用向其索要300元管理費(fèi)的事實(shí)。
（4）、被害人何某陳述筆錄1份，陳述了在2014年一天，被告人馬某某、馬某乙利用被害人畏懼馬平安的心理，向其索要100元管理費(fèi)的事實(shí)。證人證言何淑峰陳述1份，證據(jù)材料之敲詐勒索1卷9-16頁(yè)，證實(shí)在2014年4、5月份的時(shí)候，成立拉磚車隊(duì)，并委托被告人馬某某管理車隊(duì)和收取管理費(fèi)的事實(shí)。
（5）、被害人李某癸陳述筆錄1份，陳述了在2014年7月份一天上午9點(diǎn)多鐘，被告人馬某乙利用被害人畏懼“瞎子不好惹、孬”的心理，向其索要100元管理費(fèi)的事實(shí)。
（6）、被害人李某子陳述筆錄1份，陳述了在去年一天早上，被告人馬某某、馬某乙、趙某甲向其索要100元管理費(fèi)的事實(shí)。
（7）、被害人高某丙陳述筆錄1份，陳述了在2014年2、3月份，被告人馬某某、馬某乙利用被害人畏懼馬平安，“經(jīng)常聽(tīng)人說(shuō)他孬的很，纏不了他”的心理，先后三次向其共索要60元的管理費(fèi)的事實(shí)。
（8）、被害人吳某乙陳述筆錄1份，陳述了在2014年春天一天，被告人馬某某、馬某乙、趙某甲利用被害人“惹不起”的心理，先后向其共索要500元管理費(fèi)的事實(shí)。
（9）、被害人李某丑陳述筆錄1份，陳述了在2014年2、3月份一天，被告人馬某某、馬某乙、趙某甲利用被害人畏懼“馬平安是瞎子，不好惹”的心理，先后向其共索要400元管理費(fèi)的事實(shí)。
（10）、被害人劉某丙陳述筆錄1份，陳述了在去年一天，被告人馬某某、馬某乙利用不拿錢(qián)就砸車玻璃等非法手段，向其索要100元管理費(fèi)的事實(shí)。
（11）、被害人徐某丁陳述筆錄1份，陳述了在2014年2、3月份一天，被告人馬某某、馬某乙，利用被害人畏懼“馬平安是回民，平時(shí)比較孬、惹不起”的心理，向其索要100元管理費(fèi)的事實(shí)。
（12）、證人徐某甲證言筆錄1份，證實(shí)在2014年2、3月份成立磚行，委托被告人馬某某、馬某乙、趙某甲管理磚行車隊(duì)和收取管理費(fèi)的事實(shí)。
（13）、證人趙某乙證言筆錄1份，證實(shí)在2014年2、3月份成立磚行管理寧陵縣磚市場(chǎng)，并委托被告人馬某某、馬某乙、趙某甲管理磚行和收取管理費(fèi)的事實(shí)。
（14）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述2014年4月份，受他人委托管理磚車市場(chǎng)，自封寧陵縣拉磚車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，帶領(lǐng)馬某乙、趙某甲采取收入會(huì)費(fèi)，對(duì)外地拉磚車及未入會(huì)的磚車驅(qū)趕或罰款的方式，迫使拉磚車參加該車隊(duì)，徐某甲向我支付6000元管理費(fèi)，在管理磚車市場(chǎng)過(guò)程中我與馬某乙向被害人徐某丁、劉某丙、李某子、高某丙、李某丑、吳某乙、徐某丙、李某壬、何某、李某癸收取入會(huì)費(fèi)共計(jì)1910元，被告人趙某甲在收取入會(huì)費(fèi)后向我上交1500元。
（15）、被告人馬某乙的供述筆錄3份，供述2014年3、4月份，縣城東街“趙高得”找我父親馬某某管理磚行市場(chǎng)，我父親擔(dān)任車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，趙某甲為副隊(duì)長(zhǎng)，我負(fù)責(zé)開(kāi)車?yán)腋赣H，加入車隊(duì)的磚車每輛車每月收100元管理費(fèi)，我開(kāi)車?yán)腋赣H查沒(méi)有入車隊(duì)的外來(lái)賣(mài)磚車，讓他們交費(fèi)，不交費(fèi)就攆走。在縣城北關(guān)高桿燈“天杰”飯店，車隊(duì)里有一個(gè)人給了我6000元錢(qián)說(shuō)是管理費(fèi)轉(zhuǎn)交馬某某，之后在縣城史丹利化肥廠東門(mén)處收“趙高得”入會(huì)費(fèi)200元，趙某甲都是自己去磚行查車收費(fèi)，每輛車一個(gè)月收100元。
（16）、被告人趙某甲的供述筆錄2份，供述2014年4月份的一天，“趙高子”、小偉找趙某甲管理縣城磚行市場(chǎng)，說(shuō)每輛車每月收100元管理費(fèi)，還說(shuō)馬某某前期管理比較亂，還用棍砸人家的車，承諾每月給我三、四千工資，之前一個(gè)月都是馬某乙收的，進(jìn)入磚行之后我每天早上去南環(huán)路和張弓路交叉口賣(mài)磚的市場(chǎng)收錢(qián)，馬某乙開(kāi)車?yán)R某某查車，收取外地磚車或沒(méi)有加入磚行的拉磚車的錢(qián)，不交錢(qián)就攆走對(duì)方，用盲人棍砸外地磚車，讓對(duì)方滾蛋，馬某某和馬某乙也和他人發(fā)生過(guò)口角。我四、五天向馬某某交一回錢(qián)，一回交給他三、四百元，一共交給馬某某1500元錢(qián)，剩下1300元，制作了通訊錄卡片花費(fèi)330元，發(fā)給交錢(qián)的磚車司機(jī)每人一份，自己剩下900余元。
2、2012年7月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、張某某、李某某到寧陵縣張弓鎮(zhèn)符樓村蘇某開(kāi)設(shè)的寧百超市，發(fā)現(xiàn)超市賣(mài)有蚊香，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”由盲人專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向被害人索取200元，并將從超市里搜出的一箱價(jià)值200余元的蠅子藥噴霧劑強(qiáng)行搬走，蘇某共計(jì)損失400余元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）張弓派出所《出警經(jīng)過(guò)》一份，證實(shí)2012年7月12日13時(shí)許，馬某某帶領(lǐng)數(shù)名殘疾人到張弓鎮(zhèn)符樓村蘇某超市內(nèi)，強(qiáng)行向蘇某索要200元現(xiàn)金的事實(shí)。
（2）、被害人蘇某陳述筆錄1份，陳述了2012年7月份的一天，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲等人到其經(jīng)營(yíng)的超市內(nèi)，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向被害人索取200元作為“罰款”，并將從超市里搜出的一箱價(jià)值200余元的蠅子藥噴霧劑強(qiáng)行搬走。
（3）、證人龐某證言筆錄1份，證實(shí)在2012年夏天的一天，有幾個(gè)瞎子到蘇某家超市里，在超市里大吵大鬧、強(qiáng)拿硬搬商品，并向蘇某索要罰款。
（4）、蘇某辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市參與要錢(qián)的有馬某某、褚玉龍、李某某。
（5）、龐某辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到蘇某超市要錢(qián)的有馬某某、褚玉龍。
（6）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述2012年7月份的一天中午，領(lǐng)著褚玉龍、張某某、李某某一起去華堡鄉(xiāng)辦事，當(dāng)時(shí)是張某某開(kāi)著一輛紅色三輪摩托車，走到寧陵縣張弓鎮(zhèn)符莊村，褚玉龍看見(jiàn)一家路邊超市柜臺(tái)上擺著蚊子藥，將車停在一邊，安排褚玉龍去路邊超市查查，褚玉龍去了超市購(gòu)買(mǎi)蚊香了，發(fā)現(xiàn)超市賣(mài)蚊香，就對(duì)老板說(shuō)：“你們賣(mài)盲人的商品、必須提供車費(fèi)、生活費(fèi)，這是縣政府的規(guī)定，必須罰款1000元”，我和李某某用拐杖在超市內(nèi)地上亂搗，說(shuō)不給錢(qián)，褚玉龍、張某某就到超市內(nèi)搬的幾袋大米、火腿腸、還有一箱蚊子藥，搬到我們坐的三輪車上了，這個(gè)婦女不同意，和褚玉龍發(fā)生推搡，褚玉龍倒地了，褚玉龍對(duì)這個(gè)婦女說(shuō)：你別碰我，我沒(méi)有頭蓋骨，我說(shuō)趕緊拿錢(qián)，不然我打電話叫幾車殘疾人來(lái)，我們爭(zhēng)吵了半個(gè)多小時(shí)，之后婦女報(bào)警了，超市老板沒(méi)有辦法給了我們二百元錢(qián)，派出所民警以來(lái)我才同意將搬到車上的大米和火腿腸返回給超市了，之后我們沒(méi)收超市一箱蚊子藥就走了，錢(qián)我們平均分了。
（7）、被告人張某某的供述筆錄8份，供述2011年或2012年6、7月份的一天中午，馬某某帶領(lǐng)我、褚玉龍、李某某、趙西才一起到張弓鎮(zhèn)查“四害藥”，當(dāng)時(shí)我開(kāi)著一輛紅色三輪摩托車，馬某某先安排褚玉龍去超市買(mǎi)蚊香，超市一個(gè)婦女將蚊香賣(mài)給褚玉龍，之后我們一同到超市內(nèi)，堵在超市門(mén)口讓超市老板講蚊香退了，馬某某對(duì)超市女老板說(shuō)：“你們賣(mài)盲人的商品，必須向我們殘疾人提供車費(fèi)、生活費(fèi)，這是縣政府的規(guī)定，要罰款1000元”，超市女老板不同意，馬某某和李某某用拐杖在超市地上亂搗，褚玉龍到超市內(nèi)搬大米、火腿腸、還有一箱蚊香，都搬到我車上了，超市女老板和褚玉龍發(fā)生推搡，褚玉龍倒地后說(shuō)：“你別碰我，我沒(méi)有頭蓋骨”，馬某某威脅對(duì)方拿錢(qián)，不讓叫更多殘疾人來(lái)，我們?cè)诔屑m纏半個(gè)多小時(shí)，女老板報(bào)警后給了馬某某200元，我把車上的大米和火腿腸返還給超市，我們拉走超市一箱蚊子藥，之后錢(qián)我們平分了。
3、2012年前后秋天的一天，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、張某某、呂某甲、李某某到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)陽(yáng)驛東村趙某己經(jīng)營(yíng)的“慧慧”化妝品店，以喜帖是盲人的專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住化妝品店門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向被害人趙某己索取現(xiàn)金人民幣800元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、被害人趙某己陳述筆錄1份，陳述了2012年前后秋天的一天，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、張某某、呂某甲、李某某來(lái)到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)陽(yáng)驛東村“慧慧”化妝品店，以喜帖是盲人的專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住店門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向被害人趙某己索取800元作為“罰款”。
（2）、趙某己辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市參與要錢(qián)的有褚玉龍、呂某甲。
（3）、翟某乙辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到趙某己超市要錢(qián)的有張某某、褚玉龍、呂某甲。
（4）、證人翟某乙證言筆錄1份，證實(shí)2012年前后秋天的一天，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、張某某、呂某甲、李某某來(lái)到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)陽(yáng)驛東村“慧慧”化妝品店，以喜帖是盲人的專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向被害人趙某己索取800元錢(qián)的事實(shí)。
（5）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2013年6、7月份的一天，我接到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)集上一個(gè)盲人的兒子舉報(bào)（小名叫三），叫啥名字我記不清了，說(shuō)寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)集上有一家化妝品店賣(mài)定媒用的喜帖，我通知褚玉龍、張某某、李某某、呂義臣四個(gè)人到我家來(lái)，張某某開(kāi)著他的三輪摩托車接我，我們五個(gè)人一起去的。當(dāng)時(shí)是中午，我讓褚玉龍先去店內(nèi)看看，我們跟在后面，在店內(nèi)褚玉龍發(fā)現(xiàn)了定媒用的喜帖，我們幾個(gè)人堵在店門(mén)口，我問(wèn)對(duì)方：“你們有殘疾人嗎？誰(shuí)讓你們賣(mài)這個(gè)的，這個(gè)是我們殘疾人經(jīng)營(yíng)的”，對(duì)方說(shuō)：“家中有殘疾人、就是沒(méi)有殘疾證”，我說(shuō)：“沒(méi)有殘疾證就不能賣(mài)，我沒(méi)收了，還要罰款600元”，對(duì)方說(shuō)沒(méi)錢(qián)，我們往那一坐，都在那嗷：不給不走，對(duì)方幾個(gè)人看我們難纏，半小時(shí)后對(duì)方給了六百元錢(qián)我們就走了，之后我們平均分剩下的錢(qián)。
（6）、被告人張某某的供述筆錄8份，供述了2013年6、7月份的一天，在馬某某的帶領(lǐng)下我、褚玉龍、李某某、呂某甲去了陽(yáng)驛鄉(xiāng)集上一家化妝品店，我們到店內(nèi)后褚玉龍發(fā)現(xiàn)店內(nèi)有賣(mài)定媒用的喜帖，我們幾個(gè)堵在店門(mén)口，馬某某和老板理論，要罰款600元，我拿出殘疾人保障法給對(duì)方看，對(duì)方說(shuō)他家中也有殘疾人，馬某某說(shuō)沒(méi)有入會(huì)就不準(zhǔn)賣(mài)，半小時(shí)后對(duì)方給了600元錢(qián)，我們就走了，當(dāng)天我分了100元車費(fèi)。
4、2015年5、6月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲到寧陵縣程樓鄉(xiāng)姜王莊村王某己經(jīng)營(yíng)的發(fā)發(fā)超市，發(fā)現(xiàn)超市經(jīng)營(yíng)蚊香后，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”是盲人的專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向被害人王某己索取300元現(xiàn)金，并強(qiáng)行拿走兩包香煙和半箱蚊香、一箱蠅香，王某己共計(jì)損失550元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、被害人王某癸陳述筆錄1份，陳述了2015年5月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)三、四個(gè)瞎子到寧陵縣程樓鄉(xiāng)姜王莊村發(fā)發(fā)超市內(nèi)，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”是盲人的專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向其索取300元作為“罰款”，強(qiáng)行拿走兩包香煙和半箱蚊香、一箱蠅香，其共計(jì)損失550元。
（2）、被害人王某癸辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市參與要錢(qián)的有李某某、褚玉龍、呂某乙、馬某甲。
（3）、證人王某乙證言筆錄1份，證實(shí)2015年5月份的一天中午，幾名盲人及殘疾人到寧陵縣程樓鄉(xiāng)姜王莊村發(fā)發(fā)超市，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”是盲人的專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向被害人王某癸索取300元作為“罰款”。
（4）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2015年5月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、呂某乙、馬某甲、李某某到寧陵縣程樓鄉(xiāng)姜王莊村發(fā)發(fā)超市，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”是盲人的專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等手段向超市老板索取300元作為“罰款”，強(qiáng)行拿走超市半箱蚊香、一箱蠅香。
（5）、被告人呂某甲的供述筆錄5份，供述了2015年5、6月份的一天去的程樓姜王莊一家超市，我與馬平安、褚玉龍、李某某、姓呂的司機(jī)及司機(jī)的母親，我們六個(gè)人去了，讓司機(jī)的母親去買(mǎi)，隨后，我們?nèi)ヴ[，向超市老板要錢(qián)，馬會(huì)長(zhǎng)向超市要了400元錢(qián)，超市老板不給，鬧了一陣子之后，給了200元錢(qián)。
（6）、被告人李某某的供述筆錄5份，供述了2015年5月份的一天，馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、馬某甲、呂某乙從喬樓查過(guò)超市后到程樓鄉(xiāng)一個(gè)超市，馬某甲先去買(mǎi)的蚊香，之后我們?nèi)コ幸X(qián)，李某某說(shuō)：“剛才買(mǎi)的蚊香五元錢(qián)，你給退了”，之后馬某某說(shuō)：“你們賣(mài)盲人的商品，必須向我們殘疾人提供車費(fèi)、生活費(fèi)，這是縣政府的規(guī)定，要罰款400元”。超市老板不給，褚玉龍到超市拿香煙，和超市老板糾纏起來(lái)，當(dāng)時(shí)呂某乙對(duì)老板說(shuō)：“給他吧，給了心靜了”，之后我聽(tīng)見(jiàn)超市老板給了200元錢(qián)。
5、2015年5月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣張弓鎮(zhèn)符莊村王某庚經(jīng)營(yíng)的金榮超市，以該超市賣(mài)蚊香、蠅子藥為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段，向被害人王某庚索取200元及兩包香煙價(jià)值20元，并將從超市內(nèi)搜出的一箱價(jià)值260元的蠅香強(qiáng)行拉走，王某庚共計(jì)損失480余元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、被害人王某庚陳述筆錄1份，陳述了被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣張弓鎮(zhèn)符莊村金榮超市，以該超市賣(mài)蚊香、蠅子藥為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段，向被害人王某庚索取200元“罰款”及兩包香煙價(jià)值20元，并將從超市內(nèi)搜出的一箱價(jià)值260元的蠅香沒(méi)收，給其造成損失共計(jì)480余元的事實(shí)。
（2）、王某庚辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市參與要錢(qián)的有馬某某、呂某乙、馬某甲、褚玉龍。
（3）、證人郭某乙證言筆錄1份，證實(shí)2015年5月份的一天中午，六名盲人及殘疾人到其經(jīng)營(yíng)的超市內(nèi)，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”是盲人的專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向王某庚索取200元作為“罰款”并強(qiáng)行搬走一箱價(jià)值260元的蚊香。
（4）、郭某乙辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市參與要錢(qián)的有馬某某、呂某乙、褚玉龍、馬某甲。
（5）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2015年5月份的一天中午，帶領(lǐng)褚玉龍、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣張弓鎮(zhèn)符莊村金榮超市，以該超市賣(mài)蚊香、蠅子藥為由，通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間糾纏等手段，向超市老板索取200元“罰款”，并拿走從超市內(nèi)搜出的一箱蠅香。
（6）、被告人呂某乙的供述筆錄4份，供述了2015年5月份的一天中午，按照馬某某安排，我開(kāi)車?yán)R某某、褚玉龍、李某某、呂某甲、馬某甲一同去了張弓鎮(zhèn)符莊村十字路口旁的一家超市，馬某某安排我母親去買(mǎi)蚊香，褚玉龍扶著馬某某，后面跟著李某某、呂某甲，馬某某在超市內(nèi)罵超市老板，說(shuō)這是我們專賣(mài)的，誰(shuí)讓你們賣(mài)蚊香的，褚玉龍從超市內(nèi)搜出一箱蚊子藥噴霧和幾盒蚊香放我車上，馬某某罰了超市老板200元后我們都走了。
（7）、被告人馬某甲的供述筆錄1份，供述了今年還去過(guò)張弓鎮(zhèn)一個(gè)村上的一家超市，當(dāng)時(shí)有馬某某、褚玉龍、李某某、姓呂的瞎子、我、我兒子呂某乙開(kāi)著車，我負(fù)責(zé)去超市買(mǎi)“四害藥“他們?cè)偃コ袃?nèi)查，當(dāng)天馬某某給了我40元。
6、2015年5月份的一天，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)黃莊村王某辛經(jīng)營(yíng)的金三角超市，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”由盲人的專營(yíng)為由，采取辱罵、語(yǔ)言威脅等方式向被害人王某辛索取300元現(xiàn)金。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、被害人王某辛陳述筆錄1份，陳述了被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)黃莊村王某辛金三角超市，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”是盲人的專營(yíng)為由，采取辱罵、語(yǔ)言威脅等方式向被害人王某辛索取300元“罰款”的事實(shí)。
（2）、證人王某丙證言筆錄1份，證實(shí)2015年5月份的一天中午，六、七名盲人及殘疾人到王某辛經(jīng)營(yíng)的超市內(nèi)，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”是盲人的專營(yíng)為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向超市老板王某辛索取300元作為“罰款”并強(qiáng)行拿走幾瓶蚊子藥。
（3）、證人趙某丙證言筆錄1份，證實(shí)2015年麥?zhǔn)涨昂蟮囊惶熘形?，馬平安帶領(lǐng)幾名瞎子及殘疾人到王某辛經(jīng)營(yíng)的超市內(nèi)，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”是盲人專營(yíng)的為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段向超市老板王某辛索取300元現(xiàn)金。
（4）、王某丙辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到王某辛超市參與要錢(qián)的有褚玉龍、呂某乙。
（5）、趙某丙辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到王某辛超市參與要錢(qián)的有馬某某、褚玉龍、李某某、呂某乙、馬某甲。
（6）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2015年5月份的一天，帶領(lǐng)褚玉龍、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)黃莊村一家超市，以蚊香、蠅子藥等“四害藥”是盲人的專營(yíng)為由，采取長(zhǎng)時(shí)間糾纏、語(yǔ)言威脅等手段，向超市老板索取300元“罰款”。
（7）、被告人呂某甲的供述筆錄5份，供述了2015年5月份的一天，我在馬某某帶領(lǐng)下，伙同褚玉龍、李某某、姓呂的司機(jī)和司機(jī)的母親到陽(yáng)驛鄉(xiāng)黃莊村一家超市，馬某某安排司機(jī)的母親到超市買(mǎi)蚊香，之后交給李某某，褚玉龍扶著馬某某、我和李某某跟在后面到超市與老板理論，超市老板搬出七八盤(pán)蚊香，馬某某對(duì)超市老板進(jìn)行辱罵，超市老板無(wú)奈交了200元“罰款”。
（8）、被告人呂某乙的供述筆錄4份，供述了今年5月份的一天，馬某某打電話安排去陽(yáng)驛鄉(xiāng)黃莊村查“四害藥”，我開(kāi)車?yán)R某某、褚玉龍、李某某、呂某甲、我母親馬某甲，采取同樣的方法向超市老板要錢(qián)，糾纏超市老板，搬超市里的“四害藥”，這一趟馬某某給了我60元車費(fèi)。
7、2015年5月份的一天上午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、李某某、張某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲到寧陵縣孔集鄉(xiāng)孔莊村高某甲經(jīng)營(yíng)的上進(jìn)學(xué)生文具用品店，以該文具店賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，通過(guò)采取堵住店門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段，向被害人高某甲索取現(xiàn)金400元。后又去寧陵縣孔集鄉(xiāng)宋胡同村苗某乙經(jīng)營(yíng)的農(nóng)資店，以該農(nóng)資店賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，通過(guò)采取堵住店門(mén)，大吵大鬧等非法手段，強(qiáng)行將該店內(nèi)敵敵畏和15瓶滅害靈搬走，被害人苗某乙共計(jì)損失400余元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、孔集派出所《出警經(jīng)過(guò)》一份，證實(shí)2015年5月26日11時(shí)許，馬某某帶領(lǐng)數(shù)名殘疾人到孔集鄉(xiāng)宋胡同村苗某乙經(jīng)營(yíng)的農(nóng)資店內(nèi)，強(qiáng)行向苗某乙索要錢(qián)財(cái)?shù)氖聦?shí)。
（2）、證人韓某證言筆錄1份，證實(shí)在2015年五、六月份的一天上午，有幾個(gè)瞎子到高某甲經(jīng)營(yíng)的學(xué)生用品店內(nèi)，采取大吵大鬧、強(qiáng)拿硬搬的非法手段，向被害人高某甲索要罰款四百元。
（3）、證人陳某甲證言筆錄1份，證實(shí)在2015年5月26日上午，馬某某帶領(lǐng)五、六個(gè)人到苗某乙經(jīng)營(yíng)的農(nóng)資店內(nèi)，采取大吵大鬧、強(qiáng)拿硬搬的非法手段，強(qiáng)行將苗某乙售賣(mài)的蚊子藥拿走。
（4）、高某甲辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市參與要錢(qián)的有呂某乙、馬某某、褚玉龍、李某某、馬某甲。
（5）、苗某乙辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市參與要錢(qián)的有馬某某、褚玉龍、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲。
（6）、陳某甲辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到苗某乙農(nóng)資店參與要錢(qián)的有馬某某、褚玉龍。
（7）、被害人高某甲陳述筆錄1份，陳述了2015年5月份的一天，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、張某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣孔集鄉(xiāng)孔莊村上進(jìn)學(xué)生文具用品店，以該文具店賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段，向其索取400元錢(qián)。
（8）、被害人苗某乙陳述筆錄1份，陳述了2015年5月26日，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、張某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣孔集鄉(xiāng)宋胡同村苗某乙農(nóng)資店，以該農(nóng)資店賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，通過(guò)采取堵住超市門(mén)，大吵大鬧等非法手段，強(qiáng)行將該店內(nèi)敵敵畏和滅害靈搬走，共計(jì)損失400余元。
（9）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2015年5月份的一天上午，帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣孔集鄉(xiāng)宋胡同東頭一家文具用品店，以該文具店賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，向超市老板索取400元“罰款”。當(dāng)天又去了寧陵縣孔集鄉(xiāng)宋胡同村一家農(nóng)資店，以該農(nóng)資店賣(mài)敵敵畏為由，向超市老板進(jìn)行“罰款”，超市老板不同意，他們強(qiáng)行將該店內(nèi)十余瓶敵敵畏和七瓶滅害靈搬走。
（10）、被告人馬某甲的供述筆錄1份，供述了2015年6月份的一天呂某乙開(kāi)著轎車?yán)R某某、褚玉龍、李某某、姓呂的瞎子、還有我，往縣城北邊去查超市“四害藥”，聽(tīng)馬某某說(shuō)是宋胡同村，馬某某給我錢(qián)安排我去一個(gè)超市買(mǎi)蚊香，我買(mǎi)過(guò)蚊香后回到車上交給李某某了，然后褚玉龍、馬某某、李某某、姓呂的瞎子去超市了，我兒子呂某乙也跟著他們?nèi)コ辛?，我在車上沒(méi)有下車，我看見(jiàn)褚玉龍扶著李某某從超市出來(lái)，李某某還抱著半箱蚊香，之后放在我兒子呂某乙車上了，褚玉龍又回超市將馬某某扶上車，我們就走了。當(dāng)天還去了宋胡同村西邊的一家農(nóng)資店，采取同樣的方法他們都到超市去了，我兒子在店門(mén)口站在，過(guò)了幾分鐘，我看見(jiàn)褚玉龍扶著李某某從店內(nèi)出來(lái)，李某某手里抱著一箱子敵敵畏放在我兒子車上了，之后派出所民警來(lái)了，他們又把一箱敵敵畏退還給農(nóng)資店了，這一天馬某某給了我50元。
（11）、被告人呂某甲的供述筆錄5份，供述了具體時(shí)間記不清了，在馬某某帶領(lǐng)我、李某某、姓呂的司機(jī)、司機(jī)的母親到了孔集鄉(xiāng)宋胡同村查了一家農(nóng)資店，當(dāng)天還去了其他超市，采取同樣的手段，每家“罰款”200元，吃飯后其分70元現(xiàn)金。
（12）、被告人李某某的供述筆錄5份，供述了2015年6月份的一天馬某某帶領(lǐng)我、褚玉龍、呂某甲、司機(jī)呂帥帥、馬某甲到孔集鄉(xiāng)宋胡同村的一家超市，采取同樣的方法去超市查“四害藥”，鬧了一陣，超市老板給了200元我們才離開(kāi)，之后我們又去了宋胡同村的另一家超市，采取同樣的方式在超市內(nèi)糾纏老板20多分鐘，馬某某向超市老板要錢(qián)，對(duì)方不同意，馬某某安排褚玉龍將超市內(nèi)七瓶滅害靈和十余瓶敵敵畏裝好遞給我，然后褚玉龍扯著我將藥放在呂帥帥車上，老板報(bào)警了，當(dāng)天分30元現(xiàn)金和一瓶滅害靈、兩盒蚊香，剩下20元錢(qián)存在會(huì)里了。
（13）、被告人呂某乙的供述筆錄4份，供述了2015年6月份的一天，馬某某打電話說(shuō)租我的車下鄉(xiāng)查賣(mài)蚊子藥的超市，讓其母親馬某甲也參加。第二天我開(kāi)車白色昌河鈴木麗安娜轎車去接馬某某，當(dāng)時(shí)車上有馬某某、褚玉龍、李某某、呂某甲、我母親馬某甲，我們先去了孔集鄉(xiāng)宋胡同村旁邊一個(gè)莊的一家文具店，馬某某安排我母親去買(mǎi)蚊香，蚊香賣(mài)回來(lái)之后交給李某某，褚玉龍扯著馬某某、呂某甲，我扯著李某某到了文具店內(nèi)，李某某讓女老板退錢(qián)，馬某某說(shuō)不讓賣(mài)蚊香等“四害藥”，賣(mài)了就要罰款，馬某某安排褚玉龍到超市內(nèi)搜蚊子藥，褚玉龍搜查大半箱蚊香和三、四瓶蚊子藥放我車上，馬某某和李某某嚇唬女老板要搬走店內(nèi)玩具，還要叫更多殘疾人過(guò)來(lái)，女老板沒(méi)有辦法將幾百元錢(qián)塞給褚玉龍，馬某某才發(fā)話讓我們走。之后我開(kāi)車往北走，到了一家農(nóng)資店，馬某某安排我母親去店內(nèi)買(mǎi)敵敵畏，我們采取同樣的方式讓老板拿錢(qián)，我看見(jiàn)褚玉龍從超市內(nèi)搬出一箱敵敵畏，李某某抱著半箱敵敵畏，褚玉龍將搜出的一箱半敵敵畏都放我車后備箱了，孔集派出所民警來(lái)了，馬某某安排我們都回去了，馬某某給了我80元車費(fèi)，給了我母親30元。
9、2015年6、7月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、呂某甲、李某某、呂某乙、馬某甲到寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)牛莊村馬某丁的超市和馬某戊的超市，以該店賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，通過(guò)采取辱罵被害人、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段，向被害人馬某丁、馬某戊各索取現(xiàn)金200元，并從馬某戊超市又拿著價(jià)值100元的蚊香。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、馬某丁辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市要錢(qián)的有被告人馬某某、褚玉龍、李某某、呂某乙。
（2）、李某乙辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到被害人馬某丁超市要罰款的人有被告人馬某某、褚玉龍。
（3）、馬某戊辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市索要罰款的被告人為馬某某、褚玉龍。
（4）、牛學(xué)東辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到馬某戊超市索要罰款的被告人有馬某某、褚玉龍。
（5）、證人李某乙證言筆錄1份，證實(shí)今年5、6月份一天，有兩個(gè)正常人和3個(gè)瞎子來(lái)到馬某丁超市，以馬某丁經(jīng)營(yíng)的超市賣(mài)蚊香等為由，通過(guò)堵門(mén)、強(qiáng)拿硬要等非法手段向被害人索要罰款。
（6）、證人牛某證言筆錄1份，證實(shí)在2015年7月份的一天中午，有幾個(gè)瞎子來(lái)到被害人馬某戊超市，以其賣(mài)蚊香為由，通過(guò)言語(yǔ)威脅等非法手段，向其索要罰款。
（7）、被害人馬某丁陳述筆錄1份，陳述了一個(gè)多月前，被告人馬某某、褚玉龍、李某某、呂某乙等人到其經(jīng)營(yíng)的超市，以其賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，通過(guò)采取辱罵被害人、大吵大鬧影響經(jīng)營(yíng)等非法手段，向其索取現(xiàn)金200元。
（8）、被害人馬某戊、黃某乙陳述筆錄各1份，陳述了在2015年7月份的一天上午，自稱姓馬的瞎子會(huì)長(zhǎng)帶領(lǐng)幾個(gè)瞎子和殘疾人到其超市，以其賣(mài)蚊香為由，通過(guò)強(qiáng)拿硬搬、言語(yǔ)蚊香等非法手段，向其索要200元及價(jià)值100元半箱蚊香。
（9）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了今年帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、李某某、馬某甲、呂某乙去寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)牛莊兩家超市查過(guò)“四害藥”，我安排馬某甲先去超市買(mǎi)蚊香，之后我和褚玉龍、呂某甲、李某某去超市查“四害藥”，先讓對(duì)方退錢(qián)在進(jìn)行“罰款”，每家超市“罰款”200元。
（10）、被告人呂某甲的供述筆錄5份，供述了今年農(nóng)歷5月份的一天，在馬某某帶領(lǐng)下，伙同褚玉龍、李某某、姓呂的司機(jī)、司機(jī)的母親去了陽(yáng)驛鄉(xiāng)后陳村，聽(tīng)說(shuō)的陽(yáng)驛鄉(xiāng)后陳村，馬某某安排司機(jī)的母親去超市買(mǎi)蚊香，之后在馬某某帶領(lǐng)下到超市查“四害藥”，馬某某語(yǔ)言威脅、用棍亂搗地，褚玉龍到超市內(nèi)拿香煙等手段威脅被害人，“罰款”200元后馬某某帶領(lǐng)一同離開(kāi)。之后又到一家超市，具體位置不清楚，采取同樣的方式，向被害人“罰款”300元。
（11）、被告人李某某的供述筆錄5份，供述了2015年的一天，馬某某帶領(lǐng)我、呂某甲、褚玉龍、呂帥帥、馬某甲去了陽(yáng)驛鄉(xiāng)，在陽(yáng)驛鄉(xiāng)這家超市鬧了二十多分鐘，聽(tīng)說(shuō)老板給了200元錢(qián)，分給其30元現(xiàn)金。
11、2015年6月份的一天中午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍（另案）、張某某、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲，先后到寧陵縣黃崗鄉(xiāng)魏營(yíng)村騰飛超市、黃崗鄉(xiāng)邰莊村張某辛農(nóng)資店、黃崗鄉(xiāng)沈莊村呂金學(xué)超市、黃崗鄉(xiāng)黃崗村王某壬超市，以超市和農(nóng)資店賣(mài)蚊香、蠅子藥、敵敵畏等“四害藥”為由，采取堵門(mén)、大吵大鬧、用拐杖亂搗、強(qiáng)行拿走超市物品等手段相威脅，先后從黃崗鄉(xiāng)魏營(yíng)村喬某丁經(jīng)營(yíng)的騰飛超市索取200元現(xiàn)金；黃崗鄉(xiāng)邰莊村張某辛農(nóng)資店索取500元現(xiàn)金、一箱價(jià)值140元的敵敵畏，共計(jì)損640元；黃崗鄉(xiāng)沈莊村呂金學(xué)超市索取200元現(xiàn)金、七盒香煙價(jià)值70元，共計(jì)損失270元；黃崗鄉(xiāng)黃崗村王某壬超市索取現(xiàn)金200元，價(jià)值150元的蚊香，共計(jì)損失350元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、被害人呂某戊陳述筆錄1份，陳述了在2015年6月底，被告人馬某某、褚玉龍、李某某、呂某乙、馬某甲等7人來(lái)到其經(jīng)營(yíng)的超市，以被害人賣(mài)蚊香為由，通過(guò)堵門(mén)不走、大吵大鬧、強(qiáng)拿硬搬等非法手段向其索取200元罰款。
（2）、被害人張某辛陳述筆錄1份，陳述了2015年6月份一天12點(diǎn)左右，被告人馬某某、李某某、褚玉龍、呂某乙、馬某甲到其超市，以被害人賣(mài)敵敵畏為由，通過(guò)反復(fù)糾纏、用拐杖亂搗地面等非法手段，向其索要500元罰款。
（3）、被害人喬某丁陳述筆錄1份，陳述了在今年6月底一天，被告人褚玉龍、馬某某等人到其超市，以其賣(mài)蚊香為由，通過(guò)強(qiáng)拿硬搬、言語(yǔ)威脅等非法手段，向被害人索要100元罰款及價(jià)值100元左右的蚊香。
（4）、被害人王某壬、史某丙陳述筆錄各1份，陳述了在2015年6月份一天中午，有幾個(gè)瞎子和殘疾人到其經(jīng)營(yíng)的超市，以其超市賣(mài)蚊香為由，通過(guò)強(qiáng)拿硬搬、言語(yǔ)威脅等非法手段，向其索要200元罰款。
（5）、證人呂某丙證言筆錄1份，證實(shí)在2015年6月底，被告人馬某某、呂某甲、褚玉龍、李某某、呂某乙等人到呂金學(xué)超市，通過(guò)糾纏吵鬧、強(qiáng)拿硬搬等非法手段向其索要罰款。
（6）、證人史某甲證言筆錄1份，證實(shí)2015年6月份一天中午，有三個(gè)瞎子和三個(gè)正常人到喬某丁超市，通過(guò)言語(yǔ)威脅的非法手段，向喬某丁索要罰款。
（7）、呂某戊辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市索要罰款的被告人有馬某某、褚玉龍、李某某、呂某乙、馬某甲。
（8）、張某辛辨認(rèn)筆錄1份，被害人辨認(rèn)出到其超市索要罰款的被告人有馬某某、李某某、褚玉龍、呂某乙、馬某甲。
（9）、喬某丁辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市索要罰款的人有被告人褚玉龍、馬某某。
（10）、史某甲辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到喬某丁超市索要罰款的被告人有褚玉龍、馬某某。
（11）、被害人史某丙辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市索要罰款的被告人有馬某某、褚玉龍、李某某、呂某乙。
（12）、被害人王某壬辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市索要罰款的被告人有馬某某、馬某甲、李某某、褚玉龍、呂某乙。
（13）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2015年6月份的一天中午，帶領(lǐng)褚玉龍、張某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲，到寧陵縣黃崗鄉(xiāng)查“四害藥”，先是魏營(yíng)尾巴羊湯鍋旁邊的一家超市，我們糾纏了將近半小時(shí)后跟對(duì)方要了200現(xiàn)金，又給了幾包煙。之后去的黃崗鄉(xiāng)邰莊一家農(nóng)資店，去店內(nèi)買(mǎi)的敵敵畏，堵在他家大門(mén)口，和對(duì)方吵了起來(lái)，我們都往那一坐，我說(shuō)：“敵敵畏是我們專賣(mài)的，要罰款800元、糾纏了半個(gè)多小時(shí)，對(duì)方給了500元錢(qián)。之后又去了黃崗鄉(xiāng)沈莊路邊一家超市，去超市買(mǎi)蚊香，糾纏一會(huì)，對(duì)方只給100元。后又去黃崗鄉(xiāng)派出所對(duì)面的一個(gè)超市，有索要200元現(xiàn)金和一件多蚊香。
（14）、被告人馬某甲的供述筆錄1份，供述了過(guò)來(lái)八、九天，按照馬某某的安排我兒子呂某乙開(kāi)車?yán)R某某、李某某、姓呂的瞎子、還有我，去了黃崗鄉(xiāng)查超市賣(mài)蚊香的，當(dāng)天查了三家超市、一家農(nóng)資店，都是采取同樣的方法，我先去買(mǎi)之后交給他們，他們?cè)谌サ陜?nèi)查“罰款”。
（15）、被告人呂某甲的供述筆錄5份，供述了具體時(shí)間記不清了，在馬某某帶領(lǐng)下到了黃崗鄉(xiāng)查了三家和一家農(nóng)資店，都是采取同樣的方法，第一家是羊湯館旁邊超市，“罰款”多少錢(qián)我不知道，第二家是農(nóng)資店“罰款”500元，第三家是一個(gè)超市“罰款”100元，第四家是超市，“罰款”200元。
（16）、被告人李某某的供述筆錄5份，供述了2015年6月份的一天，馬某某帶領(lǐng)我、褚玉龍、呂某甲、呂帥帥（呂某乙）、馬某甲去了黃崗鄉(xiāng)，采取同樣的方法，向超市老板要錢(qián)，在超市內(nèi)糾纏了二十多分鐘，我們亂嚷嚷，最后老板拿了100元我們才走，之后又去了黃崗鄉(xiāng)南邊的兩家超市，分別要來(lái)200元錢(qián)，當(dāng)天回來(lái)后馬某某說(shuō)：“總共500款錢(qián)，每人80元，剩下的20元錢(qián)交會(huì)里當(dāng)會(huì)費(fèi)”。
（17）、被告人呂某乙的供述筆錄4份，證據(jù)材料之被告人供述卷2，75-124頁(yè)，證實(shí)按照馬某某的安排，我開(kāi)車?yán)R某某、褚玉龍、呂某甲、李某某、我母親馬某甲去了黃崗鄉(xiāng)，采取同樣的方法當(dāng)天共查了三家超市和一家農(nóng)資店，我看見(jiàn)第一家超市罰了200元，第二家農(nóng)資店罰多少錢(qián)我不知道，第三家超市罰了100元，第四家超市罰了200元。
13、2015年6月20日上午，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲到寧陵縣喬樓鄉(xiāng)魏寨集上一家奶粉店，采取堵門(mén)、語(yǔ)言威脅等手段，強(qiáng)行將9盒電蚊香拿走，翟某甲共計(jì)損失價(jià)值270元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、被害人朱某甲、翟某甲陳述筆各1份，陳述了在今年6月20日前后一天上午，有幾個(gè)瞎子和殘疾人到其經(jīng)營(yíng)的奶粉店，以被害人賣(mài)電蚊香為由，通過(guò)強(qiáng)拿硬搬、言語(yǔ)蚊香等非法手段，向被害人朱某甲索要罰款，強(qiáng)行將其9盒價(jià)值270元的電蚊香拿走。
（2）、被害人朱某甲辨認(rèn)筆錄1份，被害人辨認(rèn)出到其奶粉店索要罰款并強(qiáng)行拿走電蚊香的被告人有馬某某、馬某甲、褚玉龍、呂某乙。
（3）、被害人翟某甲辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到被害人奶粉店索要罰款的被告人有馬某甲、李某某、馬某某、褚玉龍、呂某乙。
（4）、證人鄭某甲證言筆錄1份，證實(shí)在今年6月20日前后一天上午，其接到證人翟某甲電話稱，有瞎子到其經(jīng)營(yíng)的奶粉店鬧事。
（5）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2015年5月份的一天，帶領(lǐng)褚玉龍、李某某、呂某甲、呂某乙、馬某甲來(lái)到寧陵縣喬樓鄉(xiāng)魏寨集上一家奶粉店，強(qiáng)行將9盒電蚊香拿走。
（6）、被告人呂某甲的供述筆錄5份，供述了具體時(shí)間記不清了，馬某某帶領(lǐng)我、李某某、褚玉龍、姓呂的司機(jī)和司機(jī)的母親到喬樓鄉(xiāng)魏寨村一家超市查“四害藥”，馬某某安排司機(jī)的母親去買(mǎi)蚊香，司機(jī)母親買(mǎi)到蚊香后，褚玉龍扶著馬某某去查超市，我和李某某跟在后面，以賣(mài)蚊香未盲人專賣(mài)為由索取“罰款”，馬某某安排褚玉龍到超市內(nèi)拿香煙，超市老板不愿意交“罰款”，馬某某安排沒(méi)收超市九個(gè)電蚊香。
（7）、被告人呂某乙的供述筆錄4份，供述了按照馬某某的安排，我開(kāi)車?yán)R某某、李某某、張某某、呂某甲去了喬樓鄉(xiāng)魏寨集上一家奶粉店，我看見(jiàn)張某某和李某某手里都拿著兩盒電蚊香液，之后都上車回城里了。
14、2015年7月28日上午9時(shí)許，被告人馬某某帶領(lǐng)張某某、李某某、呂某乙、馬某甲到寧陵縣華堡鎮(zhèn)大趙莊村大帥超市，以該超市賣(mài)蚊香、蠅子藥等“四害藥”為由，通過(guò)采取在超市內(nèi)亂翻物品、辱罵等非法手段相威脅，向被害人李某庚索要現(xiàn)金900元。被害人不同意后，被告人李某某等人隨后在與被害人發(fā)生撕扯過(guò)程中，導(dǎo)致李某庚懷抱里2歲的嬰兒嘴唇磕傷。反復(fù)糾纏一個(gè)多小時(shí)后，經(jīng)過(guò)華堡派出所民警現(xiàn)場(chǎng)處置被告人馬某某才帶領(lǐng)同伙離開(kāi)。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、寧陵縣公安局華堡派出所出警經(jīng)過(guò)1份，證實(shí)在2015年7月28日上午10時(shí)許，接到被告人馬某某報(bào)警，稱其在寧陵縣華堡鎮(zhèn)大趙莊陳述查蚊子藥與超市老板發(fā)生矛盾的警情。
（2）、被害人李某庚陳述筆錄1份，陳述了在今年農(nóng)歷6月13日（陽(yáng)歷7月28日）上午9時(shí)許，馬平安帶來(lái)幾個(gè)殘疾人到其經(jīng)營(yíng)的超市，以被害人賣(mài)蚊子藥為由，通過(guò)辱罵、用拐棍敲打陳述地面等非法手段向被害人索要罰款，后從其超市內(nèi)搬走三箱蚊香和幾瓶蚊子藥，并與李某庚發(fā)生肢體沖突。
（3）、被害人李某庚辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其超市索要罰款的被告人有馬某某、李某某、呂某乙、張某某、馬某甲。
（4）、證人趙某丁證言筆錄1份，證實(shí)在7月28日上午，有幾個(gè)瞎子到其孫子趙帥超市鬧事要錢(qián)。
（5）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2015年7月份的一天中午，其帶褚玉龍、李某某、呂某甲、呂某乙、呂某乙的母親，呂某乙開(kāi)著一輛車去了華堡鄉(xiāng)大趙莊村一家超市，呂某乙的母親先去超市內(nèi)買(mǎi)的蚊香，之后我們幾個(gè)人過(guò)去了，超市老板把蚊香錢(qián)退了，我說(shuō)：你店里買(mǎi)蚊子藥你們承認(rèn)不；對(duì)方不承認(rèn)，我說(shuō)：不承認(rèn)還退蚊香錢(qián)；我又說(shuō)：我這有縣委文件；對(duì)方不認(rèn)，這時(shí)我聽(tīng)到過(guò)來(lái)很多人，爭(zhēng)吵中和對(duì)方廝打一起，李某某被對(duì)方打倒了，我也被對(duì)方打了一棍，之后120急救車來(lái)了我們都走了。
（6）、被告人馬某甲的供述筆錄1份，供述了今年還去過(guò)華堡鄉(xiāng)趙莊村一家超市，當(dāng)時(shí)有我、馬某某、馬某某女婿張三、李某某、我兒子呂某乙，馬某某安排我先去超市買(mǎi)蚊香，我將蚊香交給他們我就沒(méi)有去超市，之后他們采取同樣的方法向超市老板罰款，超市老板不同意，雙方發(fā)生爭(zhēng)吵，當(dāng)時(shí)人很多我看到李某某躺在超市門(mén)口，派出所的到后他們都去派出所了。
（7）、被告人呂某乙的供述筆錄4份，供述了2015年7月底的一天下午，馬某某打電話安排去華堡鄉(xiāng)趙莊集，當(dāng)天我開(kāi)車?yán)R某某、李某某、張某某、還有一個(gè)婦女，采取同樣的方法查超市蠅香，向超市老板要錢(qián)，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有去超市里，看見(jiàn)幾個(gè)老頭和馬某某他們吵架，之后李某某被別人從超市里抬到超市門(mén)前地上，派出所把馬某某和張某某帶到派出所了，后120急救車又把馬某某、張某某、李某某坐急救車去縣城了。
（8）、被告人李某某的供述筆錄5份，供述了2015年7月29日上午，馬某某帶領(lǐng)我、張某某、呂帥帥（呂某乙）、馬某甲去華堡鄉(xiāng)大趙莊，當(dāng)時(shí)呂帥帥開(kāi)著車?yán)覀?，采取同樣的方法，向超市老板要錢(qián)，馬某某叫張某某到超市里翻，翻出幾盒蚊香和五瓶滅害靈，馬某某安排拿車上，老板不讓拿，我們發(fā)生撕扯，我被打倒了，之后派出所去了，120急救車把我拉走了。我們?cè)诳h城馬某某家每人分了一瓶滅害靈和兩盒蚊香。
（9）、被告人張某某的供述筆錄8份，供述了2015年7月28日馬某某帶領(lǐng)我、李某某、一個(gè)開(kāi)車的司機(jī)、一個(gè)婦女到寧陵縣華堡鄉(xiāng)大趙莊村一家超市，馬某某先讓這個(gè)婦女去超市買(mǎi)蚊子藥，之后我們?nèi)コ胁?，李某某讓超市老板把蚊香錢(qián)退了，我到超市內(nèi)搜其他蚊子藥時(shí)和超市老板發(fā)生推搡，之后超市內(nèi)十幾個(gè)人推我們出去，李某某被推倒了，我就扶著馬某某走到一邊，派出所的人和120急救車來(lái)了我們才離開(kāi)。
（三）、尋釁滋事罪
1、2008年至今，被告人馬某某、張某某、鄭宏偉等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、影響辦公秩序等非法手段向?qū)幜昕h移動(dòng)公司索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣1000元。
2005年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)鄭宏偉、張某某、褚玉龍等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取圍堵單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h中醫(yī)院索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣2300元。
2010年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)張某某、鄭宏偉、呂某甲、褚玉龍等人以生活困難為由，在中秋節(jié)和春節(jié)期間到寧陵縣房管局索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣500元。
2012年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)鄭宏偉等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取“靜坐”、糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h國(guó)土資源局索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣1000元左右。
2010年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)鄭宏偉等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h國(guó)稅局索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣500元左右。
2010年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)鄭宏偉等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h聯(lián)通公司索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣500元左右。
2005年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)呂某甲、李某某等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取“靜坐”、糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h東關(guān)民族醫(yī)院索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣3000元。
2010年至今，被告人馬某某帶領(lǐng)鄭宏偉等人在每年的中秋節(jié)和春節(jié)期間，通過(guò)采取糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、軟磨硬賴等手段向?qū)幜昕h人民醫(yī)院索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”，共計(jì)人民幣2000元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、收據(jù)復(fù)印件2份，證實(shí)被告人馬昌峰等人以寧陵縣盲人協(xié)會(huì)的名義收取寧陵縣移動(dòng)公司、寧陵縣中醫(yī)院“過(guò)節(jié)費(fèi)”的部分收據(jù)。
（2）、呂某丁辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出2008年以來(lái)到寧陵縣移動(dòng)公司索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”的人有鄭宏偉、張某某。
（3）、呂和東辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出近年來(lái)盲人協(xié)會(huì)到寧陵縣中醫(yī)院索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”的人有鄭宏偉、褚玉龍、張某某。
（4）、喬某甲辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出近幾年來(lái)，到寧陵縣房管局索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”的人有馬某某、李某某、張某某、呂某甲、鄭宏偉、褚玉龍。
（5）、劉某甲辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到寧陵縣民族醫(yī)院要錢(qián)的人有呂某甲、李某某。
（6）、證人呂某丁證言筆錄1份，證實(shí)在被告人馬某某等人從2008年以來(lái)，每年的春節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)假日，通過(guò)糾纏單位領(lǐng)導(dǎo)、影響辦公秩序等非法手段，向?qū)幜昕h移動(dòng)公司索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”的事實(shí)，共計(jì)1000元左右。
（7）、證人孔某甲證言筆錄1份，證實(shí)在每年逢年過(guò)節(jié)的時(shí)候，被告人馬某某等人來(lái)到寧陵縣移動(dòng)公司索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”。
（8）、證人呂和東證言筆錄1份，證實(shí)10年以來(lái)，被告人馬某某等人通過(guò)堵門(mén)、糾纏、打騷擾電話等非法手段，在每年中秋節(jié)和春節(jié)都到寧陵縣中醫(yī)院索要2300元“過(guò)節(jié)費(fèi)”。
（9）、證人姚某證言筆錄1份，證實(shí)幾年來(lái)，被告人馬某某等人來(lái)到寧陵縣中醫(yī)院，通過(guò)蹲守醫(yī)院不走等非法手段，在每年中秋節(jié)、春節(jié)的時(shí)候，向醫(yī)院索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”。
（10）、證人張某甲證言筆錄1份，證實(shí)近幾年來(lái)，每年的中秋節(jié)、春節(jié)前都有四五個(gè)殘疾人來(lái)到寧陵縣房管局，通過(guò)軟磨硬泡的非法手段索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”。
（11）、證人喬某甲證言筆錄1份，證實(shí)2010年以來(lái)每年的中秋節(jié)、春節(jié)期間，被告人馬某某帶領(lǐng)四五個(gè)殘疾人來(lái)到寧陵縣房管局，通過(guò)蹲在單位不走等軟磨硬泡的非法手段，向?qū)幜昕h房管局索要500元左右“過(guò)節(jié)費(fèi)”。
（12）、證人胡某乙證言筆錄1份，證實(shí)近4年來(lái)，在每年逢年過(guò)節(jié)的時(shí)候，有三四個(gè)盲人到寧陵縣國(guó)土資源局，通過(guò)索要1000元“過(guò)節(jié)費(fèi)”。
（13）、證人李某丙證言筆錄1份，證實(shí)2007年以來(lái)，盲人協(xié)會(huì)在每年中秋節(jié)和春節(jié)期間來(lái)到寧陵縣國(guó)土資源局，通過(guò)軟磨硬泡的非法手段要1000元的“過(guò)節(jié)費(fèi)”。
（14）、證人吳某甲證言筆錄1份，證實(shí)每年過(guò)中秋節(jié)和春節(jié)前都有三四個(gè)瞎子來(lái)到寧陵縣國(guó)土資源局要錢(qián)。
（15）、證人尚某證言筆錄1份，證實(shí)五六年以來(lái)，每年被告人馬某某領(lǐng)著一伙殘疾人來(lái)到寧陵縣國(guó)稅局，通過(guò)蹲在國(guó)稅局大門(mén)不走等非法手段要500元錢(qián)。
（16）、證人羅某證言筆錄1份，證實(shí)5年來(lái)，每年逢年過(guò)節(jié)都有五六個(gè)殘疾人來(lái)到寧陵縣國(guó)稅局要錢(qián)。
（17）、證人趙某戊證言筆錄1份，證實(shí)四五年來(lái)，被告人馬某某等人來(lái)到寧陵縣聯(lián)通公司，通過(guò)多次糾纏、單位害怕影響辦公秩序等非法手段，向?qū)幜昕h聯(lián)通公司索要過(guò)節(jié)費(fèi)共計(jì)四、五百元左右。
（18）、證人劉某甲證言筆錄1份，證實(shí)10年來(lái)，每年中秋節(jié)和春節(jié)前，被告人馬某某等人就會(huì)來(lái)到寧陵縣民族醫(yī)院，通過(guò)賴在辦公室不走，一直糾纏，影響辦公秩序等非法手段，向?qū)幜昕h民族醫(yī)院索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”共計(jì)3000元。
（19）、證人謝某證言筆錄1份，證實(shí)每年中秋節(jié)、春節(jié)前都有一個(gè)三輪車?yán)卉嚉埣踩藖?lái)到民族醫(yī)院，通過(guò)在醫(yī)院大廳坐著不走，影響辦公秩序的非法手段向醫(yī)院要錢(qián)。
（20）、證人宋某甲證言筆錄1份，證實(shí)兩年來(lái)，被告人馬某某等人來(lái)到寧陵縣人民醫(yī)院，通過(guò)害怕影響醫(yī)院辦公秩序等非法手段，向?qū)幜昕h人民醫(yī)院要錢(qián)。
（21）、證人馬某丙證言筆錄1份，證實(shí)五六年來(lái)，被告人馬某某帶著盲人協(xié)會(huì)的人，在每年中秋節(jié)和春節(jié)前，利用害怕影響單位辦公秩序的心理，向?qū)幜昕h人民醫(yī)院要2000余元。
（22）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了近三、四年來(lái)，每年中秋、春節(jié)帶領(lǐng)呂某甲、李某某、褚玉龍、鄭宏偉等人到寧陵縣各行政單位以殘疾人索要“過(guò)節(jié)費(fèi)”名義索要錢(qián)財(cái)。
（23）、被告人張某某、呂某甲的供述筆錄各5份，供述了馬某某帶領(lǐng)呂某甲、張某某、褚玉龍、李某某、趙西才等人到寧陵縣各醫(yī)院、寧陵縣財(cái)政局、寧陵縣水利局、寧陵縣土地局、寧陵縣教育局、寧陵縣衛(wèi)生局、寧陵縣人大等地方要過(guò)“過(guò)節(jié)費(fèi)”。
2、2002年2月8日，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、李某某到寧陵縣城郊鄉(xiāng)陳莊村張某己家中，以替安某索要欠賬為由，通過(guò)采取恐嚇、辱罵被害人等手段，強(qiáng)行拿走被害人張某己家中的十余件白酒、兩三袋花生，并索要500元，被害人張某己共計(jì)損失1200余元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、委托書(shū)1份，證實(shí)張某己欠安某錢(qián)，安某委托馬平安找張世才要賬的授權(quán)委托書(shū)。
（2）、被害人賈某乙的陳述筆錄1份，陳述了十多年前，春節(jié)前后的一天，馬平安帶領(lǐng)著7、8個(gè)人，到其家中，通過(guò)以辱罵、砸東西、在被害人家院子里撒尿等非法手段索要安某債務(wù)一事，拿走被害人賈某乙家中的十余件白酒、兩三袋花生及500元現(xiàn)金。
（3）、證人徐某乙的證言筆錄1份，證實(shí)十多年前的一天，馬平安帶領(lǐng)一幫子瞎子、瘸子到賈某乙家要賬。
（4）、證人安某證言筆錄1份，證實(shí)因其與城郊鄉(xiāng)陳莊的張某己存在債務(wù)糾紛，2002年2月份的一天委托馬平安找張世才要賬。
（5）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了稱十幾年前的一天，帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、李某某等人到寧陵縣城郊鄉(xiāng)陳莊村張某己家中，以替安某索要欠賬為由，在張某己家中待了大概幾個(gè)小時(shí)，張某己妻子賈某乙借了100元錢(qián)給了我們，我們又從她家拿走了十件酒還有一點(diǎn)花生作為抵債。幾天后，我?guī)ьI(lǐng)上述人員再次來(lái)到被害人張某己家中，語(yǔ)言威脅對(duì)方，向被害人索要500元現(xiàn)金，我將500元交給安某后從中提150元好處費(fèi)。
3、2002年2月份的一天，被告人馬某某受寧陵縣城郊鄉(xiāng)王橋村胡化江委托，先后兩次到寧陵縣城郊鄉(xiāng)八里屯村李某寅家處理債務(wù)，通過(guò)采取恐嚇、辱罵被害人、長(zhǎng)時(shí)間糾纏等非法手段，向被害人索取現(xiàn)金600元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、委托書(shū)1份，胡化江委托馬某某找胡明金（李某寅的丈夫）要賬的授權(quán)委托書(shū)。
（2）、被害人李某寅陳述筆錄1份，陳述了2002年2月份一天，被告人馬平安領(lǐng)著一個(gè)瘸子先后兩次到自己家中，通過(guò)采取恐嚇、辱罵被害人、長(zhǎng)時(shí)間糾纏等非法手段索要債務(wù)，共向被害人索取現(xiàn)金600元的事實(shí)。
（3）、證人甄某證言筆錄1份，證實(shí)其鄰居李某寅先后兩次被被告人馬某某等人以“屙恁家、尿恁家”等言語(yǔ)威脅的非法手段，向其共計(jì)索取600元錢(qián)。
（4）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了稱在十幾年前，具體時(shí)間記不清了，是向李秀琴要過(guò)蓋房的債務(wù)。
4、2007年農(nóng)歷4月份的一天，寧陵縣喬樓鄉(xiāng)喬某乙委托被告人馬某某解決婚姻糾紛，馬某某讓他人捎話給寧陵縣劉樓鄉(xiāng)大呂集村村民曹某乙，以帶殘疾人到其家中鬧事為由威脅曹某乙退還彩禮錢(qián)，曹某乙在被告人馬某某的威脅下將其彩禮退還。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、委托書(shū)1份，證實(shí)喬某乙寫(xiě)給馬某某授權(quán)委托書(shū)。
（2）、被害人曹某乙陳述筆錄1份，陳述了被告人馬某某讓孫瞎子捎話給被害人曹某乙，以帶殘疾人到其家中鬧事為由威脅曹某乙退還彩禮錢(qián)，曹某乙在被告人馬某某的威脅下將其彩禮退還。
（3）、證人喬某乙證言筆錄1份，證實(shí)于2007年農(nóng)歷4月份一天委托被告人馬某某到曹某乙家索要彩禮一事。
（4）、證人曹某甲證言筆錄1份，證實(shí)其父親曹某乙受被告人馬某某威脅后，將其彩禮退還給對(duì)方。
（5）、被告人供述馬某某的供述筆錄8份，供述了2007年農(nóng)歷4月份的一天，受寧陵縣喬樓鄉(xiāng)喬某乙委托解決婚姻糾紛一事，我讓他人捎話給被害人曹某乙，以帶殘疾人到其家中鬧事為由威脅被害人曹某乙退還彩禮錢(qián)，曹某乙將其彩禮退還男方。
5、2007年5、6月份，被告人馬某某受寧陵縣石橋鎮(zhèn)韓莊村村委閆峰、杜玉超等人的委托，帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、李某某、趙西才、孫培建（死亡）、化思杰等殘疾人到石橋鎮(zhèn)韓莊村杜某乙家，通過(guò)采取言語(yǔ)威脅、長(zhǎng)時(shí)間糾纏被害人等手段，逼迫杜某乙繳納水費(fèi)200元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、被害人杜某乙的陳述筆錄1份，陳述了在2007年5、6月份，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、李某某、趙西才、孫培建、化思杰等殘疾人到其家中，通過(guò)采取言語(yǔ)威脅、長(zhǎng)時(shí)間糾纏等非法手段，逼迫其繳納水費(fèi)200元。
（2）、證人宋某乙、杜某甲證言筆錄各1份，證實(shí)在七八年前，該村杜殿興、杜玉超領(lǐng)著十來(lái)個(gè)瞎子到同村杜某乙家以“屙、尿都在杜某乙家里、惡囊人”等非法手段，強(qiáng)迫杜某乙交了水費(fèi)。
（3）、證人閆某證言筆錄1份，證實(shí)在2007年期間，其讓杜玉超找被告人馬某某到杜某乙家要水費(fèi)。被告人馬某某接受委托后領(lǐng)著四五個(gè)人來(lái)到杜某乙家“鬧了幾十分鐘后”收繳了水費(fèi)。
（4）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2007年5、6月份，寧陵縣石橋鎮(zhèn)韓莊村村委杜玉超等人，委托我去石橋鎮(zhèn)韓莊村要水費(fèi)的帳，給了我二百元錢(qián)，我領(lǐng)著褚玉龍、呂某甲、朱傳雨、李某某、趙西才、孫培建、化思杰等殘疾人，在村委杜玉超等人代領(lǐng)下一起去的石橋鎮(zhèn)韓莊村，領(lǐng)到欠水費(fèi)的人家，通過(guò)催繳，使欠水費(fèi)的人將款都繳納給村委了。
6、2009年元月份的一天，寧陵縣劉樓鄉(xiāng)張連忠委托被告人馬某某到寧陵縣邏崗鎮(zhèn)三丈寺王某子家處理化肥賬，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、張某某等人，通過(guò)采取言語(yǔ)威脅、長(zhǎng)時(shí)間糾纏被害人、強(qiáng)拿硬要等手段，迫使被害人妥協(xié)。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、寧陵縣公安局邏崗派出所出具情況說(shuō)明1份，證實(shí)在2009年臘月初五17時(shí)許，接到該轄區(qū)三丈寺居民王某子電話報(bào)警后，出警處置馬平安帶領(lǐng)殘疾人到王某子家要錢(qián)鬧事。
（2）、被害人王某子陳述筆錄1份，陳述了2009年臘月初五下午5點(diǎn)多鐘，被告人馬某某帶領(lǐng)呂某甲、張某某、褚玉龍等人受張連忠委托來(lái)其家中，在其家吃喝拉撒、肆意打罵等非法手段進(jìn)行討賬。
（3）、證人王某丁證言筆錄1份，證實(shí)在2009年臘月初五快天黑的時(shí)候，看到一群瞎子在王某子家“又吃又喝”、誰(shuí)問(wèn)就罵誰(shuí)的非法手段，逼迫王某子簽署還賬協(xié)議。
（4）、證人郭某丙證言筆錄1份，證實(shí)在2009年臘月初五，自稱馬會(huì)長(zhǎng)的盲人帶領(lǐng)近三十個(gè)人到王某子家鬧了七八個(gè)小時(shí)后，在派出所民警勸說(shuō)下才，王某子拿出2000元錢(qián)并寫(xiě)還款協(xié)議。
（5）、證人王某戊證言筆錄1份，證實(shí)在2009年臘月初五下午5點(diǎn)多鐘，被告人馬平安帶領(lǐng)30多人到其哥哥王某子家，在王某子家吃喝，動(dòng)手毆打王某戊等非法手段，向被害人王某子索要所欠的賬。
（6）、王某子辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其家中索要錢(qián)財(cái)?shù)谋桓嫒擞旭R某某、呂某甲、張某某、褚玉龍。
（7）、王某丁辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到王某子家中索要錢(qián)財(cái)?shù)谋桓嫒擞袕埬衬?、馬某某、褚玉龍、呂某甲。
（8）、王某戊辨認(rèn)筆錄1份，被告人張某某就是到王某子家中索要錢(qián)財(cái)?shù)娜恕?/p>
（9）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2009年，商丘的殘疾人接了一個(gè)欠化肥賬的活，通過(guò)寧陵縣殘聯(lián)找到的我，找到我說(shuō)是到邏崗鎮(zhèn)王某子家要化肥的賬，商丘的來(lái)的是××病人，恐怕在邏崗鎮(zhèn)要賬的時(shí)候辦不成事，就讓我去了，我?guī)埬衬?、褚玉龍、李某某、呂某甲去了王某子家，商丘的讓王某子把賬都結(jié)了，我們就在那里幫著協(xié)調(diào)這個(gè)事，晚上弄到八點(diǎn)多我們才走，商丘的給了500元現(xiàn)金。
7、2011年6月份的一天，被告人馬某某受史某乙委托，到孔某乙家處理宅基地糾紛，通過(guò)采取言語(yǔ)威脅、糾纏被害人等手段迫使被害人妥協(xié)，被告人馬某某從中得到200元好處費(fèi)。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、委托書(shū)1份，證實(shí)史某乙委托馬某某的授權(quán)委托書(shū)。
（2）、被害人孔某乙陳述筆錄1份，陳述了在2011年6月份一天，其家在建房時(shí)，馬平安帶領(lǐng)瞎子、瘸子到其家中不讓蓋房，后經(jīng)派出所的勸說(shuō)，馬平安帶著人離去。
（3）、證人史某乙證言筆錄1份，證實(shí)在2011年6月份一天，其委托被告人馬平安到孔某乙家中阻止建房。
（4）、證人張某乙證言筆錄1份，證實(shí)在2011年6、7月份一天，被告人馬某某帶領(lǐng)幾個(gè)瞎子到孔某乙家，通過(guò)言語(yǔ)威脅對(duì)方、用棍搗墻等非法手段，阻止其蓋房。
8、2011年8月21日，被告人馬某某受黃文俊委托后，帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、李某某、張某某到寧陵縣程樓鄉(xiāng)苗堂村李某辛家中，以替黃文俊向被害人李某辛索要事故賠償金為由，向被害人李某辛施加壓力，被害人迫于無(wú)奈將2000元賠償金交給被告人馬某某，馬某某等人從中獲利400元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、委托書(shū)1份，證實(shí)黃文俊委托馬某某的授權(quán)委托書(shū)。
（2）、被害人李某辛陳述筆錄1份，陳述了在2011年8月21日上午9點(diǎn)多鐘，被告人馬某某帶領(lǐng)張某某、褚玉龍等人到其家中替黃文俊索要事故賠償金。
（3）、被害人李某辛辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其家中的被告人有張某某、褚玉龍、馬某某。
（4）、證人賈某甲、黃某甲證言筆錄各1份，證實(shí)在2011年8月21日上午，被告人馬某某帶領(lǐng)幾個(gè)瞎子到被害人李某辛家要錢(qián)。
（5）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2013年8月份，喬樓鄉(xiāng)黃莊村一個(gè)村民姓黃，有50多歲，到我家找我，說(shuō)在程樓鄉(xiāng)苗堂村蓋房時(shí)，從樓上被吊樓板機(jī)碰下來(lái)了，當(dāng)時(shí)后腳根粉碎性骨折，他委托我去找開(kāi)吊樓板機(jī)的要錢(qián)，事先說(shuō)好解決成功我拿百分之三十的提成，姓黃先給了我200元好處費(fèi)，第二天我領(lǐng)著褚玉龍、李某某、趙西才、呂某甲、張某某去程樓了，當(dāng)時(shí)張某某開(kāi)著三輪摩托車，到地方后見(jiàn)到開(kāi)樓板機(jī)的人，我說(shuō)：“要賠償5000元醫(yī)療費(fèi)”。對(duì)方不拿錢(qián)，我說(shuō)：“你不給不行，對(duì)方會(huì)起訴你”，褚玉龍說(shuō)：“你要是不給，下次來(lái)的殘疾人更多”，待了將近一個(gè)小時(shí)，事情沒(méi)說(shuō)成，對(duì)方人越來(lái)越多，吊樓板機(jī)的人給我200元。
（6）、被告人張某某的供述筆錄8份，供述了2011年7、8月份的一天中午，具體時(shí)間我記不清了，馬某某給我打電話說(shuō)的讓我開(kāi)著我的車?yán)麄內(nèi)コ虡青l(xiāng)苗堂村幫助人家要賬。我開(kāi)著摩托三輪車?yán)R某某、褚玉龍、李某某、趙西才、呂某甲，就去了程樓鄉(xiāng)的苗堂村，委托人也開(kāi)車跟著我們，委托人把我們幾個(gè)帶到對(duì)方家后，我們雙方就開(kāi)始協(xié)商，協(xié)商過(guò)程中，也沒(méi)吵、沒(méi)鬧，大概協(xié)商的有一個(gè)小時(shí)的時(shí)間，對(duì)方給了馬會(huì)長(zhǎng)2000塊錢(qián)，并打了調(diào)解協(xié)議，委托人給了400元好處費(fèi)。
9、2014年1月3日，被告人馬某某受關(guān)某甲委托后，帶領(lǐng)褚玉龍、呂某甲、李某某、趙西才、呂某乙、朱傳雨等十余人到寧陵縣舒安演藝廳無(wú)故鬧事，影響其正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從中獲利2800元。1月4日晚上被告人關(guān)某甲再次到舒安演藝廳鬧事，無(wú)故毆打被害人郭某丁，被害人郭某丁在關(guān)某甲的威脅下于1月16日將演藝廳關(guān)閉，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、寧陵縣公安局城關(guān)派出所出警經(jīng)過(guò)2份，證實(shí)在2014年1月3日、1月4日晚上，接到舒安演藝廳有人鬧事的警情及出警經(jīng)過(guò)。
（2）、被害人郭某丁陳述筆錄1份，陳述了在2014年1月3日晚上和1月4日晚上，被告人馬某某帶領(lǐng)褚玉龍、張某某等10來(lái)個(gè)瞎子、瘸子到其經(jīng)營(yíng)的舒安演藝廳鬧事，并對(duì)其進(jìn)行辱罵等非法手段鬧事以及收取郭某丁2000元現(xiàn)金及被告人關(guān)某甲帶領(lǐng)6-7個(gè)人到其演藝廳進(jìn)行鬧事長(zhǎng)達(dá)半個(gè)小時(shí)，并對(duì)其進(jìn)行辱罵、毆打，使其被迫將演藝廳關(guān)掉。
（3）、證人張某丙證言筆錄1份，證實(shí)在兩三年前，被害人郭某丁經(jīng)營(yíng)的演藝廳被很多瞎子、瘸子采取一人坐一張桌子但不消費(fèi)的非法手段，無(wú)故鬧事。
（4）、證人李某丁證言筆錄1份，證實(shí)在2013年1月3日和1月4日晚上，郭某丁經(jīng)營(yíng)的演藝廳被十幾個(gè)人，采取兩人坐一張桌子等非法手段，無(wú)故鬧事的事實(shí)。
（5）、被害人郭某丁辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其經(jīng)營(yíng)的演藝廳無(wú)故鬧事的被告人有關(guān)某甲。
（6）、證人李某丁辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到郭某丁經(jīng)營(yíng)的演藝廳無(wú)故鬧事的被告人有褚玉龍。
（7）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2014年年初的時(shí)候，褚玉龍帶著關(guān)松到我家里找我說(shuō)讓我?guī)巳ナ姘矞厝莻€(gè)歌舞廳鬧事。我召集了張某某、褚玉龍、呂某甲、李某某、李某某的媳婦和兒子、朱傳宇和他媳婦，其他是褚玉龍召集的，我們?cè)谀抢镆恢弊竭@家歌舞廳的演出結(jié)束，當(dāng)天夜里這家歌舞廳的老板拿著2000元現(xiàn)金到我家去了，我也沒(méi)有再去。
（8）、被告人關(guān)某甲的供述筆錄4份，供述了2013年8月12日我在北關(guān)經(jīng)營(yíng)一家“唐朝國(guó)際演藝吧”，12月份郭剛在我演藝吧南側(cè)，寧陵縣舒安溫泉商務(wù)賓館四樓裝修一家演藝廳，2014年1月份開(kāi)業(yè)了我找到郭剛讓他辦好手續(xù)再開(kāi)業(yè)，可是他還是繼續(xù)營(yíng)業(yè)，我找到馬某某給了他800元費(fèi)用，讓他出面處理這件事，馬某某怎樣辦的我不知道。過(guò)來(lái)一天我酒后，到舒安溫泉商務(wù)賓館四樓演藝廳，讓演藝廳停止?fàn)I業(yè)，讓演藝廳的人都走，老板郭剛過(guò)來(lái)了，我說(shuō)手續(xù)辦不好就不能營(yíng)業(yè)，之后打了郭剛一巴掌，郭剛也沒(méi)有吭聲，我就走了。
（9）、諒解書(shū)1份，證明被害人郭某丁對(duì)關(guān)某甲的行為表示諒解。
10、2015年6月6日上午11時(shí)許，被告人馬某某受王亞洲委托調(diào)解婚姻糾紛后，帶領(lǐng)褚玉龍、李某某、呂某甲等人到寧陵縣程樓鄉(xiāng)符莊村張某庚家中，通過(guò)采取言語(yǔ)威脅，用拐杖敲打地面，隨地大小便等方式恐嚇被害人張某庚退還彩禮，程樓派出所民警處警后將雙方當(dāng)事人帶至派出所進(jìn)行調(diào)查時(shí)，被害人張某庚出于息事寧人、不想惹事的態(tài)度，給了馬某某200元現(xiàn)金。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、寧陵縣公安局程樓派出所出警經(jīng)過(guò)1份，證實(shí)在2015年6月6日上午10時(shí)許，接到“110”指令轄區(qū)符莊村張某庚家中有瞎子鬧事的警情及出警經(jīng)過(guò)。
（2）、被害人張某庚陳述筆錄1份，陳述了在2015年6月6日上午10點(diǎn)多鐘，被告人馬某某帶領(lǐng)四個(gè)人到其家中以替王亞洲要彩禮錢(qián)為由，通過(guò)在被害人家門(mén)口大罵、用拐杖敲打被害人大門(mén)等非法手段鬧事。
（3）、證人符某、魏某證言筆錄各1份，證實(shí)在今年收麥期間，五個(gè)殘疾人到張某庚家中，通過(guò)“大嗷大鬧、砸被害人家大門(mén)”等非法手段進(jìn)行鬧事。
（4）、被害人張某庚辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到其家中鬧事的人有褚玉龍、張某某、李某某、馬某某。
（5）、證人魏某辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到張某庚家中鬧事的人有馬某某、張某某、褚玉龍、李某某。
（6）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2015年6月分的一天受王亞洲委托調(diào)解婚姻糾紛后，帶領(lǐng)褚玉龍、李某某、呂某甲、呂某乙人到寧陵縣程樓鄉(xiāng)符莊，通過(guò)采取言語(yǔ)威脅、糾纏被害人等方式恐嚇被害人，程樓派出所民警處警后將雙方當(dāng)事人帶至派出所進(jìn)行調(diào)查，其村委書(shū)記給了200元現(xiàn)金。
（7）、被告人李某某的供述筆錄5份，供述了2015年6月份的一天早上，馬會(huì)長(zhǎng)帶領(lǐng)張某某、褚小龍、呂帥帥、李某某去程樓鄉(xiāng)女方家索要彩禮，呂帥帥開(kāi)車?yán)覀兊脚郊液?，女方不退彩禮并報(bào)警了，派出所的讓我們?nèi)ヅ沙鏊f(shuō)說(shuō)，女方給了我們200元吃飯錢(qián)。
11、2015年7月的一天，被告人馬某某受寧陵縣東關(guān)關(guān)某乙委托，伙同被告人呂某乙到寧陵縣高速料場(chǎng)處理經(jīng)濟(jì)糾紛，采取威脅、糾纏等手段威脅被害人妥協(xié)，之后被告人馬某某、呂某乙獲取現(xiàn)金6700元好處費(fèi)。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、證人關(guān)某乙證言筆錄1份，證實(shí)在2015年7月上旬一天，其委托被告人馬某某到高速料場(chǎng)要賬之事。
（2）、證人苗某甲證言筆錄1份，證實(shí)在2015年7月一天，被告人馬某某到億萬(wàn)中元公司（高速料場(chǎng)），通過(guò)軟磨硬泡等非法手段進(jìn)行要賬。
（3）、證人苗某甲辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到億萬(wàn)中元公司要賬的人有呂某乙。
（4）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2015年7月的一天，寧陵縣東關(guān)的關(guān)某乙委托我去找咱縣飼料廠要賬，接到電話的當(dāng)天我和呂某乙就去了咱縣的飼料廠，飼料廠的苗書(shū)記給我100塊錢(qián)讓我吃飯、坐車回家?；貋?lái)之后，關(guān)某乙給了我500元現(xiàn)金，并說(shuō)這事已和解。
（5）、被告人呂某乙的供述筆錄4份，供述了馬會(huì)長(zhǎng)打電話讓我送他去縣工業(yè)園區(qū)的一個(gè)廠，到地方后，馬某某安排十幾人不讓商丘的人把機(jī)器拉走，并每人給100元。
12、2013年9月份的一天，在寧陵縣北關(guān)楊記羊肉湯館，被告人關(guān)某甲酒后與鞏某發(fā)生撕打，之后被人拉開(kāi)，鞏某自行回家，行至城郊鄉(xiāng)喬元村時(shí)被關(guān)某甲帶來(lái)三、四個(gè)人追上，將鞏某打傷。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、被害人鞏某陳述筆錄1份，陳述了在2013年9月份的一天，在寧陵縣北關(guān)楊記羊肉湯館吃飯，無(wú)辜被關(guān)某甲打傷，之后其在回家路上被關(guān)某甲帶來(lái)三、四個(gè)人追上，將其打傷。
（2）、被告人關(guān)某甲的供述筆錄4份，供述了2013年9月份的一天，我當(dāng)時(shí)在寧陵縣北關(guān)楊記羊湯館吃飯，酒后和城郊鄉(xiāng)喬元村鞏某發(fā)生撕打，被他人拉開(kāi)后，我又租車攆他，在喬元村變壓器旁邊攆上鞏某，我倆撕打起來(lái)，我用拳頭朝他身上、臉上亂打?qū)⑵浯騻?，后賠償了對(duì)方醫(yī)療費(fèi)。
（3）、諒解書(shū)1份，證實(shí)被害人鞏某對(duì)被告人關(guān)某甲的行為表示諒解。
13、2014年的6、7月份的一天，被告人關(guān)某甲酒后無(wú)辜到東關(guān)大商駕校院內(nèi)辱罵，駕校教練吳某丙上前勸阻時(shí)，遭到關(guān)某甲辱罵并毆打，吳某丙躲進(jìn)辦公室，關(guān)某甲在外辱罵，后離開(kāi)。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、被害人吳某丙陳述筆錄1份，陳述了2014年的6、7月份的一天，寧陵縣東關(guān)居民關(guān)某甲酒后無(wú)辜到東關(guān)大商駕校院內(nèi)辱罵，其上前勸阻遭到關(guān)某甲辱罵并毆打，后躲進(jìn)辦公室，關(guān)某甲在外辱罵，后離開(kāi)。
（2）、被告人關(guān)某甲的供述筆錄4份，供述了2014年6、7月份的一天下午4點(diǎn)鐘左右，其酒后到寧陵縣東關(guān)大商駕校，找校長(zhǎng)商量關(guān)于我妻子李會(huì)學(xué)車的事，當(dāng)時(shí)校長(zhǎng)不在，不知因?yàn)樯妒潞鸵粋€(gè)姓吳的教練發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，其打了教練一拳后就走了，等其酒醒之后向教練賠禮道歉了。
（3）、諒解書(shū)1份，證實(shí)被害人吳某丙對(duì)被告人關(guān)某甲的行為表示諒解。
（四）、強(qiáng)迫交易罪
2007年農(nóng)歷10月份的一天，寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)潘集村村民鄭某乙，因身體殘疾準(zhǔn)備在陽(yáng)驛鄉(xiāng)潘集村經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意為生時(shí)，得知要經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意必須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款的信息后，鄭某乙迫不得不花費(fèi)1000元向馬某某拜師，被迫先后從被告人馬某某處購(gòu)買(mǎi)“四害藥”共計(jì)3900元。
2008年秋季一天，寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)平洛西村村民王某丑因右手殘疾，以想經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意為生時(shí)，得知要經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意必須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)400元向馬某某拜師，并處被告人馬某某處購(gòu)買(mǎi)價(jià)值5800元的“四害藥”。
2011年農(nóng)歷12月，寧陵縣城郊鄉(xiāng)殷樓村村民齊某，因雙眼失明想經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意為生，得知要經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意必須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，齊某被迫花費(fèi)800元向馬某某拜師，并按照馬某某要求，2012年以來(lái)至今，齊某被迫先后從馬某某手中購(gòu)買(mǎi)了12000元的“四害藥”。
2013年農(nóng)歷3月份，寧陵縣石橋鄉(xiāng)花里張村村民朱某乙，因雙眼失明想經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意為生，得知要經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意必須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，朱某乙被迫花費(fèi)600元向馬某某拜師，并從馬某某處購(gòu)買(mǎi)“四害藥”共計(jì)6000余元。
2013年農(nóng)歷6月份，寧陵縣陽(yáng)驛鄉(xiāng)前陳村村民陳某乙，因雙腿殘疾想經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意為生時(shí)，得知要經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意必須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)500元向馬某某拜師，并從馬某某處購(gòu)買(mǎi)“四害藥”共計(jì)1000余元。
2014年農(nóng)歷4月份一天，寧陵縣城郊鄉(xiāng)賈莊村村民賈某丙，因左手殘疾想經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意為生時(shí)，得知要經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意必須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，被迫花費(fèi)200元向馬某某拜師，并從馬某某處購(gòu)買(mǎi)“四害藥”共計(jì)1000余元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、拜師帖6份，證實(shí)鄭某乙、齊某、朱某乙、陳某乙、賈某丙、王某丑分別拜被告人馬某某為師的拜師貼。
（2）、殘疾證復(fù)印件1份，證實(shí)被害人齊某系殘疾人。
（3）、證人胡某丙、姜某證言筆錄各1份，證實(shí)被害人王某丑為了銷售“四害藥”，拜被告人馬某某為師。
（4）、證人喬某丙證言筆錄1份，證實(shí)被害人朱某乙為了經(jīng)營(yíng)“四害藥”的生意，不得不加入被告人馬某某的盲人協(xié)會(huì)。
（5）、證人張某丁證言筆錄1份，證實(shí)被害人陳某乙為了經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意，不得不加入被告人馬某某的盲人協(xié)會(huì)。
（6）、被害人鄭某乙陳述筆錄1份，陳述了在2007年農(nóng)歷10月份的一天，其因身體殘疾準(zhǔn)備在陽(yáng)驛鄉(xiāng)潘集村經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意，在得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款的信息后，被迫花費(fèi)1000元向被告人馬某某拜師，先后從被告人馬某某處購(gòu)買(mǎi)3900元的“四害藥”。
（7）、被害人王某丑陳述筆錄1份，陳述了在2008年秋季一天，其因右手殘疾，欲經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意，得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，花400元向被告人馬某某拜師，被迫先后從被告人馬某某處購(gòu)買(mǎi)5800元的“四害藥”。
（8）、被害人齊某陳述筆錄1份，陳述了2011年農(nóng)歷12月，其因雙眼失明欲經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意，得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，其花費(fèi)800元向被告人馬某某拜師。2012年以來(lái)至今，其先后從馬某某處購(gòu)買(mǎi)了12000元的“四害藥”。
（9）、被害人陳某乙陳述筆錄1份，陳述了其因雙腿殘疾欲經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意，得知經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，其花費(fèi)500元向被告人馬某某拜師，被迫先后從其處購(gòu)買(mǎi)1000元的“四害藥”。
（10）、被害人朱某乙陳述1份，陳述了2013年農(nóng)歷3月份，其因雙眼失明欲經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意，得知經(jīng)營(yíng)蚊香等“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，其花費(fèi)600元向被告人馬某某拜師，并被迫從其處購(gòu)買(mǎi)6000元的“四害藥”。
（11）、被害人賈某丙陳述筆錄1份，陳述了2014年農(nóng)歷4月份一天，其因左手殘疾欲經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意，得知經(jīng)營(yíng)“四害藥”生意須向被告人馬某某拜師、加入盲人協(xié)會(huì)，否則被告人馬某某等人將對(duì)其沒(méi)收物品和罰款，花費(fèi)200元向被告人馬某某拜師，并被迫從被告人馬某某處購(gòu)買(mǎi)1000元的“四害藥”。
（12）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了2007年以來(lái)，鄭某乙花費(fèi)1000元向其拜師，并先后購(gòu)買(mǎi)3900元的“四害藥”，王某丑花費(fèi)400元向其拜師，并先后購(gòu)買(mǎi)5800元的“四害藥”，齊某花費(fèi)800元向其拜師。并先后購(gòu)買(mǎi)12000元的“四害藥”，陳某乙花費(fèi)500元向其拜師，并先后購(gòu)買(mǎi)1000元的“四害藥”，朱某乙花費(fèi)600元向其拜師，并先后購(gòu)買(mǎi)6000元的“四害藥”，賈某丙花費(fèi)200元向其拜師，并先后購(gòu)買(mǎi)1000元的“四害藥”。
五、詐騙罪
2012年7月份，被告人馬某某受被害人洪某、胡某甲、王某甲等人委托，成立“寧陵縣愛(ài)心便民服務(wù)車隊(duì)”，被告人馬某某、張某某以辦理電動(dòng)三輪車營(yíng)運(yùn)證、“愛(ài)心車標(biāo)”為由，向128名被害人三輪車主非法收取費(fèi)用，共計(jì)兩萬(wàn)余元。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：
（1）、證人胡某甲證言筆錄1份，證實(shí)在三四年前，被告人馬某某帶人到寧陵縣交通局運(yùn)管所，通過(guò)到運(yùn)管所賴著不走，纏鬧胡某甲等非法手段，索要被運(yùn)管所查扣的電動(dòng)三輪車。
（2）、證人張某戊、王某甲、洪某證言筆錄各1份，證實(shí)在2012年7月份，為統(tǒng)一管理電動(dòng)三輪車?yán)吮容^混亂的現(xiàn)象，其與王某甲、洪某等人委托被告人馬某某管理寧陵縣城電動(dòng)三輪車車隊(duì)，安裝“愛(ài)心標(biāo)志”的號(hào)牌，馬平安要求每輛車收取220元，170元?dú)w馬平安，用于車牌錢(qián)和辦理營(yíng)運(yùn)證等費(fèi)用，交給馬平安20570元，后來(lái)馬平安未辦理營(yíng)運(yùn)證。
（3）、證人李某戊、李某己證言筆錄各1份，證實(shí)其在駕駛電動(dòng)三輪車營(yíng)運(yùn)時(shí)，聽(tīng)說(shuō)被告人馬某某安裝車牌后，要是被運(yùn)管所查住了被告人馬某某能要回來(lái)的事后，花費(fèi)220元錢(qián)加入車隊(duì)、安裝“愛(ài)心標(biāo)志”號(hào)牌。
（4）、證人劉某乙證言筆錄1份，證實(shí)前幾年其在寧陵縣運(yùn)管所工作期間，查過(guò)帶有“愛(ài)心標(biāo)志”的營(yíng)運(yùn)電動(dòng)三輪車。
（5）、證人胡某甲辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出到運(yùn)管所索要被查扣的電動(dòng)三輪車的人有張某某。
（6）、證人張某戊辨認(rèn)筆錄1份，辨認(rèn)出在委托被告人馬某某管理電動(dòng)三輪車車隊(duì)中，制作“愛(ài)心標(biāo)志”號(hào)牌的人為張某某。
（7）、寧陵縣交警隊(duì)出具的證明1份，證實(shí)帶有“愛(ài)心標(biāo)志”電動(dòng)三輪車未經(jīng)運(yùn)管部門(mén)審核發(fā)證，三輪車亂停亂放，隨意停車，存在嚴(yán)重安全隱患，造成寧陵縣城交通秩序混亂。
（8）、書(shū)證1份，物證1份，證實(shí)加入所謂的愛(ài)心車隊(duì)，并交220元錢(qián)人員名單及聯(lián)系方式及被告人馬某某、張某某制作的“愛(ài)心標(biāo)志”號(hào)牌的照片。
（9）、被告人馬某某的供述筆錄8份，供述了二、三年前，受王某甲等人委托，成立“寧陵縣愛(ài)心便民服務(wù)車隊(duì)”，我任車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，我以辦理電動(dòng)三輪車營(yíng)運(yùn)證、“愛(ài)心車標(biāo)”為由，向一百多輛縣城營(yíng)運(yùn)三輪車車主收取每輛車220元的費(fèi)用，其中每輛車我留170元，其他幾個(gè)人留50元，具體我收多少錢(qián)我記不清了，后安排張某某去商丘制作“愛(ài)心車標(biāo)”，安裝在已繳費(fèi)的營(yíng)運(yùn)三輪車上，至今未辦理三輪車營(yíng)運(yùn)證。
本院認(rèn)為
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院經(jīng)審查認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)來(lái)源合法，客觀真實(shí)，與本案有關(guān)聯(lián)，可作為本案的定案依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人馬某某自任“寧陵縣盲人協(xié)會(huì)”北會(huì)會(huì)長(zhǎng)后，形成了以馬某某為組織領(lǐng)導(dǎo)者，被告人褚玉龍（另案）、張某某、李某某、呂某甲為積極參加者，被告人呂某乙、馬某甲為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。因被告人呂某乙、馬某甲參加時(shí)間短及綜合考慮在本案中的作用，公訴機(jī)關(guān)指控二被告人為積極參加者不予支持，應(yīng)認(rèn)定為一般參加者。該組織人數(shù)較多，有明確的組織領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本穩(wěn)定，有計(jì)劃地大肆實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、詐騙犯罪活動(dòng)，以“盲人專營(yíng)”為由對(duì)寧陵縣喜帖、冥幣、蚊子藥、敵敵畏等類商品市場(chǎng)形成控制，壟斷寧陵縣縣城磚車市場(chǎng)，通過(guò)收取入會(huì)費(fèi)、好處費(fèi)、下鄉(xiāng)查藥罰款等非法手段斂取不義之財(cái)，以支持其違法犯罪活動(dòng)。該組織的行為對(duì)當(dāng)?shù)厝罕娫斐闪诵睦砜謶?，使群眾安全感下降，使政府公共管理職能受阻，在寧陵縣造成了惡劣影響，嚴(yán)重破壞了寧陵縣的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序。被告人馬某某的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人馬某某歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，且系盲人，可依法從輕、減輕或免除處罰。辯護(hù)人所辯對(duì)其從輕或減輕處罰的意見(jiàn)予以采納，被告人犯尋釁滋事罪按敲詐勒索罪處罰的意見(jiàn)不予采納。被告人張某某的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，公訴機(jī)關(guān)指控其犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪罪名成立，本院予以支持。其參與實(shí)施三起敲詐勒索行為的時(shí)間超過(guò)二年，依照《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條的規(guī)定，不屬于《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條規(guī)定的“二年內(nèi)多次敲詐勒索”，不構(gòu)成敲詐勒索罪。公訴機(jī)關(guān)指控在強(qiáng)迫交易犯罪中，被告人未實(shí)施強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品的、強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)等違法行為，不構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其構(gòu)成敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，本院不予支持。被告人張某某認(rèn)罪態(tài)度較好，予以從輕處罰。辯護(hù)人所辯對(duì)其從輕處罰及強(qiáng)迫交易罪證據(jù)不足不構(gòu)成犯罪的意見(jiàn)予以采納，被告人犯尋釁滋事罪按敲詐勒索罪處罰的意見(jiàn)以及指控詐騙罪證據(jù)不足的意見(jiàn)不予采納。被告人李某某、呂某甲的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某某、呂某甲認(rèn)罪態(tài)度較好，均系盲人，可依法從輕、減輕或免除處罰。李某某的辯護(hù)人所辯對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)予以采納，呂某甲的辯護(hù)人所辯對(duì)其認(rèn)罪、悔罪、判處緩刑的意見(jiàn)予以采納，被告人呂某甲的犯罪屬想象競(jìng)合犯，不應(yīng)按數(shù)罪并罰的處罰意見(jiàn)不予采納。被告人呂某乙的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人呂某乙認(rèn)罪態(tài)度較好，予以從輕處罰。其辯護(hù)人所辯對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)予以采納。被告人馬某甲的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人馬某甲有自首情節(jié)，依法從輕處罰。其辯護(hù)人所辯對(duì)其從輕處罰及判處緩刑的意見(jiàn)予以采納。被告人馬某乙、趙某甲的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪，公訴機(jī)關(guān)指控敲詐勒索罪罪名成立，本院予以支持。被告人馬某乙、趙某甲未接受被告人馬某某的領(lǐng)導(dǎo)和管理，不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。公訴機(jī)關(guān)指控二被告人犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪不成立。被告人馬某乙、趙某甲有坦白情節(jié)，予以從輕處罰。馬某乙的辯護(hù)人所辯對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)予以采納。趙某甲的辯護(hù)人所辯被告人趙某甲未實(shí)施威脅行為，系一般違法行為，不構(gòu)成犯罪的意見(jiàn)不予采納。被告人關(guān)某甲的行為已構(gòu)成尋釁滋事罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人關(guān)某甲有坦白情節(jié)，并取得被害人的諒解，予以從輕處罰。其辯護(hù)人所辯對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)予以采納。被告人呂某甲、呂某乙、馬某甲犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害性不大，有悔罪表現(xiàn)，無(wú)再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可依法宣告緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百二十六條，第二百七十四條，第二百六十六條，第二百九十三條第一款，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第十九條，第五十九條，第五十二條，第五十三條，第六十九條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人馬某某犯組織領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑五年，沒(méi)收財(cái)產(chǎn)四萬(wàn)元；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金10000元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金2000元。決定執(zhí)行有期徒刑七年零六個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)四萬(wàn)元，罰金17000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2023年2月5日止。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人張某某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年，并處罰金5000元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年；犯詐騙罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金1000元。決定執(zhí)行有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金6000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2019年2月5日止。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人李某某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年，并處罰金3000元；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金5000元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年。決定執(zhí)行有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金8000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2019年2月5日止。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人呂某甲犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑二年，并處罰金3000元；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年。決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金8000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人呂某乙犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金2000元；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3000元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑六個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑二年零六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金5000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人馬某甲犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3000元；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3000元。決定執(zhí)行有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金6000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人馬某乙犯敲詐勒索罪，判處罰金5000元。（罰金已繳納）
八、被告人趙某甲犯敲詐勒索罪，判處罰金5000元。（罰金已繳納）
九、被告人關(guān)某甲犯尋釁滋事罪，判處拘役五個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2016年1月31日止。罰金自判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向河南省商丘市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)郭俊梅
審判員王振興
審判員張建軍
裁判日期
二〇一五年十二月二十三日
書(shū)記員
書(shū)記員王蒙
