案 號(hào)： （2014）西刑初字第251號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
裁判日期： 2014-12-30
審理經(jīng)過(guò)
洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院以洛西檢訴刑訴（2014）230號(hào)起訴書(shū)指控沈某1等20名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、搶劫罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、容留他人吸毒罪，于2014年11月24日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院指派檢察員吳毅、朱楠楠、代檢察員趙剛出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院指控：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
2002年，被告人沈某1糾集洛陽(yáng)市及周邊地區(qū)社會(huì)閑散、無(wú)業(yè)人員被告人孟某2、蔡某3、孫某4、呂某5等人，在洛陽(yáng)市西工區(qū)、澗西區(qū)、洛龍區(qū)等地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。
在整個(gè)有組織的犯罪活動(dòng)中，被告人沈某1作為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，通過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃、指使等形式實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。被告人孟某2、蔡某3、孫某4作為該犯罪組織的骨干成員，對(duì)沈某1言聽(tīng)計(jì)從。被告人呂某5、霍某6、陶某7、柳某8、孫某9、楊某10、唐某11、王某12直接或間接地聽(tīng)從于沈某1的安排、指揮，被告人蔡某3、柳某8等人負(fù)責(zé)保管犯罪組織的部分收益資金，參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。該組織成員眾多，備有砍刀、鋼管等兇器，在洛陽(yáng)市西工區(qū)、洛龍區(qū)等地行動(dòng)，極力為組織制造聲勢(shì)，壯大力量。被告人沈某1同時(shí)負(fù)責(zé)犯罪組織收益資金的分配，為籠絡(luò)人心，被告人沈某1對(duì)為組織作出貢獻(xiàn)者，給予沙石入股、現(xiàn)金、到娛樂(lè)場(chǎng)所消費(fèi)、吸毒的所謂獎(jiǎng)勵(lì)。組織成員必須無(wú)條件服從沈某1調(diào)遣，若不服從沈某1挑戰(zhàn)組織權(quán)威者，輕則受到責(zé)罵、威脅，重則被拘禁、毆打。
以被告人沈某1為首的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，通過(guò)強(qiáng)迫交易、敲詐勒索等違法犯罪手段，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益以支撐其犯罪組織活動(dòng)。2008年－2013年，該組織成員先后壟斷洛陽(yáng)市西工區(qū)御博城、陽(yáng)光水岸、新銀泰等小區(qū)的沙石、水泥供應(yīng)，通過(guò)威脅、扎車(chē)胎等違法手段攆走沙石經(jīng)營(yíng)商，逼迫業(yè)主、裝修公司高價(jià)購(gòu)買(mǎi)沙石，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益250余萬(wàn)元。其中，被告人沈某1每月非法獲利數(shù)萬(wàn)元，供自己及組織成員日常揮霍。被告人沈某1按日發(fā)給犯罪組織成員孟某2、蔡某3、孫某4、呂某5、霍某6、陶某7、柳某8、王某12一百元到幾百元不等的工資或金錢(qián)獎(jiǎng)勵(lì)，并供自己及組織成員日常揮霍及吸毒。
被告人沈某1及其所屬成員通過(guò)有組織地實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、非法拘禁、容留吸毒等違法犯罪活動(dòng)，確立其在洛陽(yáng)市區(qū)及附近周邊區(qū)域的強(qiáng)勢(shì)地位。并采取暴力、威脅手段控制沙石供應(yīng)市場(chǎng)，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，為非作惡，欺壓、殘害群眾。由于該黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法、犯罪行為，在其勢(shì)力影響范圍內(nèi)，致使有的群眾家庭成員分離，流落他鄉(xiāng)。被告人沈某1犯罪組織發(fā)展到澗西區(qū)、西工區(qū)、洛龍區(qū)所有的沙石經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)必須由其組織予以經(jīng)營(yíng)，以滿足被告人沈某1及其組織成員的占有欲望和爭(zhēng)強(qiáng)好勝的陰暗心理，使人民群眾安全感嚴(yán)重下降，由此形成了重大社會(huì)影響，嚴(yán)重地破壞了當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)生活秩序。
（一）搶劫
2009年6月19日16時(shí)許，被告人沈某1伙同崔某某（另案處理）、周某某（另案處理）等人為壟斷洛陽(yáng)市西工區(qū)神劍小區(qū)的沙石經(jīng)營(yíng)，持刀將被害人喬某某捅傷，并帶至洛陽(yáng)市西工區(qū)東下池村英皇酒店517房間搶走被害人喬某某現(xiàn)金7700元，并逼迫被害人喬某某不在洛陽(yáng)市西工區(qū)神劍小區(qū)經(jīng)營(yíng)沙石。
（二）毆打他人
1、2013年11月份左右，被告人沈某1因懷疑柳某8在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)沙石過(guò)程中暗中侵吞沙款，被告人沈某1伙同被告人蔡某3將柳某8帶至洛陽(yáng)市西工區(qū)全聚德酒店房間里，逼迫柳某8在其腿上扎了一刀。
2、2014年初，被告人沈某1因懷疑被害人李某在經(jīng)營(yíng)沙石的過(guò)程中私占有錢(qián)財(cái)，被告人霍某6、沈某某（另案處理）對(duì)被害人李某實(shí)施毆打。
（三）敲詐勒索
1、2014年2月一天，被害人劉某某往洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)一裝飾工地送沙被被告人沈某1的賣(mài)沙人員攔下，強(qiáng)行索要現(xiàn)金100元，才使得所送沙石送到工地。
2、2013年8月至2014年1月，被害人康某某先后兩次往洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)送沙料，被告人沈某1的賣(mài)沙人員將沙料攔下，強(qiáng)行索要現(xiàn)金50元、100元，才使得所送沙石送到工地。
3、2013年8月，被害人王某某往洛陽(yáng)市西工區(qū)居然之家送沙，在沙石卸完后，被告人沈某1的賣(mài)沙人員攔下，并強(qiáng)行將被害人王某某的部分沙石拉走。
4、2013年底，被告人沈某1以被害人宋某某在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)施工中使用其沙石，后其沙石款收款人逃跑為由，多次向被害人宋某某索要財(cái)物，被害人宋某某以貨款結(jié)清為由拒絕支付。
（四）非法拘禁
1、2008年3、4月份的一天，被告人沈某1因懷疑孫某4在洛陽(yáng)市西工區(qū)河畔明珠賣(mài)沙期間侵吞沙款，將孫某4帶至洛陽(yáng)市西工區(qū)翡翠明珠客房?jī)?nèi)限制其人身自由，后又在被告人沈某1家中拘禁3日，逼迫孫某4寫(xiě)下15萬(wàn)元欠條之后，讓其離開(kāi)。
2、2013年12月中旬的一天20時(shí)許，被告人沈某1因懷疑邢某某侵吞其賣(mài)沙款，將邢某某、黃某某拘禁在洛陽(yáng)市西工區(qū)九都路的一家賓館內(nèi)。
（五）強(qiáng)索債務(wù)
2014年2月份，被告人沈某1以被害人范某甲收到洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)賣(mài)沙款離開(kāi)為由，威脅被害人范某甲及其父母，后被告人孟某2、霍某6帶人到被害人范某甲家中威脅范某甲的父母，被害人范某甲的父親范某乙迫于無(wú)奈給其出具20余萬(wàn)元的欠條，報(bào)警后被告人孟某2、霍某6等人離開(kāi)。
（六）強(qiáng)迫交易
1、2013年6月至2014年3月，被告人沈某1安排被告人孟某2、蔡某3、孫某4、唐某11、關(guān)錦生、霍某6、籍陽(yáng)陽(yáng)等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)沙石、水泥，被害人李某甲、董某某、李某乙、呂某某、劉某甲、喬某甲、任某某、劉某、李某丙、胡某某、潘某某、王某某、張某乙、倪某某、周某某、楊某某、杜某、林某某、姬某某先后購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥和送沙石、水泥到該小區(qū)時(shí)被人阻攔、威脅，后迫于無(wú)奈先后多次在被告人沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥數(shù)千元。
2、2013年8月至9月，被告人沈某1安排人員在洛陽(yáng)市西工區(qū)紅東方居然之家經(jīng)營(yíng)沙石、水泥，被害人姬某某、董某甲在送沙子、水泥時(shí)，被被告人孫某4帶的七、八名男子攔下，不讓沙子上樓并對(duì)其實(shí)施毆打。
3、2013年7月至11月，被告人沈某1安排人員在洛陽(yáng)市西工區(qū)御博城經(jīng)營(yíng)沙石、水泥，被害人王某乙、王某丙、史某某、邢某甲準(zhǔn)備在小區(qū)外購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥，但是小區(qū)外購(gòu)買(mǎi)的沙石、水泥無(wú)法進(jìn)入小區(qū)使用，后迫于無(wú)奈先后多次在被告人沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥1.45萬(wàn)余元。
（七）毀損財(cái)物
1、2013年10月20日，被告人孫某4、霍某6發(fā)現(xiàn)被害人趙某乙、郭某甲等人往洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)送沙，被告人孫某4、霍某6在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)將被害人趙某乙、郭某甲攔住，后用刀將被害人趙某乙、郭某甲駕駛的北方永勝機(jī)動(dòng)三輪車(chē)車(chē)胎劃破。
2、2013年10月的一天，被告人沈某1在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)賣(mài)沙點(diǎn)的工作人員發(fā)現(xiàn)被害人康某某往洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)送沙，將被害人康某某的送沙車(chē)攔住，并將該車(chē)兩個(gè)輪胎扎破。
二、搶劫罪
2008年5月19日，被告人沈某1和沈紅光、“小王”（另案處理）發(fā)現(xiàn)被害人潘某、潘某甲、游某某等人往洛陽(yáng)市西工區(qū)歐亞達(dá)商場(chǎng)運(yùn)沙，被告人沈某1、“小王”將被害人潘某踹倒毆打，并逼迫被害人潘某交出現(xiàn)金2000元，后被害人潘某迫于無(wú)奈給被告人沈某12000元現(xiàn)金。
三、強(qiáng)迫交易罪
（一）2013年6至7月，被告人沈某1安排人員在洛陽(yáng)市西工區(qū)御博城經(jīng)營(yíng)沙石、水泥。被害人劉某、楊某乙后購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥及混凝土進(jìn)入小區(qū)時(shí)被人阻攔、威脅，后迫于無(wú)奈先后七次在被告人沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥3000余元。
（二）2013年5月至2014年，被告人沈某1安排被告人孟某2、蔡某3、孫某4、霍某6、唐某11、關(guān)錦生、籍陽(yáng)陽(yáng)、付永輝等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)沙石、水泥。被害人李某戊、宋某某、李某己、潘某乙、陳某甲、梁某甲、陳某乙、李某辛先后購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥進(jìn)入小區(qū)時(shí)被人阻攔、威脅，后迫于無(wú)奈先后多次在被告人沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥3萬(wàn)余元。
（三）2013年8月至9月，被告人沈某1安排人員在洛陽(yáng)市西工區(qū)紅東方居然之家經(jīng)營(yíng)沙石、水泥。被害人周某丙先后購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥進(jìn)入小區(qū)時(shí)被人阻攔、威脅，后迫于無(wú)奈被害人周某丙先后多次在被告人沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥2.5萬(wàn)余元。
四、非法拘禁罪
1、2013年12月的一天，被告人沈某1、蔡某3、趙崎、沈某某（另案處理）在洛陽(yáng)市西工區(qū)君悅龍豪酒店以被害人王某丙貪錢(qián)為由，將被害人王某丙控制在君悅龍豪酒店。期間，被告人沈某1、趙崎毆打、威脅被害人王某丙持續(xù)一個(gè)多小時(shí)，后被害人王某丙出現(xiàn)抽搐癥狀，被告人沈某1、蔡某3、趙崎、沈某某（另案處理）將被害人王某丙送至醫(yī)院。
2、2014年5月的一天23時(shí)許，被告人沈某1伙同被告人呂某5、孫某9等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)東下池村沈某1家中以被害人蔡某3私自占有錢(qián)財(cái)為由，將被害人蔡某3控制并限制人身自由，期間被告人沈某1、孫某9、呂某5對(duì)被害人蔡某3實(shí)施毆打、威脅等行為，次日早上被害人蔡某3的家人到后，讓被害人蔡某3離開(kāi)。
3、2014年6月1日18時(shí)許，被告人沈某1伙同被告人呂某5、孫某9、楊某10、“龍耀”（另案處理）將被害人張某丙帶到洛陽(yáng)市西工區(qū)名優(yōu)雅筑7號(hào)樓1單元606室核對(duì)相關(guān)賬目。同日23時(shí)許，被告人沈某1等人又將被害人蔡某3帶至洛陽(yáng)市西工區(qū)名優(yōu)雅筑7號(hào)樓1單元606室，被告人沈某1、呂某5、孫某9、楊某10、“龍耀”先后對(duì)被害人張某丙、蔡某3實(shí)施毆打。
4、2014年7月4日10時(shí)許，被告人陳建新和被告人孫某9、郭朝鵬、淡清海等人以找被害人孟某某說(shuō)事為由，將被害人孟某某帶至洛陽(yáng)市洛龍區(qū)開(kāi)元大道“道得居”快捷酒店383房間限制其人身自由。期間，被告人陳建新、孫某9等人對(duì)被害人孟某某實(shí)施毆打。13時(shí)許，孟某某被民警解救。
五、敲詐勒索罪
1、2013年8月，被告人陶某7以被害人趙某甲向洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)工地送沙沒(méi)給其好處費(fèi)為由，向被害人趙某甲索要好處費(fèi)，并阻攔其運(yùn)沙車(chē)，被害人趙某甲迫于無(wú)奈先后三次支付被告人陶某7現(xiàn)金14000元。
2、2014年1月10日，被告人沈某1明知被害人夏某某付清其沙石款的情況下，以為其收款的人跑掉為由，安排被告人孟某2敲詐被害人夏某某，后被害人夏某某迫于無(wú)奈支付被告人孟某28800元。
六、容留他人吸毒罪
1、2014年5月的一天，被告人沈某1在洛陽(yáng)市西工區(qū)東下池家中為被告人呂某5、孫某9、趙某（另案處理）提供毒品及吸毒工具，共同吸食毒品。
2、2014年6月1日，被告人沈某1在洛陽(yáng)市西工區(qū)名優(yōu)雅筑7號(hào)樓1單元606室，為被告人呂某5、孫某9、楊某10、榮耀（另案處理）提供毒品及吸毒工具，共同吸食毒品。
3、2014年7月4日10時(shí)許，被告人李靜衛(wèi)在洛陽(yáng)市洛龍區(qū)開(kāi)元大道道得居快捷酒店383房間，曹某某（另案處理）過(guò)來(lái)稱一會(huì)有人過(guò)來(lái)吸食毒品。11時(shí)許，被告人孫某9等人來(lái)到洛陽(yáng)市洛龍區(qū)開(kāi)元大道道得居快捷酒店383房間，被告人李靜衛(wèi)為來(lái)人提供吸食毒品的場(chǎng)所及吸毒工具，被告人陳建新提供冰毒一包供被告人孫某9等人一起吸食。
本院查明
在案件開(kāi)庭審理過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)與起訴書(shū)指控的事實(shí)不符，現(xiàn)根據(jù)查明的事實(shí)對(duì)洛西檢訴刑訴（2014）230號(hào)起訴書(shū)作如下變更。
組織、領(lǐng)導(dǎo)、黑社會(huì)性質(zhì)組織
（六）強(qiáng)迫交易
1、2013年6月至2014年3月，被告人沈某1安排被告人孟某2、蔡某3、孫某4、霍某6、陶某7、柳某8、唐某11、王某12、關(guān)錦生、籍陽(yáng)陽(yáng)、付永輝等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)沙石、水泥，被害人李某甲、董某某、李某乙、呂某某、劉某甲、喬某甲、任某某、劉某、李某丙、胡某某、潘某某、王某某、張某乙、倪某某、周某某、楊某某、杜某、林某某等人先后購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥和送沙石、水泥到該小區(qū)時(shí)被人阻攔、威脅，后迫于無(wú)奈先后多次在被告人沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥數(shù)千元。
三、強(qiáng)迫交易罪
（一）2013年6月至10月，被告人沈某1安排被告人蔡某3等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)御博城經(jīng)營(yíng)沙石、水泥。被害人劉某、楊某乙后購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥及混凝土進(jìn)入小區(qū)時(shí)被人阻攔、威脅，后迫于無(wú)奈先后多次在被告人沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥3000余元。
（二）2013年5月至2014年，被告人沈某1安排被告人孟某2、蔡某3、孫某4、霍某6、陶某7、柳某8、唐某11、王某12、關(guān)錦生、籍陽(yáng)陽(yáng)、付永輝等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)沙石、水泥。被害人李某戊、宋某某、李某己、潘某乙、陳某甲、梁某甲、陳某乙、李某辛等人先后購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥進(jìn)入小區(qū)時(shí)被人阻攔、威脅，后迫于無(wú)奈先后多次在被告人沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥3萬(wàn)余元。
（三）2013年8月至10月，被告人沈某1安排被告人孫某4等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)紅東方居然之家經(jīng)營(yíng)沙石、水泥。被害人周某丙先后購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥進(jìn)入小區(qū)時(shí)被人阻攔、威脅，后迫于無(wú)奈被害人周某丙先后多次在被告人沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥2.5萬(wàn)余元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了各被告人供述及辯解、被害人報(bào)案材料及陳述、證人證言、相關(guān)書(shū)證、辨認(rèn)筆錄、各被告人戶籍及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人沈某1組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，并組織參與實(shí)施搶劫、強(qiáng)迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、容留他人吸毒，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百六十三條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百七十四條、第三百五十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、搶劫罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、容留他人吸毒罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某1組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪組織進(jìn)行犯罪活動(dòng)，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，建議數(shù)罪并罰，判處十年以上有期徒刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、罰金。
被告人孟某2積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百二十六條、第二百七十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。建議數(shù)罪并罰，判處五年以上有期徒刑，并處罰金。
被告人蔡某3積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施強(qiáng)迫交易、非法拘禁，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百二十六條、第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。建議數(shù)罪并罰，判處五年以上有期徒刑，并處罰金。
被告人孫某4積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施強(qiáng)迫交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。建議數(shù)罪并罰，判處五年以上有期徒刑，并處罰金。
被告人呂某5積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施非法拘禁，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。建議數(shù)罪并罰，判處五年以上有期徒刑，并處罰金。
被告人霍某6參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施強(qiáng)迫交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。建議數(shù)罪并罰，判處三年以上有期徒刑，并處罰金。
被告人陶某7參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百二十六條、第二百七十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。建議數(shù)罪并罰，判處三年以上有期徒刑，并處罰金。
被告人柳某8參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施強(qiáng)迫交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。建議數(shù)罪并罰，判處三年以上有期徒刑，并處罰金。
被告人孫某9參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施非法拘禁，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。建議數(shù)罪并罰，判處三年以上有期徒刑，并處罰金。
被告人楊某10參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施非法拘禁，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。建議數(shù)罪并罰，判處三年以上有期徒刑，并處罰金。
被告人唐某11參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施強(qiáng)迫交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。建議數(shù)罪并罰，判處三年以上有期徒刑，并處罰金。
被告人王某12參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施強(qiáng)迫交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。建議數(shù)罪并罰，判處三年以上有期徒刑，并處罰金。
被告人陳建新非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。建議判處三年以下有期徒刑。
被告人郭朝鵬非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。建議判處三年以下有期徒刑。
被告人李靜衛(wèi)容留他人吸毒，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百五十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以容留他人吸毒罪追究其刑事責(zé)任。建議判處三年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人趙崎非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。建議判處三年以下有期徒刑。
被告人關(guān)錦生強(qiáng)迫交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。建議判處三年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人籍陽(yáng)陽(yáng)強(qiáng)迫交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。建議判處三年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人淡清海非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。建議判處三年以下有期徒刑。
被告人付永輝強(qiáng)迫交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。建議判處三年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人沈某1、孟某2、蔡某3、孫某4、呂某5、霍某6、陶某7、柳某8、孫某9、楊某10、唐某11、王某12、陳建新、郭朝鵬、趙崎、關(guān)錦生、籍陽(yáng)陽(yáng)、淡清海、付永輝的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬于共同犯罪。
被告人沈某1、陳建新、郭朝鵬、李靜衛(wèi)在刑罰執(zhí)行完畢5年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人沈某1辯稱，指控我犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪我不認(rèn)可，指控我犯搶劫罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、容留他人吸毒罪，與事實(shí)不符，不能成立。
被告人沈某1辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)指控沈某1犯有強(qiáng)迫交易罪不持異議，指控沈某1的其他罪名，均不成立。
被告人孟某2辯稱，指控我犯有敲詐勒索罪我不認(rèn)可，指控的其他犯罪事實(shí)及罪名我沒(méi)有異議。
被告人孟某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，指控孟某2參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪不能成立，沈某1的賣(mài)沙團(tuán)伙不具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的特征，不應(yīng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。指控孟某2犯強(qiáng)迫交易罪不持異議，在該罪中起次要作用，應(yīng)列為從犯，其認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯。指控孟某2犯敲詐勒索罪不能成立，其不具有敲詐勒索的主觀要件。
被告人蔡某3辯稱，我不知道什么是黑社會(huì)，指控我的違法事實(shí)我都沒(méi)有參與。指控我犯有強(qiáng)迫交易罪我不認(rèn)可，我只去過(guò)升龍廣場(chǎng)幾次，沒(méi)有參與經(jīng)營(yíng)。對(duì)于非法拘禁王某丙，開(kāi)始我并不知道，只是王某丙出現(xiàn)抽搐癥狀以后，沈某1給我打電話，我才去的。
被告人孫某4辯稱，指控我犯有積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪我不認(rèn)可。
被告人孫某4辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，指控孫某4犯積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪不能成立，因?yàn)樯蚰?的組織并非黑社會(huì)性質(zhì)的組織，孫某4也并非該組織的骨干成員。指控其犯強(qiáng)迫交易罪不持異議，但犯罪情節(jié)輕微，應(yīng)對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人呂某5辯稱，指控我犯有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪我不認(rèn)可，我與沈某1一共就接觸了七、八天，這期間出了非法拘禁的事情，其余時(shí)間我們就沒(méi)有聯(lián)系過(guò)。
被告人呂某5辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，指控呂某5犯積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足，不能成立。指控呂某5犯非法拘禁罪不持異議。在量刑方面，呂某5具有酌定從輕處罰情節(jié)。
被告人霍某6辯稱，指控我犯有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪和強(qiáng)迫交易罪我認(rèn)可，但違法事實(shí)中的毆打李某、毀損財(cái)物、與事實(shí)不符，我不認(rèn)可。
被告人陶某7辯稱，指控參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，強(qiáng)迫交易罪，敲詐勒索罪我都不認(rèn)可。在沈某1接管沙場(chǎng)以前我不認(rèn)識(shí)他，后來(lái)我只是找他要三輪車(chē)的錢(qián)，給了我2000元后我沒(méi)有再去找過(guò)他，我沒(méi)有參與過(guò)沙場(chǎng)的事情。我和趙某甲是朋友，他找我?guī)兔?，給的都是我替他墊付的錢(qián)，我沒(méi)有敲詐他。
被告人陶某7辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，指控陶某7犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪均不成立。
被告人柳某8辯稱，我沒(méi)有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，我只是在升龍廣場(chǎng)開(kāi)票，只干了一個(gè)月，我從來(lái)沒(méi)有參加過(guò)任何違法犯罪事實(shí)。
被告人柳某8辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，柳某8僅在升龍廣場(chǎng)干了一個(gè)多月，沒(méi)有證據(jù)證明柳某8保管組織資金，也沒(méi)有證據(jù)證明沈某1每日給柳某8發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)，因此指控柳某8犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，證據(jù)不足，不能成立。指控柳某8犯強(qiáng)迫交易罪不持異議，柳某8認(rèn)罪態(tài)度較好，系偶犯、初犯，系共同犯罪中的從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。
被告人孫某9辯稱，指控我犯有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪我不認(rèn)可，我和沈某1就不認(rèn)識(shí)，就接觸過(guò)兩次，連兩個(gè)小時(shí)都沒(méi)有。指控的非法拘禁罪，我沒(méi)有限制受害人的人身自由。
被告人孫某9辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，指控孫某9犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足，不能成立。指控孫某9犯非法拘禁罪不持異議，但孫某9是從犯，索要的是合法債務(wù)，孫某9協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯楊某10的行為應(yīng)認(rèn)定為立功，應(yīng)依法減輕、從輕處罰或免除處罰。
被告人楊某10辯稱，我沒(méi)有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，我只認(rèn)識(shí)孫某9，指控的非法拘禁罪我認(rèn)可。
被告人楊某10辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，指控楊某10犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪不成立，楊某10沒(méi)有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的主觀故意及客觀行為。指控楊某10犯非法拘禁罪不持異議，但其是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。
被告人唐某11辯稱，指控我犯有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪我不認(rèn)可，我是2014年3月1日去升龍廣場(chǎng)打工的，3月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲，打人、罵人、攔車(chē)我都沒(méi)有參加過(guò)，我之前不認(rèn)識(shí)沈某1。
被告人唐某11辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，指控唐某11參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪不能成立，唐某11在強(qiáng)迫交易犯罪中，犯罪情節(jié)較輕，建議從輕處罰。
被告人王某12辯稱，指控我犯有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪和強(qiáng)迫交易罪我不認(rèn)可，我是2014年3月1日才到升龍廣場(chǎng)打工，3月18日早上被抓，我沒(méi)有干過(guò)任何違法犯罪活動(dòng)。
被告人王某12辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，指控王某12參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪不能成立，王某12在強(qiáng)迫交易犯罪中沒(méi)有實(shí)施暴力、威脅等行為，系從犯，建議從輕處罰。
被告人陳新建當(dāng)庭對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名定性均無(wú)異議。
被告人郭朝鵬當(dāng)庭對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名定性均無(wú)異議。
被告人李靜衛(wèi)當(dāng)庭對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名定性均無(wú)異議。
被告人李靜衛(wèi)辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，指控李靜衛(wèi)犯容留他人吸毒罪不持異議，但其具有法定或者酌定的從輕、減輕處罰的情節(jié)。
被告人趙崎辯稱，指控我犯有非法拘禁罪我不認(rèn)可，之前我不知道沈某1他們要拘禁被害人，我在房間里面呆了一個(gè)多小時(shí)就走了。
被告人關(guān)錦生當(dāng)庭對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名定性均無(wú)異議。
被告人籍陽(yáng)陽(yáng)當(dāng)庭對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名定性均無(wú)異議。
被告人籍陽(yáng)陽(yáng)辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，指控籍陽(yáng)陽(yáng)犯強(qiáng)迫交易罪不持異議，但籍陽(yáng)陽(yáng)在強(qiáng)迫交易犯罪中，只負(fù)責(zé)收錢(qián)，應(yīng)認(rèn)定為從犯，其認(rèn)罪態(tài)度良好，具有悔罪表現(xiàn)，系初犯，建議在有期徒刑九個(gè)月以下量刑。
被告人淡清海當(dāng)庭對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名定性均無(wú)異議。
被告人付永輝當(dāng)庭對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名定性均無(wú)異議。
被告人付永輝辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，指控付永輝犯強(qiáng)迫交易罪不持異議，其系從犯，且具有坦白、初犯、悔罪等從寬情節(jié)，建議免于刑事處罰或者宣告緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
2008年至2010年4月期間，為壟斷洛陽(yáng)市西工轄區(qū)新建小區(qū)沙石經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，被告人沈某1伙同董留堂（已判刑）、孫鵬飛（在逃）、崔某某（在逃）、周某某（另案處理）等人，對(duì)從事沙石經(jīng)營(yíng)的商戶采取暴力威脅手段予以驅(qū)趕，以雇傭人員偷賣(mài)其沙石為由予以毆打，多次進(jìn)行有組織的違法犯罪活動(dòng)。2011年7月，沈某1伙同他人因毆打運(yùn)沙工致其重傷被判刑后送往三門(mén)峽監(jiān)獄勞動(dòng)改造，期間，孫某4、蔡某3、孟某2等人到監(jiān)獄探視，為其送錢(qián)送物。2013年6月12日，沈某1刑滿出獄時(shí)，孫某4、蔡某3等人組織車(chē)輛前往三門(mén)峽監(jiān)獄迎接，并在西工區(qū)昆吾園烤鴨店為其接風(fēng)，費(fèi)用由孫某4支付。沈某1刑滿釋放后，糾集孟某2、蔡某3、孫某4等社會(huì)閑散人員再次對(duì)洛陽(yáng)市西工轄區(qū)新建小區(qū)沙石、水泥的銷(xiāo)售進(jìn)行壟斷控制。西工區(qū)御博城、紅東方居然之家、金陽(yáng)國(guó)際、升龍廣場(chǎng)等新建成小區(qū)的裝修所需沙石、水泥由沈某1等人設(shè)點(diǎn)專營(yíng)，并安排專人對(duì)小區(qū)進(jìn)行看管，以威脅、辱罵、扎車(chē)胎等違法手段將其他往小區(qū)送沙石、水泥的經(jīng)營(yíng)商攆走，阻攔業(yè)主自購(gòu)沙石、水泥、磚的進(jìn)入，迫使業(yè)主、裝修公司高價(jià)購(gòu)買(mǎi)其經(jīng)銷(xiāo)的沙石、水泥和磚，從中獲取大量錢(qián)財(cái)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，沈某1等人僅2013年7月至2014年3月期間的非法經(jīng)營(yíng)額就高達(dá)240余萬(wàn)元。沈某1非法聚斂錢(qián)財(cái)后供組織成員日常揮霍和吸毒，用于組織的發(fā)展壯大和違法犯罪活動(dòng)。在整個(gè)犯罪活動(dòng)中，沈某1作為組織領(lǐng)導(dǎo)者，通過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃、指使、直接參與等形式實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。被告人孟某2、蔡某3、孫某4作為該犯罪組織的骨干成員，對(duì)沈某1的指使、命令言聽(tīng)計(jì)從。陶某7、霍某6則根據(jù)指使具體實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。該組織成員備有管制刀具、電警棍等兇器。為壯大力量，制造聲勢(shì)，沈某1掌控犯罪組織收益資金的分配。為籠絡(luò)人心，沈某1對(duì)為組織作出貢獻(xiàn)者采取發(fā)放現(xiàn)金、免費(fèi)食宿、免費(fèi)吸食毒品等小恩小惠形式予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)被公安機(jī)關(guān)打擊處理的組織成員，沈某1積極為其跑事活動(dòng)，給被關(guān)押人員送錢(qián)送物以示關(guān)心照顧。同時(shí)，沈某1要求組織成員必須無(wú)條件服從調(diào)遣，保證對(duì)其絕對(duì)忠誠(chéng)。違者，輕則受到責(zé)罵、威脅，重則遭到毆打、拘禁。沈某1及其組織成員通過(guò)有組織地實(shí)施毆打他人、搶劫、敲詐勒索、非法拘禁、強(qiáng)索債務(wù)、強(qiáng)迫交易、容留他人吸毒等違法犯罪活動(dòng)，確立其在洛陽(yáng)市西工區(qū)壟斷控制沙石、水泥、磚的銷(xiāo)售的強(qiáng)勢(shì)地位，并采取暴力、威脅手段多次搶占小區(qū)沙石經(jīng)銷(xiāo)市場(chǎng)，欺行霸市，擾亂市場(chǎng)秩序，獲取高額經(jīng)濟(jì)利益。由于該黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪行為，在其勢(shì)力影響范圍內(nèi)，居民群眾、沙石經(jīng)銷(xiāo)商、裝修公司工作人員敢怒不敢言，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序，形成重大的社會(huì)影響。
（一）毆打他人
1、2009年6月19日16時(shí)許，被告人沈某1伙同崔某某（在逃）、周某某（另案處理）等人為壟斷西工區(qū)神劍小區(qū)沙石經(jīng)營(yíng)，持刀將在該小區(qū)經(jīng)營(yíng)沙石生意的被害人喬某某捅傷。
2、2013年11月份左右，被告人沈某1因懷疑柳某8在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)沙石過(guò)程中侵吞沙石款，遂將柳某8帶至西工區(qū)全聚德酒店房間內(nèi)進(jìn)行逼問(wèn)，柳某8被逼無(wú)奈自扎其腿一刀以示清白。
上述違法事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且能相互印證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人喬某某陳述；
（2）證人沈紅光、任磊磊、姚廣生、昌敬武、范某甲證言；
（3）傷情照片、協(xié)議書(shū)、英皇酒店住宿登記表；
（4）辨認(rèn)筆錄；
（5）被告人沈某1、柳某8、蔡某3、付永輝的供述及辯解。
（二）敲詐勒索
1、2013年8月至2014年1月期間，被害人康某某先后兩次前往洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)為裝修用戶送沙，被告人沈某1的賣(mài)沙人員霍某6等人將沙料車(chē)攔住，康某某迫于無(wú)奈，向其支付進(jìn)場(chǎng)費(fèi)之后，該沙石才被送到裝修工地。
2、2013年8月份一天，被害人王某某前往洛陽(yáng)市西工區(qū)居然之家送沙，在沙石卸完后，被告人沈某1的賣(mài)沙人員關(guān)錦生等人攔住不讓運(yùn)送，并強(qiáng)行將王某某的部分沙石拉走。
3、2013年年底，被告人沈某1以被害人宋某某在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)裝修施工中使用其沙石未收到沙石款為由，多次威脅宋某某向其索要沙石款，宋某某以貨款結(jié)清為由予以拒絕。
上述違法事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且能相互印證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人康某某、王某某、宋某某陳述；
（2）證人李冬梅、范某甲證言；
（3）辨認(rèn)筆錄。
（三）非法拘禁
1、2008年3、4月份的一天，被告人沈某1因懷疑孫某4在洛陽(yáng)市西工區(qū)河畔明珠賣(mài)沙期間侵吞沙石款，遂將孫某4帶至西工區(qū)翡翠明珠酒店客房?jī)?nèi)進(jìn)行逼問(wèn)并限制人身自由，后又將孫某4帶至其位于東下池村的家中拘禁三日，迫使孫某4寫(xiě)下15萬(wàn)元欠條后，放孫某4離開(kāi)。
2、2013年12月中旬的一天晚上20時(shí)許，被告人沈某1因懷疑邢志剛侵吞賣(mài)沙款，伙同他人將邢志剛、黃某某帶至洛陽(yáng)市西工區(qū)九都路一家賓館客房?jī)?nèi)進(jìn)行逼問(wèn)并限制該二人人身自由。
上述違法事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且能相互印證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人邢志剛、黃某某陳述；
（2）證人趙云云、符金花證言；
（3）被告人沈某1、孫某4的供述和辯解。
（四）強(qiáng)索債務(wù)
2014年2月份，被告人沈某1以被害人范某甲收到洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)賣(mài)沙款未交給其為由，指使被告人孟某2、蔡某3、霍某6等人到范某甲家中威脅范某甲的父母，范某甲的父親范某乙迫于無(wú)奈給沈某1出具15萬(wàn)元欠條一張。
上述違法事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且能相互印證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人范某甲、范某乙陳述；
（2）被告人沈某1、孟某2、蔡某3、霍某6的供述和辯解。
（五）強(qiáng)迫交易
1、2013年7月至2014年3月期間，被告人沈某1先后安排被告人孟某2、蔡某3、孫某4、霍某6、陶某7、柳某8、唐某11、王某12、關(guān)錦生、籍陽(yáng)陽(yáng)、付永輝等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)沙石、水泥，被害人李某甲、董某某、李某乙、呂某某、劉某甲、喬某甲、任某某、劉某、李某丙、胡某某、潘某某、王某某、張某乙、倪某某、周某某、楊某某、杜某、林某某、姬某某等人先后購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥或送沙石、水泥到該小區(qū)時(shí)被阻攔、威脅，迫于無(wú)奈先后多次在沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥數(shù)千元。
2、2013年8月至9月期間，被告人沈某1安排被告人孫某4等人到洛陽(yáng)市西工區(qū)紅東方居然之家經(jīng)營(yíng)沙石、水泥，被害人姬某某、董某甲送沙子、水泥時(shí)，被孫某4等人強(qiáng)行攔下，不讓沙子上樓并進(jìn)行暴力威脅。
3、2013年7月至11月期間，被告人沈某1安排蔡某3等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)御博城經(jīng)營(yíng)沙石、水泥，被害人王某乙、王某丙、史某某、邢某甲在裝修房屋時(shí)得知在外自行購(gòu)買(mǎi)的沙石、水泥無(wú)法進(jìn)入小區(qū)使用時(shí)，迫于無(wú)奈先后多次在沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)值14000余元的沙石、水泥。
上述違法事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且能相互印證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人李某甲、董某某、李某乙、呂某某、劉某甲、喬某甲、任某某、劉某、李某丙、胡某某、潘某某、王某某、張某乙、倪某某、周某某、楊某某、杜某、林某某、姬某某、董某甲、王某乙、王某丙、史某某、邢某甲陳述；
（2）證人郭二曉、張明濤、黃麗萍證言；
（3）收據(jù)及地暖工程費(fèi)用清單復(fù)印件；
（4）辨認(rèn)筆錄；
（5）被告人沈某1、孟某2、蔡某3、孫某4、霍某6、陶某7、柳某8、唐某11、王某12、關(guān)錦生、籍陽(yáng)陽(yáng)、付永輝等人的供述和辯解。
（六）毀損財(cái)物
1、2013年10月20日，被告人孫某4、霍某6發(fā)現(xiàn)被害人趙某乙，郭某甲等人往洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)送沙時(shí)，遂在地下停車(chē)場(chǎng)內(nèi)將趙某乙、郭某甲攔住，并用隨身攜帶的刀子將二人駕駛的北方永勝機(jī)動(dòng)三輪車(chē)車(chē)胎扎破。
2、2013年10月的一天，被告人霍某6等人發(fā)現(xiàn)被害人康某某往洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)送沙，遂將康某某的送沙車(chē)攔住，并將送沙車(chē)兩個(gè)輪胎扎破。
上述違法事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且能相互印證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人趙某乙、康某某報(bào)案材料及陳述；
（2）證人郭某甲證言；
（3）辨認(rèn)筆錄；
（4）報(bào)警記錄、出警記錄。
二、搶劫罪
2008年5月19日，被告人沈某1伙同“小王”（在逃）、沈紅光發(fā)現(xiàn)被害人潘某、潘某甲、游某某等人往洛陽(yáng)市西工區(qū)歐亞達(dá)商場(chǎng)運(yùn)沙，沈某1、“小王”將潘某踹倒毆打，逼迫潘某交出現(xiàn)金2000元，潘某電話聯(lián)系朋友送來(lái)2000元后才得以離開(kāi)。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且能相互印證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人潘某陳述；
（2）證人潘某甲、游某某、李隨片、郭某甲、沈紅光證言；
（3）辨認(rèn)筆錄；
（4）被告人沈某1的供述和辯解。
三、強(qiáng)迫交易罪
1、2013年7月至10月期間，被告人沈某1安排被告人蔡某3等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)御博城經(jīng)營(yíng)沙石、水泥。被害人劉某、楊東購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥進(jìn)入小區(qū)時(shí)被人阻攔、威脅，迫于無(wú)奈先后多次在沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)值3000余元的沙石、水泥。
2、2013年7月至2014年3月期間，被告人沈某1先后安排被告人孟某2、蔡某3、孫某4、霍某6、陶某7、柳某8、唐某11、王某12、關(guān)錦生、籍陽(yáng)陽(yáng)、付永輝等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)沙石、水泥。被害人李某戊、宋某某、李某己、潘某乙、陳某甲、梁某甲、陳某乙、李風(fēng)勤等人購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥進(jìn)入小區(qū)時(shí)被人阻攔、威脅，迫于無(wú)奈先后多次在被告人沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)值30000余元的沙石、水泥。
3、2013年8月至10月期間，被告人沈某1安排被告人孫某4等人在洛陽(yáng)市西工區(qū)紅東方居然之家經(jīng)營(yíng)沙石、水泥。被害人周某丙購(gòu)買(mǎi)沙石、水泥進(jìn)入小區(qū)時(shí)被人阻攔、威脅，迫于無(wú)奈周某丙先后多次在沈某1的沙石經(jīng)營(yíng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)值25000余元的沙石、水泥。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且能相互印證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人劉某、楊東、李某戊、宋某某、李某己、潘某乙、陳某甲、梁某甲、陳某乙、李風(fēng)勤、周某丙陳述；
（2）證人梁亦金、任水杰、李立民、胡巧萍、張頌華、張武漢、趙中會(huì)、杜燦杰、周四舟、衛(wèi)海濤、王鴻、李喜玲、杜偉、羅新成證言；
（3）購(gòu)買(mǎi)材料清單復(fù)印件；
（4）辨認(rèn)筆錄；
（4）被告人沈某1、孟某2、蔡某3、孫某4、霍某6、陶某7、柳某8、唐某11、王某12、關(guān)錦生、籍陽(yáng)陽(yáng)、付永輝等人的供述和辯解。
四、非法拘禁罪
1、2013年12月的一天晚上7、8點(diǎn)，被告人沈某1以被害人王某丙貪錢(qián)為由，伙同被告人蔡某3、趙崎、沈某某（在逃）將王某丙控制在君悅龍豪酒店房間內(nèi)，期間，沈某1使用電警棒電擊、趙琦采取扇耳光的手段毆打王某丙，后王某丙出現(xiàn)抽搐癥狀，沈某1安排蔡某3、沈某某將王某丙送至東下池村個(gè)體診所診治。
2、2014年5月的一天晚上23時(shí)許，被告人沈某1、呂某5、孫某9以蔡某3私自占有錢(qián)財(cái)為由，將蔡某3控制在洛陽(yáng)市西工區(qū)東下池村沈某1家中進(jìn)行逼問(wèn)，期間孫某9、呂某5對(duì)蔡某3實(shí)施毆打、威脅等行為，限制其人身自由。次日，蔡某3家人到沈某1家尋找蔡某3，沈某1才讓蔡某3離開(kāi)。
3、2014年6月1日18時(shí)許，被告人沈某1伙同被告人呂某5、孫某9、楊某10、“龍耀”（另案處理）以對(duì)賬為由，先后將張某丙、蔡某3帶至洛陽(yáng)市西工區(qū)名優(yōu)雅筑7號(hào)樓1單元606室，期間采取電擊、毆打等方式限制該二人人身自由。
4、2014年7月4日10時(shí)許，被告人陳建新、孫某9、郭朝鵬、淡清海等人以找被害人孟某某說(shuō)事為由，將孟某某強(qiáng)行帶至洛陽(yáng)市洛龍區(qū)開(kāi)元大道道得居快捷酒店383房間內(nèi)限制其人身自由。期間，陳建新、孫某9等人對(duì)孟某某實(shí)施毆打。13時(shí)許，孟某某被民警解救。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且能相互印證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人王某丙、孟某某陳述；
（2）證人范某甲、孟某丙證言；
（3）視頻資料；
（4）辨認(rèn)筆錄；
（5）被告人沈某1、蔡某3、趙崎、呂某5、孫某9、楊某10、陳建新、郭朝鵬、淡清海的供述和辯解。
五、敲詐勒索罪
1、2013年8月份的一天，被告人陶某7找到被害人趙某甲，以趙某甲向洛陽(yáng)市西工區(qū)升龍廣場(chǎng)工地送沙沒(méi)給其好處費(fèi)不準(zhǔn)送沙石為由，向趙某甲索要好處費(fèi)，迫于無(wú)奈趙某甲先后三次支付陶某7現(xiàn)金共13000元。
2、2014年1月10日，被告人沈某1在明知被害人夏某某付清其沙石款的情況下，以為其收款的人跑掉為由，指使被告人孟某2敲詐夏某某，后夏某某迫于無(wú)奈支付孟某2現(xiàn)金8800元。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且能相互印證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人趙某甲、夏某某陳述；
（2）證人紀(jì)素芝、范某甲、夏某甲、盧某某證言；
（3）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、陶某7銀行卡明細(xì)清單、個(gè)人業(yè)務(wù)交易單、客戶回單、收款憑條；
（4）辨認(rèn)筆錄；
（5）被告人沈某1、孟某2、陶某7、蔡某3的供述和辯解。
六、容留他人吸毒罪
1、2014年5月的一天，被告人沈某1在洛陽(yáng)市西工區(qū)東下池家中為被告人呂某5、孫某9、趙某（另案處理）等人提供毒品及吸毒工具，共同吸食毒品。
2、2014年6月1日，被告人沈某1在洛陽(yáng)市西工區(qū)名優(yōu)雅筑7號(hào)樓1單元606室，為被告人呂某5、孫某9、楊某10、龍耀（另案處理）等人提供毒品和吸毒工具，共同吸食毒品。
3、2014年7月4日，被告人李靜衛(wèi)在洛陽(yáng)市洛龍區(qū)道得居快捷酒店383房間，為曹某某（另案處理）、孫某9、郭朝鵬、淡清海等人提供吸毒工具和場(chǎng)所，由陳建新提供冰毒供曹某某等人吸食。
上述犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且能相互印證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）證人曹某某、孟某某證言；
（2）扣押物品清單；
（3）被告人沈某1、孫某9、李靜衛(wèi)、呂某5、蔡某3、郭朝鵬、淡清海、陳建新的供述和辯解。
綜合證據(jù)，行政處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)、抓獲證明、戶籍及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明等。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人沈某1伙同孟某2、蔡某3、孫某4等骨干成員并帶領(lǐng)陶某7、霍某6等人有組織地實(shí)施毆打他人、敲詐勒索、非法拘禁、強(qiáng)索債務(wù)、強(qiáng)迫交易、毀損財(cái)物等違法犯罪行為，牟取非法經(jīng)濟(jì)利益。沈某1的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，應(yīng)對(duì)其黑社會(huì)性質(zhì)組織的全部犯罪負(fù)責(zé)；孟某2、蔡某3、孫某4積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪；陶某7、霍某6參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。公訴機(jī)關(guān)指控其他被告人構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，證據(jù)不足，指控罪名不能成立。
被告人沈某1結(jié)伙使用暴力手段，劫取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成搶劫罪。
被告人沈某1伙同孟某2、蔡某3、孫某4、陶某7、霍某6、柳某8、關(guān)錦生、籍陽(yáng)陽(yáng)、付永輝、唐某11、王某12等人使用暴力威脅手段壟斷控制新建小區(qū)沙石、水泥的經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，高價(jià)出售從中牟取暴利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪。
被告人沈某1伙同蔡某3、趙崎、呂某5、孫某9、楊某10；被告人陳建新伙同孫某9、郭朝鵬、淡清海故意非法拘禁他人，限制被害人的人身自由，并有毆打情節(jié)，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。
被告人沈某1伙同孟某2以非法占有為目的，采取要挾手段，強(qiáng)索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成敲詐勒索罪。被告人陶某7以非法占有為目的，采取要挾手段，強(qiáng)索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪。
被告人沈某1、李靜衛(wèi)為他人吸食毒品提供場(chǎng)所和吸毒工具，其行為均已構(gòu)成容留他人吸毒罪。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人沈某1、孟某2、蔡某3、孫某4、陶某7、霍某6、柳某8、關(guān)錦生、籍陽(yáng)陽(yáng)、付永輝、唐某11、王某12、趙崎、呂某5、孫某9、楊某10、陳建新、郭朝鵬、淡清海、李靜衛(wèi)等人單獨(dú)或共同犯有搶劫罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、容留他人吸毒罪的罪名成立，本院予以支持。被告人沈某1在共同犯罪過(guò)程中起主要作用，系主犯，其余各被告人伙同沈某1實(shí)施違法犯罪活動(dòng)時(shí)均系從犯。
被告人沈某1、李靜衛(wèi)、陳建新、郭朝鵬曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)從重處罰。被告人沈某1、孟某2、蔡某3、孫某4、陶某7、霍某6系一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人孫某9歸案后積極配合公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯楊某10，應(yīng)認(rèn)定為立功，依法可從輕處罰。被告人呂某5、柳某8、孫某9、楊某10、唐某11、王某12及其辯護(hù)人關(guān)于被告人的行為不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，理由充分，本院予以采納。被告人呂某5、楊某10、陳建新、郭朝鵬、李靜衛(wèi)、關(guān)錦生、籍陽(yáng)陽(yáng)、淡清海、付永輝歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人的其他辯解理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)相符的，本院予以采納，與本院查明的事實(shí)不符的，本院不予采信。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百六十三條、第二百二十六條、第二百三十八條第一款、被二百七十四條、第三百五十四條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十九條、第六十八條、第五十九條、第五十二條、第五十三條、第五十六條、第六十七條第三款、第六十一條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人沈某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬(wàn)元；犯搶劫罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣0.5萬(wàn)元；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元；犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬(wàn)元，并處罰金人民幣34.5萬(wàn)元。
二、被告人孟某2犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣15萬(wàn)；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣27萬(wàn)元。
三、被告人蔡某3犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣15萬(wàn)；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣25萬(wàn)元。
四、被告人孫某4犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣15萬(wàn)。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣25萬(wàn)元。
五、被告人陶某7犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣18萬(wàn)元。
六、被告人霍某6犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。
七、被告人呂某5犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月。
八、被告人孫某9犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月。
九、被告人李靜衛(wèi)犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。
十、被告人陳建新犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月。
十一、被告人郭朝鵬犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月。
十二、被告人柳某8犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。
十三、被告人楊某10犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
十四、被告人趙崎犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
十五、被告人關(guān)錦生犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。
十六、被告人籍陽(yáng)陽(yáng)犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。
十七、被告人付永輝犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。
十八、被告人唐某11犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。
十九、被告人王某12犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。
二十、被告人淡清海犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、罰金限本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長(zhǎng)車(chē)?yán)^敏
審判員劉雷
助理審判員段筱琪
裁判日期
二〇一四年十二月三十日
書(shū)記員
代書(shū)記員張秋花
