審理法院： 獲嘉縣人民法院
案 號(hào)： （2010）獲刑初字第43號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 逃稅罪
裁判日期： 2010-04-11
審理經(jīng)過
獲嘉縣人民檢察院以獲檢刑訴（2009）3號(hào)起訴書，指控上列九被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪、窩藏罪，于2009年12月10日向本院提起公訴，本院審查受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理，獲嘉縣人民檢察院指派檢察員員金會(huì)、劉俊嶺、張志軍、崔會(huì)艷出庭支持公訴，被告人李某1、李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某6、李某7、賈某8、李某9及辯護(hù)人席順國、郎正陽、呂秋香、余海鋒、陳沉、陳志浩、張勤、汪梅霞、李荔、楊大學(xué)等到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
檢察機(jī)關(guān)指控：
（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。2005年以來，被告人李某1糾集被告人李某2、徐某3、錢某4、李某7、常艷穩(wěn)（另案處理）、梁好強(qiáng)（在逃）等人聚會(huì)預(yù)謀、出資賄選、助李某1競(jìng)選村長(zhǎng)，并寫下誓言。李某1競(jìng)選上了史莊村村長(zhǎng)，遂以村委會(huì)名義成立了巡邏隊(duì)，被告人李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某7、梁好強(qiáng)、李某6、李某9等，曾為李某1當(dāng)上村長(zhǎng)出過力的人陸續(xù)被吸收為隊(duì)員。該隊(duì)成立后采取暴力、威脅、滋攏和其他違法犯罪活動(dòng)，長(zhǎng)期在史莊村及四三二處的建筑工程中實(shí)施非法行為，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，在犯罪過程中，逐漸形成了以李某1為領(lǐng)導(dǎo)、組織者，李某2、徐某3為骨干成員，錢某4、劉某5、梁好強(qiáng)、李某6、李某7為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織，通過低價(jià)收、高價(jià)售、毆打他人、違法截車收費(fèi)等手段聚劍錢財(cái)，以支持該組織活動(dòng)，先后實(shí)施了敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、逃稅等犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序。
（二）敲詐勒索罪。
1、2006年10月份，被告人李某1以自己家的狗丟失為由，安排被告人徐某3、李某7借本村梁?jiǎn)浖业墓?，賣到輝縣溝西莊方紅新收狗處。后被告人李某1組織李某2、李某6、錢某4、劉某5、李某9等人，在獲嘉縣城鐵路立交橋處，將方紅新前往修武的拉狗車截住，連人帶車扣留到史莊大隊(duì)部院內(nèi)，采取毆打、威脅方法，并通過中間人馮名懷、高祥培講情，方紅新被逼無奈，由調(diào)解人交給李某1現(xiàn)金2000元，才讓人車離開。
2、2006年12月，被告人李某1發(fā)現(xiàn)本村李啟房因蓋房在自家耕地取土，即指派錢某4、李某6、劉某5將李啟房的三輪車，挖土機(jī)扣在村委會(huì)院內(nèi)，敲詐李啟房2500元，后將車放行。
3、2007年7月份，被告人李某1等人因曾幫助本村?？”Ｔ诎碴柕囊黄鸱欠ň薪副慌行蹋钅?等人借口因此事花費(fèi)二、三十萬元錢，要求常俊保償還，?？”２煌?，李某1便組織李某2、錢某4、劉某5、徐某3、李某6、常艷穩(wěn)、賈某8、張光紅（在逃）等人采用脅迫、辱罵、毆打等手段，逼迫?？”懴?30345元錢的欠條。
案發(fā)前，常俊保已向李某1等人交了56000元，上述被告人已將此款按比例平分。
案發(fā)后，被告人徐某3、李某9已將所得贓款2000元，3700元分別退出，歸還被害人。
4、2008年8月份，被告人李某1、李某2以吳莊村郭志云一臺(tái)煤機(jī)存放在四三二處院內(nèi)十余天為由，向郭志云索要看管費(fèi)4000元，郭志云被逼無奈，經(jīng)王憲瑞調(diào)解，郭志云給李某24000元，才將煤機(jī)拉走。
5、2008年9月2、3日，李某1伙同李某2到四三二處工地要求收管理費(fèi)，并辱罵工人，砸毀施工用的振動(dòng)泵，詐取四三二處現(xiàn)金1000元。
（三）強(qiáng)迫交易罪。2006年元月份，被告人李某1等人得知四三二處公開招標(biāo)售庫區(qū)的樹木，預(yù)謀后，被告人李某1安排李某2、錢某4、李某6、劉某5、徐某3、梁好強(qiáng)等人在四三二處門口張貼標(biāo)語：“想買樹先修路，不修路運(yùn)不出樹”，并組織數(shù)十人到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)喊鬧，同時(shí)被告人李某1安排李某7雇傭外地人員并出資一萬元，在現(xiàn)場(chǎng)假競(jìng)標(biāo)，迫使四三二處以60萬元低價(jià)讓李某1得標(biāo)簽了合同，后李某1又將樹轉(zhuǎn)賣，從中獲利23.5萬元，交村委會(huì)10萬元，剩余13.5萬元由李某1支配。
2008年6、7月份，被告人李某1采取強(qiáng)迫手段，迫使四三二處將兩臺(tái)舊車床以1萬元售給自己，隨即指使李某2以4.2萬元轉(zhuǎn)賣給了秦濤，從中獲利3.2萬元。
（四）逃稅罪。2007年12月17日，被告人李某1、徐某3、李某2等人成立獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處，徐某3為負(fù)責(zé)人。經(jīng)營期間，李某1指使徐某3、李某2購買假稅票6份（金額153.9998萬元），用于支取他們?yōu)橹薪ò司粥嵵莘止咎峁┑慕ú募皠趧?wù)報(bào)酬等款項(xiàng)，未申報(bào)納稅，經(jīng)稅務(wù)稽查，永成建材經(jīng)銷處逃稅額為：國稅62100.08元，地稅51614.73元，偷稅的款至今未繳納。
（五）窩藏罪。2009年8月份，被告人賈某8得知被告人李某1、錢某4、李某7等人以涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)抓獲，且明知錢某4、李某7、劉某5、常艷穩(wěn)、張光紅共同參與了李某1等人的犯罪活動(dòng)，而為他們提供了隱藏住所、食物，長(zhǎng)達(dá)十余天。
檢察機(jī)關(guān)同時(shí)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人李某1的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪（數(shù)額巨大），強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪；被告人李某2的行為已構(gòu)成積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪；被告人徐某3的行為已構(gòu)成積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪；被告人錢某4的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪；被告人劉某5的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪；被告人李某6的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪；被告人李某7的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪；被告人賈某8的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、窩藏罪；被告人李某9的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪（數(shù)額較大），要求依法判處。
一審答辯情況
被告人李某1辯稱：起訴書指控的因自己的狗丟失敲詐2000元是事實(shí)，其余均構(gòu)不成犯罪。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見與其相同。
被告人李某2辯稱：自己不是黑社會(huì)骨干成員。法律規(guī)定自己是犯罪，就認(rèn)罪。其辯護(hù)人稱，被告人李某2的行為構(gòu)不成黑社會(huì)犯罪、強(qiáng)迫交易罪和逃稅罪，常俊保事件中，也構(gòu)不成敲詐勒索罪。
被告人徐某3辯稱：四三二處拍賣樹的事，我沒有參加，逃稅是事實(shí)，是我先去稅務(wù)局反映的，又去公安局投案了。其辯護(hù)人稱，徐某3的行為構(gòu)不成黑社會(huì)犯罪，借狗去賣，構(gòu)不成敲詐勒索罪，買樹徐某3未參與，逃稅他應(yīng)是從犯，應(yīng)為自首。
被告人錢某4辯稱：“丟狗”敲詐的事我只是把車攔截到大隊(duì)就不管了，后也未得錢。其辯護(hù)人稱：指控被告人錢某4參與敲詐方紅新，他僅參與了截車，情節(jié)較輕，指控的其他犯罪均不能成立。
被告人劉某5辯稱：李某1競(jìng)選村長(zhǎng)時(shí)我不在家，不該定我“黑社會(huì)”，“賣狗”的事我不知道，?？”５氖律衔业腻X最少。
被告人李某6辯稱，我不是“黑社會(huì)”犯罪，其辯護(hù)人稱，李某6構(gòu)不成“黑社會(huì)”犯罪，指控的其他犯罪證據(jù)不足。
被告人李某7辯稱：自己不構(gòu)“黑社會(huì)”犯罪。其辯護(hù)人稱，李某7是巡邏隊(duì)員不是為犯罪，敲詐勒索數(shù)額較大，應(yīng)從輕處罰，其余構(gòu)不成犯罪。
被告人賈某8辯稱：自己在李某1家參與了毆打?？”５皇菫榱艘X，是因?yàn)橐蛩氖挛冶慌行?，其辯護(hù)人稱，被告人賈某8不構(gòu)成敲詐勒索。
被告人李某9對(duì)指控的事實(shí)無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。2005年，被告人李某1糾集被告人李某2、徐某3、錢某4、劉某5、常艷穩(wěn)（另案處理）、梁好強(qiáng)（在逃）等人聚會(huì)預(yù)謀，出資賄選，助被告人李某1競(jìng)選本村村長(zhǎng)，并寫下：“李某1當(dāng)上村長(zhǎng)，都聽村長(zhǎng)的話，有活一起干，有錢一起掙，掙錢平分，永不變心，若變心，不是親娘生的”等一類誓言。聚會(huì)人員采取賄選手段使李某1當(dāng)上了史莊村村長(zhǎng)。被告人李某1一伙為實(shí)現(xiàn)誓言，達(dá)到非法劍財(cái)目的，以村委名成立了巡邏隊(duì)，被告人李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某7、梁好強(qiáng)、李某6、李某9等曾為李某1競(jìng)選村長(zhǎng)出過力的人陸續(xù)被吸收為隊(duì)員。巡邏隊(duì)成立后，多次采用暴力、威脅、滋攏和其他違法犯罪手段，長(zhǎng)期在史莊村及四三二處建筑工程中稱霸，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益。在犯罪過程中，逐漸形成了以李某1為組織、領(lǐng)導(dǎo)、李某2、徐某3為骨干成員，錢某4、劉某5、梁好強(qiáng)、李某6、李某7為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織，他們通過低價(jià)收購、高價(jià)出售、毆打他人、違法截車等手段，聚劍錢財(cái)，以支持該組織活動(dòng)，并先后實(shí)施了敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、逃稅等犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)、生活秩序。
認(rèn)定依據(jù)：
1、李某1供：因?yàn)榉呕?，盜竊被公安局處理過，1998年左右我開始養(yǎng)豬，2005年當(dāng)上村長(zhǎng)。我村的梁好強(qiáng)、徐某3、李某2、錢某4、李某6、常艷穩(wěn)幾個(gè)人在一起關(guān)系比較好，當(dāng)時(shí)村里治安狀況不太好，正好趕上換屆，我們幾個(gè)就想著，讓我、梁好強(qiáng)、李某2去競(jìng)選村長(zhǎng)，弄成了大家干啥都好弄。我們這伙人整天都在一起，但不想讓別人知道，因?yàn)槲覀兩塘吭趺蠢x票的事?！俏遗闪舜彘L(zhǎng)，大家都好掙錢了，當(dāng)時(shí)我們還立了字據(jù)，大概內(nèi)容是：“如果我當(dāng)上了村長(zhǎng)，要以我為核心，有活大家一起干，有錢大家一起掙，誰也不能背判誰，……”我們幾個(gè)人還在字據(jù)上簽了名字。
我當(dāng)上村長(zhǎng)后，我給四三二處干過安全改造工程，還給四三二處工地上供過材料，還通過競(jìng)標(biāo)買了四三二處一大批楊樹，然后賣了掙了不少錢。
給中建八局供料是我和李某2、徐某3一起去找他們協(xié)商的，協(xié)商成后，具體負(fù)責(zé)是徐某3、中建八局對(duì)外承包不對(duì)私，后來李某2、徐某3成立個(gè)永成建材經(jīng)銷處，專門對(duì)中建八局供料，中建八局對(duì)永成付款，剛開始是徐某3負(fù)責(zé)，后來由李某2負(fù)責(zé)，永成的供料收益分配是梁好強(qiáng)、徐某3、李某2、錢某4、李某6，還有我等幾個(gè)人。
2006年后半年，我聽李某2和徐某3說四三二處要安全改造，活不少，我就帶著他倆直接去找史光普處長(zhǎng)，史處長(zhǎng)就把舊廠房拆除，給了我們，……我是一村之長(zhǎng)，李某2是大隊(duì)會(huì)計(jì)兼婦女主任，徐某3是史莊巡邏隊(duì)的，我們?nèi)フ一罡伤麄儾桓也唤o?！遣唤o面子，我就斷了四三二處的路，不讓他們的車進(jìn)出，有一次因?yàn)橄胭I四三二處的樹，怕他們不賣給我們，我就斷了他們的路，最后四三二處把樹賣給了我們村。
我當(dāng)上村長(zhǎng)那年底，想給幫我拉選票的幾個(gè)人安排點(diǎn)活多掙個(gè)錢，于是我給村里管治安的李會(huì)清商量成立一個(gè)巡邏隊(duì)，……人員有徐某3、劉某5、錢某4、李某2、李某6、梁好強(qiáng)等，平時(shí)都是李會(huì)清、徐某3、李某2帶班的，但平時(shí)有很多事都是我安排的。我安排過他們?nèi)ゴ謇锸粘邪M(fèi)，晚上巡邏，還帶著在附近截過一個(gè)賣狗的，訛了幾千塊錢，還帶著巡邏隊(duì)去中和北街打過架，還帶著巡邏隊(duì)非法拘禁過安陽的人，還帶著巡邏隊(duì)打了俺村常俊保逼著他賠他們?yōu)樗ǖ腻X。
2、李某2供：2005年，村干部換屆選舉，當(dāng)時(shí)四三二處要進(jìn)行倉庫改造，李某1想趁機(jī)當(dāng)上村長(zhǎng)攬點(diǎn)活好掙錢，就和我們幾個(gè)關(guān)系好的人（常艷穩(wěn)、劉某5、錢某4、梁好強(qiáng)、李某6、徐某3）商量，他要是干上村長(zhǎng)只要聽他的，不會(huì)虧待我們，……還讓我寫了“一、村興我榮，村衰我恥，共同搞好村里工作，努力奮斗；二、如果李某1當(dāng)上村長(zhǎng)，都要聽李某1的話，有錢大家掙；三、誰要變心是王八蛋?！比龡l誓言，我們七個(gè)都簽了名字，按了手印。競(jìng)選中我們幾個(gè)人出錢、出力，忙前跑后，找親戚、朋友、買禮品送人為他拉選票?！?005年5月底，李某1選上村長(zhǎng)，當(dāng)上村長(zhǎng)后，把為他當(dāng)村長(zhǎng)時(shí)出過力的人都拉進(jìn)了村大隊(duì)，成立了巡邏隊(duì)，……我們幾個(gè)人都是聽李某1安排，夜晚排班在大隊(duì)部睡覺，開著面包車（里放有鋼管，木棍）巡邏，搞個(gè)防火，催承包費(fèi)，訛個(gè)錢，打個(gè)架，成立永成經(jīng)銷處向中建八局供材料。在四三二處，中建八局承包工程都是我們幾個(gè)人去，弄的錢我們幾個(gè)人在一塊吃吃喝喝，再分點(diǎn)，時(shí)間長(zhǎng)了名聲響了，史莊村一片人都知道李某1手下有一幫人，有啥擺不平的事都和李某1說，象別人欠史莊糧管所的錢，想把人綁架走要錢的事，?？”７欠ň薪说氖拢瑓乔f村支部書記他孩扣別人煤機(jī)想放四三二處的事，也和李某1說，李某1為他媳婦的事喊我們?nèi)ブ泻捅苯执蚣?，李?掂刀砍人，周邊的人都知道李某1敢弄事，沒有人敢惹。老百姓私下都喊李某1流氓村長(zhǎng)。……有一次我沒按他的意思到四三二處辦事，他當(dāng)著村書記李國全、副村長(zhǎng)李會(huì)清，會(huì)計(jì)李世堂的面大罵我。永成經(jīng)銷處徐某3是法人，有些事徐某3沒按他的意思辦，李某1馬上就不讓徐某3負(fù)責(zé)了。
2008年7月的一天，李某1對(duì)我說天熱了，村委會(huì)需安個(gè)空調(diào)，讓四三二處支援兩臺(tái)空調(diào)，他已經(jīng)與四三二處說好了，讓我去拿錢?！揖腿ダ钍捞媚莾洪_了個(gè)收據(jù)，拿著收據(jù)去找了四三二處陳鐵心，在財(cái)務(wù)科領(lǐng)取了5000元現(xiàn)金，在繼富家電賒了兩臺(tái)空調(diào)，一臺(tái)安村財(cái)務(wù)室，一臺(tái)安在李某1村東邊新家了。
永成建材經(jīng)銷處注冊(cè)是徐某3個(gè)人獨(dú)資，實(shí)際上是李某1與我和徐某3合伙的，名稱“永成”二字就是永國與成收，我是跑腿的。……永成經(jīng)銷處經(jīng)營的匯來款，2008年5月份前是我與永國取出后……李某1自己用六萬七千元左右，買汽車了，當(dāng)時(shí)沒手續(xù)，現(xiàn)在也承認(rèn)了，2007年底，他自己用了五萬元購買貨車，2008年5月份后，我與李成德取出的錢他都讓交給他妻子張光紅，支出再去他家拿。
2005年至2008年，在李某1任史莊村長(zhǎng)期間，路過史莊村去四三二處拉成品棉的車輛，不出錢不讓過，過往車輛收取200至500元不等的過路費(fèi)，收的錢都交李某1了，不交村里一分，我知道收過劉勇現(xiàn)、岳軍、王希應(yīng)的還有山東拉棉花車的。2004年，中和前五福秦紅祥與史莊糧管所一姓楊的所長(zhǎng)有經(jīng)濟(jì)糾紛，姓楊的找到李某1，李某1就和幾個(gè)人把秦紅祥綁架到史莊糧管所關(guān)了兩三天，他們很打秦紅祥，秦紅祥急了從樓上跳下，腿摔斷了。2007年10月份以來，四三二處倉庫改造，李某1成立了永成建材經(jīng)銷處，強(qiáng)行壟斷進(jìn)料市場(chǎng)，用的砂、石、水泥都高于市場(chǎng)價(jià)，中間李某1還阻撓施工，使工程中斷了三個(gè)月。四三二處倉庫改建用的鋼結(jié)構(gòu)，在運(yùn)輸時(shí)，李某1強(qiáng)迫李金華用他的車，每噸高于市場(chǎng)價(jià)40元。
去年收麥時(shí)，賈某8借李某1的現(xiàn)代汽車在西永安路口追尾撞到人家車上了，李某1帶常艷穩(wěn)把車扣到史莊面粉廠，敲詐了對(duì)方6000元。
去年2月份一天，常艷穩(wěn)因大車司機(jī)的問題與李國強(qiáng)發(fā)生了矛盾，李國強(qiáng)打了常艷穩(wěn)父親，后李某1方面去李國強(qiáng)家要抄家，砸東西，最后敲詐1400元。
3、徐某3供：2007年10月份，四三二處安全改造，村長(zhǎng)李某1與我和李某2說想到中建八局掏點(diǎn)活干，掙點(diǎn)錢，我們?nèi)艘黄鸬剿娜幷翌I(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)我們給供水泥、砂、石子、磚。我們必須成立個(gè)公司，因?yàn)橹薪ò司謱?duì)外承包只對(duì)公不對(duì)私，我們商定成立公司，我是法人代表，李某1負(fù)責(zé)管錢。我和李某2負(fù)責(zé)日常的事，公司名“永成”建材經(jīng)銷處，“永”指的是我，“成”指的李某1?！境闪⒑?，供料期間，我和李某2、李某6都往外墊過錢，錢某4、梁好強(qiáng)、常艷穩(wěn)三個(gè)好象也墊過，但李某1一分錢沒墊過。……我們幾個(gè)需要用錢時(shí)，就會(huì)到李某1媳婦張光紅那里打條領(lǐng)。李某1也得錢，有他一份，帳目和錢都在他媳婦手里掌管。
沒有我和李某2這幾個(gè)人，李某1根本當(dāng)不上村長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)就是我們幾個(gè)人幫他發(fā)洗衣粉、快餐杯拉選票，他才當(dāng)上村長(zhǎng)，幫李某1競(jìng)選村長(zhǎng)之前我們幾個(gè)人立有字據(jù)，簽有名，按有手印?！?/p>
2005年底，村里成立了巡邏隊(duì)，李某1安排我到了巡邏隊(duì)，把當(dāng)時(shí)幫他當(dāng)村長(zhǎng)的李某6、錢某4、李某7、劉某5、梁好強(qiáng)幾個(gè)人也安排到巡邏隊(duì)。
2006年，李某1為了給他老婆張光紅出氣，領(lǐng)著巡邏隊(duì)的人到中和北街打架，……。
4、錢某4供：2005年5月份一天，李某1、李某2去找我，……還有梁好強(qiáng)、李某6、常艷穩(wěn)、徐某3、李某1說他想干村長(zhǎng)，……還說當(dāng)上村長(zhǎng)后有活大家一起干，有錢一起掙，……李某2把李某1的話寫在紙上，大概內(nèi)容是：選舉成功，一定要以村長(zhǎng)為核心，共同發(fā)展，……誰要背判，萬人尻他娘。我們七人都簽了名，蓋了手印?！覀兺杏H戚朋友讓選李某1當(dāng)村長(zhǎng)……海選前，李某1、李某2、梁好強(qiáng)、常艷穩(wěn)、徐某3五人兌錢拉一車洗衣粉，讓我同他們往各家戶發(fā)……最后李某1當(dāng)上了村長(zhǎng)，李某2進(jìn)了村委。……李某1當(dāng)村長(zhǎng)后，把我安排到了巡邏隊(duì)，還讓我和李某6負(fù)責(zé)對(duì)路過史莊的運(yùn)貨車收費(fèi)，后來，李某1成立了永成建材經(jīng)銷處，往中建八局供料，讓我負(fù)責(zé)挖掘機(jī)工作。巡邏隊(duì)有我和徐某3、梁好強(qiáng)、李某7、李某6、常勝濤、許長(zhǎng)河，還有記不起了。巡邏隊(duì)平時(shí)收承包費(fèi)、防火、攔車收費(fèi)，有糾紛、矛盾能處理就處理了。李某2帶隊(duì)巡邏時(shí)，總是開著李某1的紅面包車，車上放有鋼管、木棍。……我和李某6在中建八局偷過木板，還和李某6在中建八局偷過木板，還和李某6、李某7在中建八局偷過方木。
2006年春天，李某1妻子張光紅在中和北街和人發(fā)生矛盾，李某1喊我和李某2、徐某3、李某6、李國良、孟慶明去打架，李某1掂刀把北街人砍傷了?！?005年至2008年，在李某1安排下，我和劉某5、李某6、李某7、常艷穩(wěn)在村里對(duì)過往大車收過費(fèi)。2008年夏天永成經(jīng)銷處為要帳不給中建八局供水泥，中建八局自己購進(jìn)兩次水泥，李某2安排我和李某7、劉某5、徐某3、李某6把中建八局拉的水泥拉走了。
5、劉某5供：2005年村委換屆，他們幾個(gè)人整天在一起，幫李某1發(fā)快餐杯、洗衣粉為拉選票，后李某1當(dāng)上村長(zhǎng)了，李某2當(dāng)上村里現(xiàn)金保管了，那年底，李某1通知我去巡邏隊(duì)上班，……我就去了?！?006年秋天一個(gè)下午，李某1通知我去大隊(duì)，到了后李某1說他家的狗丟了，已經(jīng)打聽著是輝縣溝西莊收狗的偷走了。一會(huì)想法截住他們的拉狗車，好好治治他們，讓我和李某6、常勝濤坐李某9開的桑塔納車，……在十里鋪立交橋?qū)⒗奋嚁r住，李某1外甥女婿到場(chǎng)后喊了個(gè)狗名，一條狗站起來了，我們就把拉狗車帶到大隊(duì)了，……我'd了那個(gè)跟車小孩兩巴掌……后來去兩個(gè)人說事，我就出來了。后來聽說李某1訛人家?guī)浊K錢?！?008年8月份一天下午，常艷穩(wěn)喊我去北邊，我見了張光紅臉上有血，她說是常永軍全家打她了，我到了'd常永軍愛人兩巴掌。……徐某3、李某2成立了永成建材經(jīng)銷處，徐某3是法人，李某2是會(huì)計(jì)，專門給四三二處供建材的，我是在工地上記帳每天30元，但到現(xiàn)在一點(diǎn)工資也沒得，一天晚上我和李某6，李某7到工地上偷了十幾根鋼管，李某6找車?yán)?，他哥李?蓋房用了，給了我和李某7各一百元。……永成經(jīng)銷處還是李某1說了算，“永成”這個(gè)名指的是永國、成收，徐某3應(yīng)個(gè)名?！疫M(jìn)巡邏隊(duì)后跟李某1干，李某1利用我們給四三二處供科掙了不少。他當(dāng)村長(zhǎng)后利用我們掙了錢，買了房了，買了轎車，買了兩輛大貨車，把我們坑了，我連房子也沒有蓋起來，……要不是跟李某1，我也不會(huì)有今天，我現(xiàn)在很后悔，希望政府能寬大處理。
6、李某6供：2009年9月14日早上我去公安局投案了，2005年底，史莊村成立了巡邏隊(duì)，李某1安排我進(jìn)了巡邏隊(duì)，為副隊(duì)長(zhǎng)，徐某3為正隊(duì)長(zhǎng)。
李某1能當(dāng)上村長(zhǎng)，全是我們幾個(gè)人幫他發(fā)洗衣粉、快餐杯拉選票才當(dāng)上的，所以才把我們都安排進(jìn)了巡邏隊(duì)。當(dāng)時(shí)幫李某1競(jìng)選村長(zhǎng)的有李某1、李某2、錢某4、徐某3、梁好強(qiáng)、常艷穩(wěn)和我共七個(gè)人，我們還在一張協(xié)議書上簽了字，按了手印。
跟著李某1我干了不少違法事，李某1安排的，2006年冬，李某1帶巡邏隊(duì)的人，把輝縣溝西莊一個(gè)拉狗車截住，扣到史莊大隊(duì)，訛了人家?guī)浊K錢，……李某1不讓四三二處拉花包車往我們村過，讓巡邏隊(duì)向人家收費(fèi)。2007年，李某1還領(lǐng)巡邏隊(duì)人把安陽一個(gè)人非法拘禁了，安陽已經(jīng)處理了。后李某1又通知參與安陽非法拘禁的人到他家，把常永軍打了一頓，逼人家還錢?！?007年左右，李某1為給他老婆出氣，帶著巡邏隊(duì)人到中和北街打了一架，李某1成立了一個(gè)永成建材經(jīng)銷處，專門給中建八局在四三二處改造工程供科，李某1安排我在工地上，此間，我偷過工地上的鋼管、方木、木板。永成經(jīng)銷處啥事都是李某1說的算，“永成”二字是永國和成收，……給中建八局供科款是我和李某2、徐某3幾個(gè)人籌的，分錢時(shí)從李某1媳婦張光紅手里領(lǐng)的，她管帳。
大概2008年6月，李某1不讓徐某3干了，由我負(fù)責(zé)徐某3以前的事，2008年夏天，李某1通知我不讓給中建八局供科了?！惶煲娭薪ò司诌\(yùn)來了很多水泥，……我問李某2，李某2去問了李某1，回來說，把水泥給他拉走，然后安排我租車和李某2，李某7、錢某4、劉某5、徐某3一起把他們拉的20噸水泥拉史莊面粉廠了，后來我聽說又把水泥給拉回去了。
7、李某7供：2008年冬的一天夜里，李某6打電話叫我去偷幾根鋼管……讓我去四三二處車庫附近盯著，他與劉某5二人把鋼管傳到墻外，我們?nèi)税褌鞒鰜淼匿摴芾嚼钅?家，各自回家了……隔了幾天，李某6給了我100元錢。
我是村巡邏隊(duì)的，隊(duì)里有李某6、徐某3、錢某4、劉某5、梁好強(qiáng)、張勇、常勝濤，其他人記不清了。
自2005年開始，四三二處開始收棉花，村里安排不讓拉棉花車過，想過必須交錢，我是2008年參與攔車，參與了兩次。
2008年收麥時(shí)，李某1打電話讓我去永安路口，說他的現(xiàn)代轎車被大呈面粉廠拉麥車碰了，我和李某1、李某2、李某6坐車到了，見常艷穩(wěn)開著李某1的車，拉麥人開著自己的三輪車正往俺村走，成收讓去了史莊面粉廠，……俺哥問那個(gè)拉麥人要七、八千塊錢，我見他們討價(jià)，就先回去了。
自2007年3月份，經(jīng)俺哥李某1介紹，我給永成經(jīng)銷處供“孟電”水泥，每噸加15元賣給永成，永成再賣給中建八局，我只掙個(gè)小錢?！坝莱伞崩习迨抢钅?、徐某3是法人名份，徐某3后來不聽李某1的話，李某1不讓他干了?！越衲?、3月份，李某2和李某1鬧翻了，也不讓我給他們供科了。
8、李延佩證：我公司是2007年10月進(jìn)駐四三二處，建材是獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處供應(yīng)的地材水泥，簽有合同?！铋_始是村委的李某1、李某2接的頭……以后都是李某2、徐某3來的?！幸淮卧谑诽庨L(zhǎng)辦公室李某1因?yàn)椴牧峡畹氖屡c我發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，當(dāng)時(shí)他踢了我一腳。……我們付款是按合同執(zhí)行的，已經(jīng)足額付了，他們還不滿足。
我們對(duì)地方上承包的工程，……李某2、徐某3、錢某4三人來我們公司議標(biāo)，口氣、態(tài)度都很硬，還說是史莊村長(zhǎng)李某1派他們來談的，讓人一聽，像是我們的工程非給他們干不行，在給我們供科上也是這個(gè)樣。
在2007年10月份，徐某3、李某2給我們供料，中間他們嫌給他們價(jià)低，又漲了幾次，過了一段，又嫌給他們款太少，停止供料，我們無奈自己采購，他們供的水泥是270元一噸，我們購的是240元一噸，我們購了一車約7噸，停在工地料場(chǎng)，李某2和一個(gè)人過來，脅迫著拉水泥司機(jī)把水泥拉走，當(dāng)時(shí)是深夜，攔都攔不住，過了一段時(shí)間，就又主動(dòng)把水泥送來了，之前還有一次，史莊的人開著車把我們料場(chǎng)20噸水泥給拉走了，當(dāng)時(shí)攔不住，他們把我們黃威的手機(jī)也給摔壞了，像是常艷穩(wěn)干的，后來又把水泥送來了，但少了兩噸。
2007年10月份左右，一天傍晚，常艷穩(wěn)和兩三個(gè)人開一輛紅色富康車到我們放材料地方偷了約三十根鋼管，我們工人看到阻攔，他們還用鋼管打了我們一個(gè)工人吳永閣。
2007年底，李某1和李某2到我們中建八局出示一張行政收費(fèi)票，向我們要兩費(fèi)一金，共兩萬元，經(jīng)協(xié)商，給了他們一萬元。
李某1、李某2、徐某3、劉文現(xiàn)、常艷穩(wěn)這些人與我們合伙，李某1說的算。這些人解決問題比較粗魯，不講理，與他們合作后，我們公司的建材被盜在9萬余元，我們公司受損失達(dá)十幾萬元。
9、劉xx證：2008年8—9月份，我公司承建了四三二處鋼結(jié)構(gòu)工程，廠家給我們送貨，運(yùn)費(fèi)低，但是李某1那幫人硬要每噸100元給我們送，我不同意，……李某1那幫人說：“不讓運(yùn)，別人也不應(yīng)想運(yùn)”，沒有辦法，只好讓他們運(yùn)，讓我們多付了不到二萬元運(yùn)費(fèi)，一共是670噸左右。
10、郭xx證：去年收麥時(shí)，我開廠里的時(shí)風(fēng)大三輪車?yán)←湉氖非f往回去，車突然熄火，后邊一輛轎車停下來，從車上下來兩個(gè)年輕人，說他們追尾把車碰壞了，不讓我們走，讓我們開到史莊糧管所，那兩個(gè)喊了十幾個(gè)人到現(xiàn)場(chǎng)，李某1說得賠他一輛新車，……我就把車丟那了……后來王智恩幫了墊了六千元賠了他們，我的三輪車才放行。
11、桑xx證：去年（2007），我也不清楚咋回事，李某1安排兩個(gè)年輕人在小冀封頭廠門口，不讓我的車出廠，只要一出廠就砸我的車，……沒有來由扣了五六天車，我損失了五六千元。
12、馮xx證：2006年一天中午，我朋友方紅新去家找我，說往外走狗的車在史莊讓李某1連車帶狗扣了，讓我去說個(gè)情?！揖秃头郊t新去了史莊，到面粉廠院內(nèi)，見有裝三、四條狗的機(jī)動(dòng)三輪車，周圍站五、六個(gè)人，我到屋里李某1在屋里坐，……李某1說，讓他們把我的狗找著，找不著拿五千元錢賠我，……然后我又說了好話，成收答應(yīng)三千元錢讓車走，方紅新又去城里借了錢，給了我，我給了李某1，才讓車走了，我見一個(gè)老頭認(rèn)出了自己的狗，牽走了。
13、崔xx證：2008年收麥時(shí)，我去郭勝生面粉廠，聽他說，他拉麥的三輪車在路上被一個(gè)現(xiàn)代車追尾，現(xiàn)代車引擎蓋上碰個(gè)小坑，把他的三輪扣到史莊面粉廠，非讓賠損失不行。他讓我和王智恩一起去找李某1說說這事，我兩人就去找李某1說了，李某1就要一萬元錢，我說，是你們車追尾碰我們了，再說一個(gè)小坑修修花不了多少錢，……討價(jià)還價(jià)，李某1同意6000元到底，我替交了6000元，把三輪車帶麥開回了。
14、李xx證：2007年四三二處倉庫改造前，我村兩委專門開過會(huì)研究決定四三二處工地上的事由村委照頭去，但具體實(shí)施起來變了，村長(zhǎng)李某1領(lǐng)一伙年青人攬了起來，村里決定并沒有執(zhí)行，后來他們?cè)趺床僮魑揖蜎]再管過。
15、李xx證：2006年3月18日下午4時(shí)多，……我見北邊有好多人，跑去看，到張清貴家門口，見北邊停一輛紅面包車，有兩個(gè)人正從車上往下拿鋼管砍刀，有三個(gè)其中一個(gè)拿砍刀，兩個(gè)人拿鋼管追著宋小偉打，……還有人掂鋼管追史廣慶亂打，……有個(gè)人（張清貴的女婿，史莊人）手拿砍刀朝史廣慶的母親腿上砍幾下，把她摁倒在地，用腳朝他身上亂踹，我趕緊摟住一個(gè)不讓打，……后來我們北街的人多了，這個(gè)人跑進(jìn)張清貴家了?！又沙鏊司偷搅?。
16、戶籍證明。
本院認(rèn)為
17、刑事判決書。
18、收款憑證（空調(diào)款）。
19、史莊村委證明（巡邏隊(duì)）。
20、李某2、徐某3投案證明。
21、李某2、劉某5、錢某4、李某7、李某6、常艷穩(wěn)、李某1取款條。
22、永成經(jīng)銷處營業(yè)執(zhí)照。
23、現(xiàn)場(chǎng)圖、照片。
（二）敲詐勒索罪。
1、2006年10月份，被告人李某1因自己家的狗丟失，即安排被告人徐某3、李某7借本村梁?jiǎn)浀墓返捷x縣市溝西莊方紅新的收狗處賣，以尋找自家的狗。后被告人李某1組織李某2、李某6、錢某4、劉某5、李某9等人開車進(jìn)行追攔，在獲嘉縣城西鐵路立交橋處將方紅新前去修武銷售的拉狗車截住，扣留到史莊村大隊(duì)部院內(nèi)，實(shí)施了毆打、威脅，后通過馮名懷、高祥培調(diào)解，方紅新通過調(diào)解人交給了李某1現(xiàn)金2000元，才將車開走。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：大約2006年10月份，我家的一條大黑狗丟了，找了許多地方?jīng)]找到。我就找我村梁?jiǎn)浖业暮诠?，派徐?、李某7去溝西莊收狗處賣，找我的狗沒找到，我懷疑是他們偷的。我就帶李某2、李某9、錢某4、劉某5幾個(gè)人開兩輛車，……一直到獲嘉縣西環(huán)立交橋截住拉狗車，發(fā)現(xiàn)賣梁?jiǎn)浀墓芬苍谲嚿希驼f他們偷我們的狗，讓把車開到了史莊村委了。當(dāng)天晚上，修武拉狗的和輝縣收狗的老板都來了，我說他們偷我的狗，他們不承認(rèn)，劉某5打了收狗老板一巴掌。……最后，溝西莊的收狗的給我2000元錢，訛他們點(diǎn)錢，彌補(bǔ)自己的損失。
（2）李某2供：2006年10月份，李某1家的狗丟了，他第二天安排李某7、徐某3將本村梁?jiǎn)浀墓焚u到溝西莊，等溝西莊收狗的裝滿一車狗，送往修武路過獲嘉縣西環(huán)立交橋時(shí)，他帶人截住車，說人家偷他的狗了，把車扣到史莊村委，打了收狗的一頓，敲詐了3000元，放收狗的走了。
(3)徐某3供：李某1家的狗丟了，找不到，他聽說輝縣溝西莊有收狗的，就借梁?jiǎn)浖乙粭l狗，讓我和李某7去以賣狗為名看看，沒有見到他家的狗，他說別人很可能給藏起來了，后來攔截送狗車時(shí)我沒有再參與。
(4)錢某4供：聽李某2說李某1家的狗丟了，準(zhǔn)備去溝西莊找，在車上走到半路碰見徐某3，李某7騎了輛三輪車，才知道他們?nèi)衔髑f賣狗了，我們到溝西莊轉(zhuǎn)了一圈沒有找到李某1的狗?！任覀兊搅⒔粯?，前面的三個(gè)人已把拉狗車截住了，……李某1說：“先把車弄大隊(duì)”，我們就把車弄大隊(duì)了。等拉狗的老板來和李某1說事，我就回家了?！髞磉@事咋處理我就不知道了。
（5）劉某5供：2006年10月份一天傍晚，李某2說李某1家的狗丟了，……讓我去大街，……我坐上李某9、李某6的車，……最后追到西環(huán)路立交橋攔住了那輛拉狗車，……接著李某1他們也趕到，李某1讓司機(jī)把運(yùn)狗車開到俺村大隊(duì)院里，……我問那個(gè)年輕人，車上咋會(huì)有俺的狗，他說不知道，我就'd他一巴掌?！诙?，除了幾個(gè)丟狗的群眾把狗領(lǐng)走外，李某6、李某2又多牽走幾條狗，才讓拉狗車走了。
（6）李某6供：2006年10月份一天傍晚，成收說他家的狗丟了，讓我與他去找狗，我就去了，……去的有李某9、李某1、錢某4、劉某5、李某2，其他記不清了，……到縣城立交橋，把拉狗車扣到史莊村委了?！唧w他們?cè)趺凑f的我弄不清楚。
（7）李某7供：徐某3到俺家喊我跟他去賣狗，我坐他的老年三輪去了昌妞家，……我坐上車在去的路上，才知道去溝西莊。……賣完，賣了100多元錢，我和徐某3就返回獲嘉了?！Ａ藘商?，我在村里聽說李某1扣了一車狗，扣到史莊面粉廠里了，其他的事就不清楚了。
（8）李某9供：2006年秋的一天，李某1給我打電話說：“俺家的黑狗被人偷走了，……懷疑是輝縣溝西莊收狗的偷走了，……咱們?nèi)グ褱衔髑f的拉狗車截住，好好治治他?！蔽揖偷酱箨?duì)門口，見李某1、李某2、李某6、錢某4、劉某5、梁永亮，旁邊還有兩輛車。李某1讓我開著普桑，拉著劉某5三、四個(gè)人。李某1他們幾個(gè)人開紅色面包車，……我開車走到天橋南口，追上了拉狗車，超過他一停，拉狗車站住了。隨后，李某1他們也到了，我們的人有李某1、李某2、李某6、錢某4、劉某5、梁永亮……把拉狗車弄到了史莊大隊(duì)院里，……我就回家了，后發(fā)生的事我就不知道了，不知啥時(shí)候聽錢某4說，李某1訛了拉狗車幾千塊錢。
（9）方xx2006年我在溝西莊收了一車狗，讓修武郝小兵派車來拉，路過獲嘉縣史莊大橋時(shí)，被史莊村長(zhǎng)李某1帶人截住，帶到史莊村委會(huì)，我趕緊去了，到二樓辦公室，李某1幾個(gè)人上來就打我一頓，把我們看管著，到了第二天早上，李某1跟我們說事，他們要一萬元錢，后托熟人還價(jià)討價(jià)到五千元，李某1還霸占我們二十多條狗，好好回憶一下，有可能是二千元錢。
80ffuhht26$%現(xiàn)場(chǎng)圖、照片。
2、2006年12月份一天，被告人李某1發(fā)現(xiàn)本村李啟房因蓋房在自家耕地取土，即指派被告人錢某4、李某6、劉某5將取土用的三輪車、挖土機(jī)扣在村委院內(nèi)，罰了李啟房2500元才將放走。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2006年，吳莊村的鉤機(jī)在史莊村幫助村民挖土被罰款，這事我知道，我村的村民姓李。我們村委專門開會(huì)研究過形成決定，不讓隨意去耕地里取土，違反規(guī)定，就要被村委罰款。
（2）錢某4供：2006年冬一個(gè)晚上11點(diǎn)多，李某6給我打電話：“有人偷土，李某1安排把人和車扣大隊(duì)了，你來吧！”我說天太晚了，不去了。第二天早上，我去大隊(duì)了，一看有一輛挖土機(jī)、三、四輛機(jī)動(dòng)三輪車，我就走了，中午飯后，李某2打電話說，他和成收都不在家，罰李啟房的錢已說好了，你先去拿著，我就去大隊(duì)了，到后見李啟房媳婦在那，……她就給了我1500元……過了一會(huì)，李某2來了，我就把錢給了李某2，后來的事我就不知道了。
（3）李某6供：2006年冬一天，我在村委值班，成收給我打電話，說村里的土被人偷完了，讓去村南地看看，我到南地，見李啟房在取土，有一輛鉤機(jī)，兩輛三輪車，隨后錢某4、李某7、常小濤也到了，有七八個(gè)人……就強(qiáng)行讓把鉤機(jī)和三輪車開村委了。當(dāng)時(shí)成收趕到了，是他讓開村委的，到村委成收說罰款，處理時(shí)我不清楚，……停有一兩天，鉤機(jī)和三輪車才弄走。
（4）劉某5供：2006年一天晚上，我在大隊(duì)值班，李某6說，有人在村南偷土，我們步行到取土點(diǎn)，見李某1、李某2、徐某3都在。把車扣到大隊(duì)了，拉土的是李啟房，當(dāng)晚沒說事，后來聽說李啟房交了點(diǎn)錢，錢某4說他把錢又給李某2了，多少錢沒說。
（5）姚xx證：我家蓋房時(shí)，李某1說俺非法取土，讓交2000元罰款，我親自去交的，把錢交給錢某4了，吳莊給俺拉土的也給錢某4交了500元，隨后，吳莊人又到我家要走了500元。
（6）吳xx證：2006年史莊一家蓋房雇傭我家的挖掘機(jī)和三輪車挖土、取土，是在那家地里，在挖時(shí)去了幾個(gè)人，他們強(qiáng)把挖土機(jī)、三輪車扣到大隊(duì)部了，讓我家出罰款，我家出了500元，史莊那家出了2000元，收錢那人我不認(rèn)識(shí)。
（7）李xx證：李某1當(dāng)村長(zhǎng)后，和李某2、李世唐還有我在村委會(huì)說過村民起土的事，沒有記錄，只是說在耕地平著起土不影響種地可以，起成坑不允許，當(dāng)時(shí)未具體規(guī)定罰款標(biāo)準(zhǔn)及如何罰，李啟房起土被罰過2000元，村委會(huì)沒有研究決定過，村委會(huì)帳上沒有這筆收入。
（8）現(xiàn)場(chǎng)圖、照片。
3、2007年7月份，被告人李某1等人因曾幫助?？”７欠ň薪碴柺许n愛軍而被判刑，借口因此事花費(fèi)二、三十萬元，要求?？”斶€，?？”２煌獠⒁鸺m紛、毆斗。在李某1家，被告人李某1、李某2、錢某4、劉某5、徐某3、李某6、常艷穩(wěn)、賈某8、張光紅等人對(duì)?？”?shí)施了辱罵、毆打。一個(gè)月之后，在史莊村委會(huì)辦公室，有個(gè)別村干部和其他人在場(chǎng)，?？”＝o被告人李某1等人寫了總計(jì)130345元的欠條。
案發(fā)前，?？”Ｒ严蚶钅?等人交納了56000元，上述被告人已將此款按比例分發(fā)。
案發(fā)后，被告人徐某3、李某9已將所得贓款2000元、3700元退出，歸還了被害人。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2006年左右，安陽市韓愛軍欠常俊保的錢，常俊保讓我?guī)退獛?，我跟村里幾個(gè)人幫他要帳，不讓韓愛軍走，后，給我們定是非法拘禁罪關(guān)進(jìn)看守所了，當(dāng)時(shí)家里人為我們跑關(guān)系花了不少錢。為他幫忙的有我、李某2、徐某3、錢某4、李某9、梁好強(qiáng)、李會(huì)強(qiáng)、常勝濤、張勇、李某6、劉某5。我們家人為跑關(guān)系，花了十四萬多元?！@錢必須跟?？”Ｒ??！衣犖依掀耪f，去找他兩口說事，……梁好強(qiáng)帶我老婆去他乳膠廠找他們，兩人說著罵起來，后撕打開了，我老婆給我打電話，說這事，我說讓他來俺家說事。……他和俺四叔、李戰(zhàn)文三人一起來我家，請(qǐng)出面說事，當(dāng)時(shí)梁好強(qiáng)、李某2、徐某3、常艷穩(wěn)、錢某4、賈某8都在俺家，俺媳婦在一邊捂著臉哭。常俊保向我求情，還跪下，我說“滾一邊，那十四萬是為你的事而出的，你必須掏，”說完我朝他臉上扇了兩巴掌，李戰(zhàn)文上前拉，我又把李戰(zhàn)文打了一頓?！液屠钅?，徐某3、梁好強(qiáng)、常艷穩(wěn)、錢某4、賈某8、俺老婆幾個(gè)人商量，找個(gè)時(shí)間，讓?？”５酱逦瘯?huì)，讓副書記李會(huì)青、王希增、田鳳英去作證，還有我們這些受牽連的人，當(dāng)時(shí)立個(gè)欠條，上面寫欠某某多少，總計(jì)14萬多。……?？”Ｒ堰€了58000元，我收的，給受牽連的人各戶先得一部分。
這事和賈某8沒有關(guān)系。
（2）賈某8供：2007年夏天，李某1讓常俊保把我們幾個(gè)人受的損失拿出來，因要錢的事，?？”５钠拮雍蛷埞饧t打了，李某1讓把常俊保喊他家……我因?yàn)檫@事也被關(guān)了一段時(shí)間，花有一千多元錢，想起來也比較生氣，就上前打了?？”！沙鏊说搅?，我就回家了?！覜]有安排常艷穩(wěn)替我要花的錢損失。
（3）李某2供：……最開始是李某1的妻子張光紅去?？”＜音[，隨后我去了，用酒瓶把他家的中堂砸壞了，停有兩天，?？”：吧侠钅?的四叔李紹山、李戰(zhàn)文、桑保修去李某1家說事，……我到時(shí)，常俊保跪在地上，李某1、常艷穩(wěn)、賈某8，還有張光紅四個(gè)人正在毆打?？”?，李戰(zhàn)文上前去攔，李某1把人家的鼻子也打爛，流血了，打罷?？”：缶妥屗吡?，后就是李某1自己和常俊保交涉，最后，才讓常俊保打的欠條。
（4）徐某3供：2006年底，我和李某1他們從安陽法院回來，李某1說?？”５冒阉麨榇耸禄ǖ腻X補(bǔ)償回來，有一次，李某1老婆去乳膠廠找?？”＠掀乓X，兩人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)還打了起來。李某1把?？”＝兴?，?？”е顟?zhàn)文……李某1上去打了常俊保，常艷穩(wěn)、賈某8也上去了打了?？”！！虚g隔了好幾天，李某1通知安陽一案上的十幾個(gè)人到村委會(huì)，我到后，見很多人都在，李某1讓我們算了算每戶為此事花了多少錢，……?？”Ｔ谝粡埣埳洗蛄藗€(gè)欠條，欠某某多少錢，一共欠我們14萬多元，……分幾年還清。
（5）錢某4供：……李某1找常俊保要跑事的錢，……常俊保帶著李紹山、李戰(zhàn)文到成收家?！墒沾蛄顺？”?，賈某8、李某2、常艷穩(wěn)也打?？”?，……后來我把李戰(zhàn)文送回家了?！洸磺迨堑诙爝€是隔一天，李某1叫我們這些兌錢跑事的人到大隊(duì)部，?？”：屠钅?照頭打了一張欠條，好象是十幾天，分三年半還清，我從成收那里兩次領(lǐng)了兩千元，剩下的錢還沒領(lǐng)完。
（6）劉某5供：……我們從安陽宣判后回家，李某1說我們得找常永軍要回來（我們掏的錢），……當(dāng)天后半下午，常艷穩(wěn)喊我去了李某1家，到后見李某1兩口，徐某3、李某2、錢某4、梁好強(qiáng)等幾個(gè)人，一會(huì)常永軍和李紹山，還有一個(gè)人也到了，……常永軍跪地上，李某1上去扇了常永軍幾巴掌，還踢了幾腳，……然后派出所人到了，把李某1、常永軍帶走了，我們回家了。過了二、三個(gè)月一天上午，李某1通知我去大隊(duì)，我到后見徐某3、錢某4、梁好強(qiáng)等幾個(gè)人都在，還有我村李紀(jì)軍、王發(fā)爭(zhēng)、大隊(duì)干部李世堂、李會(huì)青，還有史莊司法所李樹保，……最后常永軍給我們打了個(gè)總欠條，欠我們合計(jì)十來萬塊錢，具體不記了。分四年半還完，我花了1900元，得了1000元，還有900元沒得。
（7）李某6供：……有一天晚上，李某1打電話讓我去大隊(duì)說是?？”＝o我們打欠條，我就去了，在大隊(duì)常俊保給打了總欠條，交給了李某1，具體多少我記不清了，后來錢是李某1出面要的，……李某1給過我2000元。
（8）常俊保證：……我們被釋放當(dāng)天下午，李某1妻子到我廠里大罵，說李某1為這事被抓了，我妻子和她對(duì)罵，然后就打開了，李某2、徐某3、錢某4、劉文現(xiàn)到跟前，把我妻子打了一頓。打過后，錢某4讓我去李某1家說事，我一到，他們幾個(gè)人就開始打我，打過后，李某1說：“……你準(zhǔn)備咋辦”，正說時(shí)，派出所人到了，把我們都帶到了派出所，說了說都走了?！钅?給我打電話讓去大隊(duì)部，我到后，李某1、李某2、徐某3、劉文現(xiàn)、李某9、錢某4和家屬們都在了，李某1說：“俺這幾個(gè)人住進(jìn)去花的錢你到底給不給？”我一聽就知道訛錢哩，說：“你得算算花的啥錢，花多少”，李某1算了算十四萬多元，他們逼我打欠條。……我沒有法了，就給他們打了十四萬多元的欠條，……三年多還清。……這幾年陸續(xù)給了李某1五萬六或五萬八千元。
（9）常艷穩(wěn)供：……?？”＝o我、李某1、李某2、徐某3、李某9、錢某4、劉文現(xiàn)、常勝濤、張勇、李某6、梁好強(qiáng)十一個(gè)人打了總欠條，上面分別寫欠誰誰多少錢，這個(gè)條由李某1拿著?！Z某8沒有讓我向常俊保要損失。……去年過年時(shí)李某1給我1000元錢，說是?？”＝o的錢。
80ffueis4?%張x證2006年冬，我是史莊村巡邏隊(duì)員，有一天我在大隊(duì)值班，徐某3喊我去縣城玩，我就上車去了，車上有六、七個(gè)人，走到半路被安陽市公安局的人抓住了，說是非法拘禁了，關(guān)了有大半月，被取保了，到家才知道我家出了8000元錢，……是常艷穩(wěn)分兩次去我家要的，5000元是保證金。后來查清后，把我的取保撤了，5000元保證金取走了。這是為常俊保的事出的錢，所以?？”＝o我們打了欠條。
80ffuplr64g%收到條及總欠條。
80ffunua3?%現(xiàn)場(chǎng)圖、照片。
4、2008年8月份，被告人李某1、李某2將吳莊村民郭志云一臺(tái)煤機(jī)暫存放在四三二處院內(nèi)十余天，后向郭志云索要看管費(fèi)，郭志云被逼無奈，通過王憲瑞調(diào)解，向李某2交了4000元才將煤機(jī)拉走。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2008年夏天，吳莊村郭志云在四三二處放過一臺(tái)煤機(jī)是通過我聯(lián)系的，李某2在跟前，說讓他處理，李某2與四三二處協(xié)調(diào)，以后的事我就不知道了，我聽李某2說郭志云最后出了4000元錢，這錢李某2拿的，我不知道弄哪了。
（2）李某2供：2008年，郭志云在四三二處放煤機(jī)出了4000元保管費(fèi)，當(dāng)天下午，我在李某1家坐，郭志云把電話打到我手機(jī)上，我把手機(jī)給成收了，成收給郭志云說了說，讓我去村西口拿錢，我到那里，接了郭志云4000元錢返回給成收拿家了，他又給張光紅了。
（3）郭xx證：2008年7月，我家拉了一臺(tái)煤機(jī)，我當(dāng)時(shí)跟李某1說了，把煤機(jī)放在四三二處院內(nèi)，約十來天，我準(zhǔn)備把煤機(jī)運(yùn)走，給李某1打電話，他讓交六、七千元看管費(fèi)，我覺得太貴，我和王憲瑞去找李某1講情，收4000元，我把錢交給了李某2。
（4）王xx證：去年秋天有一天，郭志云找到我，說咱去給成收送錢呀，我問啥事，他說：煤機(jī)放在四三二處現(xiàn)在拉走哩，成收要保管費(fèi)，我就和他去了，半路上，郭志云和李某2電話聯(lián)系一下，說是在史莊村西頭等，我們到史莊西頭，見到了李某2，把錢給了李某2，就回去了。
（5）史莊村證明，村里沒收取存放煤機(jī)保管費(fèi)。
5、2008年9月2日左右，李某1伙同李某2到四三二處工地要求付管理費(fèi)，并辱罵工人、砸毀施工用的振動(dòng)泵，詐取四三二處現(xiàn)金1000元。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2008年9月，四三二處維修南環(huán)道口發(fā)生的事，我記得是酒后的事，好象是李某2、徐志國一起從那兒路過，當(dāng)時(shí)我喝醉了，記不清了。
（2）李某2供：2008年9月初一天下午2點(diǎn)多，我和李某1從縣城吃過飯，我開車帶他回家，走到南環(huán)鐵路口，李某1喝了些酒，見十里鋪王植新帶人在修鐵道口，他說四三二處沒通過他就找人干活了，下車就罵那些施工的，這時(shí)史光甫處長(zhǎng)也趕到，我和史處長(zhǎng)勸李某1，他不聽，搬起一個(gè)施工的機(jī)器就往地上摔，施工人也不敢吭也不敢施工，最后把他拉回家了，他給四處的領(lǐng)導(dǎo)打電話，要施工管理費(fèi)，要了1000元錢，這個(gè)錢我從四處領(lǐng)走轉(zhuǎn)給李某1了。
（3）史xx證：2008年8月底，獲嘉南環(huán)路鐵道口維修，讓王植新維修，史莊李某2、錢某4知道后，給我打電話非要干這工程不行，……我第二天上午從新鄉(xiāng)辦事回來，趙素榮副科長(zhǎng)打電話說：“出事了，李某1在工地鬧事了”，我趕到后，李某1他們已離開，我隨后趕緊給李某2送去了一千塊錢管理費(fèi)。
（4）王xx證：2008年9月1日，我們正在維修鐵路，李某2開車帶李某1到施工現(xiàn)場(chǎng)，李某1罵罵列列問我要管理費(fèi)，想訛我錢，當(dāng)時(shí)史處長(zhǎng)也在場(chǎng)，李某1掂起四三二處的振動(dòng)泵往地上砸，還說：“媽個(gè)X，這活是誰想干就干的？”弄的工程停下來了，陳處長(zhǎng)也來了，叫李某2把李某1拉到處里協(xié)商管理費(fèi)，他們才走。后來給了李某1他們1000元管理費(fèi)，在我們開票時(shí)多開了1000元錢。
（5）現(xiàn)場(chǎng)圖、照片。
（三）強(qiáng)迫交易罪
1、2006年元月份，被告人李某1、李某2、錢某4、李某6等人得知四三二處公開招標(biāo)，出售其庫區(qū)的樹木，即預(yù)謀后，被告人李某1安排李某2、錢某4、李某6、劉某5、徐某3、梁好強(qiáng)在四三二處門口張貼標(biāo)語：“想買樹先修路，不修路，運(yùn)不出樹”等，并組織數(shù)十人到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)喊鬧，同時(shí)，李某1安排李某7雇傭外地人員并出資一萬元，在競(jìng)標(biāo)會(huì)上假競(jìng)標(biāo)不報(bào)價(jià)，迫使四三二處以60萬元低價(jià)讓李某1得標(biāo)，與其簽訂了賣樹合同，后李某1又將該樹轉(zhuǎn)手賣出，從中獲利23.5萬元，交村委會(huì)10萬元，余13.5萬元李某1支配。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2006年，我聽說四處要把庫區(qū)上千棵樹賣了招標(biāo)，我想著史莊村能把這批楊樹買到，能給村里修修路，但怕競(jìng)標(biāo)不成，就和村書記商量怎么辦。后為了給四處施加壓力，我就安排巡邏隊(duì)在四處墻外貼大字報(bào)，寫著，四處要賣樹，史莊要修路，我還安排巡邏隊(duì)弄了個(gè)競(jìng)標(biāo)人，讓他不要喊價(jià)，聽我們安排，到時(shí)成功了會(huì)給他好處，結(jié)果投標(biāo)成功，我們村給了那人一萬元錢，我還安排巡邏隊(duì)用車?yán)巳畟€(gè)上年紀(jì)人、婦女、孩子到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)給村里助威，為此村里每人發(fā)了五元錢。
（2）李某2供：2006年7、8月份，四三二處招標(biāo)處理大批楊樹，李某1得知后，安排我和會(huì)計(jì)李世唐寫了：“想買樹先修路，不修路運(yùn)不出樹”、“反對(duì)外來競(jìng)標(biāo)人買樹”等標(biāo)語在村中和四三二處大門口張貼，……競(jìng)標(biāo)那天，他發(fā)動(dòng)幾十個(gè)村民，每人發(fā)50元錢，開大汽車到東環(huán)路公證處助陣起哄，最后以個(gè)人名義中標(biāo)了，60萬元中標(biāo)，中標(biāo)后，又以96.5萬元賣給焦作的叫“小廣”的，他掙30多元，交給村里10萬，其余的按約定是我、書記李國全和李某1個(gè)人的，……我總共得了三千元?！瓍⑴c這事的有我、徐某3、李某6、李某7、梁好強(qiáng)、錢某4、劉某5、常艷穩(wěn)，李某7是負(fù)責(zé)找一個(gè)山東人當(dāng)托兒的?！孟竺咳朔至艘磺гX。
（3）徐某3供：2006年四三二處賣樹，李某1想把樹買了，給四三二處造壓力，李某1安排巡邏隊(duì)人在四三二處貼大字報(bào)，還把四三二處的進(jìn)出路用一車東西給斷了，最后李某1競(jìng)標(biāo)成功，當(dāng)時(shí)我奶奶去世我沒參加，李某1還分給我一千元錢。
（4）李某7供：2006年四三二處有一批楊樹要賣，俺哥讓我找了個(gè)買家安排他參加競(jìng)標(biāo)，交待我不要舉牌喊價(jià)，我當(dāng)天見李某2、錢某4、徐某3、梁好強(qiáng)、李某6組織俺村可多人，用大巴車?yán)礁?jìng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)示威，最后村里中標(biāo)了，四三二處把樹賣給了李某1，……村里還寫了大字報(bào)，還是我?guī)巳ニ娜幈贝箝T，南大門張貼了。……李某2說讓他給我一萬元錢，算是為這事幫忙的好處費(fèi)。
（5）錢某4供：2006年6月份左右，李某1想去四三二處投標(biāo)買一批楊樹，數(shù)量大，有人競(jìng)爭(zhēng)，李某1就安排我、李某7、李某2、徐某3、梁好強(qiáng)和他一起往四三二處門口和村里貼標(biāo)語，給四三二處施壓力，……李某1還用車?yán)肆鄠€(gè)上年紀(jì)人到拍賣現(xiàn)場(chǎng)，讓老年人都喊：“四處賣樹必須賣給史莊”……當(dāng)時(shí)我也去了，但沒到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。后來史莊村六十萬中標(biāo)了，李某7那家沒中標(biāo)，后聽說史莊干部李某1、李世唐他們八十多萬把樹轉(zhuǎn)手賣了。史莊大隊(duì)賺了二十多萬。
（6）李某6供：2006年四三二處大批賣樹，李某1想攔下這活，把我們幾個(gè)人叫一塊分工，讓我和徐某3、常艷穩(wěn)、錢某4、李某2、劉某5幾個(gè)人在村里，四三二處大門口貼標(biāo)語。內(nèi)容是：“想買樹先修路”等的話，給四三二處使壓力，不讓外邊人競(jìng)標(biāo)，另外安排一車人去四三二處鬧，安排人假競(jìng)標(biāo)，后來這事弄成后，李某1給我1000元工資。
（7）劉某5供：四三二處賣樹當(dāng)時(shí)李某1安排我和李某2、徐某3、李某7、李某6、錢某4、徐長(zhǎng)河、梁好強(qiáng)、李會(huì)東負(fù)責(zé)張貼標(biāo)語，給四三二處施壓，不讓外人來買樹，后我村把樹買下了，李某2給我500元錢。
（8）史xx證：2006年元月，我處要賣大批樹，李某1來說幾次，必須賣給他們，不賣他們，樹也運(yùn)不出去，他說過后，處大門口貼上了大標(biāo)語：“想買樹先修路，不修路運(yùn)不出樹”，然后在縣司法局投標(biāo)的，他又糾集了約三、四十名村民到現(xiàn)場(chǎng)鬧，導(dǎo)致投標(biāo)人不敢交保證金，只有他自己和李某7兩個(gè)人競(jìng)標(biāo)，我處定價(jià)68萬，第一次競(jìng)標(biāo)都不應(yīng)標(biāo)，處領(lǐng)導(dǎo)又研究決定降至60萬，李某1才舉牌應(yīng)標(biāo)。以60萬拍賣，后來李某1約90萬價(jià)格賣給了修武張鳳廣。
（9）蔡xx證：……四三二處那批樹評(píng)估多少方不記了，應(yīng)該是3000—4000株，評(píng)估價(jià)是六、七十萬元。
80ffutjj79%%范xx證：2006年四三二處賣樹，我一個(gè)朋友想要，我領(lǐng)他去看了兩次，后來聽說史莊的人也想要，爭(zhēng)不過人家，另外當(dāng)時(shí)史莊人還在四三二處門口貼有標(biāo)語：“想買樹，先修路”等等，我們想，中標(biāo)了，伐下樹往外運(yùn)也是個(gè)問題，這樣我們決定不要了。
80ffuypo1?%李xx證：……會(huì)議決定，成收領(lǐng)著年輕人想法讓中標(biāo)，國全負(fù)責(zé)籌借資金，最后賣樹款村里和出資人平分，但最后只向村里交了10萬元，余的不知哪了。
80ffupto87q%林木采伐證。
80ffuozq3?%公證書。
80ffusln47$%村委會(huì)收10萬元收據(jù)。
80ffukkx76%張xx證：2006年四三二處競(jìng)標(biāo)賣樹，李某1競(jìng)標(biāo)成功了，他后來又賣給我，四千多株樹，八十三萬五千元或八十三萬元，時(shí)間長(zhǎng)了，記不準(zhǔn)了。
2、2008年6、7月份，被告人李某1采取強(qiáng)迫手段，迫使四三二處以1萬元價(jià)格將兩臺(tái)舊車床出售給自己，隨即指使被告人李某2以4.2萬元轉(zhuǎn)賣給了秦濤，從中獲利3.2萬元。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2007年在四三二處以一萬元買過一臺(tái)舊車床，安排李某2賣給了秦濤，賣價(jià)四萬多元，我是以村長(zhǎng)的名義與史光甫處長(zhǎng)談的，然后就是李某2交的錢，具體怎樣賣的我就不清楚了。……我讓李某2拿一萬九千多元給我買了個(gè)金項(xiàng)鏈。其余都在志剛手。
（2）李某2供：2008年夏天，四三二處因倉庫拆遷，一臺(tái)舊車床被移到車庫，李某1知道了，他強(qiáng)壓四三二處史光甫處長(zhǎng)，以一萬錢買下了，轉(zhuǎn)手賣到十里鋪一個(gè)機(jī)械廠，賣了四萬元，我去送的錢，當(dāng)時(shí)史光甫處長(zhǎng)不同意，又給李某1打電話，李某1說：“就一萬塊錢，中不中就這了”，史處長(zhǎng)沒法，就只能賣給他了，李某1得了錢就買了一條二萬多元的項(xiàng)鏈。
當(dāng)時(shí)賣給秦濤是一臺(tái)機(jī)床、一臺(tái)刨床（牛頭刨），前段時(shí)間我忘了，這兩臺(tái)東西都是在四三二處買的，總價(jià)是一萬元。
（3）史xx證：當(dāng)時(shí)李某1不知道怎么知道處里有臺(tái)車床和刨床，那段時(shí)間他整天來找說想買，……陳處長(zhǎng)被磨的沒法，才讓我與成收談價(jià)格，剛開始成收兩臺(tái)想出五千元，我說不可能，當(dāng)時(shí)鋼材價(jià)格正高，后來漲到一萬，我把情況匯報(bào)了處里陳處長(zhǎng)，處領(lǐng)導(dǎo)研究了一下就答應(yīng)給他了，成收是安排志剛來交的錢，拉的車床。本來車床，刨床我們就不打算賣，成收想要，多次來陳處及我的辦公室磨，來到這里就是吵吵鬧鬧，影響正常的辦公秩序。……最后才迫不得以的賣給了他。
（4）秦x證：……李某1只說一臺(tái)車床讓我給他三萬元錢，后來李某2找我說還有一臺(tái)刨床，讓我一起賣走，……最后我把車床，刨床都買下來了，……四萬三千元，車床三萬二千元。刨床一萬元是張連堂出的。
（5）四三二處信件。
（6）車床、刨床照片。
（四）逃稅罪：2007年12月17日以來，被告人李某1、徐某3、李某2等人成立了獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處，徐某3任負(fù)責(zé)人，經(jīng)營期間，被告人李某1指使徐某3、李某2非法購買假稅發(fā)票六份（金額1539998元），用于支取他們?yōu)橹薪ò司值谝唤ㄔO(shè)有限公司鄭州分公司提供的建筑材料款及勞務(wù)報(bào)酬等款項(xiàng)，該收入未申報(bào)納稅，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查，逃稅金額為國稅62100.08元，地稅51614.73元，占應(yīng)納稅比例為93.04％、100％，逃稅稅款至今未繳納。
認(rèn)定依據(jù)：1、李某1供：徐某3的經(jīng)銷處是永成建材經(jīng)銷處、徐某3一般不經(jīng)營該業(yè)務(wù)，經(jīng)銷處業(yè)務(wù)都是李某2經(jīng)手的。2008年經(jīng)銷處給四三二處供應(yīng)水泥、石子等建材，李某2在外地購買過三份發(fā)票，開票額二百余萬元，在中建八局報(bào)了，該三份發(fā)票銷售收入未向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅。
2、徐某3供：“獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處”是2007年12月17日在縣工商局注冊(cè)的，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，實(shí)際上是李某1、李某2和我一起湊錢注冊(cè)的，2008年4月20日我們?nèi)水a(chǎn)生矛盾，我就不再管經(jīng)銷處的事了。2007年底李某2電話聯(lián)系購買一份假發(fā)票，金額21萬元左右，在中建八局一公司報(bào)帳了，沒有報(bào)稅。
2007年，李某1、李某2、我、李某6、錢某4、梁好強(qiáng)、常艷穩(wěn)七人想給四三二處工地供料，但得有對(duì)公帳戶，所以就商量注冊(cè)了永成建材經(jīng)銷處，我是負(fù)責(zé)人……2007年底，李某1李某2和我三人一起購買了兩張假發(fā)票，到中建八局支取材料款、勞務(wù)報(bào)酬，金額是15萬元，沒有報(bào)稅，2008年5月底以后，我聽說還買過假發(fā)票，具體情況我就不清楚了.
永成建材名義我是負(fù)責(zé)人，實(shí)際上李某1是老板，李某1嫌去稅務(wù)局代開發(fā)票交稅太多，才讓我與李某2去買假發(fā)票。我參與兩次，第一次我與成收、志剛?cè)タ稻踊▓@拿的，第二次成收讓我和志剛?cè)ム嵵菘萍际袌?chǎng)門口買的，各兩份。
3、李某2供：永成經(jīng)銷處實(shí)際上是李某1與我、徐某3合伙的，“永成”二字是永國和成收?！?jīng)銷處經(jīng)營期間有三張或四張發(fā)票是購買的，總金額約一百四十余萬元未申報(bào)納稅。
……共購買了六份假發(fā)票，第一次是2007年底，李某1讓我與徐某3找一找哪有賣假發(fā)票的，最后他給我一個(gè)電話號(hào)碼讓我聯(lián)系了，我們?nèi)艘黄痖_車在康居花園一住戶取來了，我和徐某3送到了中建八局楊留欽，張?jiān)路宓霓k公室了．第二次是李某1給我與徐某31200元錢，我倆去鄭州科技市場(chǎng)門口買來的，大約200—300元，第三次2008年11月或12月，張光紅給了我500元錢，李某1讓我與廣東那個(gè)號(hào)碼聯(lián)系，最后談定500元人家郵來兩份，新鄉(xiāng)市工業(yè)發(fā)票十萬元版的。
4、稅務(wù)處理決定書。
5、假稅務(wù)發(fā)票及鑒定書。
6、補(bǔ)充協(xié)議。
7、勞務(wù)合同、采購合同。
8、施工合同。
9、材料款對(duì)帳單。
10、水泥砂石進(jìn)量統(tǒng)計(jì)。
11、獲嘉縣地稅局證明。
12、稅務(wù)稽查報(bào)告、工作底稿。
（五）窩藏罪。2009年8月份，被告人賈某8得知被告人李某1、李某2、徐某3因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)采取了強(qiáng)制措施，明知被告人錢某4、李某7、劉某5、常艷穩(wěn)、張光紅共同參與了李某1等人的犯罪活動(dòng)，而為他們提供隱藏住所、食物，長(zhǎng)達(dá)十余天。
認(rèn)定依據(jù)：
1、賈某8供：李某1因涉嫌偷稅被刑事拘留后，李某1的妻子張光紅，弟弟李某7、朋友錢某4、劉某5他們幾個(gè)害怕牽連自己，就躲在我家住了二十多天，……當(dāng)時(shí)我內(nèi)弟也躲在我家，名叫常艷穩(wěn)。
2、錢xx證：從李某1被公安機(jī)關(guān)抓住后，我和劉文現(xiàn)、李某7、常艷穩(wěn)、張光紅都在賈某8家住，我在住了十幾天了。
3、李xx證：自從俺哥李某1被抓七、八天，我們就去賈某8家躲，有我、常艷穩(wěn)、張光紅、劉某5、錢某4……因?yàn)槲覀円郧坝械母掣绶高^事，有的是自己犯過事，俺哥李某1被抓起來以后，我們也怕被抓，這事賈某8早就知道。
4、劉xx證：在賈某8家我見李某7、錢某4、常艷穩(wěn)、張光紅在住，是李某1老婆張光紅安排我們?nèi)プ〉模挛覀冊(cè)谕膺叡还矙C(jī)關(guān)抓住胡說，怕我們把他丈夫李某1以前干的事說出來?！允琴Z某8掏錢，有時(shí)常艷穩(wěn)、張光紅也丟錢買吃，住有人睡沙發(fā)，有人打地鋪。賈某8知道為啥在他家住，我們幾個(gè)人也犯有事在他家躲哩。
5、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片。
本院認(rèn)為：被告人李某1組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，并組織實(shí)施了敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大，強(qiáng)迫交易情節(jié)嚴(yán)重，逃稅，其行為已構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪，強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪。在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰．被告人李某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，且在判決宣告前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。
被告人李某2積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)際了敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大，強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重，逃稅，其行為已構(gòu)成積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織指揮的全部犯罪處罰。被告人李某2在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，且在判決宣告前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罪．被告人李某2能主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的全部罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。
被告人徐某3積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施敲詐他人財(cái)物數(shù)額巨大，強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重，逃稅．其行為已構(gòu)成積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、逃積稅罪。在參與敲詐勒索、逃稅犯罪中，起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織，指揮的全部犯罪處罰，在強(qiáng)迫交易犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。且歸案后，認(rèn)罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰。能夠主動(dòng)交待其他犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕或減輕處罰。
被告人錢某4參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大，強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。
被告人劉某5參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施敲詐他人財(cái)物數(shù)額巨大，強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，且在判決宣告前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。
被告人李某6參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大，強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪。在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某6能主動(dòng)投案，如實(shí)供述全部罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。
被告人李某7參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施敲詐他人財(cái)物，數(shù)額較大，強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪，強(qiáng)迫交易罪．在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。
被告人賈某8幫助他人敲詐勒索，數(shù)額巨大，明知是犯罪的人而為多人提供隱藏住所、財(cái)物、企圖幫其逃避法律追究，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪，又構(gòu)成窩藏罪，屬情節(jié)嚴(yán)重，被告人賈某8在敲詐勒索犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。被告人賈某8在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。
被告人李某9伙同他人以非法占有為目的，敲詐他人財(cái)物數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某9能主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的全部罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。在緩刑判決宣告前，還有新的犯罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。
檢察機(jī)關(guān)指控被告人李某1、李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某6、李某7、賈某8、李某9的全部犯罪事實(shí)清楚，罪名成立。被告人李某1、李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某6、李某7及六名被告人的辯護(hù)人均辯稱，被告人的行為構(gòu)不成（組織領(lǐng)導(dǎo)積極參加）黑社會(huì)性質(zhì)組織罪．經(jīng)查，以被告人李某1為首的十余人，組織關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定，他們通過違法犯罪行為或成立經(jīng)銷處獲取經(jīng)濟(jì)利益，用于他們活動(dòng)，多次實(shí)施故意傷害、敲詐勒索、強(qiáng)買強(qiáng)賣等違法犯罪活動(dòng)，長(zhǎng)期在一定區(qū)域內(nèi)形成了重大影響，嚴(yán)重破壞了社會(huì)生活和經(jīng)濟(jì)秩序，基本符合本罪的構(gòu)成要件，故被告人及辯護(hù)的辯解意見本院不予采信．被告人李某1、李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某6及其辯護(hù)人又辯稱，因李啟房取土，被罰款和?？”４蚯窏l之事，構(gòu)不成敲詐勒索罪，經(jīng)查證：因李啟房取土被告人強(qiáng)行扣車、逼迫交“罰款”，又據(jù)為已有，為了?？”€(gè)人利益而非法拘禁他人，觸犯了刑律，為了解脫法律追究，借口支出了大筆款項(xiàng)，威逼常俊保歸還，又實(shí)施毆打，使其精神上受到威脅，無奈之下出具的欠款條，屬訛詐的結(jié)果，被告人的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪，被告人及辯護(hù)人的意見，本院不予采納。被告人及辯護(hù)人還辯稱，競(jìng)標(biāo)四三二處楊樹的事實(shí)，構(gòu)不成強(qiáng)迫交易罪。經(jīng)查證，被告人李某1為了得到強(qiáng)買的目的，組織、安排其他被告人張貼標(biāo)語、制造聲勢(shì)，又組織數(shù)十人到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)喊鬧，雇傭外地人假競(jìng)標(biāo)，威脅賣樹方被迫無奈低價(jià)出售，被告人中標(biāo)后又轉(zhuǎn)賣給他人，非法牟利23.5萬元，被告人的行為已構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪，被告人及辯護(hù)人的意見本院不予采信。被告人徐某3辯稱：因當(dāng)時(shí)自己奶奶病故，自己沒有參加這次事件，但被告人李某1、李某2、李某6、劉某5都證明了徐某3參與了貼標(biāo)語，組織人到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)喊鬧的事實(shí)。故被告人徐某3的辯解無證據(jù)，本院予以駁回。被告人賈某8及其辯護(hù)人辯稱：賈某8參與了毆打?？”＃皇且砸X為目的，其行為構(gòu)不成敲詐勒索罪。經(jīng)查證，被告人賈某8的行為對(duì)李某1等人的敲詐勒索起到了幫助作用，故應(yīng)以敲詐勒索罪論處。被告人李某1違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳，隨案移交的李某1個(gè)人所有的財(cái)產(chǎn)，全部沒收。依照《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百二十六條、第二百零一條、第三百一十條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第五十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯組織領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑五年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六年，犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元；犯逃稅罪，判處有期徒刑五年，并處罰金二十萬元；撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處的有期徒刑一年，緩刑二年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期十九年，并處罰金三十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十八年零六個(gè)月，并處罰金三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年8月8日起至2027年11月14日止。）
二、被告人李某2犯積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金五萬元；犯逃稅罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬元；撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處的有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期十三年零六個(gè)月，并處罰金二十五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十二年零六個(gè)月，并處罰金二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年8月7日起至2022年1月17日止。）
三、被告人徐某3犯積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年，犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬元；犯逃稅罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬元；數(shù)罪并罰，總和刑期十二年，并處罰金二十五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年8月7日起至2020年8月6日止。）
四、被告人錢某4犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年，犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬元；數(shù)罪并罰，總和刑期六年，并處罰金五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2015年2月7日止。）
五、被告人劉某5犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年，犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬元；撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期六年零六個(gè)月，并處罰金五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2015年8月18日止。）
六、被告人李某6犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年，犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬元；數(shù)罪并罰，總和刑期六年，并處罰金五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月14日起至2014年9月13日止。）
七、被告人李某7犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年，犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬元；數(shù)罪并罰，總和刑期三年，并處罰金五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2012年3月7日止。）
（以上罰金限判決生效后30日內(nèi)交納）
八、被告人賈某8犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，犯窩藏罪，判處有期徒刑三年，撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期五年，決定執(zhí)行有期四年零六個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2014年2月18日止。）
九、被告人李某9犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六個(gè)月，撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期一年，決定執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
十、沒收被告人李某1人民幣3000元。
十一、沒收被告人李某1北京現(xiàn)代牌轎車一輛，［所有人張光紅（系李某1之妻）號(hào)牌豫ＧＭ3202，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼BB137232，］該車價(jià)款10萬元。
十二、追繳被告人李某1違法所得246214.81元（敲詐勒索總數(shù)額65500元，強(qiáng)迫交易總牟利16.7萬元，逃稅：國稅62100.08元，地稅51614.73元，共計(jì)346214.81元，扣除轎車價(jià)款10萬元，余246114.81元。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉玉民
審判員崔澤海
審判員馬秀艷
裁判日期
二O一Ｏ年四月十一日
書記員
代書記員桑鵬
