曹某1刑事一審刑事判決書(shū)
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初56號(hào)
2024年06月19日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕46號(hào)起訴書(shū)指控被告人曹某軍犯詐騙罪，于2024年3月21日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察員張晨、檢察官助理孫翔出庭支持公訴，被告人曹某軍及辯護(hù)人陳坤到庭參加訴訟。案件審理期間，因被告人曹某軍提出非法證據(jù)排除申請(qǐng)，本院于2024年6月3日召開(kāi)庭前會(huì)議。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2023年6月至9月，被告人曹某1在明知沒(méi)有還款履行能力的情況下，虛構(gòu)項(xiàng)目投資、銀行“過(guò)橋資金”調(diào)度等事實(shí)，騙取范某、錢(qián)某等4人借款共計(jì)225.925萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)及網(wǎng)絡(luò)賭博等，案發(fā)前被告人曹某1共計(jì)歸還85.32萬(wàn)元，實(shí)際造成四名被害人損失共計(jì)140.605萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
1.2023年6月至9月，被告人曹某1以項(xiàng)目投資、銀行“過(guò)橋資金”調(diào)度為由，多次騙取范某借款共計(jì)75.5萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)及網(wǎng)絡(luò)賭博等，案發(fā)前被告人曹某1已歸還7.66萬(wàn)元，實(shí)際造成范某損失67.84萬(wàn)元。
2.2023年7月至8月，被告人曹某1以銀行“過(guò)橋資金”調(diào)度為由，多次騙取錢(qián)某借款共計(jì)40.965萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)及網(wǎng)絡(luò)賭博等，案發(fā)前被告人曹某1已歸還9.85萬(wàn)元，實(shí)際造成錢(qián)某損失31.115萬(wàn)元。
3.2023年6月至9月，被告人曹某1以銀行“過(guò)橋資金”調(diào)度為由，多次騙取江某1借款共計(jì)104.46萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)及網(wǎng)絡(luò)賭博等，案發(fā)前被告人曹某1已歸還67.81萬(wàn)元，實(shí)際造成江某1損失36.65萬(wàn)元。
4.2023年8月，被告人曹某1以工業(yè)園辦廠需要資金周轉(zhuǎn)為由，并承諾待年前其貸款到賬后就予以歸還，騙取汪某1借款5萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，至今無(wú)法償還。
被告人曹某1被抓獲到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)提供相關(guān)證據(jù)證實(shí)上述指控事實(shí)，認(rèn)為被告人曹某1詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某1如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人曹某1辯解稱(chēng)起訴書(shū)指控的四起事實(shí)都是其向四被害人的借款，認(rèn)為其不構(gòu)成詐騙罪，但在第二次庭審中表示自愿認(rèn)罪，愿意接受法律的處罰。辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控被告人曹某1涉嫌犯詐騙罪及部分事實(shí)沒(méi)有異議，提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1．被告人曹某1已經(jīng)償還被害人部分總計(jì)85.32萬(wàn)元，不應(yīng)認(rèn)定為被告人曹某1的詐騙金額。2．關(guān)于向汪某1借款的事實(shí)，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙。因?yàn)樵摬糠质聦?shí)只有汪某1于2013年11月7日的報(bào)警時(shí)詢(xún)問(wèn)筆錄里陳述，系被告人曹某1編造辦廠需要資金周轉(zhuǎn)的借款，沒(méi)有其他佐證或者被告人供述相互印證，汪某1的陳述是孤證，起訴書(shū)對(duì)于該部分借款事實(shí)認(rèn)定為詐騙，屬于證據(jù)不充分，依法不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該部分借款是為詐騙。3．關(guān)于量刑情節(jié)，被告人曹某1具有坦白情節(jié)，可以對(duì)其從輕處罰；被告人曹某1是初犯，可以酌情從輕處罰；被告人曹某1在審判階段當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。綜上，請(qǐng)法庭在查明案件事實(shí)后，在堅(jiān)持罪刑法定和疑罪從無(wú)的原則下，依法作出公平公正的判決。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年6月至9月，被告人曹某1在明知沒(méi)有還款履行能力的情況下，虛構(gòu)項(xiàng)目投資、銀行“過(guò)橋資金”調(diào)度、資金周轉(zhuǎn)等事實(shí)，騙取范某、錢(qián)某等4人借款共計(jì)225.925萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)及網(wǎng)絡(luò)賭博等，案發(fā)前被告人曹某1共計(jì)歸還85.32萬(wàn)元，實(shí)際造成四名被害人損失共計(jì)140.605萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
1.2023年6月至9月，被告人曹某1以項(xiàng)目投資、銀行“過(guò)橋資金”調(diào)度為由，多次騙取范某借款共計(jì)75.5萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)及網(wǎng)絡(luò)賭博等，案發(fā)前被告人曹某1已歸還7.66萬(wàn)元，實(shí)際造成范某損失67.84萬(wàn)元。
2.2023年7月至8月，被告人曹某1以銀行“過(guò)橋資金”調(diào)度為由，多次騙取錢(qián)某借款共計(jì)40.965萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)及網(wǎng)絡(luò)賭博等，案發(fā)前被告人曹某1已歸還9.85萬(wàn)元，實(shí)際造成錢(qián)某損失31.115萬(wàn)元。
3.2023年6月至9月，被告人曹某1以銀行“過(guò)橋資金”調(diào)度為由，多次騙取江某1借款共計(jì)104.46萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)及網(wǎng)絡(luò)賭博等，案發(fā)前被告人曹某1已歸還67.81萬(wàn)元，實(shí)際造成江某1損失36.65萬(wàn)元。
4.2023年8月，被告人曹某1以工業(yè)園辦廠需要資金周轉(zhuǎn)為由，并承諾待年前其貸款到賬后就予以歸還，騙取汪某1借款5萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，至今無(wú)法償還。
綜上，被告人曹某1詐騙金額共計(jì)140.605萬(wàn)元。
被告人曹某1被抓獲到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
經(jīng)懷寧縣看守所考核鑒定，被告人曹某1視為在羈押期間表現(xiàn)好。
上述事實(shí)，有如下證據(jù)予以證實(shí)：
1．書(shū)證
（1）戶(hù)籍證明，證實(shí)：曹某1的身份信息。
（2）無(wú)犯罪記錄證明，證實(shí)：未發(fā)現(xiàn)曹某1有犯罪記錄。
（3）行政處罰決定書(shū)，證實(shí)：2019年4月26日曹某1因賭博被懷寧縣某局行政拘留12日并處罰款三千元。
（4）到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)：曹某1系在XX小區(qū)家中被抓獲歸案。
（5）曹某1懷寧縣江淮村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)賬戶(hù)交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)，證實(shí)：曹某1涉案支付賬戶(hù)的交易往來(lái)情況及部分收到范某、錢(qián)某、江某1、汪某1轉(zhuǎn)賬后資金去向。
（6）范某工商銀行交易明細(xì)、范某與曹某1微信交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)：范某累計(jì)向曹某1轉(zhuǎn)賬755000元的事實(shí)，另其付款22476.45元的事實(shí)。
（7）資金去向圖，證實(shí)：四被害人相關(guān)借款資金的去向（借新還舊或用于網(wǎng)絡(luò)賭博）。
（8）錢(qián)某提供的借款憑證、微信、支付寶及銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)：錢(qián)某與曹某1之間轉(zhuǎn)賬情況。
（9）江某1提供的微信、支付寶及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)：江某1與曹某1之間轉(zhuǎn)賬情況。
（10）查詢(xún)結(jié)果單，證實(shí)：曹某1農(nóng)行卡賬戶(hù)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、止付的事實(shí)。
（11）民事判決書(shū)、民事訴狀、法律文書(shū)生效證明、執(zhí)行日志、民事調(diào)解書(shū)、民事裁定書(shū)、財(cái)產(chǎn)查詢(xún)反饋匯總表等材料，證實(shí)：曹某1對(duì)外債務(wù)及還款逾期情況。
（12）羈押期間考核鑒定表，證實(shí)：經(jīng)懷寧縣看守所考核鑒定，被告人曹某1視為在羈押期間表現(xiàn)好。
（13）借條一張，證實(shí)：曹某1借汪某祥5萬(wàn)元的事實(shí)。
（14）民事調(diào)解書(shū)，證實(shí)：江某3與曹某1經(jīng)法院調(diào)解于2023年9月14日離婚。
（15）企業(yè)電子回單，證實(shí)：曹某1于2023年5月至6月向汪某2的新能源項(xiàng)目投資20萬(wàn)元的事實(shí)。
（16）微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)：曹某1與李某勤之間微信及支付寶的轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)情況。
（17）汪某3微信及銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)：汪某3微信及銀行卡轉(zhuǎn)賬情況。
（18）張某明尾號(hào)3380農(nóng)商行賬戶(hù)交易明細(xì)、張某明提供的其與曹某1微信聊天記錄，證實(shí)：該銀行賬戶(hù)資金交易往來(lái)情況及張某明與曹某1之間微信聊天情況。
（19）石某與曹某1微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)：二人借款事實(shí)及交易往來(lái)事實(shí)。
2．被害人陳述
（1）被害人范某的陳述，證實(shí)：2023年6月至8月，曹某1先后以懷寧縣某某園投資800萬(wàn)元項(xiàng)目需要資金進(jìn)貨和給銀行做“過(guò)橋”業(yè)務(wù)為由向范某借款共計(jì)人民幣80萬(wàn)元，范某實(shí)際轉(zhuǎn)給曹某1755000元（含手續(xù)費(fèi)），另外范某個(gè)人墊付了銀行貸款利息22476.45元，截止目前除曹某1已歸還人民幣76600元。
（2）被害人錢(qián)某的陳述，證實(shí)：自2023年6月至8月，曹某1以有好項(xiàng)目做“過(guò)橋資金”為由，并許諾高額利息，向錢(qián)某借款共計(jì)人民幣41萬(wàn)元，錢(qián)某實(shí)際轉(zhuǎn)給曹某1409650元，已歸還人民幣98150元。
（3）被害人江某1的陳述，證實(shí)：自2023年6月至8月，曹某1以做“過(guò)橋資金”調(diào)度為由，向江某1許諾高額調(diào)度利息費(fèi)用，向江某1借款共計(jì)人民幣1044600元，已歸還人民幣678100元。
（4）被害人汪某1的陳述，證實(shí)：2023年8月28日，曹某1找其借錢(qián)，說(shuō)他在工業(yè)園辦廠，需要資金周轉(zhuǎn)，等他年前貸款下來(lái)就還給其，其告訴曹某1只能借給他5萬(wàn)元，曹某1同意了，并說(shuō)會(huì)按銀行利率支付利息，后其讓兒子汪某祥將錢(qián)轉(zhuǎn)給了曹某1，但曹某1讓轉(zhuǎn)的賬戶(hù)不是他的賬戶(hù)，是他朋友江某2的賬戶(hù)，曹某1說(shuō)他的賬戶(hù)封控了，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)的52000元，因?yàn)檫@個(gè)貸款是曹某1找人幫忙貸下來(lái)的，這兩千元是給的好處費(fèi)。
3．證人證言
（1）江某3證言，證實(shí)：2023年8月底其從程某口中得知曹某1欠款200萬(wàn)元，且將借來(lái)的錢(qián)拿去賭博輸?shù)袅耍?月14日其與曹某1離婚了，當(dāng)時(shí)法院將汽車(chē)和房子都判給了其，這個(gè)房子也被曹某1拿去抵押了，車(chē)輛其是到富強(qiáng)寄賣(mài)行花費(fèi)10萬(wàn)元將車(chē)贖回的，2023年10月10日晚上，曹某1告訴他父母其要去北京，其不讓曹某1離開(kāi)，但曹某1說(shuō)有很多債主找他，后曹某1就來(lái)離開(kāi)了，曹某1走后，許多債主就找到其，其讓對(duì)方和曹某1解決。另外其從程某那里了解到曹某1是以投資或者銀行過(guò)橋來(lái)騙錢(qián)的，實(shí)際上曹某1沒(méi)有去投資，因?yàn)槠渥稍?xún)過(guò)那個(gè)工業(yè)園新能源汽車(chē)配件項(xiàng)目的老板汪某2，對(duì)方說(shuō)曹某1沒(méi)有投過(guò)錢(qián)，程某說(shuō)曹某1是和汪某4、黃毛一起在手機(jī)上賭博。
（2）汪某2證言，證實(shí)：2022年12月底跟曹某1商量新能源項(xiàng)目的事情，曹某1信告訴其他可以投資800-1000萬(wàn)元資金，其當(dāng)時(shí)就決定跟曹某1、丁某祥一起投資新能源這個(gè)項(xiàng)目，后面我們也開(kāi)過(guò)幾次會(huì)，但是曹某1信誓旦旦拍著胸口說(shuō)錢(qián)沒(méi)有問(wèn)題，到了2023年3月份正式訂購(gòu)機(jī)械的時(shí)候，要打保證金的時(shí)候，曹某1一分錢(qián)也沒(méi)有，其催促多次打款，但是曹某1各種理由推諉，說(shuō)什么正在借錢(qián)想辦法之類(lèi)的，直到5月份機(jī)械訂購(gòu)首付款、設(shè)備安裝、辦公用品等費(fèi)用都是由其一人出資，共計(jì)出資385萬(wàn)元，5月份曹某1轉(zhuǎn)4萬(wàn)元，6月后面又轉(zhuǎn)兩個(gè)8萬(wàn)元，共計(jì)20萬(wàn)元，曹某1后續(xù)沒(méi)有繼續(xù)出錢(qián)。這個(gè)項(xiàng)目當(dāng)初預(yù)計(jì)投資額2650萬(wàn)元左右，第一次準(zhǔn)備上50臺(tái)設(shè)備，但是到目前為止項(xiàng)目只上了9臺(tái)設(shè)備，投資額385萬(wàn)，這些錢(qián)都是其一個(gè)人投資，曹某1整個(gè)項(xiàng)目只有20萬(wàn)，到目前為止這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)停產(chǎn)了，這個(gè)項(xiàng)目從來(lái)沒(méi)有開(kāi)始實(shí)體運(yùn)營(yíng)，也沒(méi)產(chǎn)生任何效益。
（3）汪某4證言，證實(shí)：我和曹某1在一起賭博是在今年7月份之后的事情了，當(dāng)時(shí)我們?cè)谝黄鹜娴臅r(shí)候知道了彼此都在打百家樂(lè)。曹某1是在巴黎人百家樂(lè)平臺(tái)上玩。曹某1除了在巴黎人百家樂(lè)平臺(tái)上玩，偶爾也會(huì)微信轉(zhuǎn)賬給我，讓我通過(guò)我的銀行卡幫他在貴賓廳百家樂(lè)上上下分，之后他就會(huì)用我的賬號(hào)在貴賓廳百家樂(lè)平臺(tái)上玩，輸贏都算他的。2023年7月19日、8月4日、8月9日、8月16日，曹某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給你一筆30000元、一筆38000元、一筆50000元、一筆18600元，這些錢(qián)都是曹某1聯(lián)系我，讓我?guī)退谫F賓廳百家樂(lè)平臺(tái)上上分的錢(qián)?；旧隙际遣苣?打電話給我，說(shuō)他自己銀行卡被封控不能上分了，說(shuō)要微信給我轉(zhuǎn)一筆賬用我的賬號(hào)玩，我收到轉(zhuǎn)賬后直接在貴賓廳百家樂(lè)平臺(tái)從我賬號(hào)里上分，曹某1在自己的手機(jī)上登錄我的賬號(hào)就直接開(kāi)始下注。這個(gè)錢(qián)肯定不是他本人的，他自己沒(méi)有那么多錢(qián)，這些錢(qián)肯定是在外面借的，但是具體是找誰(shuí)借的我就不清楚了。估計(jì)總的幫他上分在二三十萬(wàn)左右，和曹某1之間的微信賬單有一部分都被刪除了。
（4）王某一證言，證實(shí)：2023年7月18日其尾號(hào)2819的郵政銀行卡收到一筆來(lái)自錢(qián)某尾號(hào)6319銀行卡的轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，這筆錢(qián)是曹某1歸還前期欠款的錢(qián)，2023年8月10日其曹某1又通過(guò)微信向其還款了3萬(wàn)元，另外曹某1還款了3萬(wàn)元，這3萬(wàn)元其記不清是怎么還的了。
（5）李某勤證言，證實(shí)：2023年6月開(kāi)始曹某1經(jīng)常找其借錢(qián)，每次都是幾萬(wàn)元，但都是其催債曹某1才還錢(qián)，一直到7月初，其就沒(méi)有再借給曹某1了。其都是通過(guò)微信、支付寶或銀行卡轉(zhuǎn)賬給曹某1的。其共計(jì)轉(zhuǎn)賬給曹某1397200元，曹某1共計(jì)還款401000元，現(xiàn)在曹某1已經(jīng)不欠其錢(qián)了，其親戚江某1也借過(guò)錢(qián)給曹某1。
（6）汪某3證言，證實(shí)：2022年11月其被曹某1以辦廠急需資金為由被曹某1借款30萬(wàn)元，另外其尾號(hào)1237農(nóng)商銀行卡基本都是曹某1在使用，該卡于2023年6月20日收到范某20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬，但這個(gè)錢(qián)被曹某1轉(zhuǎn)出去了，其中向程某轉(zhuǎn)賬16萬(wàn)元，向微信零錢(qián)通轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元。
（7）張某明證言，證實(shí)：曹某1向其借款的事實(shí)
（8）丁某2證言，證實(shí)：曹某1向其微信轉(zhuǎn)賬讓其幫助在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上分的事實(shí)。
（9）宋某宏證言，證實(shí)：從2023年3月份開(kāi)始，曹某1找其借錢(qián)，目前還差其115000元，其聽(tīng)說(shuō)曹某1在打百家樂(lè)賭博輸了很多錢(qián)。
（10）黃某證言，證實(shí)：2023年7月初，曹某1、汪某4在其店里打百家樂(lè)網(wǎng)絡(luò)賭博，曹某1是在一個(gè)叫巴黎人的賭博平臺(tái)上玩，汪某4是在貴賓廳百家樂(lè)賭博平臺(tái)上玩，其也通過(guò)曹某1和汪某4上過(guò)分賭博，總的其輸了七八萬(wàn)元。另外曹某1經(jīng)常找其借錢(qián)，其有時(shí)通過(guò)自己名下銀行賬戶(hù)或微信直接轉(zhuǎn)給曹某1，有時(shí)通過(guò)朋友黃某杰或者王某一轉(zhuǎn)賬，目前王某一的錢(qián)結(jié)清了，曹某1欠其和黃某杰總的38萬(wàn)元左右。
（11）石某證言，證實(shí)：從2022年曹某1和其就有借貸往來(lái)的事實(shí)。7月份的時(shí)候其看到曹某1在手機(jī)上打百家樂(lè)賭博，其就開(kāi)始催曹某1還錢(qián)了，也不再借錢(qián)給曹某1了。
（12）倪某志證言，證實(shí)：2023年7月曹某1和其就有借貸往來(lái)的事實(shí)。2023年10月份的時(shí)候其找曹某1老婆還錢(qián)，曹某1老婆說(shuō)曹某1跑掉了，在外面欠了好幾百萬(wàn)，說(shuō)是打百家樂(lè)輸?shù)袅恕?/p>
（13）江某4證言，證實(shí)：2023年3月曹某1和其就有借貸往來(lái)的事實(shí)。
（14）張某證言，證實(shí)：2023年6月開(kāi)始曹某1找其借錢(qián)的事實(shí)。
（15）程某證言，證實(shí)：2023年2月到2023年9月曹某1向其借款的事實(shí)。其中2023年6月20日15時(shí)33分，曹某1通過(guò)汪某3的懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號(hào)：1237）向其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)：9171）轉(zhuǎn)賬16萬(wàn)元，是曹某1找其借錢(qián)后還款的錢(qián)。2023年6月20日，曹某1通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬一筆30000元、一筆5000元，是曹某1找其借錢(qián)后還款的錢(qián)。剛開(kāi)始其一直以為他拿錢(qián)去過(guò)橋，但是在今年7、8月份左右其了解到他在搞百家樂(lè)賭博，所以從那時(shí)起其基本上不借錢(qián)給他了，而且一直在找他要錢(qián)。
（16）王某證言，證實(shí)：2023年6月20日曹某1向其轉(zhuǎn)賬的40000元和20000元，是其打電話催曹某1叫他還錢(qián)，因?yàn)椴苣?欠其的錢(qián)早就該還了，其一下午應(yīng)該打了十幾個(gè)電話給曹某1，所以曹某1當(dāng)天就在微信上分兩筆，一筆4萬(wàn)元，一筆2萬(wàn)元打到了其賬戶(hù)上，這個(gè)錢(qián)是曹某1找一個(gè)人借的錢(qián)轉(zhuǎn)的。
（17）潘某證言，證實(shí)：我是在2023年6月20日和21日向安徽某某科技有限公司對(duì)公賬戶(hù)中進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的。轉(zhuǎn)賬了兩筆8萬(wàn)元，共計(jì)16萬(wàn)元。是因?yàn)槎∧?問(wèn)我借錢(qián)說(shuō)他朋友曹某1需要在安徽某某科技有限公司投資工程款，于是我看在丁某1的面子上就向該公司對(duì)公賬戶(hù)中轉(zhuǎn)賬16萬(wàn)元。曹某1沒(méi)有找過(guò)我，都是丁某1和我對(duì)接的，應(yīng)該是曹某1找丁某1借錢(qián)投資工程，之后丁某1找我借錢(qián)投資的。
（18）丁某1證言，證實(shí)：安徽某某科技有限公司董事長(zhǎng)和股東是汪某2，法人是汪某2的女婿王某鋒。安徽某某科技有限公司的工程項(xiàng)目最早是個(gè)工程項(xiàng)目最早是我向曹某1提出的，當(dāng)時(shí)我準(zhǔn)備拉著曹某1一起在開(kāi)發(fā)區(qū)投資做關(guān)于汽車(chē)零部件加工的工程，后來(lái)曹某1介紹我認(rèn)識(shí)了汪某2，對(duì)于在購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)零部件加工的機(jī)器原廠家方面，我和汪某2產(chǎn)生了分歧，之后我就沒(méi)有去理會(huì)這個(gè)工程項(xiàng)目了。之后汪某2就投資開(kāi)辦了安徽某某科技有限公司，主要也是做汽車(chē)零部件加工的工程項(xiàng)目。因?yàn)槲业艿芏∧诚橐彩亲鲫P(guān)于丁某1汽修方面的，我就將他介紹給了曹某1，曹某1需要一筆錢(qián)投資安徽某某科技有限公司的工程項(xiàng)目，等他們項(xiàng)目的貸款下來(lái)之后就可以歸還，問(wèn)他能不能借16萬(wàn)元。潘某看在我們是發(fā)小的面子上就同意了，我就將曹某1給我發(fā)送的安徽某某科技有限公司對(duì)公賬戶(hù)發(fā)送給了潘某，潘某就通過(guò)手機(jī)網(wǎng)銀向該賬戶(hù)中進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。這個(gè)工廠的器械質(zhì)量也都是有問(wèn)題的，所以這個(gè)工程項(xiàng)目一直沒(méi)有實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。后來(lái)了解到曹某1在外面欠了很多人的錢(qián)，還拿錢(qián)去賭博，但是他是不是打著投資辦廠或者拉人入股的名義去借到的錢(qián)我就不清楚，我一直在找曹某1還錢(qián)，但是他一直都在以各種理由推脫。
（19）江某2證言，證實(shí)：2023年8月27日下午，曹某1打電話給我讓我明天準(zhǔn)備10萬(wàn)元幫別人沖一個(gè)貸款，曹某1說(shuō)幫他借10萬(wàn)元沖貸款，回款后可以多把2000元煙錢(qián)，當(dāng)時(shí)我就同意了。到了2023年8月28日上午9時(shí)41分，我就讓汪某平匯款了10萬(wàn)元到我的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)（尾號(hào)：3896），收到轉(zhuǎn)賬后，我就開(kāi)車(chē)去懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行金拱支行找曹某1。到地點(diǎn)后，曹某1和一個(gè)名叫汪某祥的男子就上了我的車(chē)，曹某1當(dāng)時(shí)和我說(shuō)只需要轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元給汪某祥用來(lái)沖銀行貸款，于是在當(dāng)日上午10時(shí)01分我就通過(guò)我的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)匯款了9萬(wàn)元給汪某祥銀行賬戶(hù)（尾號(hào)：5482）。匯款成功之后，曹某1和汪某祥就進(jìn)了懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行金拱支行，我就在車(chē)上等他們。大概在11時(shí)左右，汪某祥的放款下來(lái)之后他們就回車(chē)上找我了。汪某祥在11時(shí)10分通過(guò)支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給我，11時(shí)11分通過(guò)微信掃碼轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元給我，這樣他就把我的9萬(wàn)元還清了。后來(lái)在車(chē)上，因?yàn)椴苣?需要找汪某祥借款5萬(wàn)元，但是他自己的賬戶(hù)被凍結(jié)了，曹某1就讓汪某祥直接轉(zhuǎn)賬到我的銀行賬戶(hù)。在11時(shí)30分，汪某祥就通過(guò)銀行賬戶(hù)（尾號(hào)：5482）向我的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（尾號(hào)：0361）轉(zhuǎn)賬的52000元，其中2000元算作我?guī)退麤_銀行貸款多把的買(mǎi)煙錢(qián)。因?yàn)樵诋?dāng)日上午11時(shí)20分的時(shí)候我借了2000元給曹某1，于是我就于11時(shí)31分通過(guò)支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬了48000元給曹某1。轉(zhuǎn)賬成功后，曹某1當(dāng)時(shí)在我車(chē)?yán)锞痛蛄艘粋€(gè)5萬(wàn)元的欠條給汪某祥，之后他們就回去了。
（20）王某證言，證實(shí)：從2023年3月19日開(kāi)始，曹某1就開(kāi)始找其借錢(qián)的事實(shí)。
4．被告人曹某1的供述與辯解，證實(shí)：從2019年開(kāi)始我在高河做熔噴布、口罩生意，當(dāng)時(shí)總的賺了有幾百萬(wàn)元錢(qián)，我就將這個(gè)錢(qián)買(mǎi)了一戶(hù)XX小區(qū)Ａ6-001兩列三層的房子和一部寶馬530轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)：皖ＨＦ0××**）。從2022年疫情恢復(fù)了之后，口罩廠生意就開(kāi)始虧損了，慢慢的就倒閉了，總的欠外債大約在300多萬(wàn)元。從2020年開(kāi)始我在懷寧農(nóng)村某某社總行做食堂承包，當(dāng)時(shí)我將我老婆接到食堂上班，并幫她找了燒飯的人。從今年正月之后，我就很少去食堂做事了，基本上每天都想著在百家樂(lè)上扳本，那時(shí)候我上分都是上5萬(wàn)、8萬(wàn)，最高大約在10萬(wàn)元基本都是大額上分搞百家樂(lè)賭博。因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候我身上已經(jīng)沒(méi)有什么錢(qián)的，所以我就從別人借錢(qián)打百家樂(lè)，別人不愿意借給我就虛構(gòu)投資項(xiàng)目、銀行過(guò)橋的事實(shí)騙別人錢(qián)，到賬之后我就將這些錢(qián)提現(xiàn)到自己的兩張銀行卡內(nèi)用于網(wǎng)賭或者資金拆借、拆東墻補(bǔ)西墻。2023年6月份的時(shí)候，我因?yàn)榫W(wǎng)賭沒(méi)有錢(qián)了，但是我還想在平臺(tái)繼續(xù)扳本。所以我就通過(guò)電話聯(lián)系到了范某，告訴其我最近在搞一個(gè)投資項(xiàng)目，為了讓范某信任我，我就帶著范某去了我朋友汪某2的創(chuàng)新環(huán)保廠里，忽悠她進(jìn)來(lái)投資。之后范某說(shuō)她自己沒(méi)有錢(qián)，我就讓她從平安銀行里貸款，范某一共貸款50萬(wàn)元。我就承諾范某這個(gè)貸款我每個(gè)月會(huì)幫她還，此外每個(gè)月還會(huì)給他兩萬(wàn)元好處費(fèi)。范某同意了，50萬(wàn)元到賬之后就先扣下了5萬(wàn)元的砍頭息，并將剩下45萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了我，其中通過(guò)銀行卡向汪某3轉(zhuǎn)賬了20萬(wàn)元，通過(guò)微信向我轉(zhuǎn)賬了四筆5萬(wàn)元、一筆5千元、一筆2萬(wàn)元、兩筆1萬(wàn)元。我將這些錢(qián)拿到手之后根本沒(méi)有用于投資，其中20萬(wàn)元用于還款，剩下的錢(qián)都被我充值到銀行卡網(wǎng)賭輸?shù)袅?。過(guò)了幾天，我有跟范某說(shuō)我搞資金過(guò)橋，問(wèn)她要10萬(wàn)元并承諾每天給他1千元利息。從6月份到8月份之間，我以搞資金過(guò)橋方式找范某要了30多萬(wàn)元，這個(gè)錢(qián)也都是被我用于網(wǎng)賭輸了。其中范某貸款的錢(qián)我一共還了5萬(wàn)余元，之后因?yàn)槲屹Y金鏈斷了就沒(méi)有在還過(guò)錢(qián)了。2023年6月份的時(shí)候，當(dāng)時(shí)我也是因?yàn)榫W(wǎng)賭輸了錢(qián)，所以我就通過(guò)虛構(gòu)銀行過(guò)橋的事實(shí)騙錢(qián)某的錢(qián)，并承諾按照日利息千分之五給他結(jié)算，大概挪用一周就還給他。錢(qián)某同意之后就通過(guò)微信給我轉(zhuǎn)賬一筆2萬(wàn)元，之后我還讓他去清河農(nóng)商銀行以房屋裝修為由貸款25萬(wàn)元，貸款下來(lái)之后錢(qián)某就通過(guò)其個(gè)人名下銀行卡向王某一轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，向張某明轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元，此外還通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了我7萬(wàn)元。7月末的時(shí)候我就覺(jué)得這個(gè)錢(qián)不夠，我就讓錢(qián)某又通過(guò)微信和支付寶轉(zhuǎn)賬了7萬(wàn)元給我，其中微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)6萬(wàn)元，支付寶轉(zhuǎn)賬了有1萬(wàn)元，中間還扣去了350元利息，共計(jì)到賬69650元。到8月份的時(shí)候，我讓錢(qián)某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元給我，錢(qián)某就通過(guò)微信給我轉(zhuǎn)賬了兩筆1萬(wàn)元。我共計(jì)找錢(qián)某騙取了41萬(wàn)元，實(shí)際到賬409650元。這些錢(qián)我共計(jì)支付利息97800元，這個(gè)41萬(wàn)元我通過(guò)資金拆借還了23萬(wàn)元借債，剩余的錢(qián)除了支付利息給他自己，剩下的都用在百家樂(lè)賭博輸了。2023年6月份的時(shí)候，當(dāng)時(shí)我也是因?yàn)榫W(wǎng)賭輸了錢(qián)，所以我就說(shuō)我和農(nóng)商銀行關(guān)系好，通過(guò)虛構(gòu)銀行過(guò)橋的事實(shí)騙江某1的錢(qián)，并承諾挪用的錢(qián)僅用于一周，還錢(qián)的時(shí)候也會(huì)把。但實(shí)際上這些錢(qián)我也都是用于網(wǎng)絡(luò)賭博，有時(shí)候在會(huì)使用資金拆借的方式或者賭博平臺(tái)上贏了錢(qián)，我就會(huì)把一些錢(qián)還給他。前后我共計(jì)騙了他104萬(wàn)元，已經(jīng)還款了60多萬(wàn)元，目前還欠款30多萬(wàn)元。因?yàn)槲覔?dān)心直接借錢(qián)借不到錢(qián)，所以我就只有采用這種方法搞項(xiàng)目以高息騙人家錢(qián)，如果人家催的緊，我就會(huì)支付高息讓別人繼續(xù)延續(xù)資金，只有這樣我才可以騙到更多的錢(qián)。2023年8月28日找汪某1借5萬(wàn)元錢(qián)，當(dāng)時(shí)說(shuō)現(xiàn)在缺錢(qián)，需要周轉(zhuǎn)一下，沒(méi)有告訴汪某1這個(gè)錢(qián)的具體用途，后其通過(guò)江某2幫助汪某1和她兒子汪某祥沖貸款，之后汪某祥再?gòu)你y行貸了30萬(wàn)元，銀行放款后，汪某祥轉(zhuǎn)了52000元給江某2，其中2000元算作江某2的好處費(fèi)，江某2另外又扣了之前借江某2的2000元，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給其48000元。其收到錢(qián)后就轉(zhuǎn)給汪某4幫其賭博上分了。
5．勘驗(yàn)、檢查筆錄及電子數(shù)據(jù)
（1）手機(jī)勘查筆錄、微信聊天記錄電子數(shù)據(jù)，證實(shí)：經(jīng)對(duì)范某的手機(jī)進(jìn)行勘查，并對(duì)范某與曹某1的微信聊天記錄進(jìn)行截圖保存，其中范某與曹某1聊天記錄中顯示“今天星期六沒(méi)過(guò)橋啊、身上有點(diǎn)錢(qián)，天天要過(guò)橋、下午催著放款，還沒(méi)放，在走流程、操作流程：客戶(hù)貸款到期，我?guī)退€，原后走流程，再放款到客戶(hù)卡里，客戶(hù)再轉(zhuǎn)給我，收費(fèi)用、客戶(hù)不會(huì)出問(wèn)題，銀行行長(zhǎng)擔(dān)保的、剛剛客戶(hù)打電話來(lái)給我，說(shuō)三點(diǎn)半之前一定轉(zhuǎn)給我，等一下啊、”等信息，證實(shí)曹某1借款及范某催促還款，但曹某1一直以各種理由拖延及后期失聯(lián)的事實(shí)。
（2）手機(jī)勘查筆錄、微信聊天記錄電子數(shù)據(jù)，證實(shí)：經(jīng)對(duì)錢(qián)某的手機(jī)進(jìn)行勘查，并對(duì)錢(qián)某與曹某1的微信聊天記錄進(jìn)行截圖保存，證實(shí)錢(qián)某與曹某1聊天記錄中顯示“過(guò)橋、過(guò)橋資金、企業(yè)過(guò)橋、行里明后兩天放、下午開(kāi)審貸會(huì)”等信息，證實(shí)曹某1借款及錢(qián)某催促還款，但曹某1一直以各種理由拖延及后期失聯(lián)的事實(shí)。
（3）手機(jī)勘查筆錄、微信聊天記錄電子數(shù)據(jù)，證實(shí)：經(jīng)對(duì)江某1的手機(jī)進(jìn)行勘查，并對(duì)江某1與曹某1的微信聊天記錄進(jìn)行截圖保存，證實(shí)江某1與曹某1聊天記錄中顯示“在外調(diào)頭費(fèi)用、已經(jīng)上報(bào)到安慶農(nóng)行了，那邊還沒(méi)解，很快了、還沒(méi)轉(zhuǎn)呢，現(xiàn)在開(kāi)會(huì)、明天上午第一時(shí)間起來(lái)把這個(gè)錢(qián)放掉，第一時(shí)間咱就把錢(qián)放掉、今天錢(qián)差行長(zhǎng)一個(gè)指紋，明天早上上班就放，我立馬就轉(zhuǎn)給你、在月山村鎮(zhèn)銀行里過(guò)個(gè)橋、又充了幾個(gè)貸款，錢(qián)真的沒(méi)關(guān)系喲、剛剛聯(lián)系了行長(zhǎng)，星期一盡量早點(diǎn)、我也是想多做個(gè)單子，賺點(diǎn)錢(qián)”等信息，證實(shí)曹某1借款及江某1催促還款，但曹某1一直以各種理由拖延及后期失聯(lián)的事實(shí)。
（4）手機(jī)勘查筆錄、微信聊天記錄電子數(shù)據(jù)，證實(shí)：經(jīng)對(duì)江某3的手機(jī)進(jìn)行勘查，證實(shí)2023年10月12日至17日江某3一直未能聯(lián)系上曹某1的事實(shí)。
（5）手機(jī)勘查筆錄及照片、扣押筆錄，證實(shí)：經(jīng)對(duì)扣押的曹某1的手機(jī)進(jìn)行勘查，其手機(jī)內(nèi)有與他人聊天記錄，其提到“跑路”，同時(shí)在其手機(jī)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有相關(guān)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，曹某1與巴黎人等客服聊天記錄證明曹某1通過(guò)平臺(tái)充值上分進(jìn)行賭博的事實(shí)，其中客服向曹某1提供辛某飛賬戶(hù)用于網(wǎng)絡(luò)賭博充值上分。
（6）手機(jī)勘查筆錄及照片，證實(shí)：經(jīng)對(duì)黃某手機(jī)進(jìn)行勘查，提取黃某與曹某1微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)二人借款事實(shí)及交易往來(lái)事實(shí)；經(jīng)對(duì)石某手機(jī)進(jìn)行勘查，提取石某與曹某1微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)二人借款事實(shí)及交易往來(lái)事實(shí)；經(jīng)對(duì)江某4手機(jī)進(jìn)行勘查，提取江某4與曹某1微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)二人借款事實(shí)及交易往來(lái)事實(shí)；經(jīng)對(duì)張某手機(jī)進(jìn)行勘查，提取張某與曹某1微信、支付寶、銀行等轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)二人交易往來(lái)事實(shí)；經(jīng)對(duì)程某手機(jī)進(jìn)行勘查，提取程某與曹某1微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)二人借款事實(shí)及交易往來(lái)事實(shí)；經(jīng)對(duì)江某2手機(jī)進(jìn)行勘查，打開(kāi)中國(guó)工商銀行ＡＰＰ，查找2023年8月28日交易明細(xì)，對(duì)“汪某平”、“汪某祥”的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行截圖，返回手機(jī)主界面，打開(kāi)支付寶界面，登錄支付寶賬號(hào)：139********，名稱(chēng)：江某2，查找2023年8月28日賬單，對(duì)“汪某祥”的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行截圖，返回手機(jī)主界面，打開(kāi)微信界面，登陸微信號(hào)為：×××ｎＪ，對(duì)主體信息進(jìn)行截圖；查找2023年8月28日賬單，對(duì)“汪某祥”、“曹某1”的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行截圖，返回手機(jī)主界面，打開(kāi)中國(guó)建設(shè)銀行ＡＰＰ，查找2023年8月28日交易記錄，對(duì)“汪某祥”的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行截圖，證實(shí)各交易往來(lái)情況；經(jīng)對(duì)王某手機(jī)進(jìn)行勘查，打開(kāi)與曹某12023年轉(zhuǎn)賬記錄，進(jìn)行截圖。返回手機(jī)主界面，打開(kāi)徽商銀行ＡＰＰ，打開(kāi)交易查詢(xún)，對(duì)和“曹某1”、“汪某有”、“江某3”的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行截圖，證實(shí)各交易往來(lái)情況。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，證據(jù)之間能夠互相印證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)被告人及其辯護(hù)人提出的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，綜合評(píng)析如下：
1．關(guān)于被告人曹某1提出其與四被害人之間是借貸關(guān)系，并非是詐騙的辯解意見(jiàn)。經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)被告人曹某1以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。其一，被告人曹某1虛構(gòu)了借款理由。結(jié)合各被害人的陳述、被告人曹某1與各被害人的微信聊天記錄、銀行（或微信、支付寶）轉(zhuǎn)賬交易流水等證據(jù)能夠證明，被告人曹某1以項(xiàng)目投資、銀行“過(guò)橋資金”調(diào)度、資金周轉(zhuǎn)等為由，向各被害人借款的事實(shí)；證人江某3、汪某3、程某、汪某2、潘某、丁某1、汪某4等人的證言及微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄、企業(yè)電子回單等證據(jù)能夠證實(shí)，被告人曹某1向各被害人借款并未用于上述用途。其二，被告人曹某1向部分被害人虛構(gòu)了能夠獲得高額利息的事實(shí)。根據(jù)被害人范某、錢(qián)某、江某1的陳述、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水等書(shū)證能夠證明，被告人曹某1向被害人承諾給予高額利息，并在借款前期按時(shí)還本付息，給被害人造成能夠給予高額利息的假象，后期均出現(xiàn)借多還少，不能償付的情況，結(jié)合涉案資金交易流水分析，被告人曹某1給被害人的高額利息大部分來(lái)源于向本案其他被害人或案外人的借款。其三，被告人曹某1隱瞞了借款的真實(shí)用途。證人汪某4、丁某2等人的證言及被告人曹某1的手機(jī)勘查筆錄及照片能夠證實(shí)被告人曹某1在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賭博的事實(shí)，涉案資金流向圖、銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)均能證實(shí)被告人曹某1在接收到涉案資金后，大部分均用于償還個(gè)人債務(wù)和網(wǎng)絡(luò)賭博。最后，被告人曹某1具有非法占有的目的和詐騙的主觀故意。根據(jù)被害人陳述、在案證人的證言以及民事判決書(shū)、民事訴狀、法律文書(shū)生效證明、執(zhí)行日志、民事調(diào)解書(shū)、民事裁定書(shū)、財(cái)產(chǎn)查詢(xún)反饋匯總表、被告人曹某1的銀行、微信、支付寶賬戶(hù)交易明細(xì)等書(shū)證，能夠證實(shí)被告人曹某1在涉案期間向多人借款的事實(shí)，其在向被害人借款時(shí)，已身負(fù)大量債務(wù)，且在案證據(jù)能夠證實(shí)被告人曹某1向被害人借款的大部分?jǐn)?shù)額用于償還個(gè)人債務(wù)和網(wǎng)絡(luò)賭博，并非進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，不可能產(chǎn)生盈利；另外，被告人曹某1向被害人承諾的高額利息，屬于明顯無(wú)法兌現(xiàn)的虛高利息，被告人曹某1沒(méi)有對(duì)應(yīng)的償付能力，并最終導(dǎo)致被害人的借款無(wú)法返還。被告人曹某1主觀上明知會(huì)造成被害人錢(qián)款無(wú)法返還的結(jié)果，仍希望此結(jié)果發(fā)生，具有非法占有目的和詐騙的主觀故意。
綜上，被告人曹某1明知自己無(wú)對(duì)應(yīng)的償還能力，仍然隱瞞自身的負(fù)債和其所借款項(xiàng)主要是用于償還個(gè)人債務(wù)和網(wǎng)絡(luò)賭博的真實(shí)情況，通過(guò)虛構(gòu)投資項(xiàng)目、銀行“過(guò)橋資金”調(diào)度、資金周轉(zhuǎn)等事實(shí)，向四被害人借款，致使四被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，將錢(qián)款出借給被告人曹某1，被告人曹某1將所借資金用于償還個(gè)人債務(wù)和網(wǎng)絡(luò)賭博，致使其向被害人所借資金無(wú)法得到清償，造成各被害人遭受實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，其行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。對(duì)被告人曹某1的該節(jié)辯解意見(jiàn)，不予采信。
2．關(guān)于辯護(hù)人提出的“第四起犯罪事實(shí)中除被害人陳述外，并無(wú)其他證據(jù)證實(shí)被告人系編造借口事實(shí)向被害人汪某1借款，故對(duì)該起借款的事實(shí)不應(yīng)認(rèn)定為詐騙”的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被害人汪某1的陳述稱(chēng)“曹某1說(shuō)他在工業(yè)園辦廠，需要資金周轉(zhuǎn)，等他年前有一筆貸款下來(lái)就會(huì)把這個(gè)錢(qián)還給我”，被告人曹某1在公安機(jī)關(guān)第一次供述稱(chēng)“因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候我身上已經(jīng)沒(méi)有什么錢(qián)的，所以我就從別人借錢(qián)打百家樂(lè)，別人不愿意借給我我就虛構(gòu)投資項(xiàng)目、銀行過(guò)橋的事實(shí)騙別人錢(qián)，到賬之后我就將這些錢(qián)提現(xiàn)到自己的兩張銀行卡內(nèi)用于網(wǎng)賭或者資金拆借、拆東墻補(bǔ)西墻?！痹诠矙C(jī)關(guān)的第六次供述稱(chēng)“當(dāng)時(shí)我是通過(guò)打電話給汪某1說(shuō)找她借5萬(wàn)元，我說(shuō)我現(xiàn)在缺錢(qián)，需要周轉(zhuǎn)一下，但是我沒(méi)有告訴她這個(gè)錢(qián)具體用來(lái)做什么?！彪m然被害人陳述稱(chēng)被告人以“工業(yè)園辦廠，需要資金周轉(zhuǎn)”的具體借款理由未能得到其他證據(jù)的互相印證，但上述被告人供述與被害人陳述均能證實(shí)被告人曹某1以需要資金周轉(zhuǎn)為由向被害人汪某1借款，且根據(jù)證人江某2、汪某4的證言、江某2手機(jī)勘查筆錄及照片、被告人曹某1支付寶交易明細(xì)等證據(jù)能夠證實(shí)被告人曹某1通過(guò)汪某祥、江某2等人向被害人汪某1借款的50000元中，有2000元作為被告人曹某1向江某2還款被江某2扣除，剩余的48000元轉(zhuǎn)入被告人曹某1支付寶賬戶(hù)中，被告人曹某1隨即將該款轉(zhuǎn)入汪某4賬戶(hù)用于網(wǎng)絡(luò)賭博上分。從日常生活經(jīng)驗(yàn)及一般邏輯來(lái)看，行為人在借貸時(shí)所稱(chēng)的“資金周轉(zhuǎn)”應(yīng)當(dāng)是具有正當(dāng)合理性質(zhì)的資金使用，并不包括用于網(wǎng)絡(luò)賭博。因此，被告人曹某1將該款用于網(wǎng)絡(luò)賭博的行為不能視為其將該款用于資金周轉(zhuǎn)。如前所述，在案證據(jù)能夠證實(shí)被告人曹某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物，造成被害人損失，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，而被告人曹某1是否虛構(gòu)具體、明確的事由騙取被害人借款不影響其犯罪構(gòu)成。故對(duì)辯護(hù)人的該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)，不予采信。
本院認(rèn)為：被告人曹某1以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物共計(jì)140.605萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人曹某1到案后能如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人曹某1當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人曹某1在羈押期間表現(xiàn)好，可酌定從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出與上列本院確認(rèn)的法定、酌定量刑情節(jié)相同的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。綜上，根據(jù)被告人曹某1的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曹某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2023年11月2日起至2034年5月1日止。所處罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人曹某1對(duì)尚未退出的違法所得共計(jì)人民幣一百四十萬(wàn)六千零五十元繼續(xù)向各被害人退賠（其中向被害人范某退賠67.84萬(wàn)元、向被害人錢(qián)某退賠31.115萬(wàn)元、向被害人江某1退賠36.65萬(wàn)元、向被害人汪某1退賠5萬(wàn)元）；對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的其它財(cái)物，由公安機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)孫偉
審判員王綱
審判員謝士華
二〇二四年六月十九日
法官助理林士娟
