劉某刑事一審刑事判決書
馬鞍山市博望區(qū)人民法院
（2024）皖0506刑初65號
2024年06月20日
案件概述
馬鞍山市博望區(qū)人民檢察院以博檢刑訴〔2024〕53號起訴書指控被告人劉某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月31日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。馬鞍山市博望區(qū)人民檢察院指派檢察官吳敏出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護人張國強到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
馬鞍山市博望區(qū)人民檢察院指控：2022年10月至2023年6月3日期間，被告人劉某某以非法占有為目的，在無履約能力的情況下，以馬鞍山市某機械有限公司的名義對外承接銷售業(yè)務，冒充系他人廠房負責人等方式騙取被害人信任，從而簽訂產(chǎn)品銷售合同。后被告人劉某某在并無履約行為和意圖的情況下以各種理由拖延發(fā)貨，騙取被害人王某1等人定金款共計215000元。具體犯罪事實如下：
1.2022年10月3日，被告人劉某某以馬鞍山市某機械貿(mào)易有限公司的名義與被害人王某1經(jīng)營的某公司簽訂撕碎機、減速機等產(chǎn)品的購銷合同，被害人王某1當日以其妻子閆某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元定金至劉某某的中國建設銀行賬戶。被告人劉某某在此期間并無履約行為，反而以各種理由拖延時間，2022年12月23日表示自己無法發(fā)貨，但一直未退還定金。2023年9月5日，被告人劉某某近親屬代為退賠35500元，并取得諒解。
2.2022年9月底，被害人陳某1與被告人劉某某在“閑魚”上相識，被告人劉某某稱自己有工廠。同年10月1日，被害人陳某1來到馬鞍山市博望區(qū)，被告人劉某某將其帶至馬鞍山市某機械科技有限公司的廠房參觀，并自稱是該廠負責人。同年11月9日，雙方簽訂了撕碎機等產(chǎn)品的購銷合同。當日，被害人陳某1使用自己的交通銀行卡向劉某某的中國建設銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬元定金，后被告人劉某某逃匿。
3.2022年12月22日，被告人劉某某以冒充某刀模廠負責人的方式騙取被害人常某信任后，以馬鞍山市某機械貿(mào)易有限公司的名義與被害人常某簽訂產(chǎn)品購銷合同。當日，被害人常某使用其哥哥常某1的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元定金給劉某某的中國建設銀行賬戶。后被告人劉某某以出差在外地等理由拖延時間后逃匿。2023年9月5日，被告人劉某某近親屬代為退賠62000元，并取得諒解。
4.2023年1月30日，被害人王某2與被告人劉某某簽訂撕碎機等產(chǎn)品的購銷合同。次日，被害人王某2按照被告人劉某某的要求，通過自己的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶向余某（系被告人劉某某妻子）轉(zhuǎn)賬定金15000元。后被告人劉某某以各種理由延遲發(fā)貨后逃匿。2023年9月5日，被告人劉某某近親屬代為退賠15000元。
5.2023年6月3日，被告人劉某某謊稱自己系某液壓廠一個車間的負責人，騙取被害人任某的信任，雙方就撕碎機一臺簽訂了產(chǎn)品銷售合同，被害人任某通過其妻子劉某1的中國工商銀行賬戶給余某的中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬2萬元定金。后被告人劉某某以各種理由延遲發(fā)貨后逃匿。2023年9月5日，被告人劉某某近親屬代為賠償任某25500元，并取得諒解。
上述款項均被被告人劉某某用于償還債務和日常消費。案發(fā)后，被告人劉某某主動投案，到案后如實供述了主要犯罪事實。
針對上述指控事實，公訴機關提交了受案登記表、立案決定書、報警記錄、戶籍信息、到案經(jīng)過、人員前科查詢記錄、刑事判決書、刑事裁定書、刑滿釋放證明、銀行交易流水、賠償諒解協(xié)議書及收條、產(chǎn)品購銷合同復印件、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄詳情等相關書證，被害人王某1、陳某1、常某、王某2、任某的陳述，證人余某、陳某2、張某、陳某3的證言，被告人劉某某的供述和辯解，視聽資料等證據(jù)證實。
公訴機關認為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物，共計215000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某有前科，酌情從重處罰。被告人劉某某多次詐騙，酌情從重處罰。被告人劉某某案發(fā)后主動投案，歸案后如實供述了主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，依法可以從輕處罰。被告人劉某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某已退賠部分被害人損失并取得諒解，可以從輕處罰。綜上，公訴機關建議以合同詐騙罪判處被告人劉某某有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣七萬元（若退出全部違法所得、取得諒解，量刑建議調(diào)整為有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣六萬元）。
被告人劉某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人張國強提出的辯護意見是：1.對起訴指控的犯罪事實及罪名不持異議。2.被告人劉某某具有自首情節(jié)，自愿簽署了《認罪認罰具結(jié)書》，已退賠部分被害人損失并取得諒解，認罪悔罪態(tài)度較好。3.被告人劉某某羈押期間表現(xiàn)良好。4.被告人劉某某曾是實體經(jīng)營者，后因經(jīng)營不善，經(jīng)濟負擔重，且法律意識淡薄，走上犯罪道路。5.被告人劉某某有父母和孩子需要照顧。綜上，辯護人建議對被告人劉某某從輕處罰，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金。
針對辯護意見，辯護人張國強提交了戶口本復印件一份，以證實被告人劉某某的家庭情況。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。另查明，公訴機關建議本院適用簡易程序?qū)徖肀景福瑢Ρ桓嫒藙⒛衬尺m用認罪認罰從寬制度。
一審法院認為
本院認為，被告人劉某某構成合同詐騙罪，數(shù)額巨大。公訴機關的指控成立。被告人劉某某有前科，酌情從重處罰。被告人劉某某多次詐騙，酌情從重處罰。被告人劉某某自動投案，歸案后如實供述主要犯罪事實，系自首，依法可以減輕處罰。被告人劉某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，已退賠部分被害人損失并取得諒解，依法可以從寬處理。根據(jù)被告人劉某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度及悔罪表現(xiàn)等情況，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十四條第（四）項、第六十一條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月25日起至2026年9月24日止。）
（罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)一次繳納。）
二、責令被告人劉某某退賠被害人陳某1人民幣十萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省馬鞍山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長鄧維麗
人民陪審員丁定勇
人民陪審員李靜
二〇二四年六月二十日
法官助理張佳
書記員俞群群
