趙某刑事一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初437號(hào)
2024年06月28日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）384號(hào)起訴書指控被告人趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月21日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官丁飛出庭支持公訴，被告人趙某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年12月，被告人趙某通過“小方”（身份信息不詳）獲取兼職信息，對方承諾使用趙某銀行卡轉(zhuǎn)賬每轉(zhuǎn)1萬元給其百分之三的好處費(fèi)。趙某在明知對方使用其銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍提供其名下2張銀行卡給對方使用并幫助取現(xiàn)16500元，其因此非法獲利2400元。經(jīng)梳理，2023年12月24日，趙某名下尾號(hào)3007建設(shè)銀行賬戶累計(jì)進(jìn)賬81295元，涉及電信詐騙1起，涉案資金51295元；尾號(hào)6599潁東農(nóng)村商業(yè)銀行累計(jì)進(jìn)賬20000元，涉及電信詐騙1起，涉案資金20000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某明知他人犯罪所得而予以掩飾隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對其判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍資料、前科情況查詢證明、取保候?qū)彌Q定書、趙某銀行流水及情況說明、報(bào)案材料、提取筆錄、被告人趙某的供述和辯解、視聽資料等證據(jù)。
被告人趙某對起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人主動(dòng)到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且上繳違法所得，依法可從寬處理。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人的違法所得人民幣2400元，依法予以追繳（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王靜文
二〇二四年六月二十八日
書記員殷欣
