傅某輝刑事二審刑事裁定書
安徽省安慶市中級(jí)人民法院
（2024）皖08刑終112號(hào)
2024年07月16日
案件概述
安徽省桐城市人民法院審理安徽省桐城市人民檢察院指控原審被告人傅某輝犯販賣毒品罪、洗錢罪一案，于2024年4月17日作出（2024）皖0881刑初1號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人傅某輝不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2024年6月26日公開開庭審理了本案，安慶市人民檢察院指派檢察員出庭履行職務(wù)，上訴人傅某輝及安慶市法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人朱某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：
一、被告人傅某輝販賣毒品的事實(shí)
2023年2月份，被告人傅某輝通過(guò)其使用的抖音昵稱“永盛.百貨”“爐火純情”賬號(hào)發(fā)布販賣毒品暗示性評(píng)論，以吸引他人購(gòu)買冰毒。2023年5月份，傅某輝為販賣冰毒，遂聯(lián)系被告人李某（系傅某輝的前姐夫，另案處理）并讓其為自己介紹賣家,李某便聯(lián)系了被告人孫某（系李某的老表，另案處理）且表明傅某輝想購(gòu)買毒品，并將孫某的微信推給了傅某輝。后傅某輝通過(guò)孫某得知能在武漢購(gòu)買到冰毒，于2023年5月16日趕至武漢，并將自己去武漢購(gòu)買冰毒之事告訴了李某，李某開車到漢口火車站接到傅某輝并在武漢馬場(chǎng)路一家燒烤店組織飯局，將孫某及被告人萬(wàn)某某（另案處理）介紹給傅某輝認(rèn)識(shí)。席間,傅某輝向李某、孫某、萬(wàn)某某介紹自己此次來(lái)武漢目的是為一老板購(gòu)買冰毒并從中賺錢。當(dāng)晚，萬(wàn)某某聯(lián)系到湖北孝感市的胡某,談好以400元／克價(jià)格欲購(gòu)買20克冰毒給傅某輝，傅某輝承諾若交易成功，將給萬(wàn)某某4000元好處費(fèi)。萬(wàn)某某將胡某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)發(fā)給傅某輝，傅某輝向胡某支付2000元作為購(gòu)買20克冰毒的訂金。后萬(wàn)某某開車將孫某、傅某輝帶至孝感準(zhǔn)備交易，因胡某將2000元訂金私吞，并謊稱其被派出所抓獲，該筆交易未完成。后萬(wàn)某某又開車將孫某、傅某輝帶回武漢，在返回途中，傅某輝向?qū)O某表明當(dāng)晚其要購(gòu)買到冰毒,孫某遂電話聯(lián)系被告人王某（另案處理）讓其幫傅某輝購(gòu)買冰毒，并將傅某輝是李某的小舅子之事告知王某。王某便聯(lián)系了販賣冰毒的上家，對(duì)方愿意以600元／克價(jià)格的冰毒販賣給傅某輝并指定了交易地點(diǎn)。期間，孫某電話告知李某，讓其請(qǐng)王某吃夜宵。5月17日凌晨，萬(wàn)某某開車送孫某、傅某輝與王某見面，王某提出上家需要現(xiàn)金交易，因傅某輝身上未帶現(xiàn)金，王某遂帶著傅某輝在其工作的ＫＴＶ及一家超市兌換了12000元現(xiàn)金，后由萬(wàn)某某開車將傅某輝、孫某、王某送到武漢市寶善堂附近，傅某輝將12000元現(xiàn)金交給王某，王某攜帶該錢款獨(dú)自去與對(duì)方完成了毒品交易，王某在與上家交易后將毒品交給了傅某輝，傅某輝在王某出租房驗(yàn)證所購(gòu)冰毒真假后，在此處等候的李某開車帶著傅某輝、孫某、王某三人去吃夜宵，吃完夜宵后，四人到王某出租房吸食了傅某輝購(gòu)買的冰毒（具體克數(shù)不詳）及麻果，且王某向傅某輝索要了少許冰毒。后傅某輝將所購(gòu)買的冰毒通過(guò)抖音、微信等ＡＰＰ多次販賣給張某2、汪某等人，并從中非法獲利24800元。具體事實(shí)如下：
1.2023年5月26日，被告人傅某輝以1800元的價(jià)格向吸毒人員汪某出售約0.5克冰毒，后汪某將所購(gòu)買的冰毒吸食。汪某通過(guò)其微信分別轉(zhuǎn)賬800元、1000元至傅某輝使用的“天涯淪落2”（用其妻張某1身份注冊(cè)）的微信上，再由“天涯淪落2”轉(zhuǎn)至“天涯淪落人”（傅某輝自己微信），接著轉(zhuǎn)至張某1自己微信（昵稱貝勒爺）。
2.2023年6月2日，被告人傅某輝以5900元的價(jià)格向汪某出售約2克冰毒，并由傅某輝送至淮南市理工大學(xué)門口，后汪某將所購(gòu)買的冰毒吸食。汪某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬5900元至傅某輝所使用的“天涯淪落2”微信上，再由“天涯淪落2”轉(zhuǎn)至張某1自己微信。
3.2023年6月4日，被告人傅某輝以4400元的價(jià)格向吸毒人員張某2出售2個(gè)冰毒（凈重1克多）。張某2通過(guò)給付現(xiàn)金給詹志旻，詹志旻微信轉(zhuǎn)賬4400元給了徐德超，再通過(guò)徐德超的微信掃碼轉(zhuǎn)賬的方式將4400元錢轉(zhuǎn)至傅某輝所使用的“天涯淪落2”的微信上，再由“天涯淪落2”轉(zhuǎn)至張某1自己微信。后傅某輝采取丟包的方式分兩次將冰毒放置在合肥市瑤海區(qū)泗水橋旁邊石頭下及橋墩下面，并將位置告訴了張某2,張某2去指定地點(diǎn)拿回冰毒并吸食。
4.2023年6月17日，被告人傅某輝以4000元的價(jià)格向張某2出售2個(gè)冰毒（凈重1克多），并由傅某輝送至安慶市。張某2當(dāng)日讓詹志旻通過(guò)微信掃碼轉(zhuǎn)賬的方式將4000元錢轉(zhuǎn)給了傅某輝所使用的“天涯淪落2”的微信上，再由該微信轉(zhuǎn)至“天涯淪落人”，后轉(zhuǎn)至張某1自己微信。張某2將購(gòu)買的冰毒吸食。
5.2023年6月20日，被告人傅某輝以3700元的價(jià)格向吸毒人員汪某出售約0.5克冰毒，后汪某將所購(gòu)買的冰毒吸食。汪某將上述3700元通過(guò)微信轉(zhuǎn)至傅某輝微信上，傅某輝將上述資金中的3600元轉(zhuǎn)至張某1自己微信。
6.2023年6月26日，被告人傅某輝以5000元的價(jià)格向張某2出售2個(gè)冰毒并由傅某輝送至桐城市。張某2當(dāng)日通過(guò)自己的微信將5000元錢分兩次轉(zhuǎn)給了傅某輝所使用的“天涯淪落2”的微信上,再由“天涯淪落2”轉(zhuǎn)至“天涯淪落人”，接著轉(zhuǎn)至張某1自己微信。雙方約定在桐城市七里香溪大龍焱火鍋店門口交易，當(dāng)日19時(shí)許，傅某輝與張某2在桐城市七里香溪大龍焱火鍋店門口完成交易，后被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲,現(xiàn)場(chǎng)查獲冰毒一袋（凈重1.2599克），經(jīng)鑒定該冰毒中檢出甲基苯丙胺成分。
另查明，2023年6月26日，桐城市公安局對(duì)被告人傅某輝人身、汽車進(jìn)行搜查，將一部黑色華為手機(jī)、一部黑色蘋果手機(jī)、一袋無(wú)色透明晶體及5000元予以扣押；次日，桐城市公安局在傅某輝家中查獲并扣押一部藍(lán)色華為手機(jī)、一部紅色ＶＩＶＯ手機(jī)、電子秤一臺(tái)；疑似毒品的無(wú)色透明晶體及粉末198.7792克,經(jīng)鑒定,該晶體及粉末中的0.8118克檢出甲基苯丙胺成分。
原判據(jù)以認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（一）物證4部手機(jī)、塑料封口袋三袋、白色晶體一瓶、白色晶體一袋、白色粉末一袋、白色顆粒狀晶體一袋、電子秤一臺(tái)、透明顆粒狀晶體一袋、無(wú)色透明晶體一袋，證明案發(fā)后，桐城市公安局從被告人傅某輝處查獲相關(guān)物品情況。
（二）書證
1.戶籍證明，證明被告人傅某輝的身份情況。
2.違法犯罪記錄查詢，證明被告人傅某輝的前科情況。
3.被告人傅某輝及其同居女友張某1的微信交易明細(xì)、詹某某、徐某某的微信截圖及微信支付交易流水等，證明傅某輝于2023年5月17日凌晨微信掃碼共支付12000元及將購(gòu)買的毒品販賣后接受24800元毒資情況。
4.張某2、汪某的行政處罰決定書，證明二人因吸食冰毒被桐城市公安局行政處罰情況。
（三）證人證言
1.張某1的證言，證明其系被告人傅某輝的同居女友，其不清楚傅某輝之前是否吸食毒品。2023年6月10號(hào)左右，傅某輝讓其租一輛轎車與他一起開到了安慶一個(gè)小區(qū)附近，后傅某輝下車，其在車上等著，過(guò)了半個(gè)小時(shí)傅就回來(lái)了，自己不清楚傅去干什么，之后就回到了合肥。2023年6月26日，傅某輝轉(zhuǎn)賬5000元給了自己，其不知道該錢來(lái)歷。
2.張某2的證言，證明其于2023年5月20日前后在網(wǎng)上看到一個(gè)抖音昵稱“爐火純情”的人發(fā)布有毒品的暗示性答復(fù)，其就與這個(gè)人加了微信，其問(wèn)這個(gè)人可有冰毒，對(duì)方回答有并問(wèn)其要多少，其說(shuō)要兩個(gè)，對(duì)方說(shuō)一個(gè)2200元，其擔(dān)心假冰毒，讓對(duì)方先給自己試下，對(duì)方就將大約0.1克的冰毒丟在一個(gè)地方并拍了照片給自己，其拿到后試了是真冰毒，遂發(fā)了4400元毒資給對(duì)方提供的收款碼上，后在對(duì)方指引下找到了冰毒，拿回家后吸食了。大約6月10日前后，其又與對(duì)方某1系購(gòu)買了4000元冰毒，4000元亦是轉(zhuǎn)賬到對(duì)方發(fā)的收款二維碼上，大約一克多一點(diǎn)。2023年6月24日，桐城市禁毒大隊(duì)找其核實(shí)購(gòu)買冰毒情況，其主動(dòng)交代了自己從一個(gè)抖音昵稱“爐火純情”的人購(gòu)買兩次冰毒情況。同日，其在警察控制下通過(guò)抖音聯(lián)系對(duì)方，讓對(duì)方加其微信，這次對(duì)方用一個(gè)昵稱“兩耳不聞窗外事”的微信號(hào)加了其，其告訴對(duì)方要兩個(gè)冰毒并且要送到桐城，對(duì)方提出加上路費(fèi)共計(jì)5000元，其將5000元毒資轉(zhuǎn)給了對(duì)方，后雙方在桐城市七里香溪小區(qū)大龍焱火鍋店前交易，民警將對(duì)方和其同時(shí)抓獲。
3.汪某的證言，證明其于2023年5月初的時(shí)候通過(guò)手機(jī)抖音和一個(gè)抖音昵稱“回去看看”的人聯(lián)系上了，那個(gè)人告訴自己他手上有冰毒，于是其就加這個(gè)人為微信好友，并轉(zhuǎn)了1800元給這個(gè)人，雙方在合肥進(jìn)行了交易，對(duì)方給其一袋冰毒（大約0.5克）和一個(gè)吸壺，其拿到后吸食了。6月初，這個(gè)人又聯(lián)系了其，其通過(guò)微信支付了5900元給對(duì)方，對(duì)方將約2克左右的冰毒送到淮南給其，其吸食掉了。6月20日，這個(gè)人又打電話問(wèn)其可要冰毒，其通過(guò)微信給對(duì)方轉(zhuǎn)了3700元，對(duì)方給了自己大約0.5克冰毒，1克不到，其吸食掉了。第一、二次其都將錢轉(zhuǎn)賬給對(duì)方微信昵稱“天涯淪落2”，最后一次轉(zhuǎn)賬到“天涯淪落人”微信上。
4.劉某的證言，證明其在武漢市經(jīng)營(yíng)超市，并使用其老公的微信收款。2023年5月17日1時(shí)7分，該微信二維碼收到7040元錢，當(dāng)時(shí)是一個(gè)男的進(jìn)店兌換現(xiàn)金的，其中40元是手續(xù)費(fèi)，7000元現(xiàn)金其給了那個(gè)男的。
（四）被告人傅某輝的供述與辯解，證明其在自己一個(gè)昵稱“爐火純情”的抖音號(hào)評(píng)論“安排到位、來(lái)合肥”等話，那些吸毒的人就知道其手上有冰毒。2023年5月底6月初，有個(gè)男的通過(guò)抖音聯(lián)系了其并先到合肥來(lái)試了冰毒的真假（大約0.2克左右），后就找其購(gòu)買兩個(gè)冰毒，對(duì)方用微信掃了4400元給其，其在家中用電子秤、小塑料袋分裝了兩袋約1.2克的冰毒給對(duì)方，其把這兩袋冰毒放進(jìn)了一個(gè)空的利群煙盒里面放到合肥市泗水下面，拍了照片把具體位置發(fā)給了對(duì)方，對(duì)方取走了。后來(lái)這個(gè)男的在6月10號(hào)左右又聯(lián)系其購(gòu)買了大約1克左右的冰毒，這個(gè)男的通過(guò)微信掃碼的方式轉(zhuǎn)了4000元給其，自己就開車帶著其老婆張某1和孩子到安慶將1袋冰毒放在一利群煙盒內(nèi)交給這個(gè)男的了。2023年6月26日，這個(gè)男的聯(lián)系其購(gòu)買冰毒，這個(gè)男子讓其按照之前的價(jià)格給，其按照比例除掉路費(fèi)，其稱了含自封袋毛重1.3克的冰毒開車送到桐城交易，后被桐城市公安局當(dāng)場(chǎng)抓獲。其還在合肥通過(guò)丟包的方式賣過(guò)大約0.5克的冰毒給一個(gè)人。其華為手機(jī)使用昵稱“兩耳不聞窗外事”的微信號(hào)上的微信昵稱“笑”是其認(rèn)識(shí)的一個(gè)網(wǎng)友，其沒有出售過(guò)冰毒給他。2023年5月份的時(shí)候，其給其前姐夫李某發(fā)微信問(wèn)他能不能幫助其搞到冰毒，剛開始李某說(shuō)找不到貨，后來(lái)其讓他幫忙問(wèn)下孫某，李某就把孫某的微信推薦給了自己，后來(lái)自己就與孫某聯(lián)系上了，孫某說(shuō)他親戚能搞到冰毒，400元一克，其說(shuō)要購(gòu)買20克。5月下旬去了武漢，去之前自己已經(jīng)告訴孫某已經(jīng)聯(lián)系好了能幫助其購(gòu)買到冰毒。李某開車接到其后，把其接到一個(gè)飯店吃飯，并喊了孫某及其親戚（指萬(wàn)某某）等人，飯桌上其就告訴他們這次來(lái)主要是幫助一個(gè)老板拿冰毒，自己可以從中賺三四千元。孫某說(shuō)如果交易成功，就要給其親戚4000元介紹費(fèi)。孫某這個(gè)親戚聯(lián)系了一個(gè)賣家，談好了400元一克，并讓其先支付了2000元訂金，后由萬(wàn)某某開車帶著其和孫某去孝感市拿貨，對(duì)方說(shuō)自己被騙了在派出所，三個(gè)人就開車返回，其想著這次一定要拿到貨，遂讓孫某再聯(lián)系其他賣家，孫某就重新聯(lián)系了武漢一個(gè)賣家（指王某），并談好了600元一克，孫某在電話里告訴賣家要拿20克冰毒，當(dāng)時(shí)去孝感拿貨的路上其就與孫某說(shuō)過(guò)要拿20克的冰毒，并且去武漢一個(gè)商業(yè)區(qū)見面，雙方見面后，對(duì)方說(shuō)只收現(xiàn)金，并帶著其到附近一家ＫＴＶ和一家超市兌換了12000元現(xiàn)金，后由賣家指路去交易，到的時(shí)候，其把12000元現(xiàn)金給了賣家，賣家下車后就去拿貨了，拿到貨后就把冰毒交給了其，冰毒外面用兩張抽紙包著，打開后是一個(gè)自封袋，里面是一坨白色晶體，其當(dāng)時(shí)想試真假，賣家說(shuō)到其家去試，其就去他家試了，覺得沒有什么問(wèn)題。其與賣家就返回車?yán)?，萬(wàn)某某把他們送到一家燒烤店就走了。當(dāng)時(shí)其試毒下來(lái)走了一段路，看見李某開車在等他們，在吃宵夜時(shí)，那個(gè)賣家直接說(shuō)他是看在自己是李某的小舅子的關(guān)系上才給其這么便宜的價(jià)格，孫某當(dāng)時(shí)與這個(gè)賣家聯(lián)系時(shí)應(yīng)當(dāng)說(shuō)了其是李某小舅子的話。四個(gè)人吃完宵夜后就到賣家出租屋吸食了大約2克冰毒，王某問(wèn)其要了大約0.7-0.8克冰毒，其將冰毒帶回家稱了是8.2克，其估計(jì)自己拿到手的冰毒凈重應(yīng)該在10克左右。
（五）同案犯的供述
1.孫某的供述，證明其認(rèn)識(shí)傅某輝但是不知道全名，就喊其阿輝。2023年5月份的時(shí)候，其表哥李某說(shuō)有個(gè)搞錢事情問(wèn)其可搞，意思是他前妻弟弟阿輝要毒品，然后就把其微信給了阿輝。后來(lái)自己就把這個(gè)事跟其前妻堂弟萬(wàn)某某說(shuō)了，萬(wàn)某某說(shuō)他能買到，而且其缺錢想做這個(gè)生意，阿輝讓其問(wèn)什么價(jià)格，萬(wàn)某某說(shuō)購(gòu)買20克的話400元一個(gè)（克），阿輝同意了并從合肥到武漢，李某去接的，在漢口火車站一個(gè)燒烤店吃飯，李某叫其和萬(wàn)某某一起去了，萬(wàn)某某聯(lián)系了對(duì)方，對(duì)方要先付2000元訂金，阿輝就轉(zhuǎn)了2000元給對(duì)方，后由萬(wàn)某某開車帶著其和阿輝去孝感拿貨，到了之后又聯(lián)系不上，交易沒成三個(gè)人就又開車返回武漢，途中阿輝說(shuō)今天必須買到冰毒，萬(wàn)某某打電話問(wèn)了幾個(gè)價(jià)格太高，阿輝沒有同意，其就想起李某一個(gè)朋友叫王某，其微信跟王某說(shuō)李某的小舅子來(lái)武漢準(zhǔn)備購(gòu)買20克冰毒，有沒有路子聯(lián)系到，王某定下來(lái)600元一克，阿輝也同意了，王某還提出現(xiàn)金交易，并說(shuō)沒有賺其錢，讓其叫李某請(qǐng)他喝酒，之后其就打電話給了李某，李某也同意了。后萬(wàn)某某就開車把其和阿輝送到武漢市研口區(qū)崇仁路，阿輝和王某去換現(xiàn)金，換完現(xiàn)金兩人就回到了車上，說(shuō)去武漢市中山市寶善堂那里，到了之后王某說(shuō)他一個(gè)人去拿貨，王某就拿著跟阿輝換的現(xiàn)金去拿貨了，其看到好像一個(gè)女的在那里等著，王某上車就直接把冰毒交給了阿輝，阿輝把車?yán)餆舸蜷_準(zhǔn)備看冰毒，其讓他等下看，自己看見那些白色像冰糖一樣的東西裝在一個(gè)塑封袋里，同時(shí)那個(gè)女的騎著好像美團(tuán)外賣電動(dòng)車走了，后萬(wàn)某某把他們?nèi)齻€(gè)人送到崇仁路就走了，阿輝和王某就去王某住的房子試冰毒去了，過(guò)了幾分鐘下來(lái)了，李某早到了，后四個(gè)人就去吃宵夜了，吃完宵夜后四人回到王某住處，吸食了麻果和冰毒，冰毒有點(diǎn)多，后來(lái)各自走了。因?yàn)槠渑c李某是老表關(guān)系，其是看在李某的面子上才給阿輝聯(lián)系購(gòu)買冰毒的。
2.萬(wàn)某某的供述，證明2023年5月中旬的一天，其堂姐夫?qū)O某聯(lián)系其說(shuō)一個(gè)老表的親戚從安徽過(guò)來(lái)想購(gòu)買20克冰毒，其就聯(lián)系了胡胡，胡胡說(shuō)300元至400元一克，其就將此價(jià)格告訴了孫某，孫某說(shuō)要是真的以此價(jià)格拿到手的話，就給其4000元報(bào)酬。那天上午其告訴孫某，下午孫某就讓其去武漢找他，其就開著朋友的車子到武漢找到了孫某，后其開車帶著孫某和他老表去了漢口附近燒烤店與孫某老表及一個(gè)叫阿輝、還有一個(gè)開滴滴的男的一起吃飯，喝酒后開始聊冰毒，阿輝說(shuō)他這次來(lái)武漢是給一個(gè)老板購(gòu)買冰毒，他從中也能賺幾千元，這次先搞20克，搞成的話，以后更多。孫某說(shuō)這次要是搞成了，讓阿輝給其4000元介紹費(fèi)。期間，其通過(guò)微信與胡胡聯(lián)系了，對(duì)方某2支付2000元訂金，胡胡發(fā)了一個(gè)微信收款碼，阿輝掃了2000元給對(duì)方，其就開車帶著孫某和阿輝去孝感市，當(dāng)天晚上11時(shí)許到了，其聯(lián)系胡胡，胡胡說(shuō)拿不到貨，該2000元被其黑了，于是其就帶著孫某和阿輝回武漢，阿輝說(shuō)當(dāng)天晚上必須拿到冰毒，孫某在路上聯(lián)系了一個(gè)男的談的價(jià)格好像是500到600元一克，還是拿20克，到了武漢江漢路附近，孫某打了這個(gè)男的電話，過(guò)了一會(huì)，這個(gè)男的來(lái)找孫某，這個(gè)男的上車和孫某商量如何交易的事情，這個(gè)男的說(shuō)對(duì)方只收現(xiàn)金，阿輝說(shuō)沒有帶，這個(gè)男的就帶他和孫某去換現(xiàn)金，過(guò)了半個(gè)小時(shí)左右他們?nèi)齻€(gè)人才回來(lái)，之后這個(gè)男的就說(shuō)去附近拿冰毒，其就開車帶他們?nèi)チ四莻€(gè)男的說(shuō)的地方，到了之后這個(gè)男的就帶著現(xiàn)金走到對(duì)面馬路一個(gè)巷子去了，幾分鐘就回來(lái)了，就將一包東西交給了阿輝，有掌心那么大。后來(lái)其開車將他們?nèi)齻€(gè)送到研口區(qū)崇仁路就走了。
3.李某的供述，證明傅某輝是其前妻的弟弟，與自己一直保持著聯(lián)系，孫某是其老表。2023年5月份，傅某輝來(lái)武漢之前就問(wèn)其有沒有毒品方面渠道，其說(shuō)沒有并問(wèn)他干嘛，傅某輝就告訴其為一個(gè)老板拿毒品，他從中也賺點(diǎn)錢，其就此事通過(guò)微信告訴了孫某，并把孫某微信推給了傅某輝，其知道傅某輝來(lái)武漢是為了購(gòu)買冰毒，當(dāng)天晚上其開車去接了他，接到后帶他去一家燒烤店吃飯，孫某和姓萬(wàn)的堂弟還有自己的弟弟李某1也過(guò)來(lái)一起吃飯了，吃完飯后那個(gè)姓萬(wàn)的開車帶著孫某、傅某輝一起去孝感為傅某輝購(gòu)買冰毒，他們找誰(shuí)聯(lián)系的其不清楚，當(dāng)天晚上傅應(yīng)該購(gòu)買到了冰毒，因?yàn)楫?dāng)天晚上王某也在場(chǎng)，傅某輝不認(rèn)識(shí)王某，孫某認(rèn)識(shí)，而且其知道通過(guò)王某能買到毒品，其能猜到是通過(guò)王某拿到冰毒的，當(dāng)晚孫某和傅某輝他們從孝感回武漢的路上，孫某就聯(lián)系并發(fā)了位置給其，然后其開車去接了他們，并且在一起吃了宵夜，后在王某的房子里吸食了麻果，其付了500元錢給王某。其知道傅某輝來(lái)是買毒品，傅某輝說(shuō)要聯(lián)系孫某是為了聯(lián)系介紹賣毒品的人，其才把孫某微信推給了傅某輝。
4.王某的供述，證明2023年四五月份的一天下午四五點(diǎn)鐘，孫某微信聯(lián)系問(wèn)其是否能買到冰毒，并說(shuō)是李某的小舅子要買，要大幾克的，其就告訴孫某之前那個(gè)“天使可人兒”，真名高某某那里有冰毒，其當(dāng)時(shí)就把她的電話號(hào)碼發(fā)給了孫某，過(guò)了半個(gè)小時(shí)，“天使可人兒”就打電話問(wèn)其，其就說(shuō)孫某是其老表。晚上11時(shí)許，孫某說(shuō)從孝感回武漢的路上，錢也準(zhǔn)備好了，等回來(lái)就拿冰毒了，其通過(guò)微信電話告訴了“天使可人兒”，“天使可人兒”說(shuō)她在寶善堂那某，等會(huì)在那某進(jìn)行交易，讓其跟孫某說(shuō)準(zhǔn)備現(xiàn)金交易。凌晨1點(diǎn)左右，孫某帶著李某小舅子來(lái)找其，其帶著李某的小舅子去換現(xiàn)金，在其工作的ＫＴＶ換了5000元，在另外一家超市換了多少其不清楚，后李某小舅子將兌換好的現(xiàn)金交給其（大概有一萬(wàn)多元），其一個(gè)人拿著現(xiàn)金去買冰毒了。其看見“天使可人兒”就站在一個(gè)電線桿邊，其把錢丟給了她，她用手指著旁邊磚壓著東西說(shuō)是冰毒，其用手將磚頭扒開后，看見一個(gè)用塑料袋包著的東西，其就將該塑料袋撿起來(lái)，這個(gè)女的看見其拿到東西后就坐一輛電動(dòng)車走了。其上車后直接將那個(gè)塑料袋丟給了李某小舅子，他拿出來(lái)看了一下，里面是一個(gè)塑料袋裝著透明晶體，重量有十幾克樣子，其上車后孫某說(shuō)等下一起去吃宵夜，然后就把車往其居住的地方開，其與孫某、李某小舅子到地方下車后，開車小伙子說(shuō)要回老家就走了，這時(shí)李某開車就在其家旁邊等著他們，然后李某就開車帶著他們?nèi)コ韵沽?。吃完宵夜后，李某給其轉(zhuǎn)了500元，其通過(guò)支付寶把該錢轉(zhuǎn)給了“天使”，買了五六顆麻果，在其房子里與孫某、李某和李某小舅子一起吸食了麻果和冰毒（從李某舅子買來(lái)的冰毒中挑了一點(diǎn)）。冰毒價(jià)格在500至600元之間，大概有十幾克。
（六）辨認(rèn)、提取筆錄
1.提取筆錄，對(duì)被告人傅某輝所持有的蘋果牌手機(jī)微信內(nèi)容進(jìn)行提取，證明傅某輝用該手機(jī)內(nèi)有關(guān)微信號(hào)收取其販賣毒品的毒資情況。
2.搜查筆錄，公安機(jī)關(guān)搜查傅某輝人身、駕駛的汽車及其家中時(shí)所做的筆錄，證明桐城市公安局對(duì)被告人傅某輝身上、汽車進(jìn)行搜查，將一部黑色華為手機(jī)、一部黑色蘋果手機(jī)、一袋無(wú)色透明晶體及5000元予以扣押；次日，桐城市公安局在傅某輝位于合肥市家中查獲并扣押一部藍(lán)色華為手機(jī)、一部紅色ＶＩＶＯ手機(jī)；電子秤一臺(tái)；疑似毒品的無(wú)色透明晶體及粉末198.7792克,經(jīng)鑒定,該晶體及粉末中的0.8118克檢出甲基苯丙胺成分。
3.辨認(rèn)筆錄，證明張某2辨認(rèn)被告人傅某輝就是販賣冰毒給其的“爐火純情”。
4.提取筆錄，張某2、汪某的手機(jī)微信交易記錄，證明其從被告人傅某輝處購(gòu)買冰毒情況。
5.提取筆錄，提取被告人傅某輝蘋果手機(jī)抖音昵稱“永盛.百貨”、微信，ＶＩＶＯ手機(jī)抖音昵稱“爐火純情”內(nèi)容，證明2023年2月份以來(lái)，被告人傅某輝多次在抖音上發(fā)表販賣毒品的評(píng)論，張某2于2023年6月3日加其微信好友，聊天記錄持續(xù)至2023年6月25日。
6.辨認(rèn)筆錄，證明被告人孫某辨認(rèn)王某就是介紹他和阿輝交易毒品的人、傅某輝就是購(gòu)買毒品的阿輝；萬(wàn)某某辨認(rèn)傅某輝就是購(gòu)買毒品的阿輝、王某就是孫某介紹給傅某輝賣毒品的男子、介紹傅某輝和王某毒品交易的就是孫某；李某辨認(rèn)王某就是與其有多次接觸且當(dāng)晚與其一起吸食毒品的王某；王某辨認(rèn)出李某、孫某、傅某輝、辨認(rèn)與其聯(lián)系的“天使可人兒”就是高某某。
（七）鑒定意見
1.安慶市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所檢驗(yàn)報(bào)告，證明桐城市公安局所送檢材340800620230120J0-0001至003中均檢出甲基苯丙胺成分；檢材340800620230120J0-0003至006中未檢出甲基苯丙胺、氯胺酮成分。
2.安徽省功能高分子材料分析研究有限公司報(bào)告單，證明從被告人傅某輝處搜查毒品#1.2.3凈重分別為1.2599克、0.0136克及0.7982克。
3.安徽中和司法鑒定中心司法鑒定意見書，證明購(gòu)買毒品的汪某頭發(fā)中檢出甲基苯丙胺。
（八）視聽資料，證明搜查、抓獲被告人傅某輝等情況。
二、被告人傅某輝洗錢的事實(shí)
2023年5月26日至6月26日，被告人傅某輝在販賣毒品過(guò)程中，為隱瞞毒品收益來(lái)源及性質(zhì)，使用其自己女朋友張某1身份信息注冊(cè)的“天涯淪落2”微信賬戶收取毒資21100元，隨即將部分錢款轉(zhuǎn)至自己的微信“天涯淪落人”賬戶，再轉(zhuǎn)至張某1本人所用的微信賬戶，部分錢款直接轉(zhuǎn)賬至張某1本人所用微信賬戶。
原判據(jù)以認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.書證被告人傅某輝及張某1的身份信息注冊(cè)的微信交易明細(xì)、詹某某、徐某某的微信截圖及交易流水明細(xì)，證明傅某輝販賣毒品使用張某1身份信息注冊(cè)的微信“天涯淪落2”收取毒資共計(jì)21100元，后將該錢轉(zhuǎn)至自己使用的“天涯淪落人”微信賬戶上，通過(guò)此賬戶再轉(zhuǎn)賬至張某1本人的微信賬戶上，或者將利用“天涯淪落2”微信賬戶收取的毒資直接轉(zhuǎn)到張某1賬戶。
2.證人張某1的證言，證明其與傅某輝系男女朋友關(guān)系，同居并生育了一個(gè)小孩，其微信昵稱是貝勒爺，用自己的身份信息實(shí)名認(rèn)證的。其陪傅某輝到過(guò)安慶一個(gè)小區(qū)，傅具體做什么其不清楚，其不知道傅某輝6月26日轉(zhuǎn)給其的5000元是怎么來(lái)的。
3.證人張某2的證言，證明其一共從被告人傅某輝處購(gòu)買過(guò)三次毒品，最后一次是在公安的控制下聯(lián)系對(duì)方的，其通過(guò)自己的微信分二次共轉(zhuǎn)了5000元至傅某輝提供的“天涯淪落2”微信賬戶上購(gòu)買冰毒。2023年6月4日，詹某某同事開車帶著其到合肥拿冰毒，讓詹某某轉(zhuǎn)了4400元給對(duì)方。6月17日，其讓詹某某通過(guò)微信掃碼支付了4000元給對(duì)方購(gòu)買冰毒。這兩次冰毒凈重大概1克左右。
4.證人汪某的證言，證明其購(gòu)買冰毒均是使用昵稱“笑”的微信通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬和微信掃碼支付的方式支付毒資的。其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1800元、5900元至“天涯淪落2”的賬戶、通過(guò)微信掃碼轉(zhuǎn)賬3700元至“天涯淪落人”的賬戶。
5.被告人傅某輝的供述，證明其于2018年左右與張某1相識(shí)并成為男女朋友關(guān)系生活在一起，還生育一子。“天涯淪落2”微信號(hào)的實(shí)名注冊(cè)信息是其用其老婆張某1的身份信息注冊(cè)的，不過(guò)一直是其在使用。其販賣冰毒都是通過(guò)微信收錢的，用“天涯淪落2”微信收錢，后該錢轉(zhuǎn)到自己“天涯淪落人”微信賬戶上，再轉(zhuǎn)到張某1的微信。因?yàn)槠湮⑿爬锊荒芊佩X，其欠了信用卡及一些網(wǎng)貸，微信里如果有錢就會(huì)被轉(zhuǎn)走，其把錢轉(zhuǎn)給張某1，需要錢時(shí)張某1就會(huì)給其，其轉(zhuǎn)給張某1的錢用于家庭生活開支。
6.搜查、提取筆錄，證明桐城市公安局在被告人傅某輝身上查獲一部黑色華為手機(jī)，微信昵稱為“兩耳不聞窗外事”；從傅某輝駕駛的汽車上查獲一部蘋果手機(jī)，上面有“天涯淪落人”“天涯淪落人”2至5共計(jì)五個(gè)微信號(hào)，傅在該手機(jī)抖音昵稱“永盛.百貨”多次發(fā)表販賣毒品評(píng)論；從傅某輝家中查獲兩部手機(jī)，傅在其ＶＩＶＯ手機(jī)抖音昵稱“爐火純情”上發(fā)表有毒品暗示性評(píng)論，張某2就是通過(guò)該抖音和其加上微信的；從傅某輝的家中搜查到電子秤、塑料封口袋及白色晶體等；提取張某2的手機(jī)證明其于2023年5月至6月曾多次從抖音昵稱“爐火純情”處購(gòu)買冰毒。
7.辨認(rèn)筆錄，證明張某2辨認(rèn)傅某輝就是販賣給其冰毒的“爐火純情”。
8.鑒定意見，證明從被告人傅某輝家中搜查的白色晶體中檢出甲基苯丙胺成分。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人傅某輝為牟取非法利益多次販賣冰毒共計(jì)8克余，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成販賣毒品罪；傅某輝明知是毒品犯罪所得，仍掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，其行為構(gòu)成洗錢罪。傅某輝歸案后，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；退繳了少許違法所得，可酌情從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以適當(dāng)從寬處理。傅某輝在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度及傅某輝羈押期間的表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第一款、第四款、第七款、第一百九十一條第一款、第三百五十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理毒品犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決：被告人傅某輝犯販賣毒品罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元，犯洗錢罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)九千元；查獲的毒品、電子秤、一部藍(lán)色華為牌手機(jī)等由扣押機(jī)關(guān)桐城市公安局依法處理，扣押在案的人民幣5000元、一部黑色華為牌、一部黑色蘋果牌手機(jī)及一部紅色VIVO手機(jī)由該局依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)，繼續(xù)追繳被告人傅某輝違法所得人民幣19800元予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
傅某輝上訴主要提出：僅向汪某販賣過(guò)一次毒品（2克，收取5900元那次）；已吸食的毒品不應(yīng)計(jì)入販賣數(shù)量；收取的毒資在不同微信賬戶之間轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去是自己用錢需要或者轉(zhuǎn)錯(cuò)了，沒有隱瞞犯罪所得來(lái)源和性質(zhì)的主觀目的，不構(gòu)成洗錢罪。
傅某輝的辯護(hù)人主要提出：原判認(rèn)定的第二、五起（向汪某）販賣毒品價(jià)格與其他四起販賣毒品價(jià)格差距懸殊，不符合常理，按存疑有利于被告人原則，對(duì)該兩起販毒事實(shí)不應(yīng)認(rèn)定；已吸食及查獲的毒品不應(yīng)計(jì)入販賣數(shù)量；傅某輝利用自己及其妻子（張某1）微信賬戶收取毒資并相互轉(zhuǎn)賬、用于家庭開支，實(shí)為毒品犯罪既遂的必要條件，且無(wú)掩飾、隱瞞犯罪所得的主觀故意，不構(gòu)成洗錢罪，或者屬于事后不可罰的行為，屬想象競(jìng)合犯或牽連犯，不應(yīng)與毒品犯罪數(shù)罪并罰。
二審出庭檢察員的出庭意見：原判認(rèn)定被告人傅某輝販賣毒品罪及洗錢罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，建議二審法院駁回上訴、維持原判。
二審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與原判認(rèn)定一致,二審審理期間，上訴人傅某輝及其辯護(hù)人均未提供影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)及所列證據(jù)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
關(guān)于上訴人傅某輝及其辯護(hù)人提出應(yīng)認(rèn)定僅向汪某販賣過(guò)一次毒品的上訴理由和辯護(hù)意見。經(jīng)查，傅某輝先后三次向汪某販賣冰毒的事實(shí)，有汪某的證言及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄予以證實(shí)，傅某輝在偵查階段拒不交代，原審?fù)デ皩?duì)該三起販毒事實(shí)無(wú)異議，且在原審?fù)徶斜硎菊J(rèn)罪認(rèn)罰，足以認(rèn)定；傅某輝對(duì)先后三次收取汪某所轉(zhuǎn)毒資的事實(shí)供認(rèn)不諱，辯稱第一、三次所收毒資系第二次毒品交易的訂金和尾款，與雙方之間微信商議交易記錄不符，且無(wú)其他證據(jù)印證，不予采信；傅某輝每次販賣冰毒價(jià)格均不相同，主要與下家購(gòu)買次數(shù)、數(shù)量及交付方式等因素有關(guān)，符合毒品交易常情常理，故辯護(hù)人提出販賣單價(jià)較低的兩起事實(shí)應(yīng)按有利于被告人原則而予以排除的辯護(hù)意見，無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，不予采信。故此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人傅某輝及其辯護(hù)人提出已查獲或吸食的毒品不應(yīng)計(jì)入販賣數(shù)量的上訴理由和辯護(hù)意見。經(jīng)查，傅某輝購(gòu)得毒品后主要已用于販賣，之前有吸毒情節(jié)，系有吸毒情節(jié)的販毒人員，應(yīng)當(dāng)按照其購(gòu)買的毒品數(shù)量認(rèn)定其販賣數(shù)量，即已查實(shí)販賣及從其住所查獲的毒品依法均應(yīng)計(jì)入販賣數(shù)量；傅某輝另辯稱剩余少部分毒品已被其在住處吸食了，與同住證人張某1的證言不符，且無(wú)其他充足證據(jù)印證，不予采信，該處未查獲的少部分毒品亦應(yīng)計(jì)入販賣數(shù)量。故此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人傅某輝及其辯護(hù)人提出不構(gòu)成洗錢罪或不應(yīng)與販賣毒品罪并罰的上訴理由和辯護(hù)意見。經(jīng)查，為逃避查處，傅某輝利用自己控制并由張某1身份證注冊(cè)的微信賬戶收取毒資后，即刻全額直接轉(zhuǎn)入或經(jīng)由自己微信賬戶轉(zhuǎn)入張某1個(gè)人所用其他微信賬戶，需要用錢時(shí)再少額多次轉(zhuǎn)回，掩飾、隱瞞毒資來(lái)源和性質(zhì)的客觀行為積極，主觀故意明顯，其行為構(gòu)成洗錢罪；傅某輝所販毒品均完成交付，其通過(guò)微信所收毒資無(wú)論后續(xù)是否進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，均不影響上游毒品犯罪已既遂的評(píng)價(jià)；微信所收毒資轉(zhuǎn)賬操作后，是否用于家庭生活開支，是否造成無(wú)法查處的實(shí)際后果，均不影響掩飾、隱瞞毒資來(lái)源和性質(zhì)的認(rèn)定；傅某輝辯稱不敢用自己的微信賬戶直接收取毒資，是因擔(dān)心貸款平臺(tái)直接扣劃需償還的貸款，與販毒期間曾用自己微信賬戶收取毒資的事實(shí)相矛盾，亦與其多次將毒資經(jīng)由自己微信賬戶過(guò)渡而轉(zhuǎn)入張某1所用其他微信賬戶的事實(shí)明顯不符，又辯稱轉(zhuǎn)錯(cuò)了，明顯不符合常情常理，對(duì)該辯解不予采信。故此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人傅某輝違反國(guó)家毒品管理規(guī)定，明知是毒品而予以多次販賣，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成販賣毒品罪；傅某輝明知是毒品犯罪所得，仍掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，其行為構(gòu)成洗錢罪。傅某輝在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)予并罰。原判認(rèn)定傅某輝具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、部分退贓及羈押表現(xiàn)好等從寬情節(jié)，并據(jù)以對(duì)其從輕處罰，適用法律正確。傅某輝及其辯護(hù)人提出的上訴理由和辯護(hù)意見均不能成立，不予采納。二審出庭檢察員的出庭意見成立，予以采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)紀(jì)澤平
審判員朱祖琴
審判員江石平
二〇二四年七月十六日
法官助理吳磊
書記員吳穎
