陳某刑事一審刑事判決書
利辛縣人民法院
（2024）皖1623刑初242號(hào)
2024年07月16日
案件概述
利辛縣人民檢察院以利檢刑訴〔2024〕193號(hào)起訴書指控被告人陳某能犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月23日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。利辛縣人民檢察院指派檢察員郭強(qiáng)、檢察員助理徐祥出庭支持公訴，被告人陳某能及其辯護(hù)人代玥粲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：（一）組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪
2019年4月至2020年3月，在沒有取得任何有效出入境證件的情況下，被告人陳某1偷越到緬甸，并多次介紹冉某江、張某、王某順、文某、周某、彭某洪、鄭某江、安某東、余某明、陳某、田某、安某剛、楊某光等人偷越到緬甸。
（二）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
2021年初，被告人陳某1明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法款項(xiàng)，介紹張某星、張某江提供銀行卡給他人使用。經(jīng)查，張某星、張某江銀行卡被他人使用期間，轉(zhuǎn)入金額共計(jì)307萬余元，轉(zhuǎn)出金額296萬余元；涉及全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件16起，利辛縣居民李某琴等人被他人詐騙后向張某星、張某江銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)71.013991萬元。
（三）詐騙罪
被告人陳某1偷渡境外緬甸，在詐騙公司“三正集團(tuán)”內(nèi)實(shí)施詐騙活動(dòng)，該詐騙公司層級(jí)明確，公司下設(shè)管理員、詐騙業(yè)務(wù)小組、平臺(tái)管理人員等機(jī)構(gòu)，由詐騙業(yè)務(wù)小組長帶領(lǐng)組內(nèi)員工實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，各層級(jí)相互配合并按照詐騙金額提成，針對(duì)中國境內(nèi)人員實(shí)施詐騙活動(dòng)。經(jīng)查，陳某1針對(duì)中國境內(nèi)女性詐騙活動(dòng)時(shí)間長達(dá)四個(gè)多月。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人證言、電子數(shù)據(jù)、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述與辯解，相關(guān)書證等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；多次組織他人，且組織多人偷越國（邊）境；違反國邊（境）管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重；偷越國（邊）境后，參加境外詐騙犯罪團(tuán)伙，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為或?yàn)樵p騙團(tuán)伙提供幫助，一年內(nèi)赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間超過30日，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第三百一十八條第一款第（二）項(xiàng)、第三百二十二條、第六十九條的規(guī)定，提請(qǐng)本院以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。鑒于陳某1認(rèn)罪認(rèn)罰，詐騙罪和組織他人偷越國（邊）境罪可以認(rèn)定從犯，建議對(duì)陳某1犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金；犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑五年，并處罰金；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，建議合并執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金。
被告人陳某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是陳某1在詐騙、組織他人偷越國（邊）境的共同犯罪中起幫助作用，系從犯；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕、減輕處罰，可以適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
（一）組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境事實(shí)
2019年4月至2020年3月，在沒有取得任何有效出入境證件的情況下，被告人陳某1偷越到緬甸，并介紹冉某江、張某、王某順、文某、周某、彭某洪、鄭某江、安某東、余某明、陳某、田某、安某剛、楊某光等人偷越到緬甸。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2019年4月，陳某1介紹陳某到緬甸工作，在沒有取得任何有效出入境證件的情況下，陳某1安排偷渡路線，支付陳某路途、食宿等費(fèi)用，后陳某到達(dá)緬甸勐平，陳某1安排陳某在勐平賭場(chǎng)上班。三四天后，陳某稱其外公去世要求回家，陳某1又安排陳某偷渡回中國。
2.2019年11月，陳某1介紹余某明、安某東、冉某江、彭某洪等人前往緬甸務(wù)工，在沒有取得任何有效出入境證件的情況下，由陳某1聯(lián)系、支付費(fèi)用，余某明、安某東、冉某江、彭某洪、陳某1偷渡到達(dá)緬甸。2019年12月，陳某1聯(lián)系車輛，支付偷渡費(fèi)用，余某明等人偷渡回中國。
3.2020年春節(jié)期間，陳某1介紹張某、冉某江、王某順、文某、彭某洪、周某等人前往緬甸務(wù)工，在沒有取得任何有效出入境證件的情況下，由陳某1支付費(fèi)用，冉某江、張某、王某順、彭某洪、文某、周某偷渡到達(dá)緬甸勐平。
4.2020年3月，陳某1介紹田某、安某剛、鄭某洪、楊某光前往緬甸務(wù)工，在沒有取得任何有效出入境證件的情況下，由陳某1支付偷渡費(fèi)用，田某、安某剛、鄭某洪、楊某光、陳某1到達(dá)云南西雙版納，陳某1被勸返，其他人員到達(dá)偷渡緬甸勐平。幾天后，陳某1以同樣方式偷渡到緬甸勐平。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人張某、冉某江、王某順、彭某洪、文某、周某、安某剛、田某、楊某光、鄭某洪、安某東、余某明、陳某的證言，辨認(rèn)筆錄，被告人陳某1的供述與辯解，書證受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、前科查詢、羈押證明、交通信息、住宿信息、刑事判決書、行政處罰決定書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（二）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)事實(shí)
2021年初，被告人陳某1明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法款項(xiàng)，介紹張某星、張某江兩人提供銀行卡給他人使用。經(jīng)查，張某星、張某江提供的銀行卡轉(zhuǎn)入金額共計(jì)307萬余元，轉(zhuǎn)出金額296萬余元，涉及全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件16起，利辛縣居民李某琴等人被他人詐騙后，向張某星、張某江提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)71萬余元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的電子數(shù)據(jù)，證人張某江、張某星、黎某林、李某琴、胡某、宋某文、李某、吳某建、許某衡、艾某艷、許某梅、趙某芬、梁某中、郭某、呂某元、張某楠、秦某、李某會(huì)、何某華的證言，辨認(rèn)筆錄、被告人陳某1的供述與辯解，書證受案登記表、立案決定書、銀行賬戶明細(xì)表、刑事判決書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（三）詐騙事實(shí)
被告人陳某1偷渡到緬甸，在詐騙公司“三正集團(tuán)”內(nèi)實(shí)施詐騙活動(dòng)，該詐騙公司層級(jí)明確，公司下設(shè)管理員、詐騙業(yè)務(wù)小組、平臺(tái)管理人員等機(jī)構(gòu)，各層級(jí)相互配合并按照詐騙金額提成，由詐騙業(yè)務(wù)小組長帶領(lǐng)組內(nèi)員工針對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。經(jīng)查，陳某1在境外詐騙公司時(shí)間長達(dá)四個(gè)多月。2024年1月28日，陳某1被緬甸第四特區(qū)南板警察局移送給景洪市公安局。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人彭某洪、安某東、余某明等人的證言，被告人陳某1的供述與辯解，書證交通信息、住宿信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1違反國邊（境）管理法規(guī)，多次組織他人偷越國（邊）境、且組織他人偷越國（邊）境人數(shù)眾多，其行為已構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成偷越國（邊）境罪；偷越國（邊）境后，參加境外詐騙犯罪團(tuán)伙，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為或?yàn)樵p騙團(tuán)伙提供幫助，一年內(nèi)赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間超過30日以上，其行為又構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。陳某1在組織他人偷越國（邊）境犯罪中起輔助作用，系從犯，對(duì)其可以減輕處罰；在詐騙犯罪中起幫助作用，系從犯，對(duì)其可以從輕處罰；到案后如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。辯護(hù)人與此相同的辯護(hù)意見予以采納。辯護(hù)人關(guān)于對(duì)陳某1可以適用緩刑的辯護(hù)意見，由于陳某1所涉罪名較多，數(shù)罪并罰后的刑期不符合適用緩刑的條件，故對(duì)此節(jié)辯護(hù)意見不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、后果及對(duì)社會(huì)的危害程度等情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第（二）項(xiàng)、第二百八十七條之二第一款、第二百六十六條、第三百二十二條、第六十九條第一款、第三款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人陳某1犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬五千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元；犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣四萬一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵刑期7日。即自2024年2月4日起至2031年1月27日止。罰金于判決生效之日起三日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王妍
審判員丁言平
人民陪審員劉智
二〇二四年七月十六日
書記員陳朋朋
