王某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
泗縣人民法院
（2024）皖1324刑初339號(hào)
2024年07月18日
案件概述
安徽省泗縣人民檢察院以泗檢刑訴(2024)297號(hào)起訴書指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年7月18日公開開庭審理了本案。安徽省泗縣人民檢察院指派檢察員孟媛潔出庭支持公訴，被告人王某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省泗縣人民檢察院指控：2023年4月至5月,被告人王某1明知資金來源系犯罪所得,仍提供自己注冊(cè)的“三河市梓義建材經(jīng)銷部“三河市學(xué)坤建材店”商鋪,辦理ＰＯＳ機(jī)綁定的其名下中國郵政儲(chǔ)蓄銀行和河北三河農(nóng)村商業(yè)銀行卡,幫助他人接收非法資金,并幫助取現(xiàn),獲利三千余元。其中涉及被詐騙被害人張某人民幣38500元（以下幣種同）、黃某2000元、羅某32000元、郭某38000元、應(yīng)某32000元、念華兵33000元、楊某123000元,共計(jì)198500元。案發(fā)后,被告人王某1退繳30000元。
被告人王某1于2023年6月26日經(jīng)三河市某局民警電話通知到案。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人王某1明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。被告人王某1主動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),系自首,可以減輕處罰。被告人王某1退繳贓款,依法可以酌情從輕處罰。建議判處被告人王某1有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金人民幣五千元。
被告人王某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年4月至5月,被告人王某1明知資金來源系犯罪所得,仍提供自己注冊(cè)的“三河市梓義建材經(jīng)銷部“三河市學(xué)坤建材店”商鋪,辦理ＰＯＳ機(jī)綁定的其名下中國郵政儲(chǔ)蓄銀行和河北三河農(nóng)村商業(yè)銀行卡,幫助他人接收非法資金,并幫助取現(xiàn),獲利三千余元。其中涉及被詐騙被害人張某人民幣38500元、黃某2000元、羅某32000元、郭某38000元、應(yīng)某32000元、念華兵33000元、楊某123000元,共計(jì)198500元。案發(fā)后,被告人王某1退繳30000元，已返還給被害人張某。
被告人王某1于2023年6月26日經(jīng)三河市某局民警電話通知到案。
上述事實(shí)，被告人王某1在開庭審理過程中亦無異議，并有戶籍信息、歸案經(jīng)過、前科證明、匯款回單等書證，證人楊某2、馬某的證言，被害人張某、黃某、羅某、郭某、應(yīng)某、念華兵、楊某1的陳述，被告人王某1的供述和辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某1明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均己構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。被告人王某1主動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),系自首,可以減輕處罰。被告人王某1退繳贓款,依法可以酌情從輕處罰。被告人王某1認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。根據(jù)被告人王某1犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)其宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。故依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算；罰金已預(yù)繳。）
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判人員
審判員劉宏
二〇二四年七月十八日
法官助理齊玉玲
書記員李俊杰
