趙某梅刑事一審刑事判決書
舒城縣人民法院
（2024）皖1523刑初332號(hào)
2024年10月15日
案件概述
舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴〔2024〕216號(hào)起訴書指控被告人趙某梅犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向本院提起公訴。本院于2024年9月19日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員丁海棠出庭支持公訴，被告人趙某梅及其辯護(hù)人代大偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年5月,被告人趙某梅經(jīng)陳某玉（另案處理）介紹,將其名下一張蒙商銀行卡郵寄給他人用于接收不法資金,并約定由陳某玉每天支付300元租金。經(jīng)查證,該銀行卡幫助接收資金共計(jì)48.7萬元,其中5.68萬元系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金,趙某梅非法獲利600元。2023年6月1日、2024年8月23日,被告人趙某梅均經(jīng)包頭市公安局民警電話通知到案,后基本如實(shí)供述了自己的犯罪行為并退繳了違法所得600元。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù)有：1.戶籍信息、諒解書等書證;2.證人鄧某應(yīng)、陳某玉的證言;3.被告人趙某梅的供述和辯解;4.舒城縣公安局制作的辨認(rèn)、檢查、扣押等筆錄;5.舒城縣公安局調(diào)取銀行卡、微信交易明細(xì)電子數(shù)據(jù)等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某梅明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某梅認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人趙某梅拘役三個(gè)月，并處罰金2000元。
被告人趙某梅對起訴書指控的事實(shí)、罪名和量刑建議均沒有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是:被告人具有以下法定或酌定從輕減輕情節(jié)：1.被告人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)；2.被告人系初犯、偶犯，主觀惡性??；3.被告人認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，積極退繳違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極賠償被害人損失；4.建議對被告人從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年5月,被告人趙某梅經(jīng)陳某玉（另案處理）介紹,將其名下一張蒙商銀行卡郵寄給他人用于接收不法資金,并約定由陳某玉每天支付300元租金。經(jīng)查證,該銀行卡幫助接收資金共計(jì)48.7萬元,其中5.68萬元系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金,趙某梅非法獲利600元。2023年6月1日、2024年8月23日,被告人趙某梅均經(jīng)包頭市公安局民警電話通知到案,后基本如實(shí)供述了自己的犯罪行為并退繳了違法所得600元。
上述事實(shí)，被告人趙某梅無異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的戶籍信息、諒解書等書證;證人陳某玉的證言;被告人趙某梅的供述和辯解;舒城縣公安局制作的辨認(rèn)、檢查、扣押等筆錄;舒城縣公安局調(diào)取銀行卡、微信交易明細(xì)電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人趙某梅明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，本院予以支持。被告人趙某梅經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案,到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕處罰。被告人趙某梅認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。被告人趙某梅積極退繳違法所得，且在案發(fā)后積極賠償被害人的損失，取得被害人諒解，酌情從輕處罰。被告人趙某梅于2023年6月1日被包頭市公安局刑事拘留,2023年6月8日被舒城縣公安局取保候?qū)彛梢哉鄣中唐诎巳?。綜上，公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人趙某梅的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人趙某梅犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年8月23日起至2024年11月15日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、沒收被告人趙某梅退繳的違法所得人民幣六百元，由扣押機(jī)關(guān)舒城縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向六安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長張樹光
人民陪審員衛(wèi)飛
人民陪審員袁圓
二〇二四年十月十五日
書記員胡偉
