張某甲、邊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一審刑事判決書
【關(guān) 鍵 詞 】 傳銷活動組織、領(lǐng)導(dǎo)騙取財物情節(jié)嚴重緩刑
【文書來源】 中國裁判文書網(wǎng)
審理法院： 臨邑縣人民法院
案 號： （2016）魯1424刑初1號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-08-12
審理經(jīng)過
山東省臨邑縣人民檢察院以臨檢公訴刑訴（2016）1號起訴書指控被告人張某甲、邊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年1月15日向本院提起公訴。本院審查后于同日立案，并依法組成合議庭，于2016年2月25日公開開庭審理了本案。山東省臨邑縣人民檢察院指派檢察員馬麗媛、張浩出庭支持公訴。被告人張某甲、邊某到庭參加訴訟。本案在審理過程中，山東省臨邑縣人民檢察院于2016年4月14日向本院提出本案需要補充偵查，建議對該案延期審理。本院于同日作出（2016）魯1424刑初1號延期審理決定書，決定本案延期審理。2016年5月14日山東省臨邑縣人民檢察院補充偵查完畢，移送本院恢復(fù)審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
山東省臨邑縣人民檢察院指控：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)成員及分工
被告人張某甲2012年9月份至2013年6月份擔任艾格金妍有限公司江蘇地區(qū)副總，負責公司在江蘇地區(qū)的市場，2013年10月份至2014年4月份，擔任艾格金妍江蘇地區(qū)本部長。被告人邊某2013年10月份至2014年4月份擔任艾格金妍公司江蘇地區(qū)副總，負責公司在江蘇地區(qū)的市場。
二、公司會員制度及晉升和獎金制度
（一）會員制度：消費者需購買598元產(chǎn)品才有入會資格，交納168元成為正式會員，成為正式會員后才有資格發(fā)展其他人員加入，并且發(fā)展的會員沒有數(shù)量限制（會員可太陽線發(fā)展、寬度無限），會員可以無限地去推薦會員，會員可提成直接發(fā)展的會員消費累計的每50元為1積分（1元），間接發(fā)展的第二代會員每100元為1積分（1元），間接發(fā)展的第三代會員每200元為1積分（1元），依此類推；
（二）晉升和獎金制度：購買2萬元產(chǎn)品可成為店長；店長銷售4萬元或直接購買4萬元產(chǎn)品或直接發(fā)展2個店長和間接發(fā)展2個店長，可以晉升主任（銷售代表），主任獲業(yè)績12%的提成；主任發(fā)展4個主任（兩個直接兩個間接），可晉升經(jīng)理，經(jīng)理獲4%的業(yè)績提成；經(jīng)理完成80萬元業(yè)績或發(fā)展5個經(jīng)理，可以晉升本部長，本部長獲2%的業(yè)績提成；本部長發(fā)展7個銷售部經(jīng)理可升為副總，副總獲1%的業(yè)績提成。
三、發(fā)展數(shù)量及非法獲利
濰坊艾格金妍化妝品有限公司通過會獎金制度層層發(fā)展會員、店長，并以直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利的依據(jù)，從事傳銷活動，其中，被告人張某甲發(fā)展本部長4人、經(jīng)理23人、主任71人、店長30人，非法獲利10.3萬元；被告人邊某發(fā)展本部長2人，經(jīng)理16人，主任16人，店長16人，非法獲利8.69萬元.
針對上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀和出示了戶籍證明、公司會員架構(gòu)圖等書證，證人劉某、張某乙的證言，被告人張某甲等的供述與辯解等證據(jù)予以證實。公訴機關(guān)認為，被告人張某甲、邊某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用、購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定判處。
一審答辯情況
被告人張某甲、邊某辯稱不認為自己的行為涉嫌犯罪，二人均認為是一種正常的銷售行為。
本院查明
經(jīng)審理查明：
濰坊艾格金妍化妝品有限公司成立于2012年3月份，法定代表人為劉某，注冊資本及實收資本為50萬元，公司類型是有限責任公司。
根據(jù)濰坊艾格金妍化妝品有限公司部門崗位職責的劃分，被告人張某甲2012年9月份至2013年6月份擔任艾格金妍有限公司江蘇地區(qū)副總，負責公司在江蘇地區(qū)的市場，2013年10月份至2014年4月份，擔任艾格金妍江蘇地區(qū)本部長。被告人邊某2013年10月份至2014年4月份擔任艾格金妍公司江蘇地區(qū)副總，負責公司在江蘇地區(qū)的市場。
濰坊艾格金妍化妝品有限公司經(jīng)營中制定并實施會員制度及晉升和獎金制度。
（一）會員制度：消費者需購買598元產(chǎn)品才有入會資格，交納168元成為正式會員，成為正式會員后才有資格發(fā)展其他人員加入，并且發(fā)展的會員沒有數(shù)量限制（會員可太陽線發(fā)展、寬度無限），會員可以無限地去推薦會員，會員可提成直接發(fā)展的會員消費累計的每50元為1積分（1元），間接發(fā)展的第二代會員每100元為1積分（1元），間接發(fā)展的第三代會員每200元為1積分（1元），依此類推；
（二）晉升和獎金制度：購買2萬元產(chǎn)品可成為店長；店長銷售4萬元或直接購買4萬元產(chǎn)品或直接發(fā)展2個店長和間接發(fā)展2個店長，可以晉升主任（銷售代表），主任獲業(yè)績12%的提成；主任發(fā)展4個主任（兩個直接兩個間接），可晉升經(jīng)理，經(jīng)理獲4的%業(yè)績提成；經(jīng)理完成80萬元業(yè)績或發(fā)展5個經(jīng)理，可以晉升本部長，本部長獲2%的業(yè)績提成；本部長發(fā)展7個銷售部經(jīng)理可升為副總，副總獲1%的業(yè)績提成。
濰坊艾格金妍化妝品有限公司通過會獎金制度層層發(fā)展會員、店長，并以直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利的依據(jù)，從事傳銷活動，其中，被告人張某甲發(fā)展本部長4人、經(jīng)理23人、主任71人、店長30人，非法獲利10.3萬元；被告人邊某發(fā)展本部長2人，經(jīng)理16人，主任16人，店長16人，非法獲利8.69萬元。
另查明，案發(fā)后被告人張某甲繳納非法所得10萬元，被告人邊某繳納非法所得9萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提供經(jīng)當庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、書證
（1）江蘇分公司會員架構(gòu)圖及下線會員名單、級別、地區(qū)、引薦人及合同簽訂日期證實，2014年3月份，江蘇分公司邊某（副總）、張某甲（本部長）發(fā)展的下線人員至店長的名單。
艾格金妍公司邊某、張某甲發(fā)展的下線等級、人員情況。
（2）德州大正會計師事務(wù)所臨邑分所出具的關(guān)于劉某、張某乙人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪傳銷規(guī)模及涉案資金去向的審計報告書及會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書、注冊會計師執(zhí)業(yè)證書證實，艾格金妍公司的銷售模式、發(fā)展人員數(shù)量、分布省份、收入支出情況以及入門費占收入的百分比及被告人邊某、張某甲的獲利情況。
（3）邊某、張某甲業(yè)績收入明細證實，被告人邊某、張某甲在艾格金妍的收入情況。
（4）戶籍信息證實，兩名被告人已達刑事責任年齡，具有刑事責任能力。
（5）抓獲證明證實，2014年6月24日21時，臨沂市公安局蘭山分局五里堡派出所民警巡邏至蘭山區(qū)通達路與金壇路交匯處吉祥花園小區(qū)時，經(jīng)細致盤查，將德州市警方上網(wǎng)追逃的非法經(jīng)營被告人邊某抓獲。2014年7月9日7時40分許，徐州市新沂市公安局西派出所民警在新沂市新安鎮(zhèn)新大花園6號樓樓下將涉嫌非法經(jīng)營的網(wǎng)上逃犯張某甲抓獲。
（6）山東省非稅收入通用票據(jù)證實，臨邑縣公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊暫扣邊某非法所得9萬元，暫扣張某甲非法所得10萬元。
（7）臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊提供的團隊架構(gòu)圖證實，被告人張某甲擔任副總、本部長期間團隊架構(gòu)圖、邊某擔任副總期間團隊架構(gòu)圖。
（8）張某甲、邊某團隊發(fā)展人員貨款明細表（證據(jù)來源：艾格金妍公司財務(wù)部電腦）證實，2012年8月至2014年貨款明細表及相應(yīng)的推薦人和上線。
（9）張某甲、邊某團隊發(fā)展人員業(yè)務(wù)工資表（證據(jù)來源：艾格金妍公司財務(wù)部電腦）證實，2012年8月至2014年2月份市場人員工資。
（10）臨邑縣人民法院刑事判決書（2015）臨刑初字第38號證實，本案同案犯劉某、張永強、尤文慧、張華等人均已判刑。
2、證人證言
（1）同案犯劉某的證言證實，其自2011年11月開設(shè)艾格金妍化妝品有限公司并任董事長后，制定會員制度和晉升制度，要求化妝品購買者需購買598元產(chǎn)品才有入會資格，再交納168元費用成為會員，會員發(fā)展會員可獲積分（1個積分相當于1元人民幣，兌換產(chǎn)品），并可從其間接發(fā)展的二、三代會員消費中獲積分；要求化妝品銷售者最低購買2萬元產(chǎn)品成為店長獲得加入資格，并按照店長、業(yè)務(wù)員（又叫業(yè)務(wù)代表）、區(qū)域經(jīng)理（又叫大區(qū)經(jīng)理）、業(yè)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)（又叫副總）順序組成5個層級，成為店長才有晉升資格，店長以上分別提成其名下所有下線交款額的12%、4%、2%、1%。邊某負責臨沂和徐州市場的事實。
（2）同案犯張永強的證言證實，其在公司擔任總經(jīng)理，主要負責公司內(nèi)部的管理，包括負責市場人員的招聘、考核、晉升，設(shè)計每個月加盟店的加盟方案（產(chǎn)品配送方案）受理和協(xié)調(diào)市場的投訴。公司采用會員制和晉升制，晉升制度是其與劉某商量出來的，現(xiàn)公司在全國共有9個辦事處（其中，煙臺負責人朱秀娟，青島負責人尤文慧，陜西負責人孫艷，鄭州市負責人陳繼紅），50多個銷售部經(jīng)理，100多個區(qū)域經(jīng)理，400個左右業(yè)務(wù)員，2000個左右店長，10000左右的會員。公司的化妝品都是從廣州古得化妝品公司進貨，公司老板劉某直接負責采購，公司發(fā)展的人員分五個層級，從業(yè)務(wù)員到副總分別從其名下所有下線的交款額中提成12%、4%、2%、1%，江蘇負責人邊某的事實。
（3）被告人史理成的證言證實，其任艾格金妍公司財務(wù)總監(jiān)，負責給公司銷售經(jīng)理和員工們的工資和提成發(fā)放，其去公司之后制作了往來賬系統(tǒng)、引進了金蝶系統(tǒng)管理公司的倉庫。公司采用分層計酬的經(jīng)營模式，從業(yè)務(wù)員到管理業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理、辦事處負責人，每月分別提成轄區(qū)內(nèi)所有下線進貨額的12%、4%、2%、1%，公司收入以店長、主任、經(jīng)理等交納的加盟費為主，2013年1至3月份，公司新加入店長、主任、經(jīng)理88人、32人、250人，交納加盟費為1144369元、535007.6元、3891390元，分別占比66%、52%、70.9%。以及艾格金妍在全國發(fā)展店長1300余人、業(yè)務(wù)員500余人、大區(qū)經(jīng)理200余人、業(yè)務(wù)經(jīng)理60余人。
（4）被告人楊丙學的證言證實，其自2012年5月底通過尤文慧介紹到艾格金妍公司做培訓(xùn)總監(jiān)至被抓獲，明知艾格金妍公司采用會員制及獎勵晉升制度、通過分層計酬方式、虛構(gòu)韓國企業(yè)背景、冒用“韓國艾格金妍”名義、層層發(fā)展人員、獲取非法巨額利益，且主要是靠發(fā)展加盟店的數(shù)量來盈利、店的數(shù)量越多提成越多利潤就越大的情況下，仍對艾格金妍在全國所有市場推介、宣傳其銷售模式、會員制度、營利前景，江蘇地區(qū)副總是邊某。
（5）證人沈某的證言證實，2012年8月份，其經(jīng)過張曉雨介紹加盟了艾格金妍，當時其一次性進了4萬元的貨，直接升級成為主任級別，其店里有十幾個會員。艾格金妍主要是靠發(fā)展店長和會員的數(shù)量來盈利，發(fā)展的數(shù)量越多，提成越多，利潤就越大。以及張曉雨的上線是經(jīng)理王圓圓，王圓圓下邊有晏麗、楊婷、谷尚等四五個主任、七八名店長，王圓圓的上線是張某甲的事實。
（6）證人卓某的證言證實，2014年5月，其經(jīng)王圓圓介紹進了2萬元錢的貨成為艾格金妍店長，王圓圓是經(jīng)理，張某甲是部長，其店里發(fā)展了9個會員的事實。
（7）證人郭某的證言證實，2014年1月，張某甲去其店里介紹艾格金妍會員制度，其進了2萬元錢的貨成為艾格金妍平移經(jīng)理，其發(fā)展了十個會員，王紀紅和張鳳、張丹丹、李菲，以及艾格金妍公司的會員和晉升制度，產(chǎn)品退貨比較麻煩的事實。
（8）證人岳某的證言證實，2012年7月，張某甲向其介紹艾格金妍會員制度，后來其在張華的指導(dǎo)下進了7千元錢的貨成為艾格金妍部長，其發(fā)展了七個會員，岳傳傳、楊靜、房寶龍、孔圓圓四名經(jīng)理和十幾名主任和店長，以及艾格金妍公司的會員和晉升制度，產(chǎn)品退貨比較麻煩的事實。
（9）證人吳某甲的證言證實，2013年11月份，其經(jīng)吳某丙介紹其買了1萬元的貨加入艾格金妍公司，邊某組織其去徐州開會，詳細的介紹了公司的會員和獎金制度，岳某、張某甲、吳某丙也向其介紹過公司的產(chǎn)品和會員和獎金制度，其發(fā)展了趙玉作和單某的事實。以及其對其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細進行確認的事實。
（10）證人吳某乙的證言證實，2013年11月份，其經(jīng)吳某丙介紹其買了3萬元的貨加入艾格金妍公司，公司宣傳是韓國的技術(shù)，進貨的時候吳某丙向其介紹過公司的會員和獎金制度，以及其對其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細進行確認的事實。
（11）證人李某的證言證實，2013年11月份，經(jīng)吳某丙介紹其買了幾千元的貨后加入艾格金妍公司，公司宣傳是韓國的技術(shù)，進貨的時候吳某丙向其介紹過公司的會員和獎金制度，以及其對其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細進行確認的事實。
（12）證人單某的證言證實，2013年12月份，其經(jīng)吳某丙介紹其買了5000元的貨后加入艾格金妍公司，公司品牌包裝是韓國字樣，以及其對其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細進行確認的事實。
（13）證人征凌的證言證實，2013年10月份，經(jīng)邊某介紹其買了3萬元的貨加入艾格金妍公司，成為公司江蘇地區(qū)的本部長，提取下線銷售額的2%為提成，公司宣傳是韓國的技術(shù)，進貨的時候邊某向其介紹過公司的會員和獎金制度，邊某組織在徐州開過會，以及其對其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細進行確認的事實。
（14）證人吳某丙的證言證實，2013年10月份，經(jīng)邊某介紹其買了1萬元的貨加入艾格金妍公司，成為公司江蘇地區(qū)的本部長，提取下線銷售額的2%為提成，公司宣傳是韓國的技術(shù)，進貨的時候邊某向其介紹過公司的會員和獎金制度，邊某組織在徐州開會，其下線吳某甲去開過會，會議上講了公司的會員和晉升制度，其發(fā)展了吳某甲、劉晶、朱雪芳、吳某乙、張娟、王敏等人，以及其對其名下的人員架構(gòu)圖和合同明細進行確認的事實。
3、被告人的供述與辯解
（1）被告人邊某的供述證實，2013年10月份其通過尤文慧的介紹正式加入了艾格金妍公司，公司直接任命其為江蘇地區(qū)的副總，之前江蘇地區(qū)的負責人是副總張華，其接手江蘇地區(qū)之后公司給了其一個一百多人的名單。其加入之后發(fā)展了兩個本部長，分別是丁巧玲和吳某丙，其名下還有張某甲和岳某、征凌等本部長，公司的會員制、晉升獎金制發(fā)展會員、提成返利，其在艾格金妍公司的實際收入前后一共8萬元左右。
（2）被告人張某甲的供述證實，2012年8月份經(jīng)張華發(fā)展正式加入艾格金妍公司，側(cè)重點是蘇南地區(qū)，張華發(fā)展的側(cè)重點的蘇北地區(qū)，2013年6月份辭職，2013年10月份以本部長的身份、作為邊某的下線重新加入。公司的會員制、晉升獎金制發(fā)展會員、提成返利，其在艾格金妍公司的實際收入前后一共10萬元左右。
關(guān)于被告人提出的是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯解、辯護意見，結(jié)合被告人的供述、證人證言、審計報告等證據(jù)，本院認定如下：
第一，根據(jù)濰坊艾格金妍公司會員制度來看，消費者需購買598元產(chǎn)品才有入會資格，交納168元成為正式會員，享有會員積分、會員禮品等權(quán)益，該制度對會員的加入設(shè)立了一定的加入資格。可以看出濰坊艾格金妍公司是通過以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者購買一定價格商品的方式獲得會員資格。
第二，根據(jù)被告人張某甲、邊某在艾格金妍公司人員架構(gòu)圖所確定的上下級關(guān)系，可以看出艾格金妍公司對加盟商層級進行了設(shè)定，按照從低到高的順序，形成了店長、銷售代表、區(qū)域經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、副總五個等級，即具有層級性。
第三，根據(jù)艾格金妍公司制定的獎金制度、晉升制度、艾格金妍公司收入表、提成返利以及銀行資金往來賬目等證據(jù)，可以看出各個級別的加盟商在加盟后要與濰坊艾格金妍公司簽訂合同，同時享受其在該級別發(fā)展人員團隊銷售額的提成。在一個個體購買一定產(chǎn)品成為店長或者其他稍高層級的成員時，上線已經(jīng)完成了利潤的提成，所以其銷售模式是在尚未發(fā)生真實消費的情況下，加盟商按照上下級關(guān)系，依據(jù)其整個團隊所謂的銷售額提成，可以說明濰坊艾格金妍公司的獎金制度是間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。組織成員要想快速獲得基礎(chǔ)工資和提成，只能不斷發(fā)展人員，擴大其團隊銷售額，得到晉升。
第四，根據(jù)審計報告書證實該組織返利的依據(jù)是直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量和所謂業(yè)績中高額入門資格費。
第五，根據(jù)濰坊艾格金妍公司資金去向，結(jié)合報告可以看出，2012年1月至2014年4月份該公司支出中支付主要供應(yīng)商，即成本占收入的比例僅為13.19%，占全部支出的14.49%，由此足以得出艾格金妍化妝品僅為該公司銷售的“道具”產(chǎn)品。
綜上，濰坊艾格金妍公司市場運營模式以交納高額入門費用作為晉升資格，設(shè)立店長等晉升層級，在結(jié)構(gòu)上具有明顯的層級關(guān)系，所售產(chǎn)品進價與售價之間相差懸殊，其返利的依據(jù)也是直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量和所謂業(yè)績中高額入門資格費符合傳銷的特征。以上被告人的辯解意見與事實、法律不符，本院不予采納。
本院認為
本院認為，被告人張某甲、邊某作為濰坊艾格金妍化妝品有限公司的積極參與者，以銷售商品為名，要求消費者以購買一定價格的商品成為會員，或加盟者購買一定價格商品成為加盟商，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人張某甲的行為屬情節(jié)嚴重。公訴機關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予懲處。被告人張某甲、邊某在以劉某（已另案處理）為法定代表人的濰坊艾格金妍化妝品有限公司組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動中起次要作用，系從犯，依法可對被告人張某甲予以減輕處罰，對被告人邊某予以從輕處罰。鑒于被告人張某甲、邊某積極退贓，依法可對其酌情從輕處罰。根據(jù)兩被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，以及經(jīng)徐州市新沂市社區(qū)矯正工作小組和臨沂市蘭山區(qū)司法局調(diào)查評估，對被告人張某甲、邊某適用緩刑對其所居住社區(qū)無重大不良影響，依法可適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣四萬元（罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、被告人邊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣一萬元（罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
三、被告人張某甲違法所得人民幣10.3萬元，已向扣押機關(guān)繳納10萬元，由扣押機關(guān)依法予以沒收，上繳國庫，余款人民幣3千元，繼續(xù)予以追繳，追繳后上繳國庫。
四、被告人邊某違法所得人民幣8.69萬元，在偵查機關(guān)已繳納9萬元，多繳納的0.31萬元由扣押機關(guān)依法返還被告人邊某，其余部分由扣押機關(guān)依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向德州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判長樊曉光
代理審判員郭云云
人民陪審員田莉莉
二〇一六年八月十二日
