石某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2024）皖1002刑初167號
2024年07月02日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴〔2024〕144號起訴書指控被告人石某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，本院于2024年6月26日受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判，于2024年7月2日公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察官江佳俊出庭支持公訴，被告人石某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2023年11月底，喬曉鑫（另案處理）的朋友趙云龍（另案處理）找到喬曉鑫，讓其幫忙使用他人的銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，稱可以拿提成，喬曉鑫答應(yīng)趙云龍。
2023年11月29日，喬曉鑫按趙云龍的指示前往大連與提供銀行卡的被告人石某1見面。石某1將自己名下的一張營口銀行卡（卡號為6231********）和手機交給喬曉鑫，并將相關(guān)密碼告知喬曉鑫，喬曉鑫按趙云龍的指示對該銀行卡進(jìn)行了驗卡操作。
11月30日上午，石某1再次來和喬曉鑫見面，之后將該營口銀行卡和手機交給喬曉鑫。當(dāng)日，喬曉鑫按趙云龍的指示使用該銀行賬戶及手機進(jìn)行收款轉(zhuǎn)賬操作。
12月1日凌晨，喬曉鑫按趙云龍的指示繼續(xù)使用石某1的營口銀行卡和手機進(jìn)行收款轉(zhuǎn)賬操作，后該銀行賬戶被風(fēng)控?zé)o法進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，趙云龍便讓喬曉鑫帶石某1到銀行取款。當(dāng)日凌晨，喬曉鑫帶石某1到附近中國銀行ＡＴＭ機取出現(xiàn)金2萬元；當(dāng)日8時許，喬曉鑫帶石某1到附近營口銀行網(wǎng)點，讓石某1到柜面將其營口銀行卡內(nèi)錢款全部取出，石某1將卡內(nèi)的59235元錢款全部取出后交給喬曉鑫。喬曉鑫按趙云龍的指示將其中3萬元現(xiàn)金作為好處費給了石某1。之后，喬曉鑫前往長春將取出的剩余49235元現(xiàn)金交給趙云龍，趙云龍給了喬曉鑫好處費2000元。案發(fā)后，喬曉鑫已退出違法所得2000元。石某1已退賠3萬元錢款給被害人趙某，趙某對石某1的行為表示諒解。
期間，該營口銀行卡入賬資金達(dá)500350元，其中涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款的情況如下：
1.2023年12月1日00時21分，被害人趙某在網(wǎng)上被他人以網(wǎng)絡(luò)投資為名詐騙錢款，向石某1的營口銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬元。
2.2023年11月30日16時09分，被害人舒某在網(wǎng)上被他人以投資虛擬貨幣為名詐騙錢款，向石某1的營口銀行卡轉(zhuǎn)賬204850元。
3.2023年11月30日12時20分，被害人樊某在網(wǎng)上被他人以投資虛擬貨幣為名詐騙錢款，向石某1的營口銀行卡轉(zhuǎn)賬65500元。
公訴機關(guān)認(rèn)為：被告人石某1明知錢款系犯罪所得，仍實施伙同他人提供資金賬戶、幫助取款、轉(zhuǎn)移錢款等行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某1系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人石某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人石某1有期徒刑七個月，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人石某1對指控的犯罪事實和定性無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人石某1明知錢款是犯罪所得，仍提供自己的銀行卡及介紹他人提供銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予以懲處。公訴機關(guān)指控被告人石某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。案發(fā)后，被告人石某1主動到案并如實供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠被害人損失并得到諒解，依法可以從輕、從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第四十五條、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人石某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。所判罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（被告人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準(zhǔn)），負(fù)有履行義務(wù)的被告人應(yīng)當(dāng)按期履行生效法律文書確定的義務(wù)，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財產(chǎn)及高消費等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財產(chǎn)報告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對被執(zhí)行人的財產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對相關(guān)當(dāng)事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費、罰款、拘留等強制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
審判人員
審判員許春里
二〇二四年七月二日
書記員琚丹雅
