制定機關(guān)：最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
發(fā)文字號：高檢四廳(2020)12號
公布日期：2020年 12 月 21 日
施行日期：2020年 12 月 21 日
時效性：現(xiàn)行有效
效力位階：司法解釋性質(zhì)文件
最高人民法院刑事宙判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部刑事偵查局關(guān)于深入推進"斷卡"行動有關(guān)問題的會議紀(jì)要
高檢四廳(2020)12號
各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院刑事審判部門、人民檢察院刑事檢察部門、公安廳(局)刑偵局、刑偵(警)總隊、新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院刑事宙判部門，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院刑事檢察部門、公安局刑警總隊:
國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室(以下簡稱"國務(wù)院聯(lián)席辦")部署開展"斷卡"行動以來，最高人民法院、最高人民檢察院和公安部高度重視、積極參加、加強協(xié)作，各地人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)勇于擔(dān)當(dāng)、協(xié)作配合，采取各種有力措施，積極推進"斷卡"行動依法深入開展。從前期工作情況看，"斷卡"行動總體順利，取得初步成效，但實踐中也發(fā)現(xiàn)一些問題，需要加以明確、統(tǒng)一認識，以更好推進"斷卡"行動順利健康開展。為此.2020年 12 月 11 日.最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳和公安部刑事偵查局召開會議，就"斷卡"行動中刑事政策、協(xié)作配合、法律適用等問題進行深入研究。形成工作共識。會議紀(jì)要如下:
一、提高政治站位，強化組織領(lǐng)導(dǎo)。人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神和習(xí)近平法治思想，深刻領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于嚴(yán)厲打擊申信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要指示精神，充分認識"斷卡"行動的重要意義。按照國務(wù)院聯(lián)席辦《"斷卡行動"工作方案》的要求。積極投入到"斷卡"行動中來。要充分履職盡責(zé)，用足用好法律武器.準(zhǔn)確適用法律.堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及關(guān)聯(lián)犯罪的高發(fā)蔓延勢頭。要統(tǒng)籌好同法辦案和疫情防控，確保案件依法穩(wěn)妥辦理。
二、密切溝通協(xié)作，形成工作合力。要進一步加強溝通協(xié)作，盡快制定出臺《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》。各地人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要建立健全溝通和信息通報制度，按月研判通報"斷卡"行動辦案情況。對重大疑難復(fù)雜案件，公安機關(guān)在指定管轄前，應(yīng)及時向同級人民檢察院、人民法院通報。對于辦案中發(fā)現(xiàn)的疑難復(fù)雜問題，加強共同研究，充分凝聚共識。重大問題及時上報，確保案件辦理"三個效果"的統(tǒng)一。
三、準(zhǔn)確把握政策，依法精準(zhǔn)打擊。人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要認真貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策、堅持打擊與治理、懲治與預(yù)防、教育相結(jié)合，重點打擊專門從事非法收購、販賣電話卡、信用卡(以下簡稱“兩卡”)活動的犯罪團伙以及與之內(nèi)外勾結(jié)的電信、銀行等行業(yè)從業(yè)人員。對于初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生、老年人等，要以教育、挽救、懲戒、警示為主，善于綜合運用行政處罰、信用懲戒和刑事打擊手段。情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處:到案后主動認罪認罰，積極退贓退賠的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。
四、全面收集證據(jù)，綜合審查判斷主觀故意。要高度重視犯罪嫌疑人主觀故意方面證據(jù)的收集、審查和認定，依法準(zhǔn)確適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪相關(guān)法律條款。要準(zhǔn)確把握《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》 (法釋(2019〕15 號，以下簡稱《解釋》)第十一條之規(guī)定，實踐中，對于多次出租、出售信用卡或者出租、出售多張信用卡的，結(jié)合其認知能力、既往經(jīng)歷、生活環(huán)境、交易對象等情況，可以認定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪。對于犯罪嫌疑人提出的主觀明知方面的辯解，要高度重視、認真查證、綜合認定。對于出租、出售信用卡達不到多次、多張的，認定構(gòu)成犯罪要特別慎重。
五、堅持主客觀相統(tǒng)一，準(zhǔn)確認定犯罪情節(jié)。對于涉“兩卡”案件，要全面收集主客觀證據(jù)，加強對“兩卡”交易細節(jié)、流向用途和造成后果的查證。對于明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪向三個以上的個人(團伙)出租、出售電話卡、信用卡。被幫助對象實施的詐騙行為均達到犯罪程度的；或者出租，出售的信用卡被用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，達到犯罪程度，該信用卡內(nèi)流水金額超過三十萬元的；或者利用被出租、出售的電話卡、信用卡實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，造成被害人及其近親屬死亡、重傷、精神失常的，按照符合《解釋》第十二條規(guī)定的"情節(jié)嚴(yán)重"處理。
六、注重法治宣傳，促進綜合治理。堅持懲防結(jié)合、綜合治理。加大對打擊涉“兩卡”違法犯罪行為的宣傳力度，提高社會公眾尤其是在校學(xué)生、農(nóng)民工、老年人的法治意識和防范意識強化綜合治理，就辦案中發(fā)現(xiàn)的涉“兩卡”管理等社會治理問題、及時向國務(wù)院聯(lián)席辦反映，共同推動問題解決。工作中發(fā)現(xiàn)的地方有益經(jīng)驗做法、適時介紹推廣，為各地工作開展提供有益指引。
最高人民法院刑三庭
最高人民檢察院第四檢察廳
公安部刑事偵查局
2020年 12 月 21 日
