馬某1幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪刑事一審刑事判決書
（2023）皖1024刑初186號
案件概述
安徽省祁門縣人民檢察院以祁檢刑訴〔2023〕237號起訴書指控被告人馬某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年12月25日向本院提起公訴，同時建議適用速裁程序。本院依法適用速裁程序，公開開庭審理了本案。公訴機關(guān)指派檢察員操光明出庭支持公訴，被告人馬某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省祁門縣人民檢察院指控：
2023年5月上旬，被告人馬某1在與姚某（已移交成都市武侯區(qū)某分局另案處理）聊天時談到最近因父母生病比較缺錢，如有掙錢的事情可以介紹給自己。姚某在與一微信好友聊天中得知有一份擔(dān)任法人代表的兼職，有二千元報酬。姚某將該兼職之事介紹給馬某1，并將此兼職微信推送給馬某1。馬某1按照該微信人員及姚某的要求將自己的身份證正反面拍照片發(fā)給對方。2023年5月19日，馬某1按照對方要求辦理一張?zhí)柎a為176XXXX8449聯(lián)通大王卡，辦卡時簽訂了《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法律責(zé)任告知書》。辦完該聯(lián)通卡，姚某應(yīng)馬某1索要而通過支付寶轉(zhuǎn)給馬某1400元。2023年5月底，馬某1與對方微信人員約定在成都市武侯區(qū)某酒店7樓房間見面。馬某1將自己辦的聯(lián)通大王卡交給對方一人，并使用馬某1姓名配合對方一年輕人注冊四川銘赫房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司的營業(yè)執(zhí)照，錄制了兩段視頻。第二天，馬某1按照對方一人要求下載注冊了四川稅務(wù)ＡＰＰ進行人臉認證。第三天，馬某1到成都市武侯區(qū)天府廣場的招商銀行為上述公司辦理了賬號為1289********的對公賬戶。馬某1辦理該對公賬戶時簽訂了《關(guān)于實施買賣、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租手機卡、銀行卡、身份證件、對公賬戶等行為涉嫌違法犯罪告知書》。馬某1將對公賬戶及四川銘赫房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司所有資料交給對方人員。姚某通過支付寶支付給馬某11600元。
經(jīng)查，被告人馬某1辦理四川銘赫房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司對公賬戶（招商銀行賬號1289********），2023年6月10日異常進賬流水資金合計34.1055萬元。其中有祁門縣祁山鎮(zhèn)程某轉(zhuǎn)入的被詐騙資金14.1055萬元;有被詐騙人員劉某某被詐騙資金20萬元。
2023年6月24日20時，被告人馬某1接某局民警電話通知到案，如實供述犯罪事實。案發(fā)后，馬某1已經(jīng)退賠給程某14.1055萬元，取得刑事諒解。
公訴機關(guān)認為，被告人馬某1明知他人從事電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，而提供銀行賬號讓他人使用轉(zhuǎn)移非法資金，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某1接某局民警電話通知到案，如實供述犯罪事實，認罪認罰，退賠損失，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款之規(guī)定，提請本院依法判處。
公訴機關(guān)根據(jù)被告人馬某1的犯罪事實及部分退贓退賠、自愿認罪認罰等情節(jié)，提出如下量刑建議：判處拘役5個月，可適用緩刑，并處罰金2000元。
為證明指控被告人馬某1的犯罪事實，公訴機關(guān)提供了如下證據(jù)：1.書證:受案登記表、立案決定書、人口基本信息、到案經(jīng)過、歸案情況說明、羈押證明、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、前科查詢證明、接受證據(jù)清單（轉(zhuǎn)賬、聊天記錄等）、扣押筆錄及清單和發(fā)還清單（手機1部）、調(diào)取證據(jù)清單（馬某1及姚某微信、支付寶截圖、公司注冊資料、對公賬戶資料、資金流水、機主資料、告知書等）、李某的情況說明、諒解書及退款憑證、涉案關(guān)聯(lián)的劉某某被詐騙案件材料、姚某涉嫌犯罪線索移送書等;2.證人姚某證言;3.被害人程某陳述;4.被告人馬某1的供述和辯解;5.辨認筆錄。
被告人馬某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名和量刑建議無異議，簽字具結(jié)，預(yù)繳罰金2000元。庭審中，被告人馬某1供認不諱，對公訴機關(guān)所指控的犯罪事實、罪名及提供的證據(jù)均無異議，自愿認罪認罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認為
本院認為：被告人馬某1明知他人從事電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，而提供銀行賬號讓他人轉(zhuǎn)移非法資金，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人馬某1接某局民警電話后主動到案，如實供述自己的犯罪事實，視為自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人馬某1自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人馬某1預(yù)繳罰金，退賠部分被害人損失，取得諒解，無違法犯罪記錄，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)提出的量刑建議合理適當(dāng)，符合罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，依法予以采納。根據(jù)本案的犯罪事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人馬某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，緩刑七個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金已繳納完畢。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員鄭新法
二〇二三年十二月二十六日
書記員汪瑩
