【辯護(hù)律師】
高正綱，安徽金亞太律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、亞太刑事司法研究所副所長(zhǎng)
魯鑫宇，法律碩士、安徽金亞太律師事務(wù)所律師助理
【涉嫌犯罪事實(shí)】
2021年11月至12月某日，Y某某明知他人獲取銀行賬戶可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，為非法牟利，仍至北京辦理招商銀行卡，并至G省G市將其郵儲(chǔ)銀行卡、中國(guó)銀行卡、招商銀行卡各1張出租給他人。2021年12月某日，上述銀行卡被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的資金支付結(jié)算，金額共計(jì)人民幣300余萬(wàn)元，其中被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的N某、M某某等人向Y某某上述銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)26萬(wàn)余元。
【律師工作】
1.偵查階段接受委托，與Y某某多次詳細(xì)溝通、梳理案情，主動(dòng)調(diào)取Y某某可能涉案銀行流水并分析，確定兩個(gè)關(guān)鍵情節(jié)，Y某某系電話傳喚到案及案發(fā)時(shí)Y某某系在校大學(xué)生身份。
2.第一時(shí)間向偵查機(jī)關(guān)提交委托手續(xù)，并就涉案罪名、事實(shí)、情節(jié)等進(jìn)行溝通，陪同Y某某前往偵查機(jī)關(guān)做筆錄，提交建議調(diào)取證據(jù)申請(qǐng)書(shū)，要求偵查機(jī)關(guān)核實(shí)Y某某到案情況，以及案發(fā)時(shí)是否具有大學(xué)生身份。
3.偵查人員從認(rèn)定Y某某系異地抓獲到認(rèn)可辯護(hù)律師觀點(diǎn)，經(jīng)核實(shí)，W市公安到Y(jié)某某單位后未找到Y(jié)某某，通過(guò)S某（系Y某某同事）電話聯(lián)系Y某某，并告知W市公安找他，后Y某某主動(dòng)返回單位，并被W市公安帶走。
4.經(jīng)向案發(fā)時(shí)（2021年11月-12月）Y某某所在某某大學(xué)取證，證明Y某某案發(fā)時(shí)系在校大學(xué)生身份，該情節(jié)被偵查機(jī)關(guān)采納，并寫(xiě)入起訴意見(jiàn)書(shū)。
5.審查起訴階段，第一時(shí)間詳細(xì)閱卷，十余次和主辦檢察官進(jìn)行電話、書(shū)面溝通，提出建議不起訴書(shū)面意見(jiàn)，并提交W市類似不起訴案例檢索報(bào)告。
6.鑒于主辦檢察官認(rèn)為Y某某涉案流水較大（300余萬(wàn)），辯護(hù)人經(jīng)和Y某某溝通，提出主動(dòng)賠償涉案被詐騙被害人部分損失的意見(jiàn)，增加Y某某從寬處罰情節(jié)，再次建議不起訴。
7.經(jīng)主辦檢察官多次匯報(bào)，最終檢察院全面采納辯護(hù)意見(jiàn)，決定對(duì)Y某某不起訴，Y某某及其家人對(duì)結(jié)果非常滿意。
【律師寄語(yǔ)】
高正綱：訴，只是一個(gè)案件；不訴，挽救一個(gè)人生
魯鑫宇：我們不僅追求正義，也追求正義的提前實(shí)現(xiàn)
【法律文書(shū)】
【辯護(hù)意見(jiàn)】
請(qǐng)給迷途的年輕人一次知返的機(jī)會(huì)
-建議對(duì)Y某某涉嫌幫信案不起訴
尊敬的檢察官：
安徽金亞太（長(zhǎng)豐）律師事務(wù)所接受犯罪嫌疑人Y某某的委托，指派我擔(dān)任其涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱“幫信罪”）一案的辯護(hù)人。經(jīng)與Y某某溝通及仔細(xì)閱卷，辯護(hù)人認(rèn)為Y某某案發(fā)時(shí)是在校大學(xué)生，其犯罪情節(jié)輕微，具有多項(xiàng)從輕、減輕情節(jié)，
參考W市類似情節(jié)案例，建議對(duì)其不起訴。具體理由如下：
一、準(zhǔn)確認(rèn)定Y某某的行為
2021年11月至12月某日，Y某某（XX學(xué)院學(xué)生）經(jīng)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系兼職，從天津自帶銀行卡到廣州，后被陌生人騎摩托車帶至郊外樹(shù)林，
在對(duì)方三人看管下轉(zhuǎn)賬一次，后害怕自行返回天津。經(jīng)偵查機(jī)關(guān)調(diào)查，Y某某被使用銀行卡三張，其中郵儲(chǔ)銀行卡一張，轉(zhuǎn)賬共計(jì)3039531.42元，其中被確定用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪金額為260538.1元。
2022年2月20日，Y某某經(jīng)電話傳喚到案，到案后如實(shí)陳述，主動(dòng)退繳違法所得3030元，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，審查起訴階段主動(dòng)賠償
詐騙案被害人5萬(wàn)元。
二、Y某某雖構(gòu)成犯罪，但情節(jié)輕微
根據(jù)《刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！?/p>
準(zhǔn)確認(rèn)定幫信罪四個(gè)構(gòu)成要件：1.犯罪客體：國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理秩序；2.犯罪客觀方面：為其犯罪提供技術(shù)支持或廣告推廣、支付結(jié)算等幫助；3.犯罪主體：需具有完全刑事責(zé)任能力的人；4.犯罪主觀
方面：故意，且明知為犯罪行為，仍為其提供幫助的心理狀態(tài)。
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十五條規(guī)定，“綜合考慮社會(huì)危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等情節(jié)，認(rèn)為犯罪情節(jié)輕微的，可以不起訴或免于刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不
大的，不以犯罪論處?！?/p>
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》十六第一、三款：辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，應(yīng)當(dāng)充分貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。在偵查、審查起訴、審判過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)全面收集證據(jù)、準(zhǔn)確甄別犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的層級(jí)地位及作用大小，結(jié)合其認(rèn)罪態(tài)度和悔罪
表現(xiàn)，區(qū)別對(duì)待，寬嚴(yán)并用，科學(xué)量刑，確保罰當(dāng)其罪。...
對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的從犯，特別是其中參與時(shí)間相對(duì)較短、詐騙數(shù)額相對(duì)較低或者從事輔助性工作并領(lǐng)取少量報(bào)酬，以及初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生等，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、社會(huì)危害程度、主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，可以依法從輕、減輕處罰。犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯
罪論處。
本案案發(fā)期間，Y某某是XX學(xué)院學(xué)生[證據(jù)卷P34-37]，僅參與轉(zhuǎn)賬一次，獲利僅為3030元。結(jié)合Y某某大學(xué)生身份，其在網(wǎng)絡(luò)上
與他人溝通并飛往廣州主要因?yàn)樯鐣?huì)經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)其行為的違法性認(rèn)識(shí)不足，后幫助轉(zhuǎn)賬的行為則是基于特定場(chǎng)合下的“不得已為之”。綜合來(lái)看，Y某某主觀惡性與社會(huì)危險(xiǎn)性均較小，根據(jù)上述司法解釋可被評(píng)價(jià)為情節(jié)輕微。
（一）Y某某涉案金額查實(shí)的僅26萬(wàn)余元
最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：（一）為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的；（二）支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的；（三）以投放廣告等方式提供資金五萬(wàn)元以上的；（四）違法所得一萬(wàn)元以上的；（五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；（六）被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造
成嚴(yán)重后果的；（七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形?！?nbsp;
第一，Y某某涉案銀行卡轉(zhuǎn)賬的金額不等于涉嫌詐騙的金額。正
如起訴意見(jiàn)書(shū)[文書(shū)卷P33]所認(rèn)定的那樣，雖然Y某某涉案的郵儲(chǔ)銀行卡轉(zhuǎn)賬金額達(dá)到303余萬(wàn)，但是就現(xiàn)有證據(jù)，無(wú)法認(rèn)定該303余萬(wàn)均來(lái)自電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
第二，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉案詐騙金額30余萬(wàn)元錯(cuò)誤。辯護(hù)人仔
細(xì)梳理Y某某涉案銀行卡流水[證據(jù)卷P83-112]，發(fā)現(xiàn)其中被確定用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的金額僅為260538.1元，具體如下：···
（二）Y某某的獲利較少
Y某某第四次訊問(wèn)筆錄供述：“問(wèn)：對(duì)方有無(wú)給你支付報(bào)酬？答：沒(méi)有，但是給我留了3000多元的吃住和出行的費(fèi)用。[ 證據(jù)卷P22。]”
Y某某涉及本案，僅獲利3030元，且自行承擔(dān)在廣州的食宿、
返程的機(jī)票等開(kāi)銷。Y某某在犯罪過(guò)程中，更多充當(dāng)著犯罪工具的角色，與上游的詐騙分子沒(méi)有共謀，與被詐騙的被害人也沒(méi)有直接聯(lián)絡(luò)，獲利也未達(dá)到司法解釋規(guī)定的違法所得一萬(wàn)元以上。
（三）證明Y某某“明知”的證據(jù)并不充分
最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條規(guī)定：“為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：（一）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的；（二）接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的；（三）交易價(jià)格或者方式明顯異常的；（四）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；（五）頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；（六）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；（七）其他足以認(rèn)定行為人明知
的情形。”
幫信罪的“明知”要求行為人對(duì)上游實(shí)施犯罪具有認(rèn)知，并在認(rèn)知的基礎(chǔ)上幫助上游犯罪的實(shí)施。Y某某第一次訊問(wèn)筆錄供述：“2021年11月下旬，我在一個(gè)QQ兼職群里，群里有一個(gè)人單獨(dú)加了我的QQ，問(wèn)我有一份工作要不要做，一開(kāi)始我沒(méi)有理他，后來(lái)又過(guò)了幾天，他給我發(fā)消息說(shuō)是工作日結(jié)3000-5000元，我當(dāng)時(shí)就問(wèn)他什么工作賺這么多錢，他說(shuō)就是要用我的銀行卡去轉(zhuǎn)賬，我當(dāng)時(shí)問(wèn)了他轉(zhuǎn)的是什
么賬，他說(shuō)是替公司轉(zhuǎn)賬的，因?yàn)楣居械目ú荒苡昧?，要替公司轉(zhuǎn)賬。[ 證據(jù)卷P4]”
本案，Y某某詢問(wèn)“轉(zhuǎn)的是什么賬”，“網(wǎng)友”并未告知轉(zhuǎn)賬的違法目的。因此，即便根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條規(guī)定，“交易價(jià)格或者方式明顯異常的”推定Y某某明知，但結(jié)合案卷來(lái)看，能夠證明Y某某明知的，只有其個(gè)人供述。結(jié)合Y某某法律認(rèn)識(shí)與社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足的情況，證明Y某
某對(duì)上游行為犯罪明知的證據(jù)并不充分。
（四）Y某某違法性認(rèn)識(shí)不足，主觀惡性小
《
絡(luò)幫助行為排除在犯罪之外?！?/p>
案發(fā)時(shí)，Y某某作為在校大學(xué)生，尚未進(jìn)入社會(huì)，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足，
在高薪的誘惑下，不能準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)自身行為的法律性質(zhì)。其出于兼職、補(bǔ)貼家用以及去旅游的目的前往廣州，屬于違法性認(rèn)識(shí)不足，即“行為雖惡，其心為善”，主觀惡性較小。
（五）Y某某系脅從犯，被迫實(shí)施犯罪行為
Y某某第一次訊問(wèn)筆錄供述：“12月1號(hào)中午我就自己前往指定的那個(gè)的醫(yī)院門口去等他的，過(guò)了10多分鐘就有個(gè)人騎著摩托車來(lái)接我了，上車他讓我把手機(jī)定位關(guān)了，接著就把我手機(jī)拿過(guò)去放在了他自己的包里，...這地方周圍都是樹(shù)林，有兩個(gè)人已經(jīng)在那里了...然后他就把我手機(jī)和錢包都拿過(guò)去了...跟我說(shuō)我讓你怎么弄你就怎么弄，我就在旁邊等著。過(guò)后在場(chǎng)的另外兩個(gè)人中有一人拿著手機(jī)叫我掃一下臉，...前前后后加起來(lái)掃臉進(jìn)行轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證幾次我現(xiàn)在記不清了。在那里待了差不多有一個(gè)多小時(shí)之后，對(duì)方就把手機(jī)、錢包、銀行卡
都給我了。[證據(jù)卷P5]”“問(wèn)：之后你有無(wú)報(bào)警處理你這次發(fā)生的事情？答：沒(méi)有的，因?yàn)槲液ε聦?duì)方對(duì)我進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)，不敢報(bào)警。[證據(jù)卷P6]”
依據(jù)《刑法》第28條 對(duì)于被脅迫參加犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照他的犯罪情節(jié)減輕處罰或者免除處罰。
本案中，Y某某孤身處于陌生偏僻的地點(diǎn)，面對(duì)三個(gè)人的“看管”，由他人脅迫實(shí)施轉(zhuǎn)賬，屬于脅從犯的范疇；站在其當(dāng)時(shí)所處的環(huán)境下，結(jié)合其在校大學(xué)生的身份，期待其作出合法行為的可能性較低。法律不能強(qiáng)人所難，若期待Y某某在當(dāng)時(shí)的環(huán)境下，堅(jiān)決拒絕幫助轉(zhuǎn)賬行為，會(huì)給其帶來(lái)更大的人身傷害。
三、Y某某有多項(xiàng)從輕、減輕情節(jié)
（一）Y某某具有自首情節(jié)
《刑事審判參考》指導(dǎo)案例第354：王春明盜竊案2005年第4集（總第45集）裁判摘要：被公安機(jī)關(guān)口頭或電話傳喚到案，應(yīng)認(rèn)
定為“自動(dòng)投案”，如實(shí)供述自己的罪行的，應(yīng)認(rèn)定為自首。
首先，傳喚不屬于強(qiáng)制措施。被傳喚后歸案符合《解釋》第1條第（1）項(xiàng)規(guī)定的“在未受到訊問(wèn)、未被采取強(qiáng)制措施之前”的時(shí)間范圍。傳喚和拘傳不同，傳喚是使用傳票通知犯罪嫌疑人在指定的時(shí)間自行到指定的地點(diǎn)接受訊問(wèn)的訴訟行為，它強(qiáng)調(diào)被傳喚人到案的自覺(jué)性，且傳喚不得使用械具。而拘傳則是強(qiáng)制犯罪嫌疑人依法到案接受訊問(wèn)的一種強(qiáng)制措施。通常情況下，拘傳適用于經(jīng)過(guò)依法傳喚，無(wú)正當(dāng)理由拒不到案的犯罪嫌疑人?？梢?jiàn)，傳喚與拘傳有著本質(zhì)的不同，
法律并未將傳喚包括在強(qiáng)制措施之內(nèi)。
其次，經(jīng)傳喚歸案的犯罪嫌疑人具有歸案的自動(dòng)性和主動(dòng)性。犯罪嫌疑人經(jīng)傳喚后，自主選擇的余地還是很大的，其可以選擇歸案，也可拒不到案甚至逃離，而其能主動(dòng)歸案，就表明其有認(rèn)罪悔改、接受懲罰的主觀目的，即具有歸案的自動(dòng)性和主動(dòng)性。《解釋》中尚有“犯罪后逃跑，在被通緝、追捕過(guò)程中，主動(dòng)投案的”以及“通知犯罪嫌疑人的親友，將犯罪嫌疑人送去投案的”視為自動(dòng)投案的規(guī)定，而僅僅受到傳喚便直接歸案的，反而不視為自動(dòng)投案，于法于理都不
通，也不符合立法本意。
根據(jù)刑事案件偵破經(jīng)過(guò)[證據(jù)卷P2]載明，Y某某因涉嫌幫信罪，經(jīng)電話傳喚到案，并如實(shí)供述，應(yīng)認(rèn)定為自首。這一點(diǎn)，偵查機(jī)關(guān)出
具的起訴意見(jiàn)書(shū)[ 文書(shū)卷P34]也認(rèn)可Y某某構(gòu)成自首。
（二）Y某某無(wú)任何違法犯罪前科劣跡，悔罪態(tài)度良好
根據(jù)違法犯罪記錄及身份核查責(zé)任書(shū)[文書(shū)卷P4]載明，本案之前，Y某某沒(méi)有任何刑事違法犯罪前科，也沒(méi)有任何劣跡，到案后如實(shí)供述全部事實(shí)，對(duì)自己被涉案人員利用轉(zhuǎn)賬的行為感到非常后悔。
（三）Y某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰
Y某某在2022年2月20日第一次訊問(wèn)筆錄[證據(jù)卷P23]中，就全部供述了自己的行為，在2022年2月23日的訊問(wèn)筆錄[證據(jù)卷P23]
中，明確陳述愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。
（四）Y某某到案后立即退出全部違法所得
在案的扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單[證據(jù)卷P121-123]證明，2022年2月24日，Y某某主動(dòng)退出全部違法所得3030元。
（五）Y某某自愿賠償被詐騙被害人50000元
幫信罪作為詐騙犯罪的下游犯罪，從一般意義上來(lái)說(shuō)，幫信罪犯罪嫌疑人并不直接和詐騙案被害人產(chǎn)生聯(lián)系；在司法實(shí)踐中，也鮮有幫信罪犯罪嫌疑人賠償詐騙案被害人的先例。但為了修復(fù)社會(huì)關(guān)系，
體現(xiàn)Y某某的悔罪態(tài)度，在個(gè)案中重視三個(gè)效果的統(tǒng)一，Y某某自愿賠償涉案被詐騙被害人50000元。
（六）Y某某主動(dòng)交代上游犯罪分子線索
某某派出所出具的情況說(shuō)明[ 證據(jù)卷P125]，證明Y某某主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)提供在廣州的人員情況，但遺憾的是由于其不清楚對(duì)方的具體身份、聯(lián)系方式，不能直接認(rèn)定構(gòu)成立功。但Y某某協(xié)助偵查機(jī)關(guān)
偵查詐騙案的行為值得肯定，可作為從輕情節(jié)予以考量。
（七）Y某某是家中獨(dú)子，不起訴社會(huì)效果更好
Y某某是家中獨(dú)子，曾經(jīng)在大學(xué)期間響應(yīng)政府號(hào)召，參軍入伍，為國(guó)防事業(yè)流血流汗，后光榮退伍返回校園讀書(shū)。因一時(shí)的貪念涉案，被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施至今，其父母整日擔(dān)心，特別是其母親，多次在和辯護(hù)人溝通時(shí)泣不成聲。如今，Y某某剛剛走向社會(huì)，本應(yīng)有
美好的前途和期許，若被刑事處罰，將改變Y某某及其家人的一生。
四、與Y某某情節(jié)類似案件不起訴，并取得良好社會(huì)效果
（一）Y某某可參考類似幫信案例作不起訴處理
2021年12月10日，W市X區(qū)檢察院作出XL檢刑不訴（2021）123號(hào)不起訴決定書(shū)，對(duì)謝某某作出不起訴處理。對(duì)比謝某某的情節(jié)，其涉案銀行卡5張，涉案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金313300元，均高于Y某某一案，且謝某某只有坦白情節(jié)，Y某某構(gòu)成自首，故Y某某相較于謝某某，情節(jié)更為輕微，作出不起訴處理更為適宜。
案號(hào)：XL檢刑不訴（2021）123號(hào)
被不起訴人謝某某明知他人利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍經(jīng)他人介紹將其名下的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、一張中國(guó)建設(shè)銀行卡、兩張廣東農(nóng)信銀行卡、一張中國(guó)工商銀行卡提供給他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)使用。經(jīng)查，被不起訴人謝某某提供的上述銀行卡流入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金合計(jì)人民幣313300元。
被不起訴人謝某某情節(jié)輕微，系坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓情節(jié)，決定不起訴。
（二）Y某某可參考大學(xué)生掩飾、隱瞞犯罪所得案例作不起訴處理
2021年11月3日，W市X區(qū)檢察院分別作出XX檢刑不訴（2021）70、71、72、73號(hào)不起訴決定書(shū)，分別對(duì)在校大學(xué)生趙某某、何某某、彭某某、朱某某作出不起訴處理。該四人涉及的罪名是法定刑高于幫信罪的掩飾、隱瞞犯罪所得罪，舉重以明輕，可認(rèn)定Y某某情節(jié)更為輕微，可作出不起訴處理。
案號(hào)：XX檢刑不訴（2021）70號(hào)
被不起訴人趙某某，男，...大專文化，四川**學(xué)院在校生，...
胡某某與祖某某經(jīng)事先共謀，為賺取傭金，在明知是犯罪所得資金的情況下，由胡某某糾集被不起訴人朱某某及何某某、彭某某、趙某某、董某某等人，采用提供銀行卡號(hào)收款、微信轉(zhuǎn)出等方式，協(xié)助將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移，涉案金額共計(jì)人民幣288900元。其中，被不起訴人趙某某涉案金額為人民幣67200元。
被不起訴人趙某某犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、退贓情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，決定對(duì)趙某某不起訴。
XX檢刑不訴（2021）71號(hào)
被不起訴人何某某，男，...大專文化，四川**學(xué)院在校生，...
胡某某與祖某某經(jīng)事先共謀，為賺取傭金，在明知是犯罪所得資金的情況下，由胡某某糾集被不起訴人朱某某及何某某、彭某某、趙某某、董某某等人，采用提供銀行卡號(hào)收款、微信轉(zhuǎn)出等方式，協(xié)助將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移，涉案金額共計(jì)人民幣288900元。其中，被不起訴人何某某涉案金額為人民幣104200元。
被不起訴人何某某犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、退贓情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，決定對(duì)何某某不起訴。
XX檢刑不訴（2021）72號(hào)
被不起訴人彭某某，男，...大專文化，四川**學(xué)院在校生，...
胡某某與祖某某經(jīng)事先共謀，為賺取傭金，在明知是犯罪所得資金的情況下，由胡某某糾集被不起訴人朱某某及何某某、彭某某、趙某某、董某某等人，采用提供銀行卡號(hào)收款、微信轉(zhuǎn)出等方式，協(xié)助將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移，涉案金額共計(jì)人民幣288900元。其中，被不起訴人彭某某涉案金額為人民幣75000元。
被不起訴人彭某某犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、退贓情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，決定對(duì)彭某某不起訴。
XX檢刑不訴（2021）73號(hào)
被不起訴人朱某某，男，...大專文化，四川**學(xué)院在校生，...
胡某某與祖某某經(jīng)事先共謀，為賺取傭金，在明知是犯罪所得資金的情況下，由胡某某糾集被不起訴人朱某某及何某某、彭某某、趙某某、董某某等人，采用提供銀行卡號(hào)收款、微信轉(zhuǎn)出等方式，協(xié)助將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移，涉案金額共計(jì)人民幣288900元。其中，被不起訴人朱某某涉案金額為人民幣87000元。
被不起訴人朱某某犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、自首、退贓情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，決定對(duì)朱某某不起訴。
五、對(duì)Y某某不起訴，更能體現(xiàn)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，更好發(fā)揮刑法教育與預(yù)防之功能
案發(fā)時(shí)，Y某某是在校大學(xué)生，無(wú)任何前科劣跡；主動(dòng)到案后，
Y某某認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退贓，積極賠償。無(wú)論是從Y某某的行為還是Y某某的態(tài)度來(lái)看，Y某某都已經(jīng)幡然悔過(guò)。刑法的謙抑性表明，懲罰不是刑法的目的，而只是手段。辯護(hù)人相信，本案已經(jīng)為這個(gè)尚未踏入社會(huì)的年輕人上了最為深刻的一課。在這樣的情況下，對(duì)Y某某不起訴，更符合我國(guó)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，更利于刑法教育目的的實(shí)現(xiàn)。
綜上，懇請(qǐng)檢察官響應(yīng)最高檢“少捕、慎訴、慎押”的號(hào)召，給
這位迷途的年輕人一個(gè)返途的機(jī)會(huì)。
此致
W市X區(qū)人民檢察院
辯護(hù)人：高正綱
安徽金亞太（長(zhǎng)豐）律師事務(wù)所 二零二二年九月二十日
