涉眾類詐騙案之二——李某無(wú)罪之辯
孫慎律師在接受李某配偶顧某某委托時(shí)，李某涉嫌詐騙罪、非法吸收公共存款罪一案已偵查終結(jié)，移送至法院。
李某系機(jī)油經(jīng)銷商，為某機(jī)油和潤(rùn)滑油品牌安徽總代理，其擁有數(shù)家實(shí)體店和網(wǎng)店，一直以來(lái)生意進(jìn)展順利。后，其代理的機(jī)油方做活動(dòng)，按訂購(gòu)數(shù)量給與不同程度折扣。李某為鋪貨、搶占市場(chǎng)，大量囤貨，導(dǎo)致資金不足，于2012年開(kāi)始，向熟人以分紅名義籌措資金700余萬(wàn)用于周轉(zhuǎn)；后數(shù)次以其所有寶馬車作為抵押，向小額貸款公司和私人借款，前后共借到150萬(wàn)元。先期一直持續(xù)還款，2014年開(kāi)始，其經(jīng)營(yíng)狀況惡化，且后期借款利息越來(lái)越高，實(shí)在無(wú)力償還，于2014年底被迫離開(kāi)居住戶地，去往外地。
后來(lái)，數(shù)出借人聯(lián)合起來(lái)報(bào)案，并多次聯(lián)名寫信上訪，該案于2015年被立案?jìng)刹?，李某?018年7月在廣州市被公安機(jī)關(guān)抓獲。檢察院向法院提起公訴，指控其非法吸收公共存款700余萬(wàn)元，詐騙數(shù)人共計(jì)120萬(wàn)元，建議量刑12-14年。
孫慎律師接受委托后，數(shù)次閱卷，并親自到貸款公司取證，制作了數(shù)份圖表梳理借款詳情，最終發(fā)現(xiàn)：該案中所涉及120萬(wàn)元詐騙金額中有110萬(wàn)系以其寶馬車抵押借款所得 ，且雖進(jìn)行了數(shù)次抵押，借款總額遠(yuǎn)超寶馬車價(jià)值，但其一直堅(jiān)持還款，每次抵押時(shí)，抵押總額并未超寶馬車自身價(jià)值，故對(duì)于相關(guān)部分借款事實(shí)不應(yīng)認(rèn)定為詐騙。并且，其向親友集資部分不符合非法吸收公共存款罪的對(duì)象要求，該部分?jǐn)?shù)額不應(yīng)計(jì)入犯罪總額。同時(shí)，數(shù)“被害人”陳述存在夸大嫌疑，與事實(shí)有所出入。
后孫慎律師多次與檢察院、法院進(jìn)行溝通，提供自己收集、制作的相關(guān)材料并充分表述了自己的辯護(hù)意見(jiàn)。第一次開(kāi)庭時(shí)，孫慎律師與同事王瑩律師一起為李某進(jìn)行了辯護(hù)，庭審時(shí)間持續(xù)了4個(gè)多小時(shí)，后休庭，于公訴人補(bǔ)充證據(jù)后再次開(kāi)庭。開(kāi)庭時(shí)，40余“被害人”到場(chǎng)參與庭審，情緒激動(dòng)，在現(xiàn)場(chǎng)多次辱罵犯罪嫌疑人并言語(yǔ)挑釁辯護(hù)人，法警、法官多次制止未果，庭審秩序一度非?；靵y。兩位律師抗住壓力，與公訴人進(jìn)行了激烈辯論，就該案充分表達(dá)了自己的辯護(hù)意見(jiàn)。庭審中，律師的意見(jiàn)部分被法官采納，公訴人控告時(shí)指控的120萬(wàn)元詐騙金額有110萬(wàn)元被法院認(rèn)定為不屬于詐騙金額，但遺憾的是，尚有9.8萬(wàn)被認(rèn)定為詐騙金額。最終，法院認(rèn)定李某構(gòu)成非法吸收公共存款罪和詐騙罪，決定執(zhí)行有期徒刑7年。
下附部分判決書：
