Z某某、X某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一審刑事判決書
審理法院：肥西縣人民法院
案 號：（2017）皖0123刑初262號
案件類型：刑事
案 由：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期：2017-08-10
審理程序：一審
原 告：安徽省肥西縣人民檢察院
被 告：Z某某 X某某
公訴機關(guān)安徽省肥西縣人民檢察院。
被告人Z某某
辯護人蘇義飛，安徽金亞太律師事務(wù)所律師。
辯護人丁帥，安徽金亞太律師事務(wù)所實習(xí)律師。
被告人X某某
辯護人吳多多，安徽金亞太律師事務(wù)所律師。
安徽省肥西縣人民檢察院以肥西檢刑訴（2017）246號起訴書指控被告人Z某某、X某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序組成合議庭，于2017年8月9日公開開庭審理了本案。肥西縣人民檢察院指派檢察員縱瑞東、程偉出庭支持公訴，被告人Z某某及其辯護人蘇義飛，被告人X某某及其辯護人吳多多到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：2013年5月，被告人Z某某經(jīng)他人發(fā)展參加傳銷組織。后Z某某在傳銷組織中的傘下人員又發(fā)展被告人X某某加入。該傳銷組織以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，以純虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過發(fā)展下線人員購買份額，建立“五級三晉制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，以發(fā)展下線的人數(shù)和下線投入資金的股份額為晉升層級標(biāo)準(zhǔn)，并以層級和股份數(shù)額不同作為計酬和返利依據(jù)。參加傳銷組織后，Z某某于2014年年底晉升為老總級別，其直接或間接發(fā)展的下線人員有X某某等人，層級超過三級，傘下人員在30人以上；X某某于2015年上半年晉升為老總級別，其直接或間接發(fā)展的下線人員層級超過三級，傘下人員在30人以上。
公訴機關(guān)認(rèn)為：被告人Z某某、X某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人Z某某對公訴機關(guān)指控的罪名及事實無異議，認(rèn)為自己因法律意識淡薄，才加入傳銷組織，認(rèn)罪、悔罪，懇請法庭給予從輕處罰。
辯護人提出以下辯護意見：1、被告人Z某某在傳銷活動中雖晉升為老總級別，但其自身對團隊管理并無決定權(quán)，在整個傳銷組織犯罪中的地位和作用相對較小，屬于從犯；2、Z某某自愿認(rèn)罪、悔罪，且具有自首情節(jié)；3、Z某某一貫表現(xiàn)良好，無前科劣跡，系初犯、偶犯。綜上，建議法庭對Z某某從輕或減輕處罰并適用緩刑。
被告人X某某對公訴機關(guān)指控的罪名及事實無異議，辯稱自己系初犯，由于社會經(jīng)驗不足才加入傳銷組織，認(rèn)罪、悔罪，自己家中尚有未成年子女需要撫養(yǎng)，懇請法庭給予從輕處罰。
辯護人提出以下辯護意見：1、被告人X某某在晉升為老總級別前后均未擔(dān)任過具體職務(wù)，其為晉升老總級別而發(fā)展的部分份額系由其本人出資購買，客觀上對傳銷組織的發(fā)展所起作用較小，應(yīng)比照本案其他被告人從輕、減輕處罰；2、X某某從2015年開始就離開傳銷組織，其主觀上已經(jīng)主動放棄參加傳銷活動，社會危害性較?。?、X某某無前科劣跡，系初犯、偶犯，主觀惡性較小，且具有自首情節(jié)，其家中尚有未滿二周歲的女兒需要撫養(yǎng)。綜上，建議法庭對X某某適用緩刑，酌減罰金刑的數(shù)額。
經(jīng)審理查明：2013年5月，被告人Z某某經(jīng)他人發(fā)展參加傳銷組織，在肥西縣桃花鎮(zhèn)染坊社區(qū)、禹州華僑城等地從事傳銷活動。后Z某某在傳銷組織中的傘下人員又發(fā)展被告人X某某加入。該傳銷組織以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，以純虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過發(fā)展下線人員購買份額，建立“五級三晉制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，以發(fā)展下線的人數(shù)和下線投入資金的股份額為晉升層級標(biāo)準(zhǔn)，并以層級和股份數(shù)額不同作為計酬和返利依據(jù)。具體運作模式為：首次投入3800元為一股成為股東，后每股3300元，成為股東后便可發(fā)展下線。級別自下而上分別為：業(yè)務(wù)員（1-2股）、組長（3-9股）、主任（10-64股）、經(jīng)理（65-599股）、老總（600股以上）。首次投入可交69800元購買21股，從中一次性獲得返利19000元，并直接晉升為主任級別；晉升經(jīng)理級別除了份額達(dá)到65股外，還要求二個直接下線必須為主任級別；晉升老總級別除了份額達(dá)到600股外，還要求三個直接下線必須為經(jīng)理級別。參加傳銷組織后，Z某某于2014年年底晉升為老總級別，其直接或間接發(fā)展的下線人員有X某某等人，層級超過三級，傘下人員在30人以上；X某某于2015年上半年晉升為老總級別，其直接或間接發(fā)展的下線人員的有熊某1、余某、熊某2等人，層級超過三級，傘下人員在30人以上。
另查明：被告人Z某某、X某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被肥西縣公安局上網(wǎng)追逃。2017年3月22日，被告人Z某某在親友的勸說下，主動到南漳縣公安局經(jīng)偵大隊投案。同年3月24日，被告人X某某經(jīng)居住地派出所及村委會取得聯(lián)系進(jìn)行宣傳主動到南漳縣公安局經(jīng)偵大隊投案，到案后兩被告人均如實供述自己的主要犯罪事實，并被分別臨時羈押于南漳縣第一看守所。在被肥西縣公安局刑事拘留前，被告人Z某某先行羈押6天，X某某先行羈押4天。
上述事實，被告人Z某某、X某某在開庭審理過程中均無異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的身份證明材料、歸案經(jīng)過、羈押證明、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、銀行資金流水明細(xì)等書證；證人余某、吳某、陳某、王某、龔某、熊某1、李某、水某、熊某2、熊某3、羅某、巴某1等人的證言；辯認(rèn)筆錄；被告人Z某某、X某某的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人Z某某、X某某以“自愿連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者交納費用購買虛擬份額獲得加入資格，并按照“五級三晉制”順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量和投入資金作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，直接或間接發(fā)展參與傳銷活動人員均達(dá)到3級30人以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機關(guān)指控罪名成立。在共同犯罪中，兩被告人均晉升為“老總”級別，積極主動發(fā)展下線，不宜區(qū)分主從犯，本院結(jié)合兩被告人加入傳銷組織的時間，所起作用，分別予以量刑。被告人Z某某的辯護人提出Z某某系從犯的辯護意見，本院不予采納。兩被告人在被通緝過程中，主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，具有自首情節(jié)，依法均予以從輕處罰。綜上，根據(jù)兩被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人Z某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月28日起至2018年5月21日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人X某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月28日起至2018年3月23日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、兩被告人的違法所得繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長王傳紅
審判員王芳
人民陪審員程華勝
二〇一七年八月十日
書記員李靜波
