郭某刑事一審刑事判決書
太湖縣人民法院
（2024）皖0825刑初139號(hào)
2024年07月19日
案件概述
安徽省太湖縣人民檢察院以太檢刑訴[2024]123號(hào)起訴書指控被告人郭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月1日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，審判員楊曉晴獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。太湖縣人民檢察院指派檢察官孟凡平、檢察官助理孫少文出庭支持公訴，被告人郭某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
太湖縣人民檢察院指控：2022年10月5日晚，被告人郭某在福建省廈門市酒店住宿期間在其手機(jī)陌陌APP上看到刷流水辦貸款的廣告，其明知對(duì)方利用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，為了牟取經(jīng)濟(jì)利益與對(duì)方取得聯(lián)系。次日上午，郭某在上游犯罪分子的安排下乘車前往福建省龍巖市見(jiàn)面。見(jiàn)面后對(duì)方又安排郭某一同乘車前往一山莊門口轉(zhuǎn)賬，郭某提供了其名下尾號(hào)7428中國(guó)建設(shè)銀行卡、尾號(hào)4397中國(guó)工商銀行卡兩張銀行卡和身份證、手機(jī)，對(duì)方操作郭某的手機(jī)銀行修改密碼、轉(zhuǎn)賬并讓郭某刷臉驗(yàn)證，后因轉(zhuǎn)賬受限，郭某又在對(duì)方的安排下前往附近銀行ATM機(jī)上取款。經(jīng)查，郭某協(xié)助轉(zhuǎn)移涉詐資金共計(jì)99200元，其中幫助取現(xiàn)39000元，涉及至少4起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，郭某從對(duì)方處非法獲利1200元。
案發(fā)后，被告人郭某經(jīng)民警電話通知主動(dòng)投案，其歸案后在民警前三次訊問(wèn)時(shí)未如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，后于第四次訊問(wèn)時(shí)如實(shí)交代其全部犯罪事實(shí)。郭某已積極賠償被害人章某經(jīng)濟(jì)損失37500元，取得了章某的諒解。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了物證尾號(hào)為7428中國(guó)建設(shè)銀行卡和尾號(hào)為4397中國(guó)工商銀行卡共兩張，太湖縣公安局晉熙派出所受案登記表、太湖縣公安局立案決定書、被告人到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、違法犯罪記錄查詢證明、網(wǎng)上追逃信息表、接受證據(jù)材料清單及章某提交的其尾號(hào)為6774中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡／活期存折交易明細(xì)清單、通話、微信截圖、郭某提交的支付寶交易流水、支付寶截圖、太湖縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書及郭某尾號(hào)為4397中國(guó)工商銀行卡交易流水、尾號(hào)為7428中國(guó)建設(shè)銀行卡交易流水、公安機(jī)關(guān)從國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)取的高某、范某、周某被詐騙案材料（受案登記表、立案決定書、被害人高某、范某、周某的陳述）、被告人郭某退賠被害人章某損失銀行轉(zhuǎn)賬回單、收條、諒解書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、太湖縣公安局出具的情況說(shuō)明等書證，被害人章某等人的陳述，被告人郭某的供述與辯解，視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某明知他人通過(guò)銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍提供自己的銀行卡并以刷臉轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)金的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；其歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人郭某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。提請(qǐng)依法判處。
被告人郭某對(duì)指控的事實(shí)、罪名、量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)。在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人郭某于2024年6月20日簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人郭某明知他人通過(guò)銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍提供自己的銀行卡并以刷臉轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)金的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。太湖縣人民檢察院對(duì)被告人的指控成立。被告人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；被告人退還了部分被害人的損失并取得諒解，可以酌情從輕處罰。綜合以上量刑情節(jié)，決定對(duì)被告人從輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人郭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月,緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納至本院。）
二、責(zé)令被告人郭某于判決生效之日起十日內(nèi)一次性向本院退繳違法所得人民幣一千二百元，上繳國(guó)庫(kù)；涉案銀行卡二張予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員楊曉晴
二〇二四年七月十九日
書記員陳丹
