張某刑事一審刑事判決書(shū)
固鎮(zhèn)縣人民法院
（2024）皖0323刑初123號(hào)
2024年07月20日
案件概述
固鎮(zhèn)縣人民檢察院以固檢刑訴〔2024〕98號(hào)起訴書(shū)、固檢刑變?cè)V〔2024〕11號(hào)變更起訴決定書(shū)指控被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。固鎮(zhèn)縣人民檢察院指派檢察員姜維維出庭支持公訴，被告人張某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2022年9月，被告人張某在山東省濟(jì)南市一廁所墻壁上看到寫(xiě)有“無(wú)息貸款”的小廣告，因缺錢(qián)花，遂撥打小廣告上的電話號(hào)碼聯(lián)系對(duì)方，之后添加了對(duì)方名為“裱花先生”（身份不明）的微信，對(duì)方讓其攜帶身份證和銀行卡（并開(kāi)通網(wǎng)銀）前往重慶市，并為其購(gòu)買(mǎi)了從山東濟(jì)南至重慶的飛機(jī)票。
2022年9月7日夜，被告人張某乘飛機(jī)到達(dá)重慶市，于次日凌晨在對(duì)方接其的車(chē)內(nèi)，將自己的身份證、銀行卡、手機(jī)交給對(duì)方，對(duì)方給其200元錢(qián)現(xiàn)金讓其住宿。9月8日上午9時(shí)許，對(duì)方駕車(chē)接到張某，并在車(chē)內(nèi)告知張某要想辦理大額貸款必須用其銀行卡刷流水。被告人張某明知對(duì)方是用其銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，為獲取非法利益，仍將其銀行卡交予對(duì)方使用，并在對(duì)方轉(zhuǎn)賬過(guò)程中提供數(shù)次刷臉驗(yàn)證服務(wù)。轉(zhuǎn)賬結(jié)束后，對(duì)方告知張某的銀行卡內(nèi)有部分錢(qián)無(wú)法轉(zhuǎn)出，并給其200元錢(qián)。同時(shí)，張某的銀行卡在其老家四川省冕寧縣被多次取現(xiàn)。
經(jīng)查明，被告人張某涉案銀行卡在涉案期間共計(jì)轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)余元，其中已查明被詐騙資金7萬(wàn)余元。被告人張某獲利400元。
公訴機(jī)關(guān)提交了證人謝某、姚某等人的證言；被告人張某的供述和辯解；被告人張某的行程軌跡及住宿信息等材料；固鎮(zhèn)縣公安局調(diào)取的涉案銀行卡的交易流水；案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某到案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人張某認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退賠部分被害人損失并取得部分被害人諒解，已退繳違法所得并積極預(yù)繳罰金，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議，判處被告人張某拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人張某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年9月，被告人張某在山東省濟(jì)南市因缺錢(qián)欲辦理貸款而聯(lián)系自稱(chēng)能辦理貸款的人，并添加了對(duì)方名為“裱花先生”（身份不明）的微信，對(duì)方讓其攜帶手機(jī)、身份證和銀行卡前往重慶市，并為張某購(gòu)買(mǎi)了從山東濟(jì)南至重慶的飛機(jī)票。2022年9月6日晚，被告人張某乘飛機(jī)前往重慶市，次日凌晨在對(duì)方接其的車(chē)內(nèi)，將自己的身份證、卡號(hào)為6217********的建設(shè)銀行卡、手機(jī)交給對(duì)方，對(duì)方驗(yàn)證銀行卡能正常使用后讓張某下車(chē)在附近一旅館住宿。2022年9月7日上午，對(duì)方開(kāi)車(chē)來(lái)張某居住的旅館接走張某，張某明知對(duì)方用其銀行卡轉(zhuǎn)移的是違法犯罪資金，為謀取非法利益，仍在車(chē)內(nèi)將銀行卡、手機(jī)給對(duì)方使用，并提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)，持續(xù)時(shí)長(zhǎng)近3小時(shí)。經(jīng)查明被告人張某涉案銀行卡共支付結(jié)算資金45萬(wàn)余元，其中已查明被詐騙資金7萬(wàn)余元，張某非法獲利400元。
另查明，網(wǎng)上在逃人員張某于2022年10月3日在冕寧縣家中門(mén)口被冕寧縣公安局高陽(yáng)派出所民警抓獲；被告人張某于2022年10月8日向謝某退賠上游詐騙資金3000元并取得謝某的諒解；2024年7月19日，被告人張某向本院退繳違法所得400元、預(yù)繳罰金5000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人謝某、姚某等人的證言；被告人張某的供述和辯解；張某的行程軌跡及住宿信息等材料；固鎮(zhèn)縣公安局調(diào)取的涉案銀行卡的交易流水；案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)變更指控的罪名成立。被告人張某雖不具有自首情節(jié)，但到案后能如實(shí)供述自己罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，偵查期間退賠部分上游詐騙資金并取得部分被詐騙被害人的諒解，且退繳違法所得并積極預(yù)繳罰金，對(duì)其依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人張某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，以及認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
二、對(duì)被告人張某向本院退繳的違法所得400元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可從接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)桑志
人民陪審員張大并
人民陪審員單秀
二〇二四年七月二十日
書(shū)記員肖航平平
