陶某坤刑事一審刑事判決書
（2023）皖0207刑初282號(hào)
案件概述
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院以鳩檢刑訴[2023]237號(hào)起訴書指控被告人陶某坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年12月15日向本院提起公訴并建議適用速裁程序。本院受理后決定適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2023年12月21日公開開庭審理了本案。蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指派檢察員譚新龍出庭支持公訴，被告人陶某坤及其指定辯護(hù)人蘇弘到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指控：2022年8月18日，居住在蕪湖市鳩江區(qū)的被害人倪某向轄區(qū)***報(bào)警稱被騙4萬(wàn)余元，***立案?jìng)刹椴槊鳎?022年8月份，被告人陶某坤在貴州省遵義市向羅進(jìn)（現(xiàn)在逃）提議提供銀行卡幫助小萍姐（陶某坤指認(rèn)名叫倪萍，未到案）洗錢，羅進(jìn)又向蔣逸欣（因涉嫌犯罪被貴陽(yáng)市南明區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕）提出幫助提供銀行卡洗錢。當(dāng)月18日，蔣逸欣在貴州省遵義市播州區(qū)一茶樓與陶某坤、羅進(jìn)見面，并提供其名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張（卡號(hào)6230********),當(dāng)日該卡收取被害人胡某被騙轉(zhuǎn)入卡內(nèi)資金10000元，收取被害人倪某被騙轉(zhuǎn)入卡內(nèi)資金10000元。隨后，羅進(jìn)、蔣逸欣按照被告人陶某坤接受的指令，分四次將該20000元取出（每次5000元）,其中14000元由羅進(jìn)存入倪萍發(fā)給的一個(gè)指定銀行卡賬戶后被轉(zhuǎn)移走，其余6000元中，倪萍分得1500元，陶某坤分得1500元，羅進(jìn)分得1500元，蔣逸欣分得1000元，參與一道取錢的羅明禮（未到案）分得500元。2022年10月20日，被告人陶某坤主動(dòng)到***投案，并如實(shí)供述案件事實(shí)。當(dāng)月30日，被騙被害人倪某得到陶某坤家屬賠償4500元，出具了諒解書。被告人陶某坤對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陶某坤主觀明知系違法犯罪資金，與他人共同商定提供銀行卡，后共同用提供的銀行卡接收違法犯罪資金20000元后，幫助轉(zhuǎn)移14000元，獲取非法利益1500元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、賠償被害人部分損失并取得諒解，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條等相關(guān)規(guī)定，可以從輕處罰和從寬處理。綜上，建議判處被告人陶某坤拘役三個(gè)月，退出違法所得后建議適用緩刑，并處罰金。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、強(qiáng)制措施材料、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、辨認(rèn)筆錄、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行證據(jù)通知書及清單、貴陽(yáng)市南明區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕決定書及偵查機(jī)關(guān)的逮捕證、諒解書、被害人倪某、胡某的陳述、被告人陶某坤及同案犯羅進(jìn)、蔣逸欣的供述與辯解、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)。
被告人陶某坤對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。其指定辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見是：1.對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人陶某坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議；2.被告人陶某坤系初犯，且具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、賠償被害人部分損失取得諒解等情節(jié)，請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：本案審理期間，被告人陶某坤退出全部違法所得1500元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陶某坤明知是犯罪所得，伙同他人通過(guò)使用銀行卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立。被告人陶某坤自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述其罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕、從寬處罰。被告人陶某坤退出全部違法所得，賠償被害人部分損失并取得諒解，酌定予以從輕處罰。綜合考慮被告人陶某坤的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。指定辯護(hù)人關(guān)于被告人具有上述從輕、從寬處罰情節(jié)可適用緩刑的辯護(hù)意見本院一并予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陶某坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，宣告緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人陶某坤退出的違法所得人民幣一千五百元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蕪湖市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員許有苗
二〇二三年十二月二十一日
法官助理邢麗芳
書記員鳳文輝
裁判附件
附：本案相關(guān)法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
