發(fā)文機(jī)關(guān)天津市工商行政管理局,天津市司法局,天津市公安局,天津市人民檢察院,天津市高級人民法院
發(fā)文日期2010年02月24日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2010年02月24日
效力級別地方司法文件
天津市高級人民法院、天津市人民檢察院、天津市公安局、天津市司法局、天津市工商行政管理局《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見（試行）》
（2010年2月24日）
為嚴(yán)厲打擊組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，保持社會穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）、《禁止傳銷條例》和相關(guān)司法解釋的規(guī)定精神，結(jié)合我市實(shí)際，現(xiàn)就辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律有關(guān)問題提出如下意見：
一、 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以交納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，依照《中華人民共和國刑法修正案（七）》第四條，即《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。
二、 “傳銷活動”是指具有下列情形之一的行為：
（一）為謀取非法利益，通過發(fā)展人員，引誘、脅迫被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬的；
（二）為謀取非法利益，通過發(fā)展人員，引誘、脅迫被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格的。
三、 “組織”傳銷活動是指，以騙取財(cái)物為目的，幕后策劃或者為首發(fā)起，糾集他人建立傳銷組織，進(jìn)行傳銷活動；“領(lǐng)導(dǎo)”傳銷活動是指，在傳銷組織中居于領(lǐng)導(dǎo)地位，對傳銷活動進(jìn)行策劃、指揮、協(xié)調(diào)和管理。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪為選擇性罪名，行為人只要實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)行為之一，即構(gòu)成本罪，應(yīng)根據(jù)不同情況，分別以組織傳銷活動罪、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪或者組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。
四、 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的主體可以是自然人，也可以是單位。單位犯罪的，對單位判處罰金，對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以本罪追究刑事責(zé)任。
對專門從事傳銷活動的公司、企業(yè)，不以單位犯罪論處，對其組織者和主要領(lǐng)導(dǎo)者以自然人犯罪定罪處罰。
五、 以謀取非法利益為目的，在實(shí)施本意見第二條規(guī)定的傳銷活動中起到策劃、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任：
（一）屬傳銷組織的策劃者、發(fā)起者、創(chuàng)建者之一，且該組織進(jìn)行了傳銷活動的；
（二）在傳銷組織中擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，且該組織進(jìn)行了傳銷活動的；
（三）自然人直接或間接發(fā)展傳銷人員二十人以上或者單位直接或間接發(fā)展傳銷人員一百人以上的；
（四）自然人違法所得在人民幣二萬元以上或者單位違法所得在人民幣十萬元以上的；
（五）因進(jìn)行傳銷活動被判刑或者受到二次以上行政處罰，又積極參加傳銷活動的；
（六）造成惡劣影響或者其他嚴(yán)重后果的。
六、 “情節(jié)嚴(yán)重”是指，策劃、指揮、協(xié)調(diào)、管理傳銷活動，具有下列情形之一的：
（一）自然人直接或間接發(fā)展傳銷人員一百人以上或者單位直接或間接發(fā)展傳銷人員五百人以上的；
（二）自然人違法所得在人民幣十萬元以上或者單位違法所得在人民幣五十萬元以上的；
（三）造成特別惡劣影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。
七、 在傳銷組織或者傳銷活動中負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、后勤、人員管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、商品物流和推廣的管理人員，以及從事講課、培訓(xùn)的人員，直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)或者違法所得數(shù)額達(dá)到本意見規(guī)定的追究刑事責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的，是傳銷組織中的骨干分子，視為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。
八、 以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任的“組織、領(lǐng)導(dǎo)者”，應(yīng)為在傳銷組織的層級結(jié)構(gòu)中居于核心的地位，對傳銷組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起關(guān)鍵作用的少數(shù)人員。對于一般參加傳銷活動的，或者單純提供一般性服務(wù)的，如會計(jì)、居住管理人員、講課者，如果并非傳銷組織骨干分子，均不宜認(rèn)定為“組織、領(lǐng)導(dǎo)者”。
九、 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪中，犯罪分子獲取的資金、財(cái)物和報(bào)酬屬于犯罪所得；專門用于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪分子本人財(cái)物，屬于犯罪工具，均應(yīng)當(dāng)依法沒收。公安機(jī)關(guān)扣押后應(yīng)當(dāng)隨案移送，由人民法院判決處理。傳銷活動涉及的其他財(cái)物，由工商行政管理部門依法處理。
十、 對犯罪分子判處的罰金數(shù)額應(yīng)為違法所得數(shù)額的一至五倍，沒有違法所得或者違法所得數(shù)額無法查清的，依據(jù)其罪行嚴(yán)重程度和所判處的主刑，酌情判處。
十一、 “違法所得數(shù)額”是指，行為人違法獲利數(shù)額。難以查清行為人實(shí)際違法獲利數(shù)額的，可以根據(jù)有證據(jù)證明的行為人在傳銷組織中的級別、層次、職務(wù)以及該組織內(nèi)部的計(jì)酬辦法計(jì)算出行為人的最低違法所得數(shù)額。
多次組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動未經(jīng)處理的，違法所得數(shù)額累計(jì)計(jì)算。
十二、 行為人發(fā)展的傳銷人員，包括其直接發(fā)展和間接發(fā)展的人員。間接發(fā)展的人員是指，其以下每一層級所發(fā)展人員的總和。
十三、 工商行政管理部門查處傳銷行為，認(rèn)為需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)將收集的證據(jù)、形成的法律文書以及其他材料，移送公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)依照相關(guān)法律規(guī)定的程序轉(zhuǎn)化為刑事訴訟證據(jù)，作為人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟的依據(jù)。
十四、 公安機(jī)關(guān)偵查組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同個(gè)案的情況收集證據(jù)，力圖在偵查階段達(dá)到事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分；同時(shí)應(yīng)注重收集相關(guān)物證、書證和資金流向的證據(jù)；言詞證據(jù)應(yīng)當(dāng)相互印證。
十五、 本意見與法律、法規(guī)、立法解釋、司法解釋的精神不相一致的，適用法律、法規(guī)、立法解釋、司法解釋的相關(guān)規(guī)定。
十六、 本意見自下發(fā)之日起施行。本意見實(shí)施后尚未處理的案件，依照本意見處理。
